济效益。项目经济效益良好，投资财务内部收益率为21.5%，投资回收期为5.9年。本次发行将提升公司资产规模和资金实力，改善资本结构，增强市场竞争力，为公司长远发展奠定基础。 关于柳州钢铁股份有限公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺 根据相关文件要求，柳州钢铁股份有限公司就2025年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报进行了分析，并制定了填补措施及相关承诺。假设本次发行于2025年11月完成，募集资金总额为30,000.00万元，发行股份数量为60,532,000股。公司2024年末归属于母公司所有者权益为837,265.41万元，2024年度归属于母公司所有者的净利润为-43,284.35万元。预计2025年半年度实现归属于母公司所有者的净利润约3.4亿元至4亿元，同比增长530%至641%。本次发行可能导致短期内每股收益和加权平均净资产收益率下降，存在摊薄即期回报的风险。募集资金将用于“2800mm中厚板高品质技术升级改造工程”。公司已建立完善的人力资源管理体系和技术储备，产品覆盖多个市场。为防范即期回报被摊薄，公司将严格执行募集资金管理制度，提高运营效率，完善公司治理，严格执行现金分红政策。公司控股股东、董事及高级管理人员已作出相关承诺，确保填补回报措施的落实。 柳州钢铁股份有限公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票预案 柳州钢铁股份有限公司计划于2025年以简易程序向特定对象发行股票，募集资金总额不超过30,000万元，用于2800mm中厚板高品质技术升级改造工程。发行对象不超过35名，包括证券投资基金管理公司、证券公司等机构投资者及符合规定的其他法人、自然人或合法投资组织。发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%，发行数量不超过768,837,960股。募集资金将全部用于2800mm中厚板高品质技术升级改造工程，总投资额为48,767.56万元。本次发行完成后，特定对象认购的股票限售期为6个月。公司表示，本次发行不会导致公司控制权发生变化，且符合相关政策和法律法规的规定。公司已制定未来三年（2025-2027年）股东回报规划，确保股东权益。此外，公司还对即期回报摊薄的风险进行了分析，并提出了相应的填补措施。 柳钢股份董事、高级管理人员关于公司填补回报措施能够得到切实履行的承诺 为确保本次发行填补回报措施的切实履行，维护柳州钢铁股份有限公司及其全体股东的合法权益，作为柳钢股份董事、高级管理人员，特此承诺如下：承诺忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益；不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；对本人的职务消费行为进行约束；不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；若公司后续推出公司股权激励政策，承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；本承诺出具日后至本次以简易程序向特定对象发行股票完毕前，如中国证监会做出关于填补回报措施及其承诺的其它新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会最新规定出具补充承诺；本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及对此做出的任何有关填补回报措施的承诺，若违反上述承诺并给公司或者股东造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。作为填补回报措施相关责任主体之一，若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意中国证监会、上海证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则对本人做出相关处罚或采取相关监管措施。 柳钢集团对公司填补回报措施能够得到切实履行作出的承诺 为确保本次发行填补回报措施的切实履行，维护柳州钢铁股份有限公司及其全体股东的合法权益，作为柳钢股份的控股股东广西柳州钢铁集团有限公司承诺：1. 不越权干预柳钢股份的经营管理活动，不侵占柳钢股份的利益；2. 若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，同意按照中国证券监督管理委员会和上海证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本公司做出相关处罚或采取相关管理措施，并愿意承担相应的法律责任；3. 如本承诺出具日至本次以简易程序向特定对象发行股票实施完毕前，中国证券监督管理委员会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定，且上述承诺不能满足该等规定时，承诺届时将按照中国证券监督管理委员会的最新规定出具补充承诺。 以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。lg...
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