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金色早报 | SEC或对币安提起刑事指控

个重要信号是美国证券交易委员会选择了在华盛顿特区提起诉讼，法律专家表示，这说明美国证券交易委员会很有可能将对币安提起刑事指控。相比之下，美国证交会选择在曼哈顿起诉Coinbase，按惯例，它在曼哈顿的诉讼大都是普通的证券诉讼。实际上，它对Coinbase的指控相比币安也较为温和。 ▌SEC的诉讼导致近9.96亿美元的以太坊和比特币撤出中心化交易平台距离币安面临美国证券交易委员会（SEC）的诉讼已经过去了六天，而Coinbase也在五天前遇到了类似的法律挑战。在这些事件发生后，大量的比特币和以太坊从交易所中撤出，数据显示，近9.96亿美元的以太坊和比特币已经从中心化交易平台上撤出。行情截至发稿，据coinmarketcap数据显示： BTC最近成交价25871.80美元，日内涨跌幅+0.46%； ETH最近成交价1750.72美元，日内涨跌幅+0.49%； BNB最近成交价234.86美元，日内涨跌幅-0.07%； FIL最近成交价3.41美元，日内涨跌幅+1.16%； DOGE最近成交价0.0613美元，日内涨跌幅+0.15%； ADA最近成交价0.0613美元，日内涨跌幅+0.18%； MATIC最近成交价0.6319美元，日内涨跌幅+2.07%。政策 ▌众议院议员要求财政部和国税局迅速发布法规，解决加密货币的逃税问题众议院议员Brad Sherman和Stephen Lynch本周早些时候要求财政部和国税局迅速发布法规，解决加密货币的逃税问题。布拉德-谢尔曼和斯蒂芬-林奇本周早些时候要求财政部和国税局 "迅速 "发布法规，解决加密货币的逃税问题。在共和党人成功阻止了最近通过的债务上限法案中针对加密货币行业的税收损失收获条款后，民主党人仍在推动这一问题。国会在投票前删除了该法案中的加密货币征税部分，该法案在众议院和参议院获得通过。该条款旨在阻止加密货币的清洗交易。当涉及到证券时，清洗交易是非法的，但美国国税局并不把加密货币当作证券。TaxBit政府关系和成功的副总裁Seth Wilks表示，在这个特定的例子中，清洗交易规则实际上是专门为证券写的，而美国国税局认为加密货币和数字资产是财产，所以这种指定使它免于清洗交易规则，就像目前写的那样。 ▌SEC诉讼：67种加密货币现在被SEC视为证券在针对加密货币交易所 Binance 和 Coinbase 的诉讼中又增加了一些之后，美国证券监管机构标记为证券的加密货币总数现已达到 67 种。在针对 Binance 的案件中，美国证券交易委员会将 10 种加密货币纳入证券分类，同时在其Coinbase 诉讼中点名了 13 种加密货币。安全标签现在适用于价值超过 1000 亿美元的市场，约占 1.09 万亿美元加密货币总市值的 10%。区块链应用 ▌Nostr推出了具有新的比特币功能的去中心化社交应用程序视频游戏支付公司Zebedee今天将其主要ZBD应用程序迁移到Nostr，这是一个与Twitter竞争的去中心化平台。这一举措将最终使Zebedee的用户能够无缝地从ZBD应用转移到Nostr现有的数十个应用程序中的任何一个。与控制用户身份的传统社交网络不同，与开源的Nostr协议集成可以通过让任何注册的1800万Nostr用户加入该应用程序来大幅推动采用。Zebedee的联合创始人兼首席技术官Andre Neves表示，ZBD应用现在是一个具有完整功能的Nostr客户端。 ▌V神：为长期可持续发展，以太坊需进行Layer2扩展、钱包安全和隐私三项转变以太坊联合创始人Vitalik Buterin在最新的博客文章中指出，以太坊要想长期可持续发展，需要经历三项主要的技术转变，分别为Layer2扩展、钱包安全和隐私。他表示，需要改进的不仅仅是协议的功能。在某些情况下，我们与以太坊交互的方式需要从根本上改变，需要对应用程序和钱包进行深刻的改变。由于以太坊之上存在多种不同的扩展解决方案，现在用户很难只有一个地址，因此有必要构建Layer2区块链的跨链解决方案。而这必须在智能合约钱包和隐私进一步发展的同时实现。加密货币 ▌朝鲜已经建立影子劳动队被用来进行大规模的加密货币黑客攻击据美国官员称，朝鲜已经建立了一支由数千名IT工人组成的影子劳动队。这支影子劳动队与朝鲜的网络犯罪行动有关，并被用来进行大规模的加密货币黑客攻击。些影子工人去年瞄准了一名Sky Mavis工程师，在LinkedIn上冒充招聘人员。在一次电话交谈后，影子工作人员给了他一份文件，作为招聘过程的一部分，让他审查。该文件包含恶意代码，使朝鲜黑客得以闯入Sky Mavis，并在Ronin桥黑客事件中窃取了超过6亿美元的资金。报告指出，为了渗透到加密公司，朝鲜黑客雇佣了西方的前台人员。这些前台人员通过面试接受加密公司的聘用，一旦被录用，他们会对产品进行小的改动，使其变得脆弱，然后黑客接管。根据 Chainalysis 的数据，在这些影子员工的帮助下，朝鲜黑客在过去五年中窃取了超过 30 亿美元。 ▌SHIB巨鲸持有的SHIB总数减少了3万亿枚 Shiba Inu (SHIB) 市场在过去 48 小时内鲸鱼抛售了数万亿个 SHIB 代币。据区块链分析公司IntoTheBlock称，自上周五以来，这些鲸鱼持有的 Shiba Inu 代币总数减少了3万亿。SHIB 鲸鱼总共拥有 661.44 万亿个代币。截至最新数据，他们的持有量已缩减至 658.48 万亿 SHIB。其中 410.36 万亿代币中有很大一部分已经被销毁，并且在休眠钱包中仍然无法访问。SHIB鲸鱼持有者大部分都是交易所地址，其中币安是最大的。由此可以推断，柴犬代币的抛售主要源于交易所。除了鲸鱼的大规模抛售外，监测大型加密货币交易的平台 Whale Alert 周五报告称，价值 3170 万美元的 SHIB 从 Shiba Staking 异常转移到 Binance。这种重大转移通常与销售有关，并被解释为看跌信号。 ▌Ripple总法律顾问：美国证券交易委员会是虚伪的 Ripple总法律顾问Stuart Alderoty表示，美国证券交易委员会是虚伪的，当注册声明不真实时，美国证券交易委员会会发出阻止注册声明的命令。如果SEC认为该声明不真实，那么我不注册为经纪商、证券交易所或自动交易系统，因为我不进行证券交易的声明应该被阻止。 ▌Jason Yanowitz：对加密货币中心化金融巨头的持续攻击让他开始思考加密货币行业目前的角色 Bell Curve 播客联合主持人Jason Yanowitz表示，对加密货币中心化金融巨头的持续攻击让他开始思考加密货币行业目前的角色，以及它们与传统金融的不一致之处。本质上，加密市场中存在三个群体，它们在某些方面与传统市场结构平行，但在目的和功能上混淆地混合在一起或重叠。在加密货币的中心化金融世界中，本身不存在经纪自营商，因为用户的资产直接存放在 Coinbase 等平台上。然后结算有时是在 Coinbase 上，但有时只是在L1上，比如在ETH上。重要经济动态 ▌美国银行：预计各国央行将继续专注于抗击通胀，并倾向于鹰派立场美国银行表示，澳洲联储和加拿大央行本周的意外加息向我们表明，它们完全意识到了通胀粘性可能比预计的更强的风险。澳洲联储和加拿大央行本应按兵不动。其他央行可能会效仿。我们预计各国央行将继续专注于抗击通胀，并倾向于鹰派立场。鉴于通胀仍然如此之高，就业如此强劲，市场对紧缩政策的反应相对较好，3 月份的银行业冲击也得到了遏制，我们认为各国央行没有任何理由不这么做。到目前为止，经济还没有任何破裂的迹象表明央行的政策出现错误，而最有可能的是，有些事情必须破裂，通胀才能充分降低。这一观点的风险在于，如果一些央行，尤其是美联储，对数据中出现的疲弱迹象感到犹豫。在我们看来，这将导致政策错误，因为它影响了必要的着陆，并导致了加息政策的不连续。金色百科 ▌Web3隐私是什么 Web3.0 的主要特征包括：公开透明的区块链账本、去中心化等。通过区块链来记录链上数据，即我们的交易和交易中所包含的信息，具体来说一般包括: 转账发送者, 转账接收者, 转账金额。如果用户不想透露出来这些链上数据信息，这就是 Web3 里面需要保护的用户隐私。免责声明：金色财经作为区块链资讯平台，所发布的文章内容仅供信息参考，不作为实际投资建议。请大家树立正确投资理念，务必提高风险意识。来源：金色财经

金色财经2023-06-12

违约潮“山雨欲来”！五张图告诉你：美国这颗“大雷”可能真的要爆

布鲁克菲尔德(Brookfield)在华盛顿特区办公楼的1.61亿美元债务违约”和“旧金山的商业地产启示录：该市最大的两家酒店违约”。Zerohedge还引用了穆迪分析(Moody's Analytics)的数据，该数据显示，美国第一季商业地产价格出现10多年来的首次下跌。 5月17日，穆迪的数据显示，今年第一季，美国商业地产价格自2011年以来首次出现下跌，跌幅不到1%，主要是受到多户住宅和办公楼价格下跌的拖累。穆迪分析首席经济学家Mark Zandi表示：“更多的价格下跌即将到来。”危险在于，这将加剧许多银行面临的困难。在过去一年利率急剧上升的情况下，这些银行正努力保住存款。 (图片来源：彭博社) 高盛首席信贷策略师Lotfi Karoui上月对客户表示：“对当前市场状况最准确的描述”是来自Green Street商业地产价格指数的数据，该指数暗示未来将有麻烦。到底有多大的危险？Karoui认为，“Green Street预示着办公物业价值同比下降25%，公寓物业价值同比下降21%。” (图片来源：Green Street) Zerohedge表示，因此，居高不下的空置率、不断下滑的房价和不断收紧的贷款标准是“一场完美的风暴”，可能会在未来几个季度引发写字楼贷款违约的爆发。 “世界首富”、特斯拉首席执行官(CEO)埃隆·马斯克近日在推特上表示，他对美国商业地产市场感到悲观，认为该房地产市场正面临一场可能走向崩溃的危机。 “股神”巴菲特的“黄金搭档”查理·芒格(Charlie Munger)近期发出警告称，美国商业房地产市场正在酝酿“一场风暴”，随着房地产价格下跌，美国银行业“充斥着”他所说的“不良贷款”。美国亿万富翁、阿波罗全球管理公司联合创始人罗文(Marc Rowan)近期表示，美国银行业危机只是部分结束了，下一波危机可能很快就会到来，来源就是美国商业房地产市场。他解释道，预计银行业将收缩贷款，导致信贷环境紧缩。摩根士丹利首席投资官兼首席美国股票策略师威尔逊(Mike Wilson)则警告称，美国商业房地产价格可能会从峰值水平暴跌40%。该跌幅比2008年全球金融危机时更加严重，当时的跌幅约为35%。

tqttier2023-06-09

从SEC诉讼文件看币安的去中心化全球运营模式

CZ提供经宣誓、核实的会计核算；并要求华盛顿特区联邦法官下令归还资产，加快发现文件，授权保存文件并禁止销毁证据，并为币安、Binance.US和CZ的资产指定接管人。SEC此举大概率是希望以此找到币安挪用客户资金的证据；而币安官方最新的声明则是极力否认挪用客户资金。 6月7日下午，据《比推》报道，Coingraph News消息称，美国一家法院批准SEC冻结Binance.US子公司BAM Management和BAM Trading资产的请求；法院还命令 Binance.US 在十天内将其账户中持有的所有法定货币和加密货币归还给其客户。尽管该消息还未受到官方证实，但实质上已经引发市场恐慌情绪。据《比推》报道，DeFillama数据显示，使用Binance US的币安美国用户因SEC诉讼和资产冻结担忧撤回7800万美元。Binance.US在以太坊链上持有的代币总价值为3.21亿美元，这表明流出量约为当前TVL的24%。如果SEC的所有申请获得法官允许，那么仅是冻结令，对于币安和CZ而言都将是灭顶之灾，因为交易所的流动性一旦冻结，没有用户交易，交易所自然也就一文不值。长臂管辖，美SEC盯上的不只是Binance.US 通过美SEC的冻结禁令就可以看出，Binance预计很难像在其他地区一样只是简单的退出该地区运营。Binance.US关停大概率是难免，而币安主体以及CZ控股公司预计也很难逃长臂管辖。在美SEC起诉书中，SEC指控CZ对外宣称 Binance.com 平台不为美国人服务，但实际上 CZ 指示 Binance 工作人员协助某些高净值美国客户逃避管控——通过 VPN 改变 IP 地址或者通过设置离岸公司进行 KYC；此外，CZ 通过其社交媒体和其他互联网帖子积极招揽美国投资者在 Binance 平台上交易，以留住美国投资者。另外，CZ 和 Binance 定期追踪 Binance.com 平台上的客户活动，在 2019 年 8 月的一份内部报告中，Binance 估计其平台在美国有超过 147 万客户；到 2019 年，Binance 有超过 3, 500 名美国大宗交易商（VIP）。根据 2020 年 3 月 Binance 的一份内部报告，Binance.com 平台仍有大约 159 名美国 VIP 客户，占全球所有 VIP 交易量的近 70% ；Binance.US 平台推出两年后（2021 年 5 月），美国 VIP 客户仍然占 Binance.com 平台的 VIP 客户交易量的 63% 以上。2021 年 1 月至 9 月，超过 47, 000 名美国投资者在 Binance.com 平台上交易 BNB。 SEC估计，从 2018 年 6 月至 2021 年 7 月，Binance 至少获得 116 亿美元的收入，其中大部分来自于交易费；还认为赵长鹏无视联邦证券法，从而使自己获得数十亿美元的财富。SEC希望法官下发冻结令的目的无疑也是为了最后收回足够的罚款。对于币安，尽管我们都知道这是最赚钱的交易所之一，但是币安能否抗住SEC的“重拳”。除此之外， 6月5日，Silver Miller律师事务所和联合律师Kopelowitz Ostrow对币安及其BAM Trading提起集体诉讼，因其涉嫌从涉及被盗加密货币的交易中获利而面临集体诉讼；6月7日，韩国金融监管机构表示，受SEC诉讼影响，已暂停受理Gopax涉及任命币安高管的变更报告。未来，美SEC的举措会不会受到其他“穷疯”了的地区政府效仿？多米诺骨牌效应似乎正在上演。来源：金色财经

金色财经2023-06-08

突发！美国法院传唤赵长鹏币安美国下架100个交易对、暂停所有场外交易门户

errett爆料，赵长鹏当前已收到来自华盛顿特区美国地方法院的传票，传票命令赵长鹏和诉讼中提到的实体一同回应该传票，虽不需赵长鹏本人到达法院现场，但回应的时限为21天。据Terrett提供的传票副本，若赵长鹏和币安没有在21天内对传票作出回应，将直接以“缺席”判决，直接满足诉讼要求的救济(relief)。 (来源:Twitter) 赵长鹏对此快速做出回应：“我被告知这只是符合美国证监会(SEC)程序的一部分，没有什么新鲜事。还告诉我不必亲自出面，不需要制造恐慌情绪(FUD)。” (来源:Twitter) 经过慎重考虑，币安美国将于太平洋夏令时间2023年6月8日上午9点/美国东部时间中午12点删除部分高级交易对。“我们还决定简化我们的买入、卖出和转换产品，并暂停了我们的场外交易门户。您的资产在币安美国上始终安全可靠，存款和取款继续正常运作。” (来源:Binance.US) 公告继续指出，将简化其买入、卖出和转换产品，并将支持的转换交易对数量减少到226个。买入、卖出和转换仍可用于以下资产：USDT、USDC、BNB、ETH、 BTC、FET、ATOM、APT、MATIC、LTC、DOGE、SHIB、FTM、APE、SOL、LINK、ADA、DOT、GALA和AVAX，并添加了用于转换的美元。 “买入、卖出和转换的最大交易金额已更新为10000美元。” 场外交易门户方面，币安美国已暂停其场外交易门户服务。在接下来的几周和几个月内，“币安美国将在场外交易恢复可用，以及何时恢复可用时通知客户”。以下是币安美国官网列出下架的100个交易对： (来源:Binance.US) 周四亚市，币安币(BNB)再次遭遇抛售，跌至259.92美元，日内跌幅达7.50%。 (来源:CoinMarketCap)

小萧2023-06-08

美SEC要求冻结加密资产!表明加密货币需要明确的监管规则和框架

自年初来新低。美国证交会（SEC）向华盛顿特区联邦法院提交了一份紧急动议，要求法官冻结币安美国平台的资产，并将该平台客户持有的法定货币和加密货币汇回美国。冻结令只适用于币安在美国的两家控股公司，而不适用于非美国公司。该命令将适用于Axos银行、已倒闭的Silvergate银行、Prime Trust和其他机构的数十个账户。此外在币安昨日遭美国监管指控后，币安美国回应称，如果法院下发限制令，只会影响币安美国（Binance.US），用户资产是安全的，平台的存取款操作仍然正常；美国证监会提交冻结资产禁令的行为是毫无根据的；美国证监会冻结币安资产的申请是由诉讼原因驱动的，而不是真正出于对客户资产安全的关注，期待在法庭上为自己进行辩护。根据彭博亿万富翁指数，币安首席执行官赵长鹏的财富在过去两天缩水14亿美元至260亿美元，而 Coinbase 首席执行官布莱恩 · 阿姆斯特朗（Brian Armstrong）的净资产缩水3.61亿美元至22亿美元，两巨头的身家相当于缩水超百亿人民币。据央视财经，路透社报道，当地时间5日，美国证券交易委员会表示，因违反美国证券交易规则，该委员会已对全球最大的加密货币交易所——币安交易所及其首席执行官提起诉讼。当天，美国证交会向华盛顿特区联邦法院提起诉讼，指控币安及其首席执行官赵长鹏经营未注册的交易所、出售未注册的证券，以及存在滥用客户资金等违规行为。美国证交会还指控币安，至少在2019年9月到2022年6月之间，从事虚假交易、夸大交易量等。对此，赵长鹏在社交媒体上称，团队将继续确保包括提款和存款在内的各系统的稳定，一旦接到相关投诉，将会作出回应。这一消息公布后，币安币跌幅一度达到近10%。周二晚些时候公布的法庭文件显示，美国证券交易委员会(SEC)至少从2020年开始就一直在调查Binance.US。在文件中，监管机构详细证明了加密货币交易所通过牟取暴利获利数亿美元。 SEC律师Colby Steele在一份法庭文件中称，该机构内部下令调查并指定官员于2020年8月17日做证。SEC会计师Sachin Verma进一步提交的文件称，BAM Trading在四年多一点的时间里创造了4.11亿美元的收入，其中有2.25亿美元的毛利润。来源：金色财经

金色财经2023-06-08

红杉资本分家背后：地缘政治、投资冲突、未来博弈

游说特朗普政府；去年，该基金据称聘请了华盛顿特区的咨询公司提供帮助。 Neil Shen(沈南鹏）仍然是字节跳动的董事会董事，拒绝就这项投资发表具体评论。但总的来说，他反对将基金分开会使中国公司更容易在香港或其他地方上市的观点。“这些不再是年轻的公司，”他说。“我不想高估我们协助一家公司 IPO 的能力，仅仅因为我们有实质性的所有权。” 在他们的分别采访中，Botha、Shen(沈南鹏）和 Singh 都否认地缘政治紧张局势是这次改变的具体催化剂。他们都表示，不断扩大的投资组合之间的冲突起到了更大的因素。每个组合中的知名公司过去曾直接竞争，如美国的 Stripe 和中国的 Airwallex，后者与红杉印度的一家公司竞争。但随着中国和印度企业更早地寻求走出国内市场以及远程工作的兴起逐渐增多，这种情况越来越可能发生，模糊了地理界限。Botha 讲述了一家总部位于美国的红杉投资组合公司最近抱怨说，一家由红杉团队支持的印度竞争对手告诉潜在客户，这是该公司在该类别中的大赌注。 “这很尴尬，对吧？”Botha 说。“从客户的角度来看，你正试图从你认为红杉指定的公司购买技术，这背后有红杉的影响力，但现在有两个，这令人困惑。” Singh 指出，沮丧可能会双向发生：他讲述了一家知名（但未透露名称）的美国科技公司向其在美国的红杉合伙人抱怨称，它相信红杉印度的一项投资在未来将具有竞争力。但 Singh 表示，他的团队已经一年多前开出了支票。红杉印度已经退出。在当前人工智能公司的繁荣中，Singh 想象了类似的冲突。（红杉资本通过其美国基金投资了 OpenAI。）“如果由于 AI 创始人的冲突而被拒之门外，无法投资我们地区重要的公司，那结果将是非常破坏性的，”Singh 说。这些基金在其他方面也在分化。尽管在十多年的时间里，三个地理区域的有限合伙人都曾聚集在一个房间里审查新基金，但红杉印度和东南亚和红杉中国分别独立筹集了它们最近的基金——分别为 28.5 亿美元和 90 亿美元。（Shen(沈南鹏）表示，虽然其中一些钱来自美国机构，但它主要是“外国资金”，没有来自中国本身。）虽然美国业务在今年 1 月宣布了一项价值 1.95 亿美元的种子基金，重点加倍投资于早期阶段，但中国业务最近更加注重非科技投资，包括基础设施，以及其对冲基金公共股票实践。在美国和欧洲，以加利福尼亚州著名的红杉树命名的红杉将继续保留其名称，这个名称是由已故的 Don Valentine 提出的，他曾表示希望该公司的名称能够比他自己更长久。红杉 Heritage（一家捐赠型的家族办公室）和红杉 Capital Global Equities（一家公共/私人交叉公司）也将继续作为独立的业务存在。红杉印度的新名称 Peak XV Partners（读作“fifteen”）来自 Mount Everest 的原始名称，Singh 表示。据 Shen(沈南鹏）介绍，红杉中国已经使用中文名红杉，意思是红杉树，现在将采用“HongShan”的英文音译。“许多中国企业家可能甚至不知道如何拼写 Sequoia，”他说。 Shen(沈南鹏）不认为他的投资者基础会因为 HongShan 而出现大的转移。“如果投资者对中国不感到舒适，他们就不会投资。我认为选择一个新名称不会有任何影响。但大多数投资者都是从回报和表现的角度考虑问题的，”他说。 Singh 的基金已经在毛里求斯注册，他说毛里求斯将基金限制在每个有限合伙人少于 100 个，Peak XV 的有限合伙人基础已经与其他红杉地区仅部分重迭。他补充说这种情况将继续存在。“我们热爱 Sequoia，但我们的品牌是建立在关系之上的，我们认为我们自己的品牌很强大，这将以一个良好的方式推动我们前进，”Singh 说道。至于拆分后的 Sequoia，Botha 对任何有关该公司不会从强势地位（至少按照其自身的历史标准）继续向前发展的评论嗤之以鼻。他仍对他的 PayPal 校友帮和南非同胞 Musk 充满信心，他说：“在 Twitter 上看看会发生什么”，并表示 FTX 虽然“不幸”，但对于一家“有其他多个赢家”的基金来说只是小损失。他表示，即使这意味着公司继续持有一些公司股票，这些公司已经上市，并且后来股价下跌，他也不会对红杉的基金模型转变感到后悔。“我们可以分发所有东西吗？如果你看看我们基金和我们支持的公司的表现，很难说我们处于弱势地位，”他辩称。展望未来，Botha 表示，他希望两家公司将彼此视为具有共同传统的表兄弟，即使他们不再有任何特殊关系。“这是一个巨大的成功，因为我们自己是企业家，帮助催生了另外四家出色的企业，这些企业现在都是自己的领袖，”他提到了除自己公司之外的其他企业。至于红杉资本：“我十年来一直没有像现在这样对美国和欧洲的科技投资感到兴奋，”Botha 说。“这让我想起了互联网的早期。” 来源：金色财经

金色财经2023-06-07

突发重磅！美国请求冻结币安美国、币安、赵长鹏资产 “证监会成为指定接管人”

令，这包括持有的加密货币。该机构也要求华盛顿特区联邦法官下令归还资产，强制保存文件和禁止销毁证据，且成为币安所有资产的指定接管人。 The Block指出，美国证监会要求冻结资产，原因是指控赵长鹏和币安高管将客户资金重定向到他自己的投资基金，旨在按照赵长鹏的意愿使用，包括购买1100万美元的游艇和购买BUSD美元稳定币。 (来源:The Block) 这些指控与针对FTX及其创始人Sam Bankman-Fried，还有姐妹公司Alameda Research的指控类似，不过赵长鹏和币安目前仅面临民事指控。 “我们恭敬地提出，为确保客户资产的安全，有必要加快这一救济措施，”美国证监会在其限制令申请中辩称，并强调需要防止币安和赵长鹏隐藏资产。 “这是鉴于被告的违规行为、无视美国法律、逃避监管，以及关于各种金融转移和客户资产保管和控制的公开问题，包括声称他们是不受法院管辖的被告，”美国证监会补充道。值得注意的是，美国证监会希望法院允许Binance.US继续允许客户从公司赎回他们的股份。该机构还希望联邦法官命令币安的控股公司Binance.US和赵长鹏提供宣誓、核实的会计信息。这将是币安家族企业的第一份完整、可能是公开的会计报告。在FTX倒闭后，币安有争议地公布2022年底由Mazars Group公司进行的部分财务会计报告，但没有披露其负债，这是一个关键的遗漏。在币安发布报告并对其提出批评后，Mazars暂停了与加密公司的合作。美国证监会还要求华盛顿特区的一名联邦法官下令归还资产、加快发现文件、强制保存文件和禁止销毁证据，以及成为币安所有资产的指定接管人。在发布到推特的一份声明中，Binance.US称今天的文件“没有根据，更多的是基于美国证监会工作人员在诉讼中获得优势，而不是真正担心客户资产的安全”。 “虽然我们对这一行动感到失望，但我们期待在法庭上为自己辩护，”币安表示。赵长鹏周三清晨发推澄清：“针对美国证监会寻求临时限制令冻结币安美国资产，这只会在法院授予的情况下影响公司，但若没有，则不会影响。” 但在推文中，赵长鹏并未提到币安和他自身也被发出强制令的回应。他在推文中也强调：“客户资金处于安全(SAFU)的状态。” (来源:Twitter)

小萧2023-06-07

监管风暴骤然升级！美证交会要求冻结币安美国资产詹斯勒：不需要更多数字货币

委员会(SEC)周二(6月6日)晚间向华盛顿特区联邦法院提交了一份紧急动议，要求法官冻结币安美国平台的资产，并将其客户持有的法定货币和加密货币汇回美国。冻结令只适用于币安在美国的两家控股公司，而不适用于非美国监管的国际交易所。该命令将适用于Axos银行、已倒闭的Silvergate银行、Prime Trust和其他机构的数十个账户。#NFT与加密货币# SEC指控称，币安首席执行官赵长鹏控制的两家外国实体Sigma Chain和Merit Peak充当了数十亿美元客户资金的渠道，这些资金与币安的资金不当混在一起。美国证券交易委员会周一对币安和赵长鹏提起诉讼，指控其犯有13项独立罪名，称币安和赵长鹏诈骗投资者，不当混合资金，并以未注册的经纪人、交易商和清算所的身份运营。该监管机构辩称，紧急限制令是必要的，“考虑到被告多年来的违法行为，以及对美国法律的无视，这可以防止可用资产因任何判决而被浪费。” 该命令还迫使币安的创始人赵长鹏“证明为什么不应该进入针对赵和他的两家控股公司的初步禁令”。限制令还将阻止这三家实体销毁证据。美证交会主席：不需要更多数字货币美国证券交易委员会主席加里·詹斯勒周二对加密货币和其他数字代币进行了抨击，暗示它们在当今世界基本上不必要。 “听着，我们不需要更多的数字货币，”詹斯勒在作客CNBC时说。“我们已经有了数字货币。它叫做美元。它被称为欧元或日元，它们现在都是数字化的。我们已经有了数字投资。” 与此同时，该委员会对一些主要的交易比特币及其同类产品的交易所采取了积极行动。周二，SEC起诉Coinbase，指控该公司既是一家未注册的经纪商，也是一家交易所。前一天，SEC对币安发起了诉讼，称这家全球最大的加密货币交易所将数十亿美元的用户资金混合在一起，并将其转移到创始人赵长鹏控制的一家欧洲公司。詹斯勒说:“这些自称为交易所的交易平台融合了多种功能。”“在传统金融领域，我们没有看到纽约证券交易所也经营一家做市的对冲基金。” 在詹斯勒发表讲话后，加密货币的价格相对稳定，但Coinbase的股票一度大幅下跌。詹斯勒提及了针对加密平台提起诉讼的延迟，他说:“按规定办事需要时间。”但他表示，投资者应该相信，美国证交会对数字货币领域的风险十分关注。 “投资大众受益于美国证券法。加密货币应该没有什么不同，这些平台，这些中介机构需要遵守规定，”他说。

财经风云2023-06-07

美国证券交易委员对币安提出六项疯狂指控

　　美国证券交易委员会在向华盛顿特区联邦法院提起的民事诉讼中指控，全球最大的加密货币交易所币安（Binance）是一个几乎不加掩饰的空壳游戏，允许其Svengali式的创始人秘密使用客户账户，并在美国开展业务。　　这家加密公司及其联合创始人赵长鹏表示，这起诉讼代表了该公司长期以来一直在努力与该机构解决的问题的广泛越权。它认为，SEC的行动只会“破坏美国作为全球金融创新和领导中心的地位”。　　SEC的指控范围广泛，但主要是围绕币安为美国客户创建单独的美国交易业务的努力，该业务将受到一定的限制，使其符合美国的监管规定。但监管机构表示，继续允许美国客户在监管宽松得多的海外交易所进行交易，并避开美国的监管，都是为了粉饰门面。　　该诉讼还描绘了一个价值数万亿美元的交易所，其运作完全围绕其四处游荡的创始人的奇思妙想，唯一的目的是避免任何形式的监管审查。　　以下是SEC在诉讼中对币安提出的六项最疯狂的指控: 　　1. 从来没有规定　　诉讼称，币安成立了只在美国的交易部门BAM trading和BAM Management US Holdings， Inc.，以避免其在美国以外的主要交易所受到美国监管机构的审查。币安甚至为美国业务单独聘请了一位首席执行官。但美国证交会在诉讼中称，币安从未将这两项业务分开运营，CZ暗中指使美国公司，同时允许某些高净值美国客户继续在其海外平台上进行交易。该诉讼还指控Binance和BAM Trading从事未注册的证券加密资产发行。美国证券交易委员会声称，通过这种误导的方式，BAM交易和BAM管理美国控股公司“以欺诈或欺骗的方式运作”。　　根据SEC的诉状，币安的首席合规官直言不讳地说:“我们在美国是一家无牌证券交易所。” 　　这并不是币安首席合规官说的唯一一件事。根据美国证券交易委员会的诉讼，为了逃避美国证券法，CZ和Binance设计并实施了一个多步骤计划，Binance的首席合规官最终承认，‘我们永远不希望（Binance） .com受到监管。’” 　　2. 木偶戏　　至于究竟是谁在运营币安的美国交易业务，SEC表示，被雇佣来运营该业务的人很快就否认了自己真的在负责的说法。　　“BAM Trading的员工将赵和币安对BAM Trading运营的控制称为‘枷锁’，这经常阻止BAM Trading的员工理解和自由地开展运营和运营Binance的业务。美国平台——以至于到2020年11月，BAM Trading当时的首席执行官告诉币安的首席财务官，她的“整个团队都觉得（它）被骗成了一个傀儡，”诉讼称。　　3.利用客户资金　　美国证交会辩称，由于缺乏任何监管监督，CZ对币安的客户存款为所欲为，包括将其混合并引导到他控制的实体中。据称，他随后利用这些现金——总计数十亿美元（该公司在2021年的交易量为9.58万亿美元）——通过大规模大宗购买来帮助操纵加密货币价格。　　“在缺乏监管的情况下，被告可以随心所欲地转移投资者的加密货币和法定资产，有时会以适当注册的经纪人、交易商、交易所和清算机构无法做到的方式将其混合和转移。例如，通过赵和币安拥有和控制的账户，来自两个币安平台的数十亿美元的客户资金混合在赵控制的实体（称为Merit Peak Limited）持有的账户中，这些资金随后被转移到第三方，显然与购买和出售加密资产有关，“诉讼中写道。　　币安在一份声明中坚称，它从未让任何客户的资金处于风险之中。美国证券交易委员会没有声称有任何资金失踪。　　4. 名存实亡　　证交会指控称，币安大谈监督和控制其交易平台的重要性，但这只是口头上的承诺。虽然该公司说它有阻止操纵交易的机制，但它并没有实施这些机制，甚至自己也违反了这些控制措施。　　“赵本人在2019年表示，‘信誉是任何交易所最重要的资产!如果一个交易所伪造了他们的交易量，你会把你的资金托付给他们吗？’”诉状上写道。“所谓的控制实际上是不存在的，那些存在的控制也没有监控或防止‘洗白交易’或自我交易，这种情况发生在币安美国平台上。最值得注意的是，至少从2019年9月到2022年6月，赵拥有和控制的交易公司Sigma Chain Case从事虚假交易，人为地夸大了币安美国平台上加密资产证券的交易量。” 　　5. 没有家的公司　　币安拒绝透露其总部或总部在哪里，这进一步推动了其避免监管审查的努力。赵长鹏本人“拒绝透露币安的总部，声称‘我坐的地方就是币安办公室。我遇到的任何地方都将是币安的办公室，’”诉书上写道。　　赵表示，拥有总部和自己的银行账户的正式公司实体的概念是不必要的:“对于区块链公司来说，所有这些东西都不必存在。不过，值得注意的是，数十亿美元的资金从这些平台流入了币安和赵拥有的数十个美国银行账户。币安及其任何子公司或关联实体都没有以任何身份在美国证券交易委员会注册，”诉讼继续说道。　　6. 一次赚到数十亿美元　　考虑到它的交易量，币安是一项非常有利可图的业务——非常有利可图。诉状称，尽管每笔交易的收费低至0.015美分，但这笔费用很快就累积到了数十亿美元。　　到2021年，其交易量飙升至9.58万亿美元，成为全球最大的加密资产交易平台。在2018年6月至2021年7月期间，币安获得了至少116亿美元的收入，其中大部分来自交易费，”诉讼称。

金融界2023-06-06

区块链动态2023年6月3日早参考

易。此举遭到加密倡导者的反对，其中包括华盛顿特区政策非营利组织 Coin Center，该组织就制裁对财政部提起诉讼，区块链协会和 DeFi 教育基金一起提交了这份法律简报，以支持 Coin Center 的案件。文件表示：“认识到 Tornado Cash 只是一种工具至关重要——惩罚工具本身只是因为它可以被任何人使用，包括坏人，这与这个国家建立的价值观背道而驰”。 2 . 金色财经报道，美国共和党众议员Patrick McHenry、宾夕法尼亚州共和党众议员Glenn Thompson周五公布了一项法案草案，提议在美国证券交易委员会（ SEC ）和商品期货交易委员会 (CFTC) 之间划分更明确地加密监管权力，为数字资产公司提供监管确定性。该草案赋予 CFTC 对数字商品的管辖权，并明确了 SEC 对作为投资合同一部分提供的数字资产的管辖权。此外，法案还规定了允许在二级市场交易数字商品的流程，前提是数字商品最初是作为投资合同的一部分提供的。以下是提案的其他一些主要特点，旨在作为商品对待的代币项目必须通过 CFTC 的认证程序，其中包括有关其运营的详细披露；在这些机构制定联合法规的同时，该立法表示现有的加密资产将不受执法行动的影响，这是一个安全港，允许公司和投资者在等待 SEC 和 CFTC 完成行业新规则制定的等待期间继续交易；经纪交易商也将能够托管加密资产；呼吁对去中心化金融 (DeFi) 和非同质代币 (NFT) 进行研究，进一步推进对这些资产品类的监管。 3 . 金色财经报道，黑山一家基层法院再度同意了Terraform Labs联合创始人Do Kwon的保释请求。该国检方将有三天时间对这一裁决提起上诉。 4 . 6月3日消息，美国众议院金融服务委员会主席 Patrick McHenry 和众议院农业委员会主席 Glenn “GT” Thompson 发布了一份立法讨论草案，旨在为数字资产监管提供一个法定监管框架，提供清晰度，填补监管空白，促进创新，同时提供足够的消费者保护。此外，该草案还旨在缩小美国商品期货交易委员（CFTC）和美国证券交易委员会（SEC）之间现有的权力差距，并加强美国在金融和技术创新方面的领导地位。 5 . 金色财经报道，肯尼亚中央银行周五的一份声明表示，该国支付系统中的“痛点”可以通过围绕现有生态系统构建的创新来解决，而中央银行数字货币（CBDC）“可能不是一个引人注目的优先事项”。中央银行表示，它收到了 100 多条关于 2 月份开始的磋商的评论，受访者来自九个国家，包括商业银行和机构的代表，受访者强调了 CBDC 的好处，例如提高效率，以及包括高实施成本和金融排斥在内的风险。但该银行认为，发行 CBDC 的国家面临“部署阻碍”的问题，而且最近加密市场的不稳定加剧了人们的担忧。CBDC 的吸引力正在减弱，该银行将继续监测 CBDC 的发展，为未来的评估提供信息。 6 . 金色财经报道，巴西最大的加密货币交易所 Mercado Bitcoin 于周五获得巴西央行的支付机构许可。该公司现在被授权以电子货币发行商的身份作为支付机构运营。 7 . 金色财经报道，5月份调整后的比特币和以太坊链上总交易额下降5.3%至1960亿美元，其中比特币链上交易减少13.3%，以太坊链上交易额增加3.2%。调整后的稳定币链上交易额下降4.2%至4646亿美元；已发行供应量减少1.4%至1224亿美元，其中USDT的市场份额增加至68.2%，USDC的市场份额降至22.2%。BTC矿工收入增加13.7%至9.166亿美元，而ETH质押者收入减少34.5%至1.572亿美元。今年5月，共有204,576枚ETH被销毁，约合3.801亿美元。自2023年1月以来，ETH一直处于通缩状态。自2021年8月初实施EIP-1559以来，共销毁336万枚ETH，约合97.6亿美元。5月以太坊NFT平台交易额减少48.7%至6.52亿美元。Blur平台交易额已连续四个月超过OpenSea，主要归功于Blur的代币激励。 8 . 6月3日消息，The Block Pro数据显示，5月比特币期货未平仓量增加2.9%，以太坊期货未平仓量增加5.7%。比特币期货月交易额减少15.3%至7785亿美元。此外，CME比特币期货持仓量减少8.4%至18.5亿美元，日均成交金额减少30.1%至12.2亿美元。以太坊期货月交易额减少24.3%至4080亿美元。在加密货币期权方面，5月比特币期权未平仓量减少10.6%，以太坊期权未平仓量增加5.6%。比特币和以太坊期权月交易额均下降，其中比特币期权交易额减少12%至168亿美元，以太坊期权交易额减少8.5%至107亿美元。来源：金色财经

金色财经2023-06-03

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