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突发！意大利警方捣毁中国洗钱黑手党 33人被捕，其中7人为中国公民

人，其中包括7名中国公民，罪名是有组织犯罪，密谋贩毒和洗钱。声明说，他们还从所谓的“钱骡”那里缴获了大约1000万欧元的现金，这些钱骡负责将资金转移到国外。最近的几项调查显示，意大利的贩毒集团越来越多地利用无牌中国货币经纪人的影子网络来隐瞒跨境支付。这种转账方法通常被称为中文术语“飞钱”，涉及将一笔钱存入意大利的货币经纪人处，而世界其他地方的网络中的另一个代理人则向预期的收款人支付等值的金额。这起最新案件的核心洗钱活动发生在意大利首都埃斯奎利诺区的中国服装和时尚配饰进出口企业。这些机构充当了非法来源资金的收集中心，这些资金最终被匿名、无法追踪地转移到中国。 “飞钱”不涉及从购买毒品的顾客到出售毒品的供应商之间的资金转移。但警方表示，中国是这些现金的最终目的地。 Ruis说:“两名中国经纪人之间的交易是通过三角关系和在中国进行的虚假商业交易进行的，而现金则通过所谓的‘钱骡’通过飞机运往中国。” 警方声明称，欧洲刑警组织联合调查小组于 2021 年破解了一个平台上的加密聊天记录，为这个调查提供了帮助。

财经风云2023-10-05

SBF开庭首日会发生什么

排除合理怀疑，证明SBF本人积极参与了犯罪活动。《美国联邦法典》第18章第1343条的《电汇欺诈法》将使用电汇（本案中即互联网）以“虚假或欺诈性的借口、陈述或承诺、传递或推动”的方式参与获取金钱或财产的计划的行为定为犯罪。其余五项是“串谋”指控，意味着政府必须证明SBF至少与另外一人一起计划了犯罪的实施。司法部会在提出的陪审团问题中要求法院向陪审团解释，串谋指控不同于实质性指控，“无需证明实际实施了犯罪。” 这个区别很重要，法官也将在开庭结束时在陪审团指示中重申这一点。简化程序这听起来相当复杂，但检察官可能会提出证据来简化程序，以证明SBF及其同谋意图对客户和投资者实施大规模欺诈。如果政府能有效证明欺诈行为，被告可能需要承担大部分或全部指控的责任。另一边厢，SBF的律师将辩称SBF的工作中存在马虎大意和不够称职的问题，但他没有欺骗客户和投资者的犯罪意图。辩护律师还会辩称SBF“在律师建议下”采取了一系列行动，这或可排除犯罪意图。开庭首日，上述发展都在预料之中。未来几周还有更多不容错过的好戏，包括开庭陈词，无数证人的证词，以及海量的证据、录音和来自SBF核心圈子的证词。今天距离SBF被捕只有短短9个月零20天，距离FTX崩盘只有11个月，这起案件的推进速度前所未有。审理过程是否也会如此迅速，让我们拭目以待。来源：金色财经

金色财经2023-10-04

港股收评：恒生指数跌0.78%、恒生科技指数跌1.71% 中国恒大跌超12%

司执行董事及董事会主席许家印因涉嫌违法犯罪，已被依法采取强制措施。

金融界2023-10-04

港股午评：恒生指数跌1.04%、恒生科技指数跌1.71% 中国恒大跌超8%

司执行董事及董事会主席许家印因涉嫌违法犯罪，已被依法采取强制措施。

金融界2023-10-04

恒大系盘初走低，中国恒大跌超10%

司执行董事及董事会主席许家印因涉嫌违法犯罪，已被依法采取强制措施。

金融界2023-10-04

FTX创始人SBF案件周二开庭审理币圈历史级暴雷事件将走向终点

轻的判决而有动机“牵连”他们，这在白领犯罪案件中是一个常见的策略。他们还为辩护奠定了基础，主张Sam Bankman-Fried相信他的交易所可以将客户的存款用于投资，只要他们最终能够提取自己的资金，而一系列业务失败是因为商业失误，而不是故意的欺诈行为。 Sam Bankman-Fried自8月11日被拘留，他将在大多数日子早早被带到法庭，以便他能够与他的律师一起进行准备。

埃尔文2023-10-04

特朗普财产欺诈案开庭未来审判还需更多证据

院走廊上对记者说：“一切都很完美，没有犯罪，这是一起针对我的犯罪”。未来，本德将继续作为证人出席。恩戈伦透露案件的审判将持续到12月。同日，最高法院驳回了特朗普前律师约翰·伊士曼的上诉。此前，伊士曼拒绝向审查国会大厦袭击事件的众议院特别委员会提供相关电子邮件，称这些电子邮件受律师委托人特权保护。为此，伊士曼向美国第九巡回法院申请复审，并提供了这些邮件。但是，在移交的过程中，这些邮件被无意公开。目前，该案件变得毫无意义。伊士曼曾代表特朗普对2020年总统选举结果提起诉讼，认为有4个州的选举过程和选举结果存在失误。后又在国会大厦骚乱活动中发表了讲话。8月，伊士曼与参与过起诉2020年总统选举欺诈案件的一部分人于佐治亚州被提起诉讼。但伊士曼坚称自己无罪。伊士曼的法律代表表示，伊士曼将运用一切手段对起诉书提出质疑。公开消息显示，除伊士曼之外，特朗普的共和党顶级盟友马克·梅多斯，前私人律师鲁迪·朱利安尼，前司法部高级官员弗里·克拉克，佐治亚州共和党主席的戴维·谢弗，以及为特朗普工作过的几位律师、特朗普团队部分人员等都因涉及佐治亚州选举案而与特朗普一同被起诉。公开信息显示，特朗普总共面临着91项刑事指控，罪名包括向艳星支付封口费、非法保留机密信息及试图颠覆选举。在民事法庭上，他还将面临第二次诽谤审判。特朗普都拒不认罪。

金融界2023-10-03

电影《坚如磐石》成为中国影史国庆档犯罪片票房冠军

超《无双》票房成绩，成为中国影史国庆档犯罪片票房冠军。

金融界2023-10-03

全球最大洗钱案更多细节曝光新加坡“廉洁”形象不包？警方两年前启动秘密搜查拟对奢侈品进行“反洗钱管制”

临着打击非法活动的公众压力，据信为海外犯罪活动和伪造所得进行洗钱为何能够在新加坡严格的金融监管下运作如此之久的质疑。这些嫌疑人均持有中国护照，并与源自大陆的非法赌博活动有关，据称自 2017 年以来一直在新加坡从事赌博活动，该案于 2021 年首次引起政府审查。据新加坡警察部队称，该男子正在接受通缉。新加坡政府周二（10月3日）表示，将成立一个由第二财政部长英兰妮·拉惹（Indranee Rajah）所领导的部际委员会，以考虑采取进一步措施加强新加坡的反洗钱制度。自新冠疫情爆发以来，新加坡吸收了财富和个人的快速流入，特别是来自中国的财富和个人。新加坡内政部第二部杨莉明表示，任何新措施都需要谨慎调整。她说：“我们需要规则......但我们要小心下意识的反应，这可能会使我们的商业环境变得不友好。” 杨莉明透露，新加坡在 2021 年时就侦测到一些可疑活动，包括有人用疑似伪造的文件证明银行户头中的款项等。还有金融机构和公司也提交可疑交易报告，警方之后个别跟进不同报告。直到 2022 年初，警方展开全面调查，从而发现一群人涉案，当中一些相信有亲属关系。由于行动需要保密，以免打草惊蛇，警方只动用一小部分的警员调查。到了今年，警方已掌握足够证据，并谘询新加坡总检察署，后者也评估认为有足够理由怀疑这群人在新加坡从事犯罪活动，警方于8月15日展开逮捕行动。杨莉明指出，目前有多人正在协助调查，他们并未被逮捕。此外，警方也正在通缉数人协助调查，但他们不在新加坡。她表示：“涉案款项从原先的 24 亿新元上升至 28 亿新元，警方目前已对 152 个房地产和 62 辆汽车发出禁止处置令，此外还有上千瓶酒。” 她还表明，警方已扣押银行户头上超过 14 亿 5000 万新元存款、现金超过 7600 万新元、68 根金条、294 个名牌包、164 只名表、546 件珠宝、超过 3800 万新元的虚拟货币。洗钱案已经对该中心的金融界产生了影响。财富经理和其他顾问表示，持有外国护照（包括中国护照）的客户开设私人银行账户的等待期已从之前的不到一个月延长至四个月，而一些现有账户因当局收紧政策而被关闭。

IreneLim2023-10-03

一度狂泻550点！两大不利信号来袭港股“大跳水”创今年来最低

周，恒大集团创始人兼董事长许家印因涉嫌犯罪被中国当局拘留，扰乱市场并引发人们对这家陷入困境的房地产巨头可能面临清算的担忧。该公司的潜在倒闭可能会让全球市场进一步紧张，并给北京带来重振陷入困境的房地产行业的压力。周二（10月3日），恒大股份在停牌三天后复牌并上涨了 16%，交易价格为 37 港分（约合 4.7 美分），仅为 2017 年 10 月峰值价格的 1%。与此同时，恒大物业股价也复牌，跌 1.7% 至 58 港仙。恒大物业服务部门周一（10月2日）在一份文件中表示，其运营保持正常。该公司周二（10月3日）在一份文件中表示，该集团的电动汽车子公司恒大新能源汽车的交易仍处于暂停状态，等待发布有关“内幕信息”的公告。其他房地产开发商纷纷下挫，为市场带来沉重压力。碧桂园旗下的物业服务子公司碧桂园服务下跌7.7%。香港房地产公司新世界发展下跌7.2%。行业数据显示中国 100 家最大的开发商仍在努力从疲软的买家需求中恢复过来。#中国经济# 上海研究公司中国房地产信息公司（CRIC）周六（9月30日）发布的数据显示，9 月份排名前 100 的开发商的房地产销售总额同比下降 29%，这是连续第四个月下降。不过与 8 月份相比，表现已略有改善，下降了 35%。野村证券分析师周二（10月3日）在一份研究报告中表示，这一边际改善主要得益于北京过去一个月对房地产的支持。他们补充道：“然而，政策的持续放松应该会稳定房地产销售，但不足以提振股市情绪。” 此前中国推出了一系列刺激措施来提振该国疲软的房地产市场，包括大幅降低抵押贷款利率和取消对中国城市的购房限制。另一方面，美国国债收益率触及 16 年高点后，市场担心美国利率在较长时间内保持高位，进一步打压了市场情绪。被视为美国利率代表的10年期美国国债收益率周一达到 4.7%，为 2007年以来的最高水平。 SPI 资产管理公司管理合伙人 Stephen Innes 表示：“收益率飙升反映了市场对美联储信息的反应，表明央行致力于保持借贷成本上升以应对通胀。” 亚太地区方面，日本日经 225 指数下跌 1.3%，澳大利亚 S&P/ASX 200 指数下跌 1.1%。中国和韩国市场因公共假期休市。

marsh2023-10-03

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