FX168财经网_全球视野外汇黄金加密货币NFT资讯网

鑫铂股份：目前已投产5万吨再生铝项目正在产能爬坡期

长市杨村镇杨村工业区。紧临南京、扬州，地理位置优越，交通便利，是集铝型材研发、生产与销售为一体的企业，2021年1月22日，获得中国证监会批准，2月10日，在深交所主板上市。目前公司产品涉及新能源光伏、轨道交通、汽车轻量化、医疗环保、电子家电、系统门窗、节能建筑等领域。（来源:界面AI）声明：本条内容由界面AI生成并授权使用，内容仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略支持为有连云。

有连云2023-03-29

多伦多房主高峰入手5居室学区房，今年亏14万卖掉！上市18天

环形车道，所以能停很多车。这栋房子的地理环境也很好，几步就到了Old Mill地铁站，往西可以走去Kingsway购物中心，往东走一公里就到了Bloor West Village。而且，经济说，这栋房屋在Lambton Kingsway学区内，Lambton-Kingsway Junior Middle School是在怡陶碧谷区域内最令人向往的公立初中。房主真是果断。作者：天乐

超级生活2023-03-29

【会议纪要|钢市面对面】建筑业物资采购专场（2023.3.28）

速的去库销售；第二是结合项目的需求以及地理位置优势，安排钢厂资源直发为主；第三是根据市场行情进行波段性的市场采购。 3、一季度的钢材库存结构，一季度建筑钢材库存主要在新疆、兰州、西安三个城市公司进行，总体在3万吨左右，以盘螺和螺纹钢为主，预计在一二季度销售完。 4、资金情况来看，目前施工企业的资金情况普遍不好，回款也比较困难，基建项目相较房地产项目略好，但由于三年的疫情导致地方财政资金困难，整体属于一个滞后的状态，工程资金一时难以到位。 5、二季度的开工情况来看，考虑到政策传导的时效性和负责区域的项目动态，二季度的新开工应该会较一季度更明显的增加，施工情况和需求情况也会有明显的提升。因为在一季度西北地区西处于季节性冬歇期，基本3月上中旬才刚刚完全复工，在3月底工程恢复到了七八成。 6、二季度的钢材需求展望：二季度的钢材需求预计会有明显好转，随着施工旺季的到来，新开项目逐渐落地，加之社融、地产保持向好的趋势，基建仍保持着较高的增速，经济向好是一个确定的方向。唯一受制约因素是项目资金的到位情况。中铁物贸集团北京有限公司副总经理齐智中国中铁物贸集团是中国中铁旗下专业从事物资集采贸易的二级单位，而北京公司则是中国中铁物贸集团旗下的全资的子公司，辐射范围主要是立足于华北地区，面向全国。在中国中铁系统内部和外部均开展钢材水泥等大宗物资的贸易经营，同时还经营型钢、冷轧钢筋等特色品种。 1、从项目来看，承揽了国道、高速、铁路、地铁等百余个铁路公路、城轨市政等国家级重点项目，为这些项目提供物资集采贸易，客户范围主要以中铁内部以及中建、中铁建、中交、中电建等各大的央企建筑型企业为主，主要业务以工程直供为主，在2021年和2022年钢材的直供量在百万吨左右。 2、从市场预期来看，全国两会提到在2023年国家预计会继续通过加大基础建设的方式来扩大内需，特别是地方的专项债的规模也较去年有所提升。同时提到了城市跟城市更新这样的新概念，也有利于拉动建材行业的需求，重大交通水利和能源工程承改项目仍是2023年基建投资的重点板块。 3、一季度施工情况来看，今年一季度施工周期较去年有所好转，项目春节后的复工力度较去年也大了不少，一季度的需求量同比增幅应在10%~20%之间。目前大多数项目的进料节奏主要是考虑在手任务的1~2周的施工量来排期。只有较小的项目会存在大量见货的情况。 4、从资金方面来看，华北地区受两会和春节的影响较大，项目在二三月份普遍收不到新的验工计价款的，一季度项目的资金都非常紧张，项目回款非常不好。从远期来看，今年国家虽然采取了一系列的积极的政策刺激经济，但是考虑到今年有大量的新上项目，基建盘子将进一步的扩大，可能导致资金一定程度上被稀释，具体到每个项目的资金情况预期不会十分乐观。 5、二季度的开工情况以及钢材需求展望：华北地区大量的大型基建项目陆续开工，为基建建材行业注入了强心剂，预计二季度仍然会有大量的新上项目，所以对应的建材需求或会进一步扩大。综合来看，2023年作为二十大的开局之年，国家随着逐渐摆脱新冠大流行的影响，众多大型项目会陆续上马风险和机遇仍是一个并存期。中国交通物资有限公司华南分公司粤东区域经理任占冬我公司负责中交集团在粤东地区的业务，目前没有现货业务，主要服务企业自终端。 1、从项目来看，中国交建在华南地区主要以高速公路、地铁，还有桥梁项目为主，广东省的交投项目基本属于甲供，需求也是以本土的品牌为主。近期因为受雨季影响，整体终端的需求量不是很大，接连有将近15~20天的时间几乎没有项目需求。有一些风电类的板材业务，钢材采购价格相较春节之后有回落。 2、从后期需求来看，目前对后期整个市场的行情存在有一定的预期，可能还会再上行。 3、公司现货板块规划来看，今年3月上旬成立了10个省级公司，立足于区域性的中心模式，来拓展后续的现货业务。万科采筑大宗业务合伙人罗晨万科采筑属于第三方建材交易平台，也是万科的采购风控平台，输出保供保质，还有高性价比的产品，也配套了一些金融服务。 1、从行业数据来说，2022年第三四季度300多个省市出台的房建市场政策有近千条，但目前对房地产行业的影响还没有达到峰值，因为从政策的出台到落地还需要一定的时间。2022年百强房企拿地的总额较同比下降近5成，销售额同比下降将近4成。2023年1月份百强房地产销售总额大概同比下降了三成，所以可以发现房建领域的行业修复还是比较慢的。从拿地来说，去年拿地主要集中在国企央企还有一部分混改企业，现在的核心需求有没有完全释放。 2、一季度项目的施工情况，一季度华南市场开得非常早，在春节后的第一周华南区域就已经开始全面复工，其他区域基本上进了3月份以后才陆陆续续开始复工，目前所有项目都已经全面进入了正常的一个施工的阶段。 3、从采购情况来看，目前以周为维度在进行采购，现在每周每个项目的采购量比较平稳，但是市场上存在一定分歧，有些总包短期内不看好后市的价格，所以部分以采购滞后的方式来做。 4、从库存情况来看，因为只做周采购，所以基本上只有一周的库存，但在一季度的时候盘螺和螺纹的采购比大概在1:2，这个是原来很少见的一个采购比。 5、从资金来看，从今年的2月份以后，明显能感觉到来接触的金融机构和银行明显变多了，然后在投放的逻辑上也是偏向了供应链数字金融，以及以普惠和小贷的形式为主。 6、二季度开工情况来看，从二季度开始很多缓建的项目已经要开始启动了，包括一些新开项目比去年同期的情况要好。所以需求端一定会有供应层面的需求增加。上海钢联建筑业研究员徐旭苗 1、从华东地区来看，从调研结果表明华东的需求前几周的表现都很好，目前的施工情况也是处于拉满的状态，而且新开工的项目也比较多，同比新开工还是有所增加的。采购方面来看，3月份是在施工前的准备阶段，采购量较少，所以在二季度工程采购量可能还有明显的增加，因此钢材需求还是处于一个逐渐递增的一个状态。从资金情况来看，较前期有很大的好转，预计四五月份也有一定的缓解，但是总体来看还是比较紧张。 2、从华北地区来看，一家中型规模的房企表示，在4月中旬到5月初需求可以恢复到去年同期正常的状态，目前主要的问题还是在于资金的紧张回款慢的问题。 3、从西北和东北地区来看，西北、东北现在的项目的施工节奏相对更缓慢，然后资金的情况也不太好。据西北市场的负责人反馈，3月中下旬的市场活跃度是明显比之前要更好一点，所以预计4月初到4月中旬需求释放还会有小幅的一个上升期。 4、从西南地区来看，西南地区一家大型的综合建筑施工单位，目前的开工率达到90%，开工情况还是比较好，目前是按需采购备货周期是1~3天，因为现在市场资源还是比较多，然后行情也不是很好判断，所以资源的周转周期比较短。另外也是提到了资金的情况比较紧张，但是对于这个二季度可能相对还是看好一点，两会结束之后，这个项目还有很多没有落地，还需要一点时间以及资金的问题。 5、后期的项目情况来看，全国短期建筑钢材的消费还是有所支撑，但是中期或存在比较多的问题。五、下周钢市面对面直播主题建材市场限产预期下的供需走向 2023.4.4 下午3:00-4:00

我的钢铁网2023-03-29

Jason：多元身份的数字布道者

钱来投资，因为这是一种有效的驱动你更好地理解行业的行为。炒Token并不是说整天刷twitter，跟着KOL去买，或者一天两小时就看盘，甚至直接开合约，因为这种行为没有提升个人认知，并不知道背后的逻辑。反而我认为是要以投研为主，去研究自己感兴趣的赛道，然后找到一些有价值的项目，并且买一点，这样炒Token同时也可以对自己的投研和行业理解进行检验。第二个是作为创业者，最终你的项目价值大概率还是反馈在二级市场，当然部分项目并不会发Token，所以如果你是有发Token预期的话，需要花时间去关注二级市场表现的，因此当我通过研究发现市场中有几个不错的项目时，我就买入，如果赚到钱就是对我的研究奖励，但如果亏损说明我的研究还不够充分，没有考虑到某些重要的方面，如果你研究完的项目觉得好，都不去买的话，那是不是对自己的研究没有信心呢？当然也许你有不同的意见，求同存异。但是请注意如果你有自己的正职工作，并且抗风险能力不强，尽量不要沉迷于交易，甚至开赌，毕竟区块链24小时交易，且波动性如此之大，你可能会输掉全部本金甚至背上债务，尤其是在圈子里会有很多财富神话，要明白这里面会有很多想讲给你听的故事，一定要提升自己的辨识度。核心内容：如果想要在加密货币行业中长久发展，除了要关注市场的变化和有价值的项目，还要做好研究与投资的准备，结合二级市场的反应，充分利用投研和投资的机会，不断提升自己的认知，从而获得更多的收益。来源：金色财经

金色财经2023-03-28

400亿“杉杉系”豪门遗产大战高潮迭起，90后儿子大战85后继母！关键话事人现身，原配胜利在望？

经中间站》《最新闻》《理财宝典》《财富地理周刊》等节目的主持人。由于一直聚焦财经节目，周婷于2013年被调往上海文广集团的第一财经频道，主持晚间黄金档《夜财经夜行线》，并给自己起了个艺名“慰笛”。也正是在第一财经工作期间，2014年，周婷在主持《民企在上海》的节目中认识了郑永刚。　　郑驹在杉杉系内部已经耕耘多年　　与周婷的不被认可相比，郑永刚儿子郑驹在杉杉系内部已经耕耘多年，人脉丰富。　　公告显示，郑驹，1991年出生，无境外永久居留权，本科，清华大学五道口金融学院金融EMBA在读，现任杉杉控股有限公司董事长兼总裁、杉杉集团有限公司董事。　　郑驹早已在杉杉系内部大展拳脚。自2018年起，郑驹担任杉杉控股法人及董事长；2019年9月，郑驹出任杉杉集团董事、副总经理，后于2020年1月升任杉杉集团总经理。自去年12月以来，郑驹密集上任多家杉杉系企业高管。　　另外有两点值得注意，郑永刚2018年在接受浙商杂志采访时表示“我正在培养儿子接班。我在员工大会上公开讲，公司肯定是要儿子接班的。”此外，2023年2月12日，杉杉通过其公众号发布《郑永刚先生治丧委员会名单》，其子郑驹为主任委员，慰笛（周婷曾用名）则是委员会成员之一。　　郑永刚与其他浙商大佬关系密切称呼马云为“小马” 　　郑永刚1958年出生，祖籍浙江宁波，南京理工大学硕士研究生学历，杉杉股份前董事长。郑永刚实际控制企业超过420多家，其中杉杉股份和吉翔股份两家A股　　上市公司，总市值近470亿元，2022年3月，胡润研究院发布《2022胡润全球富豪榜》，其以125亿人民币的身家位列第1864位。　　郑永刚在浙商和国内商界地位不一般，曾与郭广昌、马云、周成建共同担任上海市浙江商会的名誉会长。他在接受采访时毫不避讳与其他浙商大佬的亲密关系，他称呼马云为“小马”，称呼郭广昌为“广昌”，曾称“马云、马化腾都很优秀，但资历比我差远了。” 　　郑永刚带领杉杉多次完成转型，外界对郑永刚和杉杉控股的称呼从“西装大王”到“锂电大佬”再到“偏光片巨头”。　　除了精通实业之外，郑永刚在资本市场也长袖善舞，投资眼光独到，被称为“壳王”。潜行A股多年，郑永刚“狙击”多家上市公司，买壳卖壳搭配质押屡见　　不鲜，近年运作包括君康人寿、申通快递、江泉实业、希努尔等，还将投资业绩一般的穗甬控股卖给了上市公司杉杉股份。　　2月10日，杉杉股份的创始人郑永刚因突发心脏病医治无效去世，享年65岁。　　2月22日，郑永刚追悼会在宁波望春杉杉工业园举行，复星集团创始人郭广昌、均瑶集团董事长王均金、万丰奥特控股集团董事局主席陈爱莲、雅戈尔集团董　　事长李如成等浙商到现场送行，马云、李书福、“万向系”掌门人鲁伟鼎等浙商为其献上花篮，足以显示郑永刚在浙商圈内的重要地位。

金融界2023-03-28

策略 | 通过 NFTScan 进行 NFT 投资组合的管理和信息追踪

。 3）了解市场信息可以帮助投资者更好地理解 NFT 市场的风险和不确定性，从而采取适当的风险控制措施，例如分散投资风险、避免过度投资等。查看持仓数据和追踪链上记录通过 NFTScan Portfolio 产品，Web3 用户可以自由查看任意钱包地址在多链 EVM 区块链网络上的 NFT 资产持仓数据以及历史链上交互记录。NFTScan Portfolio 产品目前包括 NFT Overview、NFTfi、Watchlist、NFT Journey 等功能，用户可以一站式管理自己的 NFT 资产。全面的 NFT 资产管理：投资者可以通过 NFTScan Portfolio 管理其在各个区块链上的 NFT 资产，包括 NFT 的名称描述、交易记录和当前持有人等信息。 NFT 合约地址/用户钱包地址跟踪：投资者可以通过 NFTScan Portfolio 的 Watchlist 功能跟踪其 NFT 资产组合的地板价、交易总值等信息；跟踪巨鲸或想要了解的钱包地址，查看其当前持有中的 NFT/持有价值等，以便更好地了解其资产组合的表现。自定义提醒和通知：NFTScan Portfolio 还支持自定义提醒和通知功能，例如当 NFT 的价格变化超过设定的阈值时，投资者将通过邮箱。总的来说，投资者可以利用好 NFTScan Portfolio，作为一个功能强大的 NFT 资产管理平台，它可以帮助投资者更好地管理和跟踪自己的 NFT 资产，了解市场趋势和资产组合表现，从而做出更明智的投资决策。了解 NFT 最新趋势和动态 1）链上 Activity 更新时间为 15s 一次的 Activity，在这里，你可以看到链上正在进行的所有活动。该板块能实时监控链上正在进行的所有 NFT 合约地址交互信息和钱包地址信息。筛选条件：默认选择是链上正在实时进行交易的全部方式、全部交易市场，筛选条件主要包括 Minting 和 Transaction 两个大类，其中 Transaction 又包含了 Sale/Tansfer/Burn 三类。用户任意选择需要查询的 NFT Marketplace，另外还可精确查询合约地址和钱包地址的 Activity。实时链上活动：正在实时进行的 NFT 合约地址，其包括了交易方式、对应交易价格、Gas Fee、Hash 地址和交易的双方钱包地址的数据。 2）Ranking 该榜单列出了当前最受欢迎和最具价值的 NFT 项目和合集。该榜单是根据市场数据和交易量来计算的，可以帮助用户了解当前市场上最受欢迎的 NFT 项目的合集。 Ranking 榜单的排名是实时更新的，可以随时查看最新排名。榜单上的 NFT 项目和合集通常都是非常有价值的，有一定的投资潜力。用户可以通过 Ranking 榜单了解当前市场的最新趋势和动态，并作为投资决策的参考。 3）Trading Trading 榜单展示了最近交易量最高的 NFT 项目的合集，该通过选择 15min~1d 的时间可以查看相应 Sales/Volume 排行，投资者可以了解哪些 NFT 项目正在市场上受到广泛的关注和交易，以及它们的交易量、地板价、平均价及平均价格趋势。这些信息能中肯直观地作为用户决策买入或卖出的重要依据。 4）Minting/Gas Tracker Minting 和 Gas Tracker 给到了当前市场上 1h~24h 的 Gas fee 排行榜，根据其可以判断出当前市场上热度高的 NFT，市场上哪些项目在被人大量 Mint，这些项目作为新铸造的项目且热度高，极有可能成为一众项目中的黑马。 5）顶级钱包观察在加密货币和 NFT 市场，有一些顶级钱包拥有掌控大量信息的能力，拥有更多情报的他们通常可以更准确地预测市场动向和走势，从而做出更明智的投资决策。据市场信息，不到 20% 的钱包地址掌控了以太坊上 80% 以上的 NFT。这些顶级钱包可以被称为巨鲸，他们的交易活动对市场具有较大的影响。 Top Wallet 功能可以跟踪这些顶级钱包在区块链上的所有交易活动，根据持仓价值/已实现收益/买入量/卖出量/持有项目数/NFTs/交易次数对这些钱包进行排序，并了解最近的交易活动以进行理性的跟投，为投资者提供重要的参考。 6）蓝筹信息追踪 Blue Chip 板块是一个收录了最受欢迎、最具有代表性和最有价值的 NFT 项目的列表。这些项目被认为是 NFT 市场上的蓝筹股，因为它们通常是市场上最有价值的和最稳定的项目之一。他们通常具备以下特点：具有强烈的社区支持和认可；历史上的交易记录表现出高且稳定的价格；拥有高质量的 NFT 作品和独特的设计；所属领域市场占有率较高；拥有稳健的基础设施和可靠的开发团队。 NFTScan 该功能收录了市场上17个蓝筹，当前全部合约市值为 2,151,080ETH，占 NFT 总市值的18.08%。Blue Chip Sales 追踪基本上所有蓝筹交易的实时数据信息，如交易时间成交价等，帮助投资者更好地了解蓝筹的市场表现和信息，从而挖掘投资风向。对 NFT 投资者来说，及时获取和追踪 NFT 市场的数据和信息是非常重要的。通过了解 NFT 的最新趋势、市场表现、巨鲸持仓情况以及项目的基本信息，更好地追踪市场动态。关于 NFTScan NFTScan 是亚洲地区最大的 NFT 数据服务商，目前已支持 Ethereum、Solana、BNBChain、Polygon、Avalanche、Arbitrum、Optimism、Fantom、Moonbeam、PlatON、Cronos、Gnosis 12 条区块链。除了 NFTScan.COM 多链 NFT 浏览器产品外，NFTScan 旗下设有 Web3 开发者平台，为开发者提供专业的多链 NFT API 数据服务。NFTScan 目前服务了 200+ Web3 项目，其中包括 CoinMarketCap、Safepal、Mask Network、imToken、CyberConnect、RSS3、BitKeep、Kucoin、OneKey、Cobo、Bybit、Enjin、Stepn 等知名区块链项目。来源：金色财经

金色财经2023-03-28

川核灵境构建数字“真”孪生助力企业数字化转型

城市规模上的应用，集成了新型测绘技术、地理信息技术、物联感知技术、数据智能技术、3D建模技术、可视化交互技术等综合技术支撑体系。通过在数字空间构建物理城市的数字孪生城市，对物理城市进行全要素数字化、全状态实时化、全场景可视化，最终实现运营管理协同化和决策干预智能化。通过数字孪生，企业可以更好地了解他们的产品和生产过程，从而在设计、生产和质量控制方面进行优化，提高效率和降低成本。数字孪生可以帮助企业模拟不同的情境和决策，从而制定更好的战略和计划，并帮助企业在物理实体操作之前进行模拟和测试，从而降低风险和损失。以及改进决策和降低风险。这可以帮助企业更快速、更有效地进行数字化转型，提高企业的竞争力和创新能力。杭州川核灵境科技有限公司，是川核科技团队于2022年成立的专注于元宇宙产品解决方案的公司，公司技术团队从2010年起就从事VR/AR相关技术研究工作，目前公司专注于元宇宙领域的解决方案底层工具的开发，并发布川核灵境元宇宙引擎。通过该引擎可以为展会、文旅、教育等细分行业，轻松搭建功能完整的元宇宙应用，提供一站式解决方案服务。在数字孪生方面，川核灵境助力各行各业快速搭建实时数据看板、数字驾驶舱、数字孪生等全场景可视化应用，帮助客户实现数字化管理，加速数字化转型。除了之外，川核灵境为教育、展会、文旅等细分领域提供一站式元宇宙解决方案，助力各行各业数字化转型。川核灵境成功打造全国最大的元宇宙线上展— Meta CJ在元宇宙数字世界中提供展览、会议、企业品牌展示、在线洽谈、交易、市场宣传活动等线上解决方案和服务，参展商包括腾讯.AMD.网易.恒源祥.变形金刚.阿里元境.IMAX等150+家，供应商30+家，累计参与人流量高达10万+。并利用元宇宙技术焕新“南宋御街”，以南宋皇城遗址—南宋御街做为重要标识载体，通过杭州虚拟代言人—“杭小忆”将宋韵文化与文旅消费、产业发展相结合，打造宋韵元宇宙数字文旅示范区。打造“元”教育—K12教育元宇宙通过5G+AR/VR帮助学校搭建教育云平台，以元宇宙创新性重塑教育体验，探索开发VR全景课堂、虚拟人教师、虚拟仿真教学平台、定制化学习资源推送平台等集成应用，建设虚实共生和跨界探索的未来教育形态。数字孪生经过数十年的探索实践，目前已经进入了技术完善与行业渗透的关键阶段，包括物联网、工业软件、图形引擎、云计算等多个领域的厂商均在各自涉及的根技术环节积极推进数字孪生方向的应用探索。川核灵境也将继续深耕元宇宙领域，帮助各大行业商业化数字化转型落地。来源：金色财经

金色财经2023-03-28

美国CFTC诉币安这对 Binance 来说意味着什么？

法，如通过使用“VPN”来掩盖其真实的地理位置，指导在美国的VIP客户以新成立的空壳公司名义开设Binance账户，来逃避Binance的合规控制。甚至设置了自动应用程序来销毁与美国客户就如何逃避监管的沟通的书面证据。 3.赵长鹏是十家以普通企业身份运营 Binance的实际控制人，应该对币安的重大决策负责，如设计秘密阴谋以指示美国 VIP 客户逃避币安的合规控制。包括赵长鹏、Lim在内的Binance的高级管理人员未能妥善监督Binance的活动。 4.设置内幕交易账户，通过直接或间接拥有约 300 个“内部账户”在自己的平台上进行交易，但 Binance 并未在其公开使用条款或其他地方披露这一活动。在证据方面，CFTC提供了内部员工的聊天资料以及一些内部文件资料，这包括首席合规官 Samuel Lim和员工们的聊天记录。这些聊天记录都表明了Lim深知机构所做的一些违法行为，甚至会教唆员工去如何指导客户规避平台的合规管控。针对以上指控，赵长鹏发布文章回应称：币安已与 CFTC 合作了两年多，经初步审查，该起诉似乎包含不完整的事实陈述，我们不同意许多问题的描述，包括合规技术和禁止美国用户访问、与执法部门的合作和透明度、与执法部门的合作和透明度、交易等方面。针对第四点指控，赵长鹏自己则是表明自己在 Binance 上只拥有两个账户。该民事诉讼对 Binance 来说意味着什么？美国司法部早在2018年开始便对币安进行调查，今年是币安与美国监管博弈的第六年。对于此次CFTC的民事诉讼，或许也在币安的意料之中，今年2月币安的首席战略官帕特里克希尔曼承认 Binance 正在接受多个监管机构的调查，并预计将支付罚款以“弥补”过去的监管违规行为。在这过去的这五年里， Binance 忙于应对各个监管和政府层面的调查，司法部门、税务部门、缉毒部门等等.....为此，赵长鹏对团队进行了大换血，从政府各部门招募能够应对美国监管的人才。这次民事诉讼对于 Binance 的影响几何？从币价上来看，加密市场在经历了短暂的恐慌后，便止跌上涨，从市场的反应上来看，此次危机并不大。美国的监管只能监管币安在美国的实体，对于其全球化的业务是难以监管到的。对于 Binance 来说，最重要的其实就是美国的监管一步步落地后，不要波及到公司的主要人物以及主体的业务。这也是 Binance 在美国用多个公司实体来规避监管风险，让公司真正的控制人赵长鹏能够逃脱监管的用意。所以，真正让 Binance 揪心的应该是接下来其将会面临的美国司法部的刑事指控。参与司法部调查的一些检查官曾表明可以以反洗钱法来刑事起诉赵长鹏和其个别高管，而刑事罪名一旦成立，核心人物入狱，这对币安的打击无疑是巨大的。来源：金色财经

金色财经2023-03-28

7 个细节快速了解：CFTC 为何起诉 Binance？

，并创建一个新账户。” “我对我们的地理围栏没有信心。” Binance 在 2019 年更新了其使用条款，包括 Binance 不能“向任何美国人提供服务”。同年，Binance 表示开始根据客户的 IP 地址来阻止客户。 “实际上，Binance 只是在其网站上添加了一个弹出窗口，当客户试图从与美国相关的 IP 地址登录时会出现该窗口，”CFTC 表示。然而，弹出窗口并没有阻止客户登录他们的账户、进行存款或交易，而是要求他们“自我证明”他们不在美国。 CFTC 表示，Binance 的 IP 地址合规性控制（也称为“地理围栏”）也无法有效防止客户来自“受限的司法管辖区”，包括美国，这可能是因为 Binance 告诉美国客户可以通过使用 VPN 隐藏其位置来逃避控制。 Binance 于 2019 年发布了一份《VPN 初学者指南》，向客户解释了如何使用 VPN。有一次，当 Paxos 要求 Binance 进行合规审计时，Binance 的一名洗钱报告官给 Lim 发了一条消息说，“我对我们的地理围栏没有信心。” CFTC 在报告还表示，至少有 3 家总部位于美国的贸易公司正在使用 Binance，这意味着违规行为已经超出了正常的消费者账户。 VIP 计划 CFTC 称，Binance 为大客户提供着一个“VIP”计划，包括更快的交易，以及在执法部门询问或针对他们的资金时及时通知和建议。 “Binance 知道其 VIP 的身份和地理位置，因为 Binance 在开展业务时理所当然地监控其交易量和收入的来源，”报告称。该计划的一个“重要好处”是“及时通知有关他们账户的任何执法调查”。 CFTC 称该计划是 Lim 在 CZ 的指示下创建的。一旦资金被冻结或解冻，Binance 的 VIP 团队将“通过短信、电话等方式联系用户，通知他/她的账户已被冻结或解冻”。“不会直接告诉用户跑路，而是直接告诉他们账号已经解冻，被 XXX 调查了。如果用户是一个大交易者，或者是一个聪明的交易者，他/她就会得到提示。” Binance 员工还使用 Signal 进行通信，该机构表示 CZ 和其他员工使用“自动删除功能”进行业务通信，“即使在 Binance 收到 CFTC 的文件请求之后，并且 Binance 据称向其员工分发了文件保存通知之后” ，自动延迟功能可能允许员工“在就有罪问题进行交流后销毁证据”。 CFTC 不相信 Binance.US 与 Binance 是分开运营的总部位于加利福尼亚州的 BAM Trading 运营着 Binance.US。CFTC 称，BAM Trading 也由 CZ 拥有和控制，并从未在 CFTC 注册。 “当他聘请 BAM Trading 的第一任首席执行官时，CZ 将 Binance 描述为一艘海盗船，他希望 Binance.US 会成为一艘海军船，”CFTC 表示。 CFTC 补充说，Binance.US 和 Binance 的营销和品牌相似。 Binance 还依赖于“企业实体的外衣”，其方式似乎与 FTX 复杂的国际结构相似，在 FTX 倒闭后，人们惊讶 FTX 有着非常多的相关企业实体。CFTC 认为，Binance 的众多企业实体是故意隐藏平台的位置并混淆外界。 “Binance 在混淆其位置和运营公司的身份方面非常有效，甚至混淆了 Lim，”CFTC 表示。 CFTC 试图找到 Lim 的地址向他发出传票时，地点是混乱的。与客户交易 Binance 保留了大约 300 个在平台上交易并“由 CZ 直接或间接拥有”的“内部账户”，此外还有由他控制的另外两个实体 Merit Peak 和 Sigma Chain 以及另外两个由 CZ 管理的账户。 CFTC 表示：“Binance 并未在其使用条款或其他地方向其客户披露 Binance 在其自己的市场进行交易。......与其显然试图将其在自己市场上的自营交易活动保密的做法一致，Binance 拒绝回应 CFTC 发出的调查传票，以寻求有关其自营交易活动的信息，包括交易数据和员工之间的通信。” 在周一晚些时候发表的一份声明中，CZ 说：“Binance 在任何情况下都不会以盈利为目的或‘操纵’市场。Binance 在许多情况下‘交易’，因为我们的收入来自加密货币。我们确实需要不时转换它们以支付其他的费用。我们有附属机构为流动性较低的货币对提供流动性。这些附属机构受到特别监控，不会有大额利润。” 关于他的个人活动，他补充说：“就我个人而言，我在 Binance 有两个账户：一个用于币安卡，一个用于我个人的加密资产。我将我自己的加密货币也存储在 Binance 上。我还需要不时转换加密货币以支付我的个人开支。” CZ 以多种方式被直接牵连 CZ 被列为被告，并在整个诉讼报告中被反复提及。 CFTC 表示，CZ 直接或间接拥有 Binance 的所有企业实体，并且“只对他自己负责”，因为 Binance 没有董事会。 CFTC 表示，在 120 个实体中，包括 Binance Holding、Binance IE 和 Binance Services 在内的一些实体已经混合了资金和共享基础设施。除了控制 Binance 网络外，CZ 还“直接批准产品”。随着 Binance 的发展，CZ 聘请了一个高级管理团队，但他继续参与并控制“企业的所有关键决策”，包括提供哪些产品以及如何实施和执行 AML 和 KYC。 “CZ 也负责评估与 Binance 业务活动相关的法律和监管风险，包括与 Binance.US 相关的风险，并直接参与与合规顾问和律师就 Binance 业务涉及的法律和监管问题进行讨论活动，”CFTC 称。 CZ、Lim 和 Binance 管理层的其他成员会定期收到更新，其中包括有关 Binance.US 客户的信息，“以及 Binance 为占领美国市场所做的努力的有效性”。 CFTC 称 BUSD 和莱特币是商品 CFTC 将在 Binance 上交易的几种加密资产命名为商品，包括 LTC、ETH、USDT 和 BUSD。一个多月前，在 Paxos 收到关于其与 Binance 联合发行的 BUSD 进行调查的通知后，BUSD 受到了审查。在 CFTC 的指控中也提到了 Paxos。CFTC 表示，Binance 试图向包括 Paxos 在内的业务合作伙伴隐瞒 BUSD 合规计划的低效程度。 2020 年，为了满足 Paxos 的要求，Binance 对 BUSD 进行了合规审计。 “但根据 Lim 的说法，Binance 故意聘请了一名合规审计员，该审计员‘只对地理进行评估的个人审计’，以‘为我们争取更多时间’，”CFTC 在诉讼报告中写道。关于是证券还是商品，LTC 一直不太受关注，但 CFTC 似乎得出结论认为它是商品。尤其是 ETH，其他监管机构对此持不同意见。SEC 主席 Gary Gensler 和纽约总检察长 Letitia James 都暗示 ETH 是一种证券。James 在本月早些时候针对加密货币交易平台 KuCoin 的诉讼中表示，ETH 是一种证券。然而，CFTC 主席 Rostin Behnam 却认为它是一种商品。风险提示：根据央行等部门发布的《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》，本文内容仅用于信息分享，不对任何经营与投资行为进行推广与背书，请读者严格遵守所在地区法律法规，不参与任何非法金融行为。来源：金色财经

金色财经2023-03-28

可能推动下一次加密货币牛市的五个因素

的最佳机会。” 用户设计和教育然而，地理空间数据公司 XYO 的联合创始人 Markus Levin 认为，该行业在去年之后还有很多事情需要证明。在尘埃落定，人们开始重新信任该行业后，它仍将归结为基本面。 “2022 年在加密生态系统中戳破了漏洞，并揭示了我们行业尚未解决的缺陷，”莱文对 BeInCrypto 表示。“要让另一场牛市席卷我们，除了有利的宏观环境外，还需要恢复真实感、安全感和可持续性。” “仍然存在两大障碍，用户设计和教育。区块链旨在让所有人都能访问，但行话和社区行话让普通用户感到不知所措和排他性。如果我们能够专注于声誉和基础设施建设，以恢复人们对该领域的信心，并继续淘汰缺乏实用性的糟糕项目，那么牛市就在我们的掌控之中。” 来源：金色财经

金色财经2023-03-28

24小时热点