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比特币暗网惊天巨盗：揭秘Jimmy Zhong的双面人生
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大学的所在地，那里的警察对大学城常见的犯罪类型，像是入室抢劫、酒吧斗殴和各种骚乱等，都已司空见惯。但 2019 年 3 月 13 日晚，当地警察却接到了一个与众不同的报警电话。打电话的是 28 岁的 Jimmy Zhong，一名常光顾酒吧的当地人，佐治亚大学校友。除了喜欢派对，他还是一位计算机专家，家中安装了先进的数字监控系统。当时，这位 Jimmy Zhong 向警察报案，说自己有数十万美元的加密货币从家中被盗。一想到那些丢失的钱，Zhong 就心痛不已。根据 CNBC 获得的录音，当时 Zhong 对接线员说："我恐慌症发作了。」 Zhong 拒绝了接线员的呼叫急救车提议，并开始尝试解释：「我是比特币的投资者。比特币是一个线上、互联网性质的新玩意儿。」没人预料到，这通电话牵扯到一场跨越近十年的追踪战，揭示了加密时代的一桩重大罪行，并导致了美国司法部历史上第二大笔的加密货币查封额（译者注：案发时这是美国历史上查获的最大一笔加密货币，但这纪录在去年 2 月被 2016 年 Bitfinex 黑客案查获的 40 亿美元比特币刷新。）那晚，Zhong 的电话将调查员带入了一条通往比特币初创时期的隐秘小路。一个英雄与反派界限模糊的世界，缓缓地揭开了面纱。这一切都会超乎 Zhong 的想象。当地警方在处理 Zhong 的盗窃案时，并未找到嫌疑人。对于与加密货币有关的案件，警方显然缺乏处理经验，因此案件调查进展缓慢。于是，Zhong 决定找当地私人侦探 Robin Martinelli 帮忙。这位私人侦探在佐治亚州的洛根维尔 (Loganville) 经营着自己的调查公司。 Martinelli 之前是警察，后来转行做侦探，虽然她不是加密货币领域的专家，但她在处理婚外情和抚养权问题上有丰富的经验。她的公司甚至曾上过「The Montel Williams Show」节目（译者注：一档美国非常受欢迎的电视脱口秀节目，聚焦于社会民生，已于 2008 年停播）。尽管 Martinelli 当时因疾病接受了截肢手术，但她仍决心帮助 Zhong 找出真相。「当你醒来，发现自己不能双脚着地，但你仍然需要管理公司，你得出去工作并大显身手。」Martinelli 在 CNBC 的新纪录片《加密 911：揭露比特币亿万富翁》（Crypto 911: Exposing a Bitcoin Billionaire）中这样告诉记者。她首先审查了 Zhong 家里的监控录像。在查看案发当晚的录像时，Martinelli 发现了一个瘦弱的男性身影。「我们可以看到他戴着一顶灰色的帽子，然后他还戴着一个黑色的滑雪面罩。」Martinelli 说。这名嫌疑人似乎很熟悉 Zhong 的房子，这使 Martinelli 相信他可能是 Zhong 的朋友，或者至少是听说过 Zhong 有比特币的人。通过视频，Martinelli 能够判断出嫌疑人的身高甚至手的大小。 Martinelli 表示，她会对 Zhong 的朋友进行监视，跟踪他们到其住所以及 Broad Street 和 College Avenue 的市区酒吧。这位侦探在目标对象的汽车上安装了追踪器，仔细审阅他们的社交媒体并进行背景调查。当她观察 Zhong 在酒吧里所结识的朋友时，Martinelli 似乎对那群人颇有微词。她形容这群所谓的朋友「非常随意、假模假样、并不真诚，可能有点利用 Jimmy。」 Martinelli 说，当她的调查逐渐聚焦到 Zhong 的朋友圈时，Zhong 似乎对她的推理产生了抵触。Martinelli 最终锁定了一个嫌疑人，她相信此人从 Jimmy 那里偷走了 150 枚比特币。当时，这些比特币的市值接近 60 万美元。但是，当她向 Zhong 提出自己的看法时，Zhong 却并不想听。「每当我提到他的圈子里有人知道这笔钱在哪里时，他都会很生气。」Martinelli 说。她也理解 Zhong 会因为他的亲近之人背叛他而感到伤心。「Jimmy 想要被爱，」她说，「他想要朋友。」尽管 Martinelli 对 Zhong 的这群朋友感到失望，但她却越来越喜欢她的这位客户。她觉得 Zhong 是一个奇怪的、渴望朋友的人。「Jimmy 是个好人。」她说。不只是这位私家侦探，当地的很多人也会对 Zhong 有类似的感觉。在失窃案发生前的几年里，Zhong 因为在镇上出手阔绰而出名。他是那种会为整个酒吧的顾客买单的人，几百美元的酒水对他而言根本不算什么。根据 CNBC 查阅的法院文件显示，虽然 Zhong 住在校外的一栋不起眼的小房子里，靠近学生宿舍和市中心的大学酒吧，但他也经常出入豪华酒店，像是丽兹·卡尔顿、广场酒店和华尔道夫等，也会在 Louis Vuitton、Gucci 和 Jimmy Choo 等高档商店购物。特斯拉等豪车也是他的标配。此外，他在佐治亚州盖恩斯维尔（Gainesville）购买了第二套房子——一座带码头的湖边别墅，距离雅典不远。住处里还有水上摩托艇、小船、脱衣舞杆和很多很多的酒。他的生活确实很「传奇」。在明显没有收入来源的情况下，Zhong 过着奢华的生活。据周围人了解，他其实没有正式工作。他告诉朋友们，自己很早就接触比特币，在这一加密项目刚刚兴起的时候，他就挖出了成千上万的比特币。Zhong 向外界宣称，自己早在 2009 年就开始涉足加密货币。而那一年，正是比特币问世的元年。不管 Zhong 的职业是什么，有一点是确定的，那就是他赚了一大笔钱，且挥金如土。 2018 年，当他心爱的 Georgia Bulldogs 橄榄球队跻身玫瑰碗赛时，Zhong 召集了一小群朋友前往洛杉矶「朝圣」。「和 Jimmy 在一起，你会感觉他无所不能。」佐治亚大学的毕业生 Stefana Masic 告诉 CNBC。她也参加了那次旅行。 Masic 说 Zhong 不仅支付了所有人的门票，还租了一架私人飞机。他还慷慨地给每个朋友提供了 1 万美元的消费额度，让他们在比佛利山庄的罗迪欧大道上疯狂购物。这群人把钱花在了进城穿的衣服、配饰和珠宝上。「我之前从未乘坐过私人飞机，也没有住过这么好的 Airbnb。这很酷，因为，你懂得，我体验到了很多平时体验不到的东西。」当他在洛杉矶为自己的球队加油时，Zhong 不可能知道，在同城官员的带领下，一群来自美国国税局刑事调查组的探员们正在费尽心思地侦查一起多年前的犯罪案件。根据 CNBC 查阅的法庭文件显示，引起调查人员注意的是 2012 年的一次黑客攻击事件，有人从名为「丝绸之路」（Silk Road）的暗网网站窃取了 5 万枚比特币。该网站是最早的加密货币市场之一，匿名的买家和卖家在那里交易各种非法物品。整个网站充斥着毒品、枪支、色情和其他见不得光的东西。法庭文件显示，多年来，黑客从丝绸之路网站窃取的比特币价值已飙升至 30 多亿美元。虽然调查人员可以在公共的区块链上追踪这些比特币的行迹，但他们却无法确定这些资金的真实所有者。因此，他们选择伺机而动，多年来一直在耐心地等待与观察黑客如何进行账户间的资金转移，以及使用所谓的「混币器」来掩盖资金的来源。最后，一直在追踪装有丝绸之路被盗资产数字钱包的区块链分析公司 Chainalysis，发现黑客犯了一个小错误——他/她将价值约 800 美元的加密资产转入了一家加密货币交易所。该交易所遵循既定的银行规则，账户持有人需提供真实姓名和地址，以完成所要求的 KYC（了解你的客户）流程。该账户是以 Zhong 的名字注册的。这笔转账发生在 2019 年 9 月，也就是 Zhong 向当地警方报警的六个月后。仅凭这一点还不足以证明 Zhong 是黑客，调查人员需要更多的证据。于是，国税局致电雅典克拉克 (Athens-Clarke) 县警察局寻求帮助。当时，警方对 Zhong 的调查一直处于停滞状态。「我接到了国税局探员的电话，」当地财产和金融犯罪部门的主管，Jody Thompson 中尉告诉 CNBC，「然后探员说，我能过来和你谈谈 Jimmy 的事吗？我当时就想，当然，我记得这个案子。」此后，Thompson 与国税局刑事调查部的探员 Trevor McAleenan，及另外一位专业人士 Shaun MaGruder 联手，组成了探案小分队。Shaun MaGruder 是一家名为 BlockTrace 的网络情报公司的首席执行官。这家情报公司非常擅长解决复杂的区块链交易问题，也因此能够与国税局一起工作。三位调查员表示，他们共同制定了一个方案。为了接近 Zhong，他们设了一个圈套，告诉 Zhong 他们正在调查他之前报警的那起比特币失窃案件。而实际上，他们正在调查 Zhong 涉嫌犯下的罪行。这笔犯罪所得现在价值数十亿美元。根据 CNBC 独家获取的执法摄像头画面，当这三人敲响 Zhong 在 Gainesville 湖畔住宅的房门时，Zhong 热情地开门迎接。他以为这三位是来帮助解决自己的加密货币失窃悬案的。「如果你们帮我破了案，我就请你们出去开派对。」Zhong 在执法摄像头的录像中对三人说到。视频中，探员们对 Zhong 非常客气。他们称赞他的前门「漂亮」，说他的音响「酷炫」，还夸了他的狗 Chad。探员们还要求参观 Zhong 的房子。执法摄像头的录像显示，探员们轻轻敲击石头地板，查看壁橱，还检查了木制镶板。Zhong 并不知道，他们正在寻找这栋房子的秘密隔间。 Zhong 带领探员走到他的地下室，那里配有一个完整的吧台和一个舞杆。「这是你用来锻炼的吗？」McAleenan 问 Zhong。「不，那是给女孩们玩的。」Zhong 回答。执法摄像头的录像还显示，探员们仔细查看了 Zhong 的安全系统，并请他解释每一项功能。视频里，Zhong 还向探员们展示了一个金属箱子，他说他曾用这个箱子存放 100 万美元现金，以此来试图打动一位女士。「有用吗？」Thompson 中尉问。「没有。」Zhong 说。「这种方法永远都行不通的。」Thompson 接话道。执法人员了解到，Zhong 的房子里有火焰喷射器。他们还看到他的 AR-15 步枪挂在墙上。 MaGruder 表示，Zhong 是一个非常精明老练的人。「他操作键盘的速度是我从未见过的，」MaGruder 说，「他不需要使用鼠标，因为他知道所有的快捷键。」他们趁机请 Zhong 打开他的笔记本电脑，解释他是如何获得比特币的。Zhong 坐在沙发上，旁边就是探员。在 Zhong 输入密码时，他请其他人转过身去。当 Zhong 打开电脑时，探员可以看到他的比特币钱包。「瞧，他有价值六七千万美元的比特币，就在我们旁边。」MaGruder 在接受 CNBC 采访时说。这些证据足以让探员相信他们找对了地方。离开 Zhong 的湖畔住宅时，MaGruder 告诉 CNBC，他当时心想：「这太不可思议了。我觉得我们找到了嫌疑人。」 MaGruder 表示，与 Zhong 的第一次接触使得探员获得了对 Zhong 住所的联邦搜查令。2021 年 11 月 9 日，McAleenan、MaGruder 和 Thompson 带领一大群警员返回了 Zhong 的住宅。在警员们搜查房屋之前，McAleenan 必须向 Zhong 解释，自己并不是真的想帮助他，他是想给他定罪。 McAleenan 说：「我跟他讲，Jimmy，你认识我，知道我叫『Trevor』。但其实我是 Trevor McAleenan，IRS 刑事调查的探员。我们是来对你的房子执行联邦搜查令的。」「他当时的表情好像是『我是不是被耍了？』」McAleenan 补充道。而在那一刻，另一名警员将一个被称为「jiggler」的设备插入 Zhong 的笔记本电脑，使屏幕上的光标不断移动，从而让执法人员能够访问电脑中的加密内容。警员们冲进 Zhong 的家中，翻箱倒柜地寻找证据。McAleenan 说，在楼上的一个衣柜里，他们发现了一个装有电脑的爆米花罐。那台电脑里存有价值数百万美元的比特币。 McAleenan 表示，警方使用经过训练的嗅探犬来探测电子设备，在地下室的地砖下发现了一个埋在混凝土里的保险箱。法庭文件显示，保险箱中装有贵重金属、成堆的现金和加密货币问世早期时所铸造的比特币实物。此外，警方还找到了一个钱包，里面有 2012 年黑客入侵丝绸之路网站时所盗取的比特币。 Zhong 被抓获归案。 McAleenan 回忆道：「当时已经是深夜了，我们终于能够说自己成功了。我们找到了关键性证据。房子亮了起来。我的意思是，现场的每位探员都在欢呼。」在进一步查证中，调查人员对这位特殊的 Zhong 先生有了更多了解。在加密领域里，他被视为「OG」——Original Gangster，指很早就进入加密圈子并获得尊敬的元老级人物。调查人员发现，早在 2009 年，也就是比特币问世的那一年，Zhong 就是一小群致力于开发和完善这项加密技术的早期开发者之一。McAleenan 表示，与其他一些后来在比特币社区中出名的 OG 玩家相比，他的贡献相对较小。但调查人员最后得出的结论是，Zhong 确实对比特币的原始代码做出了贡献，并就如何缩小区块链规模等关键问题向早期开发者提出了建议。换句话说，一个曾参与比特币开发的程序员，变成了史上影响最大的比特币盗贼之一。 McAleenan 表示：「他就是我们所说的『加密元老』，简称 OG，可以看作是涉及比特币核心开发的大佬级人物。他在这个领域已经深耕了很长时间。」《数字黄金：比特币背后的故事，以及试图重新定义金钱的非主流者和百万富翁》（「Digital Gold: Bitcoin and the Inside Story of the Misfits and Millionaires Trying to Reinvent Money.」）一书的作者 Nathaniel Popper 表示，Zhong 在比特币历史中的角色带有一定的讽刺色彩，这也反映了最初创造加密货币的那种文化。 Popper 在接受 CNBC 采访时表示：「每个人都因为各自的原因加入这个领域。因此，这里聚集了一群极为多样和古怪的人。」 Popper 说：「比特币的发展历史总是充满了讽刺意味。的确，一位比特币的拥护者从另一位比特币支持者那里偷走比特币，这本身就很讽刺。但我认为，这在某种程度上也是比特币定义的一部分。」 Zhong 被控犯有电信欺诈罪。认罪后，他被判处在联邦监狱服刑一年零一天。现年 33 岁的 Zhong 于 2023 年 7 月 14 日开始在阿拉巴马州蒙哥马利的联邦监狱服刑。最终，Zhong 也没有保住自己所盗取的比特币。美国政府查封了这些资产。根据 CNBC 查阅的一份文件显示，美国政府启动相关程序，允许「受害者」申请取回他们所被盗的比特币。但没有人前去认领。这也很好理解，因为 2012 年丝绸之路网站的用户主要是毒贩及其客户。于是，联邦政府卖掉被盗的比特币并保留收益。据美国国税局-CI 称，部分收入可能会用于奖励当地警方，以表彰他们在此案中所提供的帮助。 4 月 14 日，法庭宣判后，CNBC 试图采访要离开法院的 Zhong，询问他在案件中所扮演的角色。Zhong 用外套蒙住头，一言不发地离开了。 Zhong 在宣判前向法官陈述时表示，拥有数十亿被盗的比特币让他感到自己很重要。 Zhong 的律师，Michael Bachner，表示这次盗窃实际上并未对美国政府造成损害。 Bachner 对 CNBC 表示：「Jimmy 的行为并没有给政府带来任何损失。如果 Jimmy 没有盗取这些币，政府就会从丝绸之路运营商 Ross Ulbricht 那里没收它们。那么两年后的 2014 年，政府会像出售其他加密资产一样卖出这些没收来的比特币。」 Bachner 补充道：「比特币在 2014 年的市场价值是 320 美元。所以说，如果政府是在那一年卖出这些比特币，他们会有 1400 万美元的收益。但现在，因为 Jimmy 拿走了这些比特币，政府再将其出售时，就会有 30 亿美元的利润。」因为担心自己 13 岁爱犬 Chad 的生活，Zhong 要求免于牢狱监禁。Bachner 说，Zhong 经历过很艰难的人生。他患有自闭症，在学校受到严重霸凌。多年来，他在一个在线社区中找到了慰藉，在那里他可以发挥自己的计算机技能。至于这个故事的开头，也就是 2019 年 3 月在雅典发生的比特币失窃案件，它仍未得到解决。罪犯依然逍遥法外。 Zhong 的爱犬，Chad，现在与他的一个朋友生活在一起。来源：金色财经
金色财经2023-10-22
疑似“勒索病毒”犯罪团伙主要成员在法国被捕
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捕了疑似索要赎金型电脑病毒“勒索病毒”犯罪团伙的外籍主要成员。日企也曾遭到“勒索病毒”攻击。此次由美国等9个国家的办案机构携手展开了国际联合调查，外泄所盗取企业等信息的网站也遭到查封。团伙名为“RAGNAR LOCKER”。据办案人员透露，从2020年前后开始，位于大阪市的游戏巨头卡普空等多家日企受害。据悉，该团伙的作案特点是“双重恐吓”，对所盗数据进行加密，并威胁受害企业若不支付赎金就公开。
金融界2023-10-22
英国警方：巴以冲突以来，伦敦“反犹太”仇恨犯罪激增1353%
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方表示，与去年同期相比，“反犹太”仇恨犯罪激增了1353%，针对伊斯兰教的仇恨犯罪增加140%。在紧张局势加剧之际，伦敦警方加强了巡逻，但10月1日至10月18日期间，伦敦发生了218起“反犹太”犯罪事件，2022年同期为15起。仇恨伊斯兰教的犯罪事件则从42起增加至101起。伦敦大都会警察局表示，令人遗憾的是，尽管警力有所增加，但整个伦敦的仇恨犯罪事件仍显著增加，目前警方已逮捕21人。自巴以冲突爆发以来，英国各地相继出现大规模示威活动。上周末，数万人聚集在伦敦等城市，举行集会反对以色列的行动。
金融界2023-10-22
公安机关对环境资源犯罪实施“全环节、全要素、全链条”打击
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国务院关于打击生态环境和资源保护领域犯罪工作情况的报告21日提请十四届全国人大常委会第六次会议审议。报告透露，公安部共挂牌督办重大案件1624件，发起集群打击118次，对环境资源犯罪实施“全环节、全要素、全链条”打击。报告显示，2018年1月至2023年6月，全国公安机关共立案侦办破坏环境资源保护类犯罪案件26万起，抓获犯罪嫌疑人33万名，2022年比2018年分别上升58.8%、30.3%，2023年上半年同比分别上升9%、18.9%。
金融界2023-10-22
国务院关于金融工作情况的报告
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，深化跨部门监管执法协作，严厉打击金融犯罪。推动监管数据共享，加快发展监管科技，提高数字化监管能力。二是依法将各类金融活动全部纳入监管。金融活动必须持牌经营，严禁“无照驾驶”和超范围经营，按照实质重于形式原则监管处置非法金融活动，确保金融监管全覆盖、无例外。强化地方金融监管，加强金融监管协调合作。加强金融消费者适当性管理，强化投诉源头治理，切实保护消费者合法权益。三是加强金融法治建设。加快推进金融稳定法立法工作，推动中国人民银行法、商业银行法、银行业监督管理法、保险法、信托法、票据法、反洗钱法、外汇管理条例等重点法律法规修订，推进非银行支付机构条例、保险资金运用监督管理条例、金融资产管理公司条例、上市公司监督管理条例、证券公司监督管理条例、公司债券管理条例等重要立法修法项目。研究完善金融领域定期修法协调机制。四是强化金融反腐败和人才队伍建设。强化政治监督、日常监督，加强对关键人员、关键岗位、关键环节的持续管理和监督，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，打造政治觉悟高、业务素质强、作风过硬、清正廉洁的金融队伍。（三）持续提高金融服务实体经济的能力坚持服务实体经济的根本宗旨，着力扩大内需、提振信心，助力实体经济稳定增长和转型升级。一是满足实体经济有效融资需求。突出金融支持重点领域，着力增强新增长动能，为大宗消费以及服务消费等消费需求提供稳定的融资支持。二是完善薄弱环节金融服务。坚持“两个毫不动摇”，对国企和民企一视同仁，加快推动建立金融服务小微企业“敢贷、愿贷、能贷、会贷”长效机制，引导金融机构优化资源配置和考核激励机制，推动金融产品和服务创新，强化科技赋能，强化民营企业金融服务，进一步增强“三农”、小微企业、新市民等群体金融服务供给，提高金融服务的获得感。三是强化经济转型升级金融支持。加大对高水平科技自立自强支持力度，持续增加先进制造业、战略性新兴产业、科技型企业等重点领域金融供给，支持培育战略性新兴产业，推动数字经济与先进制造业、现代服务业深度融合，加快建设现代化产业体系。加快研究制定转型金融标准，强化金融机构环境信息披露要求，丰富绿色金融和转型金融产品和服务。四是支持基础设施和重大项目建设。加大保交楼金融支持力度，积极做好城中村改造、“平急两用”公共基础设施建设、规划建设保障性住房的金融支持工作。支持重大项目加快建设。推动基础设施领域和住房租赁领域不动产投资信托基金（REITs）市场建设，盘活存量资产。五是加强金融基础设施建设。稳妥推进数字人民币研发试点。推进金融资产登记存管、清算结算、交易设施、交易报告库以及重要支付、征信系统等金融基础设施统筹监管。（四）不断深化金融改革和对外开放进一步深化金融供给侧结构性改革，支持经济发展方式转变和经济结构优化。一是优化金融机构结构。强化大型商业银行主力军作用，深化政策性银行改革，推动中小银行回归本源和主业。提高直接融资比重，增加长期资本供给，强化证券基金经营机构公司治理，建立健全各类专业投资机构长周期考核评价机制。稳妥有序推进信托行业转型发展。强化保险保障功能，促进第三支柱养老保险健康发展。促进金融业数字化转型。二是深化金融市场改革。积极发展多层次股权市场，推动注册制改革走深走实，进一步提高上市公司质量。扎实推进资本市场投资端改革，壮大各类中长期投资力量。加强投资者保护，严惩证券市场违法违规行为。加强债券市场建设，促进债券市场各类基础设施之间有序互联互通。稳慎发展期货和衍生品市场，完善监管体制机制。三是提升金融业制度型开放水平。在安全可控前提下，进一步完善准入前国民待遇加负面清单管理制度，构建与金融高水平开放要求相适应的监管体系，提高驾驭高水平对外开放的本领。扎实推进境外上市备案管理工作，完善境外机构投资者境内证券期货投资资金管理。推动形成常态化、可持续的中美审计合作机制。深化与香港资本市场合作。研究推出一揽子跨境贸易投资便利化政策，深入推进贸易外汇便利化等政策措施。稳妥有序推进人民币国际化，构建海外投资风险预警防控体系，维护外汇储备资产安全和规模稳定。坚持多边主义原则，积极参与国际金融合作与治理，推动全球金融治理朝着更加公正合理的方向发展。（五）积极稳妥防范化解金融风险健全市场化、法治化、常态化处置机制，平稳有序推动重点金融风险处置，坚决守住不发生系统性金融风险的底线。对金融机构风险，完善金融机构风险监测评估和预警，着力强化早期纠正硬约束。有序化解高风险中小金融机构风险，推动兼并重组，该出清的稳妥出清。完善对大型企业集团债务风险的监测，继续稳妥推动存量风险处置。对地方融资平台债务风险，坚持分类施策、突出重点，统筹协调做好金融支持融资平台债务风险化解工作，压实地方政府主体责任，推动建立化债工作机制，落实防范化解融资平台债务风险的政策措施；按照市场化、法治化原则，引导金融机构依法合规支持化解地方债务风险；建立统计监测体系，加大政策落实力度。对房地产市场风险，按照因城施策原则，指导各地精准实施差别化住房信贷政策，加大保交楼金融支持力度，一视同仁支持房地产企业合理融资需求，保持房地产融资平稳。对非法金融活动，进一步加大打击力度，强化监测预警，加强金融知识普及教育，对洗钱犯罪行为和地下钱庄保持高压严打态势。（六）着力维护金融市场稳健运行进一步推动活跃资本市场、提振投资者信心的政策措施落实落地，从投资端、融资端、交易端、改革端协同发力，不断激发市场活力。稳妥化解大型房地产企业债券违约风险，强化城投债券风险监测预警和防范。“稳预期、防超调”，加强外汇市场“宏观审慎+微观监管”两位一体管理，发挥市场在汇率形成中的决定性作用，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定，防范跨境资金异常波动风险，维护外汇市场稳健运行。引导稳定金融市场行为和预期，根据市场形势及时采取措施，防范股票市场、债券市场、外汇市场风险传染，保障金融市场稳健运行。我们将更加紧密团结在以习近平同志为核心的党中央周围，深入学习贯彻党的二十大精神，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，坚持党中央对金融工作的集中统一领导，坚决贯彻党中央、国务院决策部署，认真落实全国人大常委会审议意见，坚持以人民为中心的金融价值取向，坚持金融服务实体经济的根本要求，坚持把防控风险作为金融工作永恒主题，坚持市场化、法治化的改革开放方向，全面推进金融业高质量发展，更好服务经济社会高质量发展，为全面建成社会主义现代化强国、实现第二个百年奋斗目标、以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴贡献力量！来源：中国人大
金融界2023-10-21
进一步推动金融机构降低实际贷款利率！央行行长重磅发声，提到推动活跃资本市场、化债、房地产
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监测预警，加强金融知识普及教育，对洗钱犯罪行为和地下钱庄保持高压严打态势。潘功胜还表示，下一步要推动活跃资本市场、提振投资者信心的政策措施落实落地，从投资端、融资端、交易端、改革端协同发力，不断激发市场活力。稳妥化解大型房地产企业债券违约风险，强化城投债券风险监测预警和防范。 “稳预期、防超调”，加强外汇市场“宏观审慎+微观监管”两位一体管理，发挥市场在汇率形成中的决定性作用，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定，防范跨境资金异常波动风险，维护外汇市场稳健运行。引导稳定金融市场行为和预期，根据市场形势及时采取措施，防范股票市场、债券市场、外汇市场风险传染，保障金融市场稳健运行。潘功胜还提到，要进一步深化金融供给侧结构性改革，支持经济发展方式转变和经济结构优化。一是优化金融机构结构。强化大型商业银行主力军作用，深化政策性银行改革，推动中小银行回归本源和主业。提高直接融资比重，增加长期资本供给，强化证券基金经营机构公司治理，建立健全各类专业投资机构长周期考核评价机制。稳妥有序推进信托行业转型发展。强化保险保障功能，促进第三支柱养老保险健康发展。促进金融业数字化转型。二是深化金融市场改革。三是提升金融业制度型开放水平。在安全可控前提下，进一步完善准入前国民待遇加负面清单管理制度，构建与金融高水平开放要求相适应的监管体系，提高驾驭高水平对外开放的本领。扎实推进境外上市备案管理工作，完善境外机构投资者境内证券期货投资资金管理。推动形成常态化、可持续的中美审计合作机制。深化与香港资本市场合作。研究推出一揽子跨境贸易投资便利化政策，深入推进贸易外汇便利化等政策措施。稳妥有序推进人民币国际化，构建海外投资风险预警防控体系，维护外汇储备资产安全和规模稳定。坚持多边主义原则，积极参与国际金融合作与治理，推动全球金融治理朝着更加公正合理的方向发展。
金融界2023-10-21
从公安视角看：卖币涉案竟然“理所应当”？
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于我国《刑法》《刑事诉讼法》等没有确认犯罪嫌疑人的具体规定，因此在刑事案件立案后，只要是可能实施犯罪的都可以被侦查机关认定为犯罪嫌疑人。其次，根据《刑事诉讼法》第八十二条和《公安机关办理刑事案件程序规定》第一百二十四条的规定：“公安机关对于现行犯或者重大嫌疑分子，有下列情形之一的，可以先行拘留：（二）被害人或者在场亲眼看见的人指认他犯罪的；（三）在身边或者住处发现有犯罪证据的；（五）有毁灭、伪造证据或者串供可能的。” 重点来了，币圈案件中，银行流水等交易记录就是最好的涉案证据，在有这种直接证据或多个间接证据的情况下，很容易套到第2、3种情况，为了查明案件事实，公安机关认为属于重大嫌疑分子，先拘留了没毛病吧？如果本来就有证据，且全案有人在逃，公安机关为了防止毁灭、伪造证据或者串供，先行拘留没毛病吧？最后，小文确实和王某进行了长期且大量的虚拟货币交易；公安机关问小文为什么不和王某确认资金来源？小文回答“问过了，客户只说了肯定合法。”公安机关问小文银行卡多次被多地冻结就没有怀疑过王某有问题？小文回答“也不好一直问，显得不尊重，怕问多了客户跑了。”公安机关问小文虚拟货币交易属于非法金融活动知不知道，小文回答“知道违法，但不知道犯罪。” 如果你是公安机关，你在客观证据充分，仅仅缺少小文主观明知的证据的情况下，你会不会先拘留？我们这里先不要杠变更强制措施（取保候审）的问题，至少公安机关先行拘留的权限真的很大。三、案件小结：币圈合规是个伪命题本案罪名历经了开设赌场、帮信、掩饰隐瞒犯罪所得、非法经营等多个罪名的变更，不过在经过了漫长且复杂的和公检法的沟通后，小文最终还是无罪释放了，无罪的核心其实就是公安机关最终也无法查到小文存在主观明知的证据，无法证明主观故意，就无法构成开设赌场、帮信、掩饰隐瞒犯罪所得等罪名，而非法经营罪的话又没有明确的国家规定。不得不说，小文是幸运的，因为和小文一样的人，也有很多办案机关在证据不足的情况下还是被强行判决了，这里面不乏一些大的OTC商、项目方，甚至是知名交易所的负责人。很多币圈的人经常问郭律师怎么做能合规，郭律师都劝他们换个行当，因为在法律规定缺乏的当下，在所有虚拟货币业务活动都被认定为非法金融活动的当下，币圈合规根本就是一个伪命题。就算小心再小心，注意到了很多潜在的合规风险，准备了足够的证据，你就能绝对的避免遇到像小文一样的遭遇吗？要知道，法律也只是社会的一面，很多法律之外客观因素更是难以预防的。法律是滞后的，一个新的行业需要不断的有人“以身试法”，才会不断的完善，也才能逐渐的合规。但如果你就是想做币圈的布道者，web3的领航员，赚到新兴行业的第一桶金。那么郭律师团队的高端私人法律顾问服务，专业的区块链行业法律经验，7x24小时实时响应，全国160多个地级市第一时间介入（160多个地级市均为郭律师团队已经办过成功案例的地区，基本涵盖了绝大多数币圈案件高发地区），你值得拥有（手动狗头）。 *本文为郭律师团队原创文章，禁止转载作者简介郭志浩律师，北京市盈科（深圳）律师事务所高级合伙人律师、数字经济法律事务部主任、法律科技委副主任、西北政法大学兼职教授、山西农业大学客座教授、国家首批三级（高级）区块链应用操作员、深圳链协法律专委会主任、山西省法治教育研究会理事、“区块链应用操作员职称考试”教材编撰人、中国法学会成员、盈科全国优秀律师。曾办理国内众多重大敏感类案件，并成功进行数起无罪辩护，为多家知名企业的经营管理难题提供法律解决方案。其经典案例已编入中国法律出版社《辩策》《盈论》等著作。多次受邀《中国产经新闻》《民主与法治》《中国经营报》《对话律师》等国家级期刊的采访，CCTV华夏之声、新京报、法治日报、深圳特区报、广州日报、浙江日报、南方都市报、南方周末报、财经杂志、时代财经、界面新闻、第一财经、天目新闻、金色财经、财经链新、凤凰新闻、华尔街见闻、中华网、金融界等多家知名媒体均有相关报道。来源：金色财经
金色财经2023-10-21
从比特币开发大佬到暗网惊天巨盗：Jimmy Zhong的双面人生解密
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大学的所在地，那里的警察对大学城常见的犯罪类型，像是入室抢劫、酒吧斗殴和各种骚乱等，都已司空见惯。但 2019 年 3 月 13 日晚，当地警察却接到了一个与众不同的报警电话。打电话的是28岁的Jimmy Zhong，一名常光顾酒吧的当地人，佐治亚大学校友。除了喜欢派对，他还是一位计算机专家，家中安装了先进的数字监控系统。当时，这位Jimmy Zhong向警察报案，说自己有数十万美元的加密货币从家中被盗。一想到那些丢失的钱，Zhong 就心痛不已。根据 CNBC 获得的录音，当时Zhong对接线员说："我恐慌症发作了。” Zhong拒绝了接线员的呼叫急救车提议，并开始尝试解释：“我是比特币的投资者。比特币是一个线上、互联网性质的新玩意儿。” 没人预料到，这通电话牵扯到一场跨越近十年的追踪战，揭示了加密时代的一桩重大罪行，并导致了美国司法部历史上第二大笔的加密货币查封额（译者注：案发时这是美国历史上查获的最大一笔加密货币，但这纪录在去年2月被2016年Bitfinex黑客案查获的40亿美元比特币刷新。）那晚，Zhong的电话将调查员带入了一条通往比特币初创时期的隐秘小路。一个英雄与反派界限模糊的世界，缓缓地揭开了面纱。这一切都会超乎 Zhong 的想象。当地警方在处理Zhong的盗窃案时，并未找到嫌疑人。对于与加密货币有关的案件，警方显然缺乏处理经验，因此案件调查进展缓慢。于是，Zhong决定找当地私人侦探Robin Martinelli帮忙。这位私人侦探在佐治亚州的洛根维尔(Loganville)经营着自己的调查公司。 Martinelli之前是警察，后来转行做侦探，虽然她不是加密货币领域的专家，但她在处理婚外情和抚养权问题上有丰富的经验。她的公司甚至曾上过“The Montel Williams Show”节目（译者注：一档美国非常受欢迎的电视脱口秀节目，聚焦于社会民生，已于2008年停播）。尽管Martinelli当时因疾病接受了截肢手术，但她仍决心帮助Zhong找出真相。 “当你醒来，发现自己不能双脚着地，但你仍然需要管理公司，你得出去工作并大显身手。” Martinelli在CNBC的新纪录片《加密911：揭露比特币亿万富翁》（Crypto 911: Exposing a Bitcoin Billionaire）中这样告诉记者。她首先审查了Zhong家里的监控录像。在查看案发当晚的录像时，Martinelli发现了一个瘦弱的男性身影。 “我们可以看到他戴着一顶灰色的帽子，然后他还戴着一个黑色的滑雪面罩。” Martinelli说。这名嫌疑人似乎很熟悉Zhong的房子，这使Martinelli相信他可能是Zhong的朋友，或者至少是听说过Zhong有比特币的人。通过视频，Martinelli能够判断出嫌疑人的身高甚至手的大小。 Martinelli表示，她会对Zhong的朋友进行监视，跟踪他们到其住所以及Broad Street和College Avenue的市区酒吧。这位侦探在目标对象的汽车上安装了追踪器，仔细审阅他们的社交媒体并进行背景调查。当她观察Zhong在酒吧里所结识的朋友时，Martinelli似乎对那群人颇有微词。她形容这群所谓的朋友“非常随意、假模假样、并不真诚，可能有点利用Jimmy。” Martinelli说，当她的调查逐渐聚焦到Zhong的朋友圈时，Zhong似乎对她的推理产生了抵触。Martinelli最终锁定了一个嫌疑人，她相信此人从Jimmy那里偷走了150枚比特币。当时，这些比特币的市值接近60万美元。但是，当她向Zhong提出自己的看法时，Zhong却并不想听。 “每当我提到他的圈子里有人知道这笔钱在哪里时，他都会很生气。”Martinelli说。她也理解Zhong会因为他的亲近之人背叛他而感到伤心。 “Jimmy想要被爱，”她说，“他想要朋友。” 尽管Martinelli对Zhong的这群朋友感到失望，但她却越来越喜欢她的这位客户。她觉得Zhong是一个奇怪的、渴望朋友的人。 “Jimmy是个好人。”她说。不只是这位私家侦探，当地的很多人也会对Zhong有类似的感觉。在失窃案发生前的几年里，Zhong因为在镇上出手阔绰而出名。他是那种会为整个酒吧的顾客买单的人，几百美元的酒水对他而言根本不算什么。根据CNBC查阅的法院文件显示，虽然Zhong住在校外的一栋不起眼的小房子里，靠近学生宿舍和市中心的大学酒吧，但他也经常出入豪华酒店，像是丽兹·卡尔顿、广场酒店和华尔道夫等，也会在Louis Vuitton、Gucci和Jimmy Choo等高档商店购物。特斯拉等豪车也是他的标配。此外，他在佐治亚州盖恩斯维尔（Gainesville）购买了第二套房子——一座带码头的湖边别墅，距离雅典不远。住处里还有水上摩托艇、小船、脱衣舞杆和很多很多的酒。他的生活确实很“传奇”。在明显没有收入来源的情况下，Zhong 过着奢华的生活。据周围人了解，他其实没有正式工作。他告诉朋友们，自己很早就接触比特币，在这一加密项目刚刚兴起的时候，他就挖出了成千上万的比特币。Zhong向外界宣称，自己早在2009年就开始涉足加密货币。而那一年，正是比特币问世的元年。不管 Zhong 的职业是什么，有一点是确定的，那就是他赚了一大笔钱，且挥金如土。 2018年，当他心爱的Georgia Bulldogs橄榄球队跻身玫瑰碗赛时，Zhong召集了一小群朋友前往洛杉矶“朝圣”。 “和Jimmy在一起，你会感觉他无所不能。” 佐治亚大学的毕业生Stefana Masic告诉CNBC。她也参加了那次旅行。 Masic说Zhong不仅支付了所有人的门票，还租了一架私人飞机。他还慷慨地给每个朋友提供了1万美元的消费额度，让他们在比佛利山庄的罗迪欧大道上疯狂购物。这群人把钱花在了进城穿的衣服、配饰和珠宝上。 “我之前从未乘坐过私人飞机，也没有住过这么好的Airbnb。这很酷，因为，你懂得，我体验到了很多平时体验不到的东西。” 当他在洛杉矶为自己的球队加油时，Zhong不可能知道，在同城官员的带领下，一群来自美国国税局刑事调查组的探员们正在费尽心思地侦查一起多年前的犯罪案件。根据 CNBC 查阅的法庭文件显示，引起调查人员注意的是2012年的一次黑客攻击事件，有人从名为“丝绸之路”（Silk Road）的暗网网站窃取了 5 万枚比特币。该网站是最早的加密货币市场之一，匿名的买家和卖家在那里交易各种非法物品。整个网站充斥着毒品、枪支、色情和其他见不得光的东西。法庭文件显示，多年来，黑客从丝绸之路网站窃取的比特币价值已飙升至 30 多亿美元。虽然调查人员可以在公共的区块链上追踪这些比特币的行迹，但他们却无法确定这些资金的真实所有者。因此，他们选择伺机而动，多年来一直在耐心地等待与观察黑客如何进行账户间的资金转移，以及使用所谓的“混币器”来掩盖资金的来源。最后，一直在追踪装有丝绸之路被盗资产数字钱包的区块链分析公司 Chainalysis，发现黑客犯了一个小错误——他/她将价值约800 美元的加密资产转入了一家加密货币交易所。该交易所遵循既定的银行规则，账户持有人需提供真实姓名和地址，以完成所要求的 KYC（了解你的客户）流程。该账户是以Zhong的名字注册的。这笔转账发生在 2019 年 9 月，也就是Zhong向当地警方报警的六个月后。仅凭这一点还不足以证明Zhong是黑客，调查人员需要更多的证据。于是，国税局致电雅典克拉克 (Athens-Clarke)县警察局寻求帮助。当时，警方对Zhong的调查一直处于停滞状态。 “我接到了国税局探员的电话，”当地财产和金融犯罪部门的主管， Jody Thompson中尉告诉 CNBC， “然后探员说，我能过来和你谈谈Jimmy的事吗？我当时就想，当然，我记得这个案子。” 此后，Thompson与国税局刑事调查部的探员Trevor McAleenan，及另外一位专业人士Shaun MaGruder联手，组成了探案小分队。Shaun MaGruder是一家名为BlockTrace的网络情报公司的首席执行官。这家情报公司非常擅长解决复杂的区块链交易问题，也因此能够与国税局一起工作。三位调查员表示，他们共同制定了一个方案。为了接近Zhong，他们设了一个圈套，告诉Zhong他们正在调查他之前报警的那起比特币失窃案件。而实际上，他们正在调查Zhong涉嫌犯下的罪行。这笔犯罪所得现在价值数十亿美元。根据CNBC独家获取的执法摄像头画面，当这三人敲响Zhong在Gainesville湖畔住宅的房门时，Zhong热情地开门迎接。他以为这三位是来帮助解决自己的加密货币失窃悬案的。 “如果你们帮我破了案，我就请你们出去开派对。”Zhong在执法摄像头的录像中对三人说到。视频中，探员们对Zhong非常客气。他们称赞他的前门 “漂亮”，说他的音响 “酷炫”，还夸了他的狗 Chad。探员们还要求参观Zhong的房子。执法摄像头的录像显示，探员们轻轻敲击石头地板，查看壁橱，还检查了木制镶板。Zhong并不知道，他们正在寻找这栋房子的秘密隔间。 Zhong带领探员走到他的地下室，那里配有一个完整的吧台和一个舞杆。 “这是你用来锻炼的吗？”McAleenan问Zhong。 “不，那是给女孩们玩的。”Zhong回答。执法摄像头的录像还显示，探员们仔细查看了Zhong的安全系统，并请他解释每一项功能。视频里，Zhong还向探员们展示了一个金属箱子，他说他曾用这个箱子存放100万美元现金，以此来试图打动一位女士。 “有用吗？”Thompson中尉问。 “没有。”Zhong说。 “这种方法永远都行不通的。”Thompson接话道。执法人员了解到，Zhong的房子里有火焰喷射器。他们还看到他的AR-15步枪挂在墙上。 MaGruder表示，Zhong是一个非常精明老练的人。 “他操作键盘的速度是我从未见过的，”MaGruder说，“他不需要使用鼠标，因为他知道所有的快捷键。” 他们趁机请Zhong打开他的笔记本电脑，解释他是如何获得比特币的。Zhong坐在沙发上，旁边就是探员。在Zhong输入密码时，他请其他人转过身去。当Zhong打开电脑时，探员可以看到他的比特币钱包。 “瞧，他有价值六七千万美元的比特币，就在我们旁边。”MaGruder在接受CNBC采访时说。这些证据足以让探员相信他们找对了地方。离开Zhong的湖畔住宅时，MaGruder告诉CNBC，他当时心想：“这太不可思议了。我觉得我们找到了嫌疑人。” MaGruder表示，与Zhong 的第一次接触使得探员获得了对Zhong住所的联邦搜查令。2021年11月9日，McAleenan、MaGruder和Thompson带领一大群警员返回了Zhong的住宅。在警员们搜查房屋之前，McAleenan必须向Zhong解释，自己并不是真的想帮助他，他是想给他定罪。 McAleenan说：“我跟他讲，Jimmy，你认识我，知道我叫‘Trevor’。但其实我是Trevor McAleenan， IRS刑事调查的探员。我们是来对你的房子执行联邦搜查令的。” “他当时的表情好像是‘我是不是被耍了？’” McAleenan补充道。而在那一刻，另一名警员将一个被称为“jiggler”的设备插入Zhong的笔记本电脑，使屏幕上的光标不断移动，从而让执法人员能够访问电脑中的加密内容。警员们冲进Zhong的家中，翻箱倒柜地寻找证据。McAleenan说，在楼上的一个衣柜里，他们发现了一个装有电脑的爆米花罐。那台电脑里存有价值数百万美元的比特币。 McAleenan表示，警方使用经过训练的嗅探犬来探测电子设备，在地下室的地砖下发现了一个埋在混凝土里的保险箱。法庭文件显示，保险箱中装有贵重金属、成堆的现金和加密货币问世早期时所铸造的比特币实物。此外，警方还找到了一个钱包，里面有2012年黑客入侵丝绸之路网站时所盗取的比特币。 Zhong被抓获归案。 McAleenan回忆道：“当时已经是深夜了，我们终于能够说自己成功了。我们找到了关键性证据。房子亮了起来。我的意思是，现场的每位探员都在欢呼。” 在进一步查证中，调查人员对这位特殊的Zhong先生有了更多了解。在加密领域里，他被视为“OG”——Original Gangster，指很早就进入加密圈子并获得尊敬的元老级人物。调查人员发现，早在 2009 年，也就是比特币问世的那一年，Zhong就是一小群致力于开发和完善这项加密技术的早期开发者之一。 McAleenan 表示，与其他一些后来在比特币社区中出名的 OG 玩家相比，他的贡献相对较小。但调查人员最后得出的结论是，Zhong确实对比特币的原始代码做出了贡献，并就如何缩小区块链规模等关键问题向早期开发者提出了建议。换句话说，一个曾参与比特币开发的程序员，变成了史上影响最大的比特币盗贼之一。 McAleenan表示：“他就是我们所说的‘加密元老’，简称OG，可以看作是涉及比特币核心开发的大佬级人物。他在这个领域已经深耕了很长时间。” 《数字黄金：比特币背后的故事，以及试图重新定义金钱的非主流者和百万富翁》（“Digital Gold: Bitcoin and the Inside Story of the Misfits and Millionaires Trying to Reinvent Money.”）一书的作者Nathaniel Popper表示，Zhong在比特币历史中的角色带有一定的讽刺色彩，这也反映了最初创造加密货币的那种文化。 Popper在接受CNBC采访时表示：“每个人都因为各自的原因加入这个领域。因此，这里聚集了一群极为多样和古怪的人。” Popper说：“比特币的发展历史总是充满了讽刺意味。的确，一位比特币的拥护者从另一位比特币支持者那里偷走比特币，这本身就很讽刺。但我认为，这在某种程度上也是比特币定义的一部分。” Zhong 被控犯有电信欺诈罪。认罪后，他被判处在联邦监狱服刑一年零一天。现年 33 岁的 Zhong 于 2023 年 7 月 14 日开始在阿拉巴马州蒙哥马利的联邦监狱服刑。最终，Zhong 也没有保住自己所盗取的比特币。美国政府查封了这些资产。根据 CNBC 查阅的一份文件显示，美国政府启动相关程序，允许“受害者”申请取回他们所被盗的比特币。但没有人前去认领。这也很好理解，因为 2012 年丝绸之路网站的用户主要是毒贩及其客户。于是，联邦政府卖掉被盗的比特币并保留收益。据美国国税局-CI称，部分收入可能会用于奖励当地警方，以表彰他们在此案中所提供的帮助。 4 月 14 日，法庭宣判后，CNBC 试图采访要离开法院的Zhong，询问他在案件中所扮演的角色。Zhong用外套蒙住头，一言不发地离开了。 Zhong在宣判前向法官陈述时表示，拥有数十亿被盗的比特币让他感到自己很重要。 Zhong的律师，Michael Bachner，表示这次盗窃实际上并未对美国政府造成损害。 Bachner对CNBC表示：“Jimmy的行为并没有给政府带来任何损失。如果Jimmy没有盗取这些币，政府就会从丝绸之路运营商Ross Ulbricht那里没收它们。那么两年后的 2014 年，政府会像出售其他加密资产一样卖出这些没收来的比特币。” Bachner补充道：“比特币在2014年的市场价值是320美元。所以说，如果政府是在那一年卖出这些比特币，他们会有1400万美元的收益。但现在，因为Jimmy拿走了这些比特币，政府再将其出售时，就会有30亿美元的利润。” 因为担心自己13岁爱犬Chad的生活，Zhong要求免于牢狱监禁。Bachner说，Zhong经历过很艰难的人生。他患有自闭症，在学校受到严重霸凌。多年来，他在一个在线社区中找到了慰藉，在那里他可以发挥自己的计算机技能。至于这个故事的开头，也就是2019年3月在雅典发生的比特币失窃案件，它仍未得到解决。罪犯依然逍遥法外。 Zhong的爱犬，Chad，现在与他的一个朋友生活在一起。来源：金色财经
金色财经2023-10-21
解决加密货币交易的迷雾
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FinCEN 不会袖手旁观。美国的金融犯罪哨兵已经武装起来，准备迫使金融机构泄露交易情报。但在什么情况下呢？当这些交易涉及任何加密货币混合服务时，无论是在美国境内还是境外。FinCEN 负责人 Andrea Gacki 也表达了类似的观点，强调财政部坚定不移地致力于消除对加密货币框架的任何恶意使用。美国对这场游戏并不陌生。最近，他们开始关注加密货币混合服务，主要是因为这些服务可能会混淆通常在加密货币基础账本上可见的交易。典型的例子是去年有关 Blender.io 和 Tornado Cash 的戏剧性事件。这些实体被指控协助朝鲜支持的黑客清理通过网络攻击积累的惊人 70 亿美元资金。另一个被困在这张天罗地网中的服务是 Bitzlato，它起源于俄罗斯。人们对它参与转移数百万加密货币基金的怀疑很高，这可能违反了美国反洗钱规范，这引起了人们的关注。从本质上讲，这个信息很明确：美国不会对任何不正当的加密货币操作视而不见。镇压是真实存在的，而且正在加剧。对于那些在阴影中玩游戏的人来说，是时候重新考虑策略了。因为美国正在观看，而且没有心情看比赛。来源：金色财经
金色财经2023-10-21
中国南方航空股份有限公司海南分公司原党委书记赖建明被开除党籍
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违法所得；由贵州省黔东南州监委将其涉嫌犯罪问题移送检察机关依法审查起诉，所涉财物一并移送。
金融界2023-10-21

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