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重庆市委巡视组原组长纪涛被开除党籍

和生活纪律，构成严重职务违法并涉嫌受贿犯罪，且在党的十八大后不收敛不收手，性质严重，影响恶劣，应予严肃处理。依据《中国共产党纪律处分条例》《中华人民共和国监察法》《中华人民共和国公职人员政务处分法》等有关规定，经重庆市纪委常委会会议研究并报重庆市委批准，决定给予纪涛开除党籍处分；按规定取消其退休待遇；将其涉嫌犯罪问题移送检察机关依法审查起诉，所涉财物一并移送。

金融界2023-11-10

辽宁省委巡视组原组长张秋波被开除党籍

严重职务违法并涉嫌受贿、利用影响力受贿犯罪，且在党的十八大后不收敛、不收手，性质严重，影响恶劣，应予严肃处理。依据《中国共产党纪律处分条例》《中华人民共和国监察法》《中华人民共和国公职人员政务处分法》等有关规定，经辽宁省纪委常委会会议研究并报辽宁省委批准，决定给予张秋波开除党籍处分；按规定取消其享受的待遇；收缴其违纪违法所得；将其涉嫌犯罪问题移送检察机关依法审查起诉，所涉财物一并移送。

金融界2023-11-10

弄虚作假为儿子谋取公务员身份！王凯被“双开”

违法并涉嫌受贿和徇私舞弊不征、少征税款犯罪，且在党的十八大乃至二十大后不收敛、不收手，情节严重，影响恶劣，应予严肃处理。依据《中国共产党纪律处分条例》《中华人民共和国监察法》《中华人民共和国公职人员政务处分法》等有关规定，经中共国家税务总局青海省税务局党委会议研究，决定给予王凯开除党籍、开除公职处分；收缴其违纪违法所得；青海省海东市监委将其涉嫌犯罪问题移送检察机关依法审查起诉，所涉财物随案移送。（中央纪委国家监委驻国家税务总局纪检监察组、青海省纪委监委）

金融界2023-11-10

多年的加密货币批评者变了 “末日博士”也要进军币圈

货币“完全腐败”，是“人类历史上最大的犯罪抢劫案”。今年早些时候，他还警告说，由于监管机构打击该领域的不当行为，“加密货币末日即将来临”。鲁比尼以一贯看空经济和市场而闻名。他是最早预测到2008年次贷危机的经济学家之一。在过去二十年的大部分时间里，他一直警告说，美国经济将面临某种形式的灾难。这招致了其他专家的批评，其中一些人将鲁比尼称为“永恒的空头”（“perma-bear”）。来源：金色财经

金色财经2023-11-10

令人震惊！工商银行在美子公司遭勒索软件攻击美国这一市场混乱黑客恐有俄罗斯背景

引知情人士称，这个名为Lockbit的犯罪团伙涉嫌策划了针对中国工商银行美国分行的勒索软件攻击。由于信息未公开，这些知情人士要求不具名。按资产计算，中国工商银行是全球最大的银行。美国国债市场出现混乱彭博社称，这次攻击导致整个美国国债市场出现混乱，一些交易无法清算，交易员被要求改变交易路线。根据彭博社报道，Lockbit是一个与俄罗斯有联系的犯罪团伙，擅长使用被称为勒索软件的恶意软件加密受害者电脑上的文件，然后要求支付赎金解锁文件。今年早些时候，该黑客组织曾对ION发起攻击，导致从大宗商品到债券的衍生品交易瘫痪，并迫使多家银行和经纪商手动处理交易。英国《金融时报》称，市场参与者周四表示，针对中国最大银行金融服务部门的勒索软件攻击，扰乱了美国国债市场，迫使中国工商银行的客户改变交易路线。 (截图来源：英国《金融时报》社) 美国证券行业和金融市场协会(SIFMA)对其会员表示，工行遭遇勒索软件攻击，该软件阻止该行代表其他市场参与者进行交易结算，从而对美国国债市场造成干扰。美国财政部一位发言人表示：“我们意识到了网络安全问题，并与除联邦监管机构外的主要金融部门参与者保持定期联系。我们将继续关注局势。” 网络安全公司Recorded Future威胁情报分析师Allan Liska表示：“(ICBC FS)这样规模的银行受到如此大的影响极为罕见”。他指出，金融业在防范网络攻击方面的投资比其他任何行业都要多。一周前，波音公司披露一次网络攻击，导致其销售飞机备件、软件和服务的网站瘫痪。Lockbit威胁说，如果波音公司不在11月2日之前支付赎金，它将公布属于波音公司的“敏感数据”。黑客们把公司的名字放在了网站上，并在上周倒计时。这个名字后来从网站上消失了。最近的Lockbit受害者还包括日本最大的海港、英国皇家邮政(Royal Mail)、美国加州财政部和加拿大一家儿童医院。美国网络安全和基础设施安全局(CISA)称，Lockbit 是去年全球最活跃的勒索软件组织。工商银行声明确认攻击事件 11月10日，工商银行在美全资子公司工银金融服务有限责任公司（ICBCFS）在官网发布声明称，美东时间11月8日，ICBCFS遭受了勒索软件攻击，导致部分系统中断。 (工银金融服务有限责任公司网站截图) 工银金融服务有限责任公司表示，发现事件后，ICBC FS立即断开并隔离了受影响的系统以控制事件，已开展彻底调查，并在专业信息安全专家团队的支持下，全力推进恢复工作。ICBC FS也已向执法部门报告了这一事件。声明指出，已成功清算了周三(11/08)执行的美国国债交易和周四(11/09)执行的回购融资交易。声明提到，工银金融的业务和电子邮件系统独立于工商银行运营。工商银行及其他附属机构及工行纽约分行的系统均未受到此次事件的影响。彭博社称，这一事件突显了一个让银行领导人承认让他们夜不能寐的危险——有朝一日，网络攻击可能会使金融系统的关键线路瘫痪，引发一连串的中断。即使是短暂的事件也会促使银行领导人及其政府监管机构呼吁提高警惕。瑞典网络安全公司Truesec的创始人Marcus Murray说：“这对世界各地的大银行来说是一个真正的冲击。从今天开始，工商银行的黑客攻击将促使全球各大银行竞相提高自己的防御能力。” 据一位知情人士透露，随着攻击细节的曝光，该银行北京总部的员工与该行美国部门召开了紧急会议，并在讨论下一步行动和评估影响时通知了监管机构。这位知情人士说，鉴于其他部门可能受到攻击的风险，工行正在考虑向中国国家安全部寻求帮助。据网站介绍，工银金融服务有限责任公司“简称：工银金融”成立于2010年7月12日，是中国工商银行股份有限公司在美全资子公司，为欧美金融机构客户提供固定收益证券后台清算、短期清算融资和增值服务报告等个性化、综合化的证券清算金融服务。

tqttier2023-11-10

11.9 比特币这样走？接下来目标4万美金? 多单完美爆赚!目前接近反转点位,谨慎做多!

组宣布将于11月15日举行有关加密货币犯罪的听证会据市场消息，美国众议院小组宣布将于11月15日举行有关加密货币犯罪的听证会。 5.美国新法案提议禁止政府使用中国开发的区块链和USDT 美国立法者周三提出了一项新法案CLARITY，禁止联邦政府官员与中国的区块链公司开展业务，该法案还明确禁止美国政府官员与Tether的母公司iFinex进行交易，而Tether是全球最大稳定币USDT的发行商。比特币行情分析： BTC 今天突破了上升三角，价格走出新高点，那么距离最近一直给大家提示37000越来越接近了，接下来这个点位是比较重要的。继续突破，目标将直指40000美金。 BTC 当下的形态我们可以从之前的三角转为上升通道，那么目前已经是异常接近通道压制线，所以行情如果在压制线受阻，也就是37000受阻，后续可能会走看跌的旗形结构。特别是行情如果画门跌破25200美金这个位置，就能构成看跌的旗形结构。那么目前已经不适合在继续追高。周线界别同样存在通道结构的压制，都是在37000形成共振。那么目前行情刚突破上来，所以37000美金我们还需要更多的确认信号，那就耐心观察这一线的突破情况。突破我们在上方寻找时机做多，目标看4万。如果画门下跌，或许要转空头。想抱团取暖，或者有疑惑的，管住公主号：加密姐阿寒感谢阅读，我们下次再见来源：金色财经

金色财经2023-11-10

“末日博士”痛批加密货币“完全腐败”，怒推全新代币

密货币“完全腐败”和“人类历史上最大的犯罪抢劫案”。今年早些时候，他警告说，由于监管机构打击该领域的不当行为，该行业将迎来“加密末日”（crypto apocalypse）。鲁比尼以其对经济和市场的持续看跌而闻名。他是最早预测2008年次贷危机的经济学家之一。在过去二十年的大部分时间里，他一直警告说，美国经济将面临某种形式的灾难。这引起了其他专家的批评，其中一些人将鲁比尼称为“永久熊”（permabear）。

丰雪鑫992023-11-10

中国又有高管“失踪”？！《华尔街日报》：不断升级的“监管”给商业环境带来寒意

国恒大表示，其董事长许家印在调查他涉嫌犯罪的过程中，已被当局采取“强制措施”。周六，中共最高反腐败机构宣布对中国最大的银行之一、国有的中国工商银行前常务副行长张红利进行调查。中央纪委指控曾在高盛和德意志银行工作的张“严重违纪违法”，这是当局常用来形容腐败的一个词。一连串的失踪事件和北京不断升级的监管令中国商界感到不寒而栗，并导致资本异常持续地外流。截至9月底的六个季度里，外国公司从中国撤回的总收入超过1600亿美元，因为它们面临着经济增长放缓和北京与华盛顿之间不断加剧的地缘政治紧张局势。 “中国将政治置于经济和商业之上，其领导人一再这么说，但商界的许多人选择忽视这一点，或者干脆将其抛在一边，将其视为没有实际意义的政治言论的另一个例子，”香港大学商学院金融学系主任陈志武教授说。“现在，他们已经吸取了教训，有些人不再愿意投资新业务。” 今年，北京的监管大举也给外国企业带来了冲击。当局突袭了总部位于纽约的尽职调查公司Mintz Group在北京的办公场所，拘留了五名中国员工，并对美国咨询公司贝恩公司上海办事处的员工进行了询问。美国咨询公司克罗尔和日本金融公司野村控股等外国公司的一些员工也被禁止离开中国大陆，这引发了人们对中国政府越来越多地对接受调查或协助政府调查的人实施出境禁令的担忧。北京方面一直在努力安抚企业和投资者的担忧。7月，中国总理李强和其他高级官员与顶级企业家和企业高管举行了会议，同时中共发布了旨在支撑私营部门和提振商业信心的31点计划。即便如此，一些商界领袖仍然对他们认为不确定的政治气候表示不安。中国私募股权公司春华资本集团创始人兼首席执行官胡祖六周三在新加坡举行的彭博新经济论坛上表示：“现在，中国企业家要么低调，要么平淡，市场情绪疲软。据我观察，中国企业家界自1978年以来从未见过这种不安全感。” 他指的是北京启动市场开放改革，以振兴被动荡破坏的经济的那一年。分析人士表示，如果北京不加强法律，为商界提供更大的确定性并保护其免受任意拘留的威胁，那么将很难恢复信心。香港大学教授陈志武说：“如果没有真正的法治体制改革，任何有意义的经济复苏都将难以发生或持续。” 企业高管并不是唯一消失的人。今年夏天，中国的外交部长和国防部长从公众视野中消失，然后在上任几个月后就在没有任何解释的情况下被免职——这些突然的变化引起了全球对中国不透明治理的日益关注。

Linlin2023-11-10

四川青神农商银行行长李平被警告并处罚款7万元

纪律处分；银行业金融机构的行为尚不构成犯罪的，对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予警告，处五万元以上五十万元以下罚款；取消直接负责的董事、高级管理人员一定期限直至终身的任职资格，禁止直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员一定期限直至终身从事银行业工作。

金融界2023-11-09

螳螂捕蝉黄雀在后：关于尼日利亚礼品卡的“骗中骗”局

黑洗钱的工具，还有可能会涉及掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪。对于这一点，我们认为：从主观上讲，如果不能证明我国收卡商明知小黑所卖礼品卡可能是其犯罪所得，而且由于当下境内外礼品卡低价买卖行为的普遍性，我国收卡商没有义务，也基本没有能力去对境外小黑的礼品卡来源及销售目的进行审查，因此不能仅以价格低廉为由轻易适用“应知”的推定明知情形。从客观上讲，根据上文对该模式的介绍可知，小黑所售礼品卡往往不是其诈骗所得，而是其用骗来的各国法定货币购买的，且礼品卡在性质上是否能认定为诈骗行为的“犯罪所得”或者“犯罪所得收益”，还存在很大争议。另外，礼品卡只是小黑洗钱的工具之一，更不应将其类推解释为洗钱行为的“犯罪所得”或“犯罪所得收益”。因此，与诈骗罪不同，对于：中国收卡商通过“逃单”骗取礼品卡的行为可能涉及的掩饰隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，存在很大的辩护空间。三、境内收卡商收取并售卖礼品卡的行为，是否属于“变相买卖外汇”？（一）、法律定性分析：礼品卡是否属于“外汇”？礼品充值（预付）卡究竟属于“虚拟商品”还是“外汇”？这一问题目前在法律界的争议颇多，主要有两种不同观点：一种观点认为，只有境外某国或地区的中央政府发行的法定货币可以称作外汇，此类礼品卡只是一种虚拟商品；另一种观点认为，根据《外汇管理条例》第三条，“外汇”是指以外币表示的可以用作国际清偿的支付手段和资产，包括票据、银行存款凭证、银行卡等外币支付凭证或者支付工具。而亚马逊、苹果等平台的充值礼品卡，其面值相当于单用途消费的外汇金额，可以直接用于在境外平台消费购买商品，属于2019年《单用途商业预付卡管理办法（试行）》中的“预付凭证”，也因此属于一种可以用于国际清偿的支付工具，符合《外汇管理条例》中对于外汇的定义。我们认为：从礼品卡发行的目的和用途来看，其性质上属于一种单用途的预付卡，是货币的预付凭证，不能直接与货币等同。将礼品卡这种单用途预付卡直接视作外汇的观点是不严谨的，更宜谨慎地将其定性为一种虚拟商品。因此，不能直接跨过法律的规定，将此类充值礼品卡定性为一种“外汇”。并且，对于以“礼品卡”为媒介产生的业务模式是否直接指向“买卖外汇”或“变相买卖外汇”，也有待商榷。（二）、法律依据分析：到底什么是“变相买卖外汇”？ 1、相关法律依据梳理（1）《中华人民共和国外汇管理条例》第四十五条：私自买卖外汇、变相买卖外汇、倒买倒卖外汇或者非法介绍买卖外汇数额较大的，由外汇管理机关给予警告，没收违法所得，处违法金额30%以下的罚款；情节严重的，处违法金额30%以上等值以下的罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任。（2）、《最高人民法院最高人民检察院关于办理非法从事资金支付结算业务、非法买卖外汇刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条：违反国家规定，实施倒买倒卖外汇或者变相买卖外汇等非法买卖外汇行为，扰乱金融市场秩序，情节严重的，依照刑法第二百二十五条第四项的规定，以非法经营罪定罪处罚。（3）、《最高人民法院最高人民检察院关于办理非法从事资金支付结算业务、非法买卖外汇刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条：非法从事资金支付结算业务或者非法买卖外汇，具有下列情形之一的，应当认定为非法经营行为“情节严重”：（一）非法经营数额在五百万元以上的；（二）违法所得数额在十万元以上的。 2、买卖尼日利亚的礼品卡这种“跨境支付工具”，属于“变相买卖外汇”吗？我们认为：主观上，中国境内收卡商并没有非法买卖外汇的目的。收卡商只是为礼品卡的下游消费者提供“货源”，而下游消费者购买礼品卡，也只是为了单纯地使用这张礼品卡，二者没有直接实现钱到钱的兑换。客观上，中国境内收卡商收礼品卡的行为只是单纯购买虚拟商品的交易行为，其此后的目的是将收到手的礼品卡再卖给消费者，通过真实的商品交易赚取差价。这属于获取正常的商业利润，而非通过货币转换本身获利，显然与非法买卖外汇的行为性质不同。此外，非法经营罪作为法定犯，解释和适用应当严格遵守罪刑法定原则，其犯罪构成中的“违反国家规定”指的是“违反全国人民代表大会及其常务委员会制定的法律和决定，国务院制定的行政法规、规定的行政措施、发布的决定和命令”，而境内收卡商收购礼品卡这一行为目前并未被我国上述法律法规予以禁止。因此，对于此种收卡行为，刑法还是应当保持谦抑性，否则将造成打击面过于宽泛，不利于保障人权。四、非法买卖外汇保护的法益是什么？非法买卖此类境外礼品卡，有没有损害非法经营罪中“非法买卖外汇”的法益？从刑法的目的解释来看，买卖外汇与买卖境外礼品卡，破坏的法益是不是一样的？刘律团队研究发现：法律学术界的通说一般都认为非法买卖外汇侵犯的法益是我国外汇市场的秩序和我国的对外贸易管理制度。虽然上述两行为都是消费行为，但是其指向的法益并不完全一致：前者显然破坏了我国的外汇市场秩序和对外贸易管理制度；而后者却待证不明，至少目前并没有相关的法律法规或指导判例能够明确指出购买礼品卡是否侵犯了前述法益。从体系解释来看，虽然刑法相关条文未对“经营”一词作出明确规定，但非法经营罪规定在刑法典第三章“破坏社会主义市场经济秩序罪”中，那么，其所规制的行为则必须是一种经营行为，即市场主体以营利为目的，从事包括购入货物、持货代售、实际交付等环节在内的完整的常态化的市场交易活动。而单纯地获取并出售境外的礼品卡，是否具备“完整性”与“常态化”，还有所争议，不能将其简单等同于“非法买卖外汇”这一经营行为。综上，我们认为：本文中所讨论的行为，是一种虚拟商品的交易活动，有无买卖外汇营利的可能性与目的性，以及该行为实质上有无侵犯非法经营罪所保护的法益都存在争议，因此，刑法应当谨慎地介入这一行为。五、境内收卡商“翻墙”使用P网、N网等平台的法律风险？ P网、N网属于 P2P 的 OTC 市场，用户可以在上面和其他人进行点对点的交易，境内收卡商一般就是在这个平台上，使用虚拟货币购买各类国外礼品卡。那么，境内收卡商“翻墙”使用P网、N网等平台，会产生哪些法律风险呢？所谓的“墙”就是“国家公共网络监控系统”GFW（The Great Fire Wall of China），俗称中国国家防火墙，“翻墙”就是通过虚拟专用网络VPN规避国家网络监管，突破IP封锁、内容过滤、域名劫持、流量限制等，非法访问被国家禁止的境外网站行为。那么，登陆p网就属于一种绕过国家网络监管，访问被屏蔽网站的违规行为。国务院《计算机信息网络国际联网管理暂行规定》第六条明确规定：任何单位和个人不得自行建立或者使用其他信道进行国际联网。我们认为：“翻墙”行为本身涉及刑事犯罪的风险较小；在当下的司法实务中，对于此类行为，也多以行政违法论处。如在【阳公(网)行罚决字[2023]529号】行政处罚决定书中，违法嫌疑人丁某某受雇在某包装材料有限公司一楼办公室参与跨境电商生意。丁某某通过他人事先安装在办公电脑上的clash等VPN翻墙软件，登录他人提供的多个Facebook账号将鞋子、衣服等商品上传到账号做宣传招揽境外客户出售商品。根据《中华人民共和国计算机信息网络国际联网管理暂行规定》的6条以及第14条，给予警告的行政处罚。目前，我国《刑法》并没有对翻墙行为进行规制，“翻墙”只是一种违法行为。只有通过翻墙牟利，提供专门用于侵入、非法控制计算机信息系统的程序、工具，才会以提供侵入、非法控制计算机信息系统的程序、工具罪追究提供者的刑事责任。六、律师有话说对于在P网、N网等平台从小黑处骗取礼品卡、在国内平台出售的行为，其主要的刑事风险为“逃单”所引发的诈骗罪，对于可能涉及的掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，存在很大的辩护空间。且，由于礼品卡能否定性为“外汇”至今仍存在较大争议，同时，对于以“礼品卡”为媒介产生的业务模式是否直接指向“买卖外汇”或“变相买卖外汇”也仍有待商榷，因此不能轻易地将该行为认定为我国刑法规定的非法经营罪。律师建议：对于与礼品卡相关的业务，应当慎重介入，如卷入相关案件，请务必第一时间咨询律师，从法律层面进行专业的分析，从而化解涉案风险。来源：金色财经

金色财经2023-11-09

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