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工商银行申请可疑交易识别专利，能够准确识别可疑交易并及时进行有效处理
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月2日消息，据国家知识产权局公告，中国工商银行股份有限公司申请一项名为“一种可疑交易的识别处理方法及装置“，公开号CN117333294A，申请日期为2023年9月。专利摘要显示，本发明提供一种可疑交易的识别处理方法及装置，涉及信息安全技术领域，可用于金融领域或其他技术领域。所述方法包括：根据识别到的异常交易客户的客户交易信息生成可疑交易报告和资金流向网络；其中，所述可疑交易报告包括异常交易客户的客户风险等级；响应于用户根据所述资金流向网络对所述可疑交易报告进行辅助分析的处理动作，确定可疑交易，并更新所述客户风险等级；根据更新后的客户风险等级确定针对所述可疑交易的处理策略。所述装置执行上述方法。本发明实施例提供的可疑交易的识别处理方法及装置，能够准确识别可疑交易，并及时对可疑交易进行有效处理。
金融界2024-01-03
工商银行申请数据库监测系统的性能测试方法、装置、设备及介质专利，可以应用于数据库性能测试技术领域
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月2日消息，据国家知识产权局公告，中国工商银行股份有限公司申请一项名为“数据库监测系统的性能测试方法、装置、设备及介质“，公开号CN117331797A，申请日期为2023年9月。专利摘要显示，本公开提供了一种数据库监测系统的性能测试方法，可以应用于数据库性能测试技术领域。该数据库监测系统的性能测试方法包括：获取待测节点在第一测试场景下的性能监测数据的第一时序序列，其中，第一测试场景用于模拟交易频率小于预定阈值的交易场景；在待测节点运行第一压力测试脚本，得到待测节点在第二测试场景下的性能监测数据的第二时序序列；响应于针对待测节点采集的数据执行的过滤操作，获取待测节点在第二测试场景下的性能监测数据的第三时序序列；以及根据第一时序序列、第二时序序列和第三时序序列，生成待测节点的第一性能测试结果。本公开还提供了一种数据库监测系统的性能测试装置、设备、存储介质和程序产品。
金融界2024-01-03
工商银行申请升降操作车专利，升降操作车升降可靠性较好，安全性较高
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月2日消息，据国家知识产权局公告，中国工商银行股份有限公司申请一项名为“升降操作车“，公开号CN117326499A，申请日期为2023年9月。专利摘要显示，本发明涉及一种升降操作车，可用于金融科技领域或其他相关领域。升降操作车包括底座、承载台和连接于底座和承载台之间的升降组件；升降组件包括螺旋伸缩件和驱动件，螺旋伸缩件的两端分别连接于底座和承载台，螺旋伸缩件用于在驱动件的驱动下沿螺旋轨迹伸缩，以带动承载台相对于底座升降。本发明的升降操作车升降可靠性较好，安全性较高。
金融界2024-01-02
工商银行申请排队提示装置专利，解决了叫号效率低下的问题
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月2日消息，据国家知识产权局公告，中国工商银行股份有限公司申请一项名为“排队提示装置”，公开号CN117333983A，申请日期为2023年9月。专利摘要显示，本申请公开了一种排队提示装置，涉及金融机具技术领域，该装置包括提示卡组件和柜台组件。提示卡组件包括主体、震动部件、第一控制器和清零按钮，用于发出震动以提醒用户。柜体组件则能录入排队号码并通过第一和第二控制器的通讯连接，实现当叫号号码与排队号码相同时，控制震动部件提醒用户。本专利解决了现有技术中排队提醒装置存在的叫号效率低下的问题。
金融界2024-01-02
2023年金融反腐盘点：101人被查含8名中管干部，国有大行成反腐重点
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开发银行原党委委员、副行长王用生，中国工商银行原党委委员、纪委书记刘立宪，中国工商银行原党委委员、副行长张红力。
金融界2024-01-02
工商银行临沂湖北路支行获批更名为高新支行
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家金融监督管理总局临沂监管分局的消息，工商银行临沂湖北路支行已获得批准更名为“中国工商银行股份有限公司临沂高新支行”。根据相关规定，该分行需在批复后10日内办理换证手续，并在完成工商、税务等法定程序后1个月内书面报告。同时，该分行必须在6个月内完成所有变更事项并报告，否则批复将自动失效。此外，变更事项需依规公告。
金融界2024-01-02
工商银行上饶分行财会部总经理被警告
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决字〔2023〕4号，周小卡（时任中国工商银行上饶分行财会部总经理）（简称：工商银行），其对中国工商银行上饶分行质价不符事项负有责任。依据《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十八条。国家金融监督管理总局上饶监管分局对周小卡（时任中国工商银行上饶分行财会部总经理）警告。作出处罚决定的日期为2023年12月25日。《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条：银行业金融机构的审慎经营规则，由法律、行政法规规定，也可以由国务院银行业监督管理机构依照法律、行政法规制定。前款规定的审慎经营规则，包括风险管理、内部控制、资本充足率、资产质量、损失准备金、风险集中、关联交易、资产流动性等内容。银行业金融机构应当严格遵守审慎经营规则。《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十八条：银行业金融机构违反法律、行政法规以及国家有关银行业监督管理规定的，银行业监督管理机构除依照本法第四十四条至第四十七条规定处罚外，还可以区别不同情形，采取下列措施：责令银行业金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分；银行业金融机构的行为尚不构成犯罪的，对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予警告，处五万元以上五十万元以下罚款；取消直接负责的董事、高级管理人员一定期限直至终身的任职资格，禁止直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员一定期限直至终身从事银行业工作。
金融界2024-01-02
中国工商银行信州支行被罚款40万元，质价不符
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开表饶金监罚决字〔2023〕5号，中国工商银行信州支行（简称：工商银行），其质价不符。依据《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十六条。国家金融监督管理总局上饶监管分局对中国工商银行信州支行罚款40万元。作出处罚决定的日期为2023年12月25日。《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条：银行业金融机构的审慎经营规则，由法律、行政法规规定，也可以由国务院银行业监督管理机构依照法律、行政法规制定。前款规定的审慎经营规则，包括风险管理、内部控制、资本充足率、资产质量、损失准备金、风险集中、关联交易、资产流动性等内容。银行业金融机构应当严格遵守审慎经营规则。《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条：银行业金融机构有下列情形之一，由国务院银行业监督管理机构责令改正，并处二十万元以上五十万元以下罚款；情节特别严重或者逾期不改正的，可以责令停业整顿或者吊销其经营许可证；构成犯罪的，依法追究刑事责任：未经任职资格审查任命董事、高级管理人员的；拒绝或者阻碍非现场监管或者现场检查的；提供虚假的或者隐瞒重要事实的报表、报告等文件、资料的；未按照规定进行信息披露的；严重违反审慎经营规则的；拒绝执行本法第三十七条规定的措施的。
金融界2024-01-02
中国工商银行上饶分行因质价不符被罚款40万元
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开表饶金监罚决字〔2023〕3号，中国工商银行上饶分行（简称：工商银行）因其主要违法违规事实为“质价不符”。依据《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十六条，国家金融监督管理总局上饶监管分局对中国工商银行上饶分行作出罚款40万元的行政处罚决定。该处罚决定的日期为2023年12月25日。《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条：银行业金融机构的审慎经营规则，由法律、行政法规规定，也可以由国务院银行业监督管理机构依照法律、行政法规制定。前款规定的审慎经营规则，包括风险管理、内部控制、资本充足率、资产质量、损失准备金、风险集中、关联交易、资产流动性等内容。银行业金融机构应当严格遵守审慎经营规则。《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条：银行业金融机构有下列情形之一，由国务院银行业监督管理机构责令改正，并处二十万元以上五十万元以下罚款；情节特别严重或者逾期不改正的，可以责令停业整顿或者吊销其经营许可证；构成犯罪的，依法追究刑事责任：未经任职资格审查任命董事、高级管理人员的；拒绝或者阻碍非现场监管或者现场检查的；提供虚假的或者隐瞒重要事实的报表、报告等文件、资料的；未按照规定进行信息披露的；严重违反审慎经营规则的；拒绝执行本法第三十七条规定的措施的。
金融界2024-01-02
工商银行信州支行行长被警告处罚
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决字〔2023〕6号，罗黎明（时任中国工商银行信州支行行长）（简称：工商银行），其对中国工商银行信州支行质价不符事项负有责任。依据《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十八条。国家金融监督管理总局上饶监管分局对罗黎明（时任中国工商银行信州支行行长）作出警告的行政处罚决定。作出处罚决定的日期为2023年12月25日。《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条：银行业金融机构的审慎经营规则，由法律、行政法规规定，也可以由国务院银行业监督管理机构依照法律、行政法规制定。前款规定的审慎经营规则，包括风险管理、内部控制、资本充足率、资产质量、损失准备金、风险集中、关联交易、资产流动性等内容。银行业金融机构应当严格遵守审慎经营规则。《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十八条：银行业金融机构违反法律、行政法规以及国家有关银行业监督管理规定的，银行业监督管理机构除依照本法第四十四条至第四十七条规定处罚外，还可以区别不同情形，采取下列措施：责令银行业金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分；银行业金融机构的行为尚不构成犯罪的，对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予警告，处五万元以上五十万元以下罚款；取消直接负责的董事、高级管理人员一定期限直至终身的任职资格，禁止直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员一定期限直至终身从事银行业工作。
金融界2024-01-02

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