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第二次出庭受审。在庭审中，刘亚仁的辩护律师表示，由于长期患有抑郁症，刘亚仁在治疗过程中对睡眠麻醉药物产生了依赖。

金融界2024-01-23

特别声明：本文为上海曼昆律师事务所的原创文章，仅代表本文作者个人观点，不构成对特定事项的法律咨询和法律意见。文章如需转载，请联系曼昆律师工作人员：MankunLawFirm 引言上周，深圳市中级人民法院发布了一篇文章《警惕！数字藏品的“陷阱”》，对于某数藏平台涉嫌诈骗罪一案进行了简要的介绍。该案中涉案主犯陈某最终被判决12年有期徒刑，因为刘律师目前正在代理的案件中有几起是因当事人做数藏平台涉案（目前刘律师的当事人全部处于取保状态），看到这个案例后，客户及家属不免都很担心自己案件的未来走向，所以刘律师借此机会根据深圳中院已经披露的案情，分析一下这个判决并对数藏平台涉刑的案件辩护提出自己的一些分析和看法。 01案情简介 2022年6月，陈某成立了A公司（并未申请ICP）后开发了B平台，公开销售某款数字藏品，其通过微信公众号宣传B平台发售的藏品为限量，且投资后稳赚不赔（“保本回购、稳定升值”）。同年7月该首发藏品正式发售，一个月内售出近3万份；之后陈某开放二级市场，通过虚增交易、炒作热度等方式割韭菜；同年10月至11月，网站服务器被陈某停止续费，B平台被关闭，用户无法提现和查看购买的数字藏品。陈某总计从平台套现90余万元。同年12月，陈某被抓获归案。经法院审理，陈某被认定为诈骗罪的主要原因在于：一是B平台不具备相应资质；二是平台发售的藏品不具有对等的艺术、收藏价值；三是发行方式上使用夸大价值、承诺保底、赠送实物等无法兑现的欺骗行为；四是二级市场交易中有拉盘、老鼠仓行为；五是陈某主观认识及客观行为上均具有非法占有他人资金的目的，表现形式就是陈某将平台资金提现后用于个人消费及偿还个人债务，案发后无法退还被害人损失，以及关闭平台造成客户无法提现和查看藏品等。最终，法院认定陈某构成诈骗罪。 02陈某为什么被判了12年？在侵犯财产类犯罪中，诈骗、盗窃是最为常见的罪名，同时也是入罪门槛较低的罪名。按照现行标准，诈骗罪的量刑一共有三档：第一档，诈骗金额3千至1万元（全国各省可以根据各省的经济发展、治安情况等制定该幅度内的标准，江浙沪、广东深圳等地区的立案标准是6千元），属于刑法规定中的“数额较大”，可被判处3年以下有期徒刑、拘役、管制；第二档，诈骗金额3万元至10万元（多数地区都设置在10万元），属于刑法规定中的“数额巨大”，可被判处3年以上10年以下有期徒刑；第三档，诈骗金额50万以上，属于刑法规定中的“数额特别巨大”，可被判处10年以上有期徒刑、无期徒刑。也就是说，一旦涉案金额超过50万元，全国统一的量刑标准都是10年起步，本案中法院并没有披露陈某最终的涉案金额，而只是说“陈某套现90余万元”，按照刘律师的实务经验，本案的涉案金额（受害人损失的钱）肯定远超过90万元。实践中，会有人说即使认定我构成诈骗但是这些钱并不是我全部占有了，我把部分钱用于员工工资、公司租房、缴纳公司水电费物业费、退还受害人等等，这些钱可以从涉案金额中减去吗？答案是不能。诈骗罪中诈骗金额的认定标准是诈骗行为既遂（得手）时，行为人骗取的金额，至于说骗到手后的钱如何处理，最多会影响在量刑档次内的轻重，即使本案中陈某全部退赔，最多也是在10年以上有期徒刑这个档次内从轻量刑，在没有其他减轻情节下（如自首、立功等）是无法突破第三档直接降为10年以下的。 03数藏平台涉案的辩护要点刘律师对NFT数字藏品行业的合规方面写过几篇文章，其实已经从不同侧面提到涉刑数藏平台的辩护要点（《NFT数字藏品平台涉刑，会有哪些罪名？》《NFT数字藏品业务合规指南》），感兴趣的朋友，尤其是数藏创业者朋友可以移步参阅。对于律师同行来说，数藏平台涉刑的案件辩护至少要有三个维度的思维：一是合规性思维，即审查涉案平台都采取了哪些合规动作，比如有无进行ICP、EDI、区块链信息服务、艺术品经营、网络文化经营、拍卖经营等的申请或备案，这些申请/备案越全，证明平台合规经营的意识越强，越有利于向着罪轻甚至无罪的方向进行；二是行业思维，辩护律师必须要非常熟悉中国当下的数藏行业的常见玩法，如此才能更好地和司法机关进行有效沟通，比如有些公检法认为只要数藏平台开通了二级市场，就会先入为主地给当事人打上“圈钱”“割韭菜 ”的标签，这时律师必须要从整个中国数藏行业发展模式、现状等方面进行合理论证，至少要告诉司法机关并不是所有开通二级市场的都是“坏人”；三是法律思维，而且必须是数藏行业的法律思维，如何证明数藏平台或老板满足诈骗罪的四个构成要件（行为人虚构事实、隐瞒真相——受害人陷入错误认识——基于错误认识处分财物——行为人获得财物、受害人损失财物）以及评估行为人主观上“非法占有为目的”的有无和深浅。举例来说，在平台满足合规运营的前提下，受害人（或曰维权者）主要的损失来源是二级市场，那么受害人的损失是否是平台导致；即使是由平台导致（如虚假宣传），受害人损失的财物是否到了平台手里等等，一旦答案为否定，律师就要考虑案件是否有无罪的可能性。此外，数藏平台涉刑后的罪轻辩护也十分重要，相较于诈骗罪，集资诈骗罪属于轻罪，如其法定刑只有两档：3年以上7年以下、7年以上，对应的标准分别是集资诈骗数额在10万元以上、100万元以上。在涉案金额低于10万元时，如果以集资诈骗罪考量是不构成犯罪的；在涉案金额超过100万元时，诈骗罪的量刑至少在11年至12年，那集资诈骗则是7年起步；此外，集资诈骗案中，行为人在检察院提供公诉前如果可以积极退赃退赔，减少损害结果的发生，最终是可以被从轻或减轻处罚（这非常重要！）的。构成集资诈骗的前提是“非法集资”+“非法占有为目的”，具言之，即为集资诈骗需要满足非法集资的“非法性”“公开性”“利诱性”“社会性”特征+行为人具有非法占有为目的的主观意图。在满足以上条件时，辩护律师可以尝试做罪轻辩护。 04结语刘律师在多篇文章中都提到数藏行业的合规运营早已是迫在眉睫的大事件，每个数藏创业者都需要紧绷合规的神经，尤其是刑事合规。任何行业，一旦涉刑，事业挫败还算是轻的结果，身陷囹圄则是永远无法挽救的痛苦。创业有风险，数藏创业似乎风险会更大一点，所以创业者自学或找律师了解一下刑事合规怎么做是非常有必要的。刘正要上海曼昆律师事务所资深律师刘正要律师，刑法学硕士，曾在银行和法院工作，积累了广泛的法律实践经验，并持有企业高级合规师和心理咨询师等证书，致力于为客户提供高质量的法律服务。主攻业务领域：刑事辩护，企业法律服务，涉区块链、虚拟货币、加密基金等Web3.0领域法律服务。核心优势：刘律师在网络犯罪、经济犯罪、知识产权犯罪和涉税犯罪等领域拥有丰富的实践经验，他细致入微的工作方式以及出色的案件处理能力都赢得了客户的高度评价。刘律师能够为区块链、虚拟货币、加密基金等Web3.0领域的案件提供全面的法律支持，包括币圈高发刑事案件的辩护、银行卡解冻、刑事控告和合同纠纷代理等服务。刘律师深刻理解这些新兴技术和行业的法律挑战，并能够为客户制定最佳解决方案。来源：金色财经

金色财经2024-01-23

纳川股份：控股子公司上海耀华被申请破产清算

海耀华破产清算一案，并依法指定上海国狮律师事务所作为上海耀华的破产管理人，接管该公司的财产、印鉴、账簿和文书资料。

金融界2024-01-23

【企业动态】*ST柏龙新增3件判决结果，涉及证券虚假陈述责任纠纷

：国信证券股份有限公司被告：广东信达律师事务所被告：广东嘉信资产评估事务所被告：李某某被告：林某某被告：江某某被告：王某某被告：白某某被告：立信会计师事务所被告：贝某某被告：赵某某被告：陈某某被告：陈某某被告：广东柏堡龙股份有限公司被告：黄某某判决日期：2024年1月3日案号：（2023）粤01民初1812号标题：证券虚假陈述责任纠纷民事一审裁定书审理法院：广东省广州市中级人民法院案由：证券虚假陈述责任纠纷裁判结果：本院按原告张某某撤回起诉处理。当事人信息：原告：张某某被告：中兴财光华会计师事务所被告：国信证券股份有限公司被告：广东信达律师事务所被告：广东嘉信资产评估事务所被告：广东柏堡龙股份有限公司被告：李某某被告：林某某被告：江某某被告：王某某被告：白某某被告：立信会计师事务所被告：贝某某被告：赵某某被告：陈某某被告：陈某某被告：黄某某判决日期：2024年1月3日案号：（2023）粤01民初2540号标题：证券虚假陈述责任纠纷民事一审裁定书审理法院：广东省广州市中级人民法院案由：证券虚假陈述责任纠纷裁判结果：本院按原告谢某某撤回起诉处理。当事人信息：原告：谢某某被告：立信会计师事务所被告：贝某某被告：赵某某被告：陈某某被告：陈某某被告：黄某某被告：白某某被告：王某某被告：林某某被告：中兴财光华会计师事务所被告：国信证券股份有限公司被告：广东信达律师事务所被告：广东嘉信资产评估事务所被告：广东柏堡龙股份有限公司被告：李某某被告：江某某判决日期：2024年1月3日数据来源：企查查以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。

证券之星2024-01-23

扳手锤头20次！加拿大男子将怀孕女友活活打死，一尸两命！现忏悔想要假释

程，并从事自杀预防工作。周四，当辩护律师卡利·马奥尼 (Carley Mahoney)问他，如果费尔南多的家人听到法庭诉讼，他会对他们说些什么时，现年36岁的费尔南多热泪盈眶。 “我没有权利夺走你女儿、你妹妹的生命，我也没有权利夺走她怀的孩子的生命，为此我很抱歉，” 普卢德回应道。凶手：“我没有相信她。” 2006年，费尔南多和普劳德在温尼伯的一家麦当劳餐厅工作时相识，几个月后开始了一段短暂而亲密的关系。普卢德后来得知费尔南多怀了他的孩子。根据普卢德一级谋杀罪认罪的事实陈述，他之前说他想杀了费尔南多，是因为她不同意停止与他的关系。 “但我们在听证会上听到的是，这实际上是关于婴儿的，不是吗？”皇家检察官迈克尔·德索特尔 (Michael Desautels) 周四询问普卢德。 “确实如此。” 普卢德回答。费尔南多本周作证说，如果普卢德能在她身边待一段时间，她就会同意堕胎。 “但我太自私了，甚至没有考虑到这一点，而且我不信任她。” 2007年2月15日，普卢德去接费尔南多，她以为这是他们的一次约会。事实上，普卢德驾驶的汽车后座上还藏着一名17岁的少年。在2009年于法庭上提交的一份一致同意的事实摘要称，普卢德和这名年轻人策划了杀害费尔南多的阴谋。本周，普卢德承认用扳手击打费尔南多的头部20次，比他之前告诉警方的次数还要多。在最初的攻击之后，普卢德接走了何塞·托鲁诺（Jose Toruno），后者随后用一根折断的曲棍球棒殴打费尔南多。随后，托鲁诺和这位17岁的少年帮助普卢德将费尔南多转移到温尼伯西北边缘偏远地区的一个被雪填满的沟里。几天后，她的尸体被发现埋在雪堆里。尸检显示，她在受到14处明显伤害后失血过多而死，其中包括头骨骨折。温尼伯警方于2007年2月27日宣布逮捕普卢德、托鲁诺和这名17岁的少年。那年晚些时候，这名少年承认犯有一级谋杀罪，并根据《青年刑事司法法》(Youth Criminal Justice Act)被判处六年监禁，缓刑四年。 2009年，托鲁诺在承认杀害费尔南多的二级谋杀罪后，被判终身监禁，15年不得假释。 “必须留有一线希望” 普卢德本周告诉陪审团，他在考虑是否申请提前假释资格的决定上犹豫不决。 “我知道我对罗克珊的家庭和整个社区的影响。我不想让罗克珊的家人再次受到创伤，”他说，并补充说他的假释官鼓励他申请。德索泰尔斯承认普卢德在监狱期间的努力工作，但他告诉陪审员，被定罪的凶手在刑期开始时得知微弱的希望条款后，一直计划提出申请。普卢德随后承认，申请“从一开始就一直在我的脑海里”，他希望他的家人看到他在监狱里改变了自己的生活，在社区里取得成功。 “作为一个人，你必须抱有一线希望。” 德索泰尔还指出，普卢德在被捕前接受警方采访时遗漏了一些细节，包括他最后一次见到费尔南多的时间以及他们关系的性质。普卢德承认他撒了谎，浪费了警方的时间。 “犯下如此令人发指的罪行，谁会说，‘对这就是我做的事？’” 如果获得完全假释，普卢德告诉法庭，他想成为一名红印木匠，并获得心理学大学学位。他说，他将确保自己保持健康的人际关系。 "我的生活圈子肯定会和我 19 岁时的圈子不同"。 ref： https://www.cbc.ca/news/canada/manitoba/nathaniel-plourde-faint-hope-trial-1.7088404 作者：超级爆料君

超级爆料君2024-01-23

美国前总统特朗普所涉诽谤诉讼案审判被推迟

CNBC）报道，由于美国前总统特朗普的律师阿丽娜·哈巴当日请了病假，特朗普所涉的诽谤诉讼案的审判被推迟。

金融界2024-01-23

纽约时报：揭秘美国比特币矿场背后的中国主人

记可疑的资金转移。 BitRush 的律师 Gavin Clarkson 在一封电子邮件中回复表示，公司遵守所有必要的联邦、州和地方法律法规，包括《银行保密法》。承包商的说法都是毫无根据的，包括拖欠工程款，「BitRush 是被欠款的，而不是欠款」。在针对承包商的诉讼中，BitRush 指控承包商的工程存在「重大过失」，并要求其赔偿 75 万美元。负责现场电气和管道工程施工的 Brent Loudder 表示，承包商被拖欠工程款。矿场所在的小镇仅有人口 281 人 BitRush 来到小镇引起了广泛关注，一些居民找到了建设矿场的工作。负责监督电气和管道工程的 Brent Loudder 表示，直到他们停工抗议后，承包商才拿到了工程款，另一家电力承包商也因工资问题对 BitRush 提起了诉讼。承包商的律师 David Huang 分享的文件透露了 BitRush 计划如何收购矿场：卖家 Outlaw Mining 将获得 633 万美元的 USDT，购买协议列出了一个钱包地址，资金将流向该地址。交易记录显示，该钱包地址为加密货币经纪公司 FalconX 所有，交易结束时应支付507.7万美元，该笔交易已于去年完成。在此之前，还支付了 50 万美元的 USDT 作为押金，另 75 万美元在 BitRush 取得现场设备、用品和材料后以 USDT 支付。然而，资金来源并未记录，协议也并未具体说明由谁付款，这些信息只有处理交易的币安知道。BitRush 的律师 Gavin Clarkson 表示，BitRush 从未通过币安发送或接收任何资金。 FalconX 副总法律顾问 Purvi Maniar 在一份声明中表示，该公司「不清楚资金的来源」。 Chainaanalysis 发言人 Madeleine Kennedy 表示，一旦资金被发送到区块链上的中心化服务机构，在没有法院命令等法律程序的情况下，就无法再追踪到将资金发送到该交易所的个人。币安发言人 Jessica Jung 表示，币安部署了严格的程序来验证客户的身份，三个币安账户的加密钱包进行了 USDT 付款，但这些资金都属于非美国居民的外国人，「币安没有也不为任何美国客户提供服务」。使用 USDT 支付在比特币挖矿行业很普遍。阿肯色州的一名矿工和怀俄明州的另一名矿工都表示，他们使用 USDT 购买中国公司生产的专用计算机，这些交易的好处之一是可以避免销售税和资本利得税。承包商的律师 David Huang 分享的一份文件确认了 BitRush 一些股东的身份，继 Jerry Yu 之后，最大的投资者是来自加州圣马刁市一家专注于中国的创投公司 IMO Ventures的投资者，另外，还有一位股东被称为「Lao Yu」。 WireScreen 公司的记录显示，在 Jerry Yu 的曼哈顿公寓抵押贷款文件上签字的是 Yu Hao 和 Sun Xiaoying，这与一对中国已婚夫妇的名字相符，这对夫妇拥有价值超过 1 亿美元的公司股份。此外，Sun Xiaoying 也被列为 BitRush 的董事。 Jerry Yu 的律师 Clarkson 不愿证实 BitRush 股东的身份以及他们和 Jerry Yu的关系。 Outlaw Mining 创始人 Josey Parks 在电话中表示，因为受到保密协议的约束，他无法评论与 BitRush 相关的财务安排。 Parks 后来在短信中称：「据我所知，Jerry Yu 是美国的大学生，他的家庭非常富裕。我不知道他的任何投资者，也不知道他与外国实体有什么关系。」来源：金色财经

金色财经2024-01-22

“台湾夺走了美国的芯片生意” 美媒：特朗普关于台湾的言论引发愤怒和担忧

报复。这不是严肃的政策制定！” 保守派律师、反特朗普非营利组织“原则优先”(Principles First)的创始人Heath Mayo在一篇帖子中写道：“绝对愚蠢。如果特朗普当选，台湾就会消失，我们半导体产能的很大一部分也会消失。特朗普不仅不适合当总统，而且在很多这样的事情上他都完全错了。” China Talk通讯和播客的创始人Jordan Schneider写道：“拜登比特朗普更致力于台湾，没有人会对此感到惊讶。” 德国马歇尔基金会印度-太平洋项目董事总经理葛来仪(Bonnie Glaser)写道：“对不起，唐纳德·特朗普。台湾没有偷走美国的芯片业务。台北要小心。” 去年9月，特朗普在接受美国全国广播公司(NBC)采访时也表达类似的立场，他表示不会表明自己在这个问题上的立场，但也表示不会“排除”向台湾派遣美军。虽然美国总统拜登(Joe Biden)最近表示不支持台湾独立，但他最近也敦促中国不要干涉台湾事务，尤其是台湾最近的选举。拜登过去也曾承诺，如果中国大陆攻打台湾，美国将支持台湾。美国《新闻周刊》称，特朗普的不明确回应也与他自己党内一些人的感受背道而驰，去年11月，22名共和党参议员敦促拜登在与中国国家主席习近平会晤期间坚定地支持台湾。

天马行空2024-01-22

LUNC暴跌逾行情突袭！知名公链Terra申请美国第11章破产保护债权人逼近200人

Kwon的背景下，Do Kwon辩护律师在1月11日寻求推迟美国证监会起诉Terraform Labs及Do Kwon一案至今年3月中，理由是Do Kwon希望亲自出庭，但他不确定何时能从蒙特内哥罗被引渡至美国，预计最快要到2月或3月才能抵达美国。美国证监会在1月15日已向法院表示，同意Do Kwon将审判日期推迟至不早于3月18日的请求，并期望审判在4月15日开始，美国地方法院法官Jed Rakoff将决定是否要改变审判日期。回顾2023年11月，蒙特内哥罗高等法院原先批准针对Do Kwon的引渡请求，将由该国司法部长决定是要引渡到美国还是韩国。后来，Do Kwon成功上诉，推翻高等法院的裁决，但在高等法院在2023年12月29日又裁定引渡请求合法后，Do Kwon再次提出上诉，目前正等待上诉法院的新裁决。消息传出后，LUNC价格单日跌幅达到6.26%，报在0.0001041美元。 (来源:CoinMarketCap) Terra-Luna区块链生态系统内爆后，前成员在2023年10月创建Terra Classic Labs社区，致力于支持新的LUNC项目，以提振Terra生态系统。也就是说，LUNC可被视为LUNA 2.0版本。

圈内人2024-01-22

慌了！多伦多大批楼花买家陷入破产困境！不要订金还可能吃官司

失了押金。一个月后，他们收到了开发商律师的一封信，威胁说如果他们不交接就会提起诉讼。目前他们仍在等待是否会吃官司。 Harris & Partners 合伙人约书亚·哈里斯 (Joshua Harris) 认为，以前如果施工开始前买家无法成交，开发商可以以更高的价格将房产出售给新买家。由于不存在财务短缺，开发商没有理由起诉退出交易的买家。 “但我们现在看到的是，房产的售价低于开工前买家购买时的价格，”他说。“因此，我们看到越来越多的开发商追捕这些人，试图追回资金。” 哈里斯表示，在过去几年中，他的业务中此类债务有所增加，但这并不是人们来到该公司的主要原因。尽管如此，开工前的买家向破产受托人寻求帮助“无疑将继续成为一种趋势”。 Chande & Company Inc. 的持照破产受托人米希尔·钱德 (Mihir Chande) 表示，自去年秋天以来，他处理了更多与房地产相关的问题，大约占到了电话咨询的 20%，其中大部分来自开工前的楼花买家。大约一半的人能够与开发商达成和解，而另一半则进入下一阶段的正式申请以获得债权人破产保护。如果被拒绝，他们将申请破产。 “破产确实是最后的选择，”他说。“我们会尽一切努力让他们安定下来。” 钱德补充道，处理楼花买家的情况令人惊讶，因为自 2008 年金融危机以来，房价在很大程度上一直在稳步上涨。他的客户来自大多伦多地区的“各地”，包括士嘉堡、列治文山和伯灵顿。 “我认为，到 2024 年，随着交易到期，我们会接到更多的电话，”他说，“利率压力会给更多的人带来影响。” 来源： https://www.thestar.com/business/some-bankruptcy-specialists-say-theyre-getting-more-calls-from-preconstruction-homebuyers-a-trend-likely-to/article_51993738-b0be-11ee-85ec-9b1e6946ddff.html 作者：晓晨

超级生活2024-01-22

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