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特朗普因夸大其净资产被处以超3.5亿美元罚款
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定对特朗普的两个儿子小唐纳德·特朗普和埃里克·特朗普实施五年的行业禁令。
金融界2024-02-17
突发！特朗普被处以超3.5亿美元罚款 3年不得在纽约从事业务
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8,768美元。法官还命令特朗普之子埃里克·特朗普(Eric Trump)和小唐纳德·特朗普(Donald Trump Jr.)每人支付超过400万美元的罚款。小唐纳德在父亲2017年成为总统后接管了特朗普集团(Trump Organization)。埃里克和小唐纳德还面临两年内不得担任任何纽约公司或法人实体的高管或董事的禁令。共同被告特朗普集团前首席财务官艾伦·韦斯伯格(Allen Weisselberg)和该公司的主审计师杰弗里·麦康尼(Jeffrey McConney)被永久禁止控制一家纽约企业的财务。但法官撤销了他自己先前撤销被告商业证书的指示，这意味着他不再追求一些法律专家所说的对特朗普集团的“企业死刑”。周五的判决只是法院对特朗普的最新惩罚，他正在竞选总统，同时还在处理众多刑事和民事诉讼。上个月，在纽约联邦法院的另一起民事案件中，陪审团裁定特朗普因诽谤作家E·简·卡罗尔(E. Jean Carroll)而支付8330万美元，当时他回应了她在上世纪90年代中期强奸她的指控。特朗普是共和党总统候选人提名的明显领跑者，可能会与在2020年击败他的拜登总统再次竞争。#美国大选# 特朗普经常怒斥他的许多法律斗争是“政治迫害”，声称它们是拜登政府支持的阴谋的一部分，目的是挫败他的政治野心。他大声否认在纽约诈骗案中有任何不当行为，并在社交媒体、法院甚至证人席上大声声称自己完全无辜。特朗普声称自己的身价远高于财务报表上的数字，同时声称，财务报表上的免责声明保护他免受任何不准确的责任。但在审判开始之前，特朗普和其他被告就被恩戈伦认定犯有欺诈罪。在一项令人震惊的审前裁决中，恩戈伦对詹姆斯的主要诉讼理由作出了即决判决——被告犯有欺诈罪，违反了纽约法律。恩戈伦发现，特朗普在2014年至2021年期间的财务状况报表将他的资产高估了8.12亿至22亿美元。该裁决驳回了特朗普的辩护主张，指责他和他的共同被告试图说服法院“不相信自己的眼睛”。审判的目的是确定詹姆斯应支付的罚款金额，并解决他在诉讼中提出的其他不当行为指控。这次审判还成为了特朗普发泄对他所认为的政敌的不满的舞台，包括那些坐在法庭上离他几英尺远的人。在证人席上，特朗普抨击了恩戈伦和詹姆斯，同时为他的财务状况报告中所体现的价值观进行了辩护。特朗普还抨击了另一位关键证人，他的前调解人、私人律师迈克尔·科恩(Michael Cohen)，后者作证说，特朗普指示他虚假操纵自己的净资产。特朗普的发泄带来了后果。在审判的第二天，在特朗普多次针对法官的主要法律助理、坐在法庭上的艾莉森·格林菲尔德(Allison Greenfield)之后，恩戈伦发布了一项狭义的禁言令。特朗普在四周内两次违反禁言令，被罚款总计1.5万美元。
财经风云2024-02-17
重磅！特朗普被起诉，或将成为第一个被控罪的前总统律师：特朗普料将于下周自首
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(Donald Trump Jr.)、埃里克·特朗普(Eric Trump)和伊万卡·特朗普(Ivanka Trump)担任纽约一家公司的高管，并永久禁止诉讼中提到的特朗普公司在纽约州开展业务。去年12月，曼哈顿的一个陪审团判定特朗普集团的两家子公司犯有多项罪行，这些罪行与一项计划有关。自2005年以来，该计划一直试图为当时的首席财务官艾伦·威塞尔伯格(Allen Weisselberg)提供包括免费公寓和豪华汽车在内的额外待遇，以逃避为高管薪酬纳税。一名检察官在曼哈顿最高法院的结案陈词中说，特朗普在该案中没有受到个人指控，但他“清楚地知道发生了什么”。今年1月宣判时，被判有罪的特朗普子公司因该骗局被罚款160万美元。去年8月，韦塞尔伯格在该案中认罪，今年1月被判处5个月监禁。他将于4月19日从臭名昭著的赖克斯岛监狱获释，由于表现良好他获得减刑。特朗普回应：“政治迫害” 特朗普称纽约大陪审团的起诉是“政治迫害”，并誓言在他再次竞选总统期间与民主党官员作斗争。在曼哈顿地区检察官布拉格进行调查后，大陪审团投票决定起诉这位前总统和现任2024年总统候选人，特朗普做出了这一反应。 “我相信这种‘政治迫害’会对乔·拜登产生严重的反效果。美国人清楚地意识到激进的左翼民主党人在这里做什么，”特朗普在一份声明中说。“每个人都能看到。因此，我们的运动和我们的党——团结而强大——将首先击败阿尔文·布拉格，然后我们将击败乔·拜登。” 特朗普律师：预计特朗普将于下周自首曼哈顿地区检察官布拉格的办公室表示，他们联系了特朗普的律师，以“协调他的自首”，起诉书“仍处于密封状态”。特朗普律师乔·塔科皮纳称，预计特朗普将于下周自首。
市场焦点2023-03-31
涉嫌15年税务欺诈！特朗普将面临160万美元罚款和2.5亿美元民事诉讼
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子女小唐纳德·特朗普、伊万卡·特朗普和埃里克·特朗普夸大他的净资产和公司资产价值，以节省贷款和保险费用。为期四周的审判中，检察官提供了证据，证明特朗普的公司为高管支付房租和汽车租赁等个人开支，却没有将其作为收入申报，并假装圣诞节奖金是非员工薪酬。检察官说，特朗普亲自签署了奖金支票，Weisselberg在曼哈顿豪华公寓的租约，以及Weisselberg孙辈在私立学校的学费。 “关于唐纳德·特朗普不知道情况的整个说法是不真实的，”助理地区检察官Joshua Steinglass在结案陈词中告诉陪审员。 Weisselberg的证词帮助特朗普公司被定罪，尽管他说特朗普没有参与欺诈计划。他还拒绝帮助Bragg对特朗普进行更广泛的调查。特朗普集团曾让Weisselberg带薪休假，直到本周他们断绝了联系。他现年75岁的Weisselberg正在纽约市的赖克斯岛监狱服刑。州法律限制了法官对特朗普公司的处罚。一家公司每笔与税收有关的罚款最高可达25万美元，每笔非税收的罚款最高可达1万美元。特朗普还面临其他几项法律指控，包括与2021年1月6日袭击美国国会大厦有关的调查，他离开白宫后保留机密文件，以及试图推翻他在2020年佐治亚州选举中的失败。
迪星妮2023-01-13
1晚高达逾1万美元！最新调查：中国和沙特等政府官员入住特朗普酒店试图影响美国外交政策
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盛顿酒店的日常控制权交给了他的儿子们。埃里克·特朗普在一份声明中表示，“作为一家公司，我们不惜一切代价避免利益冲突，这并不是因为任何法律要求，而是因为我们对总统职位的尊重。我们放弃了数十亿美元的新交易，停止了所有的国际扩张，聘请了一位外部道德顾问来审查任何重大交易，此外，我们自愿将所有来自外国政府赞助的利润，每年都返还给美国财政部。此外，我的父亲是历史上第一个把自己的年薪捐回给美国政府的总统。没有哪位总统为了国家利益做出了如此巨大的财政牺牲。” 在监督委员会调查的一周内，马来西亚在特朗普酒店的支出是迄今为止最大规模的。马来西亚主权财富基金1MDB (1MDB)因挪用数十亿美元资金，并通过美国金融机构洗钱，在美国购买独家地产、一艘游艇和莫奈和梵高的艺术品，正接受美国司法部的调查。司法部继续进行民事没收，并于2021年向马来西亚人民返还了数亿美元。2018年，拉扎克被选举下台。今年8月，马来西亚一家法院因他与1MDB有关的行为，下令开始判处他12年监禁。马来西亚大使馆发言人没有立即回应置评请求。根据监督委员会获得的酒店收据，共和党筹款人、特朗普盟友埃利奥特·布罗迪(Elliott Broidy)后来被判为马来西亚和其他国家的未注册外国代理人，在马来西亚代表团入住的那一周，他也在该酒店消费了5000多美元。作为认罪的一部分，布罗迪承认非法游说特朗普和时任司法部长杰夫·塞申斯(Jeff Sessions)放弃对1MBD的民事没收诉讼。据监督委员会称，2017年10月，布罗迪在特朗普国际酒店又花了2970美元，当时他在卡塔尔封锁期间代表阿联酋进行游说。2021年1月，特朗普赦免了布罗迪。布罗迪没有立即回应置评请求。从2017年下半年到2018年中期，沙特阿拉伯和阿联酋在特朗普酒店总共花费了至少164929美元。沙特阿拉伯、阿联酋和卡塔尔大使馆的发言人没有立即回应置评请求。 2017年5月，土耳其总统埃尔多安访问华盛顿。据监督委员会称，来自马扎尔斯的文件显示，在埃尔多安访问特朗普酒店前后，土耳其大使馆赞助了两次入住。据监督委员会称，酒店记录显示，“土耳其大使馆代表团”的一个账户于2017年5月9日关闭，“土耳其大使馆”的一个账户于2017年5月23日关闭。获得的文件没有显示大使馆在这两次入住期间在该酒店的花费。据监督委员会称，这些文件确实显示，土耳其的说客、特朗普的捐赠者布莱恩·巴拉德(Brian Ballard)在2017年9月到2018年4月期间，在特朗普酒店预定了37晚，累计花费21209美元。巴拉德在一份声明中说:“在2018年在华盛顿购买住宅之前，我在华盛顿的多家酒店住过，包括特朗普酒店，并为这些晚上支付了公平的市场价格。这个事实没有什么不寻常的、有新闻价值或值得注意的。” 土耳其大使馆没有立即回应置评请求。根据该委员会的调查结果，2017年8月，在距离特朗普访问北京不到三个月的时候，中国大使馆代表团在特朗普国际酒店消费了19391美元。该委员会指出，特朗普的朋友、在中国有重大商业利益的赌场大亨史蒂夫·韦恩(Steve Wynn)在2017年秋季两次入住特朗普酒店，花费9370美元。司法部起诉韦恩，试图迫使他被追溯注册为中国代理商。上个月，一名法官驳回了该诉讼。中国大使馆和韦恩的发言人没有立即回应记者的置评请求。马洛尼表示，Mazars继续与监督委员会分享与特朗普酒店相关的账簿。 Mazars在一份声明中表示:“由于我们行业的职业义务，Mazars不能在未经客户同意或法律要求的情况下，在公共论坛讨论任何客户——现任或前任客户、我们的关系状态或我们的服务性质。我们仍然致力于履行我们所有的专业和法律义务。”
夏洛特2022-11-15
特朗普面临“最严重的法律挑战”！纽约总检察长起诉特朗普及其企业和子女寻求至少2.5亿美元罚款
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寻求永久禁止特朗普、小唐纳德·特朗普、埃里克·特朗普和伊万卡·特朗普在纽约一家公司担任高管，并永久禁止在诉讼中被点名的特朗普公司在纽约州开展业务。（截图自诉讼文件）詹姆斯还表示，她正在将为期三年的调查过程中获得的证据提交给曼哈顿的联邦检察官和美国国税局，称她相信自己的民事调查发现了违反联邦刑法的行为。詹姆斯说，特朗普在向银行、保险公司和国税局提交的报表中大幅夸大了自己的资产价值，以为自己的公司获得更优惠的贷款和保险条款，并降低其纳税义务。 “特朗普虚报了数十亿美元的净资产，”詹姆斯在新闻发布会上说。她宣布，她将设法禁止特朗普和他的公司在五年内收购纽约的任何房地产，并禁止他们在同一时期向纽约州登记的银行申请贷款。有报道称，这起诉讼对特朗普及其企业造成重大打击，可能成为特朗普现在面临的最严重的法律挑战。她在一份声明中说:“太长时间以来，这个国家有权势、有钱的人一直在运作，就好像规则对他们不适用一样。” “唐纳德·特朗普是这种不当行为最令人发指的例子之一。在子女和特朗普集团高管的帮助下，唐纳德·特朗普虚报了数十亿美元的净资产，不公正地中饱私囊，欺骗了整个体系。” 该诉讼称，“资产价值被严重高估的数量惊人，影响了任何一年的大部分(如果不是全部)房地产持有。” “总的来说，特朗普先生、特朗普集团和其他被告，作为一种重复的模式和共同计划的一部分，对2011年至2021年的11份声明中包含的资产进行了200多份虚假和误导性的估值。” 诉状称，特朗普2011年至2021年的个人财务报表“在构成和表述上都存在欺诈和误导性”。詹姆斯说，作为欺诈的一部分，特朗普谎称他在曼哈顿的公寓是实际面积的三倍多。该诉讼称，特朗普对他在佛罗里达州棕榈滩的海湖庄园的地产进行了估价，其前提是它位于不受限制的地产上，可以开发为住宅用途，尽管据称他知道该资产受到一系列严格的限制。海湖庄园“年收入不到2500万美元，”詹姆斯说。“它的价值应该在7500万美元左右，但它的估值是7.39亿美元。” 该诉讼称，尽管特朗普集团向第三方作出了相反的声明，但公司外部没有聘请任何专业人士来准备特朗普的财务状况报表。这些报表包括对各种用于获得贷款和保险的房地产资产价值的索赔。 “就特朗普和特朗普集团从外部专业人士那里获得的任何对如何对资产进行估值有任何影响的建议而言，他们通常会忽视或反驳这些建议，”诉讼称。詹姆斯以诉讼中列出的曼哈顿一处房产——华尔街40号(40 Wall Street)为例。她说，特朗普集团和特朗普收到了一家银行的评估，根据评估，该房产的价值在2010年8月1日为2亿美元，在2012年11月1日为2.2亿美元。但在特朗普2011年的财务状况报告中，华尔街40号被列为价值5.24亿美元。该诉讼称，在特朗普2012年的声明中，这一估值增至5.27亿美元，在2013年的声明中增至5.3亿美元，“是‘专业人士’计算的价值的两倍多”。除了特朗普一家，这起诉讼的被告还包括艾伦·韦塞尔伯格，他多年来一直担任特朗普集团的首席财务官。去年，曼哈顿地区检察官办公室对韦塞尔伯格和特朗普集团提出了刑事指控，指控他们涉嫌为公司高管获得的部分薪酬逃税，韦塞尔伯格就是其中之一。这起诉讼的其他被告包括韦塞尔伯格的副手杰弗里·麦康尼，以及几家特朗普公司实体和有限责任公司，这些公司在曼哈顿、纽约、华盛顿特区和芝加哥拥有房产。诉讼中列出的七项罪名指控分别为持续不断的欺诈行为、伪造商业记录、串谋伪造营业记录、出具虚假财务报表、合谋伪造虚假财务报表、保险欺诈和合谋保险诈骗。特朗普多年来一直抨击詹姆斯调查他的生意，称这位民主党司法部长是出于对共和党前总统的政治敌意。周三，特朗普在他的社交媒体平台Truth Social上写道:“种族主义司法部长莉蒂夏·詹姆斯的又一次政治迫害。” 特朗普写道:“我从没想过这个案子会被提起，直到我看到她非常糟糕的民调数字。”他指的是詹姆斯的连任竞选。特朗普指责她是一个骗子，“在她的监管下，这座城市是世界上犯罪和谋杀灾难之一!” 特朗普的律师阿丽娜·哈巴周三在一份声明中说，“今天的文件既不关注事实也不关注法律，而是完全关注推进司法部长的政治议程。” 哈巴说:“很明显，司法部长办公室已经超越了其法定权限，对绝对没有任何不当行为发生的交易进行调查。” “我们相信，我们的司法系统不会容忍这种毫无节制的滥用权力的行为，我们期待着为我们的客户辩护，反对司法部长提出的每一项毫无根据的指控。” 诉讼称，作为调查的一部分，詹姆斯的办公室采访了65多名证人，查阅了数百万份文件。曼哈顿地区检察官办公室一直在对特朗普及其公司进行刑事调查，在很多方面与詹姆斯在诉讼中提出的指控类似。但地方检察官办公室迄今尚未提出任何刑事指控，且似乎也不太可能这么做。
夏洛特2022-09-22
特朗普多年“账房先生”同意认罪入狱将出庭指证老东家
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宫期间，魏塞尔贝格与小唐纳德·特朗普、埃里克·特朗普和伊万卡·特朗普共同管理特朗普集团。如果在后续的案件审理中仅特朗普集团被定罪，理论上只需要支付罚金，任何一个特朗普家族的成员都不会因此入狱。　　而在纽约州检察长领头的民事调查方面，特朗普本人上周曾亲赴检察官办公室接受取证，不过他援引了宪法第五修正案的缄默权，对于数百次提问一律拒绝回答。
黄金王2022-08-19
FBI突袭海湖庄园之后！特朗普次子：将适时公布搜查现场监控
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持人Sean Hannity周一晚上问埃里克·特朗普。小特朗普回答说:“当然可以，肖恩。”他还说，视频将在“合适的时间”发布。他说，包括联邦调查局特工在内的执法人员应该佩戴随身相机，以完全透明。 “这就是为什么警察戴着随身摄像头。他们不会让你关掉相机——他们想要的是透明度，而这不是这里发生的事情，”特朗普在谈到这次突袭时说。上周，埃里克·特朗普在接受《每日邮报》采访时表示，FBI特工要求律师关闭海湖庄园的监控摄像头。但他们没有，唐纳德·特朗普的律师Alina Habba后来透露，这位前总统和他的家人上周通过闭路电视摄像头观看了FBI的突袭行动。另一位律师Christina Bobb上周告诉“真实美国之声”(Real America’s Voice)，在联邦调查局特工与前总统的律师交谈时，监控摄像头被关闭了一段时间。与此同时，Bobb向媒体回忆说，她当时“被困在海湖庄园的停车场里”，“在那里收资料和回答问题”。 “联邦调查局和联邦政府的其他人不会让任何人，包括我的律师，靠近海湖庄园突袭行动中被翻找和查看的任何地方，”前总统特朗普上周在Truth Social上写道。在突袭行动之后，美国司法部和联邦调查局(FBI)对于特工为何搜查海湖庄园以及他们在调查什么，一直保持着相对守口如瓶的态度。在突袭行动三天后，美国司法部长Merrick Garland在新闻发布会上说，他亲自批准了联邦调查局申请搜查令的行动，美国地方法官Bruce Reinhart批准了这一行动。共和党人和特朗普已经要求这些机构公开一份该案的宣誓书。这一举动将揭示联邦调查局发动突袭的原因。在Garland新闻发布会的第二天，搜查令和财产收据被公开，显示联邦调查局特工找到了几箱据称属于机密或绝密的文件和其他材料。目前还不清楚这些文件包含哪些内容。
厉害啦2022-08-17
真富豪还是数据造假？纽约总检察长对特朗普展开调查，需回答个人资产问题
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小唐纳德。 CNN援引的法庭文件显示，埃里克·特朗普在证词中500多次主张第5修正案权利。另一方面，据报道，小唐纳德回答了问题，选择不援引防止自证其罪的保护。多年来，特朗普一再表示，使用第5修正案的人可能有罪，尽管他自己在以前的案例中也曾援引过第5修正案。特朗普将在本月的听证会上作何回应？哥伦比亚大学教授Gwenda Blair表示：“我认为他会以从未有过的方式咆哮。”她说，如果特朗普被迫为资金差异负责，“那将是他的会计的错。” 到目前为止，在纽约的民事调查中，特朗普的公开立场确实是虚张声势。今年早些时候，他称这次调查是“前所未有的政治驱动的骗局”。特朗普补充说，“好消息是，我没有做错任何事！” “他们真的想伤害我，这样我就不能再回去为你们工作了，”他最近在华盛顿特区对支持者发表演讲时补充说，话题转向了针对他的多项调查。他补充说，这种情况不会发生，这引发了人群“再来4年”的高呼。 “如果我拥有100亿美元，我看起来会更好” 特朗普对自己净资产的问题很敏感。他起诉了一位写他不是亿万富翁的传记作家，他还与《福布斯》就资产计算方式展开了长期斗争。《福布斯》杂志的一名前记者披露了20世纪80年代的一些录音带，其中显示特朗普冒充另一个身份约翰·巴伦，谎称弗雷德·特朗普把许多资产传给了他的儿子。前记者Jonathan Greenberg写道：“于是我明白了，特朗普根本不应该出现在福布斯400富豪榜的前三名。” 在2016年竞选期间，特朗普提交了一些表格，声称自己的资产达到100亿美元。他在接受《福布斯》采访时表示：“身价100亿美元的我比身价40亿美元的我看起来更好。”《福布斯》杂志最后估计，当年他的实际财富为45亿美元。近年来，新冠疫情影响了特朗普的生意，他从福布斯400富豪榜上跌了下来。当然，问题是本月晚些时候特朗普将如何在保护自己的商业利益和维护他作为财富化身的形象之间做出选择。特朗普过去曾多次进行宣誓，他总在宣誓时不守纪律、咄咄逼人。据《纽约时报》报道，他曾对对方律师说，她的问题“非常愚蠢”。这份证词预计将标志着詹姆斯对特朗普为期三年的调查结束，可能有助于决定她是应该起诉特朗普、与他和解，还是让这件事过去。
Sue2022-08-10
死因公布了！特朗普第一任妻子死于意外躯干遭“钝器撞击受伤”
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岁的小唐纳德、40岁的伊万卡和38岁的埃里克。特朗普夫妇在1990年的离婚引发了广泛关注，双方在纽约的小报《纽约邮报》和《纽约每日新闻》上展开了战斗，也在法庭上展开了战斗。特朗普、小唐纳德和伊万卡原定于下周接受司法部长詹姆斯办公室调查人员的质询，这是针对特朗普集团如何陈述各种房地产资产价值的调查的一部分。詹姆斯关注的是该公司是否非法操纵估值以获得经济利益，比如减税或更优惠的贷款条款。詹姆斯的办公室在今年1月的一份法庭文件中表示，埃里克此前曾被要求就该案作证，但他曾500多次援引第五修正案的权利，反对自证其罪。詹姆斯的发言人周五表示，“鉴于伊万娜·特朗普昨天去世，我们收到了唐纳德·特朗普和他的孩子的律师的请求，要求暂停所有三次证词，我们已经同意了。” “这只是暂时的延迟，取证会尽快重新安排。目前没有其他关于日期或其他方面的信息可以提供，”发言人说。 “我们向特朗普家人表示哀悼。”
夏洛特2022-07-16

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