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建设银行客户经理被警告并罚款6万元，贷款被挪用于购房
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纪律处分；银行业金融机构的行为尚不构成犯罪的，对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予警告，处五万元以上五十万元以下罚款；取消直接负责的董事、高级管理人员一定期限直至终身的任职资格，禁止直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员一定期限直至终身从事银行业工作。
金融界2023-10-10
建设银行客户经理被警告并罚款6万元，贷款发放后短期内即形成不良
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纪律处分；银行业金融机构的行为尚不构成犯罪的，对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予警告，处五万元以上五十万元以下罚款；取消直接负责的董事、高级管理人员一定期限直至终身的任职资格，禁止直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员一定期限直至终身从事银行业工作。
金融界2023-10-10
建设银行盱眙支行公司业务部总经理被警告并罚款，贷后管理不到位
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纪律处分；银行业金融机构的行为尚不构成犯罪的，对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予警告，处五万元以上五十万元以下罚款；取消直接负责的董事、高级管理人员一定期限直至终身的任职资格，禁止直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员一定期限直至终身从事银行业工作。
金融界2023-10-10
公安部“夏季行动”共抓获电诈犯罪嫌疑人1.7万名
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0日通报，公安部“夏季行动”共抓获电诈犯罪嫌疑人1.7万名。针对群众反映强烈的缅北涉我电信网络诈骗犯罪，公安部部署云南等地公安机关持续推进打击行动，与缅甸相关地方执法部门开展边境警务合作，目前已有2317名缅北涉诈犯罪嫌疑人移交我方，持续形成有力震慑，坚决遏制电信网络诈骗案件高发态势。
金融界2023-10-10
又有中国商业大佬失联！彭博：中国铜业大亨何金碧失踪据信已被警方拘留
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董事长陈峰和首席执行官谭向东，因为涉嫌犯罪行为，被官方宣布采取强制措施，陈峰最后还因为无力偿还7000亿人民币债务入狱。高管本身可以成为调查目标，也可以帮助调查他人。拘留并不意味着他们将被起诉。2015年，负债累累的复星集团(Fosun)的郭广昌短暂失踪。协助警方后，他回到工作岗位。何金碧和一群朋友于1993年创立了迈科，起初从事机电产品交易，后来将业务重心转向铜。凭借广泛的朋友网络和商业联系，何金碧把迈科打造成了大型国际贸易商和中国消费者之间的重要渠道，在本世纪头十年的大宗商品超级周期中满足了中国对原材料的需求。何金碧在实体经济中的深厚人脉帮助他对铜市场的未来进行了大胆而成功的押注，他还是中国现金换铜交易的先驱，以自己运输和储存的大量金属为抵押进行借款。在2010年代，迈科将业务扩展到中国蓬勃发展的房地产行业，投资于酒店和商业中心。这些酒店和商业中心后来在中国延长的疫情封锁期间空置了数月，导致去年的流动性危机。
tqttier2023-10-10
会员
最高法发布意见依法规制民间借贷“砍头息”“高息转本”等乱象
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理成本”问题，提高“内部人控制”的违法犯罪成本，维护股东所有权与企业经营权分离的现代企业管理制度。强调促进民营企业绿色低碳发展，引导企业有序开展节能降碳技术改造、积极参与推进碳达峰碳中和目标任务等。强调通过健全国际商事纠纷多元化解决机制，推动最高人民法院国际商事法庭高质量发展等举措，为民营企业“走出去”提供强有力的司法保障。
金融界2023-10-10
东方电子集团董事长杨恒坤被“双开”
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公职处分；收缴其违纪违法所得；将其涉嫌犯罪问题移送检察机关依法审查起诉，所涉财物一并移送。
金融界2023-10-10
最高法发布意见依法保护民营企业产权和企业家合法权益
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国家赔偿的权利。严格区分经济纠纷与违法犯罪，严格规范采取刑事强制措施的法律程序。加强对当事人、案外人合法权益的保护，尽可能减轻追赃追缴财产等司法活动给民营企业和其他相关案外人的生产经营带来不利影响，畅通案外人在刑事追赃追缴程序中表达诉求的渠道。特别强调了对民营企业和企业家人格权的保护，充分发挥人格权侵害禁令制度功能，及时制止侵害人格权的违法行为。对于故意误导公众、刻意吸引眼球的极端言论行为，利用互联网、自媒体、出版物等传播渠道，对民营企业和企业家进行诋毁、贬损和丑化等侵权行为，要予以严厉打击，切实营造有利于民营经济发展的社会舆论环境。强调在做好涉案企业刑事合规改革的同时，积极延伸司法职能，在民商事、行政、执行过程中引导企业守法合规经营，强化防范法律风险、商业风险意识，推进民营企业在法治轨道上健康发展。
金融界2023-10-10
东方电子集团有限公司党委书记、董事长、总经理杨恒坤严重违纪违法被开除党籍和公职
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的廉洁纪律，构成严重职务违法并涉嫌受贿犯罪，且在党的十八大后不收敛、不收手，性质严重，影响恶劣，应予严肃处理。依据《中国共产党纪律处分条例》《中华人民共和国监察法》《中华人民共和国公职人员政务处分法》等有关规定，经烟台市纪委常委会会议研究并报烟台市委批准，决定给予杨恒坤开除党籍处分；由烟台市监委给予其开除公职处分；收缴其违纪违法所得；将其涉嫌犯罪问题移送检察机关依法审查起诉，所涉财物一并移送。
金融界2023-10-10
公安部专项行动抓获黄牛900余人查获各类门票1.2万张
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共排查网络倒票线索1.9万条，抓获违法犯罪嫌疑人900余人，查获各类门票1.2万张，约谈整治一批票务平台，下架处置违规门票网店300余家，研判拦截“黄牛”账号5万余个，有力维护了票务市场秩序和行业健康发展。
金融界2023-10-10

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