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JPEX案被捕人陈小龙透露加密豹旺角总店仍将继续营运

继续营运在记者会上，陈小龙由两位代表律师陪同，其中一位是范德伟。值得注意的是，范德伟也是林作的代表律师。当林作之前在家中举行记者会时，范德伟也在场。陈小龙首先提及，加密豹是由他和几位合伙人共同创建的，主要业务是提供加密货币相关课程和场外交易。在事件之前，他们有超过一百名学生。尖沙咀的分店已经停业，但旺角的总店仍将继续营运，并计划重新开设加密货币课程和提供兑换服务。他进一步表示，加密豹将全力配合执法部门的调查，并承诺未来不会宣传任何未经许可的交易平台。对于是否是JPEX的合伙人，他明确表示自己不是，且不认识其他被捕的人。但当记者问及他为何会推广JPC（由JPEX发行的代币）、是否知道其背后的骗局以及具体的损失金额时，陈小龙选择没有回答。陈小龙并未出现在公司的任何官方註册文件上过去，加密豹曾进行一些高调的宣传活动。其中一次，他们安排了一辆印有公司标誌的超级跑车停在沙田第一城，这引起了屋苑工作人员锁车，随后成为网上热议的话题。当被问及为何该车不是由陈小龙本人所拥有时，他回应说「开车不一定要驾驶自己名下的车」，并强调该事件发生在去年，他已多次解释，不想再次重複。虽然陈小龙是加密豹的公开面孔，但他的名字并未出现在公司的任何官方註册文件上，这引起了外界的质疑。对此，他解释说公司的合伙人各有各的职责和分工，「谁负责商业註册是基于商业策略的考虑」。此外，加密豹的前董事李家麟于今年8月辞职，后来由台湾人牛耿晟接任，但对于这一变动，陈小龙选择不发表评论，只表示「不多谈公司内部事务」。至于他与被捕的前董事李家麟之间的关係，他简单地描述为「同事」。 $TGC加密赌场概念将迎来爆发 TG.Casino ($TGC) 是一个新兴的电报加密赌场平台，它提供完全匿名和即时的 web3 存款和提款功能。该平台的推出恰逢Telegram赌场GambleFi代币，如Unibot、Rollbit、Hamster等，近期大幅上升。 TG.Casino不仅是一个赌场，更是一个回馈玩家的加密经济生态系统，利用$TGC代币为玩家提供不断的奖励。这证明了全球玩家对于能够在任何地方、匿名且使用加密货币进行下注平台的喜爱。现在，投资者有机会以$0.125的价格购买$TGC，这是购买$TGC的最佳时机。购买后，您可以立即开始质押以获得高达4000%+的APY被动奖励。投资5千美元以上的人还可以获得独家NFT。TG.Casino上市后，预售期的买家将获得独家奖励，其中40%的代币将被销毁，而60%的代币将作为奖励分发。立即进入TG.Casino预售

Business2Community2023-10-13

【比特周报】中国7件大事突袭市场！中美房市“爆雷”引爆稳定币脱钩中国国家队进场剑指NFT

冻结在中国交易所资金。团队最初未能通过律师与中国政府谈判解锁资金后，他们试图通过“泰国女性”身份创建虚假外汇账户释放资金，但再次失败。最终，在Ellison向一个加密账户支付1亿美元后，这些资金得到了保障。据她所掌握的信息，该账户在某种程度上与中国政府官员有联系。福布斯(Forbes)本周分析称，尽管中国加大用人民币购买比特币的难度，但使用Tether发行的USDT美元稳定币，并用它购买比特币仍然是场外交易(OTC)的公开秘密。比特币预计在2024年迎来中国禁令以来的首次减半事件，分析称中国的重大地缘事件不太可能影响价格，但对比特币的需求可能会增加。中国职场交流平台脉脉上，多名比特大陆(Bitmain)员工爆料公司现金流问题，9月的薪资暂发一半，而其他绩效奖金则全部取消，有员工事后表示领到补发工资，比特大陆的真实营运状况受到质疑。据员工说法，公司4月已展开员工薪资结构改革，并在考核时将员工的年龄加入判别标准，年龄越大、扣分越多。因此动辄更改员工的奖金发放标准，的确有可能是比特大陆进行人事支出的手法之一。比特币技术分析：死亡交叉触发看跌长持者掌握逾50%供应量创纪录比特币金融服务领先提供商Unchained透露，比特币历史上首次超过50%的总供应量由长期持有者掌握，这些持有者经历了加密货币市场波动的2-3年时间，甚至是更多年。这一里程碑引发了加密货币爱好者和分析师的讨论和猜测，暗示市场动态可能发生转变。 (来源:Twitter) 此前长期持有者占据主导地位的记录是在2016年创下的，随后导致比特币价格惊人地上涨了20倍。知名加密分析师Mags在推特提出“比特币牛市是否即将来临”的问题，他指出了一种称为高斯通道(Gaussian Channel)的技术指标，从历史上看，该指标在熊市后变为绿色时，标志着新牛市周期的开始。 (来源:Twitter) 历史数据显示，2016年高斯通道转绿后不久，比特币就飙升了惊人的5817%。2019年，预计会出现类似情况，但黑天鹅事件阻碍了涨势。目前，2023年比特币的价格稳定在高斯通道中带上方，引发了交易者的乐观情绪。即使目标保守，如果比特币的价格能够从当前水平上涨300%，在即将到来的牛市期间可能会达到110000美元。分析师Jelle也加入讨论，强调比特币较高的时间框架结构仍然看涨。他指出，比特币正在逐渐获得并保持积极的局部结构。 (来源:Twitter) 他预测比特币可能很快会测试30000美元大关，并表示预期的“10月经典涨潮”(Uptober)现象，今年尚未完全实现，这与目前正在走高的股市形成鲜明对比。 (来源:Twitter) FXEmpire分析师Bob Mason表示，比特币徘徊在50日和200日均线下方，发出看跌价格信号，而50日均线与200日均线的死亡交叉将预示着进一步的损失。比特币跌破26755美元的支撑位，将使趋势线发挥作用。比特币突破200天和50天均线将支持币价升至27500美元，突破27500美元将使多头冲向28187美元的阻力位。14日RSI读数为45.89，支持比特币在进入超卖区域之前跌至趋势线。 (来源:FXEmpire) 宏观基本面消息：【小萧说币】一文盘点“巴以冲突”下的最大赢家：比特币、黄金、美债和原油谁胜出？俄乌地缘冲突尚未平息，本周巴以冲突掀起新一轮避险资金热潮，盘点各类资产表现，意外发现比特币未有大量买盘，那在黄金、美债和原油市场中，谁是最大赢家呢？巴以冲突急速升温！以色列联手币安“冻结扣押”哈马斯加密账户中国矿工突传现金流问题巴以冲突急速升温，以色列联手币安冻结哈马斯加密账户，扣押的任何资金都将流入以色列国库。中国职场交流平台脉脉上，多名比特大陆员工爆料公司现金流问题，暂停发放全体员工部分工资。中国遇2015年来最快资本外逃！美媒：公民“绕过人民币交易比特币”已是公开秘密中国面临2015年以来最大规模外逃，该国公民绕过人民币交易比特币，已是场外交易公开秘密。比特币将迎来中国禁令以来的首次减半事件，美媒分析展望，中国的重大地缘事件不太可能影响价格，但对比特币的需求可能会增加。突发！以太坊大佬被征召入伍以色列36万大军备战“巴以冲突” 渣打：以太币将迎500%涨幅以太坊质押基础设施SSV Network创始人被征召入伍，加入以色列36万后备军人备战巴以冲突。渣打银行展望以太币2026年底上看8000美元，孙宇晨单月质押9万枚以太币。中美房市逆风下突然崩了！USDR美元稳定币“严重脱钩” 官方：储备流动性在短时间内枯竭 USDR美元稳定币以实体房地产做储备，周三晚间突然严重脱钩，兑美元价格一度砍半。发行商Tangible官方回应称，储备流动性在短时间内枯竭，但强调背后支援储备的房地产仍存在，正努力研究解决方案。香港散户投资者对加密货币兴趣激增 74%的受访者认为虚拟资产将成为持续投资趋势根据香港证券及期货事务监察委员会辖下一间独立的公营机构，投资者与理财教育委员会最近的一项调查，香港的零售投资者对加密货币的兴趣在今年有了显著增加。该调查在2023年6月至7月期间进行，包括了来自18到69岁的1000名受邀者的回应，该研究发现，2023年，香港有8%的散户投资者投资了某种加密资产，比2019年的仅1%显着增加。中国法院突传重磅判决！交易所调查数据揭露：许多中国投资人持有逾10万美元虚币…… 中国法院判决加密货币借贷无效，原告无法通过司法回收8万美元USDT稳定币。加密交易所调查揭露，多名中国投资人持有逾10万美元加密货币。行业消息：赵长鹏涉庞氏骗局？巴西国会委员会：建议起诉币安3名高层！发言人暗示刻意谋划攻击…… 币安创始人赵长鹏涉嫌未授权交易证券，巴西国会委员会对相关的庞氏骗局进行调查，建议起诉赵长鹏和币安3名高层。币安发言人暗示，这是在监管方面刻意谋划的攻击。传统金融资产的代币化！摩根大通等巨头深度参与结算交易“事半功倍” 美国银行业巨头摩根大通表示，该银行已与贝莱德和巴克莱银行进行了首笔基于区块链的实时抵押品结算交易。摩根大通在一份新闻稿中表示，通过基金的转账代理和TCN之间的连接，代币化过程仅用了几分钟。贝莱德和巴克莱之间的转账几乎是即时的。美国世纪大审判“爆炸性言论”！FTX与中国政府谈判破裂：曾向中国官员大笔行贿解锁交易所冻结资金已破产交易所FTX创始人Sam Bankman-Fried欺诈审判进入第二天作证，前Alameda首席执行官Caroline Ellison曝光，在FTX团队律师与中国政府谈判破裂后，曾向中国官员行贿，以解锁被冻结在中国交易所的资金。巴菲特力挺的独角兽果然“非同凡响” 今年股价暴涨93%！伯克希尔哈撒韦公司的Nubank赌注引起了人们的关注，因为该银行允许在其平台上进行加密货币交易，甚至在今年早些时候推出了自己的原生代币。Nubank在运营方面取得了显着进展。截至6月份的一年内，该公司的客户数量增长了28%，达到8400万，收入增长了61%，达到约19亿美元。同期净利润也从3000万美元转为净利润2.25亿美元。 NFT与元宇宙消息：重磅消息！中国官媒突宣布：联手蚂蚁集团推出NFT平台 “允许与海外交易所建立联系” 中国官媒《中国日报》将携手阿里巴巴支持的蚂蚁集团，合作推出NFT平台促进交易。该媒体也透露重要信号，平台将允许与OpenSea等海外交易所建立联系。

小萧2023-10-13

SBF是导致FTX崩盘的罪魁祸首

金色财经2023-10-13

如果SEC不对灰度现货比特币ETF裁决提出上诉会发生什么？

的方法”。 Ropes & Gray 律师事务所 9 月份的一份报告警告称，GBTC 申请可能会被发回 SEC 进行审查，从而使监管机构再次有机会以不同的理由拒绝该申请。该公司写道：“在这种情况下，新的否认本身可能会受到 GBTC 向华盛顿特区巡回法院的另一次上诉。” Ropes & Gray 表示，另一种延迟情况是，如果纽约证券交易所必须提交新的申请才能上市 GBTC，那么 SEC 可能需要长达八个月的时间才能就 ETF 做出决定。目前，至少有 7 个现货比特币 ETF 申请正在等待监管机构批准。尽管所有申请均于 2023 年初向监管机构提交，但均面临 SEC 的延误和阻力，最终批准截止日期大多数为 2024 年 3 月或更晚。然而，大多数目光都集中在灰度的现货比特币 ETF 转换申请上，因为如果 SEC 批准，监管机构可能很难找到理由拒绝其他申请。彭博社分析师在灰度胜诉后更新了获批概率，表示今年比特币 ETF 现货获得批准的可能性为 75%。到 2024 年底，获得批准的可能性将跃升至 95%。来源：金色财经

金色财经2023-10-13

英媒突传重磅消息！英国大型银行正为西方升级对中国的制裁做准备正制定应急计划以防地缘政治紧张局势升级

绝透露姓名。一位为银行提供咨询服务的律师说，从重大网络攻击到对台湾的军事干预，各种情况都可能引发对中国大陆的进一步禁令。一位不愿透露姓名的安全专家表示说道，考虑到地缘政治的悲观发展方向，最大的金融机构正在决定它们对中国的风险敞口是否可以容忍。跟踪风险路透社称，这些准备工作的部分原因是，在俄罗斯全面入侵乌克兰后，美国对俄罗斯实施了前所未有的制裁，导致一些公司难以将资产转移到国外或退出头寸。其中一名银行家表示，对俄罗斯的制裁消除了企业中的“天真”，促使该行业更深入地思考中国的风险。近几个月来，美中两国官员之间的沟通有所增加。在中国国家主席习近平和美国总统拜登(Joe Biden)可能在下个月会晤之前，两国冷淡的关系在一定程度上有所解冻。作为世界第二大经济体，中国仍然是西方供应链的核心。例如，中国海关数据显示，在2022年，欧盟对中国的贸易逆差从一年前的2084亿美元扩大至2766亿美元。英国金融也与中国关系密切。英国最大的两家银行——汇丰银行(HSBC)和渣打银行(Standard Chartered)——的大部分利润来自亚洲。

tqttier2023-10-13

东方甄选回应铁头打假：严重侵犯公司声誉，给广大消费者带来困扰，已经发布律师函

誉，给广大消费者带来困扰。我们已经发布律师函，并将采取必要措施维护自身合法权益。我们有专门的客户沟通渠道。我们有认真对待客户意见的态度。我们一直在努力提升产品品质，精益求精的筛选产品。来自客户的合理意见我们接受，产品有问题我们积极整改。我们欢迎监督和沟通，但我们不接受这种诋毁、炒作。”

金融界2023-10-13

穷，但还要买房！多伦多人兴起抱团买房潮！亲友、陌生人都可“同居”

肯定很鼓励大家走这条路。比如合伙买房的律师，地产经纪等。但不可否认的是，虽然有些人认为合伙买房是一个悲伤的迹象，表明多伦多地区生活是多么难以负担、人们有多穷，但这确实是一个不错的明智的财政决策，对一些人来说也许是实现长期梦想的唯一途径。当然咯，永远不要把友情、亲情和金钱混为一谈的老话还是要铭记于心的。这种情况下，一定要提前把话说（写）清楚。经纪都会建议将这种合伙买房的情况视为商业伙伴关系，并选择与您有相同目标的人，包括您希望共同拥有房产相似时间长度的人共同拥有产权。更重要的是，一定要做好法律文件报备，免得以后麻烦事一堆。大家对合伙买房这种趋势怎么看？作者：晓晨

加国君2023-10-13

“黑手币安”、黑客内鬼、VC血亏是谁杀死了FTX？

中，SBF认为是币安将FTX推向毁灭；律师科恩认为埃里森是FTX急剧崩溃的罪魁祸首；会计师们“不愿”审计Alameda；埃里森曾考虑离职，但因SBF留下；VC们血亏；FTX崩溃前或遭内鬼自盗…… （点此查看埃里森第一天庭审证词内容《SBF前女友作证大爆料：SBF如何操纵FTX、Alameda和他的野心》）（点此查看埃里森第二天庭审证词内容《贿赂、沙特王子、撒谎和Nerd形象：前女友再爆SBF猛料》） 1.SBF认为是币安将FTX推向毁灭周三在联邦法院出示的2022年11月内部文件显示，SBF认为FTX的竞争对手币安向媒体泄露了Alameda的资产负债表。他认为币安应为将Alameda Research的资产负债表泄露给CoinDesk负责，这是FTX及其加密货币帝国崩溃的关键事件。 Alamed前首席执行官Caroline Ellison周三作证说，SBF准备了一份日期为2022年11月6日的备忘录，概述了他和其他人计划寻求救助的潜在投资者。 SBF在文件中写道，币安一直在“针对我们开展公关活动”。“他们泄露了资产负债表；写了一篇关于它的博客；随后非常公开地宣布，他们将出售 5 亿美元的 FTT 作为回应，同时告诉客户对 FTX 保持警惕。” 埃里森作证称，币安首席执行官赵长鹏(CZ)的一条推文推动了加密交易所FTX的崩溃，在 2022年11月6日的推文中，CZ宣布币安将清算其持有的FTX代币（FTT）。许多报道称，代币的清算导致散户投资者效仿币安从FTX撤资，该平台的挤兑导致FTX停止提款并于11月11日申请破产。埃里森表示，虽然CZ的这条推文“促成”了FTX的崩盘，但主要原因是Alameda从该交易所借了100亿美元“无法偿还”。 2.埃里森是FTX崩溃的罪魁祸首吗此前，律师科恩曾辩称埃里森是 FTX 交易所去年急剧崩溃的罪魁祸首。科恩在上周的开场陈词中表示：“SBF依赖埃里森，他相信她能够担任首席执行官并管理日常事务。” “作为Alameda的大股东，SBF与首席执行官埃里森女士进行了交谈，SBF敦促她进行对冲，以阻止出现这种低迷情况。她当时没有这样做，当暴风雨袭来时，这就会成为一个问题。” 埃里森说，几个月后，SBF指责她没有对冲Alameda的风险。另外，在埃里森的一份谷歌文档中，有一个文档标题为“扩张的限制因素”，她指出这是一些阻碍Alameda更好的赚钱的因素，“管理”因素处于首位。另一个主题是“对冲”，这涉及到Alameda是否应该进一步对冲其头寸，例如出售加密货币和购买纳斯达克期货。埃里森对此表示怀疑。同年晚些时候，即 2022 年 9 月，该公司最终出售了一些比特币和以太坊，并向纳斯达克期货投入了数十亿美元。虽然埃里森应该在今年早些时候对冲Alameda的风险，但SBF决定进行多项投资，使Alameda面临不健康的财务状态。埃里森说：“我认为对冲可能有助于我们的处境，但我认为我们陷入这种境地的根本原因是我们借了数十亿美元的定期贷款，并将其用于非流动性投资。”——SBF做了进行这些投资的决定。 3.会计师“不能或不愿”审计Alameda，埃里森接手审计任务 Alameda在2021年至2022年期间与一些会计师进行了合作，但这些公司审查了Alameda的账簿后，“他们发现自己不能或不愿意进行审计”。FTX Digital Markets前首席执行官Ryan Salame作证称，最初他准备了Alameda的资产负债表，但在某个时候，埃里森接管了这项任务。她回忆说，在Alameda工作期间，她变得更有动力。“当SBF鼓励我时，我变得更加雄心勃勃。” 4.埃里森曾考虑离职，但因SBF的建议留下从 2019 年到 2022 年 11 月，她多次考虑从Alameda辞职。但与SBF提起此事后，SBF告诉她，她太重要了，他需要她留在Alameda。她相信SBF的意见，不希望 FTX 和 Alameda 垮掉，所以在SBF的建议下，她留下来了。庭审时埃里森表示，她“感觉自己陷入了 2022 年夏天的困境”，因为 FTX 和 Alameda 财务状况的曝光“将导致银行挤兑”，两家公司“都会崩溃”。银行挤兑发生后，埃里森表示，她在 11 月 6 日的全体会议上谈论这件事感觉更自在。埃里森表示，她不知道也不授权 Alameda 向 FTX 提供 653 亿美元的信贷额度。 5.VC们的黯然离场 SBF身边从不缺乏知名VC：安大略省教师养老金计划、红杉资本、软银、Sino Global Capital、Paradigm、淡马锡、SkyBridge、Multicoin 等知名企业，都曾为 FTX 提供过大量资金支持。有关这些投资的披露表明，这些支持者允许备受争议的 FTX 创始人在极少的监督下运营该公司，认为该公司在动荡的加密货币领域是相对安全的企业。此前甚至还有针对FTX 创始人在玩电子游戏时与顶级风险投资公司合作伙伴进行视频会议情况的详细报道。这些风险资本投资者中的大多数都声称进行了彻底的尽职调查，指出其财务状况良好，并且有一个用户友好且符合监管要求的平台，允许用户交易和存储其数字资产。然而，在 FTX 倒闭后，包括 Paradigm 和红杉在内的大多数VC都被迫在交易所倒闭时注销他们的投资。与此同时，风险投资公司对加密货币领域的资金投入已减少至 2020 年以来的最低水平，许多风险投资公司因监管审查加强和遭受损失而退出该领域。此外，其中一些公司还面临 FTX 用户的法律诉讼，这些用户声称公司参与了欺诈行为。 6.FTX有内鬼？洗钱、勒索、暗网分析公司Elliptic发现俄罗斯黑客参与去年从FTX窃取的资产洗钱活动的迹象。FTX在崩溃几天后被黑客攻击，损失了4.75亿美元。数据泄露事件发生后不久，7400万美元通过RenBridge流入，该平台与FTX的姊妹公司Alameda Research相关。11月份，在RenBridge从以太坊转换而来的4536枚比特币（7400万美元）中，有2849枚比特币是通过混币器（主要是ChipMixer服务）进行处理的。Elliptic表示，这些资金随后与与俄罗斯犯罪网络有关的资产混合在一起，其中包括勒索软件罪犯和暗网市场。 FTX黑客攻击中被盗的大部分资金一直处于休眠状态，直到最近犯罪者使用THORSwap将约72500枚ETH（1.2亿美元）转换为比特币跨链交换。尽管如此，Elliptic表示，黑客的身份仍然难以捉摸，可能是一次内部行动，可能牵涉到FTX工作人员。 7.关于本案的其他声音 Alameda软件工程师Christian Drappi：他证词的中心点是 2022 年 11 月 FTX 流动性危机曝光几天后，由埃里森主持召开的一次至关重要的Alameda全体会议。 Drappi透露，之前曾报道过的这次会议是由一名Alameda员工秘密录制的，该员工在公司倒闭前三天刚刚加入该公司。埃里森在与陪审团分享的录音摘录时说，Alameda“在 FTX 上借了一大笔资金，导致 FTX 用户资金短缺”。在录音中，Drappi询问埃里森是否有计划最终偿还 FTX 债权人。她回应称，“FTX 正试图筹集资金来实现这一目标”，但她补充说，筹款努力最终失败了。 FTX 试图筹集资金偿还贷方的消息让 Drappi 更加担心。 Kraken创始人Jesse Powell：对投资FTX的风险投资公司表示愤怒，称他们的无能导致了"明显的欺诈行为"。 Powell认为，风险投资公司没有尽职调查，没有发现FTX可能存在的差异。相反，他们任由自己被SBF吹捧的个性所欺骗。这些投资者没有考虑到SBF的FTX与Alameda之间的关系会如何影响企业的整体运营。 8.大笑、摇头、嘲笑，失态的庭审动作： SBF在前女友埃里森作证期间出现“大笑，明显摇头，并嘲笑”的发应。埃里森基本上避免与SBF进行目光接触，就像她在过去两天作证时那样，在提问之间低头盯着自己的双手，并经常将头发从左肩上甩开。当律师们在法官席上讨论法律事务时，她确实看着SBF。然而SBF却把目光移开，双手紧握。看了一眼之后，她就没有做任何眼神交流。在律师科恩的盘问过程中，SBF要么面朝前方，双手紧握，要么在笔记本电脑上打字。他常常显得目瞪口呆。美国检察官Danielle Sassoon指出：还没有与证人沟通，但这可能对她产生了明显的影响，尤其是考虑到他们的历史关系、之前恐吓她的企图、权力动态、他们的恋爱关系。“我想请辩护律师告诉他，控制自己对她证词的明显反应。” 金色财经将对此案持续跟踪报道。来源：金色财经

金色财经2023-10-13

投资巨头BlackRock寻求法院打击44个山寨网站其中一些与加密货币有关

公司来自Wiley Rein LLP的律师引用了研究表明，“超过95%的互联网上最受欢迎的500个网站都受到了‘错别字抢注’的影响。”这是一种将合法网站的拼写错误注册为域名的做法。黑石声称，这些实体违反了《反网络抢注消费者保护法》，通过注册与自己相似的混淆性域名来获得利益。一些违规域名的截图。来源：Courtlistener 有一些与加密货币相关的域名，例如blackrock-crypto.net未能打开，而crypto-blackrock.com则提供了网页设计服务。Cointelegraph测试的大多数域名都没有打开或只是典型的域名抢注问题。黑石通过Whois数据库公开可用的域名注册数据来查找所有者。它正在寻求将违规域名转移到其控制下，要求被告赔偿损失并禁止其进一步进行网络抢注和侵犯其商标BLACKROCK、ALADDIN和BLK的行为。来源：金色财经

金色财经2023-10-12

多伦多各类骗局大泛滥！这几种细思极恐，骗子直接上门！防不胜防

境，急需帮助。电话被转给一位冒充警察或律师的人，要求支付释放他们的孙子/亲人的款项。受害者被指示将现金交给将被派往他们住处的'信使'。警察永远不会致电家人请求保释金，也不会出现在你的门口收取现金。在这种情况下，建议居民绝对不要提取现金，确认任何个人信息或基于"紧急电话"采取类似的行动，而是致电其他家庭成员以核实或联系警察。包裹或订阅欺诈受害者将收到一封电子邮件，或更常见的是一条冒充加拿大邮政、UPS或类似公司的短信。消息要求在线支付所谓“受害者的包裹”的税费或其他费用，或者“包裹被退回到邮局后重新发送”的通知，一旦点开链接输入信息就完蛋。订阅欺诈方面，Netflix和Geek Squad是这些行骗者常用的伪装，如果想点击链接“续费”，那么你的个人信息就泄露了。骗子还有可能在假装使用某个账户进行大额购物后获取个人信息，要么发送电子邮件说密码被盗，要求账户持有者重新输入结算信息。政府或银行网络钓鱼欺诈许多人在网上表示，他们收到了冒充加拿大税务局（CRA）、加拿大服务局（Service Canada）或他们的银行的欺诈短信，引导个人访问欺诈网站以泄露敏感的个人信息，如信用卡或社会保险号。就业欺诈罪犯目前正在充分利用就业市场的绝望和竞争，提供工作机会并在需要设置直接存款以领取工资的名义下窃取人们的银行账户信息。Nextdoor上的一位用户中招，被伪装成英国旅行公司Quintesentially的一家假公司欺骗。出租车或披萨欺诈如果有人走近你，要求你提供现金支付他们的出租车费用或披萨订单费用——他们声称无法使用现金支付——请友善地拒绝，因为他们很可能是一种普遍的欺诈行为，利用伪装成出租车或送货司机的车辆中的假POS机窃取银行卡信息。这个多人计谋甚至会利用孩子接近潜在受害者并获得他们的信任。自五月以来，这些团伙已经从多伦多抢劫了估计200,000加元！参考链接： https://www.blogto.com/city/2023/10/toronto-scams-out-of-hand/ 作者：甘雨

超级爆料君2023-10-12

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