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许家印恐面临财产耗尽？！恒大本周与C类债权人举行会谈，下周一清盘听证会逼近

集团9月28日公告称，许家印因涉嫌违法犯罪，已被采取强制措施。10月30日，这家负债累累的公司将在香港法院就清盘呈请举行聆讯，许家印可能面临财产耗尽。据美国《华尔街日报》报道，自恒大集团创办人许家印涉嫌犯罪、被采取刑事强制措施后，中国政府正扩大对房地产业的调查范围，涉及协助开发商高风险行为的银行和金融机构。目前正在接受调查的包括中国银行前行长。报道指出，有知情人透露，习近平上个月曾告诉其高级官员，在对房地产市场进行整治的过程中不要遗漏任何角落；他可以容忍房地产市场减速导致经济放缓，但必须坚持反腐败。

风起2023-10-27

国家金融监督管理总局：严厉打击金融犯罪坚决遏制金融租赁行业的违法案件

行为。一体推进“三不腐”，严厉打击金融犯罪，坚决遏制金融租赁行业的违法案件。

金融界2023-10-27

美国政治圈“炸锅”！FBI拒绝追查拜登腐败指控议员：当局破坏逾40名线人多年调查

·拜登(James Biden)有关的犯罪信息。” 格拉斯利说，美国人需要知道，美国FBI是否调查了这些信息，或者将其关闭。 Just the News报道称，爱荷华州议员卡什·帕特尔(Kash Patel)表示：“这是为了一个目标而投入了大量纳税人资金，任何像我这样的国家安全检察官都会告诉你，通常你有几个或几个，但是40个？这是我听说过的最多的，这比暴徒案件和RICO案件还要多。” 这位爱荷华州议员进一步表示，他已确定25名司法部和FBI人员接受采访。他称：“他们在他提到的指控中直接或间接发挥了作用，我已要求加兰向他提供有关拜登家族的一长串记录。” 美国司法部已经面临对亨特的税务调查进展缓慢的指控，今年早些时候，2名负责此案的美国国税局特工站出来指控拜登任命的官员试图扼杀调查，并阻止对亨特提出更严厉的指控。格拉斯利提出要求之际，美国众议院仍在继续对拜登家族进行调查。迄今为止，这些努力已发现与拜登家族企业有关的大量外国付款。

颜辞2023-10-27

出借虚拟货币有纠纷南昌法院说这事我不管

以选择向公安报案——对方很可能涉嫌诈骗犯罪。虽然说民事诉讼中法院对于虚拟货币的价值属性看法比较保守，但是在刑事案件中正规途径获得的虚拟货币就是公民的合法财产，如果被骗，公安当然是应当立案侦查的。我们也成功通过刑事控告手段帮助客户追回过虚拟货币。（二）改变民事起诉案由在目前的司法环境下，直接以民间借贷、投资争议等为案由起诉的涉及出借虚拟货币的案件大概率是不会被法院受理，如果能够根据具体的案情确定一个更容易被法院接受的案由，完全有可能通过民事诉讼来解决纠纷，比如以返还原物、不当得利返还为案由，或者是在公司、商事纠纷中顺带包含着对相关数字资产的处置也是一种变通之道。（可参考（2021）京0107民初3360号、（2022）京01民终5972号、（2021）湘01民终6311号、（2021）川04民终524号等判决文书）。（三）保存相关证据，咨询专业律师刘律师在办案过程中经常会遇到一些因当事人没有保存相关证据，导致自己陷入被动局面，在文章结尾刘律师提醒大家：无论是虚拟货币的交易还是其他涉及金钱的交易、借贷等，一定要保存好基本的证据材料，比如合同、转账记录、聊天记录、通话记录、相关字据（借条、欠条、借据等）。该催款时一定不要囿于脸面，防止诉讼时效已过，到时悔之晚矣。有了上面的证据，拿不定主意该怎么做时，尤其是涉及到虚拟货币的纠纷，因为全国各地法院的裁判口径不一，一定要咨询专业律师的意见。 [1]https://mp.weixin.qq.com/s/reMSwrN68rVShPVc11K64Q 本文作者刘正要上海曼昆律师事务所资深律师刘正要律师，刑法学硕士，曾在银行和法院工作，积累了广泛的法律实践经验，并持有企业高级合规师和心理咨询师等证书，致力于为客户提供高质量的法律服务。主攻业务领域：刑事辩护，企业法律服务，涉区块链、虚拟货币、加密基金等Web3.0领域法律服务。核心优势：刘律师在网络犯罪、经济犯罪、知识产权犯罪和涉税犯罪等领域拥有丰富的实践经验，他细致入微的工作方式以及出色的案件处理能力都赢得了客户的高度评价。刘律师能够为区块链、虚拟货币、加密基金等Web3.0领域的案件提供全面的法律支持，包括币圈高发刑事案件的辩护、银行卡解冻、刑事控告和合同纠纷代理等服务。刘律师深刻理解这些新兴技术和行业的法律挑战，并能够为客户制定最佳解决方案。上海曼昆律师事务所深耕Web3.0 区块链法律服务服务领域：虚拟/加密货币纠纷、刑事辩护、NFT 数字藏品、银行卡解冻、刑事合规、加密基金/项目投融资、企业法律顾问来源：金色财经

金色财经2023-10-27

最高检：对利用网络侵害未成年人犯罪零容忍

起诉成年人涉嫌利用电信网络侵害未成年人犯罪1.16万人；针对通过网络聊天胁迫女童自拍裸照等问题，最高检发布指导性案例，确立了无身体接触猥亵行为等同于线下犯罪的追诉原则，目前已累计追诉犯罪3000余人。

金融界2023-10-27

突发消息！印度军队向巴基斯坦“开火” 边界沿线哨所传出枪声……

武器和弹药，包括五支AK系列步枪和其他犯罪材料。克什米尔警察局局长维杰·库马尔(Vijay Kumar)表示，迄今为止，已有5名恐怖分子在行动中被打死。 “根据库普瓦拉警方提供的情报，印度警察和陆军在库普瓦拉地区马奇希尔控制线沿线发起的联合行动中成功挫败了一次渗透行动，在这次迅速而协调的行动中，5名恐怖分子被制服， “印度警方发言人说。他继续补充称，联合部队于10月25至26日夜间在控制线沿线的萨达里纳尔地区发起了这次行动。他说，正在确定被杀恐怖分子的身份。 “所有回收的材料均已纳入案件记录以供进一步调查，对此，印度警方已根据相关法律条款立案，并已启动调查。正在对该地区进行广泛搜查，如有需要将提供进一步细节，相应地进行分享，”发言人指出。据印媒消息，不久前，2名恐怖分子在乌里州的一次失败渗透行动中被杀。6月份，共有11名渗透者被枪杀，其中4名在Macchil区，5名在克兰区附近的Jumagund地区。

颜辞2023-10-27

最高检：对利用网络侵害未成年人犯罪行为零容忍

是保持“零容忍”态度，坚决依法打击违法犯罪活动。二是加强诉讼监督，维护司法公正。三是注重多措并举，深化综合保护。四是完善制度机制，实现惩防并举。五是强化部门协同配合，促进诉源治理。

金融界2023-10-27

【比特日报】中国“比特币金融银行”提案曝光！前央行研究员：推出比特币支持的法定货币

密货币不是法外之地，利用三种情形来判定犯罪。中国前央行研究员、中国第一篇比特币研究论文作者洪书宁披露，他曾向中国提案建立比特币金融银行、利用国家算力挖矿，以及推出比特币支持的法定货币。中国官媒重磅刊文前央行研究员：曾提案建立比特币金融银行中国《人民法院报》报道称，虚拟货币结算支付型帮助行为，是运用虚拟货币为他人实施电信诈骗提供财物转移帮助的行为。在虚拟货币结算支付行为的犯罪认定中，应把握犯罪所得的特征，上游电信诈骗与后续掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益行为的界分节点，以及帮助者主观明知和“通谋”的产生时间与内容对罪名认定的影响，从而区分易混用的罪名。文章提出三种情形构成犯罪，第一是帮助者在诈骗行为实行终了前未与他人通谋，在诈骗罪既遂且诈骗者取得具有财产性、违法性与确定性的财物后，故意为其提供虚拟货币结算支付的帮助，行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪。第二是帮助者虽然在客观方面实施了掩饰、隐瞒了犯罪所得的行为，但在诈骗行为实行终了与他人就诈骗形成了意思联络，其行为应被认定为诈骗罪的共犯；若帮助者在诈骗行为实行终了与他人达成了以实施网络犯罪活动为内容的意思联络，其行为构成帮助信息网络犯罪活动罪。第三是诈骗罪未既遂或财物不具有犯罪所得的三特征，但帮助者明知他人实施诈骗，提供虚拟货币结算支付服务的，应认定为诈骗罪的帮助犯；帮助者明知他人实施网络犯罪活动，却不知道具体实施罪行，应以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。洪书宁认为比特币已不再只是一种货币，而是一个多元化的Web 3.0生态系统。尽管错过了巨额回报，他仍然坚定自己的长期信念。他早期在中国人民银行(PBOC)从事数字资产工作，塑造了他在2011年提出富有远见的提案，敦促中国更广泛地拥抱比特币。他在专访中说道：“2011年，我开始研究比特币，写了一篇论文，提出了三点建议，一是利用国家算力来开采比特币；第二，建立比特币银行；第三，拥有以比特币为支撑的法定货币作为储备。尽管当时并未受到重视，但近年来一些国家已经开始认识到比特币的重要性。” (来源:微信公众号) “2017年，我离开中国人民银行(中国央行)加入苏宁金融，专注于区块链研究。我成立了苏宁区块链实验室，继续致力于联盟链和实际应用。后来我也曾在其他IT公司工作过，坚持研究联盟链应用和区块链Web 3.0，”他进一步补充。在投资方面，洪书宁承认交易不是他的强项。作为一名坚定的比特币买家和持有者，他建议如果缺乏交易敏锐性，则应长期持有而不是交易。美国证监会：拒绝透露比特币现货ETF计划已受理8-10申请文件美国证监会主席根斯勒(Gary Gensler)周三在华盛顿举行的证券执法论坛上，拒绝概述该机构关于比特币现货ETF的任何计划。他表示，在监管机构工作人员向5人委员会提出建议之前，他将任其发展，不会预先判断形势。当被要求就可能考虑的时间或顺序给出任何指示时，根斯勒表示反对。他还拒绝就美国证监会针对加密货币公司提起的其他法庭案件发表评论，他解释说：“我会让每一个加密交易案件都为自己辩论，并且这些论点会摆在法学家面前。” 根斯勒出席此次活动是为了就监管机构的执法发表讲话，他的讲话中充斥着对加密行业的批评，他重申加密行业“充斥着不合规行为”。他谈到了尽管加密货币的规模相对较大，但在美国资本市场的份额还不到1%，因此这话题被行业过度消费。他透露，美国证监会面前有8-10份关于可能推出比特币现货ETF的申请文件。比特币技术分析：多头趋势不变 CMTrade表示，比特币RSI低于50，MACD位于信号线上方呈负值，配置是混合的。此外，价格目前交易于20和50周期移动平均线，分别为34098和34425美元下方。 “33550美元是我们的支点，我们的偏好反弹至34850美元。另一种情况是下行突破33550美元，将探寻33070和32790美元。” (来源:CMTrade)

小萧2023-10-27

零售行业加大游说力度：呼吁美国国会山打击盗窃行为

望，国会山能批准所谓的“打击有组织零售犯罪法案”草案。如果顺利立法，将可以轻而易举地指控窃贼违反联邦重罪，美国政府将围绕这类犯罪行为分享资源成立一个系统。NRF甚至将其10月26日的游说活动宣传为“打击零售犯罪日”。

金融界2023-10-27

中国银行前行长被捕与恒大有关？华尔街日报：习近平正在寻找楼市崩盘的责任人

产公司恒大的亿万富翁创始人进行可能涉及犯罪的调查后，北京方面正在扩大调查范围，包括那些协助开发商冒险行为的银行和金融机构也面临调查。据知情人士透露，正在受到审查的人包括：中国最大的银行之一中国银行的前行长。#中国房地产危机# 上个月在与高级官员会晤时，习近平明确表示，他希望在纪律房地产行业方面不留任何石头未翻转。该行业在鼎盛时期曾占据中国经济高达四分之一的份额。据知情人士称，习近平表示在房地产市场放缓的情况下，他可以容忍增长放缓，但反腐必须坚决进行。中国银行、恒大和国务院新闻办公室均未回应置评请求。尽管扩大调查范围可能有助于监管机构了解中国房地产市场的混乱情况，但经济学家表示，这可能分散了稳定陷入困境的房地产行业的措施。房地产繁荣的终结使中国背负了巨额债务，惊吓了投资者，使许多消费者不愿花钱。分析师表示，预计全球第二大经济体的增长前景不容乐观，如果不采取更多措施重组开发商的债务并提振对该行业的信心，就不能排除更广泛的金融危机。恒大截至6月底的负债相当于逾3270亿美元，该公司披露在9月对其创始人许家印进行了调查。尽管此后未披露详情，但据《华尔街日报》报道，有关部门一直在调查恒大是否在企业陷入困境无法交付已付款的住房时，许家印是否将资产转移到海外。受北京方面人士接近的人士称，对许家印的调查的另一个焦点是，他及其管理团队是否参与非法筹资活动，例如以给银行高管回扣换取贷款。由于喜欢爱马仕的腰带，许先生被许多中国人称为“腰带哥”。在他被调查的消息传出后，他奢华生活的视频——包括他不顾公司的财务压力，雇佣一个舞蹈团来娱乐银行家和其他重要人物——在中国受到严密监控的社交媒体上大量出现，这表明北京方面打算以儆儆猴。官员们特别关注恒大的约20家最大债权人，其中包括国有银行和一些由地方政府控制的银行。本月早些时候，从2019年到今年年初担任中国银行董事长兼党委书记的刘连舸因涉嫌收受贿赂和非法发放贷款而被捕。在那段时间里，中国银行对恒大的重要性日益增强。今年3月，刘连舸被中共反贪部门调查，并在正式被捕前几天被开除党籍。就在对许家印的调查曝光几天后，中国宣布了对刘连舸的指控，但没有详细说明指控内容。知情人士说，对刘连舸的指控部分涉及该行向恒大提供贷款。他们表示，宣布这一消息的时机是为了向各大银行及其高管发出警告，提醒他们注意自己在恒大以及整个陷入困境的房地产行业的风险敞口。知情人士说，另一家受到审查的银行是恒大最大的银行——中国民生银行。今年早些时候，民生银行向证券监管机构申请发行约70亿美元的可转债，以求在市场对其房地产敞口感到担忧之际充实资本基础。监管机构在审查该行的申请时询问了该行的房地产风险敞口。今年7月，上海证券交易所要求民生银行列出其所有房地产借款人的名单，包括那些已经违约或有违约风险的借款人。知情人士说，民生银行从未提供过相关信息。一个月后，该银行以“资本市场环境”为由取消了此次发行。知情人士表示，对许家印的调查预计将有助于有关部门调查民生银行和其他银行对恒大银行的贷款行为。中国经济面临的风险习近平自2020年底开始处理房地产问题，之前该行业快速增长引发了泡沫的担忧。所谓的“三条红线”政策对开发商实施了严格的债务和现金流目标，几乎扼杀了许多开发商的流动性。由于融资渠道受到限制，中国开发商在境外发行的逾1200亿美元债券出现了违约。碧桂园曾被誉为中国房地产开发商的典范，最近却成为最新一家未能偿还债券持有人的中国房地产巨头。#中国经济# 中国政府已经采取了一些零零散散的措施来支持开发商和刺激购房，但尚未出台一项全面的计划来帮助开发商进行债务重组，并让银行和其他利益相关者承担损失。经济学家说，所有这些都是防止风险蔓延的必要步骤。上述知情人士说，因此，一些政策建议没有得到太大的支持，比如呼吁中央政府增加支出，救助一些大型开发商或地方政府，然后让它们交付未完工的房屋。与此同时，开发商的财务困境拖累了房屋销售和新屋开工，他们没有资金来完成项目和建造新项目。不断走软的房价进一步挤压了开发商，并减缓了中国经济从今夏低迷增长中复苏的速度。龙洲经讯(Gavekal Dragonomics)创始合伙人兼研究主管Arthur Kroeber表示:“经济复苏疲弱显然与房地产的连锁效应有很大关系。” 作为潜在更广泛风险的一个迹象，对恒大财务问题的担忧，本月引发了中国北部河北省一家小银行的挤兑。社交媒体上有消息称，沧州银行向恒大提供的贷款总额为人民币34亿元(合4.65亿美元)，这将使其成为恒大最大的20家银行债权人之一。在沧州市政府呼吁保持冷静后，银行挤兑被制止，该市控股的银行发表声明称，恒大的未偿贷款为3.4亿元，而不是传闻中的34亿元。该行还表示，“总体风险可控”。习近平的反腐行动自2012年底上任以来，习近平已将反腐行动作为集中掌权的一种策略，即使在一年前获得史无前例的第三个五年任期后，这一策略的重要性也在不断增加。这位领袖已经在2021年底对金融部门发动了一场反腐斗争，随着加强对恒大等开发商的打压，调查人员正在加强对所有主要参与者的审查。根据巴克莱研究，截至今年上半年，中国银行的房地产贷款占银行总贷款的约三分之一。据《华尔街日报》的报道，中国银行在2020年的20家主要银行债权人名单中缺席。然而，根据恒大的网站，该银行现在在恒大目前的主要银行名单中排名第16。面对不断增加的政治和金融压力，中国银行已经更积极地要求恒大履行其贷款，有时以牺牲其他债权人为代价。去年，恒大披露，将约20亿美元的现金从其主要子公司转账给中国银行，但在近4个月后才通知其债券持有人有关这笔交易的细节。最近，恒大在中国证券监管机构拒绝允许该公司发行新金融工具后未能重组其与债权人的债务后，向美国申请破产。

财经风云 1评论2023-10-27

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