9.54%。公司持续加大研发投入，推进大模型数据处理技术，新增研发超70个数据集产品，自有知识产权产品达1,790个。加强投资者沟通，举办业绩说明会，回复上证e互动提问率达100%。实施2024年度利润分配，每10股派发现金红利3.50元（含税），拟派发总额20,950,672.05元（含税）。强化“关键少数”责任，组织合规培训，提升治理水平。公司将继续评估完善行动方案，提升核心竞争力，积极回报投资者。 海天瑞声关于召开2025年半年度业绩说明会的公告证券代码：688782 证券简称：海天瑞声 公告编号：2025-028北京海天瑞声科技股份有限公司关于召开2025年半年度业绩说明会的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。会议召开时间：2025年10月09日（星期四）下午15:00-16:00会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）会议召开方式：上证路演中心网络文字互动投资者可于2025年9月24日至9月30日16:00前通过上证路演中心“提问预征集”栏目或公司邮箱ir@haitianruisheng.com提问。公司将对投资者普遍关注的问题进行回答。参加人员：董事长贺琳女士、总经理李科先生、董事会秘书张哲先生（如有调整另行通知）联系部门：公司证券部 电话：010-62660772 邮箱：ir@haitianruisheng.com说明会结束后，投资者可通过上证路演中心查看会议召开情况及主要内容。特此公告。北京海天瑞声科技股份有限公司 董事会 2025年8月30日 北京海天瑞声科技股份有限公司对外担保管理办法北京海天瑞声科技股份有限公司制定对外担保管理办法，旨在规范对外担保行为，控制资产运营风险，维护公司及投资者利益。公司原则上不对非控股子公司提供担保，确需担保的须经董事会或股东会批准。对外担保应要求被担保方提供反担保，反担保需具备可执行性。公司应向审计机构如实提供全部对外担保事项。董事、高级管理人员须审慎控制担保风险，对违规担保造成的损失承担连带责任。担保事项须履行信息披露义务。股东会审议重大担保事项，包括担保总额超净资产50%、总资产30%，或为资产负债率超70%对象担保等情形。董事会审批须经全体董事过半数及出席会议董事三分之二以上同意。公司应持续监控被担保人财务状况，发现重大风险及时报告并采取措施。被担保人未按期还款或出现严重影响还款能力情形的，公司应及时披露信息。本办法自股东会批准后生效，由董事会负责解释。 北京海天瑞声科技股份有限公司关联交易管理办法北京海天瑞声科技股份有限公司制定关联交易管理办法，规范关联交易决策程序，防止损害公司及股东利益。关联交易指公司或子公司与关联人之间可能引致资源或义务转移的事项，包括资产买卖、投资、担保、采购销售等。关联交易应签订书面协议，遵循商业原则，价格公允。公司严格限制关联人占用资金，禁止为关联人提供财务资助或担保。关联交易审批按金额和比例划分权限，分别由董事长、董事会或股东会审议。关联董事、股东在审议时应回避表决。办法还规定了日常关联交易的预计与披露、关联关系披露义务及审议程序累计计算原则。本办法经董事会制定，报股东会批准后生效，由董事会负责解释。 北京海天瑞声科技股份有限公司非日常经营交易事项决策制度北京海天瑞声科技股份有限公司制定非日常经营交易事项决策制度，规范公司非日常经营交易行为。适用范围包括购买或出售资产、对外投资、转让研发项目、提供担保等十二类事项。交易达到一定标准的，需经董事会或股东会审议。董事会过半数通过即可决议，股东会一般需过半数表决权通过，重大资产交易超总资产30%的需三分之二以上表决权通过。分期实施或连续12个月内累计计算的交易，按总额适用审批程序。涉及财务资助、委托理财等特殊事项有额外审议要求。控股子公司交易视同公司行为，内部交易可豁免程序。制度由董事会负责解释，经股东会批准后生效。 北京海天瑞声科技股份有限公司募集资金管理制度北京海天瑞声科技股份有限公司制定募集资金管理制度，规范募集资金的管理和使用。募集资金指通过发行股票等向投资者募集用于特定用途的资金，应专款专用，主要用于主营业务及科技创新领域。公司须在募集资金到位后1个月内与保荐机构、商业银行签订三方监管协议，资金存放于专项账户，不得用于财务性投资或变相改变用途。募集资金使用需经董事会审议，变更用途须经股东会批准。超募资金可用于在建项目、新项目或回购股份。公司应对募投项目可行性定期评估，出现重大变化应及时披露。审计部每季度检查募集资金使用情况，董事会每半年出具专项报告，会计师事务所年度鉴证。本制度经股东会审议通过后实施。 北京海天瑞声科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度北京海天瑞声科技股份有限公司制定董事、高级管理人员薪酬管理制度，旨在规范薪酬管理，建立激励与约束机制。适用范围包括董事会成员及高级管理人员。薪酬与考核由董事会薪酬与考核委员会负责，人力行政中心执行。薪酬遵循责任、绩效、公平、业绩超增、统筹兼顾和激励原则。非独立董事按岗位领取薪酬，独立董事领取固定津贴。高级管理人员薪资由基本薪资和绩效奖金构成，年度薪资=基本薪资×12+绩效奖金。绩效奖金基于公司考核系数、业绩指标完成率及部门绩效考评分数确定，设有门槛完成机制和超额奖励机制。薪酬按月或年度发放，税前金额扣除个税及社保后支付。任职不满一年按比例计算，子公司兼职不另取酬。薪酬调整参考行业水平、通胀、业绩、战略等因素。本制度经股东会审议批准后生效。 北京海天瑞声科技股份有限公司董事、高级管理人员和核心技术人员持有公司股份及其变动管理制度北京海天瑞声科技股份有限公司制定董事、高级管理人员和核心技术人员所持本公司股份及其变动管理制度。适用人员包括董事、高级管理人员及核心技术人员，其所持股份涵盖登记在名下及利用他人账户持有的股份。禁止在公司股票上市交易一年内、离职后六个月内、被立案调查或处罚未满六个月等情形下转让股份。核心技术人员首发前股份上市后12个月内不得转让，限售期满后四年内每年减持不超过25%。董事、高管在年报、季报公告前等敏感期间不得买卖股票，每年转让股份不得超过其所持股份总数的25%。禁止买入后六个月内卖出或卖出后六个月内买入，违规所得归公司所有。相关人员需申报信息、披露股份变动，并遵守信息披露要求。本制度经董事会审议通过后生效。 北京海天瑞声科技股份有限公司信息披露事务管理制度北京海天瑞声科技股份有限公司制定信息披露事务管理制度，旨在保障信息披露合法、真实、准确、完整、及时、公平。公司董事、高级管理人员应忠实勤勉履职，董事长为信息披露第一责任人，董事会秘书为主要责任人。信息披露文件包括招股说明书、定期报告、临时报告等，须在指定媒体发布，不得以新闻发布等形式代替公告义务。重大事件须及时披露，未公开信息须保密，禁止内幕交易。公司设董事会办公室负责信息披露日常事务，董事会秘书负责组织协调。公司建立责任追究机制，对违规行为进行处罚。本制度经董事会审议通过后生效，由董事会负责解释和修改。 北京海天瑞声科技股份有限公司融资决策制度北京海天瑞声科技股份有限公司制定融资决策制度，旨在促进公司健康发展、控制融资风险。该制度适用于公司首次公开发行股票、发行新股、发行公司债券及向银行或其他金融机构借款等行为。首次公开发行股票或发行新股需经董事会审议通过后提交股东会审批。发行公司债券由董事会审议通过后报股东会审批，股东会可授权董事会决策。年度借款额度由财务部拟定，经总经理办公会、董事会、股东会逐级审议通过后，由总经理及财务部门在批准额度内办理具体借款。未纳入年度额度的临时借款由董事会决定。涉及担保的，由相应审批机构在批准借款时一并审批。任何越权审批行为将被处分，造成损失的须赔偿。本制度由董事会制定并解释，经股东会批准后生效，修改亦需股东会审议通过。未尽事宜按国家法律法规和公司章程执行。 北京海天瑞声科技股份有限公司内部审计制度北京海天瑞声科技股份有限公司制定内部审计制度，旨在规范内部审计工作，提升工作质量，保护投资者权益。公司设立审计委员会，由独立董事占多数，其中至少一名为会计专业人士。设立审计部，对董事会负责，独立开展工作，不得隶属于财务部门。审计部负责检查评估公司内部控制、财务信息真实性及经营活动效率等，至少每季度向审计委员会报告一次。审计部应每年提交内部控制评价报告，重点审查大额资金往来、对外投资、关联交易等事项。发现重大缺陷或风险应及时报告并披露。内部审计工作底稿保存不少于十年。本制度自董事会审议通过之日起生效，由董事会负责解释。 北京海天瑞声科技股份有限公司独立董事工作制度北京海天瑞声科技股份有限公司制定独立董事工作制度，旨在完善法人治理结构，强化监督机制，保护中小股东权益。独立董事应具备独立性，不在公司担任其他职务，与公司及主要股东无利害关系。独立董事须具备五年以上法律、会计或经济工作经验，原则上最多在三家上市公司任职。公司董事会、持股1%以上股东可提名独立董事候选人，选举实行累积投票制。独立董事每届任期三年，连任不超过六年。独立董事享有参与决策、监督制衡、专业咨询等职责，可独立聘请中介机构、提议召开董事会或临时股东会，并对关联交易等重大事项发表独立意见。公司应为独立董事履职提供保障，包括知情权、工作条件及费用支持。本制度自股东会批准后生效。 北京海天瑞声科技股份有限公司董事会议事规则北京海天瑞声科技股份有限公司董事会议事规则规定，董事会每年至少召开两次定期会议，临时会议在特定情形下召开，如股东、董事、独立董事或总经理提议等。会议由董事长召集主持，通知需提前十日（定期）或三日（临时）发出。董事会会议应有过 以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。lg...
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