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进步和快速商用，伴随而来的是潜在的违法犯罪风险，例如针对他人生成内容的侵权、利用AIGC技术进行诈骗等案例均有发生，因此在AI监管方面的需求也有望进一步提升，针对AI生成内容的识别——即反生成式AI的技术也有望带来新的投资机会。

金融界2023-12-04

都是错误的。有人告诉我，我是亚洲网络犯罪分子的目标，他们在我的电脑上运行了恶意软件，并强烈鼓励我关闭我的 WiFi、轮换我的钱包、更改我的所有密码、将我的文件移至硬盘驱动器并彻底清除我受损的 MacBook。电话那头的两名联邦调查局特工看上去很严肃，但我分不清是真正的情报官员还是假装“保护”我的骗子。不管怎样，我立即意识到我犯了一个可能符合要求的错误：在此电话会议之前三周，一位自称来自知名基金 Hashkey 的 Telegram 用户“Chao Deng”“@/chaodeng”表示有兴趣投资 Showtime。我不知何故记住了那个基金的名字，然后就没有再想了。长话短说，那个模仿者拒绝加入我的 Google Meet，并建议我通过 VPN 友好的“替代”视频链接聊天，其中包含我像白痴一样运行的脚本，以免迟到。当我讲述这次谈话时，联邦调查局承认：“这听起来像是一次典型的攻击”。我对他们的信任与日俱增。他们要求用攻击者的 Telegram 用户名给我回电。但我的加密货币朋友对此表示怀疑。 “兄弟，你被骗了”。其中一位之前也得到了 Paradigm 的支持，他告诉我联系 samczsun。我和 samczun 的聊天很简短。 sam说，如果我所谓的联邦调查局特工只是打电话给我加强安全措施，那永远不会有什么坏处。在告诉sam完整的故事后，他们说“我可以看到”并建议我给联邦调查局打电话以确认他们的合法性，我照做了。我回拨了给我打电话的号码。特工给了我他们的全名和电话，这与他们的来电显示相符。他们让我打电话给联邦调查局洛杉矶办事处并与他们核实，并说如果我要求的话，我甚至可以要求立即转回给他们。所以我做了。我在谷歌上搜索“FBI Los Angeles”并拨打了那里的电话号码。我以“两名联邦调查局特工刚刚给我打电话，这是真的吗？”开始。和我一样，电话里的那位女士也很怀疑，但要求提供更多细节。她很快就符合了我惊讶的心情。 “哦，是的，他们正在与我们合作进行网络安全调查。联系方式相符。你确实一直在和我们打交道。” 所以我并没有轻信，Telegram 黑客确实感染了我的电脑。就是这样。在笔记本电脑硬重置和密码/密钥轮换之后，我又安全了。幸运的是，我的大部分资金都在硬件钱包里，我什么也没损失。不幸的是，另一位加密技术人士也警告我，除了金钱之外，我应该假设我的所有数据都已被泄露，这就是联邦调查局识别我的方式。特工们说黑客可能会联系我的家人、同事和朋友，我应该警告所有人，这就是我写这篇文章的原因。总结： - 如果你有罪，联邦调查局就会在现实中出现。但如果你像我一样是目标，联邦调查局可能会给你打电话。这并不总是一个骗局。 - 切勿在您的计算机上安装您不认识的人的任何软件。 - 硬件钱包是安全的。我的@Ledger 可能帮助保存了我的个人和公司资金。这可能是牛市到来之前审查或升级您的操作安全的警钟。来源：金色财经

金色财经2023-12-04

什么是加密货币的市场操纵？

资金损失。另一个担忧是流动性池操纵，犯罪分子操纵低流动性池中的价格以赚钱。当交易者利用交易订单可见性领先于其他交易者完成交易并获利时，抢先交易也会在 DEX 中发生。由于区块链交易是透明的，DEX 很容易受到抢先交易的影响。攻击者在机器人的帮助下监控待处理的交易，他们利用机器人来发现有利可图的交易，并在原始交易之前快速执行这些交易，从而改变价格以使其受益。包含欺诈或恶意代币的虚假代币列表使用户的资金和信心面临风险。这些代币通常类似于合法项目，欺骗用户进行投资，导致经济损失并损害 DEX 平台的声誉。保护投资者免受这些欺诈性上市并维护去中心化交易所的完整性需要实施严格的代币验证程序和用户教育。去中心化交易所还必须应对监管的不确定性，这可能会导致法律和合规性问题。严格的代币上市程序、改进的流动性机制、反抢先交易保障措施以及对智能合约的彻底审计都是减轻这些风险所必需的。为了加强去中心化交易所的反操纵和弱点，促进更加安全可靠的去中心化交易生态系统，必须进行持续的安全审计并提供用户教育。四、清洗交易对加密货币市场操纵的影响为了产生流动性的虚假感觉，加密货币市场中常见的清洗交易通过反复买卖资产人为地夸大交易量。通过欺骗交易者关于真实的供应和需求并夸大感知的市场活动，这种不诚实的技术扭曲了市场指标。因此，它会影响价格发现并鼓励投资者根据不准确的信息做出决策。刷量交易还会侵蚀投资者的信任，从而增加市场操纵的可能性，因为资产价格可以通过虚假交易量来操纵，从而损害市场的稳定性和公平性。为了维持开放和值得信赖的加密货币市场，监管机构越来越关注这些误导性策略。因此，解决清洗交易问题对于建立信心、促进真实价格发现以及为所有参与者创建一个更加稳定、健康的加密货币市场至关重要。五、如何防范加密货币市场操纵防止加密货币市场操纵需要采取多方面的方法，包括监管措施、技术进步和用户教育。增强的市场监控工具至关重要，因为它们可以实时监控贸易活动并识别可疑趋势、清洗交易和其他操纵行为。为了防止市场操纵，监管机构必须在全球范围内共同努力，制定明确的法规并严格遵守。通过在交易所内采取透明度措施，例如披露交易量并确保遵循准确的报告程序，可以减少操纵行为。此外，增加多个平台上的流动性可以减轻操纵者对小型交易所的影响。通过创建具有尖端防操纵功能的去中心化平台，如承诺-揭示系统和去中心化订单簿设计，可以减少前置交易和虚假交易。承诺-揭示系统使用密码学技术安全地发布交易信息，将其延迟到稍后的时间以防止前置交易。同样，通过避免单一控制点，去中心化订单簿设计将交易数据分散和管理到整个网络中，降低操纵风险。推广道德交易方法并告知用户操纵行为的风险至关重要。可以通过实施强大的风险管理技术来保护投资者，例如建立交易限制和使用人工智能驱动的算法来识别异常活动。最后，在加密货币社区内促进道德交易和合规文化至关重要。通过鼓励市场参与者的自我监管和道德行为，可以形成更加强大和可靠的加密货币市场，从而降低市场对操纵的敏感性。维护加密货币市场的完整性需要监管尽职、技术改进和利益相关者合作。来源：金色财经

金色财经2023-12-04

广东省纪委监委对张传胜严重违纪违法问题进行立案审查调查

退休待遇；收缴其违纪违法所得；将其涉嫌犯罪问题移送检察机关依法审查起诉，所涉财物一并移送。

金融界2023-12-03

深圳市九10号科技有限公司被罚款6810元及没收违法所得

款；情节严重的,依法吊销营业执照；构成犯罪的,依法追究刑事责任。深圳市九10号科技有限公司违反了上述法规，构成产品(商品)质量违法行为。处罚内容详述为罚款6810元以及没收违法所得0.019万元。

金融界2023-12-02

农业农村部派工作组督导河南、江苏、广西等地开展骗套农机补贴问题核查处理

实行“零容忍”，发现一起查处一起，涉嫌犯罪的移交司法机关处理。

金融界2023-12-02

兰里天车线定了!大温公寓爆雷地基全塌了场面太震撼…

了不明财富令的申请，并称这些命令是打击犯罪活动收益的“有力工具”。 (图片来源：Vancouver Sun 2023年11月30日) 法恩沃斯称这些申请让那些从事非法活动的人“受到警告”，他们必须解释自己的财富来源。第一份申请针对的是2017年在盐泉岛的一对夫妇。当年他们购买的房产如今估价已达到一百八十万刀，占地 41,277 平方米，约 10 英亩。哇……实不相瞒，没见识的小编还是第一次看到这么大的地。（图片来源：BC Assessment）书归正传，自2022年8月起，BC省检察长就对这栋房屋的所有人——Lee氏夫妇提起了诉讼，他们是一项“非法投资计划”的核心人物，均已在美国承认犯有证券欺诈和共谋证券欺诈罪。这对夫妇中的男子控制着多家“空壳公司”，并在这些公司中互相周转，借此达到洗钱的目的。据悉，其中一家空壳公司向一家地址位于BC省西温哥华的律师事务所转账了百余万加元，以向Lee氏夫妇提供“所谓的购房贷款”。然而，这对夫妇中的妻子只是一名家庭主妇，法官断定，两人在加拿大合法获得的任何收入不足以使被告能够获得或维护（地产）。这笔钱是从哪儿来的呢？Lee氏夫妇没有给出解释，法官则认为多半是非法所得。该诉讼要求法院签发一份不明财富令，要求被告提供有关其置业资金来源的详细信息，并命令他们将财产及其收益没收给BC政府。这下房产是要充公了，不止如此，Lee氏夫妇可能还将面临着支付全部诉讼费用的判决。

加拿大乐活网2023-12-02

加拿大启动首个“不明财富调查令”！家庭主妇被要求解释百万房款来历

部分房款来自在温哥华策划的美国重大证券犯罪犯罪计划的收益。在诉讼中，该省民事没收主管声称，在 2017 年 10 月 30 日至 2017 年 11 月 2 日期间，通过一家空壳公司向西温哥华一家律师事务所进行了四次电汇，共 115 万加元，用于“据称”向 G. Lee 提供贷款。根据 BC 省房地产记录， A. Davenport 于 2017 年 11 月 3 日以 100 万加元现金购买了该房产，并将她的职业列为“家庭主妇”。该主管表示，两人是犯罪阴谋中交易的公司股票实益拥有人，否则他们没有合法收入来支持购买该房屋。根据 BC 省评估局的记录，该房产目前价值 180 万加元。民事诉讼称：“在任何时刻，A. Davenport 和 G. Lee 合法获得的任何收入都不足以使被告获得或维持盐泉岛上的房产。因此，该财产是非法活动和/或逃税的收益，并且“被告利用该财产从事非法活动，这些活动导致或可能导致收购财产或权益财产，或造成或可能造成严重的人身伤害。” 据悉，部分或全部资金来自 Roger Knox 和 Richard Targett-Adams 精心策划的非法股票交易计划，他们经营着一家名为 Silverton SA 或 Wintercap SA 的瑞士资产管理公司和交易平台。这家瑞士公司是离岸空壳公司的一部分，这些空壳公司隐藏了通过拉高抛售安排，进行非法交易的股票受益所有人。图源：vancouversun 这已经是这对夫妇面对的第二次充公诉讼，上一次的房产也在盐泉岛。当时诉讼还指控价值 2 亿加元的股票欺诈案中的资金是通过购买盐泉岛的另一处住宅进行洗钱的。 BC 省声称，2014 年用于支付当时价值 115.5 万加元的房屋以及进行 52.6 万加元翻修的资金来自价值 2 亿加元的股票欺诈。根据 BC 省房地产记录，该房产目前价值 420 万加元。在那起诉讼中，A. Davenport 和 G. Lee 否认了所有不当行为，并要求法院以没有证据为由驳回此案。对于本次涉及不明财富令的最新索赔，A. Davenport 和 G. Lee 夫妇俩尚未做出回应。图源：richmond-news 民事充公索赔具一定争议，因为它们不需要刑事定罪即可让国家扣押资产。同样，不明财富令被公民自由主义者和刑事辩护律师视为国家过度使用权力。但范和富表示，需要此类命令来打击洗钱活动。他在一份声明中说：“作为我们更安全社区行动计划的一部分，我们通过立法，以不明财富令的形式在《民事充公法》（Civil Forfeiture Act）下增加一个强大的工具。” “正是根据这项立法，我们将更有效地追查不义之财，包括复杂的洗钱案件，迫使那些人在被怀疑财富来自犯罪活动的情况下，解释他们是如何获得财富的。” 作者：在溪

超级生活2023-12-02

突发，周一见！恒大危机或见曙光，最后时刻重组谈判

报》报道，恒大董事长许家印于今年9月因犯罪行为被拘留和调查，有关部门正在调查在恒大未能完成和交付预售项目时，他是否试图将资产转移到海外。去年，恒大的其他高管因涉嫌在未向投资者披露的情况下，参与了恒大房地产服务子公司20亿美元的资金占有而辞职。

佳华1682023-12-02

严防内幕信息泄露上市公司应牢筑“隔离墙”

人进行交易等，不仅会被查处、罚款，涉嫌犯罪的，还会被追究刑事责任。内幕信息泄露行为不仅严重危害了资本市场的“公开、公平、公正”原则，也会影响上市公司声誉，使上市公司失去投资者信任。上市公司应牢筑“隔离墙”，将内幕信息锁进保险柜。上市公司及其关键人、关联人和投资者应当对“内幕信息”保持高度警惕，切勿触碰内幕信息披露泄露“高压线”。

金融界2023-12-02

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