FX168财经网_全球视野外汇黄金加密货币NFT资讯网

深入开展打击防范文物犯罪专项行动

记者问时表示，按照七部门《打击防范文物犯罪专项工作方案》部署和要求，落实好全国文物安全工作部际联席会议重点工作任务和清单，主要做好以下工作：一是深入开展打击防范文物犯罪专项行动；二是不断完善文物安全法律法规配套举措；三是充分发挥文物安全典型案例示范效应。

金融界2023-10-30

萨尔瓦多支持比特币的总统纳伊布·布克莱发起连任竞选

于他对 MS-13 的严厉镇压，该跨国犯罪团伙是该团伙导致萨尔瓦多六年前创下了世界最高凶杀率的记录。此次打击行动的结果是，萨尔瓦多的凶杀率已从 2015 年每 10 万居民 106 人的峰值下降到 2022 年的 7.8 人，下降了 92.6%，令人震惊。该国现在是拉丁美洲犯罪率最低的国家之一。然而，联合国和其他批评者认为，萨尔瓦多监禁了 65,000 人，却没有给予他们自卫的合法权利，违反了人权法。萨尔瓦多总统选举将于 2024 年 2 月 4 日举行。来源：金色财经

金色财经2023-10-30

最高检：文物安全严防严打严管严治机制日趋完善

严管严治机制日趋完善。一是打击防范文物犯罪司法保障制度不断完善；二是联合惩治文物犯罪力度不断加大；三是完善打击防范文物犯罪长效工作机制；四是狠抓严防严控文物犯罪工作。

金融界2023-10-30

最高检与国家文物局联合举行“依法惩治文物犯罪赓续中华历史文脉”新闻发布会

高检与国家文物局联合举行“依法惩治文物犯罪赓续中华历史文脉”新闻发布会。最高检新闻发言人李雪慧介绍发布会议程：①通报近年来检察机关依法惩治文物犯罪工作情况；②通报近年来文物行政机关打击文物犯罪工作情况；③发布依法惩治文物犯罪典型案例；④回答记者提问。

金融界2023-10-30

区块链动态2023年10月29日早参考

出4400万美元的罚款，这一罚款与涉嫌犯罪不成比例，直到法庭举行补救听证会后，SEC才将罚款请求修改为111,614美元。 Peirce还表示，对于像LBRY这样的区块链公司向SEC注册其代币产品没有明确的协议，因为证券法对加密项目的适用仍不清楚。如果一家公司能够注册其代币发行，Peirce将这种行为描述为不是“特别有用的努力”。 Peirce称，SEC可以重新部署其资源来制定适用于LBRY等加密项目的明确监管框架，而不是对LBRY提起诉讼。来源：金色财经

金色财经2023-10-29

英国今年上半年诈骗案增长迅速

快的诈骗案类型。数据显示，今年上半年，犯罪分子共骗取5.8亿英镑，这意味着今年全年英国家庭可能因诈骗损失逾10亿英镑。UK Finance表示，在各类诈骗案中，爱情骗局增长尤为迅速，增幅达到29%。在此类骗局中，诈骗犯通常会假装爱上受害者，然后向他们索要钱财。

金融界2023-10-29

东风物流整车物流事业部原部务委员张先成等4人被移送司法机关审查起诉

将张先成、吴贵东、马运国、卢闻涉嫌职务犯罪问题移送司法机关依法审查起诉。

金融界2023-10-29

半月谈：地产中介仍在贩卖公民信息

利益诱惑等因素下，成为侵害公民个人信息犯罪的高发群体。这些被侵犯的公民个人信息，不仅被地产中介等用作营销手段，相互转手倒卖，还被倒卖给黑中介，造成电信诈骗、敲诈勒索等刑事案件。

金融界2023-10-29

FTX资产损失案风暴来袭,追究责任的法律之战!FTX事件的深度分析!

承认欺诈指控，并已签署认罪协议，无税务犯罪行为。 • 美司法部声称，2022 年对 Anthropic 的 5 亿美元投资来自客户资金， SBF辩护团队对此表示有分歧。 • Alameda 曾向中国官员行贿 1 亿美元，以解冻 Alameda 在 Huobi 和 OKX 的交易账户。 • FTX 客户余额与热钱包资产相等，但存在额外 80 亿美元负债。 • Alameda 挪用 FTX 客户资金用于投资和政治捐款 • SBF 试图找到一种方法让监管机构打击其竞争对手币安，以提高 FTX 的市场份额。 • SBF 使用 Alemeda 资金购买 6 亿美元 Robinhood 股份，并转移到 FTX 另一实体以避免公开披露。第三周（10.12-10.17）出席人：前 FTX 工程总监 Nishad Singh • Singh指出FTX曾借空白支票给SBF 的弟弟 Gabriel Bankman-Fried团队，非法将用户资金用于政治献金，目的仅为获利和影响力，而非Singh自己 • Singh阐述SBF滥用客户资金与名人打好关系（曾支付大约13亿美元的代言费用），并曾向风险投资公司K5 Global拨款7亿美元，但Singh主张这不实际，尤其在FTX资金短缺时应缩减这类支出，但SBF并未采纳 • Singh表示过对SBF奢侈消费方式的不安，比如 towards AI公司和比特币矿业的大额投资，以及购买顶层豪宅给员工等行为。但SBF最后依然按自己意愿进行。 • SBF的律师在法庭上申请让SBF在庭审期间增加阿得拉（一种治疗ADHD的药物）的剂量。理由是此举可能影响SBF出庭作证的能力 • Singh承认在2022年10月，他知道FTX滥用客户资金情况下，还使用FTX贷款在Orcas岛购房，目前已放弃该房产。 • Singh表示在无意中听到技术干事之间对话前，他不知道导致Alameda负债增加80亿的软件漏洞。 • 政府证据显示FTX破产前几个月， SBF安排在曼哈顿见了克林顿和纽约州长等有影响人士。 • 一封邮件显示，巴哈马总理要求SBF就NFT项目给儿子提供建议，SBF提供了联系方式。目前本周最新进展（10.18－至今） • 前FTX说客Eliora Katz在SBF的案件中作证，对比了SBF一年前在国会关于FTX投资者保护的公开说法与内幕现实：SBF当时在视频中说FTX有透明的系统、可靠的风险控制，但事实FTX财务混乱，客户资金被挪用。Katz主要比较FTX外部保护说法与内部实际处理客户资金差异。 • 检察官向法官提交修订指示，要求指示陪审团不可以用被告声称能够偿还资金为辩护理由。因为犯罪行为是"完整的"，仅凭意图就已构成滥用和诈骗。检察官还要求指示，如果以道德或政治信仰为动机而违法，也不能作为辩护理由。而SBF律师表示陪审团应明白，只有法律规定的犯罪行为才足以定罪，不能依靠模糊感觉或信念定罪。核心是检察官要求排除以偿还资金或其他非法理由作为辩护，而辩方认为只有明确的犯罪理由才能定罪。 • FTX前总法律顾问Can Sun作证，FTX向机构客户虚假保证破产时资产安全，但他不知道客户资金被借给Alameda使用。FTX向客户作出虚假保证，但Sun表示自己没有错，已与政府签署不起诉协议。 • SBF提名金融专家Joseph Pimbley作为其证人，以反驳美司法部的证词： Pimbley将提供FTX数据库提取出的Alameda信贷及用户持仓结构等数据作为庭审证据。 SBF案将进入最后阶段，10月26日最新开庭消息： • Sam Bankman-Fried 的辩护团队要求主审案件的法官做出无罪判决，称检察官未能证明指控 • SBF 在法庭作证表示不记得 2022 年曾通过 Signal 讨论过关闭 Alameda Research 的事宜并表示不记得公司 130 亿美元如何失踪的。 • SBF 在法庭上表示FTX 客户资产一起存储在「综合钱包」是行业惯例。 SBF审判案仍在进行中，尚未作出最终裁决。由于案件的复杂性和相关证据的审查，最后的判决结果需要更多时间来作出决定。最新消息及后续评估目前，最新消息是FTX正在进行债务重组，FTX正在与三个竞标方谈判重启交易所，该公司将在12月中旬之前就如何进行做出决定。本次FTX事件引发了2个重要的思考，首先，建立信任是一个漫长的过程。FTX事件规模巨大，涉及用户金额高，确实给用户对中心化交易所带来了不安与怀疑，从而考虑转向使用去中心化交易所（DEX）和托管钱包。相比依赖于集中管理的中心化交易所，去中心化平台由于拥有分布式特性，能在一定程度上降低单点风险。事件期间，去中心化平台资产价格明显攀升，反映出部分用户角度可能考虑进一步利用其自治威力。同时，选择安全可靠的第三方钱包持有数字资产，也成为一种保障选择。另外，FTX事件再次凸显了加密行业监管和信息透明度的重要性。FTX资金操作存在盲区，高管能单方面决定，导致信任危机。交易所应强化内控账目管理，保护用户权益。监管机构亦需深入了解交易所管理情况，运用合适的监管方法，加强行业治理水平。 FTX事件再次凸显了加密行业监管和信息公开的重要性。FTX资金运营缺乏有效监督，管理层能随意调动资金，但操控影响难具透明度，从而引发用户恐慌和信任危机。交易所应加强内部管控，建立严格的风险管理机制和财务报表制度。重要是能定期第三方审计，并公布审计报告，让用户易于监督企业状况。与此同时，监管机构亦须提升对行业的监督力度，如制定区块链相关法案，各监管机构可借鉴彼此监管经验，形成统一标准，避免“漏网之鱼”。当用户逐渐习惯使用去中心化交易所（DEX）和托管钱包后，重新建立对中心化交易所的信任是一个漫长的过程。然而，如果FTX的庭审案和债务重组能够给债权人一个满意的答复，这将成为加密市场一剂非常有力的强心针。总体来说，各方注重合作，完善监管和提升透明度，有利于加密领域更健康地发展。如果您对FTX事件和SBF的法律进程感兴趣或有所思考，欢迎点击下方的“转发”按钮，分享给您的朋友和关注者。我们也期待听到您的见解和评论，您的反馈是我们持续探讨和分析的动力。请在评论区留下您的想法，谢谢您的支持与参与！来源：金色财经

金色财经2023-10-28

又一虚拟货币犯罪案曝光 3亿洗钱悬案揭秘

县警方近日成功破获此案，共抓获了22名犯罪嫌疑人，他们合谋涉案金额高达30亿人民币。不仅如此，此案背后还揭示出受害者被迫成为诈骗集团的“洗钱”帮凶，引人深思。六月份，长阳警方收到当地居民罗女士的报案，她称自己在某投资平台“投资理财”40多万元后，却无法提取资金。罗女士描述，五月份，她通过某社交平台结识了一个自称为“林宇晨”的人，该人声称了解某交易中心的后台漏洞，可以轻松获取高额收益。他以自己操作不便为由，请求罗女士代为管理帐户，并每次都会迅速将所赚款项转交给罗女士。罗女士亲自尝试后确信其信息准确，盈利快速，因此注册了自己的帐户。为获得更多利润，她遵循平台指示，将林宇晨转账的款项从银行取出，然后再汇入特定帐户。但后来，她发现投资的40多万元无法提现，而林宇晨也消失无踪，她才意识到自己被骗。在宜昌市公安局打击“一体化”犯罪专案行动的协助下，长阳警方以资金追踪为突破口，展开了深入的调查。这项行动揭示了一起在湖北省广水市策划，利用虚拟货币“洗钱”和为境外犯罪分子提供现金的犯罪集团。七月27日，由40多名警力组成的16个抓捕小组同时出击，在湖北省广水市抓获了17名犯罪嫌疑人，现场查获现金50多万元，以及超过30台手机、电脑等设备。此外，他们还冻结了价值超过20万元的资金和价值30万元的虚拟币账户。在审讯中，主要犯罪嫌疑人付某如实供认，他承认自2022年9月以来涉入帮助境外不法分子进行洗钱活动。为获取“跑分”业务，付某采取多种方式，先后筹集了超过100万元用于购买虚拟货币U币。他然后将这些U币卖给境外犯罪分子，对方随后将从诈骗中获得的资金转入付某提供的帐户。每交易1万元的U币，付某可以从中获得150元的佣金。为了扩大经营规模，他邀请了亲戚、朋友和同学加入，建立了一支名为“卡农”的团队，根据交易金额给予不同的提成，范围在80至120元之间。截止到案发，付某已非法赚得超过50万元，洗钱总金额达到了3亿元。案件办案民警介绍，境外不法洗钱分子的手法异常狡猾，他们要求受害人罗女士和付某将大额现金从银行柜台提取，这一情节使警方的侦破工作变得相当复杂。同时，值得一提的是，罗女士接收到的林宇晨转来的款项实际上是其他受害人的资金，因此她无意间成为了“洗钱”环节中的帮凶。警方秉持连日的蹲守与深入调查，于8月4日在武汉、孝感、荆门等地采取行动，成功摧毁了一伙位于武汉某写字楼的犯罪团伙，他们专门提供资金交易的区块链平台，为“跑分”犯罪团伙提供上游涉及欺诈资金的支持。这次行动导致了5名犯罪嫌疑人，包括金某在内的被逮捕。目前，付某、金某等14名犯罪嫌疑人面临涉嫌协助信息网络犯罪活动罪以及掩饰、隐瞒犯罪所得罪的指控，已经被长阳警方合法刑事拘留，案件正在进一步审理中。来源：金色财经

金色财经2023-10-28

24小时热点