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Solana 9月展望波动收窄暗示潜在价格飙升

在加密货币市场的剧烈波动中，两个新兴势力正在吸引投资者的目光——Solana（SOL）和Base Dawgz（DAWGZ）。这两个项目虽然定位不同，但均展现出强大的潜力，可能会成为下一波投资热潮的核心。本文将探讨Solana和Base Dawgz最新动向，分析它们前景以及对市场的潜在影响。 Solana的稳定发展与机构青睐 Solana一直是加密货币市场中的重要一员，特别是在机构投资者中享有盛誉。与比特币相比，Solana的价格在近期保持稳定的横盘整理，这种低波动性为长期持有者提供了良好的进场机会。随着比特币市场主导地位的逐渐减弱，市场资金正向其他替代币种（Altcoins）流动，这为Solana的未来表现奠定了基础。在全球金融科技节（Global Fintech Fest）上，Infosys联合创始人Nandan Nilekani展示了基于Solana网络的Finternet项目，这是一个将各类资产代币化的全球金融基础设施项目。这一举措不仅显示了Solana在技术应用上的创新，也强调了其在机构投资者中的吸引力。此外，PayPal的稳定币PYUSD也在Solana网络上取得了重要进展，市值突破10亿美元，佔据了该网络64%的市场份额。 Solana的Web3活动也显着增长，锁仓总值超过51亿美元，稳定币市场市值约为40亿美元。Solana网络上的迷因币市值约为65亿美元，日均交易量达到17亿美元。这些数据表明，Solana在区块链技术和应用方面取得了长足进步，并且未来可能会有更大的发展空间。然而Solana的价格在触及163美元阻力位后，进入了调整模式。目前其市值约为690亿美元，日均交易量约为40亿美元。根据加密交易员Altcoin Sherpa分析，SOL价格可能会继续在120至150美元之间波动，并在不久的将来迎来一次强势的突破。 Base Dawgz离预售完结倒数7天与Solana不同，Base Dawgz是一个以迷因币为主题的新兴加密项目，正在引起投资者的广泛关注。该项目的预售已接近300万美元，显示出强劲的市场兴趣。Base Dawgz离预售完结倒数7天。 Base Dawgz最大的特色在于其跨链技术，这使得其DAWGZ代币能够在不同的区块链网络间自由切换，为投资者提供了更多的灵活性和机会。 Base Dawgz利用了Wormhole和Portal Bridge技术，让DAWGZ代币可以在Base链和Solana等多个网络之间无缝转换。这种技术不仅简化了代币的跨链使用，也为其在去中心化金融（DeFi）平台上的应用提供了更多可能性。这样的跨链能力，使得Base Dawgz成为市场上少数能够提供如此便捷体验的迷因币之一。为了激励早期投资者，Base Dawgz团队推出了丰厚的质押回报，目前预估年收益率高达827%。随着更多人参与质押，收益率可能会逐渐降低，但这样的回报仍然吸引了大量投资者。此外，Base Dawgz还设计了多种社群参与机制，如分享即赚计划和推荐奖励计划，这些举措有效地调动了社群的积极性，并为项目的推广奠定了基础。随着Base Dawgz的预售接近尾声，投资者们对其未来在交易所上市后的表现充满期待。该项目的跨链技术和社群参与策略，为其在竞争激烈的迷因币市场中脱颖而出提供了坚实的基础。儘管未来的表现尚不确定，但这些创新举措无疑增加了其爆发的可能性。结论： Solana和Base Dawgz这两个加密项目代表了当前市场中两种截然不同但同样具有潜力的投资方向。Solana凭藉其稳定的技术发展和机构支持，成为了替代币市场中的佼佼者。而Base Dawgz则通过创新的跨链技术和高回报的投资策略，吸引了大量零售投资者的关注。无论是稳健的Solana还是充满创意的Base Dawgz，都展示了加密市场中的多样性和创新力。随着市场的进一步发展，这两个项目或将引领新一波的投资热潮，为投资者带来更多机遇。参观购买 Base Dawgz

Business2Community2024-08-30

加密风云再起以太坊与 Solana 谁的竞争优势更逆天？

潜力的结论。但这是否同样适用于它的原生加密货币呢？ ETH 的市值是 Solana 的四倍，不过 Solana 的价格更低，且其 DeFi 生态系统更为活跃。从代币经济学的角度来看，ETH 的供应量要低得多，为 1.2028 亿枚。另一方面，SOL 的流通量为 4.662 亿枚，大约比 ETH 少 3.8 倍。有明显的赢家吗？通过我们对以太坊与 Solana 的评估可以明显看出，Solana 正在奋力追赶。我们对代币经济学的分析并未呈现出太多显著优势，原因在于 Solana 的流通供应量更高。从网络活动和增长情况来看，短期前景中 SOL 的价格走势可能比 ETH 更具优势。倘若以太坊能够保持强劲的 DeFi 活动以及对 ETH 的需求，那么从长期前景来看，可能会对以太坊更为有利。这是因为 Solana 的通胀率为 30%，而以太坊则处于通货紧缩状态。来源：金色财经

金色财经2024-08-30

XLM下跌6%的原因是什么？还会继续下跌吗？

将出现下跌。如果空头咄咄逼人，且整体加密货币市场前景不容乐观，XLM 可能收于 0.0879 美元以下，延续 14% 的跌势，重新测试 8 月 5 日的低点 0.0757 美元。 Coinglass 的 OI 加权融资利率数据是交易员和分析师评估市场情绪和预测未来价格走势的重要指标。该指标依赖于期货合约的融资利率，按其未平仓合约加权。正利率（多头支付空头）通常表示看涨情绪，因为多头头寸补偿空头。相反，负利率（空头支付多头）表示看跌情绪，空头补偿多头。就恒星币而言，该指标为 -0.0083%，反映出负利率，表明空头正在支付多头。这种情况通常表明市场情绪看跌，表明 XLM 价格可能面临下行压力。此外，Coinglass 的数据显示，XLM 的多头与空头比率为 0.86。该比率反映了市场的看跌情绪，因为低于 1 的数字表明更多交易者预计资产价格会下跌，从而增强了 Stellar 的看跌前景。尽管技术分析和链上数据显示前景看跌，但如果恒星币价格的日线收盘价高于 0.1031 美元，则看跌论点将失效，因为它将在日线时间范围内创下更高的高点。这可能会使恒星币价格上涨 3%，重回 7 月 31 日的高点 0.1066 美元。来源：金色财经

金色财经2024-08-30

近期消息面多是利好比特币依然没有走高9月会有拐点出现吗

Shubh Varma 指出：「当前的加密货币市场如同一根紧绷的弦，情绪在恐惧与贪婪之间剧烈波动，凸显了市场的高度敏感性。近期，恐惧贪婪指数迅速从恐惧跃升至贪婪，揭示了市场对新闻和事件的强烈反应。 Varma 指出：尽管市场波动剧烈，但整体经济环境依然有利。全球央行，包括美联储，纷纷采取鸽派立场，预计即将降息，全球流动性正在上升，为包括加密货币在内的风险资产创造了有利条件。杰克逊霍尔研讨会上传递的鸽派信号更是为这一前景增添了信心。比特币 ETF的资金流入量激增就是最好的例证，仅上周五就录得了2.52亿美元的净流入。操作策略美联储9月降息25个基点的概率为67%，降息50个基点的概率为33%。美联储到11月累计降息50个基点的概率为44%，累计降息75个基点的概率为45%，累计降息100个基点的概率为11%。苹果和OPENAI之间产生合作，这笔投资将是OpenAI新一轮融资的一部分，该轮融资将使公司估值超过1000亿美元。周五要面临行情的清算，重点位置来到62000附近和61000附近，看下午是否清算该位置，或者晚上拉盘到这些位置进行博弈，行情并未想象的那么好，市场依旧在磨损，这个时候就要慢慢等待为主。当前市场的主要博弈点仍然是降息的可能性。本周对美国经济的评估，特别是GDP和PCE数据，将对降息情绪产生重要影响。同时，英伟达的财报结果将决定科技股在这一敏感阶段的表现。总的来说，当前的市场环境复杂，需密切关注经济数据和重要事件对市场的实际影响，并根据市场反应调整策略。九月份的整体走势预测 BTC 走势会相对准确一些，大部分山寨是跟随比特币的走势。在9月份的前半个月，走一波反弹，（不管是先砸后涨，还是直接涨），时间节点是九月份的前两周。九月份的第三周是拐点，横盘也好，直接下跌也好，反弹行情结束，准备砸坑。第四周向下再砸个坑，快的话是砸坑迅速拉回，直接开启新一轮的日线级别大趋势上涨行情，慢的话震荡半个月，在10月下半月才开始新一轮的日线级别大趋势上涨行情。来源：金色财经

金色财经2024-08-30

惊爆大牛市呼之欲出这四种山寨币或将在牛市中一飞冲天创新高

市值：40.6 亿美元。 Kaspa 加密货币在 2021 年推出，运用 GHOSTDAG 协议于 blockDAG 上运行，以达成快速确认与高出块率。 Kaspa采用和比特币（BTC）类似的工作量证明（PoW）共识机制，在具有创下历史新高潜力的山寨币中位居前列。自推出以来，KAS 已猛涨超过 88762%，过去一年飙升 391%。其价格在一年内跑赢了包括比特币和以太坊在内的 88% 的前 100 种加密资产，且自 6 月起持续创下新高，直至 8 月 1 日。 2.BNB 市值：791.8 亿美元。BNB 作为价值排名第四的加密货币，在 2021 年牛市中是首个于 6 月创下历史新高的主流山寨币。自 2018 年推出以来，BNB 已上涨超过 470876%，过去一年上涨了 150%。当前交易价为 542 美元，比历史最高价低 24.95%。 BNB 在周线图上呈现出对称三角形模式，这意味着可能出现看涨或看跌趋势，所以检查其他指标至关重要。对于 BNB，BeInCrypto 正密切关注 50 天指数移动平均线（EMA），该均线跟踪特定时期内的趋势方向，或许能为该代币的未来走势提供线索。当加密货币的价格高于其 50 日 EMA 时，表明趋势看涨；若低于该水平，则趋势被视为看跌。尽管 BNB 近期有所下跌，但目前其交易价格高于 50 日 EMA（蓝色），这可能支撑其创下历史新高的潜力。如果 9 月份 BNB 的购买压力增加，它有可能超越其他领先山寨币，并有望创下新的历史新高，大概在 750 美元左右。然而，如果 CZ 的发布被推迟，或者市场对 BNB 的兴趣下降，这种情况可能会受到威胁。 3.OM 市值达 7.72 亿美元！Mantra（OM）：定位第二大现实世界资产，是革命性区块链，为安全与高可扩展性而生。OM 于 7 月 22 日创 1.42 美元历史新高后下跌 34%，自 2021 年 1 月推出已飙升超 292%，过去一年更是猛涨 4814%。从技术层面看，OM在日线图上呈现下降楔形形态，由连接资产高点与低点的两条下降趋势线定义。交易者常将此视为看涨信号，因收窄趋势线表明卖家或正失去动力。若买家把握潜在抛售压力下降的时机，可能引发大幅反弹。对 OM 而言，突破 38.2% 斐波那契水平或许标志着迈向历史新高的开端。然而，1.15 美元的 61.8% 黄金比率可能成为价格阻力点。若 OM 突破 1.15 美元阻力位，有望超越 1.42 美元；若再次跌破下降楔形最低点，价格或跌至 0.62 美元。 4.FLOKI 市值：14.9 亿美元。Floki（FLOKI）乃全球第五大 meme 币，发展势头迅猛。它不只是一种 meme 币，更已成长为成熟的 web3 项目，涵盖去中心化金融、NFT 以及元宇宙领域。自 2021 年 9 月推出以来，FLOKI 价格飙升 4280%，过去一年更是猛涨 820%。 2024 年 6 月 5 日，FLOKI 创下 0.000348 美元的历史新高。在过去七天，它形成上升三角形模式，多头竭力在三角形内维持看涨态势。 FLOKI 目前交易价格高于 50 天和 200 天简单移动平均线，证实持续的看涨趋势。相对强弱指数为 52，表明处于平衡状态但也显现出上升趋势迹象。若多头此时发力，FLOKI 可能突破三角形，瞄准 0.000180 美元目标。此外，50 日简单移动平均线已越过 200 日简单移动平均线，在 0.0001389 美元处形成黄金交叉，增强了看涨前景。所以，若价格继续飙升，下一个阻力位是 0.0002201 美元和 0.00034 美元。但若未能如此，价格将跌至 0.0001138 美元附近。来源：金色财经

金色财经2024-08-30

FameEX 每日晨报 | 8月30日, 2024

Liberty，阐述了他让美国成为全球加密货币之都的雄心。在视频中，他还承诺会预防民众出现金融破产。花旗将苹果选为 2025 年人工智能第一股据报道，花旗集团将苹果（AAPL.O）列为 2025 年最值得关注的人工智能股票，领先于人工智能领域的英伟达（NVDA.O）和 Arista Networks 等其他科技公司。免责声明：本节提供的信息仅供参考，不代表任何投资建议或FameEX官方观点。来源：金色财经

金色财经2024-08-30

比特币价格更新：由于 ETF 资金流出和鲸鱼活动：BTC 价格停滞在 59000 美元

美元。在过去 24 小时内，这种领先的加密货币的交易区间最低为 58,786.23 美元，最高为 61184 美元。据 Soso Value 的数据，此次下跌发生在比特币 ETF 资金流出总额达到 7,173 万美元的情况下。即便如此，比特币的市场主导地位实际上还是略有上升，目前维持在 56.18%。 Whale Alert 最近的分析显示，比特币鲸鱼之间的交易活动十分活跃，过去一天既有增持也有抛售。这种行为通常表明短期价格走势前景喜忧参半，凸显了市场情绪的波动。此外，比特币目前的市值约为 1.17 万亿美元，而 24 小时交易量已达到 324.9 亿美元。以太坊 (ETH) 的走势与比特币相似，也经历了 0.3% 的下跌，跌至 2519 美元附近。以太坊币的价格在 2500 美元至 2595美元之间波动，反映了更广泛的市场动态。以太坊现货 ETF 流出 177 万美元，加剧了这种收缩，表明投资者情绪正在转变。与同类货币的下跌趋势形成鲜明对比的是，XRP 的价格下跌了约 1.5%，收于 0.5618 美元。当前趋势表明，XRP 的交易价格低于其 200 天指数移动平均线 (EMA)，表明未来可能出现盘整。CoinOtag Media 的见解强调了这些模式，为短期投资者描绘了一幅谨慎的图景，尤其是考虑到正在进行的法律诉讼可能会影响 XRP 的未来。虽然主要的加密货币都陷入了困境，但 BEAM 和 MultiversX (EGLD) 等某些山寨币却逆势而上。BEAM 飙升 4%，目前交易价为 0.0149 美元，盘中波动从 0.01421 美元到 0.01538 美元。同样，EGLD 也上涨了 4%，目前价格为 29.22 美元，同期价格在 27.94 美元和 29.65 美元之间波动。这些涨幅与更广泛的市场趋势形成鲜明对比，表明某些资产可能受到独特催化剂的驱动。总而言之，加密货币领域展示了影响投资者情绪的复杂因素相互作用。随着比特币和以太坊在大量 ETF 资金流出的情况下小幅下跌，BEAM 和 EGLD 等山寨币代表着潜在的机会领域。对于投资者来说，保持警惕并了解市场动态对于未来做出明智的决策至关重要。来源：金色财经

金色财经2024-08-30

抄底这4种加密货币牛市来临暴涨百倍!

现在是考虑某些有望大幅增长的加密货币的理想时机。市场趋势表明，这些数字资产有望获得可观的回报。在本文中，我们将重点介绍哪些代币将带来绝佳的机会，这些代币将基于表明即将上涨的因素。读者将发现有关即将飙升的有前途代币的关键见解。 ATOM Cosmos (ATOM)目前的交易价格在 4.58 美元至 5.50 美元之间，虽然最近的趋势显示出一些挑战，但该代币已准备好扭转局面。尽管经历了艰难的几个月，但 ATOM 的 RSI 为 58.10，表明购买压力正在开始增强。当前阻力位在 5.94 美元左右，如果突破这一水平，可能会引发向 6.86 美元的反弹，这意味着从当前区间可能上涨 75%。这一转变可能标志着 Cosmos 开始大幅上涨。 MATIC Polygon (MATIC)目前的交易价格在 0.40 美元至 0.60 美元之间，尽管近期有所波动，但该代币仍有望强劲反弹。 MATIC 的阻力位在 0.68 美元，支撑位在 0.33 美元，有潜力克服近期的损失。突破 0.68 美元的阻力位可能会推动价格升至 0.85 美元，这意味着可能出现约 50% 的惊人涨幅。该代币的当前动态表明，可能即将出现大幅上涨，为投资者带来诱人的机会。 PEPE Pepe (PEPE)目前的交易价格在 0.00000757 美元至 0.00001025 美元之间，尽管最近有所下跌，但该代币显示出强势反弹的迹象。 PEPE 六个月的涨幅超过 100%，目前的 RSI 略低于 60，正处于大幅上涨的边缘。如果该代币能够突破 0.00001139 美元的阻力位，它可能会飙升至 0.00001408 美元，反映出约 87% 的潜在涨幅。这表明这是一个大幅增长的绝佳机会，使 PEPE 成为值得密切关注的代币。 BRETT Brett (Based) (BRETT)目前的交易价格在 0.0728 美元至 0.1157 美元之间，尽管近期出现短期下跌，但该代币已显示出显著的长期增长。 BRETT 六个月内上涨了 178.1%，有望出现显著上涨。该代币在 0.1377 美元和 0.1806 美元处面临直接阻力。如果能突破这些水平，BRETT 可能会上涨超过 30%，从而有可能大幅推高其价格。RSI 为 57.92，随机指标为 82.46，表明看涨势头可能很快占上风，使 BRETT 成为有望获得可观收益的候选者。结论当前的加密货币市场提供了有希望的投资机会。Cosmos (ATOM) 可能会扭转局面，如果突破 5.94 美元，可能会上涨 75%。如果突破 0.68 美元的阻力位，Polygon (MATIC) 可能会反弹至 0.85 美元。Pepe (PEPE) 有望增长，如果超过 0.00001139 美元，可能会上涨 87%。Brett (Based) (BRETT) 显示出长期前景，如果突破关键阻力位，可能会上涨。立即采取行动，利用这些机会。来源：金色财经

金色财经2024-08-30

Chainalysis报告：加密诈骗正从庞氏骗局转向杀猪盘

意软件，专门设计用来非法清空或“排空”加密货币钱包，这种软件被其开发者提供出租服务，意味着任何人都可以付费使用该恶意工具。）或地址投毒。 Huione 担保我们观察到中文市场和洗钱网络的使用率有所上升。Huione 担保就是一个这样的市场，它与柬埔寨企业集团 Huione 集团有关联，该集团将买家和卖家联系起来，而这些买家和卖家往往很少掩盖其交易的非法性质。 2021 年以来，Huione 担保已处理了超过 490 亿美元的加密货币交易，远远超过之前报道的金额。 Huione 的链上联系包括杀猪盘和其他骗局、被报告为被盗资金的地址、OFAC 批准的俄罗斯交易所 Garantex、欺诈商店、CSAM、中文赌博网站和赌场等。在我们年中犯罪更新的第一部分中，我们讨论了与勒索软件和被盗资金相关的趋势。虽然今年迄今为止 (YTD) 的非法链上活动总量下降了近 20%，但被盗资金的流入量几乎翻了一番，年度勒索软件支付有望成为有史以来单年最高金额。在我们更新的后半部分，我们将研究与儿童性虐待材料 (CSAM) 的分发和消费相关的链上活动，包括对两家 CSAM 供应商收到的付款进行链上分析，以及这些金额表明了什么。接下来，我们将研究加密货币诈骗的最新趋势。链上和链下活动表明，诈骗者正在调整他们的策略并开展更短但更有利可图和更具再生性的活动。我们将讨论一个值得注意的诈骗集团——迄今为止 2024 年收入最高的集团——这突显了近年来从精心设计的庞氏骗局转向更有针对性的活动（如杀猪盘）的趋势。 “杀猪盘”之所以被称为“杀猪盘”，是因为不法分子会“养肥”受害者，以获取尽可能多的利益。这通常涉及通过短信或约会应用程序与受害者建立恋爱关系，直到他们迫使受害者向虚假的投资机会汇款。令人不寒而栗的是，这些对话另一端的骗子通常是被绑架、贩卖到东南亚并被迫在大型院落内的劳改营中工作以进行杀猪盘骗局的人。最后，我们来看看 Huione Guarantee，这是一个价值 490 亿美元的市场，最近被曝光为网络犯罪提供便利，包括 CSAM 和杀猪盘。让我们开始吧。中国的 CSAM 显示出增长迹象自去年年底以来，有关中国 CSAM 供应商的报告有所增加。下图显示了以人民币计价的供应商在所有 CSAM 活动中与其他货币活动的比例。这些网站提供了加密货币支付的人民币兑换率。自 2023 年底以来，中国供应商占据了全球 CSAM 流入量的更大份额，今年第一季度迄今已达到峰值，占总流入量的 38.8%。据致力于阻止网络性虐待儿童的组织互联网观察基金会 (IWF) 称，很难确定这些网络在中国发展的原因。“我们看到对此类网站的报告有所增加，”IWF 的一位发言人说。“仅根据报告渠道，很难明确地说是否存在新兴趋势，或者这些网站是否已经存在了一段时间，但未向当局报告。”虽然这些网站本身可能已经存在了一段时间，但公众没有注意到，但这些服务的链上基础设施都是相对较新的，最古老的中国钱包可以追溯到 2023 年 7 月 18 日，其他大多数地址来自 2023 年底。至少在链上维度方面，这些钱包的时间框架表明这些服务是新兴的，代表着一种真正的趋势，而且可能不仅仅是新报告渠道的产物。对中国 CSAM 供应商的链上检查除了数字之外，我们无法量化儿童性虐待在全球范围内造成的危害。鉴于其重新分配的潜力，数十美元的小额购买（如下方 Chainalysis Investigations 图表所示）仍可能导致对儿童的长期剥削。上图所示的网络包括两家疑似 CSAM 供应商，它们以人民币出售材料。与 CSAM 供应商网站上的订阅费率相比，从个人钱包向供应商转账表明 CSAM 买家购买的是哪种访问权限。如前所述，买家只需花费 5 美元即可从这些供应商处获得一天的 CSAM 材料访问权限。他们还可以仅花费 41 美元购买几乎永久的访问权限（约 20,000 天，即超过 54 年）。在此示例中，大多数钱包持有者购买的是一个月或更长时间的访问权限。至于 CSAM 供应商，他们在兑现时利用了即时兑换器，这与我们今年早些时候的报道一致。诈骗者采用链上和链下策略；大型杀猪盘诈骗活动持续存在随着数十亿美元的资金流入，与加密货币相关的诈骗在 2024 年不断增加，是今年迄今最大的非法活动领域之一。今年诈骗形势最显著的特征是诈骗者链上足迹的快速演变——用于收取诈骗受害者付款的加密钱包和地址——以及他们用来操纵受害者的链下工具，如域名和社交媒体账户。这一活动揭示了诈骗者如何适应链上和链下，以进行持续时间更短、破坏性更强的诈骗。为了避免被发现和破坏，许多此类行动会重新生成或维持许多规模较小、同时进行的活动，以保持更大的有组织的诈骗集团继续运作。 2024 年诈骗形势的一个显著特点是，今年迄今的总诈骗流入中有多少流向了今年活跃的钱包，这表明新骗局激增。下图显示了骗局收到加密货币的年份中，首次出现的钱包所占的骗局收入总额份额。值得注意的是，今年迄今的骗局流入资金中有 43% 流向了今年活跃的钱包。这一趋势意义重大，因为下一个最高年份 2022 年，今年迄今总流入资金中只有 29.9% 流向了当年活跃的钱包。如下图所示，诈骗活动的平均寿命明显缩短，很好地体现了这一趋势。我们通过计算诈骗活动首次和最后一次在链上观察到之间的天数绘制了这一趋势。从 2020 年到 2024 年迄今，诈骗活动的平均活跃天数显著减少，2020 年开始的诈骗活动为 271 天，而 2024 年开始的诈骗活动迄今为 42 天。这一宏观趋势与诈骗者继续从精心策划的庞氏骗局转向更有针对性的活动（如杀猪盘或投毒地址）相一致，部分原因是执法力度加大，稳定币发行人将诈骗地址列入黑名单。尽管诈骗者倾向于使用新的链上地址，但 2024 年迄今约 57% 的诈骗资金流入仍流向 2024 年之前活跃的钱包。今年活跃的诈骗活动最大的单个钱包之一整合了缅甸最臭名昭著的杀猪盘 KK Park 的许多骗局的资金。这个钱包于 2022 年首次在链上被发现，使用该地址的诈骗活动继续产生可观的收入，今年迄今为止净赚超过 1 亿美元。这些资金可能来自诈骗受害者，也可能来自试图拯救被贩运家庭成员的家庭提交的赎金。此外，值得注意的是，来自 KK Park 和类似场所的诈骗活动在调整其链下诈骗存在方面非常活跃，经常从中国服务购买成熟的 Facebook、Tinder 和 Match.com 个人资料用于他们的活动。下面的图表显示了从 KK Park 诈骗钱包到销售非法产品的欺诈商店的价值流动，诈骗者利用这些非法产品造成了毁灭性的后果。该诈骗商店网站的截图还显示了其出售的社交媒体账户的定价。通过查看像这家诈骗商店这样的销售社交媒体账户的服务的总流入量，我们看到了更多支持这一趋势的证据。下图显示，过去两年发送到这些服务的加密货币稳步增长，从 2022 年到 2024 年，共计 17.8 万笔存款，总额约为 1050 万美元。这些网站上的社交媒体资料定价在每个账户 5 美元到 20 美元之间，这意味着诈骗者可能购买了 52.5 万到 210 万个社交媒体资料，可以用来攻击受害者。除了将资金发送到提供诈骗工具的服务之外，诈骗者最终还需要将他们的不义之财发送到服务进行洗钱并转换为法定货币，主要通过中心化交易所进行。今年，我们还看到中文市场和洗钱网络的使用有所增加，其中包括 Huione Guarantee。 Huione 担保：490 亿美元的在线市场 Huione Guarantee 是一家与柬埔寨企业集团 Huione Group 有关联的在线市场，最近被曝光是网络犯罪的重要参与者。我们对该服务的报道比之前报道的要多得多——我们发现该平台自 2021 年以来处理了超过 490 亿美元的加密货币交易。从历史上看，Huione Group 提供合法服务，作为海外转账的汇款系统运营，并提供保险服务。该公司一度涉足豪华旅游业务。然而，其平台 Huione Guarantee 似乎被大量用于非法加密活动，包括杀猪盘、投资欺诈和洗钱。Huione Guarantee 已经发展成为一个庞大而多样化的生态系统，支持东南亚继续运营的利润丰厚的杀猪盘业务。 Huione Guarantee 是一个点对点 (P2P) 市场，连接买家和卖家，通常通过提供联系点的 Telegram 来促进这些交易。总共有数千个 Telegram 群组在 Huione Guarantee 上做广告或发布信息，每个群组都由不同的独立商家或关联公司运营，其中许多人可能与在该地区运营的犯罪企业有联系。 Huione Guarantee 声称自己是这些交易中的中立方；据报道，它的运作方式类似于一个交易平台，对每笔执行的交易收取费用，但不核实所列商品和服务的合法性。注：此图片是从原来的中文版本机器翻译而来的。 Huione Guarantee 上的许多商家很少掩饰他们的活动，而是使用隐晦的暗语来宣传他们寻求的服务类型。例如，一些广告显示用户在寻找“车队”，这意味着他们正在寻找钱骡，通过多个点和层级来转移资金，从而掩盖资金的来源和目的地。其他帖子宣传了以下内容：在平台的“开发”部分提供面部识别或面部改造技术。策划杀猪盘计划和庞氏骗局。提供全球护照、签证，并据称协助申请。注：此图片由机器翻译而来，原文为“Shazhu”意为“杀猪”。注：此图片是从原来的中文版本机器翻译而来的。 Huione Guarantee 的链上活动链上分析显示，Huione Pay 在以太坊上很活跃，总流入量超过 19 亿美元，在 TRON 上的流入量超过 470 亿美元。在下图中，我们看到了这种活动的例子，Huione Pay 与各种非法和高风险交易对手之间的转账，突显了 Huione 的广泛便利网络。Huione 似乎在链下支持的 P2P 网络也映射到链上；Huione 已经向各种类型的交易对手接收和发送资金，包括诈骗、被报告为被盗资金的地址、OFAC 批准的俄罗斯交易所 Garantex、欺诈商店、CSAM、中文赌博网站和赌场等。 Huione Guarantee 还处理了据称与 KK Park 等大型犯罪集团有关的钱包交易。此外，Chainalysis 还发现了与 Fully Light Group 和 Warner International 有关的钱包，这两个实体由缅甸果敢家族经营，据报道，这些家族与赌博场所、秘密金融网络和洗钱计划等非法活动有关。这些网络对 Huione Guarantee 的使用表明，该服务不仅促进了诈骗者和欺诈者本身的活动，还促进了他们背后的犯罪分子网络的活动。 Huione Guarantee 之所以引人注目，是因为它充当了不同类型的网络犯罪分子的联络点，包括杀猪盘诈骗者和 CSAM 网络。虽然它可能是最大的，但它并不是唯一的同类服务。其他网络同样利用 Telegram 来促进 P2P 交易，通常用于交换非法商品和服务。Chainalysis 正在与我们的合作伙伴密切合作，密切监控这个生态系统，以揭露这一活动。来源：金色财经

金色财经2024-08-30

华人交易所“平台借贷机制”遇质疑！中国大佬亲自上线回应……

FX168财经报社(亚太)讯知名华人加密货币交易所“欧易”(OKX)在周五(8月30日)面对用户质疑其“风控”课题，中国知名区块链技术先驱、OKX创始人徐明星亲自在推特回应称，基于100%准备金原则，当借币额度超出存币额度后将触发自动换币机制。周五，有华人用户在推特社群写道：“刚刚结束活动，满怀期待坐Uber(计程车)回家准备转$FLOKI代币到币安(Binance)快照空投，却收到OKX的风控通知。当下一脸茫然，想说近期Floki币价表现没有特别涨幅，我借贷也都是在健康度内69%-72%之间徘徊，没有特别原因会被清算但却收到满满51页的自动换币买入和自动换币卖出，其中Floki的买价几乎都高于市场行情价，也导致了欧易Floki价格的短时脱钩。” (来源:Twitter) “等于交易所在我们健康度安全的情况下，强制我们贵买了Floki来还款。” (来源:Twitter) 他续称：“在百思不得其解的情况下，先询问了VIP客服，只得到了需要专员跟进的消息；所以后来查阅了OKX的借贷条款才发现‘自动换币条款’。” “自动换币是什么？它是如何运作的？当特定数字货币的借贷数量超过上限时，就会发生自动换币。在这种情况下，系统会自动出售您质押的币种用于还币，确保借贷比例恢复到安全水平。例如，如果以太币(ETH)的借贷上限为100000，但贷款用户的借贷总额达到150000枚以太币(ETH)时，若您质押比特币借入了以太币，系统将出售您的比特币购买以太币并结清您的借贷。看来结论是OKX的总Floki借贷量超出了负荷，因此强制了部分用户的贷款自动换币偿贷来使Floki的借贷量进入他们所谓的‘安全水平’。” 但是，该用户对OKX交易所提出三问： “第一、在借贷的当下，我们都是符合OKX 条款的最大可借数量，也在前几天就提前借币完成，为何OKX 不停止借新贷来使水平维持正常？” “第二、OKX选择换币用户的标准为何？询问了一圈社群内的伙伴有人遭换币有人未遭换币，遭换币的用户强制贵买Floki，为何是由他们来遭受相对应的币价损失？” “第三、OKX对于借贷的健康度都有分成预警质押率和强平质押率，正常来说在预警质押率的情况下我们就会收到信件通知即时偿还债务或是补充保证金。” 用户继续提出质疑，“但为何自动换币的基准线水平却没有任何提前通知？” 他解释说：“我在收到OKX的信件当下，我的借币单就已经开始自动还币，我甚至没法自行偿还现货，我不理解这样的信件意义为何也不懂这样的文字描述是否可以让我第一时间想到你们的自动还币机制。” “您的多币质押借币订单有所调整由于风控原因，您的FLOKI, USDT 多币质押借币订单已有所调整，请前往借币订单历史页面查看详情。” “尽管这次的自动换币对我造成的财务损失全在可接受的范围内但有鉴于我在社区内基于相信OKX的借贷机制是值得信赖、可控、会提前预警风险的，所以跟大家介绍OKX借币Floki 放到币安快照的套利操作也导致不少伙伴跟我一样遭到自动换币的损失，因此撰写此文希望OKX交易所可以给予对于借贷机制不完善的而导致的亏损及补偿OKX的Floki交易对从2024年08月29日22:25的时间点开始就有异常的交易量放大，许多用户遭到自动换币贵买Floki，甚至用BES借贷抵押的用户还被强卖了这些币种也希望借此文提醒各个借贷用户去检查一下自己的Floki单是否被自动换币了，也提醒大家要套利币安快照的记得转帐过去，希望大家都可以赚钱钱，感恩！” (来源:Twitter) 徐明星亲自在推特列点回复： 1. OKX活期抵押借币是一个用户之间C2C市场，OKX只提供一个平台来帮助有借币需求和赚币需求的用户进行匹配； 2. 100%准备金是OKX的一条基本原责，当借币额度超出存币额度以后，由于100%准备金的要求，将触发平台的自动换币机制； 3. OKX当然对最大借币额度进行了限制，不允许超出100%； 4. 由于该币种的市场活动，当时出现了大量存币方赎回，导致借币额度超过了100%，进而触发了自动换币； 5. OKX团队将复盘抵押借币平台的底层设计机制，看看是否有优化方案，也欢迎大家多提意见。他最后强调：“关于如何选择自动换币的账户、还有提醒邮件的问题，由欧易中文官方推特账号调查清楚后回复。” (来源:Twitter)

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