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摩根大通同意支付7500万美元与美属维京群岛就爱泼斯坦事件达成和解
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美元用于加强当地基础设施和执法以防止性犯罪，还有2,000万美元的律师费。
金融界2023-09-27
贵州省粮食和物资储备局原正厅级干部吴青春被开除党籍
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处分；按规定取消其享受的待遇；将其涉嫌犯罪问题移送检察机关依法审查起诉，所涉财物一并移送。
金融界2023-09-26
如何辨别空气币和传销币？一招搞定
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人身安全问题，甚至有些人会因此走上违法犯罪的道路。一定要警惕警惕再警惕！今天的文章到这里就结束了，喜欢可以点个关注~更多好的文章等着你~ 如果您想了解更多币圈的相关知识和一手的前沿资讯，欢迎咨询我，我们有最专业的无门槛交流社区，每日发布行情分析、早评、优质潜力币种推荐。熊市无情人有情，欢迎大家一起交流！来源：金色财经
金色财经2023-09-26
多人购买内部低价房被骗？西安：警方已经立案 11名嫌犯被采取刑事强制措施
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后警方立即展开调查。经查，以牛某为首的犯罪团伙通过虚构有“低价房、内部房”出售，骗取群众购房款。目前，警方已经立案，11名犯罪嫌疑人被采取刑事强制措施，同时在全市范围内对该犯罪团伙其他犯罪线索开展全面排查，案件仍在进一步侦办中。
金融界2023-09-26
人民法院：依法从严惩处电信网络诈骗犯罪
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2023年全国打击治理电信网络新型违法犯罪工作电视电话会议部署要求，持续推进人民法院打击治理电信网络诈骗犯罪工作深入开展。人民法院必须“出重拳、下重手”，从定罪、量刑、财产处置等各方面全面落实依法从严惩处要求，释放从重惩治的强烈信号，坚决震慑犯罪。
金融界2023-09-25
监管发威！恒大境外债务重组被“卡”，重组会议无限期推迟？190亿美元天量债务咋整？
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深圳警方通报，依法对恒大财富杜某等涉嫌犯罪人员采取刑事强制措施。而通报中的“杜某”，就是恒大财富法定代表人、执行董事兼总经理杜亮。 21日，恒大人寿原董事长朱加麟也与近日被带走调查，目前处于失联状态。
金融界2023-09-25
哈尔滨银行大连分行被罚款30万元，授信管理不尽职
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责令停业整顿或者吊销其经营许可证；构成犯罪的，依法追究刑事责任：未经任职资格审查任命董事、高级管理人员的；拒绝或者阻碍非现场监管或者现场检查的；提供虚假的或者隐瞒重要事实的报表、报告等文件、资料的；未按照规定进行信息披露的；严重违反审慎经营规则的；拒绝执行本法第三十七条规定的措施的。
金融界2023-09-25
中国进出口银行客户经理被责令改正，给予警告
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纪律处分；银行业金融机构的行为尚不构成犯罪的，对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予警告，处五万元以上五十万元以下罚款；取消直接负责的董事、高级管理人员一定期限直至终身的任职资格，禁止直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员一定期限直至终身从事银行业工作。
金融界2023-09-25
中国进出口银行辽宁省分行处长被警告，对租金保理业务交易背景审查不尽职
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纪律处分；银行业金融机构的行为尚不构成犯罪的，对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予警告，处五万元以上五十万元以下罚款；取消直接负责的董事、高级管理人员一定期限直至终身的任职资格，禁止直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员一定期限直至终身从事银行业工作。
金融界2023-09-25
大连农商银行被责令改正并罚60万元，因贷款“三查”不到位及案件迟报
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责令停业整顿或者吊销其经营许可证；构成犯罪的，依法追究刑事责任：未经任职资格审查任命董事、高级管理人员的；拒绝或者阻碍非现场监管或者现场检查的；提供虚假的或者隐瞒重要事实的报表、报告等文件、资料的；未按照规定进行信息披露的；严重违反审慎经营规则的；拒绝执行本法第三十七条规定的措施的。
金融界2023-09-25

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