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金融界2024-05-16

易员3”），他们是操作专门从事加密货币套利交易的MEV Bot的搜索者。在“诱饵”阶段，被告测试了一系列诱饵交易，受害交易员操作的MEV Bot认为这些交易提供了有利可图的套利机会，导致受害交易员向构建者提议包含诱饵交易的交易包。在此过程中，被告熟知受害交易员的MEV Bot的交易行为。执行漏洞攻击 23. 在2023年4月2日左右，被告Anton Peraire-Bueno和James Peraire-Bueno实施了漏洞攻击，通过该漏洞，他们从受害交易员那里窃取了价值约2500万美元的加密货币。 24. 首先，被告Anton Peraire-Bueno和James Peraire-Bueno在收到16个验证者之一被选中验证新区块的通知后，通过提出至少8个特定交易（“诱饵交易”）来诱骗受害交易员的MEV Bot，基于上述诱饵交易，被告了解到这些交易将导致受害交易员的MEV Bot提议包含诱饵交易的交易包。事实上，诱饵交易确实导致受害交易员提议了大约8个交易包，其中包含了诱饵交易，这些交易包被提交给了构建者。在这8个交易包中，受害交易员实际购买了大量流动性极低的加密货币（抢先交易），受害交易员预期这些加密货币的价格将因诱饵交易而上涨，这些诱饵交易是价值约为2500万美元的各种价值与美元挂钩的稳定币，或其他流动性更强的加密货币。受害交易员还在每个交易包中包含了一个出售交易，即受害交易员将在诱饵交易后立即以高于购买价的价格出售他们新获得的加密货币。重要的是，受害交易员的交易包包含编码条件，即除非：(a)诱饵交易紧随抢先交易发生，或(b)出售交易紧随诱饵交易发生，否则不会执行抢先交易。构建者依次将包含有序交易包的提议区块提交给中继。 25. 其次，Anton Peraire-Bueno和James Peraire-Bueno将诱饵交易的时间与16个验证者中的一个被选中验证提议区块的时间设为一致，他们使用一个验证者（“恶意验证者”）来验证和篡改包含受害交易员交易的提议区块，是区块构建者私下提交给中继的。 26. 再次，在中继发布了包含受害交易员交易的提议区块的区块头后，被告Anton Peraire-Bueno和James Peraire-Bueno利用中继计算机代码中的漏洞，向中继发送了一个虚假签名来代替有效的数字签名。根据他们在漏洞攻击之前的研究和计划，Anton Peraire-Bueno和James Peraire-Bueno知道，虚假签名中包含的信息无法被验证，无法最终发布到区块链上。这个虚假签名被设计用于欺骗中继，使其提前向被告发布提议区块的全部内容，包括私人交易信息。被告在获取“受害交易员”的交易后，对提议区块进行了如下篡改： a. 被告允许受害交易员完成他们的买入交易（即他们的抢先交易）。实际上，受害交易员出售了大约2500万美元的各种稳定币或其他流动性更强的加密货币，用来购买特别紧急的资产。 b. 被告违反中继协议和MEV-Boost系统，随后用篡改交易替换了诱饵交易。在被篡改的交易中，被告出售了受害交易员刚刚因诱骗交易而购买的非流动性加密货币，被告通过诱骗交易收集到的信息已持有这些加密货币。作为交换，被告收到了受害交易员的稳定币或流动性更高的加密货币，这些加密货币是被用来购买非流动性加密货币的。实际上，被篡改的交易耗尽了受害交易员基于其抢跑交易存入的所有加密货币的流动性池。 c. 由于这些行为，受害交易员的最终出售交易无法进行。受害交易员在前期交易中购买的非流动性加密货币实际上已经变得毫无价值，受害交易员用于购买这些交易的2500万美元的各种稳定币或其他流动性更强的加密货币已被被告通过篡改交易窃取。 27. 最后。被告Anton Peraire-Bueno和James Peraire-Bueno使用恶意验证者将包含篡改交易的重新排序的区块发布到区块链上。 28. 在漏洞攻击后的第二天，即2023年4月3日左右，被告James Peraire-Bueno给Bank-2的一名代表发了一封电子邮件，要求提供一个足够大的可以放入一台笔记本电脑的保险箱。在攻击发生两天后，也就是2023年4月5日左右，James Peraire-Bueno给网站-1发了一封电子邮件，询问网站-1是否为访问在网站-1上托管的公共存储库的个人提供访问日志的经审查IP地址。如第20段所述，中继的源代码托管在网站-1上，被告Anton Peraire-Bueno在2022年12月12日左右访问了网站-1。 29. 与此同时，在漏洞攻击发生后的几周内，被告Anton Peraire-Bueno在网上搜索了“顶级加密律师”、“美国的诉讼时效”、“电信欺诈诉讼时效”、“欺诈性以太坊地址数据库”和“洗钱诉讼时效”等信息。随后，两位被告通过在DAI、USDC之间借贷、交换等步骤混淆加密货币，最后将USDC在多个交易所账户、银行账户、证券经纪商账户之间进行清洗。来源：金色财经

金色财经2024-05-16

美联储官员讲话联袂来袭！荷兰国际集团：CPI卖盘难以持续美元可能很快逆转回升

31日公布。” “如果我们是对的，预计套利交易将成为未来几周的首选策略，而超低收益日元的反弹将难以持续。日本隔夜令人失望的经济增长数据，已经导致日元走势降温。” ING续称：“在如此安静的环境下，高收益美元不需要进一步下跌，我们倾向于美元指数在104/105区域稳定。” 周四的美国日历包括失业救济申请、4月份新屋开工和费城联储商业前景指数，预计该指数在4月份强劲表现后将回落。多名美联储发言人定于今天发表讲话，其中包括鹰派拉斐尔·博斯蒂克(Raphael Bostic)、较为中立的洛雷塔·梅斯特(Loretta Mester)，以及托马斯·巴尔金(Thomas Barkin)。隔夜，中国的零售销售和工业生产可以为周末定下市场基调。欧元：1.10看起来为时过早由于美元下跌，欧元/美元本周上涨约1%，尽管欧元落后于G10中的其他顺周期货币，不包括依赖美国数据的加元。这并不令人意外，因为欧元与两年期美元掉期利率的三个月相关性最低，此前这使其免受美联储预期大幅重新定价的影响。 ING展望：“如果美国数据给美元带来压力，那么1.0900水平应该不会是一个非常强的阻力位。然而，鉴于美国通胀形势依然严峻，转向1.1000基准水平似乎为时过早。我们不太担心欧洲央行对欧元区造成太大压力。” “6月份的降息已被充分消化，并且在现阶段几乎是板上钉钉的事情，但最新的欧元区数据表明，欧洲央行行长拉加德更有可能发出数据依赖的信息，而不是鸽派的指引。” 周四，欧元区日历包括4月份CPI最终数据，以及Luis de Guindos、Labio Panetta、Pablo Hernández de Cos、Mario Centeno、François Villeroy和Joachim Nagel的讲话。政策评论仍然不太可能引发非常粘性的欧洲央行定价的重大变动。在欧洲其他地方，挪威公布第一季环比增长0.2%，符合预期。挪威克朗与瑞典克朗本周开局强劲，尽管考虑到瑞典央行最近的降息和进一步宽松的风险，挪威克朗似乎处于相对强势的地位。周四，市场将听取瑞典央行副行长马丁·弗洛登的讲话，周五将听取行长埃里克·塞丁的讲话。#VIP会员尊享#

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小萧2024-05-16

逼空行情引发向美国运铜热潮纽约7月交割期货价格创纪录新高

7月合约飙升的部分原因是，从事所谓反向套利交易的贸易商被逼仓。

金融界2024-05-16

中行广东省分行：2024年5月15日汇市观潮

联储年内降息的概率，那么也就会继续给到套利交易以刺激，美元/日元也将会延续着向上攀登的脚步。日线图上，美元/日元在干预之后维持着向上反弹之势。MACD有重新形成金叉迹象，RSI开始穿越均衡线向上，显示美元多头顽强。日内还需密切留意美国CPI数据情况，谨防变盘风险。货币：澳元/美元周二（5月14日），由于鲍威尔对美国经济现状作出了乐观评估，并预计通胀率将下降，再加上兑日元的套利交易以及大宗商品价格上涨的加持，澳元兑美元周二录得小幅的上涨，收盘在0.6623，接近近期反弹的高点。澳洲工党政府将于周二晚些时候公布其年度预算，推出能源和租金减免措施以抑制通胀。对于该项措施，澳洲国民银行(NAB)高级外汇分析师说，这可能会降低总体通胀率，但除非这些措施是永久性的，否则澳洲央行很可能会对其望而却步。目前市场仍然认为下一次利率上调的可能性约为15%，并认为今年几乎不会出现宽松政策。利差上因素尚能在外汇市场上给到澳元相应的支撑。如果周三来自美国的消费者物价指数(CPI)低于预期增长，澳元/美元料能产生进一步上涨的行情。上方一旦突破近期反弹到过的高点0.6645，上行空间有望进一步打开。下方目前的初步支撑在0.6550附近。仅为个人观点，不代表所在机构观点中国银行广东省分行王刚 2024-05-15

Cherry2024-05-15

中国房地产重磅信号提振澳元、纽元！荷兰国际集团：美国CPI与“鹰派受限”恐施压美元

这可能意味着美元将在区间内波动，并且在套利交易需求的支持下，日元将面临持续的压力。” 欧元：由美国数据推动与美国日历事件相比，欧元区的发展相形见绌，欧元/美元将在更长时间内受到美元的推动。周三，市场将看到第二次发布的欧元区第一季国内生产总值(GDP)，预发数据中环比增长0.3%，以及3月份工业生产数据。欧盟委员会也将发布新的经济预测，继隔夜ZEW调查指标进一步改善后，该地区增长的乐观基调可能会得到巩固。尽管不是立即可见，但政府对中国房地产行业的潜在支持对欧元区的出口机器来说是个好兆头。在欧洲央行方面，市场将听取Olli Rehn、Madis Muller、Francois Villeroy和Gabriel Makhlouf的发言。 ING称：“欧元/美元已突破100日均线1.0823均线，如果美国数据为其提供更多帮助，则将面临下一个技术阻力位1.0885 4月高点和1.0900心理水平。”#VIP会员尊享#

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小萧2024-05-15

CWG Markets：美国长期国债收益率回落，美元周二下跌，黄金走势有所反弹

CWG Markets2024-05-15

中行广东省分行：2024年5月14日汇市观潮

胀数据未出结果前，投资者目前还是坚持着套利交易模式，逢低抄入美元盘表现积极。若日本央行没有后续的干预行动出现，预料美元/日元仍会被继续谨慎向上推高。货币：澳元/美元周一（5月13日），澳元兑美元继续在0.6580-0.6630窄幅区间盘整。近期，澳洲央行的利率预期与其他主要央行的利率预期存在差异，澳洲央行在更长时间内维持较高利率的立场将继续限制澳元的下行空间，并给到澳元一定的支撑。而且近期铜、铁矿石等大宗商品价格上涨，也相应给到澳元一定抬捧作用。本周的重头戏落在了美国的通胀数据，在数据揭晓前，经过反弹走高的澳元在高点附近走势开始谨慎。毕竟美元的走势状况，将会对澳元产生较大的影响。仅从技术图形来观察，澳元/美元贴近布林带通道上轨，虽然技术指标呈中性指向性仍不太明朗，但澳元显然已远远脱离了年内的低点（0.6360）。短线处在三角整理之中，等待着方向性的突破时机。仅为个人观点，不代表所在机构观点中国银行广东省分行王刚 2024-05-14

Cherry2024-05-14

“鹰鸽大战”一触即发！PPI、鲍威尔讲话前美元“抬头” 荷兰国际集团：小心粘性通胀阻碍降息

周的数据未能提供不同的情况，那么有利于套利交易的低波动性环境可能会在更长时间内成为常态，”该机构展望道。欧元：增长故事趋同？德国ZEW调查预计周二将显示市场情绪进一步改善，尽管“现状”指数仍将处于负值区域。ING指出，如果说欧元区和美国之间货币政策分歧的概念在这一点上并不新鲜，那么缓慢趋同的增长故事(美国就业放缓、欧元区前景改善)可能会阻止欧元/美元的这种重大轮动。上个月在利率差异的背景下呼吁。周二，市场还将听取欧洲央行克拉斯·诺特(Klaas Knot)和伊莎贝尔·施纳贝尔(Isabel Schnabel)的发言。他们是两位鹰派成员，可能会对6月份之后的未来货币宽松计划发出一些警告。 ING预测：“欧元/美元将在未来几天内受到美国数据的影响，如果我们没有看到实质性的意外，该货币对可能会在其交易区间的上限和1.0800水平附近进一步盘整。” 英镑：工资高于预期，但英国央行不会改变游戏规则英国最新的工资数据略高于预期，但这似乎主要与公共部门的薪资有关。私营部门工资增长更符合预期，英格兰银行正在密切关注这一点。尽管如此，鉴于这些数据最近波动性更大，央行已表示对这些数据的重视程度低于之前。下周的服务业通胀最终将决定6月降息的成败，市场目前定价的可能性为50%。与此同时，失业率/就业数据仍然被认为非常不可靠，应该被忽略欧元/英镑在0.859公布后几乎没有变化，但显示出下行趋势。 “我们的观点仍然普遍看好该货币对，但承认大幅走高可能需要等待更长的时间，并且可能只有在夏季才会实现，届时我们会看到市场在8月之后更积极地降息，”ING最后提到。#VIP会员尊享#

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小萧2024-05-14

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