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SEC主席GaryGensler最新演讲:为何对加密市场重拳出击?
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台之前的情况。小贩。骗子。诈骗艺术家。
庞
氏
骗局
。公众在破产法庭前排队离开。 本周早些时候,我们声称某些 Binance 实体在该平台的风险控制及其损坏的交易量方面误导了投资者,同时积极隐瞒谁在运营该平台、其附属做市商的操纵交易,甚至隐瞒投资者资金和加密货币的地点和对象被拘留。 我们还指控由 Binance 创始人赵长鹏控制的关联公司 Sigma Chain 作为 Binance.US 的主要做市商,从事操纵交易并进行清洗交易,以欺诈方式夸大平台上的交易量,包括在 Binance.US 推出前后,其随后的一轮融资,以及最近上线某些新的加密证券代币的时间。 此外,据称,通过 Zhao 和 Binance 拥有和控制的账户,来自 Binance 两个平台的数十亿美元客户资金被混合到 Zhao 控制的实体 Merit Peak Limited 持有的账户中。 这些指控还描述了 Zhao 和 Binance 试图通过宣布他们在幕后无视的虚假控制来逃避美国证券法,以便他们可以将高价值的美国客户留在他们的平台上。我们的投诉引用了 Binance 的首席合规官的话,他说,“表面上看我们没有美国用户,但实际上,我们应该通过其他创造性的方式来获得他们,”CCO 进一步说,“CZ 肯定会同意这哈哈……高层管理人员向我介绍了如何始终找到支持业务的方法。” 我们还看到了 FTX 对投资者的欺骗。随着 Terra 和 LUNA 的崩溃,我们看到了欺骗。我们声称,Do Kwon 和 Terraform 在给投资者造成毁灭性损失之前,重复虚假和误导性陈述以建立信任。 在针对孙宇晨和他的三家公司的案件中,我们指控了一项计划,即向名人支付费用以兜售代币而不披露报酬。 我可以继续说下去,但在充斥着欺诈、滥用和违规行为的市场中,有太多无法一一列举。 我们还看到许多公司,在 FTX 之前和之后自爆,伤害了无数投资者。由于 BlockFi、Celsius、FTX、Genesis 和其他加密公司的破产,投资者经常在法庭上排队。 让我明确一点:这些类型的不当行为和破产更有可能发生在发行人和中介机构未能遵守基本法律的市场中。即使我们可能没有发现欺诈或此类公然的不当行为,投资者也需要适当的披露、隔离他们辛苦赚来的资产,并确信他们没有在与公司作交易对手。 结论 市场最终关乎信任。90 年来,这种信任一直依赖于对证券法的遵守。 不应允许加密证券市场破坏公众对资本市场的良好信任。 不应允许加密货币市场伤害投资者。 来源:金色财经
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金色财经
2023-06-09
出海马来西亚 Web3还要与传销共舞吗?
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积分、代币做伪装的交易载体,拉人头发展
庞
氏
骗局
。 一个靠着在马来西亚某个拆分盘项目挣到大半身家的中国人阿林,现已经定居马来西亚多年,目前他抽出了一部分精力,在做区块链相关项目的投资。阿林告诉记者,他现在投资了十几个区块链的项目。不仅仅做投资,因他本业做“领导力培训”,还会为一些项目提供地推团队的培训服务。一位从中国大陆过去的的区块链创业者,现在在马来西亚正在操作一个“exercise to earn”的项目,正是阿林所投资。 一些区块链项目出了海,又或多或少地和传销搭上了关系。给该运动就能挖矿项目做地推员培训的讲师,是阿林找来的。 “我们不能否认中国共产党是世界上最伟大的党。”、“现在国家其实是把国内封了,但是其实是允许我们这一小部分出来弄的。“在距离吉隆坡标志性建筑双子塔不到两公里的一个公寓住宅内,这些传销话术夹杂着一些区块链的基础知识被讲师传播给项目刚招的地推人员,这三个地推人员中,有两个本地的年轻华人,也有一个是追随着讲师而来希望能够在区块链行业中翻身的美容美发行业从业者。 某运动挖矿项目讲师培训地推人员现场板书(图片来源:Jessy摄) 来到马来西亚的项目鱼龙混杂,但当地的居民因传销、资金盘的盛行,已经被收割了几波。原本就会对于区块链项目心存怀疑。一位在当地做着 “钱包之间链接便能挖矿“项目的中国大陆人向记者抱怨“当地人看到我这张中国人的脸,就天然不信任,觉得我是来割韭菜的。” 阿林虽然在拆分盘中挣到了大钱,但他最遗憾的事仍旧是没能在项目代币100美金一个时卖出,只因听信了“老大”许诺每个代币会涨到“2000美元“,他因此痛失了3000万美金。两年时间内,该代币跌到1块钱人民币不到。他手里的币最终以30万人民币的价格处理了。当老板许诺代币会涨到2000美金一个时,他心想:“明年,我就可以买马斯克的同款飞机了。” 旁氏资金盘的梦会破,而选择和传销共舞,也注定不是踏实做项目的长久之路。 (阿林为化名) 来源:金色财经
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金色财经
2023-06-09
《黑天鹅》作者讽刺币安:比黑手党更恶劣
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批评并不新鲜。他曾将比特币称为“公开的
庞
氏
骗局
”和“失败的货币”,并将其称为“白痴磁铁”和“傻瓜探测器”。他的言论反映了他的信念,即比特币不是对抗经济不确定性的可靠对冲工具,比特币的价值受到这些事件的影响比比特币作为对冲工具的支持者可能认为的要大。 在最近的一次采访中,塔勒布声称,即使发生恶性通胀事件,比特币也可能归零,因为两者没有联系。他承认,这是“一个设置精美的加密系统”,而且“制作精良”,但他重申,“绝对没有理由把它与经济中的任何事情联系起来。”
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金融界
2023-06-08
6月哪些山寨币将迎来爆发?
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和批评。一些评论家认为,Hex 表现出
庞
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骗局
的特征,因为它强调推荐和早期采用者的巨额回报潜力。其他人对 Hex 开发团队的透明度以及除了质押和赚取利息之外缺乏明确的加密货币用例表示担忧。 与任何投资一样,在考虑 Hex 或任何其他加密货币时,进行彻底研究并谨慎行事至关重要。虽然 Hex 提供了一种创新的质押和定期存款方法,但了解相关风险和潜在缺点非常重要。 LQTY LQTY Liquity是一个去中心化的借贷协议,用户可以用以太币作为抵押品,0利息提取贷款。LQTY是Liquity协议发行的二级代币。它可以获取系统产生的费用收入,并激励早期采用者和前端运营者。 LQTY奖励将只累加给稳定性提供者——即向稳定性池存入LUSD的用户、促进这些存款的前端运营商以及LUSD:ETH Uniswap池的流动性提供者。 LQTY板块属性:稳定币 最大供应量1亿枚,当前流通率90.97%,当前流通市值7.58亿 LQTY出身在21年4月。上轮牛市中后期诞生,历史最高价58刀,历史最低价0.54刀(以上来自非小号) 今年才登陆binance的稳定币系列币种。几乎快全流通了。目前主流交易所中C网在2022年1月上线。高点8.3刀。 现价如果再打5-6折是不错的建仓区间。那样作为30倍的地基将非常牢固。 来源:金色财经
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金色财经
2023-06-07
行情分析、投资分享:子棋谈Web3.0
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的价值输出,否则更多的只是资金流,类似
庞
氏
骗局
。一旦没有人玩这个资金流的游戏,代币价格甚至整个游戏的发展就会受到限制,这是目前面临的最大问题,包括技术方面的许多挑战,比如流畅度、画质等与Web 2.0的游戏存在很大差距。如果能在下一个牛市中解决这些问题,我相信GameFi领域将是一个很好的爆发点。 至于其他的赛道,我目前还没有想出来。我认为很多时候我们不必去猜测,我们只能通过推断来做出判断。很多时候资金流、热点或者下一次牛市的新概念会逐渐浮现,就像2017年ICO火爆一样。ICO真正开始启动是在3月份,然后在5、6月份基本上就爆火了,随后是IEO的余温。2020年当时出现了DeFi的爆发点,也是类似的过程。所有这些过程最终造就了一波牛市。所以我认为目前讨论这个还为时过早,至少到目前为止,还没有看出一个真正能促进整个行业生态,让更多人参与的东西。唯有带来财富和利益的东西,并能吸引更多人进入市场,才能成为整个行业或者牛市的增长点,否则都只是局部的。包括目前的投资领域也相对有限,因为资金流比较有限,包括BRC20目前来看也存在局限性。在上半年的反弹中,基本上都是局部的。很多老币种和老概念基本上没有怎么涨,但新概念、新供应链和新项目还有一定的涨幅。但这也只是暂时的,并不多。所以说上半年反弹的时候,除了1、2月份能给大家带来一些刺激之外,后面很难引起情绪上的变化。当然,最近一个月左右的投资也确实不错,但投资行情毕竟有其局限性,没有像2月份那样广泛地引起人们对牛市的兴奋感。 核心内容:热点项目如BRC20、GameFi等在当前市场引发了关注,但需解决用户体验和门槛性问题。下一个爆发点需要实现真实落地场景,特别是在GameFi领域,吸引传统用户参与。其他赛道的爆发点尚不可预测,需要资金流、热点或新概念逐渐浮现。目前讨论新的爆发点还为时过早,需要更多实践和发展来推动整个行业生态增长。 5.您对未来有什么展望? 我希望市场能进入熊市并且时间能够延长,这样我就有更多的时间进行交易和盈利。我更倾向于通过观察大趋势并进行埋伏来进行交易,特别是在山寨币市场。在今年的上半年,我留意到一些项目的涨幅相对较大,比如OP、APT、GMX等。而其他一些项目则涨幅较少。因此,我希望在下半年等待一个合适的时机再次进行埋伏,而不是追高买入。这样做可以降低风险,并有望获得更高的收益。当然,短线交易更多地是投机性质,跟随热点行动。 核心内容:我希望市场进入延长的熊市,以便我有更多时间观察大趋势并埋伏交易,特别是在山寨币市场。上半年留意项目涨幅,计划下半年等待时机。短线交易投机,跟随热点行动。 6.您有主动想分享的东西吗? 我认为对于所有从事交易的人,无论是新手还是有经验的人,想要在这个行业中赚到钱并追求刺激,都必须具备耐心和能够承受孤独的能力。所谓"耐得住寂寞"就是指能够坚持囤币并进行交易,而不会被情绪左右。在交易中,更希望能够以埋伏为主,而不是让情绪左右决策。我相信您可能会发现,那些容易被情绪左右的人往往很难在这个行业中赚到大钱,甚至很难长期生存下去。即使他们在短期内靠运气赚到了很多钱,但从长远来看,他们往往会遇到许多困难和挫折。因此,在这个行业中有一句流行的话,即"凭运气赚的钱,往往都会凭本事亏进去"。 核心内容:在交易中,耐心和能承受孤独是赚钱的关键。不被情绪左右,以埋伏为主。情绪易受影响者难以赚到大钱,长期生存困难。运气赚的钱常以本事亏回。 来源:金色财经
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金色财经
2023-05-29
R.I.P. "去中心化"稳定币
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asis Cash 是一个糟糕的构想和
庞
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骗局
的实践,最终在 2021 年 1 月跌至 0.30 美元之前吸引了 3000 万美元的资金。但 Rick 和 Morty 还是忙得不亦乐乎,他们推出了 Empty Set Dollar(ESD),市值达到 2200 万美元,但在几个月内跌至一分钱;Dynamic Set Dollar(DSD)则是一个即时的失败。 那么为什么 Basis Cash 失败了?Basis Cash 是这三个项目中表现最好的,市值达到 1.7 亿美元,令人惊讶的是,实际上并没有发生灾难性的失败,只是它从未保持住与美元的挂钩。 这句话的最佳总结来自以下引述: “当 DeFi 的人们忙于将零和游戏陷入像@emptysetsquad、@dsdproject 和@BasisCash 这样的陷阱时,记住算法稳定币中唯一真正的稳定力量是增长的采用和使用。” 这句话是谁说的?就是 Rick(瑞克)本人,也就是创造了 ESD、DSD 和 BAC 的那个家伙。 这怎么说得通呢?为什么 Rick 会把自己的项目称为“零和游戏”? 因为 Rick 不再以 Rick 的名字为人所知,他现在被称为 Do Kwon。Do Kwon 将为“向上失败”的短语提供背景。他的三个失败的稳定币项目使他的经验更加丰富,使他的第四个灾难变得更加庞大。 然而,这句话最具讽刺意味和有趣的地方并不在此。 “算法稳定币中唯一的稳定力量是增长的采用和使用。” 这是什么意思?Do 意识到,为了使算法稳定币保持稳定,人们需要不断购买该算法稳定币生态系统,以保持其稳定。嗯,这叫什么来着?
庞
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骗局
? Rick 意识到他的 ESD、DSD 和 Basis 这种“无抵押,无忧”的稳定币中最重要的缺失成分是没有动力让用户购买并继续购买以保持稳定。所以失败了! 是我毁了 DeFi? 是的,你毁掉了 DeFi - 进入 Terra 时代。 2019 年,Do Kwon 和 Terraform Labs 在新加坡注册成立,以每个 LUNA 代币 18 美分的价格完成了种子轮融资,创建了一个 Cosmos 区块链,并得到了几乎所有“顶级风投”(一个自相矛盾的词)的参与。 随后不久,在 2020 年,UST 在 Terra 区块链上被公开宣布为一个“去中心化”的“稳定币”。然而,故事的第二个关键部分是,Terraform Labs 的一名工程师创建了 Anchor Protocol,这是一个在 Terra 上的货币市场,可以获得以 UST 支付的高一致性收益。Terraform Labs 的开发人员告诉 Do,他们将为 UST 设定 Anchor 的收益率为 3.6% 。在 Anchor 上线前一周,Do 告诉他们:“ 3.6% ?不,我们来设定为 20% ”。 UST,又称为 TerraUST,是一个“去中心化”的“稳定币”。许多匿名用户错误地认为 UST 是由 LUNA 支持的,但事实并非如此。 UST 没有任何支持,它是一个纯粹的铸币权算法的无担保“稳定币”。 我们已经讨论过铸币权模型了,但再解释一次:你可以通过销毁 1 美元的 LUNA 来创造 1 UST,反之亦然。 如果 UST 超过了锚定价格,你可以将 1 美元的 LUNA 兑换为价值超过 1 美元的 1 UST,并以利润出售。 如果 UST 低于锚定价格,你总是可以以 1 UST 换取 1 美元的 LUNA。(这是重要的部分) 在理论上,这个模型在某种程度上可能看起来是合乎逻辑的。但请记住,“算法稳定币中唯一的稳定力量就是不断增长的采用和使用”。 那么,为什么有人会冒着风险持有或使用 UST 而不是 USDC 或 DAI 呢? 好吧,这就是价值 600 亿美元的答案了,还记得 Anchor Protocol 吗?那是 Terra 的中央银行。还记得那个 20% 的保证收益部分吗? 实际上,你可以将 UST 存入 Anchor,获得 20% 年化收益率。这意味着你每存入 1 个 UST,一年后将确保获得 1.20 美元。当真实银行几乎无法提供 1% 的收益时,这是怎么做到的呢?我们稍后再讨论这个问题。但通过这种类似
庞
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的高收益,Do 创造了他的“稳定力量”,吸引人们采用和使用 UST! 此外,作为预示,Do Kwon 在 2021 年发推文称,类似乔治·索罗斯的“黑色星期三”袭击来摧毁 UST 是“愚蠢的”。 为了了解背景,什么是“黑色星期三索罗斯袭击”? 黑色星期三 英国在 1990 年加入了欧洲汇率机制(ERM)。ERM 基本上是将成员国货币与欧洲货币单位挂钩。这个欧洲货币单位将确保所有成员国的货币在彼此之间以“区间”进行交易,最大程度地减少欧洲货币汇率的波动,以便顺利过渡到共享一种欧洲货币。然而,当成员国将他们的货币相互挂钩时,他们在人为地改变货币的价值,以便更容易进行兑换,因此可能使货币处于脆弱的状态。 德国马克(DM)在统一的德国大力增长,因此 ERM 的大多数成员国将其货币决策与德国央行挂钩。然而,这存在一个问题,那就是德国经济蓬勃发展,而英国则感受到了经济停滞中的通货膨胀的困扰。 英国加入 ERM 时将其汇率设定为 1 英镑等于 2.95 德国马克,大大高估了英镑的价值。英国的通货膨胀继续失控,迫使他们将利率提高到 10% ,进一步加剧了经济的困境。 一个名叫乔治·索罗斯的亿万富翁看到英国以过高的汇率加入 ERM 后,决定通过以 20: 1 的保证金头寸对英镑进行 100 亿美元的空头交易。中央银行家认为索罗斯过度杠杆,就像一个对Web3 VC 上瘾的人一样,但索罗斯知道这是一个易于推翻的纸牌屋,他可以轻松地推倒它,从中获得无尽的现金。 这使得英国与索罗斯陷入了一场博弈,他们可以继续让英镑贬值,让索罗斯在空头交易中获利,或者找到一种方法将索罗斯挤出空头交易。因此,英国开始回购英镑。1992 年 9 月 15 日星期二开始,英国央行面临了一场抢购潮。这可能看起来很糟糕,但回顾起来,星期二与星期三相比根本不算什么。 1992 年 9 月 16 日星期三,英格兰银行每小时回购 20 亿美元的英镑,最终不得不宣布放弃其他选择,正式退出 ERM,完全解除英镑与德国马克的挂钩。这进一步使英镑大幅贬值,使索罗斯能够偿还他的保证金头寸上的贷款,并留下 10 亿美元的利润,仅凭一己之力几乎引起了英国经济的崩溃。 因此,英镑人为与德国马克的挂钩、回购行动和银行抢购导致了黑色星期三,让我们在回顾 Do Kwon 之前记住这一点。 黑色星期六 在 Twitter 上,@FreddieReynolds 不久前描述了一种类似于黑色星期三的攻击来摧毁 Terra 和 UST 之后,Do Kwon 从 Three Arrows Capital 等公司筹集了 10 亿美元,创建了一个以比特币为基础的“Luna 基金会警卫”,用于回购 LUNA/UST 以保护 UST 的锚定。 不幸的是,对于 Do Kwon 来说,如果你还记得黑色星期三,就像英国一样,Do Kwon 正在实施回购,而他的中央银行 Anchor 也陷入了困境。 现在有 140 亿美元的 UST 存入了 Anchor,维持这个规模将需要每年超过 10 亿美元的成本。关于为什么这没有被发现是可笑地不可持续的,稍后再说。 Do Kwon 声称 Terra 不会出现任何问题。然后他臭名昭著地宣称 DAI 将被他搞死,并利用 Curve 的 FRAX/UST/USDT/USDC 4 池对抗 Curve 的 3 池(DAI/USDC/USDT)。 随着借给 Anchor Protocol 存款人的不断增加的收益推向临界点,通过 Abracadabra 的 Degenbox(Bentobox)策略在 UST 上提供 10 倍杠杆,为 Anchor 提供接近 100% 的收益率,又有近 30 亿美元的存款从 Anchor 获得了不可持续的、可笑地高杠杆的收益。这个 Degenbox 策略是有史以来最赚钱的收益策略,全部建立在 Terra 荒谬的
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之上。 事情达到了临界点,Anchor 的总收益储备为 6, 550 万美元的 UST,用于支付给在 Anchor 上借出数十亿美元的 UST 的存款人的 20% APY。 那么为什么没有人看到 Anchor 正在大量亏损呢?@FatManTerra 发现声名显赫的小丑级别的风险投资公司 TFL 和 Hashed 正在操纵 Anchor 的借入资本,使其看起来不会出问题,好像有真实的借款使得 UST 的 20% APY 可持续。 这个账户借入了 4.5 亿美元的 UST,没有获得任何收益,因此放弃了 2900 万美元的收益,并支付了 4400 万美元的贷款利息。还有很多类似的“巨鲸”账户,只是为了让 Anchor 能够以虚假的贷款利息维持其对 UST 的 20% APY。 试图填补一个无底洞最终证明是不可能的任务,Terra 社区成员0x Hamz 计算出,根据 Anchor 收益储备的下降速度,到 2022 年 1 月,只剩下 80 天,Anchor 的收益储备就会完全耗尽。这个收益储备本应在 Anchor 运营盈余时建立起来(获得的资金超过支付的资金),但由于基本上所有的 Terra 流动性和绩效都是假的,这一切都是虚幻的。 随着火焰开始触及 Do 的面庞,Terraform Labs 和 Anchor 意识到他们每天需要花费 180 万美元来继续支付存款人的 20% 收益。 当然,Do Kwon 意识到 Anchor 无法维持这样的收益,因此决定将收益降低到更合理的 4% 。 Do,你喜欢坐牢吗? 一个攻击者(绝对不是 SBF OTC)积累了 10 亿美元的 UST,并借入 30 亿美元的比特币建立了一个巨大的比特币空头头寸。 记住——Luna Foundation Guard(LFG)正在积累比特币来保护 UST 的锚定。 首先,攻击者恰好等待着 UST 从 Curve 的 3 Pool 迁移到杀死 DAI 的 4 Pool,以使其 UST 流动性足够低,以便轻松地将其排空,其中还剩下 3.5 亿美元的 UST。记住,Do 宣称 DAI 将会被他的手终结,并通过 4 Pool 实际上准备好了(以及 UST)与 4 Pool 一起自杀。我发誓这不是编的。 其次,在 UST 开始大幅下跌($ 0.97 )进入解锚状态后,他开始在币安交易所抛售 UST。LFG 随后开始出售 BTC 以买回 UST 并修复解锚状态。请记住,我们的攻击者在做空 BTC,因此通过出售 BTC 保护他们的锚定,他们实际上让攻击者在两个方向上获利(LUNA/UST 下跌 = 获利,BTC 下跌 = 获利),这使得这笔交易相当聪明。 当 Curve 3 Pool 被清空后,攻击者开始用其余的 UST 持仓在币安交易所疯狂抛售,进一步导致解锚情况恶化,随之引发了银行挤兑。 币安随后暂停了 UST 的交易,UST 的锚定被摧毁,LFG 不得不出售他们所有的 BTC 以试图恢复锚定,而攻击者则从 BTC 的抛售中巨大获利,据估计赚取了 8.5 亿美元的利润。 由于没有 LUNA 的购买压力、UST 解锚套利的盈利能力以及由于与 UST 的铸币机制导致的 LUNA 的超膨胀,LUNA 的情况变得越来越严重——请记住,你可以始终用 1 UST 兑换 1 美元的 LUNA。即使 UST = 0.01 美元,你仍然可以获得 1 美元的 LUNA。 最终,该可怕的
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导致 600 亿美元的损失,任何正直的商业人士都会对此嗤之以鼻。而且这种事情并不只发生了一次,后来还发生了其他几次(Celcius、3AC、FTX 等)。 TerraUST 结论 虽然 UST 对“去中心化”稳定币的消费者信心造成了重大打击,但它传达了一个重要的教训。算法稳定币在长期内根本行不通。 除非比支出更多地流入无需信任的去中心化货币,否则它无法保持与美元的锚定。这意味着,对于每一美元的去中心化美元(Decentralized USD),需要有超过一美元的资金支持。虽然现在的法定货币没有后盾,但甚至在上个世纪,法定货币也始于与贵金属的充分支持。 无论您喜欢还是讨厌政府,它们的信任程度远远超过0x Genius 构建的 BBQUSD 算法稳定币。超担保的稳定币虽然资本效率较低,但无需信任,因为所有参与者都知道每个去中心化美元发行背后的链上资金要多于发行量。 但这并不意味着我们必须满足于使用 USDC(或 USDT、USDP、BUSD 等)作为主要(有时唯一)后盾的 USDC 封套或“去中心化”稳定币。我们也不需要满足于像 LUSD 这样严格仅支持 ETH 等一种抵押品的 DAI 类型去中心化稳定币。我们也不应该牺牲所有的资本效率(流动性产出)以获取较低的最大担保比率。最后,我们不应该依赖通过诸如 veCRV 和 CVX 的激励机制提供流动性的资本提供者,以确保超担保的去中心化稳定币的流动性足够深入。 有一种更好的方法可以平衡“去中心化稳定币三难题”,即价格稳定性、抗审查性和资本效率。 进入 Omnichain Dollar “去中心化”这个词已经成为自嘲的符号,仅仅是一种意识形态上的花招,用来吸引不了解加密货币的人。我们拒绝这种前景,并相信是时候回归到真正无需信任和去中心化的货币,正如加密货币和去中心化金融(DeFi)在 2008 年金融危机中根植的无政府主义根源所确定的那样。2022 年 11 月 8 日和 2023 年 3 月 11 日的事件已经证明,这是 DeFi 为了生存而必须前进的唯一路径。必须划定一条底线,为了确保真正的 DeFi 应用,不仅仅只是生存,而且还需蓬勃发展,我们要再次在链上建立起去中心化的美元货币。 在这个基础上,TapiocaDAO 向全球的匿名用户介绍了 Omnichain Dollar(USDO),它建立在一个 DAO 治理的去中心化中央银行 Tapioca 之上。 塑造 USDO 的五个原则: 可组合性:我们现在生活在一个多链世界中。在 DeFiLlama 上列出了 179 个链,而以太坊目前仅占总锁定价值的 60% 。根据 Tapioca 社区的数据,大多数成员至少定期使用 3 个链。我们不能在一个链上发行稳定币,然后在另一个链上存储(经常受到黑客攻击的)信用额度(例如以太坊上的 USDC 对比 Avalanche 上的 USDC.e)。因此,USDO 是为多链世界而建立的,可以在各个链上进行铸造和销毁(传送),而无需使用桥接或中间人。Axelar 等竞争对手使用一个中间人共识链 Wormhole,Multichain 和 Nomad 曾经受到黑客攻击并使用中间人,较为不知名的跨链解决方案,如 Synapse 和 Abacus/Hyperlane 分别使用中间人和未知的外部验证者集。 无需信任:一些稳定币(例如 MIM)需要基于从 5/10 多签名合约进行铸造,同时需要手动干预来填充其市场。USDC 和 USDT 显然需要信任,因为链上发行的稳定币需要真正有链下流动性支持。算法稳定币需要某种机制,通过稳定币和其代币经济体系的购买压力保持稳定,这与对系统的信任有内在关联。一些去中心化稳定币包含可升级的合约,可能修改关键系统。USDO 是根据用户提供的抵押品无需信任地铸造的,而 Tapioca 的合约完全不可变。在 USDO 的锚定能力方面,没有对信任的假设,因为链上有高质量抵押品支持 USDO 的发行量。在 USDO 的中央银行发行者 Tapioca 方面,同样是通过不可变的代码,无需信任。 稳定性:USDO 不仅采用超担保机制,最低抵押率为 110% ,而且其流动性由 Tapioca 的 POL (POL - Protocol Owned Liquidity, 协议捕获流动性 )组成。用户赎回 oTAP 期权时会产生 POL,然后通过 Arrakis Vaults 跨链供应给 USDO 的 LP 交易对。这确保了 USDO 的流动性深度不断增长,无需担心银行挤兑,并且无需依赖外部系统(如 Curve 的 veCRV 贿赂)来确保足够的流动性存在并保持锚定。高贷款价值比(LTV)可能看起来很危险,但清算是快速高效的,是在链下进行结算的。USDO 的抵押品支持也不像 DAI 和其他一些较小的稳定币那样被借出(再质押),这会带来巨大的风险,特别是当利用再质押的抵押品进行杠杆操作时,实际上使稳定币不再是超担保的。最后,Tapioca 在“Big Bang”贷款中采用“抵押品负债比”(CDR)来铸造 USDO,这使得 Tapioca 的 Big Bang 市场能够准确控制抵押品资产的支持权重和风险定价,以及控制供应的扩张和收缩。 资本效率:由于可以使用 ETH、wstETH 进行 90% 的 LTV,以及在独立的 CDP(贷款)中使用其他资产进行 80% 以上的 LTV,这确保了休眠流动性需求尽可能小。其他稳定币(如 LUSD)需要大规模的稳定性池来覆盖清算——在高峰时期,超过 80% 的发行的 LUSD 被存入了稳定性池。这导致二级市场出现流动性问题,并且次要地导致 LUSD 始终在锚定价之上交易(支付溢价和偏离下限一样糟糕)。 抗审查性:USDO 只能通过网络燃料代币(如 ETH、AVAX、FTM、MATIC)以及 Liquid Staking 衍生品(如 RETH、stMATIC、sAVAX 等)进行铸造。USDO 没有任何 USDC 或其他中心化稳定币支持。USDO 还将与 ETH 形成交易对,以确保即使 USDC 被摧毁,用户仍然可以继续交易 USDO,就好像什么都没有发生过一样。 当然,这些都是 USDO 的重要卖点,但为什么有人想要使用 USDO 呢?这就引入了“奇点”。 奇点是 Tapioca 全链隔离借贷引擎,基于 Kashi,允许用户在诸如 GMX 的 GLP、Stargate 的 ETH 和 USDC、Curve 的 TriCrypto 等有吸引力的收益资产上获得高实际收益。由于 Aave 和 Compound(以及它们的无数分叉版本)拥有共享的抵押品池,它们无法提供这些更具风险的资产,也无法让用户获得高效的杠杆。 这使得用户可以在他们想要的资产上获得杠杆,同时 USDO 持有者获得借出流动性的收益,这是奇点的第二个好处。在 Aave 或 Compound 中,利率的最小值和最大值是手动设置的,而奇点的利率是通过利用率来确定的,没有最低或最高限制。 需求越大 = 实际收益越高 这是一种可持续的方法,通过提供类似 Anchor 的有吸引力的收益率来推动 USDO 的采用,但无需依赖激励或现金储备,也不像 Abracadabra 那样为支持高收益的风险资产而产生过多的风险,以弥补 USDO 的实际抵押品支持的不足。 USDO 可以填补 DAI 留下的巨大空缺,成为 DeFi 的基础层资产的去中心化、不可变和无需信任的美元稳定币。但更重要的是,它能够以尽可能高的资本效率提供基于 CDP 的超额抵押稳定币,而不牺牲可持续性和稳定性,并且最后赋予 DeFi 用户在每个链上再次自由流动资金的能力,不再被停在不安全的桥梁收费站。 相信我们设计出了完美的去中心化稳定币,能够在不采取集中化的有害方式的情况下实现新的高度扩展——不可变的代码毕竟是法律。 来源:金色财经
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2023-05-29
5月29日币圈行情分析-顺应趋势 跟随行情
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日子到来之前,美国人终于可以继续他们的
庞
氏
骗局
,继续发行新的债务,来偿还到期本息了。消息出来之后,全球市场都在暴涨,我们的A股、大宗商品预计也会高开高走了,现在的估值已经极低,是时候反弹一波了。 行情分析: 新的一周刚开始,很遗憾一大早就收到我们空单被扫损出局的消息。回顾这个空单,如图比特币下方重要水平支撑位直接被根大阴K下破,然后小幅回抽,完美测试颈线给到空头进场的机会。(这是之前我们有说过的,在一段突破行情当中,我们不能在突破后马上介入,要提防假突破,而是要在突破后反抽再进场。)做空一点问题都没有,如果你们学过一些K线理论,那么应该知道日线级别上的头肩顶下破做空是没有任何问题的,这简直就是教科书般100%做空的交易信号,但是没有办法现在的行情就是反常。 比特币对上方阻力区间形成了上破并且企稳,说明此次的上涨并不是假突破。下方多重底构成,颈线被突破给到多头信号。日线级别放量上涨昨天收长阳线,目前价格在布林带上轨附近,三轨开口不明显,上轨会存在一定的阻力压制,并且上方下降趋势线压制,所以日内可能会存在一些回调的机会。但是多重底形成,颈线上破,按照我们的交易计划应当跟随趋势低位布局多单为主。 来源:金色财经
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金色财经
2023-05-29
BRC-20热潮褪去 聪计价的时代来临还是熊市的自娱自乐
go
lg
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大多数人来说更像是一场典型的击鼓传花的
庞
氏
骗局
。作为普通投资者,需要格外注意这场BRC热潮中的风险。 不过从这张图里我们可以看到,即使考虑到炒作和FOMO因素,我们离这种新经济的真正潜力还很遥远。至少相较于以太坊上的ERC-20市场体量来说,BRC-20还是个baby。BRC-20 虽然已经存在了一段时间,也许目前问题很多,没有实际价值,可是如果更多的Builder关注到了这个赛道,那么我相信在不远的未来 BRC-20 可能将用于许多其他事物,例如将在 BTC 上构建的 dApp 的代币。 我们虽然不鼓励对于这种无价值炒作的FOMO,但可以看到的是,该生态已从最初的场外订单簿交易、逐渐发展出 NFT 钱包、二级交易市场、NFT 发行工具等配套设施,虽然很多基础设施尚不成熟,但不难看出,整个加密市场对 BTC生态的未来有着正向的预期。 BTC生态的叙事是需要时间和周期的,BRC-20只能算是星星之火,最终能否形成燎原之势,我们要重点关注闪电网络以及Layer2侧链等项目的下一步动作。Ordinals 和 Inscriptions (序数和铭文)和 BRC-20 代币已经向世界证明了人们对于比特币区块空间的需求不再仅仅止于点对点交易,用户们希望在比特币链上做到像以太坊和 BNB 链上同样的事情。虽然 Casey Rodamorr 和 domo 用他们的创新刺激了生态的发展,但现在要看社区和开发者如何把它带到下一个层次。 References: https://blog.chain.link/brc-20-token/ https://dune.com/cryptokoryo/brc20 https://domo-2.gitbook.io/brc-20-experiment/ https://brc-20.io/market https://unisat.io/ 来源:金色财经
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金色财经
2023-05-28
阿克曼“补刀”老对头伊坎 暗示会发生Archegos式爆仓
go
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伊坎企业高估其所持股份的价值,并依靠“
庞
氏
骗局
”式的结构来支付股息。伊坎对此予以否认。自兴登堡发布做空报告以来,伊坎企业的市值已蒸发了逾60亿美元。 伊坎和阿克曼之间的恩怨要追溯到2003年两人在霍尔伍德房地产公司(Hallwood Realty)的一笔交易中发生的商业纠纷。他们之间的诉讼持续了数年。 2013年,阿克曼公开发起了一场针对康宝莱的10亿美元卖空运动,而伊坎察觉到了阿克曼押注的弱点,于是做多了康宝莱的股票,从而加剧了阿克曼在这笔交易中的损失。这使两人之间的敌意达到了顶峰。
lg
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金融界
2023-05-25
区块链动态2023年5月24日早参考
go
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上侦探ZachXBT在社交媒体上表示,
庞
氏
骗局
项目Fintoch背后团队可能在BSC上已经骗取了3160万美元,随后将资金桥接到Tron/Ethereum上的多个地址后,用户已报告无法提款。 Fintoch宣传每日1%的投资回报,并声称由摩根斯坦利拥有。此前新加坡政府和摩根斯丹利均对此庞氏发出过警告。 7 . 金色财经报道,Lookonchain监测显示,鲸鱼(也许MakerDAO) 可能已经看到这条推文并在北京时间5月23日20点左右用153枚ETH (价值约28.3万美元)购买了446枚MKR。自2021年9月6日以来,该鲸鱼以933美元的平均价格一直在买入MKR,并且从未卖出过MKR。总共购买了36989枚MKR (价值3450万美元)。 金色财经此前报道,北京时间5月23日18点左右,JustinSun向Binance存入了6801枚MKR(430万美元)。 8 . 5月24日消息,元宇宙、Web3和AI基础设施提供商Vertex Labs以1200万美元完成对NFT系列HAPE PRIME的开发工作室Digimental Studio的收购。通过收购Digimental,Vertex Labs将为其HAPE社区成员引入质押计划。 9 . 5月24日消息,CoinGecko数据显示,USDT总流通量超830亿美元,略低于2022年5月10日创下的841亿美元的历史记录,30天增长约2%。与此同时USDC总流通量292亿美元,30天跌幅长约5%;BUSD总流通量54亿美元,30天跌幅长约16%。 10. 金色财经报道,据WhaleAlert数据监测,29.6万枚ILV(价值约14,198,380美元)从未知钱包转移到Coinbase。 11. 5月24日消息,MicroStrategy 联合创始人兼执行主席 Michael Saylor 在接受 Kitco NEWS 采访时表示,监管机构对稳定币的存在持有反对态度,因为这种数字货币在暗池中流通数十亿美元,从而规避了银行系统的监管和制裁。 Michael Saylor 认为,监管机构已经得出结论,大部分加密 Token 都是未经注册的证券,由发行者操纵,且没有提供有关这些资产的适当披露信息。 此外,FTX 交易平台的崩溃成为了一个催化事件,促使监管机构认为,加密货币交易平台、加密货币证券和稳定币并不能真正符合一个稳定的全球金融体系。但是 Saylor 认为,一旦监管机构对加密货币行业进行整顿,比特币将受益。 12. 5月24日消息,《暗黑破坏神》、《魔兽世界》和《守望先锋》等游戏背后的开发公司暴雪娱乐(Blizzard Entertainment)正在试验生成人工智能技术作为其游戏开发的一部分,并且已经开始在团队内部部署生成式AI游戏开发工具。 不过,一些暴雪员工表示,现阶段生成式AI游戏开发工具在捕捉Bug和游戏互动方面存在不足。截至目前,暴雪暂未回应相关置评请求。(Decrypt) 13. 5月24日消息,当地时间周二,拜登政府在寻求制定一项国家人工智能战略以防范错误信息和该技术的其他潜在缺点之际呼吁公众提供意见,从而在监管 ChatGPT 等新的人工智能工具方面又迈出一步。白宫表示,公众在标准、法规、投资、改善信任和安全实践等问题上提出的意见,将由白宫科技政策办公室用来制定战略,随着人工智能技术使用的普及,该战略将有助于指导联邦机构。(《华尔街日报》) 来源:金色财经
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金色财经
2023-05-25
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