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加密货币是犯罪分子的工具？摩根大通曾被罚款390亿美元并发行自家代币

002 年至 2005 年间为杰弗里·爱泼斯坦 (Jeffrey Epstein) 的性交易活动提供便利并从中获取经济利益。不过，应该指出的是，和解协议并不意味着认罪。 2013 年 10 月，该银行因在“有毒”抵押贷款交易中欺骗性误导投资者而支付了 130 亿美元——这是该行历史上最大的罚款。有毒投资价值大幅下跌，导致市场崩溃。摩根大通的几名交易员还因在 2008 年至 2016 年期间操纵各种金属期货市场而受到调查，并同意在 2020 年 9 月支付近 10 亿美元以和解调查。摩根大通因各种违规行为而支付的罚款。 2019年7月，摩根大通旗下基金所属的一艘船上搭载的20吨价值13亿美元的可卡因成为美国历史上最大的可卡因走私案的中心。戴蒙表示他会关闭加密货币，但摩根大通却拥有自己的代币摩根大通首席执行官在听证会上对美国参议员伊丽莎白·沃伦表示：“如果我是政府，我会关闭它”，这是他对比特币和加密货币的总结性言论。尽管对数字资产行业表示“强烈反对”，摩根大通最近却在以太坊区块链的私有版本上为其机构客户推出了自己的加密代币——JPM Coin。该银行还在 10 月份推出了基于区块链的代币化平台，贝莱德是其客户之一。它还于 2021 年 4 月为以太坊基础设施公司 Consensys 提供了 6500 万美元的融资。来源：金色财经

金色财经2023-12-07

外媒揭秘：硅谷顶级投资人Peter Thiel是美国FBI线人

oPublica 对泰尔避税和杰弗里·爱泼斯坦 (Jeffrey Epstein) 去世的报道，据报道，杰弗里·爱泼斯坦曾安排与泰尔举行多次会面。 “我告诉他要么加入，要么被压垮，”约翰逊说。联邦调查局聘请泰尔担任社区调查员，使他成为该局最重要的资本之一，但他并不是唯一与该局合作的右翼人物。 20 世纪 80 年代初，特朗普本人提出帮助联邦调查局打击大西洋城的有组织犯罪。特朗普旗下的社交媒体公司 Truth Social 已悄悄向 FBI 举报威胁使用暴力的用户，尽管该公司试图利用用户的愤怒来获利。 1 月 6 日冲进国会大厦的骚乱者中，至少有两名也是 FBI 线人，骄傲男孩领袖恩里克·塔里奥 (Enrique Tarrio) 也是如此，他因煽动阴谋和其他因破坏国会大厦而犯下的重罪被判处 22 年监禁。据报道，塔里奥担任联邦和地方执法部门的消息来源，协助起诉十几人。来源：金色财经

金色财经2023-10-20

巴克莱前CEO因爱泼斯坦案被英国监管判处罚金禁止担任金融业高级职务

他在交代与性犯罪者、金融界人士杰弗里·爱泼斯坦的关系时“肆意”误导监管机构。英国金融行为监管局（Financial Conduct Authority）表示，在爱泼斯坦2019年因性交易指控被捕后，Staley在他与爱泼斯坦关系的问题上误导了监管机构和巴克莱董事会。 “既然他不能真实地披露自己与爱泼斯坦之间密切的个人关系，那么禁止他在金融服务行业担任高级职务是正确的做法，”英国金融行为监管局的执行和市场监管部门联合执行主管Therese Chambers在一份声明中表示。 Staley于2021年因牵涉爱泼斯坦调查从巴克莱辞职，他目前就调查结果向法庭提出上诉。巴克莱在另一份声明中表示，Staley应该被没收包括2021业绩年度奖金在内的多项奖励。

金融界2023-10-13

摩根大通同意支付7500万美元与美属维京群岛就爱泼斯坦事件达成和解

。” 此次和解为近一年来围绕摩根大通与爱泼斯坦关系的公开纠纷画下句号，这对该行声誉造成了影响。去年11月一位不具名的爱泼斯坦案受害者向摩根大通提起集体诉讼，该行在6月同意支付2.9亿美元与其达成和解。周二宣布的初步协议包括为美属维尔京群岛打击人口贩运的慈善机构提供3,000万美元，并提供2,500万美元用于加强当地基础设施和执法以防止性犯罪，还有2,000万美元的律师费。

金融界2023-09-27

萨姆·班克曼-弗里德在臭名昭著的纽约监狱度过了第三个晚上

的绰号是“制药兄弟”，他也曾与杰弗里·爱泼斯坦（Jeffery Epstein）的性交易同谋吉斯莱恩·麦克斯韦（Ghislaine Maxwell）一起在 MDC 工作过。直到最近，班克曼-弗里德仍处于保释状态，被限制在他父母在帕洛阿尔托价值 400 万美元的住宅中，该住宅拥有五间卧室和一个游泳池。班克曼-弗里德的保释是在阿拉米达研究公司前首席执行官卡罗琳·埃里森的一本日记被《纽约时报》泄露后发生的，该日记描述了她对班克曼-弗里德的感受以及她在公司的角色。检察官指控班克曼-弗里德泄露日记是为了抹黑埃里森——他的刑事审判中的证人——并恐吓她。他的律师否认了这些指控，称班克曼-弗里德与记者的接触是“正确行使他对正在撰写的文章做出公正评论的权利”，并对法官撤销其保释的决定提出上诉。来源：金色财经

金色财经2023-08-14

摩根大通同意赔偿爱泼斯坦案女性受害者2.9亿美元

情况下从其前客户、已故金融大亨杰弗里·爱泼斯坦（Jeffrey Epstein）的性贩卖交易中获益。爱泼斯坦受害者的律师向曼哈顿联邦法院提交了一份和解通知，称该协议得到了主要原告的批准。和解协议仍需得到法官的批准。文件显示，2.9亿美元将支付给一群声称自己是爱泼斯坦受害者的女性，其中30%将支付给她们的律师。这些匿名原告声称，摩根大通在知道这位已故金融家从事性贩卖交易的情况下，仍为他提供银行服务。知道2013年，在有关爱泼斯坦性交易的进一步指控开始出现在媒体上之后，摩根大通才切断了与爱泼斯坦的生意往来。摩根大通仍面临美属维尔京群岛的诉讼，爱泼斯坦在那里有一处私人别墅。美属维尔京群岛政府去年起诉摩根大通，称其调查显示，该行允许爱泼斯坦的招聘人员向受害者付款，并且“对爱泼斯坦的性贩运企业的运作和隐瞒”起到“不可或缺”的作用。摩根大通则反指维尔京群岛政府才是爱泼斯坦的同谋，当地高级官员被爱泼斯坦收买，并积极与他合作，为他提供保护伞，同时“从他的财富中获益”。

金融界2023-06-24

比尔·盖茨发文称已抵达北京，系近4年来首次访华，上个月刚被爆婚外情上搜热

nova），并与之有染。此事被杰弗里·爱泼斯坦（Jeffrey Epstein）获悉，随后似乎利用他知道的情况威胁了盖茨。　　知情人士透露，2017年，爱泼斯坦给盖茨发了电子邮件，要求他报销安东诺娃的课程费用。　　　　安东诺娃拒绝对盖茨发表评论。她表示，自己与爱泼斯坦见面时并不知道他是谁。我对爱泼斯坦和他的所作所为感到厌恶。　　此前，比尔·盖茨已被曝光与微软女员工发生过一段婚外情。2021年，盖茨宣布与妻子梅琳达离婚。梅琳达也对盖茨与美国已故淫魔富豪爱泼斯坦的交往感到不安。

金融界2023-06-15

爱泼斯坦曾拿这些破事威胁比尔盖茨

ill Gates, 后文简称盖茨）与爱泼斯坦（Jeffrey Epstein）曾密切来往的许多内幕，其中不仅包括他们远比大众所了解的更复杂的交际，还有爱泼斯坦在说服这位前世界首富投资自己的慈善基金会失败后的“反击”威胁。在他死后多年，人们仍然对于爱泼斯坦神秘的关系网和运作方式保持关注，而在近期的爆料和相关文件中，我们似乎能走进他那复杂且互相交缠的关系网中的一部分内幕。持续多年密切往来根据文件所展现出来的内容，在 2014 年 9 月 8 日这天，爱泼斯坦的行程十分繁忙。他不仅要分开与多名亿万富豪会面，来宾中还包括了一名前白宫高级律师，一名大学校长，与一名慈善顾问。从早上 10 点开始，他就见到了两名重磅来宾，分别是在 2022 年以 50 亿美元的身家在福布斯全球富豪榜排名第 552 名的普利兹克（Thomas Pritzker），他同样是凯悦酒店集团的继承人，以及前世界首富盖茨（Bill Gates），而他们的见面地点则约在了纽约中央公园附近的柏悦酒店。在这之后，爱泼斯坦又前往阿波罗全球管理公司（Apollo Global Management）所在的办公室与联合创始人布莱克（Leon Black）见面。他们来往十分密切，从 2013 年到 2017 年，两人共安排了超 100 次会面，而他本人也曾向爱泼斯坦支付超 1.58 亿美元用于遗产规划和税务工作。图源：LUCAS JACKSON/REUTERS 随后，他又分别在自己的别墅与美国新闻与世界报道（U.S. News & World Report）的老板祖克曼（Mortimer Zuckerman），以及在盖茨的投资公司持有股份的四季酒店与曾经担任过美国前总统奥巴马（Barack Obama）的首席白宫律师的鲁姆勒（Kathryn Ruemmler）见面。值得一提的是，从早上 10 点到下午 3 点，尽管来宾一直在变，但在文件中盖茨参与到了这四场会面的所有行程安排中，看起来如果这些行程没有受到干扰，他们应该度过了十分繁忙且丰富的一天。根据文件所述，2013 年的爱泼斯坦与盖茨同样保持着较为密切的联系。据 WSJ 报道，爱泼斯坦曾经告诉一名前盖茨基金会的雇员，他认识的一位挪威人可以帮助盖茨因为他对根除小儿麻痹症所作出的贡献得到诺贝尔和平奖。在当年 3 月，他们两人与挪威人贾格兰（Thorbjørn Jagland）在他位于法国斯特拉斯堡的家中见面，而贾格兰在当时是诺贝尔和平奖委员会主席。而在同年 9 月，爱泼斯坦又安排两人与其它人在自己的别墅中进行了会面。对于这几次会面，盖茨的发言人表示：“盖茨先生与挪威官员讨论了阿富汗的安全局势，这也是盖茨先生为了根除小儿麻痹症而做的工作的一部分。” 而对于诺贝尔和平奖，发言人则称盖茨从未关注过或试图竞选诺贝尔和平奖和其它奖项。说服失败怒发威胁邮件？然而，两人的往来并没有使爱泼斯坦成功说服盖茨参与到他建立的慈善基金会中。在他的多次尝试失败后，爱泼斯坦给盖茨发送了一封“委婉”的邮件，要求他报销自己曾经为一位来自俄罗斯的女士安东诺娃（Mila Antonova）支付的学费。这封语焉不详的邮件显然吸引了许多人的关注，而两人与安东诺娃的关系也同样引人注目。据悉，桥牌从盖茨儿时便是他从父母那里学来的一项爱好，而同样作为一位桥牌爱好者，安东诺娃在俄罗斯从大学毕业后在美国成立了一家桥牌俱乐部，共同的爱好也许是让两人结识的原因之一。在 2010 年，盖茨认识了当时 20 岁左右的安东诺娃，她曾经分享过两人的一场比赛，并表示尽管自己在桥牌上输给了盖茨，但她曾经试图用脚踢他。图源：安东诺娃视频截图而在 2013 年，想要发展线上桥牌教程业务的安东诺娃希望能够得到投资。盖茨一名亲密的顾问尼科利奇（Boris Nikolic）将她介绍给了爱泼斯坦，两人于 2013 年 11 月在爱泼斯坦位于纽约的别墅第一次见面，她希望爱泼斯坦能为自己的项目投资 50 万美元。事后安东诺娃告诉媒体，爱泼斯坦并没有投资自己的项目。尽管如此，在一年后安东诺娃仍然住在爱泼斯坦为她所提供的一栋公寓中，并支付了她上学的学费。对于爱泼斯坦对自己的帮助，她表示自己与他并没有多少互动，学费也是他直接打给学校，这其中并没有什么交换，当她问起爱泼斯坦时，他表示自己很有钱，并且想尽可能地帮助他人。知情人士表示，爱泼斯坦在说服盖茨失败后发送的邮件或许是一种威胁。很明显，他并不缺安东诺娃的学费，但他要求报销的举动可能在暗示盖茨如果不加入他的慈善基金会，他将会把这段婚外情透露给更多人。爱泼斯坦在 2006 年被指控性侵年仅 14 岁的幼女，并于两年后承认了自己曾招揽未成年人卖淫，他的罪行不仅让他在监狱中度过了一段时间，也让他社会上名誉扫地。在离开监狱后，他试图与摩根大通建立一个数十亿美元的慈善基金。根据文件中的内容，他向摩根大通建议向世界上最富有的一些人筹集资金，每个人至少出资 1 亿美元，并希望以此来帮助自己恢复声誉，而盖茨的支持对于基金会的建立非常关键。在爱泼斯坦发给摩根大通的两位高管斯特利（Jes Staley）和艾尔多斯（Mary Erdoes）的邮件中，他声称这个基金会能使盖茨接触到更高素质的人、投资、分配和管理，并且不会破坏他的婚姻和当前基金会员工的敏感性。他还表示：“盖茨非常沮丧，他希望在促进一些正在发挥作用的事情的同时不放弃那些不起作用的事情。” 除此之外，他还对摩根大通对盖茨准备的演示文稿表达了不满，他批评道：“演示文稿不是为盖茨量身定做的，他是唯一的人，这很重要。” 事后，摩根大通表示这个慈善基金会的计划并未启动，对于他所做的事情，公司希望从来没有过与他的合作。在 2019 年，爱泼斯坦再次受到了组织未成年人性交易的指控，几个月后，他在拘留期间自杀身亡。在他去世前几天，爱泼斯坦更改了自己的遗嘱，将盖茨的顾问尼科利奇指定为后备执行人，在他死后，尼科利奇表示他们从未就此事进行过讨论，而他也拒绝任职。他说，这是对于盖茨的报复，但他不可能指定盖茨，因此爱泼斯坦选择了自己。本文综合自WSJ， The Guardian

加拿大乐活网2023-05-23

盖茨再被曝与20岁俄女子有婚外情，或是爱泼斯坦"牵线"！盖茨曾称离婚原因是"无法让彼此继续提升"…

　据凤凰网科技，有知情人士称，淫魔富豪爱泼斯坦发现盖茨与一名俄罗斯桥牌选手有染，这位女桥牌选手名为米拉·安东诺娃。盖茨在2010年前后认识了她，她当时20多岁。随后，爱泼斯坦在2013年认识了她，后来花钱让她上了软件编程学校。知情人士透露，2017年，爱泼斯坦给盖茨发了电子邮件，要求他报销安东诺娃的课程费用。　　2021年5月3日，比尔·盖茨与梅琳达通过联合声明，宣布结束双方27年的婚姻。在不少人看来，盖茨夫妇曾是企业家夫妻的模范，离婚的消息着实让人意外，纷纷感叹西雅图不相信爱情了。前微软全球副总裁李开复也发文表示，盖茨夫妻是其见过的名企业家中夫妻感情最好的，很难相信他们离婚的新闻。　　在二人的联合声明中，这样描述了离婚的原因，两人认为继续保持婚姻关系已经无法让彼此继续提升，不过他们将继续在基金会一起工作。他还请求外界对家庭隐私和空间予以保护。对于“无法让彼此继续提升”的离婚理由，网友们评价：有钱人的离婚理由很高端。　　2021年5月16日晚上，华尔街日报爆出了一则惊天爆料，比尔盖茨曾经在婚内出轨一名女员工，和其发生过性关系，并且保持了长达1年的婚外情。而微软曾深入调查过此事，并且认为比尔盖茨应该离开董事会，然而就在结果出来之前，比尔盖茨先行辞去董事会职务。据悉，2019年，微软董事会接到消息，说盖茨曾经在2000年与一名女员工建立了长达1年的恋爱关系。　　此外，多家媒体爆出，比尔盖茨和爱泼斯坦的关系非常好，非常亲密。盖茨与爱泼斯坦的交往最早可追溯至2011年1月，二人在上东区爱泼斯坦的别墅首次见面，前瑞典小姐伊娃·安德森杜宾和她15岁的女儿也加入了他们的行列。　　据媒体报道，比尔盖茨1994年和梅琳达结婚，2000年的时候才刚刚结婚6年，连7年之痒都还没到就已经出轨了。对于离婚的原因，可能不是“无法让彼此继续提升”那么简单……

金融界2023-05-22

盖茨再爆婚外情，此前曾与淫魔富豪爱泼斯坦有交往

nova)，并与之有染。此事被杰弗里·爱泼斯坦(Jeffrey Epstein)获悉，随后似乎利用他知道的情况威胁了盖茨。知情人士透露，2017年，爱泼斯坦给盖茨发了电子邮件，要求他报销安东诺娃的课程费用。安东诺娃拒绝对盖茨发表评论。她表示，自己与爱泼斯坦见面时并不知道他是谁。我对爱泼斯坦和他的所作所为感到厌恶。此前，比尔·盖茨已被曝光与微软女员工发生过一段婚外情。2021年，盖茨宣布与妻子梅琳达离婚。梅琳达也对盖茨与美国已故淫魔富豪爱泼斯坦的交往感到不安。

金融界2023-05-22

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