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从CZ赵长鹏被判4个月聊聊虚拟货币交易所的法律困境

9亿美元的交易；此外，币安还从“包括古巴、叙利亚以及乌克兰的克里米亚、顿涅茨克和卢甘斯克”用户之间的数百万笔交易中赚取了巨额费用。（引自《审判赵长鹏｜棱镜》，作者温世君）根据一些美国律师的说法，《银行保密法》在CZ案中的适用方式在美国司法中并不常见。所以，不能排除CZ案是被一手炮制出来的。但，如前所述，作者这样猜测重点并不是指责某一政府，因为我们并不能保证CZ在其他国家就一定能够轻于4个月监禁，其甚至可能会被处罚的更重。作者想要说的是在虚拟货币交易所及其背后代表的去中心化的虚拟货币在短时间内被所有政府接受，尚有难度。不过有些人反而表达出乐观的情绪——作为全球金融霸主的美国似乎并没有对虚拟货币世界的“霸主”下死手，那么是不是意味着虚拟货币被“主流世界”接受的可能性越来越大？但是对于真正去中心化的信仰者来说，“主流世界”的想法到底如何——Who cares？来源：金色财经

金色财经2024-05-05

预警信号闪烁！美媒：中国或正准备在台湾问题上摊牌

个先例：1962年，美国在检测到苏联向古巴部署核导弹后封锁了古巴，这成为了冷战中最危险的危机。美国介入保卫台湾免受中国侵略是一个重大的未知数。2023年1月，战略与国际研究中心进行的一项战争游戏分析报告称，在24次试验中，美国、台湾和日本成功击退了中国的常规两栖入侵，但遭受了严重的重大损失。但所有这些都要考虑到，中国领导人最大的优先事项是与台湾实现统一。正如美国陆军少校凯尔·阿蒙森和退休的美国海岸警卫队船长丹·埃格利在2023年写的那样，中国领导人何时决定入侵台湾很大程度上取决于他如何想要在中国共产党和中国社会中维护自己的遗产，以及实现这样一个壮举对他意味着什么。摊牌情形台海两岸关系近年来恶化，特别是自2016年以来，民进党上台以来，人们越来越担心通过外交手段实现统一的可能性更低。最坏的情况是全面入侵，这将引发全面战争，并可能引发美国、日本、菲律宾等国的反应。在2000年代末和2010年代初，伴随着中国经济的蓬勃发展，以及台湾学生到大陆留学工作，中国领导人可能相信台湾最终会接受统一。 “但是经济和社会状况，以及中国对香港的镇压，以及其他因素，如美国的行动，使北京认为时间不再在他们一边，”成说。“紧张局势现在确实更高了，但我要划清界限的是，并不一定意味着北京即将发动入侵。” 戈尔茨坦说，通过密切关注中国媒体可以发现，呼吁统一的声音更频繁而激烈。“我担心中国可能会找到一些理由，提早行动，而不是等到更晚，”他解释道。中国领导人在2023年底曾告诉美国总统乔·拜登：“和平……很好，但是在某个时候，我们需要朝着解决问题的方向迈进。”

财经风云 1评论2024-04-28

何卫东会见古巴革命武装力量部政治部主任

席何卫东在北京会见来访的古共中央委员、古巴革命武装力量部政治部主任罗霍。何卫东说，中古友谊历久弥坚、牢不可破，两党两国肩负着建设发展社会主义的崇高使命。近年来，双方按照两国元首擘画的战略蓝图，积极推进各领域合作并取得丰硕成果。中方高度赞赏古方在涉及中国核心利益问题上给予的坚定支持，将继续坚定支持古方捍卫主权独立和民族尊严，坚决反对外部势力干涉古内政。中方愿与古方分享中国式现代化道路的成功经验，继续为古提供力所能及的帮助，支持古军队建设发展，携手共建中古命运共同体。

金融界2024-04-15

美驻玻利维亚前大使承认长期为古巴从事间谍活动，被顶格判处15年监禁

维克托·曼努埃尔·罗查承认40多年来为古巴从事间谍活动，被顶格判处15年监禁。美国司法部称此事件系“美国政府历时最长且涉案层级最高的间谍渗透”。

金融界2024-04-15

内蒙古多地遭遇沙尘天气巴彦淖尔部分地区阵风达11级

4月13日8时至18时，内蒙古巴彦淖尔市的大部地区迎来强风，并伴随扬沙或沙尘暴现象，其中巴彦高勒镇、海力素地区出现强沙尘暴，最小能见度仅276米。最大阵风出现在乌拉特中旗的温更镇，阵风达11级。临河新区的最大阵风为8级，最小能见度630米。

金融界2024-04-14

无视美国制裁！BingX交易所“支持”伊朗用户注册允许使用国家卡验证身份

客户”控制措施之前注册的来自克里米亚、古巴、伊朗、苏丹和叙利亚的用户。

秉哥说市2024-04-13

古巴交通部长：将推动解决中方企业关切，全力支持中古航线复航和企业在古开拓

4月11日，驻古巴大使马辉拜会古巴交通部长罗德里格斯。马大使表示，近年来中古两国交通领域合作取得丰硕成果：两国企业合作实施的古巴浮船坞项目已于去年10月正式启用，持续为古创造外汇收入；中国交通行业企业积极参与古巴经济社会发展，为古旅游业和公共交通发展作出贡献；中古恢复两国间航班航线也已提上日程，将不断提升中古互联互通水平。下一步，驻古使馆愿与古交通部共同努力，开拓思路，解决中国企业在古交通行业开展合作时遇到的实际问题，推动中古交通领域合作互利共赢、不断发展，更好造福两国人民。

金融界2024-04-12

中美关系新突破？！中国可能会开始接收被美国遣返的非法中国移民

，这个名单有时还包括俄罗斯、委内瑞拉和古巴等其他地缘政治对手。

加美财经 1评论2024-04-08

写在香港区块链周：Web3.0国际合规路径解析

先，在部分特殊的国家和地区，例如朝鲜、古巴、伊朗、叙利亚等等，执行严格的KYC审查制度，对此类地区的客户，在获得当地加密数字货币牌照或Web3.0牌照之前不开展业务。其次，在全球所有已经正式制定相关加密数字货币或Web3.0法律和政策的国家和地区，例如澳大利亚/加拿大/爱沙尼亚/印度尼西亚/日本/韩国/立陶宛/马来西亚/马耳他/帕拉/菲律宾/波兰/新加坡/瑞士/泰国/阿联酋/美国/中国香港等等，执行严格的KYC审查制度，对此类地区的客户，必须在获得所在地颁发的允许开展加密数字货币或Web3.0业务的牌照之后才能正式开展业务。可以直接申请所在地合规牌照，或者收购当地已有的合规牌照、参股当地已有的合规牌照、借用当地已有的合规牌照作为业务通道等等。第三，在全球所有没有正式制定相关加密数字货币或Web3.0法律和政策的国家和地区，执行严格的KYC审查制度，对此类地区的客户，可以正常开展业务。例如，在开曼、BVI、百慕大等法律政策相对自由的地区，正常注册营业执照，营业范围尽可能广，包括“互联网技术开发与推广”、“区块链技术开发与推广”、“人工智能技术开发与推广”、“创业投资”、“投资咨询”等等。各具体合规措施如下： 3. 1、KYC/AML与跨境交易合规传统金融体系中的 KYC（了解客户）和 AML（反洗钱）要求对于去中心化网络而言，往往难以实现。由于Web3.0环境的匿名性和去中心化特点，很难对交易参与者的身份进行有效验证，从而难以满足 KYC/AML 要求，导致了交易监管的困难。Web3.0环境下的交易可能更为匿名和去中心化，但许多国家和地区的法律要求进行身份验证和KYC/AML检查。因此，需要开发相应的解决方案来满足这些要求。Web3.0的全球性特征导致跨境交易增多，但不同国家和地区的法律法规差异大，使得跨境交易合规性变得更加复杂。尤其是涉及到加密货币的跨境交易，由于其匿名性和难以追踪性，往往容易成为洗钱和恐怖主义资金的渠道。由于Web3.0是一个全球性的网络，涉及到跨境交易和合作的情况较多，因此必须考虑不同国家和地区的法律法规，并确保在跨境交易中遵循适用的法律标准。解决方案包括：开发去中心化的身份验证系统，以确保交易参与者的身份真实性；集成KYC/AML检查流程到区块链交易中，以确保交易符合法律要求；与法律专家合作，确保交易和合同符合跨境法律要求；开发跨境交易合规性解决方案，以确保在不同法域之间的合法性和有效性。 3.2、数据安全与隐私保护合规在Web3.0环境下，个人数据隐私保护仍然面临着挑战。传统的数据隐私法律框架通常依赖于中心化的数据管理机构，而在去中心化的Web3.0环境下，数据传输和存储更为去中心化，个人数据的存储和传输更为分散和匿名，因此需要确保数据的隐私和安全性。在设计和实施Web3.0应用程序时，必须考虑到数据隐私法律法规，并采取相应的措施来保护用户数据。解决方案包括：开发加密和隐私保护技术，以确保用户数据的安全性和隐私性；与数据保护专家合作，确保应用程序符合适用的数据隐私法规。 3.3、技术安全合规 Web3.0技术是一种构建在区块链和加密货币之上的新型互联网技术，它使得去中心化的应用程序（DApp）可以创建、部署和运行。由于其涉及的是数字资产和去中心化的交易，因此安全和合规成为至关重要的考虑因素。解决方案包括：加密和密钥管理：保护私钥是非常重要的，因为私钥控制着用户在区块链上的资产。使用安全的硬件钱包或多重签名方案来保护私钥。同时，确保在传输数据时使用加密技术。智能合约安全性：智能合约是Web3.0技术的核心组成部分，因此必须确保它们的安全性。进行充分的安全审计，并遵循最佳实践，如尽量简化合约、避免重入攻击、确保权限正确等。安全教育和培训：对开发人员和用户进行安全培训和教育是至关重要的。确保他们了解常见的安全威胁和防范措施，以及在遇到安全问题时应该采取的措施。 3.4、金融监管合规 Web3.0平台可能涉及发行加密货币代币（Token）或进行去中心化金融（DeFi）交易，这就涉及到证券法的合规性问题。根据不同国家或地区的证券法规定，对于满足证券定义的Token，需要进行登记、报告和监管。合规的Web3.0平台应当遵守所在地证券法和证券监管机构的规定，以确保其业务符合相关法律要求。解决方案包括：申请合规证券牌照；在所在地合规注册。 3.5、社区治理合规 Web3.0社区通常以去中心化的自治组织形式存在，因此需要开发合适的治理机制来确保社区的运营和决策符合法律法规。解决方案包括：设计符合法律要求的社区治理模式，确保社区决策的合法性和有效性；与法律专家合作，审查社区治理模式，确保其符合适用的法律标准。 3.6、社交媒体与广告合规由于Web3.0的特殊性质，涉及加密货币和去中心化应用，因此需要考虑一些特定的合规问题。解决方案包括：透明度和真实性：确保在广告和社交媒体内容中提供充分的透明度，包括与加密货币项目或区块链项目相关的信息。避免虚假或误导性宣传，包括不准确的价格、未经证实的声明和夸大的宣传。风险披露：在广告和社交媒体宣传中必须包含适当的风险披露，特别是涉及到投资建议或金融产品的情况。向用户清楚地传达投资风险，并提醒他们在进行投资之前进行充分的调查和了解。防止欺诈和诈骗：采取措施防止欺诈和诈骗活动在社交媒体和广告平台上蔓延。这可能包括审查广告内容、建立举报机制、加强身份验证等。 3.7、审计合规和合规报告披露在Web3.0领域，审计合规是确保项目安全性和透明度的重要一环，解决方案包括：智能合约审计：智能合约是Web3.0技术的核心组成部分，需要经过严格的审计以确保其安全性和功能性。合规审计通常包括对代码质量、安全漏洞、功能一致性和合规性等方面的检查。确保审计人员具有深入的区块链和智能合约开发经验，并严格遵循最佳实践和安全标准。数据隐私审计：对于涉及用户数据处理的 Web3.0项目，必须进行数据隐私审计，以确保符合适用的数据隐私法规。审计包括对数据收集、存储、处理和共享等方面的检查，以确保用户数据得到充分的保护和合规处理。合规性报告和证明：完成审计后，通常需要生成合规性报告和证明，以向利益相关者证明项目符合相关法规和标准要求。报告应包括审计结果、问题修复情况、合规性评估以及建议的改进措施等内容，以提供透明度和信任。持续监控和更新：一旦完成审计，项目团队应建立持续监控机制，并定期更新审计内容以适应变化的法规和安全威胁。这包括定期重新审计项目，确保其持续符合最新的合规要求和最佳实践。合规报告和披露：Web3.0项目完成合规报告后，应该定期向所在地监管机构提交合规报告，并且公开披露项目运营情况、财务状况等信息，确保透明度和合规性。附：全球已经正式制定相关加密数字货币或Web3.0法律和政策的国家和地区国家或地区中文全称英文简称政策、法规与进展澳大利亚澳大利亚联邦 Australia 已发放多张数字货币牌照加拿大加拿大 Canada 已发放多张加密数字货币牌照中国中华人民共和国 China 禁止加密数字货币古巴古巴共和国 Cuba KYC特殊国家萨尔瓦多萨尔瓦多共和国 El Salvador 全球第一个将BTC作为法定货币的国家爱沙尼亚爱沙尼亚共和国 Estonia 已发放多张数字货币牌照印度尼西亚印度尼西亚共和国 Indonesia 已发放多张加密数字货币牌照伊朗伊朗伊斯兰共和国 Iran KYC特殊国家爱尔兰爱尔兰 Ireland 已发多张加密数字货币牌照日本日本国 Japan 已发放多张加密数字货币牌照韩国大韩民国 Korea, South 已发放多张数字货币牌照立陶宛立陶宛共和国 Lithuania 已发放多张数字货币牌照马来西亚马来西亚 Malaysia 已发放多张数字货币牌照马尔代夫马尔代夫共和国 Maldives 马耳他马耳他共和国 Malta 已发放多张数字货币牌照帕劳帕劳共和国 Palau 已发放多张加密数字货币牌照朝鲜朝鲜民主主义人民共和国 People's Republic of Korea KYC特殊国家菲律宾菲律宾共和国 Philippines 已发放多张加密数字货币牌照波兰波兰共和国 Poland 已发放多张加密数字货币牌照新加坡新加坡共和国 Singapore 已发放多张加密数字货币牌照瑞士瑞士联邦 Switzerland 已发放多张加密数字货币牌照叙利亚阿拉伯叙利亚共和国 Syria KYC特殊国家泰国泰王国 Thailand 已发放多张数字货币牌照阿联酋阿拉伯联合酋长国 United Arab Emirates 已发放多张数字货币牌照美国美利坚合众国 United States 已发放多张数字货币牌照委内瑞拉委内瑞拉玻利瓦尔共和国 Venezuela 全球第一个将数字货币（石油币）作为国家法定货币的国家中国香港中国香港特别行政区 Hong Kong 已发放多张数字货币牌照（新7号牌：虚拟资产交易所）备注：本文由ThePrimediaDAO共研共创完成，共研共创协作者有TPDAO发起人Jerry和TPDAO builder、数字资产投资有限公司（BVI）胡昌明；有兴趣参与TPDAO build 的朋友可以与运营公会负责人fredo(X：@jonesenjiang)交流。来源：金色财经

金色财经2024-04-04

联合国专家称美国对古巴的封锁违反国际法

4月2日，古巴外交部网站发布的文章表示，联合国人权理事会专家们称，美国对古巴经济、商业和金融的封锁违反了国际法、侵犯了古巴人民的人权。古巴外交部发布的文章中说，联合国人权理事会专家们曾在2024年1月向美国政府发出过一份联名文件，文件中包含多位专家的报告。这是联合国专家们第一次通过联名文件指出针对古巴的封锁和制裁是严重的问题。

金融界2024-04-03

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