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JPEX到底该当何罪？
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人怀疑的是，尽管总市值庞大，但24小时成交量却不足1000万，这引发了对数据造假的质疑。考虑到JPEX缺乏信息披露，存在洗售交易的可能性极高 JPEX如果在大陆地区，涉嫌何种犯罪？ JPEX就是一个大型资金盘，若在中国法项下其在运营过程中的手段和方式可能涉嫌多种犯罪，由于有数量众多的JPEX被害人是中国大陆地区居民，在不考虑其他情况下，中国大陆地区的司法机关大概率对该案具有管辖权，但是否实际管辖是一个复杂的问题。（一）组织、领导传销活动罪 JPEX以“合伙人”为名，承诺高额回报率，涉嫌组织和领导传销活动罪。我国刑法第二百二十四条之一明确规定了组织、领导传销活动罪的法律定义。该罪行涉及以推销商品或提供服务等经营活动名义，要求参与者支付费用或购买商品、服务以获取加入资格，并按一定层级构建组织，将直接或间接的计酬或返利与招募人数挂钩，通过引诱、胁迫参与者继续发展新成员，从中骗取财物，以此扰乱经济社会秩序。根据该法律，犯有组织、领导传销活动罪的人可被判处五年以下有期徒刑或拘役，并处罚金；如果情节严重，可处五年以上有期徒刑，并处罚金。在实际应用中，确定该组织的经营模式、盈利方式以及人员组织结构至关重要。根据最高法院、最高检察院以及公安部在2013年发布的《关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》，明确规定了组织内部参与传销活动人员在三十人以上且层级在三级以上的情况下，应对组织者和领导者追究刑事责任。在与JPEX相关的多起组织、领导传销活动罪案中，典型特征之一是静态和动态收益并存。针对JPEX，存在明显的事实，包括通过吸引新成员和资金流入以计提收益、拉新人数达到1000人、达到1000万U的资金额（如果每个“合伙人”都按照宣传规则操作的话）。目前需要关注的核心问题是，JPEX的拉新者和被招募的人是否形成了上下线关系，并且以下线的数量作为计算和支付上线报酬的依据。（二）开设赌场罪所谓的“45秒合约大战”是一种明显的网络赌博活动，而我国法律视角下，作为赌局的主持方，JPEX公司涉嫌违反了开设赌场的法律规定。中国最高人民法院和最高人民检察院在《关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条中，对于在互联网上建立du博网站或者代理du博网站，并接受投注的行为作出了明确的规定，并认定这些行为构成了开设赌场罪。因此，对于“45秒合约大战”涉嫌开设赌场罪的指控风险极高（三）集资诈骗罪在JPEX发行自家虚拟币后，如果其对虚拟币数据进行造假，很可能涉嫌构成集资诈骗罪。根据我国《刑法》第一百九十二条的规定，集资诈骗罪是指以非法占有为目的，使用欺诈手段非法筹集资金的行为。在中国法律下，集资诈骗罪可以被视为非法吸收公众存款罪的升级版本。当在没有获得相关行政机关的许可的情况下，承诺保本付息，并向社会不特定的公众公开募集资金，随后通过伪造数据、限制提款、制造交易障碍等手段逃避责任，这便构成了典型的集资诈骗罪。在实际操作中，使用欺诈手段通常有两种典型行为模式。其一是虚构事实，即故意虚构虚拟币的价值或前景，吸引投资者。其二是隐瞒真相，即对虚拟币的真实情况和风险信息进行隐瞒。通过操纵交易、自我交易等手法，使虚拟币的价格明显偏离其真实价值，这便是一种典型的虚构事实行为。写在最后截至目前，香港司法机关已经采取了拘留措施，针对与JPEX相关的个人，包括但不限于那些为JPEX提供宣传、持有JPEX虚拟币并积极推广、招募其他人加入的人员，以及支持JPEX在香港开展业务的个人。下一步，将展开行动以调查JPEX的实际控制者和受益人。此外，据传闻，在新加坡举办的Web3加密货币峰会“Token2049”活动中，JPEX的摊位已经撤离，平台也采取了一系列限制用户提现的措施。来源：金色财经
金色财经2023-09-20
区块链动态2023年9月20日早参考
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（原推特）表示，昨日dYdX 24小时成交量达到10.5亿美元。 7 . 金色财经报道，美国SEC负责加密货币执法的办公室负责人David Hirsch在芝加哥中央证券执法论坛中表示，SEC并未停止追查加密交易所和去中心化金融 (DeFi) 项目，该机构将继续提出这些指控，并且还关注许多其他业务，这些业务的运营方式与Coinbase和币安类似。 Hirsch说：“我们将继续积极对待中介机构。要么通过注册，要么未能提供充分或完整的披露，我们将继续进行调查，将在该领域保持活跃，即使添加DeFi标签也不会阻止我们继续工作”。 8 . 金色财经报道，在FTX债务人起诉Sam-Bankman-Fried的父母后，斯坦福大学被发现与FTX基金存在纠葛。斯坦福大学从FTX Group收到了超过550万美元的捐款，据称这些捐款是由SBF的父亲、斯坦福大学教授Joe Bankman直接捐赠给该学校的。在发给Blockworks的一份声明中，斯坦福大学发言人承认了这些捐款，并承诺将这笔钱退还给债务人。该发言人表示：“斯坦福大学从FTX基金会和FTX相关公司收到的礼物主要用于流行病相关的预防和研究。我们一直在与FTX债务人的律师进行讨论，以退还这些礼物，我们将全额退还资金”。 9 . 金色财经报道，Cathie Wood领导的投资管理公司ARK Investment Management LLC的母公司ARK Invest LLC已收购 Rize ETF Limited，这是欧洲第一家专业主题ETF发行商。Rize ETF的现有名称和品牌将被逐步淘汰，该平台将转变为“ARK Invest Europe”，该平台将成为ARK Invest Limited的一个部门。ARK Invest Europe将作为ARK向欧洲、英国和全球新市场扩张的枢纽。在新的ARK Invest Europe 平台下，现有的Rize ETF指数产品将仍然可用。截至2023年8月31日，Rize ETF管理着11只 ETF的4.52亿美元资产，所有这些ETF均符合SFDR第8条或第9条规定，注册地位于都柏林并分布在整个欧洲。ARK在全球管理着约250亿美元的ETF和其他产品。 10. 金色财经报道，发送给内华达州就业和培训机构（DETR）的一份文件显示，加密托管公司Prime Trust已通知其员工，可能在未来两个月内裁员62人。这家于8月申请破产的加密托管公司于9月14日向DETR披露了可能的裁员计划。由于公司目前的员工人数未知，因此尚不清楚这62名员工占公司员工的比例是多少。根据美国《工人调整和再培训通知(WARN)法》，雇主必须在“大规模裁员”或工厂关闭之前至少提前60天通知其雇员。一份破产申请显示，截至8月14日，该公司拥有70名全职员工和合同工。 11. 金色财经报道，信用卡支付处理商Checkout.com总裁兼首席运营官Céline Dufétel在TechCrunch Disrupt上发言时表示，该公司将加密货币视为对商家关系有意义的空间，但需要继续关注监管增长。Checkout.com总业务处理量的“略低于4%”来自加密公司，Dufétel 称其为“平台的一小部分”。据悉，这家成立11年的公司为电子商务、金融科技、游戏等多个领域提供支付服务，还为MoonPay、Crypto.com、Blockchain.com、Circle和OKCoin等少数加密公司提供支付服务。此前8月份，由于担心洗钱、制裁和合规控制问题，该公司与币安终止了合作。 12. 9月20日消息，据《华尔街日报》报道，灰度（Grayscale）投资公司周二向美国证券交易委员会（SEC）提交申请新的以太坊期货 ETF，该 ETF 是根据 1933 年《证券法》备案的，该法案规定了商品和现货比特币 ETF 的备案。Grayscale 此前还根据 1940 年《投资公司法》申请了单独的以太坊期货 ETF，大多数基于证券的 ETF 都是根据该法注册的。 13. 金色财经报道，a16z普通合伙人Arianna Simpson表示，从事加密行业已有10多年了，我们看到的是存在非常重复的循环。顺便说一下，这并不是加密货币或web3所独有的，它发生在技术的历史上，并且每当出现新的技术形式时就会继续发生。有很多繁荣与萧条的时刻。你不能指望一个领域在所有季度都持续获得同样的资本投资。换句话说，在不久的将来，投资和融资会再次回升。但这并不意味着创始人应该等待加密货币再次流行起来。我们看到的是，技术发展和创新的速度与特定时刻流入的资金量并不相关。因此，你可能会看到有一段时间大量资本进入这一领域，很明显，我们在2021年就看到了这一点。但是，在随后的几年里，当你没有看到那么多的融资回合发生时，才是大量实际开发工作和创新真正产生的时候。 14. 金色财经报道，根据本周公布的法庭文件，币安首席执行官赵长鹏从BAM Management US Holdings获得了2.5亿美元贷款，然后将其转让给BAM Trading。 Binance.US法律团队对此在文件中回应称，BAM Management US Holdings于12月向赵发行了2.5亿美元的可转换票据。赵用BUSD购买了这张票据，其中1.83亿美元被发送给作为BUSD发行商的Paxos Trust Company，以将BUSD兑换成美元。这些资金随后于2023年1月转移到BAM Trading。 Paxos Trust是一家金融科技公司，于2019年与币安合作推出了BUSD，在SEC向该公司发出Wells通知后，该公司于2月份停止了BUSD的铸造。 15. 金色财经报道，链上侦探ZachXBT发文表示，截止目前，Balancer被盗资金约23.8万美元，被盗资金被定向转移至此0x645710Af050E26bB96e295bdfB75B4a878088d7E地址。 16. 金色财经报道，据Spot On Chain监测数据，DWF Labs在14至8小时前以平均 0.000567 美元的价格将33亿枚SPELL（约合187万美元）全部存入Binance，此前价格已飙升近20%。该做市商预计在短短8小时内从SPELL中获利30万美元。 17. 金色财经报道，菲律宾证券交易委员会与美国证券交易委员会以及亚洲开发银行合作，打击利用加密货币实施欺诈和其他金融犯罪的犯罪分子。菲律宾 SEC 主席Emilio B. Aquino表示，此次研讨会旨在“加强菲律宾 SEC 执法人员对内幕交易、市场操纵、场外欺诈和加密货币诈骗等证券相关犯罪进行调查的能力。除了研讨会之外，菲律宾证券交易委员会还签署了国际证监会组织关于加密货币犯罪的多边谅解备忘录。该监管机构还希望当地立法者制定符合 IOSCO 制定标准的新法律，以增强其执行权力。 18. 金色财经报道，Sui Network在社交媒体宣布zkLogin设置已于太平洋时间9月18日上午 6 点顺利结束。目前Sui Network拥有111名具有不同背景和背景的贡献者，包括Sui验证者、密码学家、Web3专家、世界知名院士和商业领袖。zkLogin功能已经开始，后续即将登陆Sui主网，之后Sui Network很快将会发布有关参与者如何公开验证其贡献的说明。 19. 金色财经报道，Coinbase对新罕布什尔州、内华达州、俄亥俄州和宾夕法尼亚州的选民进行的一项民意调查发现，55%的人不太可能投票给反对Web3的总统候选人。Coinbase还指出，特别是在内华达州、俄亥俄州和宾夕法尼亚州，超过40%的加密货币所有者使用区块链向海外汇款，以帮助家庭成员支付食品、住房和医疗费用，费用远低于银行通常通过国际电汇收取的费用。 Coinbase表示，该活动将重点关注四个“摇摆州”，但也将重点关注亚利桑那州、加利福尼亚州、佐治亚州、伊利诺伊州和威斯康星州，这些州在加密货币所有者方面“指数过高”。这项重点研究是Coinbase于8月发起的一项为期14个月的“支持加密货币”活动期间进行的，旨在推动该国的加密货币立法。 20. 金色财经报道，根据美国司法部提交的SBF案件文件显示，由于需要安排外地证人，预计陪审团遴选将于10月3日开始并花费一天的时间，因此或将10月6日作为审判日，目前司法机构正在为众多外地证人安排旅行，并希望确保审判第一周内有足够的证人在场，同时也确保证人必须在纽约多停留五天而造成不必要的不便。因此，司法机构建议在 2023 年 10 月 6 日额外开庭一天，以便有效利用陪审团的时间、适应证人的行程安排。不过据悉本案辩方反对这一请求。来源：金色财经
金色财经2023-09-20
A股收评：沪指收跌0.52% 两市成交量不足6000亿创年内新低
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A股三大指数集体收跌，截至收盘，沪指跌0.52%，深成指跌0.53%，北证50跌0.82%，创业板指跌0.77%。沪深两市成交额5733亿元创年内新低。两市超3800只个股下跌，北向资金净卖出34.26亿元。板块题材上，脑机接口、减肥药、ST板块涨幅居前；光刻机、酒店及旅游板块下挫。盘面上，华为产业链午后活跃，捷荣技术涨停创历史新高。次新股金帝股份涨停走出3连板。脑机接口板块领涨，创新医疗涨停。算力股冲高回落，拓维信息涨停炸板，减肥药概念活跃，翰宇药业20cm涨停，ST板块延续昨日涨势，*ST柏龙等十余股涨停。光刻机概念股今日早盘继续调整，蓝英装备、东方嘉盛领跌，旅游及酒店跌幅居前，长白山跌停，曲江文旅、华天酒店跌约8%。
金融界2023-09-20
关注“双节”假期强劲出行需求，交通运输ETF(159666)成交量提升，海航科技涨超1%
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交通运输ETF（159666）8月以来成交量显著提升，今日早盘低位蓄势，持仓股海航科技涨超1%，中远海能、中谷物流、重庆路桥翻红。交通运输ETF（159666）跟踪中证全指运输指数，其涵盖了A股市场包括物流、铁路公路、航运港口、机场等，能够充分反映出A股运输行业上市公司的整体表现。海通证券认为，23年上半年国际航班加速恢复，五一黄金周国内、国际供给、需求环比上升迅速，高票价带动航司量价齐升。我们认为行业恢复趋势确立，大周期逐渐上行：需求端，中秋、国庆小长假在即，旅游出行需求恢复坚挺。随着出境政策宽松，国际航空出行需求将进一步回暖。此外海外机场地面保障、航司运力等逐渐恢复，国际线有望进一步修复。我国航空公司长期看运力引进增速放缓确定性较高；出行信心持续修复，看好未来航空行业长期投资逻辑不变（即供需格局改善、票价市场化），建议关注航空板块大周期投资机会。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!
有连云2023-09-20
9.20比特币以太坊行情分析
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经形成了多头排列，KDJ三线散发向上，成交量明显比上半月的成交都有所增加，所以方向上做一个坚定的多单持有者日线上ETH基本也是维持到1640-1650区间走动，往上没有突破前天的高点位置1668，但是日线上的1631已经是一个明显的底部，然而现在均线上也已经5日均线穿插13.21日向上，现在在仅供34日均线，日线上出现的是T7。说明还是不近期的高点位置，周线的底部反转9是做多的一个基础指标，故日线上还是按照低多持有 ETH 4小时基本和大哥同步，但是均线没有大哥的走势这么完美是一个多头排列的节奏，但是已经破掉了200日均线的位置并已经站稳，KDJ即将形成金叉状态200日均线位置为1644的点位目前可以看出大哥和二哥都是在上破4趋势线的点位，上破了则底部确认，不破则止损出局，善猎者善等待，持有好目前的手中的多单，等待获利出局的到来来源：金色财经
金色财经2023-09-20
科创100ETF（588190）早盘窄幅震荡，上市四个交易日总成交超8.5亿元
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）平开跟随指数震荡，上市四个交易日累计成交量862万手，交易总金额8.51亿元。近期，尽管科创50指数持续下跌，但资金却不断涌入。这一现象既反映了投资者“抄底”的心态，也反映出个人投资者在科创板缺乏直接投资标的的情况下，对科创板市场的期待和布局需求。科创100指数的适时推出对于推动科创板市场发展，以及为投资者提供更多科创板投资机会具有重大意义。作为科创板的两大宽基指数，科创50和科创100指数各有其特点。从行业分布来看，科创100指数覆盖的行业更广，细分龙头企业更多。据统计，截至2023年8月31日，医药生物、电子、电力设备是科创100成分股市值占比最高的行业，合计占比68.7%。进一步细分，从申万二级行业分布来看，半导体以18.4%市值占比居首，医药、新能源、新一代信息技术、高端装备等科技主题相关的细分行业也在科创100中占据较高比重。从市值角度来看，科创50是科创板市值最大的前50只股票，而科创100则聚焦于中小市值科创企业，反映了科技产业的中坚力量和细分龙头企业的情况。截至2023年8月22日，科创100指数成分股市值主要分布在50亿元至300亿元之间，样本市值的中位数约为124亿元，而科创50指数样本的市值中位数为363亿元，规模差异明显。此外，科创100市值排名前10的企业集中度仅为20%，而科创50中市值前10的企业集中度为46%，这也说明了科创100更加均衡地包含了科创板中的行业。总体来看，科创50指数产品适合偏大盘风格的投资者，科创100指数产品更适合喜欢中小盘风格的投资者。
金融界2023-09-20
【美股收市】美联储决议前夕市场避险情绪增加三大股指遭遇广泛抛售 Instacart首日上市股价飙升12.3%
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成分股触及新高，257只触及新低。美国成交量交易所成交量为96亿股，而过去20个交易日全交易日平均成交量为100.5亿股。
一禾2023-09-20
在岸人民币兑美元较上一交易日夜盘收盘跌50点
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970，较上一交易日夜盘收盘跌50点。成交量150.54亿美元。
金融界2023-09-20
目前有哪些看好的币种？如何处理手里跌幅很大的币？
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COMP等巨头相当上限约7000万，成交量3400万，稳压器。唯一的代币经济压力来自于团队，但该项目的核心团队极其富有。它还与LayerZero和crosschain叙事有关。所以我认为根据消息做空或者持有上升趋势还是可以的。如何处理手里跌幅很大的币？问题：我买了XX，现在距离我买时的价格已经跌去了百分之多少，未来XX还能涨回去吗？建议：如果投资者买的是各自赛道中的龙头，只要这个赛道未来会持续壮大，并且项目方还在这个熊市中持续建设，乃至熬过这个熊市进到下一个牛市。还是有可能会在下个牛市中再涨起来，并有可能接近甚至超过上个牛市的峰值的。如果仓位很轻，那就无所谓了，继续拿着或者换成比特币、以太坊都行；如果仓位很重，但还是看好，那就继续拿着；如果仓位重但心里没底，那就拿一部分或者全部换成比特币或者以太坊。下一波牛市是最后一个大牛市？我觉得只要加密市场还存在，牛市就会一直有。至于说下一个牛市是不是最后一个“大”牛市？关键看这个“大”怎么定义。如果说这个“大”是指很容易找到百倍币，那我觉得未来普通投资者想要泛泛地找到“百倍币”可能性恐怕会越来越小。百倍币肯定会一直有，但对普通投资者而言会越来越难找，因为它们未来可能会在越来越细分的赛道。如果投资者对细分赛道了解不深，恐怕就不容易找到。如果这个“大”是指比特币和以太坊的涨幅，那我觉得大概率未来它们的涨幅也会越来越小，但在一段时间内恐怕还是会比传统市场的投资标的要好。最后的最后，还有很多其实都没写进来，比如具体的机会，具体的决策，这些东西往往不是一篇文章能概括的。来源：金色财经
金色财经2023-09-19
华夏ETF收盘解读 | 市场交投冷清，两市小幅震荡收跌
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下降，近一周万得全A日均振幅不到1%，成交量也基本围绕7000亿波动，筑底期市场缩量窄幅震荡是常态，波动率的收敛与放大也具有周期性，波动率压缩到极致之后，市场短期或选择方向。我们所处的市场，大部分时间看起来都是震荡，但不能低估均值回归的力量，我们建议分批均衡增配300ETF基金（510330.SH）、中证1000ETF(159845.SZ)、科创50ETF（588000.SH）及恒生科技指数ETF（513180.SH）等底仓。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!
有连云2023-09-19

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