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公安经侦部门“护企优商”取得积极成效

效。全国公安经侦部门始终坚持对涉企突出犯罪零容忍，持续加大对合同诈骗犯罪的打击力度，破获一批融资类、加盟类、租赁类系列合同诈骗案件，有力维护企业合法权益。重点打击利用企业漏洞、监守自盗侵占企业财产的职务侵占、挪用资金以及商业贿赂等民营企业内部人员腐败犯罪，大力推进民企腐败整治。重拳打击严重扰乱市场秩序的串通投标、提供虚假证明文件等犯罪，维护公平公正的市场经营秩序。各地公安经侦部门紧密结合本地情况，推出一系列助企发展新举措：安徽开发上线“安商护企”经侦工作平台，福建打造护企安商“亲清八闽”为企服务体系，天津与工商联联合开展“企业服务日”活动，江西建立服务包点企业联系工作机制和“四个一”工作机制，重庆联合多部门举办服务民企法治大讲堂……全流程把准企业需求、把服务延伸至企业“家门口”，持续护航经济社会高质量发展。

金融界2024-04-06

厄瓜多尔进入“国内武装冲突”状态以来已逮捕1.8万余人

超过23.7万次行动，其中263次针对犯罪团伙。安全部队在行动中牺牲5名警员，打死17名涉嫌犯罪人员，抓获34名在逃囚犯，并缴获大量枪械和刀具等，缴获毒品77.4吨。

金融界2024-04-06

马斯克称将对X上的成人内容进行“大清洗”

的途径。然而，相关的风险，例如可能参与犯罪活动，是令人关切的主要原因。还有人担心X是否有能力保护未成年人不接触露骨内容。事实上，成人内容的激增并不是X独有的问题。其他类似的平台，比如Twitch，也针对批评调整了关于此类内容的政策。

金融界2024-04-05

普京召开俄联邦安全会议常务委员会讨论防范有组织犯罪问题

联邦安全会议常务委员会，讨论防范有组织犯罪问题。内务部长科洛科利采夫作了报告。

金融界2024-04-05

小心场外交易变洗钱犯罪——评上海长宁检察院《涉虚拟货币洗钱行为的司法认定》

常见、典型的场外交易被认定为掩饰、隐瞒犯罪所得罪的案例，刘律师写此小文做一简要分析，同时也算是给正在做U商的朋友们做个风险提示。一、涉案U商做了啥？作为U商的肖某在“电报”上认识了一个跑分集团的老板，名号“大上海”。“大上海”通过卡农将电诈资金取现后找到肖某购买USDT泰达币，肖某通过高出交易所2分钱的价格在场外大量收购USDT，再加价5分钱卖给“大上海”。检察官在撰文时还很细心地提出来肖某和“大上海”的交易细节，比如双方在线下交易时，肖某在现场对现金进行清点后，会先转价值100元的USDT到“大上海”的钱包地址，待“大上海”确认收到USDT保证交易渠道通畅安全时，肖某再将剩余USDT转入。截至案发，肖某获利共计6000余元，最终被法院以掩饰、隐瞒犯罪所得罪判处3年3个月的有期徒刑。二、U商赚差价是否构成犯罪的不同意见肖某的行为属于典型的U商赚差价，但没有做KYC最终导致被抓的案例。虽然获利才6千元（似乎这个金额在币圈实在是不好意思拿出来说），但是失去3年3个月的自由可是实打实的。围绕肖某的行为是否构成犯罪有两种不同意见，即无罪和有罪：无罪派认为：肖某主观上并不知道“大上海”拿出来的现金是赃款，不知者无罪；此外，肖某是用虚拟货币和“大上海”交易的，而虚拟货币能否作为犯罪工具或犯罪对象，目前国内还有争议。有罪派主张：肖某明显构成洗钱类犯罪，具体应该认定为掩饰、隐瞒犯罪所得罪。肖某的行为具有逃避侦查的明显意图，如使用加密软件通信，交易价格高于市场价，交易的频率较为固定、场所较为隐蔽等，可以推断他明知“大上海”的钱来路不正；此外，虚拟货币具有经济价值，属于刑法上的犯罪对象或犯罪工具。三、掩隐罪构成要件中“明知”的认定本案中肖某构成的是掩饰、隐瞒犯罪所得罪，这个罪需要满足“明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售”，所以对于广大的U商朋友，你在每一笔交易时，是否明知交易对象涉及的资金是否是犯罪所得就显得非常重要了。司法机关对于当事人是否明知，至少有两种方式去考察：一是直接讯问，有合法合规的讯问，也有诱供、骗供等非法方式的讯问，只要被讯问人承认了其明知交易对手的资金是犯罪所得，那么在当下的司法实务中基本上就“坐实了”当事人明知的主观因素。至于说对于当事人被诱供、骗供等作出的笔录能不能被排除，要看当事人能否拿出证据来证据自己被诱供和骗供了；二是推定明知，也就是即使当事人自己不承认明知，无论公安怎么讯问，当事人都是头铁如钢，那么司法机关也会从其他方面来验证当事人是否为明知，比如：（一）没有正当理由，通过非法途径协助转换或者转移财物的；（二）没有正当理由，以明显低于市场的价格收购财物的；（三）没有正当理由，协助转换或者转移财物，收取明显高于市场的“手续费”的；（四）没有正当理由，协助他人将巨额现金散存于多个银行账户或者在不同银行账户之间频繁划转的；（五）协助近亲属或者其他关系密切的人转换或者转移与其职业或者财产状况明显不符的财物等。当事人一旦被司法机关推定为明知交易对手的资金为犯罪所得而仍与之交易，那么当事人就与帮信罪、掩隐罪、洗钱罪等犯罪不远了。在长宁检察院看来，肖某作为虚拟货币交易老手，通过“电报”认识的“大上海”与其缺乏信任基础，仍然“故意绕开较为成熟的虚拟货币交易场所，采取隐蔽软件联系、隐蔽地点接头的方式收取对方钱款，后将所收到的钱款以虚拟货币的形式打入对方账户”并收取高于市场的手续费等行为属性明显的帮助对方洗钱的掩饰、隐瞒犯罪所得犯罪。四、结语如今U商的日子算是越来越难过了，本来就是灰色市场，随着市场竞争愈发激烈，本来利润空间就不断被压缩；现在司法机关又开始紧盯着U商们的一举一动，稍有不慎就“大刑伺候”。未来的路到底是“荆棘尽头是坦途”还是“陡崖峭壁无尽头”，刘律师也不好说，但是对于广大U商们来说，对于当下脚下的路修修补补似乎还是可以再坚持一段时间的，至于如何修补？那就是参考肖某，反其道而行之：使用国内通讯软件、手续费不要明显高于交易所、做好交易对手的KYC等，实在拿不准就咨询刘律师吧。来源：金色财经

金色财经2024-04-05

从专门针对虚拟货币处置商的骗局聊聊虚拟货币司法处置

个社会都逃不了盗窃、诈骗、杀人、放火等犯罪的侵袭，这似乎是被刻到部分人类的基因中，一待激活就会爆发。无论是开明的君主或者残暴的统治者，抑或公民选出的代表，对以上犯罪的改造最终都是以失败告终。虚拟货币处置从法律从业者眼里，其实算是一个比较小众或者说细分的领域，而且该领域受政策的影响的极大（比教培行业新规对新东方的影响都大）；但是就是这么一个细分的领域，很多哪怕是法律从业者都没有听说过的领域，现在都被骗子盯上，还为虚拟货币处置商量身定做了一些骗局。刘律也是从成都公安的提示中得知这一情况的：昨天成都公安的官方公众号发布了一篇《警方提示：警惕不法分子利用公安机关处置虚拟货币为由进行违法犯罪活动》，里面提到“有不法分子、中介机构声称有关系可以获得公安授权，处置涉案虚拟货币；甚至是假冒公安机关负责人签字、伪造虚假合同等方式，诱骗第三方处置公司或个人支付保证金、‘活动经费’”进行诈骗活动。成都警方还专门提醒：“公安机关办理刑事案件查扣的虚拟货币，严格按照《刑事诉讼法》及相关办案程序规定，侦查终结后随案移送检察机关，最终由人民法院依法判决、处置。” 从这篇《警方提示》中刘律简单展开聊聊：一、当下虚拟货币司法处置“市场”确实很乱虚拟货币的司法处置算是刘律研究的领域之一，无论是从文章还是视频、直播等途径，我都做了大量输出。当下中国司法机关对于涉及虚拟货币的刑事案件中，除了应当返还受害人的虚拟货币可以按原币返还以外，其他情况均需要将虚拟货币变现为法币（常见的是人民币、美元）。这个变现步骤由谁来做？传统刑事案件涉及财物的处置，肯定是由司法机关进行处置（主要是法院）；但是虚拟货币的处置却变得十分独特，主要原因还是包括“两高一部”参与的十部委在2021年发布的“9.24通知”（《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》），里面明确规定了“法币和虚拟货币兑换业务、虚拟货币之间的兑换业务等等属于非法金融活动”，这也就导致了公检法机关不敢主动出面进行虚拟货币和法币之间的兑换活动，哪怕是为了办理案子。其实公检法这种正常的工作业务需求，在情理上应该属于“违法”阻却事由。但是不好意思，“9.24通知”至今没有作出任何的例外规定，允许任何机关或个人进行虚拟货币和法币的兑换业务。但案子还是要办，虚拟货币毕竟还是有财产属性的，对于被盗、被骗的虚拟货币究竟是价值49.9万元，还是50万元，司法机关必须要证明。所以，就出现了司法机关不出面，而是委托市场上的第三方公司来进行虚拟货币的变现处置。这些公司收取一定的手续费后，将变现的法币汇入司法机关的财政专户，客观上确实推动了刑事案件的办理。也是因为如此，不同的司法机关委托不同的第三方公司，国家层面或者部委层面并没有统一（比如建立有资质的第三方公司名册），虽然说从2023年开始，各地省级政府或省厅公安陆续出台关于侦查机关处置虚拟货币的规定，但总体上这些规定太过于笼统，很难在细节上尤其是如何委托处置公司上进行规定。如此一来，如何选择第三方处置公司，方式就很多了。面对巨额的手续费（市场价为20%左右，需要处置的虚拟货币动辄市值几个亿），有部分人确实难以坐怀不乱，寻租交易也就出现了。二、骗子的手法很原始，但有效有需求就有供给，无论这需求有多么离谱或奇怪。能设计针对第三方处置商骗局的人，想必是对虚拟货币司法处置市场较为了解的人。考究起来，骗子的手法简直是老式透了，谎称有公安的“关系”“资源”，然后骗取处置商支付“活动经费”“保证金”。其实刑事辩护领域，这类骗局也不少，有些甚至还有律师的参与。为什么这么老土的骗局，还能骗到第三方的处置商，毕竟他们是经常和公安机关“做生意”的人呢。可是现实就是这样，证据就是这份成都公安的文章。这也给我们提个醒，作为个人一定要控制好自己的欲望，无欲则钢，少欲则铁，全欲则泥；作为商事主体，处置公司想要保护自己，一定是在合法合规的轨道内play game。一旦越轨，风险骤至。三、虚拟货币司法处置到底该怎么做？最后，刘律聊聊成都公安所说的他们对于涉案虚拟货币的处理——根据法律规定，随案移送，最终由法院处置。这种说法肯定是不现实，小编也许《刑诉法》学得不错，但是实务经验还是少了一点。当下的虚拟货币司法处置，绝大多数都是在公安侦查阶段完成的。详细原因，感兴趣的朋友可以查阅刘律附在本文末尾的前几篇文章。在这里我简单说几个情况：假如在涉嫌诈骗案中，嫌疑人骗取的虚拟货币价值到底是3千元还是10万元，甚至是50万元，这不仅关乎未来法院的量刑，更迫在眉睫的是关于够不够刑事立案标准、取保的考量因素、逮捕与否的因素、甚至司法文书到底如何写（起诉意见书、起诉书等）；加之，虚拟货币市场玩的真的是心跳（如今比特币从5万元美元一枚到7万元美元，只用了一个月不到时间），如果刑事立案时，嫌疑人骗取/盗取的虚拟货币市值是3千元，但到了法院判决时升到了10万元以上（完全有可能）；或者反之，刑事立案时价值50万，但到了判决时只值3千块；此时，法院应该如何做抉择？此外还有其他很多因素，刘律就不一一赘述，这些因素叠加一起，造就了当下虚拟货币基本上都是被侦查机关先行处置了。但是实践中这样做，就代表对么？当然是不一定的。虚拟货币的司法处置不仅是公检法在内的司法机关关注的领域，也包括银行、央行、外汇、甚至税务等部门的注意力。当然，还有本文隐藏的主体骗子们，也在时时刻刻盯着虚拟货币处置这一块“大蛋糕”，蠢蠢欲动。回归到本节主题，虚拟货币司法处置到底该怎么做？有没有合法合规的途径？其实今天刚好有做司法处置的朋友和我聊起来这个话题，我俩的共识就是——这仍然需要监管者出台政策来解绑自己设置的绳套，即解铃还须系铃人。来源：金色财经

金色财经2024-04-05

区块链动态2024年4月4日早参考

法律和合规主管，却促成了洗钱和其他金融犯罪，其中包括将1.1亿美元的非法收益转移给开曼群岛实体。美国检察官指责她违法行为，称其行为帮助剥削了数百万受害者。此前报道，OneCoin法律负责人对洗钱和电汇欺诈指控认罪。 13. 金色财经报道，据数据显示，4月3日，灰度GBTC净流出7510万美元，Bitwise的BITB净流入2300万美元，EZBC净流入380万美元，贝莱德IBIT净流入4200万美元，WisdomTree的BTCW净流入310万美元，VanEckHODL无资金流入/流出。（持续更行ing...） 14. 金色财经报道，富兰克林邓普顿数字资产部门今天在新的招股说明书中重点介绍了Ordinal铭文的崛起。富兰克林邓普顿数字资产公司写道，在过去的一年里，比特币的创新和发展活动出现了复兴。创新的积极势头主要是通过比特币 NFT（Ordinals）、新的可替代代币（例如BRC-20和Runes）、比特币Layer 2以及其他比来源：金色财经

金色财经2024-04-04

中国最高检网站刊文：虚拟货币成了洗钱工具检察官介绍利用虚拟货币掩饰、隐瞒犯罪所得案

了该院办理的一起利用虚拟货币掩饰、隐瞒犯罪所得案。 3月21日，在湖北省兴山县检察院组织的“以政治说办案、讲工作”活动中，杨美云说道：“该案的办理是我们坚持全链条纵深打击，依法打击电信网络诈骗以及上下游关联违法犯罪，纵深推进电信网络诈骗犯罪打击整治的一次生动实践。” 该案中，虚拟货币交易只是犯罪分子的伪装手段。近日，宜昌市中级法院对李某、王某等10名被告人作出终审判决，主犯李某被改判有期徒刑四年，并处罚金1万元(单位:人民币，下同)。其余9名被告人分别被判处有期徒刑一年至二年二个月，各并处罚金2000元至5000元。 (截图来源：中国最高人民检察院网站) 王某在接受检察官讯问时交代说：“2022年10月，李某借我的银行卡炒币，说是进行虚拟货币投资。他先把我的银行账户发给一个人，然后让我往账户里充值1元验卡，后来我的账户就开始进账了。”王某说，钱到账后他就去指定的ATM机上把钱取出来交给李某，或将资金转账到李某指定的账户，随后有人给他报酬。经研究发现，李某及其团伙已经呈现出作案人员组织化、涉案资金复杂化、虚拟货币交易叠加“跑分”行为的犯罪特点，于是检察机关就犯罪嫌疑人的组织结构、作案背景、作案手法、资金流向等引导公安机关补充侦查。经补充侦查，一个以虚拟货币投资为由掩盖洗钱犯罪的新型犯罪手法逐渐显现。文章指出，2022年3月，李某从他人处了解到通过提供个人银行账户接收并协助转移资金（俗称“跑分”）可获利，后又了解到“跑分”后可再以倒卖虚拟货币的形式牟利。5月，李某组织王某等10余人提供银行账户，用于接收网络犯罪资金，并指示王某等人将到账资金取现后交给李某或者转入李某指定的账户，李某再以倒卖虚拟货币的形式进行资金的进一步转移。截至案发，李某及其团伙成员共协助转移资金830余万元，这些资金具有明显被李某团伙以及其他层级的银行账户分散划转予以洗白的特点。 2024年4月23日，中国最高人民检察院举行新闻发布会，最高人民检察院党组成员、副检察长葛晓燕表示，当前网络犯罪与新技术新业态相伴生，黑灰产业加速迭代升级。利用元宇宙、区块链、二元期货平台等为噱头的新型网络犯罪不断涌现，虚拟货币成为滋生和助长网络犯罪的重要土壤。 2023年12月7日，中国最高人民检察院和国家外汇管理局联合发布惩治涉外汇违法犯罪典型案例。该批典型案例是检察机关和外汇管理部门综合运用行政执法和刑事司法手段，强化行刑衔接，严惩涉外汇违法犯罪的显著成果。该批典型案例共8件，主要涉及跨境对敲型非法买卖外汇案件，分别是：赵某等人非法经营案，郭某钊等人非法经营、帮助信息网络犯罪活动案，郑某东等人骗购外汇案，徐某悦等人非法经营案，李某杰非法经营案，章某虎、章某娴非法经营案，王某良等人非法经营案，张某群、吴某锐等人非法经营、骗取出口退税、虚开增值税专用发票案。案例对解决检察办案中指控证明犯罪难题具有重要指导意义。例如，正确把握非法买卖外汇刑事案件的证明标准，进一步提高引导取证、证据审查能力，以查清境内资金流向为重点，紧盯关联账户，全面审查银行流水、通讯记录等客观证据，结合犯罪嫌疑人、被告人供述、证人证言等言辞证据，在关联比对分析的基础上还原非法买卖外汇行为模式，准确认定案件事实。中国最高检指出，当前外汇违法犯罪呈现新的趋势和特点：一是资金跨境转移更加隐蔽。地下钱庄非法买卖外汇更多采取跨境“对敲”模式，境内划转人民币，境外划转外汇，境内外资金独立循环，有意逃避监管视线。二是资金交易更加快速庞杂。银行卡、POS机、网络支付等支付结算工具便捷、高效，不法分子在全国范围内多银行、多层账户间清洗、分散、聚合资金，虚拟货币等新型支付手段更增加了资金划转的隐匿性。三是非法信息发布传播“社交媒体化”。社交网络、直播平台充斥大量信息，境外网站、聊天软件提供私密交流工具，不法分子通过公开和私密联络发布非法资金兑换招揽广告，对接非法交易，被打击封堵后，在极短时间内更换网址卷土重来。中国国家外汇局管理检查司负责人表示，中央金融工作会议强调，坚持把防控风险作为金融工作的永恒主题。下一步，国家外汇局将切实落实中央金融工作会议部署和要求，严格执法、敢于亮剑，会同司法机关保持对非法跨境金融活动的高压打击态势。

tqttier2024-04-04

一拳锤碎挡风玻璃！大多伦多4名壮汉暴力围堵路过车，3人被捕1人在逃

lcrimestoppers.ca/与犯罪制止者联系。 ref： https://www.peelpolice.ca/Modules/News/index.aspx?feedId=d6aa0ab4-eb5f-4b5e-a251-0e833d984d68&keyword=&date=04/01/2024&newsId=c1d0b38a-21d2-4950-9fe4-2871b58bec26 https://www.cp24.com/news/3-people-arrested-1-suspect-remains-outstanding-in-connection-with-brampton-road-rage-incident-1.6831461 作者：阿靖

超级生活2024-04-04

挑战“木头姐”观点，高盛CIO忽视加密货币资产属性拒绝向投资者推荐

她对加密货币的消极看法还源于其在各种犯罪活动中的使用，例如勒索软件攻击，她表示“法治和制衡体系至关重要”。她对数字资产的看法在投资圈中广为人知，因为她于2021年6月发表了一篇批评加密货币的文章，题为“数字资产：美丽不在于旁人之眼”，文章认为比特币过于波动，无法成为可靠的交易媒介，并“不太可能被广泛使用”。尽管比特币在日常生活中的使用仍然有限，但随着其价格自批评发表以来翻了一番以上，已经成为交易者们青睐的对象。这使得Mossavar-Rahmani对“加密货币之王”更加怀疑，导致她对该资产的立场更加强硬。比特币“在任何形式上都没有创造任何价值，”她说。尽管加密货币支持者宣称它将引领一个去中心化的金融系统，实现了更大程度的民主化，“但最终的决定仍由少数人控制，”她补充道。尽管她对加密货币不满，但Mossavar-Rahmani表示她看好底层区块链技术，并认为通证化实物资产的运动将促使金融系统更加高效。她还认为，中央银行数字货币（CBDCs）最终可能会有用，她承认，虽然黄金不产生收益且很难估值，但作为投资和珠宝用途，其历史上一直很受欢迎。 “至少你可以持有实物黄金并储存它；而加密货币无法做到这一点，”她说，“而且，我们也不鼓励人们拥有黄金。” Mossavar-Rahmani对比特币和加密货币的看法与ARK投资公司首席执行官Cathie Wood（人称木头姐）形成鲜明对比，后者最近在接受CNBC采访时表示，比特币的价格上涨是因为它是针对贬值法定货币的“避险工具”。 Wood将BTC描述为既是风险投资又是避险投资，并表示尽管机构最终加入了比特币的行列，但普通投资者面临着更重要的机会。 “世界上还发生了其他事情，”她说，“目前正在发生货币贬值，人们没有谈论这一点，” Wood指出，在这些情况以及其他情况下，负面影响汇率的是有意的政府干预，而不是直接的市场力量。 “我认为这是一个逃避风险的过程，信不信由你，” Wood说，“这是对贬值的对冲，对购买力和财富的损失的对冲。” Wood简要谈到了2023年初美国地区银行危机和2013年希腊金融危机，她总结说，比特币现在是“针对流氓政权或对恶劣财政和货币政策的一种保险政策。”

佳华1682024-04-04

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