FX168财经网_全球视野外汇黄金加密货币NFT资讯网

FTX帝国崩塌！美国检察官瞄准创始人Sam Bankman-Fried 恐面临牢狱之灾

出售投资产品。但据专门研究白领刑法的律师称，FTX上周的内爆以及有关其使用客户资金支持关联公司的风险投资的报道，使该公司及其创始人面临潜在的刑事责任。据知情人士透露，曼哈顿的美国检察官办公室正在调查FTX的倒闭事件。至少在最初，检察官的一个重点可能是审查有关FTX将客户资金借给Alameda Research的报告，后者是一家在FTX和其他交易所进行交易的加密交易公司。FTX创始人Sam Bankman-Fried于周五辞去首席执行官一职，同时也是他创立并拥有Alameda Research。 Sam Bankman-Fried在推文中承认，他在公司倒闭和破产之前犯了错误。在受监管的证券和衍生品市场上，通常禁止未经投资者同意使用客户资金进行自营交易或将其借出。 MF Global Holdings Ltd是一家以前由新泽西州前州长Jon Corzine经营的公司，该公司于2013年被指控非法使用客户资金来满足公司的资金需求。 Jon Corzine支付了500万美元来解决商品期货交易委员会的指控，但既不承认也不否认不当行为。在不受监管的加密市场中，不存在这样的客户保护规则。不过，根据前检察官和其他法律专家的说法，将客户资金用于未披露的目的可能构成欺诈或挪用公款。前曼哈顿联邦检察官Samson Enzer表示：“这将归结为其是否存在故意谎言来说服储户或投资者放弃他们的资产，或者是否有虚假的陈述，而陈述的制造者知道这些陈述是虚假的，并且是为了欺骗投资者而做出的？” 律师们说，检察官还可以对Sam Bankman-Fried上周在Twitter上发表的声明进行调查，当时他说FTX“很好”并且客户资产是安全的，但后来他删除了这些评论。曼哈顿美国检察官办公室的发言人拒绝置评。FTX的发言人没有回应置评请求。FTX US的总法律顾问Ryne Miller拒绝置评。当局需要证明Sam Bankman-Fried在写这些推文时有意误导客户。律师表示，意图可能难以证明，但其他事实，例如FTX为支持Alameda Research而采取的任何秘密行动，反之亦然，都可以支持这一推论。前联邦检察官兼CFTC执法主管、Zuckerman Spaeder LLP的合伙人Aitan Goelman表示“这都是潜在的有力间接证据。” 检察官面临的一个挑战是证明他们对位于巴哈马的FTX拥有管辖权。Sam Bankman-Fried和他的一些高级管理人员住在一个合租的房子里。该交易所早些时候设在香港，Alameda的许多交易员仍在香港工作。但Sam Bankman-Fried曾前往美国，包括与美国立法者和监管机构会面。 FTX US是FTX的附属公司，为美国客户提供服务。Sam Bankman-Fried在Twitter上写道，这些问题都没有影响FTX的美国实体，尽管该实体是FTX周五提交的破产申请的一部分。当违法行为发生在美国时，当局通常可以进行调查，例如资金通过美国银行转移时，甚至与犯罪有关的电子邮件通过该国时。他们可以使用的最灵活的指控是电汇欺诈，它只需要使用电子通信形式做出虚假陈述。律师警告说，如果所有行为都发生在海外，并且与美国没有直接关系，美国当局可能没有强烈的管辖权要求。前检察官表示，这不太可能，因为司法部在寻找确立其权威的方法方面已经变得非常老练。前联邦检察官、Wilson Sonsini Goodrich & Rosat律师事务所律师Tarek Helou表示：“尽管法律范围很广，而且每笔交易都使用电汇，而且这些人都是美国人，我无法想象这里没有美国的司法管辖权。” #FTX爆雷#

楼喆2022-11-15

关于FTX暴雷事件业内人士的观点和建议合集

钧一发之际，给加密行业哪些警示？专业律师肖飒，张长丹未来，随着各国对于加密资产的接纳程度和态度的更迭，也许有的国家和地区开始驱逐加密资产行业；有的国家和地区开始欢迎和容忍加密资产行业。无论是贩卖友好政策的坡县，还是以生活成本取胜的马来，还是逐渐回暖的HK，加密资产行业在全球寻找法律和政策洼地，这无可厚非，但必须要了解各国法律的界限，以及国际组织对加密资产金融化的态度，以免成为过街鼠，只敢选直飞，连落地某些国家和地区都会害怕。来源：星球日报来源：金色财经

金色财经2022-11-13

若FTX最终倒下债权人如何拿回资产

金色财经2022-11-12

路透社披露FTX倒台细节：为Alameda提供40亿美元支持高管却并不知情

理。资料显示，5月至7月间，FTX的律师和顾问至少20次写信给Binance，要求提供有关CZ的财富来源、银行关系和Binance所有权的细节。但是，2021年6月，FTX的一名律师告诉Binance的首席财务官，Binance没有 "与我们适当接触"，有可能 "严重扰乱我们的重要项目"。Binance的法务回应FTX说，他正试图从CZ的个人助理那里得到回应，但所要求的信息 "太笼统"，他们可能不会提供所有信息。直到今年7月，SBF已经厌倦了等待。知情人士表示，他以约20亿美元的价格收回了CZ在FTX的股份。两个月后，由于Binance不再参与，直布罗陀的监管机构向FTX发放了许可证。对于收购FTT的资金，CZ在上周日表示，这笔钱是以FTT和稳定币的形式支付给Binance的。他后来命令Binance出售这一股份，这进一步引发了FTX的危机。 "试图对我们下手" 据三名知情人士透露，今年5月和6月，SBF的交易公司Alameda Research因交易而遭受了一系列损失。其中两人说，这些交易包括与失败的加密货币借贷机构Voyager Digital签订的5亿美元的贷款协议。Voyager Digital在次月申请了破产保护，FTX的美国分部在9月的拍卖中为其支付了14亿美元。目前，路透社无法确定Alameda Research遭受的全部损失。知情人士透露，为了帮助持有近150亿美元资产的Alameda Research，SBF转移了至少40亿美元的FTX资产，这些资产由FTX的平台代币FTT和交易平台Robinhood Markets Inc.的股份作为担保。其中，Alameda Research在今年5月披露了有交易平台Robinhood的7.6%股份。知情人士进一步透露，这些资金中的一部分是FTX客户的存款。SBF担心此事会泄露，所以并没有告诉FTX其他高管支持Alameda Research的事情。然而，11月2日，CoinDesk的一份报道详细列出了了FTX不想泄露的资产负债表。据称该表显示，Alameda的146亿美元资产中FTT占比很大。Alameda Research首席执行官Caroline Ellison在推特上说，该资产负债表只是 "我们公司实体的部分，还有超过100亿美元的资产没有公布出来。”但这个消息未能解决，人们对于Alameda Research的财务健康状况的担忧，以及对FTX的猜测。紧接着CZ在推特表示，由于最近关于FTX的财务披露，Binance将出售全部的FTT，价值至少5.8亿美元。区块链数据显示，FTT的价格在接下来的两天内暴跌了80%，交易所的大量外流加快了下跌的步伐。取款激增 SBF在本周给员工的信息中说，由于用户在短短72小时内急于从FTX提取60亿美元的加密货币，FTX出现了 "巨大的取款潮"。SBF告诉他的员工，此前每天FTX的取款总额通常为数千万美元。在CZ发布推文称Binance将出售其持有的FTT股份后，SBF预计FTX将经受住对手的攻击。他在Slack（沟通软件）上告诉员工，取款量 "没有令人震惊的增长"，他们能够处理这些请求。他写道："我们正在努力，"他说。"很明显，Binance正试图对我们下手。那就这样吧。" 但到了周一，情况变得很糟糕。据知情人士称，由于无法迅速找到支持者，或在短时间内出售其他非流动性资产，SBF联系了CZ。CZ后来在推特上证实了，SBF曾给他打过电话。在和CZ沟通后，SBF签署了一份不具约束力的意向书，要求Binance购买FTX的非美国资产。知情人士表示，这意向书的价值为数十亿美元，足以让FTX支付所有取款请求，但仅占其1月份估值的一小部分。几个小时后，CZ宣布了这笔可能的交易。SBF也在推特上写道：“非常感谢CZ”。 SBF在Slack（沟通软件）上告诉员工：“让我们再活一天，战斗吧。” 他的员工感到震惊，两名与SBF共事的人表示，即使是高管对Alameda Research的亏损和收购计划一无所知，但他们没有意识到取款情况会如此严重。随后，Binance在周三宣布取消收购计划。Binance说："这些问题超出了我们的控制范围和帮助能力"。CZ在推特上写道："悲伤的一天，但我们尽力了"，并附上一个哭泣的表情符号。撰文：Angus Berwickand Tom Wilson 编译：SHL，PANews 来源：panewslab 来源：金色财经

金色财经2022-11-12

中加重磅！中企参与89宗加拿大矿企收购和投资交易涉及31种关键矿产

，也包括与外国政府有联系的企业，”丹顿律师事务所(Dentons)驻多伦多的外国投资和竞争律师Sandy Walker表示。“你可能是一名私人投资者，但仍被视为国有企业，或者至少受外国政府的影响。” 加拿大政府上周下令中国企业从三家小型电池金属勘探企业撤资，其中包括总部位于卡尔加里的Lithium Chile Inc.。 Lithium Chile首席执行官Steven Cochrane在一次采访中表示:“整个加拿大锂产业现在已经失去了该领域真正主要参与者的支持。”“每个人都会感受到影响。”

夏洛特2022-11-12

中国华星(00485.HK)接获两份传讯令状

50万港元的债券(债券A)的持有人)的律师在香港特别行政区区域法院向该公司发出的传讯令状连同申索陈述书(令状A)，及钱晖(原告B)(彼为该公司所发行本金总额为400万港元的债券(债券B)的持有人)的律师在香港特别行政区高等法院向该公司发出的传讯令状连同申索陈述书(令状B，连同令状A统称为“该等令状”)。截至2022年11月11日收盘，中国华星(00485.HK)报收于0.29元，上涨0.0%，换手率0.19%，成交量40.0万股，成交额12.0万元。投行对该股关注度不高，90天内无投行对其给出评级。中国华星港股市值6278.78万港元，在其他电子行业中排名第15。主要指标见下表：以上内容由证券之星根据公开信息整理，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。

证券之星2022-11-11

不断抛出重磅炸弹！一文汇总马斯克接手推特后的“抓马”表现！

弃参与诉讼权利的文件。周四提起诉讼的律师Shannon Liss-Riordan在接受采访时说：“我们今晚提起诉讼，是为了确保员工意识到他们不应该放弃自己的权利，他们有追求自己权利的渠道。” 裁员50% 据路透社报道，推特公司在向全体员工发出的一封内部电邮中说，裁员将在加利福尼亚州周五的上班时间启动。邮件写道：“为了让推特走上健康的道路，我们将在周五经历裁员的艰难过程。我们认识到，这将影响许多为推特做出宝贵贡献的个人，但不幸的是，这一行动对于确保公司向前迈进的成功是必要的。” 邮件没有说明会有多少人被裁，但根据《华盛顿邮报》和《纽约时报》此前的报道，推特公司的7500名员工中或将有半数被解雇。马斯克周五晚在推特发帖说，公司每天亏损超过400万美元，除了裁员“别无选择”。周工作或达84小时根据媒体报道，马斯克上周突然给员工们加设了各种任务，并且要求他们在这周前完成任务。员工们认为这是马斯克给他们的压力测试，谁没有完成自己的任务，谁就要被辞退。一名经理告诉媒体，已经开始要求部分员工以每周七天、每天12小时的形式轮班，相当于每周工作84个小时，目的就是赶上马斯克规定的任务截止时间。一些经理在接受《纽约时报》采访时表示，他们周五和周六晚上都是在单位办公室里过的夜。员工们都在担心，如果不能在11月初完成任务，他们在推特的职业生涯可能会结束。事实上，马斯克的两家公司特斯拉和SpaceX原本就有加班文化。此外，马斯克已经取消推特公司员工的月度“休息日”。

Dan19772022-11-11

区块链赋能实体经济：浅谈助力小微企业的七个方向

05 利用智能合约促进小企业交易像律师事务所、房地产经纪公司、产权公司和营销机构等服务型公司通常会向客户签发复杂的合同，其中一些还需要公证流程，无形中增加了时间跟金钱成本。另外，合同等重要文件的丢失还会涉及到法律问题。区块链则能有效地解决这些痛点。虽然区块链分类账本不一定能降低文档的复杂性或公证要求，但它们可以提供不可变的证据，证明文档是在特定时间由某一方签署的，然后用安全的方法记录、存储文件，确保它不被篡改。这种方式可以增加各方信任，有效地促成汽车、房屋等销售，顺利完成法律和营销费用的支付。因此各方必须就区块达成共识，一旦形成合约，违约的情况将极少发生。除了用于 B2B 和 B2C 交易外，区块链分类账本还可以用于小企业签署雇佣合同，或医疗机构和律师事务所等需要安全数据记录的企业。例如IBM 公司专门为各种规模的公司提供了一种区块链智能合约解决方案，该方案为一个专门设计的云文档系统（IBM Cloud Docs），旨在减少智能合约使用过程中的分歧。 06 小型企业保险赔付对小企业来说获得优质保险和及时赔付是一个痛点。而许多保险公司都开始逐步使用区块链，因为它可以简化客户（无论是个人还是小型企业）的注册和支付过程。例如， Lemonade保险公司使用了一个人工智能机器人Maya 来帮客户在几分钟内完成注册并获得赔付。除了由区块链驱动的保险之外，小企业在未来还可以选购DeFi保险。这种保险比传统保险更便宜，更便捷。例如，Arbol 保险公司提供的农作物保险，可以让农民减少受各种恶劣天气影响而造成的损失，投保者通过智能合约购买代币，然后支付保险单。整个过程通常就几个小时，如果出现纠纷则由 DeFi 和仲裁服务解决。区块链在帮助小企业获得保险的同时也可以帮助小型保险公司更有效地发行保险。虽然许多小保险公司只是国家保险公司的分支机构或特许经营机构，但也有许多独立的小保险公司发行自己的保险。这些小公司可以利用智能合约来提高保险流程的效率。他们还可以通过再保险为自己投保。值得一提的是，使用加密货币进行交易的小型企业希望自己免受钱包黑客的攻击和其他加密事故的伤害。类似于像Nexus Mutual这样针对智能合约失败和托管违约损失的保险就应运而生了。 07 密码管理和云储存据咨询巨头埃森哲称，估计有 43% 的黑客会攻击小企业，但只有其中14% 的企业是做好防御准备。保险公司 Hiscox 估计，一次网络攻击的平均成本为 20万美元，这足以让许多小公司破产。毫无疑问，网络安全和黑客攻击是小企业面临的大问题。黑客进入公司计算机系统或账户的惯用伎俩为密码破解、电子邮件跟弹窗的钓鱼链接。区块链可以针对该问题进行有效的企业员工数字身份管理。例如，区块链密码管理器会生成一个传统解密方法无法破解的特定私钥。SASSPASS 是专为企业设计的区块链密码管理协议，它可以与主要网站接口，为丢失的设备提供备份和恢复功能，在不共享密码的情况下与团队成员共享访问权限，还可以应用在生物特征识别。区块链的另一个重要应用是云存储。对于视频制作、小型软件和 IT等需要处理大量数据的中小企业来说，当前的云存储过于昂贵；对于会计事务所、律师事务所或医疗办公室等需要处理机密数据的企业则更关心云储存的隐私安全问题。针对该痛点，区块链可以通过去中心化的云存储来解决这类问题。例如，Sia 公司通过分布式网络提供加密分布式云存储，不同于传统存储提供商，Sia 及其存储提供商无法访问客户数据，因此客户在控制私钥的同时保留数据完整的所有权和隐私权。并且该公司称其服务成本约为传统服务商的10%。 08 NFT对微小企业的营销作用目前NFT 异常火爆，一些著名的 NFT 售价高达数十万或数百万美元。然而小企业并不需要费心炒作从中获利，NFT可以用于各种小企业，特别是像画廊、音乐场所等文创类公司。小企业可以跟艺术家合作，由企业赞助创造NFT收藏品，并出售给慈善机构。例如，酒店、餐厅、咖啡厅等可以聘请当地艺术家，根据当地的野生动物或城市景观创建 NFT ，并在慈善拍卖中出售它们，这样可以提高慈善机构和企业的知名度。同样，音乐场所可以与音乐家合作，将他们的歌曲或现场录制歌曲制作成 NFT，可以同时宣传场所跟艺术家。一些组织也可以将具有收藏价值的艺术品或摄影作品制作成NFT ，用来筹集资金或促进旅游业。除了创建NFT，企业和组织还可以直接购买NFT用于抽奖活动。此外NFT 还有更实际的用途，例如用作活动的防篡改门票、优惠券或礼品卡等。 09 结语区块链不再局限于小众加密爱好者，它已经取得了市场性的突破，在以提高效率、减少欺诈和提出解决历史问题新方案方面以应用软件的形式进军绝大部分行业。在行业发展的前期区块链应用聚焦于大企业，但随着趋势成为主流，我们坚信区块链和小企业拥有光明的未来，而时间会告诉我们这个组合将带来什么样的火花。本文链接：https://www.8btc.com/article/6744496 来源：金色财经

金色财经2022-11-11

全球追杀令！FTX创始人净资产剩1美元向世界发表公开道歉信

ton的高级合伙人Brian Sims律师作为资产的临时清算人。据悉，FTX总部位于巴哈马，是独立于FTX US的实体。巴哈马证券委员会在其新闻稿中表示，委员会从FTX的公开声明中得知其客户的资产被不当处理、管理不善和/或转移到Alameda Research，而任何此类行为都将违反正常治理，未经客户同意转移资金的行为可能涉嫌违法。据福布斯报道，FTX曾于8月末向该媒体提供了一份和其有业务往来的公司名单，其中包括超53家审计机构、支付公司和保险公司。包括美国苏利文·克伦威尔律师事务所(Sullivan & Cromwell LLP)、世达国际律师事务所(Skadden)、支付处理商Stripe、支付平台Plaid、亚马逊AWS、四大会计师事务所之一德勤(Deloitte)、加密友好银行Silvergate Bank。当被问及是否涉及FTX近期相关事件时，上述大多数机构要么拒绝被曝光，要么拒绝对此发表评论。该媒体披露，FTX拥有超过100万个用户，约占Coinbase活跃客户群的1%，但FTX以机构账户为主，平均客户资金规模超过64万美元，而零售型交易平台平均客户资金规模约3000-5000美元。 SBF道歉信全文对不起。这是最重要的。我搞砸了，本不应搞到这个地步。最近我本应该多跟大家交流，开诚布公地交流。在潜在的与币安的交易期间，我面临太多束缚。我尤其不能在公开场合说太多话。当然，走到这一步也是我的责任。所以现在要跟大家报告一下最新情况。这一切都是关于FTX International，跟美国交易所无关，FTX US用户没有任何问题。 FTX International目前的资产/抵押品总市值高于客户存款(随价格变动)。但这不等于交付的流动性，从提款状态可以看出，流动性存在很大波动，有时很大，有时很小。关于完整的问题所在，有些细节仍有待厘清，但从大的层面看，我搞砸了两次。第一次，我们内部关于银行相关账户的标签做得很差，导致我对用户杠杆率的判断与现实大大偏离。我原本以为杠杆率低得多。我过去的感觉：杠杆：0倍可随时交付的美元流动性：平均每日提款额的24倍实际情况：杠杆：1.7倍流动性：周日提款额的0.8倍而问题一旦发生，就如海啸般袭来。周日出现了约50亿美元的提款申请，远高于过去的最高记录。所以我又搞砸了一次。这给了我许多教训，具体的和一般意义上的，让我知道我在某些方面烂透了。还有第三次，沟通不足。我本应该多说一些。抱歉，我被一堆事搞得焦头烂额，没顾上跟大家同步最新情况。所以就搞成了现在这样。糟糕透顶，都是我的责任。对不起。无论如何：此时此刻，我的第一要务是为用户做对的事。我会倾尽我能做的一切，负起责任，不遗余力。现在，我们将用一周的时间，竭力提高流动性。我没法作出任何承诺，但我必须放手一搏。我会倾尽所有，只要能发挥效果。我们正与许多参与方谈判，包括签订意向书、投资条款清单等等。让我们拭目以待吧。每一分钱，以及所有抵押品，都会直接交给用户，直到解决了所有用户的问题。然后，资金将流向新老投资者，以及员工们，他们一直在职业生涯中尽力做正确的事，眼下的乱局都跟他们无关。因为说到底，我是CEO，我要保障一切顺利运行。归根究底，一切责任都要落在我身上。我显然辜负了大家。对不起。之后这到底意味着什么呢？我不确定，一切都取决于下周的进展。但有些事可以告诉大家。首先，Alameda Research将以某种方式结束交易。他们没有做Twitter上传言的任何不正当的事，而且从来没有什么大问题。不管怎样，他们很快将停止在FTX上进行交易。其次，不管怎样，只要FTX能运营下去，首要任务就是打造彻底的透明度，这或许是我们早该做的。尽可能接近链上的透明度：让人们真切地知道上面发生了什么。所有利益相关方都将能仔细审视FTX的治理。如果需要我走人，我会离开。所有利益相关方，投资者、监管者、用户，都将在FTX的运营中发挥重要作用。不折不扣的信任。但此时此刻，所有这些都不是最重要的，目前最重要的是努力对客户做正确的事。就这一件事。最后说一些其他的：此次的事件是关于FTX International的。FTX US是一家面向美国人的美国交易所，并未在财务层面受到这场乱局的冲击。其流动性毫无问题。所有用户都可以完全提现，外加Gas费等等。很快会公布后续计划。未来的某个时刻，我可能会有更多话要对一位特定的陪练伙伴说。但你知道，玻璃房子，身不由己。所以现在我只想说：干得好；你赢了。本文并不是以任何方式提供的任何形式的投资建议我在这里的措辞不够谨慎，不具备任何技术或法律层面的意义；虽然我试图保持透明，但我说的事未必准确。我不是一个好的开发人员，其中可能会有错误的描述。最后：我向大家真诚道歉。我们会及时分享最新进展。#NFT与加密货币#

小萧2022-11-11

挪用用户资金涉嫌违法 SBF可能被起诉

FTX及其相关方的财务状况的同时，部分律师正在关注FTX崩盘的法律影响。他们指出，根据FTX的客户服务协议（也就是每一个用户注册时必须同意的条款），FTX可能违反了该条款且挪用客户资金，可能进一步导致被起诉。律师：FTX挪用资金，违反用户服务协议 FTX的服务条款规定，客户账户中的任何加密货币“都不是FTX Trading的财产，也不应该且不可能借给 FTX Trading”，并且该平台“不将用户账户中的数字资产视为属于 FTX Trading。”换句话说，FTX 不能将资金用于代表客户持有以外的其他目的，挪用属于违背协议，极有可能导致被用户团体起诉。《华尔街日报》周四援引知情人士的话报道称，FTX 已将价值数十亿美元的客户资金投入风险押注，一些用户怀疑资金被用于帮助支持Alameda，即构成了资金挪用。 “利用客户的投资来支持 Alameda Research 是一个严重的问题，可能构成欺诈性背信索赔，”英国 Keystone Law 处理加密货币和资产追回事务的律师 Louise Abbott 说。 Twitter用户@wassielawyer指出了FTX的用户协议与Celsius和Voyager等的不同之处。Celsius和Voyager的用户协议允许平台临时借用用户资金，而FTX明确写明资金归属权一直属于客户。 “也就是说，FTX就是在偷客户的钱。这绝对构成犯罪。”@wassielawyer说。 Wassielawyer的Twitter。来源：Twitter SBF删除曾承诺资金安全的Twitter 11月7日，SBF曾经发推表示“FTX目前没有问题，资产也没有问题。”随后，又紧接着在同一条Twitter Thread里面表示FTX可以完全覆盖用户资金，且不会用用户的钱投资。 “我们一直在正常处理提款，未来也会一直正常处理。” 11月8日，在FTX崩盘当晚，SBF在宣布与币安达成非强制性收购协议以“克服严重的流动性紧缩”（比推随后报道，币安在尽调后宣布放弃该收购）后，删除了该Twitter。FTX当晚就暂停了除法币外的全部提款。 Twitter上的用户对 SBF 选择删除这些推文感到非常愤怒，许多人指责 FTX 创始人对交易所的资产状况公然撒谎。不少人甚至在周四SBF关于事件的最新说明下的回复中刷屏这条被删除的Twitter。据相关法律人士分析，SBF删除该Twitter可能是为了避免法律诉讼。来源：Twitter 监管机构开始调查，SBF或遭起诉不少金融监管机构都已经开始了对于FTX的调查。加州金融保护与创新部周四晚间宣布正在调查 FTX，说它正在“调查加密资产平台 FTX 的明显失败”。 “金融保护与创新部是负责管理该州的贷款和银行法、最近的加州消费者金融保护法和该州的证券法的机构，这些法律管辖经纪商、投资顾问和商品，”该新闻稿称。该监管机构要求受影响的人与其联系提出投诉。在本周早些时候，FTX崩盘发生之前，加州成为第一个宣布正在调查该交易所的州。在崩溃之前，其他州已经在调查 FTX，包括德克萨斯州，而且他们的调查范围很可能会扩大。美国司法部和证券交易委员会等联邦实体也在 FTX 倒闭后对其进行调查，并与 Binance 等公司联系以获取有关交易所的信息。FTX US 的总法律顾问 Ryne Miller 已经告诉员工保存与工作相关的文件，这一举措通常发生在公司预期诉讼或回应传票或其他正在进行的调查工具时。巴哈马监管机构已冻结 FTX Digital Markets（总部位于巴哈马）和相关方的资产，称其为“保护资产和稳定公司”的“谨慎行动”。巴哈马证券委员会也暂停了 FTX 的注册，并任命了一名律师——Lennox Paton 的高级合伙人 Brian Sims——作为资产的临时清算人。白宫新闻秘书卡琳·让-皮埃尔在周四的新闻发布会上告诉记者，拜登政府“了解 [FTX] 的最新发展，并将继续监测局势。” 来源：金色财经

金色财经2022-11-11

24小时热点