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海外买家税阻碍专业人士投资房地产，多伦多豪宅“滞销”！

购买过程变得非常麻烦且昂贵，即使你聘请律师来处理这一切，这也是一笔额外的费用。当你可以去另一个国家而不必做任何这些事情并且那里欢迎你时，为什么要选择加拿大？” Springate-Renaud表示，该禁令的影响也超出了房地产行业，因为它可能会给希望吸引全球顶尖人才到加拿大的公司带来阻碍。曾经被投资加拿大房产的想法所吸引的高净值专业人士现在别无选择，只能在逗留期间租房，因为购买房屋在经济上变得不划算。她说：“我们有很多运动员和高管选择租房而不是购买，因为首先，即使他们有工作许可证，海外买家税也是一个大障碍，至少在多伦多，你必须预先缴纳押金、4%的土地转让税和25%的海外买家税。” Springate-Renaud 表示，她认为人们越来越多地选择租赁这些房产，而不是购买这些房产，这对多伦多本已有限的出租住房供应产生了重大影响。

Dan19772023-08-01

恒大发布协议安排会议通知

环金融街8号国际金融中心二期39楼盛德律师事务所办公室举行。C类债权人的香港恒大协议安排会议将于2023年8月23日晚上九时三十分（香港时间）于香港中环金融街8号国际金融中心二期39楼盛德律师事务所办公室举行。

金融界2023-07-31

突发！美国证监会命令Coinbase停止“比特币外的所有加密货币交易” 究竟怎么回事？

ers, Russotti & Fox律师事务所合伙人Peter Fox表示：“如果没有国会的某种干预，很难想象如何进行代币的公开发行或零售交易。”

小萧2023-07-31

专访加密货币找换店合伙人：香港政策存在不确定性我选择在南美创业

和巴西都是很好的选择，很多问题可以咨询律师解决，而且这些市场对加密货币有很强的支持度，非常开放。我们清楚地知道我们的每一步投资都是可行的，所以我们可以大胆地进行投资。因为我们没有外部投资者，所以我们的资金来自于我们自己，我们必须明智地使用每一分钱。如果突然国内或香港的政策发生变化，告诉你明天你就不能继续经营了，而你刚刚组建好公司、组建好团队，那将会造成很大的损失。而在菲律宾和巴西，政府政策相对明朗，他们会告诉你能不能继续做下去，我们投入的资金也不会有问题，因为你会知道回本的时间节点，他们会允许你继续发展。这是我们考虑的最重要因素。实际上，我之前投资过 Crypto ATM，算是比较早的投资者之一。但是去年我把 ATM 机公司卖给了别人，主要是因为我不足够了解香港对 Crypto ATM 的政策，也不确定大家对此持什么样的态度。不过在巴西，我将是第一个拥有 Crypto ATM 的人。来源：金色财经

金色财经2023-07-31

【比特日报】中美利好！美国不得禁止自我托管比特币、加密条款纳入国防香港90家加密企业落户

的进行交易的自我托管数字资产”能力。律师约翰·迪顿(John E. Deaton)写道，戴维森“是美国自我监护权和个人财务自由基本权利的头号保护者”。 “关于戴维森的自我监管法案的辩论很重要，他有力地谈到了有关个人与国家关系的基本问题，以及为什么公共政策不应从监视的推定开始，我们很幸运有他的领导，”Coinbase首席政策官Faryar Shirzad表示。美国参议院也通过了“2024年国防授权法案”(NDAA)，其中一项条款加强了对从事加密货币交易的金融机构的监管，并针对加密货币混合器和“增强匿名性”的加密资产。该修正案由美国参议员两党小组提出，成员包括纽约州民主党人克尔斯滕·吉利布兰德(Kirsten Gillibrand)、怀俄明州共和党人辛西娅·卢米斯(Cynthia Lummis)、马萨诸塞州民主党人伊丽莎白·沃伦(Elizabeth Warren)和堪萨斯州共和党人罗杰·马歇尔(Roger Marshall)。他们在一份新闻稿中表示，此举是“迄今为止国会针对加密资产采取的最实质性行动之一”。具体来说，法案要求财政部长制定加密资产的审查标准，这将有助于审查人员更好地评估风险并确保遵守洗钱和制裁法律。此外，它还要求财政部进行一项关于“打击匿名加密资产交易”的研究，包括使用有时用于混淆资金的加密货币混合器。鲁米斯在新闻稿中表示：“打击加密资产行业的非法金融对于清除不良行为者，并确保加密资产不被用来逃避制裁和资助恐怖。” 转眼看向亚洲，香港财经事务及库务局局长许正宇近日出访东盟三国，接受媒体采访时提到，自2022年10月发表“有关虚拟资产在港发展的政策宣言”，已有90家与虚拟资产相关的内地及海外企业表示有意落户香港。他表示，深信香港今年年中为虚拟资产服务提供者订立完善的发牌制度，有助确保市场稳健有序发展，并保障投资者利益。比特币技术分析由于交易员关注到令人兴奋的长期牛市信号，比特币7月30日周收市前的波动性进一步降低。来自Cointelegraph Markets Pro和TradingView数据追踪周末比特币价格的横盘走势，徘徊在150美元的小幅波动区间。尽管出现了一系列宏观经济数据事件，但上周的情况仍然平静，导致一些人认为接下来会出现剧烈波动。 (来源:Twitter) “自2023年年初以来，价格走势从未如此压缩过。这种情况持续的时间越长，随之而来的波动就会越大，”受欢迎的匿名交易员Daan Crypto Trades在周末评论中表示。比特币的布林带目前与年初的情况相呼应，就在比特币价格在第一季上涨70%之前。通过分析币安BTC/USD订单簿上交易者的走势，监控资源Material Indicator 指出，来自巨鲸的买盘压力与接近30000美元的阻力不断增加相结合。 Material Indicator评论指出，预计比特币护栏将一直保持到接近周线和月线蜡烛收盘为止。 (来源:Material Indicator) 一个更令人兴奋的话题是，比特币移动平均收敛/发散(MACD)指标的潜在看涨交叉。多位市场观察人士指出，在月度时间框架上，这样的牛市旗形距离确认只有几英寸的距离，如果历史模式重演，未来应该会出现上涨。 (来源:Twitter) 交易资源Stockmoney Lizards也对交叉货币的积极影响抱有希望，但仍然承认，它的出现“并不意味着比特币已经脱离了夏季调整模式”。随附的图表显示了2015年底以来的月度MACD交叉，预示着比特币正在为两年后上涨至上一个周期的历史高点20000美元做好准备。 (来源:Stockmoney Lizards) 尽管较低时间范围的MACD交叉可能是误报，但2021年8月的每周交叉导致比特币在当年11月升至当前历史高点。

小萧2023-07-31

刚刚，越南人出手英国！豪掷2.09亿英镑买下伦敦大楼

、淋浴设施等。总部位于纽约的美国伟凯律师事务所（White & Case）是该大楼的主要租户，White & Case在2021年还将租约延长至2030年，并租下了整座大楼。除了White & Case外，该大楼的部分空间还租给了连锁健身中心Virgin Active，提供健身房、游泳池、瑜伽房、动感单车和拳击训练室等健身设施和美容护理服务。值得一提的是，建筑中庭还有一个露天花园。 2023年年初，德国公司Quadoro Doric挂牌出售Lion Plaza大楼。出售消息一放出，一位瑞士投资者率先同意以约2.25亿英镑收购Lion Plaza，每年租金收益率为5.5%。不过，由于瑞士信贷（Credit Suisse）今年3月经历破产危机，导致这笔交易告吹。随后，其他投资者也纷纷表达了对收购Lion Plaza的兴趣，其中包括总部位于新加坡的Sinarmas集团。经过层层竞购，越南夫妇最终购得了这栋写字楼。英媒分析称，此笔交易将提振伦敦写字楼市场。受多次加息导致的债务成本上升影响，伦敦写字楼市场今年缺少大额交易。越南天香集团是谁？说完了这笔交易，我们也来简单介绍下买方——拥有越南加拿大双国籍的高净值投资者Maurice Nguyen夫妇。正如文章开头介绍的，Maurice Nguyen是越南大型私营企业天香集团（Thien Huong Group）和KCN集团的主席。公开资料显示，天香集团成立于1997年，主要业务是在越南运营英式国际学校，其中包括河内英国国际学校（BIS）和胡志明市英国越南国际学校（BVIS）。以BVIS为例，它是一所选拔性的私立男女混校双语走读学校，主要为越南的2-18岁学生群体提供英式教育，采用英国国家课程作为教学框架，所有学生都参加IGCSE和A-Level考试。在成立25年的时间里，天香集团除了继续运营英式国际学校外，还不断建立了新的业务，如酒店、房地产、教育、航运、媒体和金融。值得一提的是，天香集团旗下还拥有大型工业房地产公司KCN集团，可提供高标厂房、高标仓库、组合厂房和仓库等，还可协办投资许可证、营业执照等手续。英伦投资客写在最后今天我们简单分享了越南富豪收购伦敦金融城律所大楼的交易。虽然越南买家并不是伦敦商业地产的老熟人，但可以预见，他们未来将成为伦敦核心市场的重要买家，也是未来非常值得关注的投资群体。除了越南买家，近两年来自新加坡和中国香港的房企也在伦敦非常强势，且一直有源源不断的新晋金主进入伦敦地产市场。另值得注意的是，虽然近两年伦敦商业地产市场交易量不多，但能成交的基本都是大手笔，比如我们之前报道的几笔交易（香港华懋集团收购德勤伦敦总部大楼、新加坡城市发展买下伦敦圣凯瑟琳码头综合体）都是位于伦敦市中心核心地段的资产，这说明核心地段的资产依然吸引着来自全球资金。

英伦投资客2023-07-31

中国区块链DAO组织涉刑被抓 DAO如何解决钱的问题？

个涉嫌刑事犯罪的DAO组织。目前曼昆律师团队已接受委托，开展刑事法律服务，力争还原事件真相，推进行业合规发展。 DAO组织作为区块链行业的一种特别现象，往往被区块链行业的从业者视为自由精神、无边界协同、按劳分配等理想社会的象征，甚至成为一个圈内的时尚潮流。但大家很容易忽略其潜在的法律风险，尤其是涉刑犯罪的风险。这篇文章，我们就来聊一聊，DAO组织，尤其是在中国的DAO组织的发起人和核心建设者们，面临的刑事风险有哪些。需要说明的是，本文只代表红林律师的个人观点，不构成对特定事项和案件的法律意见。什么是DAO？受到加密货币去中心化的启发，一群开发人员在2016年提出了去中心化自治组织（DAO，Decentralized Autonomous Organization）的想法。 DAO是基于区块链技术的一种组织形式，与传统的中心化组织不同，在DAO中，决策和管理权力被分散给社区成员，而不是由单一的中央管理团队掌控。去中心化是DAO的核心特点。在传统的公司或组织中，决策通常由一小群人或管理层做出，如董事会、首席执行官等等，但在DAO中，权力分散在社区的每个成员手中，每个人都可以参与决策和管理过程，没有单一的中心化控制，社区成员通常通过投票或其他治理机制参与到DAO的决策过程中。一旦社区就某个事务达成共识，区块链技术可以自动地实施这个决定，不需要中间人的干预。 DAO是如何运行的？ DAO的目标是通过去中心化的方式，使成员能够以公平、透明的方式参与组织的运作和决策，而无需依赖中心化的机构或权威。为了确保目标的实现，DAO组织通常通过如下方式来运行： 1. 社区治理：DAO组织的运营模式以社区为核心。社区成员通过投票和参与决策来共同管理和运营DAO。每个成员都有平等的权利，可以提出建议、投票决定事务，并对重要议题进行表决。 2. 智能合约：DAO使用智能合约来执行社区的决策。智能合约是预先编程的自动化规则，当满足特定条件时会自动执行。这些合约确保决策的透明性和可信度，消除了人为操纵的可能性。 3. 提案和投票：社区成员可以提交提案，例如引入新的功能、修改规则或支持项目发展。提案在社区中公开讨论，并进行投票表决。一般情况下，大部分提案需要获得多数或超过特定比例的支持才能通过。 4. 奖励和激励：DAO通过奖励机制来激励社区成员的参与和贡献。这些奖励通常以DAO自己的代币形式发放，奖励那些对DAO发展做出贡献的成员。 5. 投票权重：不同的DAO可能会采用不同的投票权重规则。有些DAO采取平等权重，每个成员的投票权重相同；而有些DAO可能根据贡献程度或持有代币数量赋予不同的投票权重。 6. 社区协作：DAO组织鼓励社区成员之间的合作和协作。成员可以组建工作小组或委员会，共同推进特定项目或任务，以达成共识和目标。 7. 安全和风险管理：DAO面临着一些安全和风险挑战，例如攻击、激励不对称等。因此，DAO必须采取适当的安全措施，确保社区的利益得到保护。 DAO如何解决钱的问题？革命需要本钱，DAO组织也一样。为了让DAO组织持续运营下去，DAO组织也需要一定的资金。通常DAO组织会通过如下几种方式来解决运营资金的问题。 1. 代币发行：DAO可以通过发行自己的代币来获得资金。这些代币可以在初始阶段通过众筹或预售的方式出售给支持者和投资者，从而筹集启动资金。 2. 成员贡献：DAO鼓励社区成员参与并贡献自己的资源，如时间、技能和知识。有些DAO可能通过奖励机制激励成员的贡献，例如支付代币或其他形式的回报。 3. 奖励和投票权重：一些DAO会将一部分代币用于奖励那些对项目成功有贡献的成员。同时，代币持有量可能会影响成员在决策中的投票权重，这也是一种激励措施。 4. 治理基金：DAO可以设立治理基金，用于支持项目发展和社区运营。这个基金可能来自代币销售或项目的盈利，由社区共同管理和决策基金的使用。 5. 智能合约自动化：DAO可以设置智能合约，使其在特定条件下自动执行资金的分配。例如，当某个提案通过投票获得通过时，相应的资金会自动转移到执行该提案的地址。 6. 治理参数：DAO可以设定一些治理参数，例如费用结构、提案的最低投票要求等，以确保资金的合理使用和社区的权益得到保护。 7. 外部融资：有些DAO可能会寻求外部融资，例如与投资者或风险投资机构合作，从而获得更多资金支持。整体而言，DAO组织解决运营资金问题的方法多种多样，但核心思想是依靠社区的支持和贡献，以及智能合约的自动化机制，确保资金的透明使用和公平分配。这使得DAO能够在没有传统中心化机构的情况下，有效地运作和发展。对于中国知名的DAO组织而言，发展需要的资金往往来自对外融资（高端一点的说法叫捐赠）。比如，通过代币发行以筹集资金并填充DAO组织的国库，作为对DAO投资人的贡献回报，代币持有者被授予一定的投票权，通常与他们的持币量成正比。中国DAO组织的刑事风险目前市场上DAO的架构方式大致分为以下两种：一种是将DAO设立为传统法律实体，如有限责任公司、基金会等法人实体；一种是未设立为法律实体且不被视为拥有独立法律人格。如果涉及到相关刑事犯罪，前者可能会作为单位犯；而后者则要穿透到组织中的个人。根据目前DAO组织的常见运营模式，在中国DAO组织的发展，潜在的刑事法律风险主要在这两方面：首先，在募资环节，其资金筹集行为可能构成非法发行证券、非法集资、金融诈骗、传销等犯罪。无论其募资的形式是发行社区积分、还是社群成员身份象征的NFT，这些方式均存在一定刑事风险。DAO代币往往具有诸多作用，包括：筹集资金；投票权，可以表决DAO如何分配资源的提案；根据项目收益获得分红等。根据九四公告、《关于防范变相ICO活动的风险提示》、九二四公告等，在中国发行DAO代币募集资金，无论是人民币还是虚拟货币，大概率属于非法ICO，从而构成集资诈骗罪、诈骗罪、传销罪等犯罪。其次，基于DAO组织的去中心化特征，其成员众多，散落在世界各地。有些DAO组织为了扩大影响，采取拉人头的模式，按照不同的等级予以拉人头的奖励，此类行为则涉嫌传销。根据《关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》规定：“以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销组织，其组织内部参与传销活动人员在三十人以上且层级在三级以上的，应当对组织者、领导者追究刑事责任”。对于有些DAO以空投或者所发行的通证作为拉新的奖励，当拉新的层级达到三级以上，人数达到三十人以上的则涉嫌组织、领导传销活动罪。曼昆律师建议任何事物的发展都是一个螺旋式上升过程，前途或许是光明的，但道路必然是曲折的。对于参与DAO组织的志愿者朋友而言，DAO作为一种新兴的组织，在参与之前，务必要进行充分的调查和了解，以避免自己用爱发电，反而给自己带来伤害，陷入刑事责任风险。对于DAO组织的发起人和核心决策者，要避免刑事法律风险，以下三点尤为重要： 1. 合规意识和透明度：在DAO组织的创建和运营过程中，发起人和核心参与人应该始终保持合规意识。了解并遵守中国相关的金融政策与法律规定，确保募资和招募成员的行为合法合规。同时，保持透明度，及时公开项目信息、募资用途和成员权益等，以降低风险。 2. 风险评估和监测：在发起和运营DAO组织之前，进行全面的风险评估是必要的。评估包括可能面临的刑事法律风险和合规挑战。同时，密切监测中国政府相关监管机构发布的规定和政策变化，及时调整运营策略，以确保始终处于合规状态。 3. 法律咨询和社群规范：为了降低刑事法律风险，建议与专业律师团队合作，咨询相关法律问题。特别是在募资和招募成员时，定制明确的社群规则，规范参与者的权利和义务，避免社群纠纷和违法行为的发生。通过合规意识、风险评估和监测，以及专业法律咨询和社群规范，DAO组织的发起人和核心参与人可以最大限度地降低刑事法律风险，确保组织的稳健发展和合法运营。来源：金色财经

金色财经2023-07-30

区块链动态2023年7月30日早参考

00-08：30 关键词：支持XRP的律师John E.Deaton、Sui日活跃地址数量目前超过Ethereum与Solana、加密货币公司在华盛顿寻求一席之地、美国参议员伊丽莎白·沃伦 (Elizabeth Warren)于7月28日重新引入了《数字资产反洗钱法案》 1 . 金色财经报道，专注于加密货币的金融服务公司Galaxy Digital Holdings首席执行官Mike Novogratz称赞全球最大资产管理公司BlackRock首席执行官Larry Fink改变了对比特币的看法。Novogratz在接受访时表示，Fink是今年加密货币领域的顶级人物之一，因为他已经从反对比特币的人变成了比特币的信徒。他说Fink服用了“橙色药丸”，这是加密货币社区用来形容那些相信比特币价值和潜力的人的术语。 2 . 金色财经报道，根据数字资产数据提供商Kaiko的数据，FDUSD本周早些时候在币安交易所上市后取得了令人印象深刻的开局。FDUSD上市当天每小时交易量达到500万笔，零费用交易计划可能促成了代币交易量的飙升。7月28日，FDUSD的交易价格短暂高于全球最大的稳定币Tether（USDT），反映出对新上市资产的更大需求。 3 . 金色财经报道，马斯克在他的推特（现为X）帖子中写道，“一些特别的事情即将到来”。加密货币市场用户似乎将这条推文与狗狗币联系起来，长期以来，人们一直猜测狗狗币将被用作Twitter的支付方式。目前尚不清楚马斯克的推文到底指向什么，但它对DOGE价格产生了积极影响。截至发稿时，狗狗币（DOGE）现报0.081009美元，近1小时涨幅2.9%，近24小时涨幅4.5%。比特币（BTC）现报29,340.6美元，近1小时涨幅0.1%，近24小时涨幅0.2%。行情波动较大，请做好风险控制。 4 . 金色财经报道，Worldcoin官方发推称，Worldcoin项目的创建是为了帮助建立一个连接人工智能时代数十亿人的身份和金融网络。 5 . 金色财经报道，支持XRP的律师John E.Deaton表示，美国证券交易委员会（SEC）针对加密货币行业采取的行动反映出其根本目的是维护企业资本主义，而不是保护投资者。 6 . 7月30日消息，MicroStrategy前首席执行官Michael Saylor在接受采访时评论说，目前SEC对Coinbase和币安等平台的诉讼将为比特币变得比以往任何时候都大铺平道路。他预计，比特币在加密行业的主导地位（目前在40%至48%之间）将飙升至惊人的80%，剩余的山寨币只剩下20%的余地。Michael Saylor认为，由于如此多的加密货币交易所害怕SEC，并将可能被视为证券的山寨币退市，比特币将成为加密货币的终极力量。 7 . 金色财经报道，Kering旗下品牌Gucci本周在合作伙伴平台10KTF上推出了兑换功能，一个Gucci Vault Material NFT可以兑换一个Gucci钱包，三个Gucci Vault Material NFT可兑换一个Gucci旅行包。此前7月27日报道，Gucci准备向Gucci Vault Material NFT持有者赠送实物。 8 . 7月30日消息，Ripple战略运营副总裁Emi Yoshikawa发推表示，对于她们这些在美国加密行业工作的人来说，很难想象总统和高级政府官员在 Web3会议上发表主题演讲，但本周在日本的WebX会议上，岸田首相发表了讲话，展示了政府对 Web3 的持续和加强支持，并将其定位为新型资本主义的驱动力，经济产业大臣西村讨论了政府重新致力于为区块链打造行业友好型商业环境的承诺。世界应该知道日本已经做好了在 Web3 领域引领世界的准备。 9 . 金色财经报道，据artemis数据显示，Sui日活跃地址数量目前超过Ethereum与Solana，截至发稿时，Sui目前的日活跃地址数量为30.7万，Ethereum为30.6万，Solana为24.8万。 10. 金色财经报道，随着美国证券交易委员会（SEC）和商品期货交易委员会（CFTC）等监管机构对加密货币公司的打击，加密货币公司在华盛顿寻求一席之地，九家帮助加密货币公司获得他们想要的东西的游说团体，正试图代表加密公司影响立法、监管和其他政府事务。据OpenSecrets称，去年是加密行业游说的标志性一年，美国联邦游说支出总额是前年的两倍多。今年，由于Binance和Coinbase因面临美SEC的诉讼，支出甚至更高。与此同时，美国落后于英国和欧盟等其他国家和地区，这些国家和地区已经在实施加密货币公司监管指南方面取得了进展。游说公司正在寻求为加密货币公司赢得讨论此类问题的席位。 11. 金色财经报道，美国参议员伊丽莎白·沃伦 (Elizabeth Warren)于7月28日重新引入了《数字资产反洗钱法案》，并得到了华尔街银行的支持。该立法于 2022 年 12 月首次推出，将对加密钱包提供商、矿工和验证者施加《银行保密法》(BSA) 规定的义务。该法案要求财政部建立合规检查和审查流程，以确保所有加密货币服务企业遵守 BSA 规定的反洗钱和打击资助恐怖主义 (AML/CFT) 义务。还将指示美国SEC和CFTC为其职权范围内的加密业务建立类似的审查流程。此外，加密货币企业必须向国税局提交外国银行和金融账户报告（FBAR）。根据该法案，只要任何美国客户使用一个或多个离岸账户进行超过 10,000 美元的加密交易，加密服务提供商就必须提交报告。该法案将指示金融犯罪执法网络 (FinCEN) 实施其在 2020 年提出的规则，以缩小自我托管钱包造成的监管差距。新规则将强制银行和货币服务企业验证客户和交易对手身份，维护记录，并为涉及自我托管钱包或在不合规司法管辖区托管的钱包的特定加密货币交易提交报告。该法案还旨在降低加密货币 ATM 机的风险。它将要求 FinCEN 确保 ATM 所有者和管理员定期报告和更新其自助终端的物理地址。ATM 运营商还必须验证所有交易的客户和交易对手身份。最后，该法案将指示 FinCEN 指导金融机构减轻与处理、使用或交易加密货币相关的风险，这些加密货币的来源已被混合器或其他匿名增强技术掩盖。来源：金色财经

金色财经2023-07-30

比特币被盗的这五年：用门罗币追踪程序求助FBI 横跨大西洋诉讼

真的很难做到。但我以前做过。我认识一个律师，他曾经成功追回过资金，’”Bax 说。 Bax 最终在 2021 年 5 月提交了链上证据，确认了 Schober 诉讼中的黑客身份，这已经是两年多之前的事情了。这个过程中，他分析了门罗币的交易，以高度的确定性确定了用于 Schober 被盗比特币的门罗币的起源。 ShapeShift 的 API 让追踪被盗 BTC 变得轻而易举资料来源：Nick Bax 他亲自编写了门罗币追踪软件。"你标记一个输出（指令 Monero 区块链将交易定向到哪里），然后寻找每笔可能使用该标记输出的交易。当你这样做时，模式开始浮现出来。” 这种破解门罗币环签名的方法——现在被称为 Eve-Alice-Eve (EAE) 攻击——是在 2017 年开始的、由朝鲜推动的勒索软件攻击活动 WannaCry 的余波中出现的。 “门罗币的 RingCT……隐藏了确切的 UTXO（未使用交易输出）被消费情况，但提供给区块链分析师一份包含可信'环成员'列表，其中有一个正在被消费，其余都是‘诱饵’”，Bax 在一篇博客中详细介绍了他的调查结果。门罗币中现已修补的错误可能使得当时更容易将真实的 UTXO 与诱饵分开，从而追踪交易。神之一手：敲响 FBI 的门 Bax 确定 Schober 所谓的黑客通过 ShapeShift 将从另一名受害者那里窃取的一些 BTC 转换为门罗币，然后通过协议将其发送回以再次将其转换为 BTC。洗掉的 BTC 被定向到一个以“ 1 BeNEdict”开头的“虚荣地址”。（Odaily星球日报注：虚荣地址指哈希函数计算随机产生字符串时，通过不停地重复生成地址，直到地址中包含希望出现的字符串，就像“靓号”。）至于 Schober 的比特币，最终出现在 Bitfinex 上。加密货币交易热钱包实际上是黑匣子，因为它们的余额代表了汇集的客户资金。一旦加密货币进入热钱包，几乎不可能确定它们被提取到哪里，除非金额相同且不常见——甚至该证据也不是确定的。 Schober 和 Bax 的调查就在那里卡住了一年多，Schober 曾传唤 Bitfinex 披露接收被盗 BTC 的账户所有者，但遭到拒绝。 “Bitfinex 只会回应执法机关对客户信息的请求，而不是民事请求，因为 Bitfinex 不会介入民事事务，尤其是在美国，因为美国法院对我们没有管辖权。”Bitfinex 法律顾问 Sarah Compani 通过电子邮件回复 Schober 的律师 Ethan Mora 说。 “像 FTX 和 Bitfinex 这样的加密货币交易所在英属维尔京群岛或开曼群岛设立公司的原因是出于这些法律原因，它们不必遵守美国法律或任何其他法律。”Schober 说道。 “他们可以待在那里，采取法外行动。他们甚至没有给我们一个答案。” 由于无法直接进入 Bitfinex，Mora 启动了所谓的 Touhy 请求，要求 FBI 的网络部门提供与该机构对恶意软件的调查相关的文件和其他信息。Schober 在失去比特币后立即向 FBI 报案。 “FBI 开始向涉及该恶意软件的公司发出传票，比如 Reddit（发布恶意软件的地方）和 GitHub（托管恶意软件的地方）。”Schober 说道。传票发生在 2018 年底， 2019 年初。FBI 甚至在调查过程中没收了他的电脑几个月。经过大约 10 个月的时间，Touhy 请求成功了。突然间，Schober 的团队得到了 Bitfinex 内部数据，指出了与接收他被盗比特币的账户相关联的确切 IP 和电子邮件地址。 “在我们得到司法部关于 Touhy 问题的答复之前，我们真不知道 FBI 的调查发现了什么。”Mora 说道。虚荣地址又回来了得益于 FBI 的传唤，Schober 的团队能够在一系列在线服务中确定黑客的账户：Gmail、Keybase、Reddit、Twitter 和 Github。在所谓黑客的公共 GitHub 代码库中发现了恶意软件所需的代码，包括其依赖的比特币地址生成器。通过一些账户，验证了用于通过 ShapeShift 洗钱的 1 BeNedict 地址，Bax 将其视为黑客身份的证据（虚荣地址与他的名字匹配）。在明显的洗钱过程中，攻击者在 ShapeShift 注册的退货地址（在交易出现问题时协议会将加密货币发送到该地址）与从 Schober 那里盗取的比特币的 Bitfinex 热钱包完全相同。甚至在 Bitcoin 开发者邮件列表上有一篇帖子，发件人的电子邮件地址与所谓黑客的真名匹配，描述了如何轻松生成与提供的比特币地址非常相似的地址。这篇帖子完全符合 Electrum 恶意软件的作案方式。在进行了足够的诊断之后，Bax 发现“由 Electrum Atom 恶意软件操作人发送的每笔比特币交易都发送到一个与 FBI 调查的所谓黑客相关联的目标地址”。与恶意软件相关的地址总共收到了 17 个比特币（价值 50.1 万美元），其中 97% 属于 Schober。他通过长期运营的比特币论坛 BitcoinTalk 与另一名受害者取得了联系。自 Schober 的钱包被盗以来，比特币已经经历了整个牛市周期图表由 David Canellis 绘制这意味着 Schober 可以对涉嫌犯罪的人提起民事诉讼，以及另一个据称在 Reddit 上兜售同一恶意软件的个人。两者在犯罪发生时都未成年，所以诉讼也将他们的父母列为被告。所有当事人都否认有任何不当行为。这发生在 2021 年 5 月，距离 Schober 的 BTC 被钓鱼已经过去了三年多。当时比特币的价格上涨了一倍多。让事情变得更加复杂的是，被指控的黑客居住在英国。联邦调查局将此案移交给英国执法部门，并展开联合调查。Schober 说，两名嫌疑人都被逮捕、审问并且他们的设备被没收并进行了法庭调查。但在他们被逮捕之前，绝望（也许还有一丝幼稚）使得 Schober 联系了他们和他们的父母，让他们知道他们已经被发现。“我希望他们能坦白交代，并将被盗物归还给我，因为我所做的一切只是要求他们归还被盗物，但他们没有这样做，”Schober 说道。 “英国皇家检察署最终告诉我，在我联系他们之后，他们可能销毁了他们的设备，因为他们有了全新的设备，而且没有足够的法庭证据来提起诉讼。” （Bax 表示，他会像 Schober 一样做——他们认为父母可能是正派的人，因为他们在银行和英国国家卫生服务机构工作。“他们应该把钱退还，我认为这一切都会结束。”） Schober 的民事诉讼现在可能是他唯一能够追求正义的机会。但案件进展缓慢，律师们对于审判应该在哪个司法管辖区进行争论不休。黑客的律师们表示，诉讼应该被驳回，因为 Schober 在美国，无权对英国的某个人行使司法管辖权。他们还辩称，他已经逾期提起投诉的法定时限。 “但从我们的角度来看，这是不正确的，因为花费了如此多的时间、精力和调查才能确定另一端是一个人。”Schober 说道。考虑到他被 Bitfinex 拒绝提供关键信息后不得不等待 10 个月才获得 FBI 的传唤，他觉得他不应该被法定时限的论点所惩罚。史无前例的案例像 Schober 的情况可能是独一无二的，因为它横跨了整个大西洋。 “实际上很少有像这样的案件，事实上，我不知道有任何案件是一个个人追踪、合法传唤（根据国际法），并起诉像这样的黑客……更不用说偷走加密货币的黑客了。” Mora 说道。 “我参与过一些案件，其中一些个人原告起诉了来自美国其他州的国内诈骗者/黑客，但是那些被告已经在美国被逮捕。” Mora 提到了政府对国内外黑客提起刑事诉讼的案例，以及亚马逊和谷歌等科技巨头起诉黑客的情况，其中一些黑客要求以加密货币支付赎金。 Schober 并不是一个跨国企业，他只是一个普通人，不像一些高调且富裕的加密货币被盗受害者那样起诉自己的攻击者。 “我相信这个案件在很多方面都是史无前例的……不知道这个案件会持续多久，”Mora 说。 GitHub 无法让 Schober 知道执法部门是否已进行调查，这使得 Touhy 的请求成为一场得到回报的赌博。究竟如何解决这个问题，谁也说不准。如果美国法院裁定黑客欠 Schober 的款项，那么英国法院仍然需要承认这个判决，然后才能在英国执行判决。最终，可能会涉及债务追收、留置权甚至工资扣押。 Schober 表示，他们能够追踪到一大笔比特币，这些比特币的地址是从 FBI 的传票中获取的，因此似乎被指控的黑客确实有资金来偿还 Schober。考虑到 Schober 似乎确切知道是谁偷走了他的加密货币，这种情况尤其令人沮丧。尽管发生了这一切，包括法律费用和损失的 50 万美元比特币，但 Schober 仍然支持比特币。“我仍然相信比特币的前景。这是最初吸引我加入的原因。但毫无疑问，我作为早期参与者的优势已经消失了，这是痛苦的。” “但我目前对此仍然持积极态度。而且，我为能够将这个案子推进到现在这一步感到自豪，因为明知成功几率非常小。” 他对美国法院会认识到他是被盗的受害者持乐观态度。如果袭击者来自俄罗斯或朝鲜等国，他几乎没有任何救济途径。 “已经过去了五年，我希望尽快结束这个问题，”Schober 说。“但另一方面，我已经付出了很多努力和时间，并且有像 Bax 和其他人这样支持我的人，因为他们听说了这个故事，觉得它非常了不起。” “所以我决心坚持到底。” 来源：金色财经

金色财经2023-07-30

罪犯“抓了放”成大隐患！加拿大新任司法部长誓要修改假释制度，暴力犯罪不轻饶

的加拿大内阁改组中，多伦多议员，前宪法律师阿里夫·维拉尼（Arif Virani）接替大卫·拉梅蒂（David Lametti）担任加拿大新任司法部长兼总检察长。阿里夫·维拉尼宣誓就职后不久就表示，他将致力于提高法庭诉讼程序的效率以及推进C-48法案在下议院通过。（C-48法案旨在让受到暴力犯罪指控的人更难获得保释。）加拿大统计局本周发布的一份报告称，疫情期间的居家措施使得犯罪率总体下降，但是随着解封，加拿大去年暴力犯罪有所上升。前保守党司法部长彼得·麦凯（Peter Gordon MacKay）在接受英文媒体采访时表示，公众普遍认为刑罚过轻，和以往相比，人们感觉走在街上和呆在家里都不安全。 “自由党政府目前面临着一个弱点，那就是他们在犯罪问题上表现得软弱。”彼得·麦凯说。除了最近发生在万锦的青少年在保释期间抢车的事件外，保释期间再度犯罪屡见不鲜。去年年底，今年年初，多伦多一位59岁的华裔男子被8名13-16岁少女一拥而上乱砍，不幸伤重身亡。这八名女孩被控有二级谋杀罪名，但是因为受到《青年刑事司法法》的保护，姓名都未公开。而且不久后，陆陆续续都被获准保释。受害者家属怒斥：不公布姓名，又被保释出来，万一和我的孩子同班怎么办？谁来保护我的孩子？去年，还有一名安省的省警Grzegorz Pierzchala在执行任务中，被嫌疑人Randall McKenzie开枪杀害。安省警局透露，Randall前科累累，自2018年开始就被终身禁止拥有任何枪支；2021年被指控犯有多项和枪支有关的罪行，以及袭警。但是，不久后就被保释了出来。一名警察专员表示，这样的警察谋杀案件本可以避免的，这种情况本不应该发生，“我对Randall被保释出来，以及他有机会谋杀警员的事情感到很愤慨。” 多伦多前警察局长桑德斯也在2019年的时候表示：多伦多有326名枪击案的嫌疑犯获得了保释。等于说有300多名枪击案嫌疑犯就在普通市民的身边，而且一部分甚至可能都不是第一次犯案了。不少加拿大的华人也不满于现在的假释制度，认为枪击案之所以不绝，是因为就算抓到了罪犯，很快又会被放出来，良好市民只能自求多福！加拿大保守党党魁博励治（Pierre Poilievre）也从去年秋天起开始攻击自由党领导下的加拿大犯罪率问题，保守党反复提出口号“jail not bail”（要坐牢，不要保释），并指责加拿大总理贾斯汀·特鲁多（Justin Trudeau）对暴力犯罪者采取“抓了就释放”的政策。阿里夫·维拉尼则表示：允许人们在等待庭审前可以保释仍是加拿大刑事司法系统中的一大特色，但是政府也听到了加拿大人们的呼声“人们认为很多不应该获准保释的罪犯获得了保释，应该对保释更严格。” 除此之外，加拿大司法任命制度似乎也面临着功能缺失，法律体系内部就潜藏着隐患。截至7月1日，加拿大全国联邦任命的司法职位就有81个职位空缺，因此也导致了很多法庭诉讼程序延误。阿里夫·维拉尼可谓是在风口浪尖上临危受命，虽然，他希望C-48法案能获得通过，但是在党派内外都受到不同程度的阻碍。新闻回看： 1. 多伦多华裔死者家属怒斥：保释不公布凶手姓名，和我孩子同班咋办 2. 太可怕了！多伦多居然有326名枪案疑犯被保释...就游荡在你身边！ Ref： https://www.ctvnews.ca/politics/new-justice-minister-arrives-amid-bail-debate-vows-fresh-look-at-judicial-vacancies-1.6498292 https://www.theglobeandmail.com/canada/article-trudeaus-cabinet-shuffle-leaves-new-justice-minister-with-challenging/ 作者：天乐

超级生活2023-07-30

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