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真实案例 | 私下换汇的后果：冻结银行卡被通缉涉嫌诈骗

害人涉案情况来确定。 03 只是帮人换澳门币赌博，怎么自己涉嫌诈骗他人？小智的老婆是澳门人，所以几年前，小智就搬到澳门定居。小智有个发小叫大雄，两人关系一直很好，小智的老婆经常开玩笑说，小智和大雄才是灵魂伴侣。但是大雄有个很不好的爱好，喜欢赌。每年总是要从内地去个几次澳门赌场，小智偶尔也会帮大雄换澳门币。有一次，大雄又来到澳门小智夫妻俩的家中，让小智把其收款账号给自己，并且说，自己已经安排好了，会让人直接将50万打到小智账户上，小智收款后就把对应的澳币给了大雄。大雄手气也很不错，居然在赌场里赢了100万！然后大雄就返回内地了。后来，过了好长一段时间，大雄也没联系过小智，另外，小智发现曾经给大雄收过款的自己银行卡被冻结了。但打大雄的电话，微信等均联系不上，像是人间蒸发了一样。小智通过多方打听了解到：大雄被D地警方以诈骗罪被刑拘了。【邵律师评析】经和当事人沟通，小智涉嫌诈骗罪毫无疑问。为什么这么说呢（小智简直是对他哥们毫无保留的信任啊【手动捂脸】）。当时是怎么收款的呢？是小智把自己的手机给了大雄，大雄把小智的微信名字改名叫赵总，并且把微信头像也换了，并添加了一个叫李总的人，在“赵总”和“李总”的对话当中：赵总说，你把钱打到这个账户就行（户名：小智，开户行：xx银行xx支行，卡号：xxx），事情肯定给你办妥。李总回复：OK，拜托大哥了！而大雄被抓的原因，就是因为上述微信中的李总报案称，“我之前因为醉驾被警察抓了，被取保候审了，现在已经判决生效。在之前刚案发时，我害怕自己留案底，就到处打听经人介绍，找到了一个叫大雄的人，大雄说他可以给我找关系，保证我没有案底，但是需要50万打点一下，现在我知道我被这个人骗了”，并且大雄也提供了自己和“赵总”的聊天记录。在该案当中，若认定小智和大雄是诈骗罪的共同犯罪，即使是从犯，也要判处三年以上，而大雄，将被判处十年以上毫无疑问。虽说邵律师每天都在办理各类案件，对很多事都早已见怪不怪了，但偶尔也会感叹：都说小说源于现实生活，但现实往往更加离谱。 04 写在最后根据邵律师办案经验，近年来，尤其是感觉从去年开始，国家对非法买卖外汇的打击越来越严重了。公安机关开展断卡行动也有好几年了，私下换汇收到赃款，其实很难主张自己是无辜的受害者，因为私下换汇本身就是违法的，轻则被行政处罚，重则会被追究刑事责任。《个人外汇管理办法》第三十条规定：“境内个人从事外汇买卖等交易，应当通过依法取得相应业务资格的境内金融机构办理。” 《中华人民共和国外汇管理条例》第四十五条规定：“私自买卖外汇、变相买卖外汇、倒买倒卖外汇或者非法介绍买卖外汇数额较大的，由外汇管理机关给予警告，没收违法所得，处违法金额30%以下的罚款；情节严重的，处违法金额30%以上等值以下的罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任。” 但是，虽说是不幸收到了赃款，导致银行卡被公安机关冻结，但还是要及时解决，向承办人提供相关的证据证实自己收款的事由是换汇，而不是主观明知上游是赃款，仍然帮助上游犯罪分子走流水。解冻卡工作最重要的，是先排除自身刑事风险，这是前提。其次才是和承办沟通解冻问题。如果银行卡被冻结了，我们需要怎么做呢？实操方案可戳此文了解→《银行卡被冻结了，该怎么办？如何早日解冻？》。添加下方微信并备注“冻卡” 可获取《银行卡解冻指南》手册【来源：公众号邵诗巍律师】来源：金色财经

金色财经2024-03-27

康华生物(300841.SZ)：收到HilleVax向公司支付的1500万美元首付款

ax在除中国地区(包括中国大陆、香港、澳门、台湾)以外的全球范围内对重组六价诺如病毒疫苗及其衍生物进行开发、生产与商业化，协议首付款1,500万美元。公司于2024年3月26日收到HilleVax向公司支付的1,500万美元首付款，其中净收款额1,350万美元，HilleVax代扣所得税额150万美元。

格隆汇2024-03-27

澳达控股(09929.HK)2023年度总收益约2.59亿港元同比减少约8.0%

万港元或8.0%。收益减少主要可归因于澳门板块的收益减少，由于现有项目处于临近完工阶段，且新项目于2023年年底才开始。此外，集团面临经营挑战，包括劳工短缺及项目延期，导致收入减少。集团录得2023年度净亏损约8.0百万港元，而2022年度承接的净亏损约6.7百万港元。

格隆汇2024-03-26

FUTURE BRIGHT(00703.HK)2023年扭亏为盈至4858.8万港元

为盈；每股基本溢利7.00港仙。随着澳门及香港旅游业复苏及旅游消费收益回升，集团受惠于有关收益回升，旗下餐厅及食品手信店表现均大有起色。鉴于访客人数持续稳定增长，管理层对集团营商环境前景持乐观态度。尽管本集团面临食物及餐饮业竞争加剧、营运成本上涨及消费者喜好变化等种种挑战，惟管理层不断检讨及密切监察集团营运表现，以提升集团市场地位及品牌价值。集团将把握澳门旅游及餐饮行业机遇，推动业务更上一层楼。

格隆汇2024-03-26

恒宇集团(02448.HK)盈警：预期2023年拥有人应占亏损不少于约1.26亿澳元

得公司拥有人应占亏损不少于约1.26亿澳门元，而截至2022年12月31日止年度("上一年度")则录得公司拥有人应占溢利约2150万澳门元。该由盈转亏主要由于收益减少。集团于年度的收益较上一年度减少约40%至45%，或约2.6亿澳门元至2.86亿澳门元，以及年度的整体毛利较上一年度减少约48%至52%，或约5680万澳门元至6150万澳门元，主要由于装修工程减少。

格隆汇2024-03-26

永利澳门(01128.HK)：于股份奖励计划下发行700万股

格隆汇3月26日丨永利澳门(01128.HK)发布公告，2024年3月26日于股份奖励计划下发行700万股股份。

格隆汇2024-03-26

汇彩控股(01180.HK)：2023年实现纯利6578.2万港元

港仙。集团的呈报总收入增加主要由于在澳门提供娱乐场管理服务、在澳门销售电子娱乐设备及系统以及新的创新及可再生能源解决方案业务的收入增加。

格隆汇2024-03-26

国泰君安国际(01788.HK)公布2023年全年业绩：财富管理与机构服务双轮驱动，利润逆市跃升1.5倍

挥区域联动作用，通过发挥新加坡、越南和澳门子公司的个性化优势，加快推进东南亚乃至环球市场的覆盖，力求为客户提供综合性金融服务及系统性解决方案，全面满足客户境外资产配置需求。

格隆汇2024-03-26

伟鸿集团控股(03321)下跌10.39%，报0.69元/股

元。伟鸿集团控股有限公司主营业务为在澳门提供装修服务全方位覆盖娱乐场、零售区域、酒店、餐厅等商、住宅物业，其中装修服务收入占公司总收入的95%-99.5%。公司于2015年至2017年度总收入分别约为114.0百万澳门元、114.7百万澳门元及189.1百万澳门元，完成装修项目88个，合约金额约343.9百万澳门元，同时拥有16个进行中的装修项目，合约金额约203.3百万澳门元。截至2023年中报，伟鸿集团控股营业总收入5219.53万元、净利润-716.51万元。 3月28日，伟鸿集团控股将披露2023财年年报。

金融界2024-03-26

伟鸿集团控股(03321)下跌6.49%，报0.72元/股

元。伟鸿集团控股有限公司主营业务为在澳门提供装修服务全方位覆盖娱乐场、零售区域、酒店、餐厅等商、住宅物业，其中装修服务收入占公司总收入的95%-99.5%。公司于2015年至2017年度总收入分别约为114.0百万澳门元、114.7百万澳门元及189.1百万澳门元，完成装修项目88个，合约金额约343.9百万澳门元，同时拥有16个进行中的装修项目，合约金额约203.3百万澳门元。截至2023年中报，伟鸿集团控股营业总收入5219.53万元、净利润-716.51万元。 3月28日，伟鸿集团控股将披露2023财年年报。

金融界2024-03-26

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