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湖南警方破获一起虚开增值税专用发票案涉案金额12.3亿元
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破获一起虚开增值税专用发票案，现场抓获犯罪嫌疑人20余人。该案涉及20余个省市、1000余家涉案企业，涉案金额达12.3亿元。
金融界2023-11-04
辽宁省农业农村厅原党组成员王政准被“双开”
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、生活纪律，构成严重职务违法并涉嫌受贿犯罪，且在党的十八大后不收敛、不收手，在党的十九大后仍不知敬畏、不知止，性质严重，影响恶劣，应予严肃处理。依据《中国共产党纪律处分条例》《中华人民共和国监察法》《中华人民共和国公职人员政务处分法》等有关规定，经辽宁省纪委常委会会议研究并报辽宁省委批准，决定给予王政准开除党籍处分；由辽宁省监委给予其开除公职处分；收缴其违纪违法所得；将其涉嫌犯罪问题移送检察机关依法审查起诉，所涉财物一并移送。
金融界2023-11-04
非农低于预期美国债券市场崩溃但美股奇迹般地狂涨
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至2000美元。回到主题：英国国家犯罪局（NCA）计划成立了一个专门的加密货币和虚拟资产团队，以应对不断增加的不法行为，这些行为涉及欺骗加密货币投资者。与此同时，香港证券及期货事务监察委员会（证监会））发布了公告，指出金融机构对传统金融工具代币化的兴趣逐渐增加。监管机构为进入这一领域、探索证券代币化以及向客户发放代币化证券的内部提供了新的指导证监会支持积极将传统证券代币化，认为该行业在开发可扩展和互操作的代币化解决方案方面取得了令人瞩目的进展。美国证券交易委员会（SEC）已经向法院提出了简易赔偿请求，涉及Do Kwon和Terraform。此外，拥有管理资金规模达到9000亿美元的德国资产管理公司DWS Group，正在准备推出加密货币交易所交易基金（ DWS Group 已于今年 4 月与加密货币基金管理公司 Galaxy Digital Holdings Ltd. 签署协议，以欧洲在市场推出一系列 ETF。根据The Block Pro的数据显示，十月份比特币（BTC）和ETF期货及期权交易额均出现了显着增长，以太坊（ETH）期货的月均交易额上升至3030亿美元，增长幅度为44.3%而比特币期货的月交易额增长了59.5%，达到了7680亿美元，芝商所的比特币期货未平仓大幅增加，增长高达83.2%，达到了35.6亿美元。此外，比特币十月份期权交易额增长了89.5%，达到了327亿美元，以太坊期权交易额增长了38.4%，达到了140亿美元。富达投资全球宏观总监Jurrien Timmer表示，尽管比特币（BTC）经常被拿来与黄金相比，但其价值增长超过了黄金。他认为：“在我看来，BTC是一种商品货币，它渴望成为一种储存手段和对冲货币贬值的工具。我将其视为黄金的指数级替代品。”与拥护女价值版巴菲特的凯西·伍德表示，她明确押注在比特币上，而不是黄金，以对冲未来十年可能出现的通货膨胀。她认为比特币可以作为通货紧缩和通货紧缩的对冲工具。根据Lookonchain的数据，过去24小时，FTX共转移了110万枚SOL和7183枚ETH用于出售。截至2023年11月3日，FTX已转移了价值约2.217亿美元的加密资产。最近出售资产的8个FTX/Alameda地址，目前持有约6.19亿美元的加密资产。在宏观经济数据方面，10月份非农就业增加了15人，这是自6月以来的最大增幅。10月的增量达到了3.9%，可视为自2022年1月以来的最高水平此外，10月份的ISM非制造业采购经理人指数（PMI）为51.8，为5个月来的最低水平。8月和9月的新增就业人数大幅修改后，减少了近10人，这表明就业增长的趋势正在持续，甚至可能在加速。尽管如此，美国股市在10月的非农数据不及预期的情况下仍然表现出强劲的就业趋势，纳斯达克指数上涨1.1%，指数普500指数上涨1%，道琼斯指数上涨0.8%。美联储利率决定之后，公布了就业和经济数据。纽约FHN政策师威尔·康珀诺尔（WILL COMPERNOLLE）表示：“我认为市场目前相当有信心，美联储已经达到最终的利率水平。10月份的非农就业可以报告估值是市场估值的最后一个拼图，显示劳动力市场疲软，而美联储已经期待这种情况持续一段时间。” 标普经济学家克里斯·威廉姆森（Chris Williamson）指出，10月份采购经理人指数（PMI）所反映的经济情况略为低迷，商业活动连续第三个月增长乏力，需求疲软。消息称10月份的物价压力有所缓解，通货膨胀趋势也有所下降，利率已经见顶。美银策略师表示，从技术面来看，不再止住标普500指数在年底出现反弹。在经历了连续三个月的大幅下跌之后，情绪牛熊指标已连续第三周发出买入信号。全球资产管理工会资本集团表示，美联储决定维持不变利率，并暗示其预期的紧缩周期已经结束。这为投资者创造了全球股市买入机会。在美联储最后一次加息后的12个月中，全球股市按美元计算的平均回报率超过12%。在加密货币领域，时机很重要。一些经验丰富的投资者已经开始发布动态，这可能是周期性投资的信号。情绪上也有所不同，比特币的吸引力减弱，山寨币的跌幅缩小，甚至表现出现激增，这可能意味着资金开始回流。老牌投资者在过去两年的牛市中预计，到今年年底，大多数加密货币将翻倍，到2024年底，普遍会增长3-5倍，到2025年底，可能会增长10倍以上，这是一种常见的周期性表现，需要保持稳健的投资策略。来源：金色财经
金色财经2023-11-04
盗窃等犯罪猖獗美国零售业去年损失超千亿美元
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发布的研究报告显示，针对全美零售行业的犯罪呈上升趋势，十多个城市的零售业受到严重影响，零售商的销售额大幅度缩水，2022年损失达到1121亿美元。根据美国全国零售商联合会的数据，针对零售业的犯罪事件导致2022年全美零售业损失金额达1121亿美元，并指出“有组织零售犯罪”和其他盗窃行为是去年零售业“大规模”缩水的主要原因，占比达65%。联合会称，有组织零售犯罪是指通过盗窃、抢劫等非法手段获得商品、货物等，并在线上、线下进行销售获取利益的行为。
金融界2023-11-04
西部矿业集团有限公司党委委员、纪委书记、监察专员陈海明被双开
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、廉洁纪律，构成严重职务违法并涉嫌贪污犯罪、受贿犯罪，且在党的十八大后不收敛、不收手，性质严重，影响恶劣，应予严肃处理。依据《中国共产党纪律处分条例》《中华人民共和国监察法》《中华人民共和国公职人员政务处分法》等有关规定，经中共青海省纪委常委会会议研究并报中共青海省委批准，决定给予陈海明开除党籍处分；由省监委给予其开除公职处分；收缴其违纪违法所得；将其涉嫌犯罪问题移送检察机关依法审查起诉，所涉财物一并移送。
金融界2023-11-04
金正恩突然发起最大规模的大使馆缩减计划：与俄罗斯军火交易更赚钱？
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林宫的军火交易中赚到比通过涉嫌向他提供犯罪分成的任务中赚到更多的钱。虽然金正恩政权加强了与俄罗斯的外交活动，但官方媒体报道称，它于10月关闭了驻乌干达和安哥拉的大使馆。朝鲜外交部星期五在其网站上发表声明说，撤回和设立外交使团的行动“是根据不断变化的全球环境和国家外交政策进行的”。据日本《读卖新闻》(Yomiuri)援引一位熟悉朝鲜内部事务的消息人士的话报道，平壤方面计划关闭驻香港领事馆，以及在非洲和其他地区的十多家外交机构。据韩国联合通讯社报道，朝鲜驻西班牙大使馆也在关闭目标之列。据韩联社报道，韩国统一部认为，由于国际制裁耗尽金正恩的资金，他已经没有钱维持所有外交设施的运转。据该外交部称，平壤目前有47个大使馆、3个领事馆和3个代表处。朝鲜大使馆在外交界占据一个不同寻常的位置，美国、英国和其他国家指责其中许多大使馆策划非法金融计划，为其业务提供资金，为平壤领导人采购奢侈品，并将通过不法手段获得的现金汇回朝鲜。朝鲜经常否认美国及其合作伙伴提出的任何不当行为指控。朝鲜似乎正在加强一项利润丰厚的业务，即向俄罗斯运送弹药，以帮助其攻击乌克兰。 “朝鲜是一个成本效益高的国家，”兰德全球风险与安全中心主任King Mallory说。他补充说，就流入朝鲜的净现金流而言，这些大使馆是边缘业务，对金正恩来说，它们的重要性不如与俄罗斯的交易。韩国国会议员Yoo Sang-bum周三在参加了韩国情报机构的简报后表示，自8月以来，朝鲜已经为普京的战争机器运送了100多万枚炮弹。韩联社援引一名未透露姓名的高级军事官员的话报道称，自去年9月以来，朝鲜已向俄罗斯运送了约2000个集装箱的军事装备，其中可能还包括短程弹道导弹和便携式防空导弹。俄罗斯对乌克兰战争的高需求推高了全球火箭炮价格，北约部队使用的155毫米炮弹每发售价约为3000美元。如果朝鲜以类似的价格出售炮弹，根据韩国央行对朝鲜年产值的估计，朝鲜向俄罗斯出口的炮弹价值将超过30亿美元，超过朝鲜经济的10%。朝鲜拥有一些最大的弹药和火箭储备，这些弹药和火箭可以与俄罗斯运往乌克兰前线的苏联时代的武器进行互操作。随着平壤和莫斯科被推向全球孤立，两国之间的合作有所增加。俄罗斯国防部长绍伊古(Sergei Shoigu)今年7月底罕见地访问了朝鲜，参加纪念1950-1953年朝鲜战争结束的庆祝活动，金正恩还带他参观了朝鲜最新的武器装备。此后不久，俄罗斯向平壤派出了一架贵宾军用飞机，引发了人们对朝鲜即将开始与俄罗斯进行重大武器转让的担忧。金正恩9月在俄罗斯会见了普京，俄罗斯外长拉夫罗夫10月访问了平壤，这是他5年来首次访问平壤。 Mallory说：“外交部长绍伊古和俄罗斯总统不会为微不足道的小事向金正恩献殷勤。” 走私香烟他说，俄罗斯可能会向金正恩提供一揽子援助，其中可能包括现金、进入俄罗斯银行系统、技术转让以及帮助朝鲜从海外采购可用于制造武器的零部件。这可能比朝鲜从大使馆得到的要好得多。 1976年，当丹麦、挪威、瑞典和芬兰指控一群朝鲜外交官非法走私免税香烟和酒类在零售市场上出售，并试图贩运大麻时，世界第一次对朝鲜的一些活动有所了解。英国皇家联合军种国防研究所的一份报告称，在津巴布韦、赞比亚和安哥拉等地，朝鲜官员被怀疑利用外交邮袋和其他手段贩运犀牛角和象牙等物品。联合国国家专家小组9月份发布的一份有关逃避制裁的报告说，大使馆正在为幌子公司提供外交掩护，以从事保险欺诈。这种做法已经持续了几十年。脱北者Kim Kwang Jin曾担任朝鲜国民保险公司的经理，他在2009年告诉《华盛顿邮报》，他利用自己的公司进行保险欺诈。总部设在维也纳的Open Nuclear Network的地区事务经理Rachel Minyoung Lee表示，金正恩关闭大使馆的决定可能更多是由于外交活动融资困难，而不是平壤外交政策的转变或对外交接触的兴趣减弱。 “事实上，由于它与美国的对抗关系，可以说，它现在比以往任何时候都更需要加强和扩大与那些愿意在反美战线上与朝鲜站在一起的志同道合的国家的关系,”Lee说。
超启2023-11-04
7年来首位访华的澳大利亚总理！阿尔巴尼斯保留山东岚桥租约，对中国的让步？
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治，并将为外国势力从事工业间谍活动定为犯罪。两个月后，由于未指明的安全问题，政府禁止中国电信巨头华为在澳大利亚推出其5G网络。在中国设置贸易壁垒之前，澳大利亚政府要求对新冠的起源和中国的应对措施进行独立调查。中国指责澳大利亚、美国、还有一些国家把这个问题“政治化”。阿尔巴尼斯坚称，他没有向中国做出任何让步，以实现更稳定的关系。他举例说，上个月澳大利亚记者成蕾被释放，此前因涉及国家机密的案件在中国被关押三年。但就在他的行程宣布之前，阿尔巴尼斯政府表示不会取消一家中国公司对达尔文港99年的租约，尽管美国担心外国控制达尔文港可能被用来监视美国军队。自2015年签署租约以来，阿尔巴尼斯一直批评该租约，但一些安全分析师将让山东岚桥集团保留租约的决定解读为在他访华之前向中国做出的让步。华盛顿战略与国际研究中心的中国问题专家Jude Blanchette说，澳大利亚正试图在安全关切与中国建立和平及富有成效的经济关系之间找到适当的平衡。 “这是我们都注定要找到的平衡，”Blanchett说。她把澳大利亚的处境比作日本和韩国。 Blanchette说，越来越多的关于澳大利亚“降低风险”的讨论，或者在经济上不要过于依赖一个国家，可能是中国在会谈中关注的问题。他说：“我认为澳大利亚要说的是……我们仍希望与你们保持牢固的贸易关系，但你们也将看到资本和技术重新流向其他市场。” 澳大利亚努力使贸易多样化，减少对其最大贸易伙伴中国的依赖，但遇到障碍。澳大利亚贸易部长Don Farrell本周宣布，与欧盟的自由贸易协议谈判破裂。尽管欧洲急于利用澳大利亚的关键矿产和稀土库存，以减少自己对中国的依赖，但僵局仍然存在。与此同时，Farrell预计，澳大利亚对中国的“贸易障碍”成本将很快从每年200亿澳元(130亿美元)的峰值降至10亿澳元(6.43亿美元)。悉尼科技大学澳中关系研究所所长James Laurenceson说，尽管自澳大利亚总理上次对中国进行国事访问以来，北京和堪培拉之间出现了政治动荡，但澳大利亚出口到中国的商品和服务价值增长了一倍多。澳大利亚政府的数据显示，截至今年8月，澳大利亚的年出口额为1940亿澳元(1250亿美元)。2016年，同期这一数字为960亿澳元(按当时汇率计算为710亿美元，按当前汇率计算为620亿美元)。中国人民大学国际关系学教授Wang Yiwei表示，中国希望与澳大利亚建立稳定的外交关系，以巩固两国的经济关系。他说：“中国仍然希望能够正确区分安全和经济。”
超启 1评论2023-11-04
FTX暴雷事件终落幕！创始人SBF被定罪行业“大牛们”对此有什么看法？
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案件提醒我们，长期以来存在的规则为这些犯罪行为确立了追究责任的途径。她希望人们能够关注案件中的受害者，而不是继续关注那些犯下了法律中最古老的罪行之一，欺诈罪的最新罪犯。美国参议员Sherrod Brown（俄亥俄州，民主党人），美国参议院银行、住房和城市事务委员会主席表示：“这个判决对于所有在加密货币领域打击欺诈和诈骗的人来说都是一次胜利。在这个审判中，我们看到像FTX这样的加密货币公司认为法律不适用于他们，用消费者的钱进行赌博，并向公众撒谎。美国人在加密货币欺诈和诈骗中每天都在损失金钱。我们需要打击滥用行为，不能让加密货币行业为自己制定规则。” Brown Rudnick律师事务所数字商业团队的企业合作伙伴Preston Byrne认为，就前瞻性而言，不应该过分解读SBF案的结果。发生的事情已经发生了。SBF在加密货币领域的主要参与者中已经退出，可能会影响他余下的职业生涯。这个案件实际上是美国南区纽约联邦地区检察官办公室（USAO）在复杂、新颖技术参与的情况下，说服陪审团欺诈就是欺诈的一次重大胜利和决定性胜利。他预计，USAO今天对于他们能够在加密货币领域赢得其他大案件的信心要比昨天更高。这表明，该案对于美国法律体系对待加密货币领域的不良行为的决心起到了积极作用。 Linklaters律师事务所的美国金融科技（fintech）主管、区块链和数字资产负责人Joshua Klayman表示，昨天的判决可能被视为一种崇高的正义，恰好在CoinDesk关于Alameda Research资产负债表的报道一周年之际，Sam Bankman-Fried的刑事审判刚刚结束。CoinDesk的报道揭示了这个帝国可能是一座纸牌屋。在为期一个月的审判中，SBF曾经上庭作证，但曼哈顿陪审团只用了几个小时就判定他犯有他所面临的全部七项罪名。关于加密货币领域的胜利者和输家，目前还难以确定。在他看来，控方成功地说服陪审团，该案关乎基本的欺诈行为，这种行为超越了任何特定行业，而且迅速的判决可能会鼓励检察官，他们可能不太愿意达成认罪协议，更有可能将案件提上法庭。他还认为，从某种程度上说，这个判决对于加密货币行业本身也是一个胜利。毕竟，是这个行业（包括加密货币新闻记者）发现并揭露了SBF的不当行为，而一些市场参与者自身也因FTX和Alameda的行为受到了伤害，在对抗SBF的案件中作证。SBF被判有罪可能是一个重要的里程碑，使数字资产领域和更广泛的市场能够超越2022年的事件，因为不良行为者实际上受到了追究责任。他认为，只要数字资产市场参与者继续强调不良行为者和欺诈应该受到追究责任，并强调技术的关键优势，包括透明度，这可能有助于阻止或根除犯罪行为，也能够使这个行业取得胜利。尽管FTX和Alameda的崛起和衰落迅猛，但行业的建设者们仍然在不断前进。他认为，这个行业是有韧性的，加密货币会继续发展下去。 Willkie律师事务所资产管理部门的法律顾问Michael Selig认为，此次审判的判决为过去几年发生的事件提供了某种程度的解决和结束，并为加密货币行业与立法者和监管机构重置关系提供了机会。过去几年发生的事件给该行业带来了巨大的声誉损害，并引发了无数的监管调查和国会对市场参与者和做法的询问，这使得许多最近的技术创新黯然失色。他认为，美国证券交易委员会（SEC）和商品期货交易委员会（CFTC）将继续积极执法现有法律，要求行业遵守法规，不指望国会会很快通过新的加密货币立法。然而，加密货币行业和监管机构都受到了共同敌人的围攻，而这一章节正在结束。他希望行业和监管机构现在可以翻开新的一页，寻找一个明智的监管解决方案的共同基础。这意味着他希望行业和监管机构能够达成共识，找到合理的监管解决方案。 Ford O'Brien Landy LLP合伙人、前美国副检察官Kevin J. O’Brien表示，对于Sam Bankman-Fried来说，上诉的可能性“看起来不太大”。他指出，SBF的律师Mark S. Cohen是一位非常能干的律师，但就目前的情况看，似乎他们没有太多的法律依据可供利用。他认为，这次审判是政府方面进行得非常出色的努力。不过，他认为Sam Bankman-Fried不会在监狱中度过余生，可能会被判处“大约15年，甚至可能是20年左右”的刑期。他解释说，SBF还相对年轻，他的整个人生还在前面。“我不认为法官会想要毁掉他所有的成年生活的机会。” Animoca Brands执行主席Yat Siu认为，SBF的失败“确实给整个行业投下了一片阴影”，而这个判决为行业带来了“新的开始”。他指出，这个判决清楚地表明这只是一起欺诈案件，而不是整个行业出现问题。“针对Bankman-Fried的审判表明，不良行为者将会受到后果，这让人们对自身的安全感到一定程度的增加。”
埃尔文2023-11-04
大温华人下班被刺死!华裔医生突爆癌切半肺都怪家中这物!中国驻加使馆重要通知!
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定嫌疑人，我们再次请求公众帮助解决这起犯罪事件，”温哥华警察发言人塔尼亚·维辛丁说。她表示，警方在过去一年里已经在附近地区搜查了视频和证据，并采访了许多目击者，但刺伤的动机以及是否是随机袭击仍然未知。调查人员现已发布了案发现场附近的监控视频，该视频拍到了嫌疑人在作案后离开现场的场景。视频中，可以看到一个人穿着一件宽大的夹克、白色的鞋子，头戴帽子，走在人行道上。而他的手里正随意地挥舞着一把刀。（图片来源：Global News 2023年11月3日）任何知情线索的相关人士，请致电 604-717-2500 联系温哥华警方。据悉，Gong先生生前以技术移民的身份在温哥华居住了超7年。当时他正租住在离案发地不远的一个地库内，当晚是在下班路上不幸遇害。据Gong先生同事介绍，Gong先生主要是在温哥华一家马来西亚连锁餐厅任职厨师，同时也在其他餐厅偶尔打工。事发约三个月前，Gong先生回到原来的餐厅任职，甚至入股了位于南素里新开的分店。本来日子蒸蒸日上的他却遭遇了不测。同事还透露，当天Gong先生其实是驾车回家的。他刚将车在路边停好，没想到下车就遇刺了。案件已经过去一年了，再能查出新的线索的机会或许已然比较渺茫。希望知情人士能积极提供线索，这起案件能及时告破以告慰Gong先生及其亲属朋友。华裔医生自曝患癌右肺全切，全因家中的这个！没想到生活中的这种常用物品竟然致癌率这么高，连专业的肿瘤专家也没能逃过一劫…… BC省的华裔Khoo医生是BC省癌症协会的肿瘤科专家。在今年3月的一次检查中，一向身体健康的Khoo医生竟被查出了一期肺癌。为此，他不得不接受了手术，切除了右边半个肺。（图片来源：Global News 2023年11月3日）命是抢救回来了，但这依旧让Khoo医生倍感不解。他从来不抽烟，日常习惯也很好，怎么会突然罹患肺癌呢？专业知识让Khoo医生想到了另外一种可能——氡气。 “我是肿瘤科的，”Khoo医生说，“我想到氡气辐射有小部分的可能性会导致肺癌，但我从来没想过这会成为我的麻烦，我没想过它能在我家发生。” 于是Khoo医生网购了一台小型氡气探测器检查家中氡气的浓度，检查结果令他大吃一惊。他说，他发现他家很多地方的氡气浓度飙升超出正常值，尤其是他儿子玩乐高积木的地下室。 “这可能正是我患癌的原因，”Khoo医生说。他补充说，到现在他还有点后怕，当时他没有出现任何不适的症状，如果他不是医生，根本不可能在这么早就发现自己得了癌症。如今，Khoo聘请专家安装了一个系统，将氡气安全地通过他房子下面的管道转移，以减轻氡气的影响。事实上，随着天气转冷，加拿大人开始更多地呆在室内，Khoo 和其他健康专家警告说，氡气的无形威胁可能会悄悄渗入家庭、办公室和学校。据加拿大卫生部称，氡气是一种放射性气体，来自土壤和岩石中铀的分解。在普通人家中，氡气的最主要来源是大理石。 ……好家伙，装修带点大理石元素是很普遍的啊。由于铀是地壳中随处可见的常见元素，加拿大卫生部表示，加拿大几乎所有家庭中都存在氡气。当氡气从被释放到外界空气中时，它会被稀释，危害几乎为0。但加拿大的冬天大家也知道，气温比较低，很少有开窗通风的。这就导致氡气在屋内集聚到很高的水平。卫生监管机构估计，全国大约7% 的家庭氡气含量很高，但全国各地的平均水平也有所不同。例如，加拿大卫生部 2012 年的一项调查发现，萨斯喀彻温省、马尼托巴省、新不伦瑞克省和育空地区因其地质原因而面临高风险，而努勒维特和爱德华王子岛风险最低。但卫生部也明确表示，加拿大没有无氡气的地区。据加拿大癌症协会称，氡气是加拿大不吸烟者患肺癌的主要原因，当然，吸烟并接触氡气的人患肺癌的风险更高。大约 16% 的肺癌与氡暴露有关，每年导致 3000 多加拿大人因肺癌死亡。卫生监管机构建议所有住宅和建筑物的空气质量浓度低于每立方米 200 贝克勒尔 (Bq/m3)。这个测试需要专业的仪器进行，如果测量值超过 200 Bq/m³，最好能要聘请合格的专业人员来安装氡气减排系统。事关签证！中国驻加大使馆通知今早，中国驻加拿大大使馆在官方微信上发布了赴华签证相关通知：自2023年11月20日起，取消签证申请在线预约。申请人可直接前往相应中国签证申请服务中心（以下称“签证中心”）递交申请，无需再预约具体时间。具体流程如下：一、申请人登录相应签证中心网站完成在线填表，下载打印纸质申请表（全表）并在确认页和末页签名。二、持该申请表和其他所需材料前往相应签证中心递交申请。取消签证申请在线预约后，可能出现高峰时段现场申请人较多、排队等候时间较长等情况，建议申请人合理安排办证时间，错峰递交申请。（图片来源：中国驻加拿大大使馆官方微信 2023年11月23日）继美国取消线上预约申请后，加拿大也传出了便民的利好消息，这下回国的朋友们是越来越方便了！
加拿大乐活网2023-11-04
最高115年监禁！从加密之王到阶下囚 SBF七项指控全部成立
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已久的，检方对此将毫不留情。犯错还是犯罪在审判开始前，美国助理检察官Danielle Sassoon在法官Lewis A． Kaplan面前发言，SBF将FTX交易所客户的账户变成自己的个人存钱罐，使高达140亿美元的资金消失不见。她语气平静地表示，SBF的罪行应让他自责，他的罪行已经曝光。但SBF辩解，他只是在管理中犯了一些错误。到目前为止，FTX内爆最大的错误就是没有成立专门的风险管理团队，没有首席风险官。 Sassoon反驳称，当有人想要挪用客户资金时，他当然不会雇佣风险分析人士。她继续尖锐点评，SBF不设置风险部门的做法是一种策略，而不是他自称的错误。在法官宣布的七项刑事罪名中，SBF涉嫌电汇欺诈、商品欺诈、证券欺诈，这表明陪审团也不相信SBF是因为犯错而导致FTX破产的说法。事实上，在FTX破产之后一系列起底中，SBF的表现看起来并不无辜。检察官们向陪审员们展示了SBF睡在私人飞机上、与高管们住在巴拿马3000万美元的豪宅及在超级碗中与歌手“水果姐”（Katy Perry）谈笑风生等照片。美国助理检察官Nicolas Roos讽刺地形容：SBF热爱追星。检察官们还评价SBF的庭审表现十分与众不同，言辞流畅就像是经过了无数排练。当检方直接询问他时，他从未说过“不记得”三个字，但在随后的交叉询问中却重复了140次这句话，至少对检方来说相当不爽。面对检方的咄咄逼人，为SBF辩护的首席律师Mark Cohen强势回击，称检方试图将SBF塑造称一个恶棍或者怪物。这是错误且不公平的。他强调将继续上诉，SBF只是犯了错，但没有欺骗任何人，在现实世界中，风险管理不善不应被视为犯罪。证人一致认罪检方对SBF欺诈罪行深信不疑的一个关键因素在于证人们的认罪。SBF在FTX和Alameda两家公司中的核心管理圈子，几乎都成为检方指控SBF的支持因素。检察官声称，这名毕业于麻省理工、曾经在加密世界以天才创始人形象出现的嫌疑人，通过投资、捐款、参与国会证词以及与名人交往的方式获得了巨大的影响力和权力。客户资产就是他野心的来源。SBF前女友、Alameda前首席执行官Caroline Ellison就在庭审中痛苦承认，SBF指示她从事欺诈，因为他追求领导一家大公司，花钱获取影响力，以便在未来某一日竞选美国总统。她在谈及去年11月FTX交易所崩溃时泪流满面，回忆称消息曝光后所有客户要求集体退款，这让她终于不用再撒谎了。在检方反复询问Alameda和FTX的每一个决定由谁作出时，她几乎都在回答：是SBF。另一名证人，FTX联合创始人兼首席技术官Gary Wang则作证称，SBF指示他将代码插入到FTX运营之中，以便Alameda可以无限制地从FTX提款，并将Alameda的信贷额度升至650亿美元。他还提到，SBF要求的特权包括让高管可以随时使用Alameda的信贷额度，Alameda的主要交易账户还被赋予允许出现负数（负资产），而这是FTX客户从未授权过的权力。 FTX前工程主管Nishad Singh表示，当他看到欺诈的严重程度时，他自己感到措手不及和震惊。他曾经非常敬佩SBF，但FTX的倒闭甚至让他有了轻生的念头。 Ellison、Wang和Singh都承认欺诈指控，几乎提前坐实了SBF的三项串谋欺诈罪名。加密业充满了违规对SBF的量刑审判将在明年3月28年进行。在此期间，SBF将继续被关押在布鲁克林臭名昭著的联邦监狱之中。他已经在那里呆了近三个月。有人透露，SBF与一些知名的经济犯住在一起，包括去年因贩运可卡因被起诉的洪都拉斯总统以及墨西哥联邦调查局前局长，毒枭保护伞卢纳。而SBF可能是该监狱中在金融犯罪领域“成就”最高的人士之一，其涉案欺诈金额是2009年麦道夫庞氏骗局以来的最高规模。前纳斯达克主席麦道夫通过自己的对冲基金设计了一个骗局，令投资者损失接近650亿美元，欺诈金额在几十年内达到200亿美元，创下历史之最。在他70岁高龄之际，美国法院判处麦道夫长达150年监禁，但他在82岁时已因病逝世。相比之下，SBF今年才31岁，而FTX成立到破产不过5年。在如此短时间内累计如此大规模的欺诈显然震惊了整个世界，也让一些人对加密资产更加不屑。前美国证券交易委员会律师Howard Fischer指出，SBF所说的一切若与证据相矛盾都将被视为欺骗法庭。但SBF一直坚持一些论调，让他不知道是傲慢还是年轻人的过度自信，还是愚蠢。但美国证券交易委员会和商品期货交易委员会的领导层将SBF的案件视为加密行业的通病。美国证券交易委员会（SEC）主席Gary Gensler点评，加密行业是一个充斥着欺诈、诈骗、破产和洗钱的领域。商品期货交易委员会（CFTC）专员Christy Goldsmith Romero补充，自FTX破产以来，监管当局对加密货币黑匣子有了更多的内部了解。该部门也对更多的加密公司提出了指控，包括全球知名的币安交易所。曾在SEC工作的加密货币评论家John Reed Stark指出，地FTX判决之后，一系列加密货币行业管理人员的刑事案件，将对整个行业构成更大的生存威胁。而FTX案件的判决将唤醒人们对加密行业更深的认识——太荒谬了，像SBF这样的人可以花几十亿美元玩弄投资人，却还没有人知道。 SBF的倒下也让立法者开始行动。国会参议员Elisabeth Warren正在领导其他立法者推动立法，打击他们所说的行业性洗钱行为。但另一名参议员Cynthia Lummis却遗憾道，当加密行业知名人士SBF失宠了，国会的反应是迅速放弃这类资产，而不是更加深入地了解它。这个案子已经过去够久，人们现在应该有足够的理性来对其进行探讨。不过，加密业自己也不得不承认市场的混乱。一名行业高管透露，未来只有等到加密服务公司获批，并获得强有力支持进入美国市场，才有可能正常运营，否则，人们只会看到下一个SBF的出现。
金融界2023-11-03

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