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小蝶今日热点总结（8.10）
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K&L Gates 合伙人、加密货币律师 Drew Hinkes 就此表示，更新后的表格“有了很大改进，减轻了填报负担，需要的数据报告也大幅减少”。 10.本周美国比特币现货ETF净流出1.66亿美元，交易量达125亿美元据 Trader T 监测，本周（第 31 周）美国比特币现货 ETF 数据如下：净流量：-1.66 亿美元；交易量：125 亿美元。其指出，本周交易量保持强劲，同时 CEX/DEX 经历了去杠杆。总的来看，比特币市场目前处于一个关键的技术和情绪交汇点。短期市场波动可能会比较大，玩合约的要小心了。来源：金色财经
金色财经2024-08-11
区块链动态2024年8月10日早参考
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日期即可。迈阿密 K&L Gates 律师事务所合伙人、加密货币律师Drew Hinkes在 X 上写道，更新后的表格“有了很大的改进，减轻了负担，需要的数据报告也大大减少了”。 10. 金色财经报道，美国证券交易委员会（SEC）主席Gary Gensler将于九月份在参议院银行委员会作证。听证会将重点关注SEC的监管议程以及Gensler对该机构的领导。 11. 金色财经报道，昨日（8月9日）美国现货比特币ETF交易量数据显示，IBIT交易量6.39亿美元，GBTC交易量2.61亿美元，昨日交易量相对较低。此前8月8日，IBIT交易量10.8亿美元。 12. 金色财经报道，据L2Beat的数据显示，受Xai、Base和Proof of Play等网络的增长推动，以太坊L2交易量在8月7日创下历史新高，平均每秒318笔交易，以太坊扩展解决方案现在处理的交易量是基础以太坊链的24倍。此外，包括Base、Arbitrum、Blast、Optimism和Mantle在内的L2解决方案合计占原生TVL的117亿美元，如果包括桥接存款，则为367亿美元。 13. 金色财经报道，消息人士称，赵长鹏（CZ）可能将于下个月回归。 14. 金色财经报道，据Farside Investors监测，截至发稿时，美国现货比特币ETF和现货以太坊ETF（8月9日）数据如下：现货比特币ETF：GBTC净流出7700万美元；BITB净流出1810万美元；BTC净流入1560万美元。现货以太坊ETF：ETHE净流出4170万美元；ETH净流入240万美元。 15. 金色财经报道，原三箭资本创始人ZhuSu发文称，加密市场的情绪在许多方面与2019年相似。比特币主导地位较高，人们质疑是否一切都需要代币，之前的一些重大叙事似乎被推翻。建设者们正在转向其他领域。 “有人说现在的情况比2019年更糟，但这绝对不是事实。2019年，人们普遍认为区块链不仅代币，而且都是无用的。这就是为什么你可以免费购买L1的原因。而且ETH/BTC汇率为0.02。我认为即使是今天最大的悲观主义者也不认为区块链是无用的，事实上，它们大多被视为理所当然。这是实际采用的一个标志。” 来源：金色财经
金色财经2024-08-11
一个币圈创业者需要格外重视的罪名——非法利用信息网络罪（二）
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于非信罪，对于绝大多数人，甚至是对很多律师来说，都是比较陌生的罪名。可能很多Web3创业者对于国内不能开交易所，不能发币，不能挖矿等常识性法律规定是知道的，但对于币圈相关资讯信息的发布、推广，一般不认为存在法律风险。但是，通过本人既往承办的涉本罪的币圈刑事案件的经验总结，这么一个“小众”的罪名，Web3创业者一定要格外重视。作者 | 邵诗巍律师本文上篇请➡️：一个币圈创业者需要格外重视的罪名——非法利用信息网络罪（一）接着上文继续说。 01 什么是非信罪 2、从九二四通知看哪些币圈业务模式涉嫌非信罪条款三：加强对虚拟货币相关的互联网信息内容和接入管理。互联网企业不得为虚拟货币相关业务活动提供网络经营场所、商业展示、营销宣传、付费导流等服务，发现违法违规问题线索应及时向有关部门报告，并为相关调查、侦查工作提供技术支持和协助。网信和电信主管部门根据金融管理部门移送的问题线索及时依法关闭开展虚拟货币相关业务活动的网站、移动应用程序、小程序等互联网应用。本条文是对互联网企业的经营行为做出规制。相较于上述两条，本条内容与非信罪所规定的行为模式更为贴合，因为非信罪区别于其他罪名最为明显的特征，就是对于信息网络的利用，传播信息仅通过线上的网络方式实施。虽然邵律师曾承办过Web平台/项目方因从事本条文中描述的相关业务，被警方以非信罪被抓的相关案件，但本人仍然认为，若该条规定的内容入刑，违反了刑法本应具有的谦抑性特征，其波及面是非常广泛且可怕的。提供网络经营场所： Web3平台或项目的“网络经营场所”通常指的是通过互联网提供的销售商品或服务的虚拟场所，例如网站、移动应用程序、小程序等在线平台，“提供网络经营场所”指的是为网络相关的商业活动提供必要的在线平台或空间。这可以包括不同类型的服务和环境，具体取决于业务的性质。商业展示：如互联网企业收取Web3平台或项目方的广告费等合作费用，发布虚拟货币交易所、DeFi、NFT、数字钱包、链游GameFi、币种币价等信息，为Web3项目或平台做展示。营销宣传：如互联网企业通过广告、内容营销、社交媒体推广、电子邮件营销等，提升Web3项目或平台的知名度，并激发潜在用户的投资欲望。付费导流：如为Web3项目或平台创建专属的广告位或推广位，通过平台的流量优势吸引潜在客户；利用平台的算法推荐系统，将Web3项目或平台的商品或服务信息推荐给目标用户群体；在平台举办的各类活动中为Web3项目或平台提供展示机会等。 02 Web3刑事律师的思考从最早的2013年中国人民银行等五部委发布《关于防范比特币风险的通知》开始，国内对于虚拟货币及相关业务活动就一直持有严格的监管态度。后续有关监管部门也在不断出台新规，如2017年《关于防范代币发行融资风险的公告》（94公告），2021年《关于整治虚拟货币“挖矿”活动的通知》，2022年《关于防范NFT相关金融风险的倡议》等。但需要说明的是，94公告、924通知等在法的效力位阶层面上属于规范性文件，而非信罪的情形为设立的网站、群组实施了违法犯罪活动，或者发布违法犯罪活动相关信息，该罪名中的“违法犯罪活动”，根据以下两高司法解释，仅限于犯罪行为和属于刑法分则规定的行为类型但尚未构成犯罪的违法行为。因此，从法理和法的效力层面上来说，以94公告，924通知等作为认定行为人涉嫌犯罪的依据不足。最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释第七条刑法第二百八十七条之一规定的“违法犯罪”，包括犯罪行为和属于刑法分则规定的行为类型但尚未构成犯罪的违法行为。另外，虽然各类政策均强调虚拟货币相关业务属于非法金融活动，但即便币圈项目被定性为“非法金融活动”，项目本身也不能与刑法当中违法犯罪活动划等号，还是要从其业务模式本身来分析。如果某项目是一个正经的币圈项目，且项目发行在海外，如区块链游戏平台，用户是通过VPN翻墙的方式投入大量资金最终致亏损，则根据924通知等，引发的风险应自担，平台的经营行为并非违法犯罪活动，那么相关主体为该平台做营销宣传、商业展示等，不应当适用本罪名。如果某项目是一个圈钱跑路的诈骗平台，确有被害人因被骗而遭受资金损失，或者某项目是面向国内用户的传销平台、赌博平台，相关主体为该平台做营销宣传、商业展示等，可以适用本罪名。 03 邵律师提示：非信罪，对于Web3创业者来说，其实是一个看似很远，但又很近的罪名。可能会有些币圈的朋友看到此文会觉得是刑事律师的“恐吓”，其实还真不是。有的人只能看到本文是篇法条解读文章，但有的人能看懂我其实讲的都是这背后的真实案例。总之，无论是币圈的KOL、做知识付费的社群群主、撮合交易虚拟货币的中介主体，还是币圈资讯平台、与Web3项目方进行商业合作，提供导流、营销服务的第三方主体等等，在自身经营的过程中，一定要在深刻理解国内政策的基础上，合规开展经营活动，防范法律风险。就说到这里。来源：金色财经
金色财经2024-08-11
案例讨论 | 经营虚拟货币交易所构成非法利用信息网络罪？（一）
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，面对兜底罪名的指控，都很难招架。但邵律师认为，本罪名的适用本身具有极大争议性。为什么这么说呢，本文会分享4个案例进行讨论。作者 | 邵诗巍律师 01 【案例A】 2018年起，被告人吴某在上海市某地招募员工，开发虚拟货币的交易软件，诱导客户在该平台投资交易自行开发的虚拟货币，并安排人员操控虚拟货币的涨跌。判决书中认定，截止2021年1月案发，全国范围内有4000余名客户在该平台投资交易。法院判决吴某犯非法利用信息网络罪，判处有期徒刑十个月。【邵律师评析】这是个认罪认罚的案件，所以判决书写的比较简单，有效信息只有以上。虽说判决书中写的“操控虚拟货币的涨跌”，但实际情况可能并非如此。“操控涨跌”这节事实所对应的证据大概率就只有当事人的口供，这么推测的原因有以下几点：从本人过往办理的虚拟货币交易所涉刑案件的来看，司法机关并不会对交易平台的代码进行技术上的审计，例如平台是不是去中心化的，有没有智能合约的应用等。司法机关更为关注的是，有没有被害人报案投资受损？平台有没有以小博大开设赌场的玩法？平台推广模式有没有设层级拉人头，发展下线？等等。因为如果有这些显著特征，定平台涉嫌其他罪名轻而易举。如果平台真的存在控制涨跌的行为，那一定是通过技术手段操纵后台使用户亏损平台得利。但平台运营了三年多的时间，为什么该案判决书中未提到有相关被害人报案信息？既然能统计出平台有4000余名客户，找几个人来作证并不难。例如清远市中级人民法院官方发布的2023年典型案例之一➡️卢某等10人诈骗案，根据该案案情描述，卢某等人架设虚假投资平台让客户进行虚拟货币的投资，由其同伙操纵平台后台里客户投资涨跌，骗取50余名被害人财物近百万，法院认定卢某等人犯诈骗罪。仅从公开信息来看，该案的行为模式与吴某并无差异，都是搭建平台让用户投资虚拟币，一个定非信，一个定诈骗，就在于案件当中有无被害人。那为什么“操控涨跌”会在判决书中认定为没有争议的事实呢？因为非信罪是个轻罪。如果真的认定平台涉嫌开设赌场，诈骗等，刑期要三年甚至五年起步，所以认定该事实可能是当事人及其辩护律师从结果的角度出发，经过综合权衡而妥协的结果。因为虽说国内禁止ICO，禁止开设虚拟货币交易所，但禁止的依据仅为相关的通知公告，若要对行为人认定为刑事犯罪，司法机关只能从平台的经营模式本身出发，考虑适用哪个罪名更为合适。如前所述，如果平台没有诈骗、没有赌博、没有传销，那怎么办呢？非信罪可以兜底。因为非信罪这个罪名的立法本意，就是将网络犯罪预备行为独立入罪。意思就是说，即使目前没有被害人，但如果平台设立的目的就是实施违法犯罪活动，这就符合非信罪的入罪情形了。怎么证明平台设立的目的是为实施违法犯罪活动呢？因为平台存在“操控虚拟货币的涨跌”的行为。这样是不是逻辑上就说的通了？ 02 【案例B】 2021年，朱某等在上海成立公司，架设虚拟货币交易平台，并与公司其他人员各自分工，相互配合（业务、财务、人事，技术等），在聊天软件上假冒美女，发布大量虚假信息诱骗国外男性客户到上述平台使用其他虚拟货币充值投资，朱某等通过控制后台数据，拒绝客户提币出金申请、诱骗客户另行缴纳保证金，骗取客户的虚拟货币。直至案发，平台内的充币记录约30万，朱某等共计获利人民币10万。法院认为，朱某等人为实施诈骗等违法犯罪活动发布信息，均犯非法利用信息网络罪，判处有期徒刑二年一个月至六个月不等。【邵律师评析】说实话，如果见识过足够多的币圈案件的判案方式，可以得出一个结论：无论法理上应该是怎样，案件的处理结果，一切皆有可能。从法理上讲，【案例B】和上述【案例A】分析中提到的清远中院发布的卢某等10人诈骗案案情是差不多的，都是架设虚拟币平台让用户投资，都是公司人员可以操纵平台后台数据，都是让业务员使用固定的话术剧本与外国男性进行网聊沟通，促成男女朋友关系，骗取外国人钱财，但卢某等被定诈骗，本案定非信？如果行为人确实通过 “搭建平台，寻找客户，引导投资，骗得投资款” 的方式走完了骗取他人钱财的全流程，这不是很明显是诈骗罪的犯罪既遂？另外，本案也没有根据公司不同人员的具体分工，在罪名上做出区分。老板肯定是对公司的经营行为明知的，但每个业务员都有各自的具体工作内容，他们未必知晓老板通过一套流程及所有人员的分工完成诈骗外国人的全部细节，因此，从定罪角度来说，一刀切的对全员均定非信罪，也是不合理的。剩下2个案例明天继续讲。（内蒙古出差中，忙里偷闲写写小文，分享日常的办案感悟）来源：金色财经
金色财经2024-08-11
金色早报 | CZ可能将于下个月回归哈里斯：美联储的行动应该独立于总统
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日期即可。迈阿密 K&L Gates 律师事务所合伙人、加密货币律师Drew Hinkes在 X 上写道，更新后的表格“有了很大的改进，减轻了负担，需要的数据报告也大大减少了”。 ▌Tether CEO：MiCA监管对银行系统构成“系统性风险” Tether 首席执行官 Paolo Ardoino 在接受 Cointelegraph 采访时表示，欧盟加密资产市场 (MiCA) 监管不仅对稳定币而且对更广泛的银行系统构成系统性风险。Ardoino称： “我对 MiCA 的不满在于，它非但没有让系统更安全，反而实际上造成了极大的系统性风险。” MiCA 法规于 6 月 30 日生效，对整个欧洲经济区的稳定币运营施加了严格的限制。值得注意的是，该法规规定，支持稳定币的储备金中至少 60% 必须存放在欧盟银行账户中。 Ardoino强调，金融机构实行部分准备金银行制度，即在任何特定时刻只有一小部分存款可供提取，这使得它们容易受到银行挤兑的影响。 ▌监管机构推迟对Hashdex推出的美国“山寨币”ETF上市做出决定根据8月9日的一份监管文件，美国监管机构表示，他们需要更多时间来决定是否可以将设计为一站式加密货币投资组合的交易所交易基金(ETF)列入纳斯达克电子证券交易所。该文件是对纳斯达克6月份请求允许在其电子交易所上市Hashdex纳斯达克加密货币指数ETF的回应。如果获得批准，Hashdex Nasdaq加密货币指数ETF将成为美国市场上首只多元化现货加密货币ETF。它也将成为首只持有替代加密货币或“山寨币”的美国ETF。 ▌美国圣莫尼卡市政府网站新增“Bitcoin Office”版块加利福尼亚州圣莫尼卡市政府网站新增“Bitcoin Office”版块，据介绍，该板块旨在寻找和促进比特币行业合作伙伴关系，支持圣莫尼卡的经济复苏并创造新的就业机会。据悉，圣莫尼卡市与Proof of Workforce合作，讨论和考虑比特币，包括挖矿、投资和教育相关内容，不应被视为财务或投资建议。此外，据Bitcoin Magazine表示，圣莫尼卡市将于今年10月举办比特币节。区块链应用 ▌Ripple：已在XRP Ledger和以太坊主网上启动稳定币RLUSD测试 Ripple 在 X 平台宣布，稳定币 Ripple USD （RLUSD）现已在 XRP Ledger 和以太坊主网上进行 Beta 测试，不过 RLUSD 尚未获得监管部门批准，因此无法购买或交易，社区需要警惕那些声称拥有或可以分发 Ripple USD 的欺诈者。 Ripple 表示，RLUSD 以 1：1 的比率与美元（USD）进行估值，并 100%由美元存款、短期美国政府国债和其他现金等价物支持，这些储备资产将由第三方会计师事务所审计，Ripple 将每月发布证明。加密货币 ▌Tether冻结三个Tron链上地址，涉及1650万枚USDT 据Solid Intel在X平台表示，Tether冻结了三个Tron链上地址，这三个地址持有超过1650万美元的USDT，这些地址可能由单个实体控制。 ▌ZhuSu：加密市场的情绪在许多方面与2019年相似原三箭资本创始人ZhuSu发文称，加密市场的情绪在许多方面与2019年相似。比特币主导地位较高，人们质疑是否一切都需要代币，之前的一些重大叙事似乎被推翻。建设者们正在转向其他领域。 “有人说现在的情况比2019年更糟，但这绝对不是事实。2019年，人们普遍认为区块链不仅代币，而且都是无用的。这就是为什么你可以免费购买L1的原因。而且ETH/BTC汇率为0.02。我认为即使是今天最大的悲观主义者也不认为区块链是无用的，事实上，它们大多被视为理所当然。这是实际采用的一个标志。” ▌灰度SUI资产信托向合格投资者开放灰度（Grayscale）宣布其Grayscale Sui Trust现向合格投资者开放，截至2024年8月8日，Grayscale Sui Trust的每股资产净值为11.42美元，管理费为2.50%。 ▌CryptoQuant创始人：大部分比特币链上指标已回归牛市水平 CryptoQuant创始人兼首席执行官Ki Young Ju在X平台发文称，此前大部分之前在边界徘徊的比特币链上指标现在已经回归牛市水平，值得一提的是，比特币本次低谷仅维持了大约三天时间。重要经济动态 ▌美股三大指数集体收涨，热门科技股多数上涨美股三大指数集体收涨，道指涨0.13%，本周累计下跌0.6%；纳指涨0.51%，本周累计下跌0.18%；标普500指数涨0.47%，本周累计下跌0.04%。热门科技股多数上涨，苹果、Meta涨超1%。 ▌美国前财长萨默斯反对政治干扰美联储，预计9月或能降息50个基点美国前财政部长劳伦斯·萨默斯警告不要让总统干预货币政策制定，否则随着时间的推移最终只会损害经济。至于美联储的政策决定，这位前财政部长表示，鉴于周一发生动荡以来市场波动和股市下挫已经缓和，“就当前事实而言”，任何紧急降息都站不住脚。尽管如此，萨默斯表示在9月的政策会议上“降息50个基点可能是合适的”。 ▌美联储降息在即，美银客户纷纷抛售美元美国银行的一项调查显示，在市场准备迎接美联储降息之际，相信美元将走软的投资者比例在过去一个月里几乎增加了两倍。在该行的月度情绪调查中，约23%的受访者表示，他们最确信的交易是做空美元，这是今年以来的最高比例，高于7月份的8%。美元今年的表现优于多数G10货币，但在过去一个月，由于数据显示美国经济正在失去动力，促使交易员押注美国将大幅降息，美元的涨势已宣告失败。 ▌贝莱德策略师：特朗普有挑战美联储独立性的风险贝莱德全球首席投资策略师Wei Li表示，美国国债投资者应考虑特朗普当选总统的可能性，此前特朗普表示，如果当选，他将寻求影响美国的货币政策。“当我们考虑可能发生的情况时，存在这种风险。”Li补充说，财政问题也将影响对长期国债的需求。特朗普周四表示，总统在设定利率方面应该有一些发言权。无论是在总统任期内，还是最近在2024年的竞选活动中，特朗普对美联储独立性的挑战都打破了总统不影响美联储政策制定者决定的长期常态。Li表示，“无论谁入主白宫，所有这一切都表明，未来我们需要更仔细地考虑围绕美国公债的投资组合构建。” 金色百科 ▌什么是反向期货合约？反向期货合约是一种金融安排，要求卖方在合约到期时向买方支付约定价格与当前价格之间的差额。与传统期货不同，卖方从价格下跌中获益。反向期货合约的性质是非线性的。当交易者做多 BTC/USD 反向期货合约时，他们就是在做空美元。由于合约是反向的，交易者的头寸在比特币中的价值较低，比特币的价值越高，相对于美元的价值就越高。免责声明：金色财经作为区块链资讯平台，所发布的文章内容仅供信息参考，不作为实际投资建议。请大家树立正确投资理念，务必提高风险意识。来源：金色财经
金色财经2024-08-10
隔夜美股全复盘(8.10)| 三大股指集体收涨，减肥药板块领涨，礼来、诺和诺德均涨逾4%
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司与苹果利润丰厚的联盟关系。关注此案的律师称，在下一阶段，政府律师还可能试图阻碍谷歌主导下一版搜索（对话式人工智能）的努力，并使其他搜索服务提供商更容易蚕食谷歌95%的市场份额。微软前助理总法律顾问Gene Burrus表示，司法部的律师几乎肯定还会要求法官采取“结构性补救措施”，比如迫使谷歌剥离安卓系统（法官称安卓系统帮助谷歌不当地延续了其垄断地位），而不仅仅是对谷歌经营搜索业务的方式以及与苹果等公司的合作关系进行“行为”上的改变。 2、美国网络设备制造商思科据悉将裁员数千人 8.9 据知情人士透露，美国网络设备制造商思科(CSCO.US)将在今年第二轮裁员中裁员数千人，公司重点将转向网络安全和人工智能等高增长领域。受裁员影响的人数可能与思科2月裁员的4,000人相当或略高，可能最早在下周三公布公司Q4业绩时公布。思科主要业务一直在努力应对需求疲软和供应链限制。该公司一直试图将人工智能产品纳入其产品中，并在5月重申了2025年人工智能产品订单达到10亿美元的目标。今年6月，该公司推出了一只10亿美元的基金，投资于Cohere、Mistral AI和Scale AI等人工智能初创公司。公司当时表示，在过去几年里已经进行了20次以人工智能为重点的收购和投资。 3、集邦咨询：英伟达仍计划今年下半年推出B100及B200，供应CSPs客户 8.9 市场调研机构TrendForce集邦咨询表示，市场近日传出英伟达取消B100并转为B200A，但据该机构了解，英伟达仍计划在2024年下半年推出B100及B200，供应CSPs（云端服务业者）客户，并另外规划降规版B200A给其他企业型客户，瞄准边缘AI（人工智能）应用。受CoWoS-L封装产能吃紧影响，英伟达会将B100及B200产能提供给需求较大的CSPs客户，并规划于2024年第三季后陆续供货。 4、特朗普重磅预告：下周将接受马斯克采访 8.7 美国共和党总统候选人唐纳德·特朗普表示，他将于当地时间下周一（8月12日）晚上接受埃隆·马斯克的采访。马斯克麾下企业包括特斯拉、SpaceX、社交媒体X等。特朗普在他自己的社交媒体Truth Social上发帖称，“周一晚上，我将与埃隆·马斯克进行一次重要谈话——详情随后公布!” 5、特斯拉Model Y成今年前7个月国内销冠，Model 3创单月交付新高 8.9 据乘联会最新发布与专业媒体综合数据显示，特斯拉在中国乘用车市场的销量表现再次刷新记录，Model Y以36299辆的成绩在7月再次夺得全国乘用车销量冠军。截至目前，特斯拉Model Y已霸气蝉联2024年1-7月全国乘用车销量冠军，在国内的累计销量超过了24.4万辆。在单月销量表现上，Model Y同比增长53.6%，热销势头继续保持。同时，7月份上海超级工厂Model 3的交付量超过了3.2万辆，同比增长61%，创下了43个月以来的历史新高。
格隆汇2024-08-10
一文详解美国Web3监管
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作者：陈律师上海一、美国Web3主要监管机构（一）美国证券交易委员会（United StatesSecurities and Exchange Commission, SEC）美国证券交易委员会（SEC）是美国第一个证券市场联邦监管机构，由美国国会于 1934 年根据 1933 年《美国证券法》和 1934 年《证券交易法》的通过而成立，主要是为了应对 1929 年导致大萧条的股市崩盘创建。作为一个独立的联邦政府监管机构，SEC主要职责是负责保护投资者、维护证券市场公平有序的运作以及促进资本形成。现任证监会主席 Gary Gensler 曾多次在公开场合表示，除了比特币、以太坊这类绝对去中心化的虚拟货币外，其他大多数项目发行的虚拟货币都应被视为“证券”，从而需要在 SEC 申请注册或申请豁免。正因为SEC 有着非常大的管辖权限，因此数字资产一旦被认定为“证券”，就需要遵守 SEC 的相关规定并履行合规义务。而且以上提到的数字资产并不仅限于虚拟货币，还包括 NFT、稳定币等其他形式的数字资产。自2023年下半年以来，SEC的一系列涉及加密货币和去中心化金融（DeFi）方面的操作，加剧了美国对有关加密货币、DeFi 和 Web3 技术未来的讨论。目前，美国证券交易委员会对加密资产作为证券进行监管仍然是主要针对审查并打击未注册的代币，尤其SEC在2023年末对 Genesis 和 Gemini 等其他交易所的指控近一突显了 SEC 专注于在加密货币领域执行监管的决心和态度。尽管此类相关讨论目前仍在继续，但加密货币公司、投资者和其他相关人士正在密切关注这些发展将如何塑造美国 Web3、加密货币和去中心化金融的未来。随着 SEC 不断加大的监管力度，加密货币和 Web3 行业在美国显然正处于十字路口。（二）美国商品期货交易委员会（Commodity Futures Trading Commission，CFTC）商品期货交易委员会 (CFTC) 作为美国的一个独立联邦机构，是美国国会于1974 年根据《商品期货交易委员会法》而成立，其目标包括促进竞争性和高效的市场以及保护投资者免受操纵、滥用贸易行为和欺诈的侵害。 CFTC 主要负责的是监管美国衍生品市场。这包括商品期货、期权和掉期市场以及场外交易 (OTC) 市场。为了充分监管这些市场，CFTC 主要负责监管以下组织：交易组织，例如指定合约市场（托管期货交易的交易所）和掉期执行设施（允许参与者买卖掉期的平台）。 2023年7月，美国参议院提出一项两党法案，旨在通过授予商品期货交易委员会（CFTC）对大多数形式的加密货币的监督责任来“将加密资产纳入监管范围”。这项新法案由参议员辛西娅·鲁米斯 (Cynthia Lummis) 和克尔斯滕·吉利布兰德 (Kirsten Gillibrand) 发起，以两人在国会上届会议上提出的立法草案为基础，由于现在是在加密货币交易所 FTX 崩溃以及在国会没有明确指示的情况下，美国证券交易委员会（SEC）采取的立场是，几乎所有数字资产都是证券，因此属于其管辖范围。该法案的核心是授予 CFTC 专属管辖权，以监管涉及“加密资产”的交易，“加密资产”被定义为赋予经济权利或记录在分布式账本技术或类似技术上的访问权的电子资产。“加密资产”还包括“辅助资产”，即在投资合同中出售的加密代币等资产，通常用于在早期阶段为加密项目提供融资。根据该法案，即使辅助资产的发行人“参与了主要决定代币价值的创业或管理工作”——根据最高法院在SEC v. WJ Howey Co ., 328 US中确立293 (1946) 及其后续，是一个有利于将资产视为证券的因素——只要发行人遵循某些 SEC 披露要求，代币就被视为商品并属于 CFTC 的管辖范围。（三）美国金融犯罪执法局（Financial Crimes Enforcement Network，FinCEN）美国财政部于 1990 年建立了金融犯罪执法局，以提供政府范围内的多源金融情报和分析网络。1994 年，该组织的业务范围得到扩大，包括管理《银行保密法》的监管责任，该法是美国防止美国金融体系腐败的最有力武器之一。其使命是通过提高美国和国际金融体系的透明度来增强美国国家安全，威慑和侦查犯罪活动，并保护金融体系免遭滥用。 2023年10月19日，FinCEN 宣布了一份拟议规则制定通知 (NPRM)，将国际可转换虚拟货币混合( 即CVC 混合) 列为是目前主要洗钱方式的一类交易。该通知还强调了世界各地各种非法行为者因为广泛使用 CVC 混合服务所带来的风险，并提出了一项规则，以提高 CVC 混合的透明度，以打击包括哈马斯、巴勒斯坦伊斯兰圣战组织和民主党在内的恶意行为者使用 CVC 混合服务。而NPRM 是财政部提高 CVC 混合活动透明度努力的关键部分。美国财政部副部长沃利·阿德耶莫 (Wally Adeyemo) 也表示：“今天的行动凸显了财政部致力于打击各种非法行为者对可兑换虚拟货币混合的利用，其中包括国家附属网络行为者、网络犯罪分子和恐怖组织。”1 国际 CVC 混合活动缺乏透明度是严重的洗钱和国家安全风险，提高与此活动相关的透明度是阻止非法行为者进入美国和全球金融体系的关键组成部分。这种透明度的提高也符合财政部长期以来打击哈马斯和巴勒斯坦伊斯兰圣战组织等针对无辜平民实施暴力的恐怖组织的暴行，其中包括勒索软件犯罪分子针对关键基础设施的攻击；以及国家行为者及其支持者为逃避美国和全球制裁而做出的努力。为了支持完成这些重要目标，NPRM 将要求所涵盖的金融机构在知道、怀疑或有理由怀疑交易涉及美国境内或境外司法管辖区的 CVC 混合时报告有关交易的信息。（四）美国财政部外国资产控制办公室（Office of Foreign Assets Control，OFAC）外国资产控制办公室( OFAC )是美国财政部的金融情报和执法机构，其来源于 1977 年通过的《国际紧急经济权力法》（IEEPA），主要管理和执行经济和贸易制裁，以支持美国的国家安全和外交政策目标。根据总统国家紧急权力，OFAC 针对被视为对美国国家安全构成威胁的外国以及各种其他组织和个人（例如恐怖组织）开展活动。就在2022 年 8 月，美国财政部外国资产控制办公室 (OFAC)制裁了一个加密货币“混合器” 。除此之外，OFAC还将一些与该协议相关的以太坊地址也列入黑名单。因为OFAC的主要工具之一是特别指定国民和被封锁人员名单（SDN），即受其制裁的个人和法人实体的名单。受制裁者在美国管辖范围内的资产被冻结，美国人一般被禁止与受制裁者打交道。2通过将受制裁者与美国金融体系隔离开来，这些人很难开展国际业务，尤其是在以美元进行交易时。这并不是 OFAC 第一次涉足加密领域，此前它曾制裁过由中心化实体控制的加密公司或协议。在受到OFAC 制裁后，与受制裁实体或协议和上述以太坊进行交互的任何人/任何钱包（即美国个人和企业，以及间接与美国个人或企业有关系的其他国家的公民和机构）地址都必须根据美国法律承担严格责任。这类制裁虽然旨在针对该领域的不良行为者，但可能会对那些寻求创新和建立更好或更分散的生态系统的人产生附带影响。因为制裁和缺乏明确的执行机制可能会增加 Web3 公司和其他与加密货币相关的实体通过法定银行系统访问入口或出口服务的困难。由于制裁依赖于银行和其他金融机构的主动执行，这些实体可能会过于谨慎而对其合规措施过于严格。（五）美国国家税务局（Internal Revenue Service，IRS）美国国税局 (IRS) 隶属于美国财政部，主要负责管理和执行美国联邦税法。早在2014 年 3 月，IRS 就曾出于税收目的，发布了2014—21号通知《虚拟货币指南》（Guidance on Virtual Currency），将数字资产定义为“财产（Property）”。2023 年 8 月 25 日，IRS又发布了拟议法规，要求国内外交易所和其他类型的数字资产机构 (1) 收集其客户的身份信息，以及（2）向美国国税局和这些美国客户报告美国客户的交易活动。该法规将于 2025 年正式生效，届时美国纳税人和国税局将收到与现有经纪商交易传统金融资产（如股票和债券）时收到的相同类型的数字资产信息回报。目前，这份长达282页的监管方案只实施了《基础设施投资和就业法案》的部分内容，并且只有在美国国税局考虑利益相关者的意见并以临时或最终形式实施这些法规后才会产生法律效力。二、金融创新法案 2023 年 7 月 12 日，美国参议员、参议院银行委员会成员 Cynthia Lummis（怀俄明州共和党）和参议院农业委员会成员 Kirsten Gillibrand（纽约州民主党）重新推出了 Lummis-Gillibrand 负责任金融创新计划法（Lummis-Gillibrand Responsible Financial Innovation Act，以下简称“RFIA”）。尽管目前尚不清楚 RFIA 是否会以目前的形式在参议院获得通过，但某些消费者保护条款较之前的 2022 年版本进行了修改，以赢得更多选票。无论 RFIA 未来的可行性如何，RFIA 都在国会内引起了广泛的讨论。例如，在重新引入后不久，RFIA中涉及加密资产反洗钱审查标准和匿名加密资产交易的条款就已被添加到2024年国防授权法案（National Defense Authorization Act，NDAA）中。与 RFIA 的最初的2022年版本相比，2023年版本反映了为适应不断变化的加密货币市场而进行的修订，特别是考虑到2022年以来一系列加密货币交易所破产所带来的影响。因此，2022 年以来有着重大更新的 RFIA 条款主要包括： 1.改变联邦监管框架根据目前的草案，RFIA 致力于创造一个新的联邦框架来监管加密资产和加密资产中介机构。该框架致力于通过提供必要的法定权力来澄清和区分 CFTC 和 SEC 的治理角色，指导这些机构参与规则制定，同时引入客户保护和市场诚信管理局的概念。3这些规定将对这些机构产生显著影响，因为确定某种资产是否为证券将决定加密资产和相关实体的监管机构、限制和义务，该框架具体包括：（1）增强美国商品期货交易委员会的权力 CFTC 对包括加密货币在内的现货市场商品的现有法定权力仅限于对这些市场中的欺诈和操纵行为的执法权力；然而，CFTC 的监管权限仅限于衍生品市场（例如期货和掉期）。因此，在草案中，RFIA 将为 CFTC 提供监管现货加密资产市场的法定权力，包括加密货币发行人、加密资产和加密资产市场的其他方面。（2）现货市场管辖范围 RFIA 授予 CFTC 对所有未定义为证券的加密资产的管辖权。这将标志着商品期货交易委员会首次对一类现货市场商品拥有广泛的管辖权。特别是，RFIA 还赋予 CFTC 对涉及加密资产（包括辅助资产）销售的任何协议、合同或交易的专属管辖权。除了将CFTC 的管辖范围限制为非证券且可商业替代的加密资产外，RFIA 还将数字收藏品和其他独特的加密资产排除在 CFTC 的管辖范围之外。4 。尽管如此，这种广泛的管辖权标志着 CFTC 成为主要的加密资产监管机构。（3）加密资产交易所 RFIA 将“加密资产交易所”定义为列出至少一种加密资产进行交易的交易设施。任何寻求提供加密资产或支付稳定币市场的交易机构都必须在 CFTC 注册，去中心化的协议除外。RFIA 要求每个加密资产交易所建立并执行自己的规则，确保只提供不易被操纵的资产，并保护客户资产的安全。根据 RFIA，CFTC 对注册的加密资产交易所进行新的监管。尽管加密资产交易所被禁止进行自营交易，但美国商品期货交易委员会可能会参与规则制定，以建立允许做市的标准。此外，任何导致个人或实体获得超过 25% 所有权的加密资产交易所控制权变更都必须首先获得 CFTC 的批准。 2.美国证券交易委员会的作用尽管 RFIA 将 CFTC 确立为大多数加密资产的主要联邦监管机构，但 SEC 对证券类数字资产拥有管辖权。如果相关数字资产为资产持有者提供债务或股权、清算权、股息支付权或商业实体的其他财务利益，则该资产不会被视为“ “加密资产”或“辅助资产”来受到 CFTC的管辖，而是受 SEC 管辖。如果在数字资产是否应被视为加密资产的问题上出现冲突，RFIA 授权美国华盛顿特区巡回上诉法院进行认定。这些规定代表了对现状的重大改变，并试图提供比之前版本的 RFIA 更清晰的监管制度。根据目前的草案，美国证券交易委员会不会扮演主要数字资产监管机构的角色，但仍有权将某些资产视为证券，并质疑商品期货交易委员会对其他资产的管辖权。一个激进的 SEC，比如现在的 SEC，可以利用这一权力来维持在加密货币监管中的重要作用。 3.客户保护和市场诚信局根据目前的草案，RFIA 创建了一个客户保护和市场诚信管理局（“Authority”），这是一个由 SEC 和 CFTC 联合特许的加密资产中介机构自律组织（“SRO”）。该管理局的成员资格仅限于加密资产中介机构。该管理局的任务是监管、监督和约束加密资产中介机构，本质上是一个自律组织，尽管 RFIA 并未将其定义为自律组织。根据 RFIA，管理局必须按以下比例分配 13 名董事会成员：三名政府董事（CFTC 金融创新办公室主任、SEC 金融创新办公室主任和FinCEN 董事）、四名由主席任命的独立董事以及六名由管理局成员任命的董事。5 4.消费者权益保护在目前的草案中，RFIA 明确目的是“提供消费者保护和负责任的金融创新，将加密资产纳入监管范围”。而这种对消费者保护的新关注将贯穿于 RFIA 的所有条款中，并且可能影响到2022 年加密货币交易所破产后的具体清算程序。（1）准备金要求证明设置 RFIA 规定，所有加密资产中介机构必须维护一个系统，以证明对托管下或由客户以其他方式向中介机构保管的所有加密资产进行可加密验证的拥有或控制。必须保护系统免遭客户数据、专有信息和其他可能导致运营或网络安全风险的数据的泄露。加密资产中介机构必须聘请独立的公共会计师，以核实对所有托管加密资产的拥有或控制权。（2）允许的交易 RFIA 规定，每个加密资产中介机构必须确保在客户协议中明确披露该中介机构可能进行的涉及属于客户的加密资产的允许交易的范围。此外，每个加密资产中介必须向每个客户提供明确的通知，并要求确认以下内容：（i）客户加密资产是否与其他客户资产隔离以及隔离的方式；(ii) 在破产或资不抵债的情况下如何处理客户的加密资产以及损失风险；(iii) 中介机构有义务根据要求返还客户的加密资产的期限和方式；(iv) 对客户征收的适用费用；(v) 中介机构的争议解决程序。6 （3）贷款 RFIA 规定，加密资产中介必须在提供任何贷款服务之前向客户披露任何贷款安排，包括在破产情况下对客户资产的潜在破产处理。在任何借贷安排中，加密资产中介机构还必须披露中介机构是否允许未能交付客户加密资产或其他抵押品，以及如果未能交付，必须在多长时间内解决未能交付的情况。值得注意的是，RFIA 明确禁止加密资产中介机构对加密资产进行再抵押。这样的禁令将使加密货币中介机构相对于传统贷方处于不利地位。在传统金融中，贷款人利用再抵押来获取信贷供自己使用，从而实现自己的目标。对加密货币中介机构的禁令将限制他们为自己的目的承担类似风险的能力。 5.稳定币根据目前起草的 RFIA，除了存款机构及其子公司之外，任何实体都不得发行支付稳定币。这有可能会影响当前的稳定币发行人，其中许多不是存款机构。 “支付稳定币”一词是指以分布式账本为代表的债权：可按需赎回，以一对一的方式兑换以美元计价的工具；由商业实体签发；附有发行人的声明，表明该资产可从发行人或其他人处赎回；由一种或多种金融资产支持，不包括其他加密资产；并旨在用作交换媒介7。存款机构需要向适当的联邦银行机构或州银行监管机构提出申请，申请发行稳定币。如果联邦银行机构或州银行监管机构必认为支付稳定币不太可能以安全稳健的方式进行；或者托管机构缺乏管理稳定币的资源和专业知识；或者存款机构没有与稳定币相关的必要政策和程序，则不会批准发行。一旦获得批准，发行存款机构必须向客户明确披露，支付稳定币既不受美国政府担保，也不能在联邦存款保险公司进行投保。尽管支付稳定币没有担保或保险，但在发行存款机构被接管的情况下，对支付稳定币拥有有效债权的人有权优先于该机构的任何其他债权。所需支付的稳定币资产，包括与已发生存款相关的索赔。 6.打击非法金融（1）加密货币 ATM 机 RFIA 为打击非法金融提供了新的制度，在目前的草案里，RFIA 指示金融犯罪执法网络（“FinCEN”）要求加密资产信息亭所有者提交和更新拥有或运营的信息亭的物理地址。此外，FinCEN 必须要求加密资产信息亭所有者和管理员使用政府颁发的身份证明来验证每个信息亭客户的身份。（2）金融科技工作组 RFIA 还成立了打击恐怖主义和非法融资的独立金融技术工作组，由财政部长、FinCEN、国税局、外国资产控制办公室、联邦调查局的高级代表组成。工作组拥有广泛的职责，负责对恐怖分子和非法使用新金融技术进行独立研究；分析加密资产和新兴技术如何增强美国在金融创新方面的国家安全和经济竞争力；制定立法和监管提案，以改善美国的反洗钱、反恐和其他非法融资等工作。 7.税务影响根据目前的草案，RFIA 提议对加密资产进行替代税收处理。总收入不包括出售或交换任何加密资产的收益，除非出售或交换是现金或现金等价物；纳税人在积极开展贸易或业务时使用的财产；或纳税人为产生收入而持有的任何财产。值得注意的是，如果此类销售或交换的价值超过200 美元或总收益超过300美元，则此项排除不适用。归根结底，这种排除将确保进行少量加密货币交易的消费者不会面临与大量交易的消费者相同类型的纳税义务。 RFIA 还不允许从洗售中扣除损失。对于声称因特定资产的任何出售或其他处置而遭受的任何损失，如果在此类出售或其他处置日期之前 30 天开始至该日期之后 30 天结束的期间内，则不允许扣除，纳税人已获得实质上相同的指定资产，或签订了购买实质上相同的指定资产的合同或选择权，或长期名义主合同。根据现行法律，这些限制适用于证券交易。因此，即使根据 RFIA 的其余规定，加密资产是商品，在这种情况下，它仍然会被视为证券。8 最后目前，美国通过“宽容”的市场背景与“严厉”的监管政策相结合，从而进一步确保了加密货币和WEB3市场发展不至于失序失控。通过政策声明明确将加密货币纳入其监管范围并逐步引导市场预期发展，从而将加密货币进一步引入规范化发展渠道，最终实现使之成为美国资本市场重要的组成部分的目标。来源：金色财经
金色财经2024-08-09
中国首富换人！44岁黄峥反超“水王”钟睒睒，身家超486亿美元，资本版图曝光
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微克溴酸盐。 7月16日上午，农夫山泉律师函“警告”香港消费者委员会，称其适用标准错误、标准判断错误、明显主观误导。农夫山泉在律师函中表示香港消费者委员会的文章基于错误的理解和非专业的分析，针对农夫山泉产品溴酸盐含量情况做出了不客观的评价，给农夫山泉的声誉造成了巨大伤害，农夫山泉郑重要求贵会书面澄清、道歉并消除给农夫山泉带来的所有负面影响。最终双方和解。一再出现的各种不利，让农夫山泉股价不断下挫，截至目前，农夫山泉股价已连续3个月下跌。8月8日，农夫山泉盘中股价创历史最低价，报每股28.2港元。相较于5月份股价，跌幅超过36%。截至发稿，农夫山泉报29港元/股，微涨0.17%。与5月的5392.68亿港元，农夫山泉市值蒸发了超2000亿港元，仅仅因为农夫山泉，持股64%大股东的钟睒睒身价就缩水了1280亿港元。
金融界2024-08-09
继 XRP 之后,哪些山寨币即将迎来大爆发?
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亿美元的一小部分。支持 XRP 的律师 Jeremy Hogan 将此视为“Ripple 的重大胜利”。托雷斯法官还裁定 XRP 在 2023 年不属于证券，结合最近的判决，这一裁定生动地描绘了加密资产的监管格局。因此，一切都将朝着全面大幅盈利的方向发展。 SOL 投资者最近对 Solana 疯狂追捧。这一切都归结于其相对于以太坊的价格表现。尽管以太坊在过去一周内价值下跌了 23%，但 Solana 仅下跌了 8%。投资者认为这是 Solana 实力的体现，他们认为这可能是未来事态的预兆。 Solana 也表现出对 BNB 币的强势，最近超越 BNB 币成为第四大最有价值的加密货币（不包括 USDT 则为第三）。目前，SOL 的交易价格为 159.19 美元。，本周下跌 8%，本月上涨 8%。其市值为 710 亿美元，24 小时交易量为 52 亿美元，下跌 4.8%。 Pepe Pepe 是基于以太坊的标志性笑话代币，在 2023 年引发了模因币热潮。现在，Pepe 是价值第三高的 meme 币，仅次于 Dogecoin 和 Shiba Inu。在过去的一年里，它的股价上涨了 600%，远远超过了另外两家更成熟的同行。根据 CoinGecko 的数据，狗狗币今年上涨了 36%，柴犬上涨了 48%。市场对 Pepe 青睐有加，随着价格回升，其势头只会更加强劲。交易员对 Pepe 的迷恋还体现在其交易量与市值的比率上。该公司市值为 33 亿美元，24 小时交易量为 9.13 亿美元。与其市值相比，如此高的交易量表明投资者对该公司股票有很大的兴趣。目前，Pepe 的交易价格为 0.000007849 美元，今日下跌 3.7%，本周下跌 25%，本月下跌 13%。鉴于该股今年以来的强劲表现，其当前的折扣可能为交易者带来良好的买入机会。 HNT 就表现强劲的股票而言，氦气本周以 7% 的涨幅领先。虽然不多，但这使其成为表现最好的 100 种加密货币。考虑到本周初宏观经济的紧张气氛，其环比 7% 的涨幅令人印象深刻。 Helium 是一种 DePIN 加密货币，提供可提供互联网连接的无线基础设施网络。该项目最近取得了一些令人兴奋的进展，例如与 T-Mobile 合作并使用 Solana 区块链升级其网络可扩展性。而且由于 HNT 是 Solana 生态系统代币，如果 SOL 继续表现强势，它可能会继续上涨。目前，HNT 交易价为 5.07 美元，今日上涨 2%，本周上涨 7.5%，本月上涨 61%。其市值为 8.15 亿美元，24 小时交易量为 1400 万美元。来源：金色财经
金色财经2024-08-09
一个币圈创业者需要格外重视的罪名——非法利用信息网络罪（一）
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于非信罪，对于绝大多数人，甚至是对很多律师来说，都是比较陌生的罪名。可能很多Web3创业者对于国内不能开交易所，不能发币，不能挖矿等常识性法律规定是知道的，但对于币圈相关资讯信息的发布、推广，一般认为不认为存在法律风险。但是，通过本人既往承办的涉本罪的币圈刑事案件的经验总结，这么一个“小众”的罪名，Web3创业者一定要格外重视。作者 | 邵诗巍律师 01 什么是非信罪 1、刑法中关于“非信罪”的规定刑法287条之一关于非信罪有三款，第一款规定了非信罪的3种情形，该罪的行为模式可简要概括为两类：一类是设立网站、群组，一类是发布信息；第二款规定了本罪有单位犯罪；第三款是有关择一重罪处理的规定。刑法第二百八十七条之一非法利用信息网络罪利用信息网络实施下列行为之一，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金：（一）设立用于实施诈骗、传授犯罪方法、制作或者销售违禁物品、管制物品等违法犯罪活动的网站、通讯群组的；（二）发布有关制作或者销售毒品、枪支、淫秽物品等违禁物品、管制物品或者其他违法犯罪信息的；（三）为实施诈骗等违法犯罪活动发布信息的。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。但对于Web3创业者来说，如果仅看上述刑法法条可能还是对于非信罪没有任何概念，甚至会觉得，自己做的项目本身又不涉及违法犯罪，也没有实施诈骗，这个规定与我何干？这是因为，我国相关政策对于虚拟货币相关业务定性为“非法金融活动”，所以币圈项目的合法性与否，在币圈人和司法机关眼中会有完全不同的理解。结合2021年十部委发布的《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》（924通知）中的相关条文，可以更深刻的理解，为什么Web3创业者需要格外重视这个罪名。 2、从九二四通知看哪些币圈业务模式涉嫌非信罪条款一：虚拟货币相关业务活动属于非法金融活动。开展法定货币与虚拟货币兑换业务、虚拟货币之间的兑换业务、作为中央对手方买卖虚拟货币、为虚拟货币交易提供信息中介和定价服务、代币发行融资以及虚拟货币衍生品交易等虚拟货币相关业务活动涉嫌非法发售代币票券、擅自公开发行证券、非法经营期货业务、非法集资等非法金融活动，一律严格禁止，坚决依法取缔。对于开展相关非法金融活动构成犯罪的，依法追究刑事责任。【邵律师解读】虚拟货币“相关业务活动”属于非法金融活动——相关业务是指什么？政策规定的模糊性和宽泛性，给足了司法机关对于相关业务模式合法性与否的解释空间。例如通知中的“信息中介和定价服务”，这通常指的是在虚拟货币交易过程中，某些平台或服务提供商为交易双方提供交易信息的发布、传递和价格确定等服务。这种服务可以包括但不限于展示虚拟货币的市场价格、交易量、市场趋势等信息，以及可能的交易撮合服务。如果从狭义上理解，该条文应当是禁止国内从事虚拟货币场内交易业务，禁止中央对手方买卖虚拟货币，除了虚拟货币交易平台以外，例如某些微信群或电报群群主，作为两方交易的“信用担保”，收取服务费，这也相当于作为“中央对手方撮合交易”。如果从广义上理解，如果某个项目或平台中并没有上述直接的撮合交易相关业务，但为各方提供了展示虚拟货币的市场价格、交易量、市场趋势等信息，为各方之间交易的促成、撮合起到了间接作用，该行为模式也有可能被司法机关理解为，项目或平台为虚拟货币交易提供了信息中介和定价服务。实践中，司法机关会根据当事人的具体行为，结合刑法规定的非信罪情形，以当事人“发布违法犯罪信息”或“为实施诈骗等违法犯罪活动发布信息”为由，指控其涉嫌非信罪。条款二：境外虚拟货币交易所通过互联网向我国境内居民提供服务同样属于非法金融活动。对于相关境外虚拟货币交易所的境内工作人员，以及明知或应知其从事虚拟货币相关业务，仍为其提供营销宣传、支付结算、技术支持等服务的法人、非法人组织和自然人，依法追究有关责任。【邵律师解读】该条文规制的主体为以下3类：境外交易所的境内工作人员；境外交易所的境内服务商（如第三方技术外包、媒体公关、银行结算）；明知或应知某主体从事虚拟货币相关业务（除交易所以外的业务），仍为其提供营销宣传、支付结算、技术支持等服务。本条的前半句，是对为交易所服务的境内外主体所从事的行为做出列举，本条的后半句，实质是一个无限兜底的模糊规定，不允许对涉币类业务的主体提供营销宣传、支付结算、技术支持等服务。若从事了该条文所描述的行为，从司法机关的视角来看，会考虑应对行为人适用帮信罪还是非信罪更为合适，但从当事人视角来看，无论适用哪个罪名，差别并不大，因为这两个罪名的量刑都是最高三年。但从辩护律师的视角来看，若公安机关最初以其他较重的罪名（如诈骗罪）立案侦查，律师介入了解案件事实之后，发现缺少无罪辩护空间，可以考虑提出以帮信罪或非信罪对案件定性，争取一个更好的辩护效果。今天先码字到这里，明天接着写。（本文写于内蒙古出差途中）来源：金色财经
金色财经2024-08-09

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