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SEC主席：加密货币符合“豪威测试”属证券　币安美国6月13日停止美元交易

证券和货币已经在数位化的领域中存在。币安美国即将停止美元交易华盛顿特区联邦法庭已提交一份紧急动议，要求法官冻结币安美国平台的资产，并将其美国交易平台上的资金返还给客户。作为回应，币安美国在6月7日宣布自即日起暂停接受美元存款，并最快于6月13日停止美元提款。在公告中，币安美国强调该公司为客户资产提供"1：1"的储备。原文：SEC主席：加密货币符合「豪威测试」属证券　币安美国6月13日停止美元交易

Business2Community2023-06-13

6.13比特币以太坊最新行情分析交易策略

重点关注美国公布的 CPI 数据，还有币安的听证会，14号关注美联储利率决议，还有数万亿美元的期权到期。这些消息的公布将会对币圈造成大幅波动，所以操作上要谨慎一些。大饼昨日高点26100附近，低点25600附近。昨日大饼出现多次急跌，跌的力度不是很大，均被多头给拉了回去，说明市场有企稳迹象，目前大饼在26000一带反复，处在多空博弈中，先看能否有效站上26200上方，若能有效站上才有机会去上攻27000，下方关注25300支撑。日线级别昨日收出十字星，布林带平行运行，受布林中轨26800压制，4小时级别布林带开始收口，MCAD放量拉升。操作上建议回踩25500不破轻仓做多，目标26000-26500，上攻26200不破可轻仓短空，目标25800-25500，止损各350点。行情变化万千，具体操作以实时策略为主。以太坊昨日高点1760附近，低点1720附近，以太在经过一波急跌后，进入横盘调整，在昨日多次向下插针去试探1720一线，均未有效跌破，目前处在弱势震荡中，短线关注1770的压力，下方1720的支撑。日线级别昨日收出垂子线，布林带开口打开，受布林下轨1720支撑，4小时级别布林带开始收口，受布林中轨1750压制，MCAD开始放量。操作上建议回踩1720不破轻仓做多，目标1750-1770。上攻1780不破可轻仓空，目标1750-1730，止损各25点。行情变化万千，具体操作以实时策略为主。声明：以上内容均为个人观点，策略仅供参考，不作为投资依据，如有跟进风险自担。免责声明：本文章仅代表作者个人观点，不代表本平台的立场和观点。本文章仅供信息分享，不构成对任何人的任何投资建议。用户与作者之间的任何争议，与本平台无关。如网页中刊载的文章或图片涉及侵权，请提供相关的权利证明和身份证明，本平台相关工作人员将会进行核查。来源：金色财经

金色财经2023-06-13

手把手教你撸即将过去价值几百上千的 SPACE ID 二轮空投：别再错过了

币安 #Launchpad 项目最新推出的ID项目的第二期交互已经开始了，下面是教程分享给大家。没有前置知识的可以复制下面链接到浏览器打开查看庞通写的区块链 1000 问： #区块链1000 问：带你从 0 到 1 学习区块链知识 https://www.panewslab.com/zh/articledetails/1650606547785928.html 为了参与，您需要准备以下必要条件（以下网址都要复制浏览器打开）：下载安装谷歌浏览器，复制下面的下载地址到浏览器打开下载： https://www.google.com/chrome/ 下载安装小狐狸钱包生成自己的钱包，复制下面的下载地址到浏览器打开下载： https://metamask.io/download/ 生成新钱包地址或者老钱包导入请复制下面网址打开查看官方教程： https://support.metamask.io/hc/en-us/articles/360015489331 打开 https://chainlist.org/?search=BNB 按下图步骤连接钱包并把 BNB Chain 添加到小狐狸钱包复制下面的免翻墙币安注册链接到浏览器打开注册币安 https://accounts.suitechsui.biz/zh-CN/register-person?ref=10089328 币安注册好了充值或者用 USDT 购买价值 7 U 的 BNB 提现到你的生成的钱包不懂的请参考币安的官方帮助中心学习： https://www.binance.com/zh-CN/support 把 BNB 提现到钱包后下面开始空投教程：复制下面的链接到浏览器打开 SPACE ID 的官网： https://space.id/voyage/season-2?inviter=memecoinover.bnb 连接好钱包后在搜索框输入要购买的域名前缀并点绿色放大镜搜索按照下图步骤完成购买域名复制下面的链接到浏览器打开 SPACE ID 官网第二期空投打开空投箱子等待积分添加，等待空投： https://space.id/voyage/season-2?inviter=memecoinover.bnb 把这篇教程分享给你的朋友查看并邀请你的朋友参与获得更多空投更多信息请参与官方教程 https://docs.space.id/getting-started/programs/space-id-voyage-season-2-calling SPACE $ID Voyage Season 2 将于北京时间 6 月 16 日 16:00 截止。第二期空投将于 6 月底开始可以领取，大家抓紧时间！ 2023年06月10日更新庞通已启动撸 #空投专栏，点右上角点击关注庞通进入庞通主页点文章查看更多空投教程。通哥手把手教你零成本获取区块链世界第一桶金！来源：金色财经

金色财经2023-06-13

莱特币在减半前会达到 100 美元吗？

业在美国提供不受监管的证券。该机构还对币安首席执行官赵长鹏提起诉讼。现在判断这些诉讼接下来会发生什么还为时过早。正如我们在当前的 SEC 与 Ripple 诉讼中看到的那样，该程序可能需要数年时间。最可能的后果将是币安或 Coinbase 与 SEC 达成和解。相反，这两家公司可能会败诉，对加密行业造成严重后果。流行的 PoW 硬币，如比特币和莱特币，将是安全的，因为它们被视为商品。美联储周三的利率公告将成为 LTC 价格的下一个主要推动因素。专家预测该行将把利率稳定在5%至5.25%。莱特币最近激起了投资者的兴趣，因为它正在为 8 月份的减半事件做准备。从历史上看，将开采莱特币的回报减少一半的事件导致了巨大的价格上涨。一些专家甚至预计今年夏天莱特币将出现抛物线增长，这可能会导致价格暴涨。此外，随着 LTC 减半的临近，LTC 有望更频繁地交易 100 美元以上。在接下来的两个月里，平均价格可能超过 100 美元。来源：金色财经

金色财经2023-06-13

6.13晚间cpi是否会打破支撑延续下跌至预期位置？

办公室前主任：美司法部将提起或已提起与币安相关的刑事诉讼 5.币安美国：SEC寻求资产冻结之举将令公司陷入困境交易心得 1.交易过程中要学会自我约束和资金管理，在操作时尽量放松心情，假如持仓不利，那就出场，有利则持有，你所想的应该是如何减少亏损，而不是如何多赚钱，当你操盘情况不佳时，减量或停止交易。当操盘进入佳境时增量交易，千万不要在你无法控制的情况下贸然进场交易。 2.做交易时要学会提心吊胆，因为这一行成功来的快去的也快，打击总是出现在你洋洋自得时，任何事物毁坏的速度远大于当初建造其所花的时间，有些事物要花十年才能建造起，然而一天就可以将其毁灭，因此，无论何时都应该严格自我约束。 3.绝大多数人交易时都有好堵心理，喜欢重仓位杀进杀出，因此，你一定要在这方面改变自己，古往今来，重仓操作的家伙没有一个是不完蛋的。你必须把自己的每一笔亏损控制在2%以内。 4.有些人在赔钱时会更改交易系统，而有些人根本不相信交易系统，怀疑交易系统发出的指令，以致经常凭借自己喜好在市场出入，而高手总是遵循交易系统，从事交易不是为了找刺激，而是为了求的胜利。 5.真正的交易高手比的不是瞬间赢利的多与少，而是赚的长，活的久，稳定最重要! BTC 分析大饼昨日最低跌至25620一线后支撑反弹，白盘一路上行，最高触及26099一线受阻回落，未破前低再次上行，恭喜跟上昨日思路的朋友空单获利400点，目前币价在26065附近运行，四小时级别短期行情止跌，底部逐渐抬高，上方多次试探26200阻力位置，macd多头逐步放量双线金叉运行，目前来看走势偏向多头，但只要不突破26200依旧是窄幅震荡，若突破关注26800区域，日线级别没有太大变化，思路不变和昨日一致，今日重点关注晚间cpi数据，上方压制26200-26600，下方支撑25600-25300 ETH 分析以太坊近期呈震荡走势，上下波动50点，昨日高位触及1758一线后受阻回落，再次跌至1720支撑，恭喜跟上昨日思路的朋友空单获利40点，目前币价在1744附近运行，四小时级别三次试探1720支撑都未破随后行情开始反弹，k线三连阳，macd多头逐步放量双线金叉向上指引，kdj三线金叉，目前指标偏向多头，小周期有一定的上涨需求，上方关注1780阻力区域，不破将延续震荡走势，日线级别收线在1730上方，今日开线先跌后上，底部抬高空头止跌，大级别偏向空头行情反弹就是机会，思路建议高空为主低多为辅，上方压制1780-1800，下方支撑1720-1700 免责声明：以上内容均为个人观点，仅供参考！不构成具体操作建议，也不负法律责任。市场行情瞬息万变，文章具有一定滞后性，如果有什么不懂的地方，欢迎咨询来源：金色财经

金色财经2023-06-13

【比特日报】唯一安全避风港！比特币多头防线“牢不可破” 反弹2.6万证明：快拥抱恐慌

，市场可能会认为美国证监会(SEC)对币安的指控可能是虚张声势。来自Nansen.ai的数据显示，它跟踪的所有链的流量都为币安恢复了绿色。Nansen指出，在过去24小时内，币安的净流量为4.7亿美元。与上周离开该交易所的近40亿美元的价值相比，这当然是微不足道的，但它仍然是一个值得注意的重要数额。币安的BNB代币仍处于亏损状态，但其价格已开始趋于稳定。CoinGecko数据显示，与BNB相比，OKB和CRO等其他交易所代币的亏损更深，而Uniswap等去中心化交易所代币则上升。加密货币安全公司De.Fi联合创始人Michael Rosmer称，上周美国证监会针对币安和Coinbase的诉讼标志着山寨币的相对平静“均值回归”。他表示：“人们说，这是一个买入机会，让我们进来抓住它。” 在指控交易所巨头违反证券法的诉讼中提到19种代币，在过去7天里，CHZ、SAND、Chiliz代币，以及The Sandbox metaverse游戏的价格均下跌两位数，分别下跌超过28%和27%，而Cardano区块链的原生加密货币ADA下跌超过21%，因为投资者焦急地看着美国监管环境的不确定性越来越大。不过，这些代币在过去24小时内一直处于上涨状态，Rosmer提到说：“任何时候你遇到非常迅速的抛售，人们都会买进并推高它。”但他也表达了乐观的看法，称人们可能已经意识到美国机构不想将币安和Coinbase赶出该国。他补充说：“部分原因是美国政府的运作主要是基于金融业的游说影响，而金融业最终希望自己扮演Coinbase或币安的角色，因为他们想打击那些伙计们出去了，但仍然能够进行交易的美国项目。” 区块客分析周初的比特币走势，称比特币出现明显的多次急跌，但空头始终无法攻破多头的防线，这说明市场已经由弱转强，此时理应勇敢的开始看多，考虑到本周初的宏观层面影响，CPI和暂停加息应该都是比较偏暖的消息，因此去押注做多应该是不错的选择，上面阻力位27000美元也许会再次被冲击，但很难攻破，所以整体还是在26000-27000美元震荡为主。该文章总结：“无需太过悲观，让恐慌的人继续恐慌吧。” “以太则会继续强势联动比特币，持有就好。” 以下是CMTrade的每日比特币技术分析：比特币保持区间波动，4小时图，短线低位盘整，市场被看空情绪笼罩，短线仍将维持低位偏弱。阻力位：26183 26386 支撑位：25690 25498 交易策略：25968下方看跌，目标25690 25498 (来源:CMTrade)

小萧2023-06-13

昔日华人首富涉“刑事”！美国司法部将起诉赵长鹏证监会前官员：FBI特工调查洗黑钱

象表明美国司法部将提交，或是已经提交对币安及其首席执行官赵长鹏(CZ)的刑事指控。 John在推特上发表长篇分析文章，他写道：“在美国证监会执法部门工作近20年并管理了许多和司法部的联合起诉，恕我直言，存在一连串的迹象表明，美国司法部将提交或已经盖章提交和币安相关的刑事起诉书。洗黑钱涉及伪装金融资产，以便在不被发现产生它们的非法活动的情况下使用它们。” 他继续补充：“对我来说，美国商品期货交易委员会(CFTC)和证监会的投诉，读起来更像是刑事起诉书，充斥着欺诈、欺骗、妨碍司法和洗黑钱的指控。” (来源:Twitter) 美国CFTC的行动回顾整起币安事件，最初是由美国CFTC提出投诉。John指出，美国CFTC对币安提出长达76页的投诉，指控赵长鹏和运营币安平台的3个实体多次违反法规。该投诉还指控币安前首席合规官Samuel Lim协助和教唆币安的违规行为。美国CFTC提供的证据表明，Samuel知道某些币安客户“来这里是为了犯罪”。美国当局称，Samuel向监管机构保证了币安的合规做法，他后来在给同事的内部消息中承认这是一个诡计。CFTC还指控他帮助客户规避合规控制，包括建议用户从事潜在的非法活动以避免被标记。另外，还帮助美国VIP客户逃避币安的合规控制，包括对通过IP地址识别的美国客户进行故障排除。举例而言，Samuel在2019年7月关于本应“限制”访问币安平台的客户的谈话中说，“他们可以使用虚拟专用网络(VPN)，但我们不应该告诉他们，它不能来来自我们，但我们总是可以通知我们的朋友，或是第三方发布，这不在币安的保护伞下”。美国CFTC进一步指控币安、赵长鹏和Samuel在美国境外进行了某些旨在规避CFTC监管的活动，例如指导美国客户以及其他客户如何规避币安的合规控制。美国证监会的行动就如同美国CFTC，美国证监会提交长达136页的投诉称，币安实体和赵长鹏共同混入了数十亿美元的资产客户资金，并秘密将其转移到赵控制的另一家公司，以数十亿美元中饱私囊，同时将投资者的资产置于重大风险之中。针对币安的一些指控与导致FTX瘫痪的行为相呼应，这些行为此前导致FTX创始人SBF因使用客户存款作为自己的私人存钱罐而受到刑事指控。美国证监会称，由赵长鹏控制的贸易公司Merit Peak的银行账户收到超过200亿美元，其中包括来自币安平台的客户资金。Merit Peak随后将“这些资金的绝大部分”转移给一家身份不明的公司，“这些转移似乎与购买币安推出的BUSD美元稳定币有关。美国证监会还指控赵长鹏，使用他拥有的一家名为Sigma Chain的公司，通过进行广泛的市场操纵操作来人为地抬高币安的价值，有时是针对客户，并且该加密平台正在将数十亿美元的投资者资产发送给赵长鹏拥有的另一家名为Meri Peak的公司。此外，美国证监会称，赵长鹏让许多高价值的美国客户继续访问其主要平台，尽管此前公开声称这些客户无法访问主平台。与CFTC的行动一样，美国证监会还指控赵长鹏设计、实施并参与了广泛的欺骗、利益冲突、不披露和蓄意逃避法律的网络。除其他事项外，美国证监会称，虽然赵长鹏和币安公开声称美国客户被限制在币安(Binance.com)上进行交易，但与之形成鲜明对比的是，赵长鹏和币安颠覆了自己的控制，秘密允许高价值的美国客户进行交易继续在Binance.com上交易平台。作为美国证监会紧急动议的一部分，该机构寻求一系列极端补救措施，包括命令冻结赵长鹏控制的BAM公司的资产，以及命令被告归还为赵长鹏控制、价值数十亿美元的BAM Trading 和BAM Management客户资产。寻求此类紧急救济通常意味着，美国证监会认为他们现在可以说服法官，被告犯有欺诈行为，并且投资者资金面临风险。美国证监会会计声明 John提到，美国证监会的币安紧急行动证明了一个不是狂野西部，而是更类似于行尸走肉后世界末日无政府状态的加密世界。举例而言，据称币安和赵长鹏使用传统金融里的Silvergate Bank和Signature Bank，在赵长鹏控制的众多公司之间转移法定货币和加密货币。由其会计专家整理的证据，描述了一些明显有罪的资产转移，包括： 1. 向Simpson Marine(SEA)Pte Ltd.支付1100万美元，这似乎是一家高端香港游艇经纪公司； 2. 5470万美元从Signature Bank提款至INSURED AIRCRAFT TITLE SERVICE LLC，这是一家位于俄克拉荷马州的私人飞机产权和托管公司； 3. 来自Coinbase的4.24亿美元，也在美国证监会的审查之下等。根据AML专家Alison Jimenez的说法：“这里唯一缺少的是Lambo跑车的购买。” 此外，美国证监会确定了赵长鹏实益控制下的数十个币安账户。其中许多账户显示出，赵长鹏控制的各个实体之间存在交易，显然几乎可以互换使用。举例而言，美国证监会称，有120亿美元被汇给赵长鹏，1.62亿美元被汇给由币安官员后台控制的新加坡公司，这些公司被确定为陈光英(Guangying Chen)，他们的名字与币安没有明显联系。美国证监会表示，发送给赵长鹏和陈光英的大部分资金，现在都在“离岸”账户中，即在美国境外。赵长鹏妨碍司法 John解释，妨碍司法广义上是指个人非法阻止或影响政府诉讼结果的行为。美国CFTC声称，在赵长鹏的指示下，Samuel制定了一项政策，指示与VIP客户打交道的员工及时通知他们有关其账户的执法查询。 “VIP团队将通过所有可用的方式联系用户，包括短信、电话等，通知他们的帐户已被冻结或解冻。不要直接告诉用户运行，只是告诉他们他们的帐户已经被解冻并被XXX调查。如果用户是大交易员，或者是聪明的交易员，他/她会得到提示，”John表示，据称内部是这样说明的。根据美国CFTC的说法，赵长鹏设计一个秘密阴谋，指示美国的VIP客户逃避币安的合规控制，并指示币安员工确保所有关于他们控制颠覆的通信都发生在有助于自动销毁证据的应用程序上。据称，币安为执法部门针对的任何客户提供专门的服务。根据CFTC，Samuel按照赵长鹏的指示制定名为“管理LE信息和资金转移请求”政策。币安甚至使用Signal的自动删除功能进行通信，甚至在币安收到美国CFTC的文件请求后，币安据称向其人员分发了文件保存通知。 John举例，赵长鹏与一位最终成为币安机构销售主管的员工进行了以下交流：“VIP团队成员表示，嗨赵长鹏，我浏览了受影响的API客户列表，其中包括许多大型战略客户，其中包括一家总部位于芝加哥的贸易公司，目前是前5大客户，占我们交易量的12%。” 他引述赵长鹏所说：“提醒他们确保他们不是从美国IP连接的，不要留下任何书面形式。我们还要确保我们不会首先通过该电子邮件攻击最大的做市商，有信号吗？” 展望未来 John最后指出，美国证监会在其支持备忘录中指出，“据广泛报道，币安和赵长鹏正在接受美国刑事当局的调查”。他提到，美国证监会显然正在与刑事检察官和美国联邦调查局(FBI)特工合作，但没有透露其他信息。“美国CFTC或证监会的案件都没有重点关注洗黑钱，恕我直言，这是为美国司法部与币安相关的刑事诉讼划出，并保留的起诉空间。” “我的看法是，美国司法部正在与证监会、CFTC和多个线人合作，下一个斧头要砍的是提交或开封与币安相关的刑事指控。” “失败后果自负。” (来源:Twitter)

小萧2023-06-13

区块链动态2023年6月13日早参考

况的全面说明。 11. 金色财经报道，币安美国（binance.us）敦促联邦法官拒绝美国证券交易委员会（SEC）要求冻结该加密货币交易所数十亿美元资产的请求，理由是此举会削弱其业务并伤害客户。币安美国的律师周一（6月12日）在一份法庭文件中表示，如果该公司没有能力支付员工、供应商、供应商和专业人士的薪资与账款，同时也无法维护交易平台的话，其运营将很快陷入停顿。而随着所有公司资产的冻结，银行合作伙伴很可能会停止履行为任何目的转移资金的请求，包括客户资金赎回。 12. 金色财经报道，多资产投资平台eToro表示，它将于北京时间7月12日18:00结束美国用户对Algorand (ALGO)、Decentraland (MANA)、Dash (DASH) 和Polygon (MATIC)的访问，美国用户将无法开设相关代币新仓位，但可持有和出售已开设的这些资产头寸，非美国客户不受这一变化影响。该公司称，监管是其决定的原因，它采取行动是由于快速变化的监管环境中的最近事态发展。 13. 6月13日消息，Binance.US新动议表示美国证券交易委员会（SEC）的临时限制令将有效结束Binance.US业务，称冻结其资金将主要损害Binance.US实体BAM的客户，有效地使BAM破产，并阻止BAM在这场诉讼中为自己辩护，因为它无法再支付其员工、供应商或其他相关方的工资，甚至无法维护其技术。 14. 金色财经报道，比特币铭文探索和发现平台Ord.io在官推宣布已上线“递归铭文（Recursive inscriptions）”，该类铭文可以使用特殊的“/-/content/:inscription_id”语法来请求其他铭文的内容，使用户以更少的容量和更低成本创建铭文并且降低交易费用，亦能突破比特币区块大小4MB的限制，甚至可以将复杂的3D视频游戏完全上链到比特币。 15. 6月13日消息，Cardano联合创始人Charles Hoskinson对CoinDesk发布的“Cardano开发商IOG在重组中裁员”一事予以否认，称只是人员调动重组。Charles Hoskinson发推文称：“18个月以来，我们一直以非常公开的方式转向风险工作室模式。Cardano是一个平台，关键是在它之上构建。因此，IOG一直在分拆 Midnight、Lace和Prism等公司。这意味着需要雇用或调动人员到子公司，还要重组母公司以更好地适应分拆公司，每家公司最终都有自己的CEO、员工和母公司旗下的投资者。我不知道Coindesk如何把这写成裁员故事。” 此前昨日消息，CoinDesk报道称，Cardano开发商IOG重组为风投工作室模式，并进行了裁员。 16. 6月13日消息，美国证券交易委员会（SEC）互联网执法办公室前主任John Reed Stark发推称，美国司法部将提起或已经提起与币安相关的刑事起诉书，“我在美SEC执法部门工作了近20年，并管理了许多美SEC-司法部联合起诉案件，据我看来，存在大量迹象表明美国司法部将提交或已经提交与币安有关的刑事起诉书。” 17. 6月13日消息，Circle首席执行官Jeremy Allaire在公司官网上发布其将于当地时间6月13日在美国众议院金融服务委员会听证会上的证词，关键要点是：1.所有人的目光都集中在美元上，美国政府在未来几年采取的措施将对随后几十年的美元竞争力产生重大影响；2.稳定币法案是一项至关重要的立法，它应该是创建监管框架的第一步，该框架为充满活力和安全的数字资产市场创造条件；3.现在是美国领导制定全球规则的时候了，这些规则将决定美元如何在世界范围内流动。此前消息，美国众议院金融服务委员将于当地时间6月13日14:00（北京时间6月14日凌晨）召开一场提为“数字资产的未来：为数字资产生态系统提供清晰度”的听证会。来源：金色财经

金色财经2023-06-13

美国SEC前官员：为什么说美国司法部正对币安提起刑事诉讼

指标显示，美国司法部将提交或已经提交与币安相关的刑事起诉书。洗钱涉及伪装金融资产，以便在不被发现产生它们的非法活动的情况下使用它们。对我来说，CFTC 和 SEC 对币安的起诉书读起来更像是刑事起诉书，充斥着欺诈、欺骗、妨碍司法和洗钱的指控。 CFTC的起诉美国 CFTC 对 Binance 提出了长达 76 页的起诉，指控赵长鹏和运营 Binance 平台的三个实体多次违反 CFTC 法规。该起诉还指控 Binance 前首席合规官 Samuel Lim 协助和教唆 Binance 的违规行为。 CFTC 提供的证据表明 Lim 知道某些 Binance 客户“来这里是为了犯罪”。CFTC 称 Lim 向监管机构保证了币安的合规做法，他后来在给同事的内部消息中承认这是一个诡计。CFTC 还指控 Lim 帮助客户规避合规控制，包括建议用户从事潜在的非法活动以避免被标记。 CFTC 还指控币安帮助美国 VIP 客户逃避 Binance 的合规控制，包括对通过 IP 地址识别的美国客户进行故障排除，让他们知道他们的 IP 地址是他们无法使用 Binance 更大的全球平台的唯一原因。例如，Lim 在 2019 年 7 月关于本应“限制”访问币安平台的客户的谈话中说，“他们可以使用 [虚拟专用网络]，但我们不应该告诉他们......它不能来来自我们......但我们总是可以通知我们的朋友/第三方发布（不在 Binance 的保护伞下）哈哈。”https://cftc.gov/media/8351/%20enfbinancecomplaint032723/download CFTC 进一步指控 Binance、Zhao 和 Lim 在美国境外进行了某些旨在规避 CFTC 监管的活动，例如指导美国客户以及其他客户如何规避 Binance 的合规控制。https://www.cftc.gov/PressRoom/PressReleases/8680-23 SEC 紧急资产冻结行动与CFTC 一样，SEC 提交的长达 136 页的起诉书称，某些 Binance 实体和 Zhao 共同将客户数十亿美元的资产混合在一起，并秘密将其转移到赵控制的另一家公司，以数十亿美元中饱私囊，同时将投资者的资产置于重大风险之中。https://www.sec.gov/news/press-release/2023-101 针对 Binance 的一些指控与导致 FTX 瘫痪的行为相呼应，SBF 因使用客户存款作为自己的私人存钱罐而受到刑事指控。例如，美国证券交易委员会称，由赵控制的贸易公司 Merit Peak 的银行账户收到了超过 200 亿美元，其中包括来自 Binance 平台和Binance.US 平台的客户资金。Merit Peak 随后将“这些资金的绝大部分”转移给了一家身份不明的公司，“这些转移似乎与购买 Binance 定制的与美元挂钩的加密代币 BUSD 有关。” https://nytimes.com/2023/06/05/business/sec-binance-charges.html SEC 还指控 Zhao 使用他拥有的一家名为 Sigma Chain 的公司，通过进行广泛的市场操纵操作来人为地抬高 Binance 的价值，有时是针对客户，并且该加密平台正在将数十亿美元的投资者资产发送给 Zhao 拥有的另一家名为 Merit Peak 的公司。此外，美国证券交易委员会称赵让许多高价值的美国客户继续访问其主要平台Binance.com，尽管公开声称这些客户无法访问Binance.com平台。与 CFTC 的行动一样，美国证券交易委员会还指控赵设计、实施并参与了广泛的欺骗、利益冲突、不披露和蓄意逃避法律的网络。除其他事项外，美国证券交易委员会称，虽然赵和币安公开声称美国客户被限制在Binance.com上进行交易，但与之形成鲜明对比的是，赵和币安颠覆了自己的控制，秘密允许高价值的美国客户进行交易继续在Binance.com上交易平台。作为 SEC 紧急动议的一部分，SEC 寻求一系列极端补救措施，包括命令冻结赵氏控制的 BAM 公司的资产，以及命令被告归还为赵控制的利益而持有的价值数十亿美元的资产BAM Trading 的/BAM Mana gement 的客户。寻求此类紧急救济通常意味着 SEC认为他们现在可以说服法官被告犯有欺诈行为并且投资者资金面临风险。美国证券交易委员会会计声明 SEC 的 Binance 紧急行动证明了加密世界不是狂野西部，而是更类似于行尸走肉的后世界末日无政府状态。例如，据称 Binance 和 Zhao 使用 Silvergate 和 Signature 银行在 Zhao 控制的众多公司之间转移法定货币和加密货币。https://johnreedstark.com/wp-content/upl oads/sites/180/2023/06/ SECMemorandumInSupport.pdf 由其会计专家整理的证据（载于https://johnreedstark.com/wp-content/upl oads/sites/180/2023/06/SachinDelaration.pdf 的声明中) 描述了一些明显有罪的资产转移，包括：向 Simpson Marine (SEA) Pte Ltd. 支付 1100 万美元，这似乎是一家高端香港游艇经纪公司； 5470 万美元从 Signature Bank 提款至 INSURED AIRCRAFT TITLE SERVICE LLC，这是一家位于俄克拉荷马州的私人飞机产权和托管公司；来自 Coinbase 的 4.24 亿美元（也在美国证券交易委员会的审查之下）；以及 Alameda Research 的 3.18 亿美元和 Alameda Research 的 15 亿美元（已被刑事指控）。根据 AML 专家 Alison Jimenez 的说法，“唯一缺少的是购买兰博基尼。” https://linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:7072222255618879488/ 此外，美国证券交易委员会确定了赵实际控制下的数十个币安账户。其中许多账户显示了赵控制的各个实体之间的交易，显然几乎可以互换使用。例如，美国证券交易委员会称，有 120 亿美元被汇给了 Zhao，1.62 亿美元被汇给了由 Binance后台员工控制的新加坡公司，她被确定为 Guangying Chen，他们的名字与 Binance 没有明显联系。SEC 表示，发送给 Zhao 和 Chen 的大部分资金现在都在“离岸”账户中，即在美国境外。妨碍司法妨碍司法广义上是指个人非法阻止或影响政府诉讼结果的行为。 CFTC 声称，在赵的指示下，Lim 制定了一项政策，指示与 VIP 客户打交道的员工及时通知他们有关其账户的执法查询。其中一封邮件写到： “VIP团队将通过所有可用的方式（短信、电话）联系用户，通知他/她他/她的帐户已被冻结或解冻。不要直接告诉用户运行，只是告诉他们他们的帐户已经被解冻并被 XXX 调查。如果用户是大交易员，或者是聪明交易员，他/她会得到提示，”据称是这样的说明。” https://www.cftc.gov/media/8351/%20enfbinancecomplaint032723/download 根据 CFTC 的说法，赵设计了一个秘密阴谋，指示美国的 VIP 客户逃避 Binance 的合规控制，并指示 Binance 员工确保所有关于他们控制颠覆的通信都发生在有助于自动销毁证据的应用程序上。https://www.cftc.gov/PressRoom/PressReleases/8680-23 据称币安为执法部门针对的任何客户提供特殊服务。根据 CFTC，根据 Lim 根据 Zhao 的指示制定的名为“管理 LE 信息和资金转移请求”的政策，Binance 指示其 VIP 团队： “[帐户] 冻结 [根据执法机构的要求] 和解冻[这将在帐户冻结后 24 小时发生]后。VIP团队将通过一切可能的方式（短信、电话）联系用户，告知其账户已被冻结或解冻。不要直接告诉用户跑路，直接告诉他们账号已经解冻，被XXX调查了。如果用户是一个大交易员，或者是一个聪明的交易员，他/她就会得到提示。” 币安甚至使用 Signal 的自动删除功能进行通信，甚至在 Binance 收到 CFTC 的文件请求后，Binance据称向其人员分发了文件保存通知。例如，赵与一位最终成为币安机构销售主管的员工进行了以下交流： “VIP 团队成员：嗨，CZ。. . 我浏览了受影响的 API 客户列表，其中包括许多大型战略客户，其中包括 [一家总部位于芝加哥的贸易公司] 目前是前 5 大客户，占我们交易量的 12%。 Zhao：提醒他们确保他们不是从美国 IP 连接的。不要留下任何书面形式。他们有非美国实体。我们还要确保我们不会首先通过该电子邮件触达最大的做市商。你有signal吗？” 美国未来动作 SEC 在其支持备忘录中指出，“据广泛报道，Binance 和 Zhao 正在接受美国刑事当局的调查。”SEC 显然正在与刑事检察官和 FBI 特工合作，但没有透露其他信息。 CFTC 或 SEC 的案件都没有重点关注洗钱。恕我直言，这是为美国司法部与 Binance 相关的刑事诉讼划出并保留的起诉空间。我的看法是美国司法部正在与 SEC、CFTC 和多个线人/告密者合作，下一波就是提交与 Binance 相关的刑事指控。如果我预测错了，文责自负。来源：金色财经

金色财经2023-06-13

币圈浮竹：6.13比特币（BTC）以太坊（ETH）最新行情分析及交易策略

重点关注美国公布的 CPI 数据，还有币安的听证会，14号关注美联储利率决议，还有数万亿美元的期权到期。这些消息的公布将会对币圈造成大幅波动，所以操作上要谨慎一些。本周的利率会议大概率是要暂停加息的，据CME“美联储观察":美联储6月议息会议维持利率不变的概率为79.1%，这对于币圈来说可以起到一定的缓解，重点还是关注鲍威尔在会后的发言，预计发言会更加鹰派一些。目前美债发售的日期尚未确定，这个对于币圈来说也算是个利空。大饼昨日高点26100附近，低点25600附近。昨日大饼出现多次急跌，跌的力度不是很大，均被多头给拉了回去，说明市场有企稳迹象，目前大饼在26000一带反复，处在多空博弈中，先看能否有效站上26200上方，若能有效站上才有机会去上攻27000，下方关注25300支撑。日线级别昨日收出十字星，布林带平行运行，受布林中轨26800压制，4小时级别布林带开始收口，MCAD放量拉升。操作上建议回踩25500不破轻仓做多，目标26000-26500，上攻26200不破可轻仓短空，目标25800-25500，止损各350点。行情变化万千，具体操作以实时策略为主。以太坊昨日高点1760附近，低点1720附近，以太在经过一波急跌后，进入横盘调整，在昨日多次向下插针去试探1720一线，均未有效跌破，目前处在弱势震荡中，短线关注1770的压力，下方1720的支撑。日线级别昨日收出垂子线，布林带开口打开，受布林下轨1720支撑，4小时级别布林带开始收口，受布林中轨1750压制，MCAD开始放量。操作上建议回踩1720不破轻仓做多，目标1750-1770。上攻1780不破可轻仓空，目标1750-1730，止损各25点。行情变化万千，具体操作以实时策略为主。声明：以上内容均为个人观点，策略仅供参考，不作为投资依据，如有跟进风险自担。本文由币圈浮竹独家提供，仅代表浮竹独家观点，转载请注明出处，做单合理控制好仓位，切勿重仓或满仓操作。关注公众号浮竹李军可提前布局！愿我的分析，像一座灯塔，在浩如烟海的加密货币市场，为您指引航程。来源：金色财经

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