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光大银行大连分行被责令改正罚款90万元，因贷后管理不到位

责令停业整顿或者吊销其经营许可证；构成犯罪的，依法追究刑事责任：未经任职资格审查任命董事、高级管理人员的；拒绝或者阻碍非现场监管或者现场检查的；提供虚假的或者隐瞒重要事实的报表、报告等文件、资料的；未按照规定进行信息披露的；严重违反审慎经营规则的；拒绝执行本法第三十七条规定的措施的。

金融界2023-09-25

美国、英国、荷兰当局联合支持打击加密货币犯罪

克兰执法部门解决该国境内日益增加的加密犯罪发生率。声明指出：“此次培训以虚拟方式进行，为乌克兰执法部门提供了打击洗钱、分析欺诈性加密货币交易以及提高区块链取证调查有效性的工具。” 乌克兰当局重点打击加密货币犯罪根据最近的一份声明，美国国税局刑事调查局 (CI) 与荷兰财政信息和调查局 (FIOD) 以及英国税务海关总署 (HMRC) 合作。此举旨在帮助乌克兰执法人员应对加密货币和区块链欺诈。大约 40 名乌克兰执法人员参加了第二轮以区块链追踪为重点的虚拟培训。今年 5 月，CI 与区块链情报公司 Chainaanalysis 合作，向乌克兰当局提供网络安全培训。 CI、FIOD 和 HMRC 与区块链分析公司 CipherTrace 和 BlockTrace 合作提供培训。此外，它还强调 CI 目前正在进行 30 项与制裁相关的持续调查。然而，通过培训乌克兰等国际伙伴，当局能够提高犯罪调查的效率。与此同时，Chainaanalysis 数据显示，与非法行为相关的所有加密货币活动的比例几乎翻了一番，从 2021 年的 0.12% 增加到 2022 年的 0.24%。 2017 年至 2022 年所有加密货币交易量中的非法份额。乌克兰近期加密货币犯罪激增美国联邦调查局（FBI）最近与乌克兰当局合作，采取行动叫停了多家涉嫌洗钱的加密货币交易所。 5 月 5 日，FBI 与乌克兰当局合作打击了 9 个违规加密货币平台。随后，当局将交易所广泛参与洗钱活动列为调查的主要原因。在此之前，乌克兰发现了一个重大传销计划。它以一个名为“Life is Good”的投资项目为幌子运作。因此，据报道，诈骗者为受害者提供了成为投资者的机会，并承诺他们的资本投资将快速增长。据当局称，诈骗者诈骗了千余名受害者，骗取近4000万美元。来源：金色财经

金色财经2023-09-25

深度解读链上知识产权为什么是未来的方向？

侵权行为的成本和风险，从而间接地提高其犯罪门槛。但是无论怎么改变叙事，我们始终是无法避免链上抄袭链下或是链上抄袭链下亦或是链生态的抄袭。这块的话可能需要社区和AI的协助。最后解释一下抄袭，相比侵权可能更难理解。抄袭其实严格意义上来说，只有几种是可能出现，直接照搬，或是改写，或是结构和思路。但是缝合怪这一类的灵感层面的抄袭是很难判定的。就相当于游戏玩法相似但是核心不一样因而不构成抄袭。透明区块链技术的核心优势之一是其透明性，但这也带来了一系列的挑战和问题。首先，隐私问题成为了一个主要的关注点。由于所有的交易都是公开的，用户为匿名，创作者的隐私还是可能会受到威胁，特别是当涉及到版权交易和收益分配时。这不仅可能暴露创作者的身份，还可能揭示他们的交易金额和其他敏感信息。其次，过度的透明性可能会带来风险。虽然透明性可以增加信任和可验证性，但它也可能导致某些不应公开的信息被泄露，如创作者的联系方式、合同细节等。最后，区块链的数据不可更改性也是一个双刃剑。一方面，这确保了数据的真实性和完整性，但另一方面，它也意味着一旦数据被添加到链上，任何错误或过时的信息都将永久存在，无法更正或删除。这可能会导致法律纠纷或其他问题，尤其是在知识产权领域。结语近期，我一直酝酿着写一篇关于链上知识产权（IP）的文章。事实上，我之所以选择这个行业，很大程度上是因为我对链上IP的浓厚兴趣。在我看来，尽管目前的焦点大多集中在数字货币上，但知识产权是一个迫切需要创新和变革的领域。我对此领域的热情不仅仅是因为它的商业潜力，更多的是因为我看到了它对未来的影响。我甚至考虑将这作为我博士研究的方向，这不仅仅是一个职业选择，更是对未来的期许和理想。知识产权，尤其是成功的IP，具有巨大的价值和潜力。以《哈利·波特》为例，这一经久不衰的IP已经证明了其持久的吸引力和价值。但在传统的知识产权管理模式下，很多优秀的IP往往受到了平台和中介的限制，导致其潜力没有得到充分的发挥。而区块链技术为我们提供了一个新的视角和工具，使得知识产权管理变得更加透明、公正和高效。我们希望通过区块链技术，打破传统的束缚，创造一个低摩擦、去中心化的知识产权管理生态。我写这篇文章的目的，不仅是为了分享我的观点和理念，更希望能够帮助读者更深入地理解为什么区块链和知识产权应该结合，以及我们正在努力实现的目标。希望这篇文章能为你带来启示，也希望未来的知识产权世界能够因为我们的努力而变得更加公正和繁荣。来源：金色财经

金色财经2023-09-25

香港JPEX案延烧全球！突袭检查美国、加拿大和澳大利亚牌照：未获加密交易许可

EX交易所名字。 JPEX以“美国金融犯罪执法局(FinCEN)认可的专业虚拟货币平台”自居，向FinCEN查询有否对JPEX展开调查，当局表示不会对特定公司发表评论，但FinCEN澄清，当局不会颁发牌照，也无获赋权发放全国牌照。区块链技术集团XBE风险总监、律师朱乔华提到，尽管JPEX澳大利亚公司正申请撤销注册，但受害人可以尽快透过律师等方式在当地报案，加速冻结相关公司背后银行户口，方便日后潜在追讨行动。香港议员黄俊硕表示，JPEX撤销注册是令公司结业的简单方法，关注对方在重要时刻递交自愿撤销，可能令香港苦主申索时会相对困难。他解释说，这个自愿除名的制度需要公司董事去作出声明是没涉及诉讼，亦没有被申索。他建议香港苦主应该向澳大利亚相关部门申请，告知对方这间公司其实是有欠他们钱，或涉及香港的诉讼，令这公司不能取消当地注册。他指出，有关过程可以委托在香港的会计师或律师处理，但前提是要快，因为当资产分配出去时，会按照申索人的先后次序及金额处理。对于JPEX向投资者提出“去中心化自治组织(DAO)持份者分红方案”，也就是所谓的赔偿方案，他表示，任何投资的组合也要看产品本身的价值，或者服务提供者的信誉，是否应再相信他们所提供的所谓产品，需要很慎重考虑。根据JPEX起初公告，为了确保各DAO持份者的资产可获得足够分红收益，该方案规划包括将会于一年后，即2024年9月20日后，由平台提供以原始兑换价的30%进行回购的选项，以及两年后，即2025年9月20日后，可以兑换价100%进行回购，届时会提供详细页面供用户自行选择兑换。然而，起初分红的价值，仅等于兑换前的1%，跌幅达99%，要等两年后才可获平台以100%价值回购，JPEX为了继续争取新用户和资金流入，还公告称如果存入新资产，用户可以透过认购获得多1倍的分红。区块链技术顾问李思聪表示，JPEX的方案是想拖延时间，犹如营造二次骗案，企图将用户的资产和剩余价值榨干，绝不建议外界再向JPEX投入新资金，建议警方应尽快联络USDT公司，以冻结JPEX在链上资产。

小萧2023-09-25

国家安全部：既要警惕“缅北电诈” 还要提防“间谍网勾”

来源：国家安全部近期，国家打击电诈犯罪行动捷报频传，已有1482名缅北涉诈犯罪嫌疑人移交我方。然而，网络上形形色色的信息和伪装背后，不仅有“缅北电诈”，还有“间谍网勾”。正在北京卫视、东方卫视等热播的电视连续剧《特工任务》就揭露了境外间谍情报机关以“网络游戏”方式进行网络勾连的手段。此外，低息贷款、美女交友、高薪兼职等“间谍网勾”的“障眼法”，你能一一识破吗？无息贷，“贷”入歧途小军是一名退伍军人，因沉溺网络赌博欠下巨额债务。为偿还赌债，他开始寻找网贷，与假扮为网贷公司经理的境外间谍情报机关人员“龙哥”结识。得知小军退伍军人身份后，“龙哥”表示，只要小军出示退役证明，就可以无息贷款，如果能提供部队涉密信息，不仅能还清债务，还能迅速致富。听了“龙哥”编织的发财梦，小军认为抓住了“救命稻草”，决定铤而走险，将自己服役期间所掌握的军事秘密悉数告知对方。最终，小军向“龙哥”出卖国家秘密一案被国家安全机关及时破获。摇一摇，“摇”来间谍家住某重要涉密单位附近的小刘，热衷于网上交友。某天，在像往常一样，通过手机“摇一摇”寻找“附近的人”时，小刘摇到了一个“美女”。“美女”热情地与小刘打招呼，并发给他一些衣着暴露的照片。为博取“美女”好感，小刘按对方要求，对家附近的重要单位进行了拍照测绘。很快，国家安全机关发现了小刘的不法行为，迅速采取行动将其抓获。经查，“美女”的真实身份是境外间谍情报机关人员，其采取“虚拟定位”的方式，勾连我重要单位附近人员，为其窃取涉密敏感信息。求工作，“求”得陷阱小王是军工企业的一名技术人员，由于家庭经济紧张，萌生了网络兼职的想法，在招聘网站发布求职信息。为提高简历“含金量”，小王特意在个人信息中强调了自己在军工企业工作。不久后，某“境外咨询公司”向小王发送邮件，高薪聘其为顾问。小王很快被对方的“出手大方”所俘获，逐渐迷失自我，丧失了底线。他抱着“一夜暴富”“狠捞一票就收手”的心态，向对方出卖我军事秘密，被国家安全机关及时抓获。代写文，“代”进圈套小曹是某单位办公室科员，因自己写作能力较强，在接触到“网络代写”的新鲜事物后，萌生了代写文赚外快的想法。小曹在多个网络平台发布“代写”信息后，境外间谍情报机关人员以某境外研究机构“邓专员”的身份与他取得联系。了解小曹工作信息后，对方“聘请”他为顾问，并许诺未来资助他赴境外从事研究工作。在“邓专员”小恩小惠和“画大饼”的诱惑下，小曹沉浸在赴境外“当教授”的黄粱美梦中不能自拔，意图出卖“红头文件”纳“投名状”。国家安全机关掌握相关情况后，及时采取措施，避免了严重危害。聊爱好，“聊”到红线小张是航空制造行业的工作人员，因专业领域和兴趣爱好，在多个社交软件中加入了数个“航模同好群”。群聊过程中，小张无意间透露了自己从事航空制造业的信息。一名网友马上主动联系小张，双方开始频繁互动。一段时间后，对方向小张索要了航展大会上的新型飞机照片。收到照片后，对方又进一步要求小张拍摄单位内部照片。此时的小张幡然醒悟，向国家安全机关进行举报。经查，该网友的真实身份是境外间谍情报机关人员。其加入多个军事、航空领域聊天群的目的，就是伺机通过业内人员非法获取涉密信息。国家安全机关提示广大网友，要提高警惕、擦亮双眼，认清境外间谍情报机关“网勾”套路，避免误入歧途，危害国家安全。

金融界2023-09-25

国家安全部：既要警惕“缅北电诈”，还要提防“间谍网勾”

安全部25日发文称，近期，国家打击电诈犯罪行动捷报频传，已有1482名缅北涉诈犯罪嫌疑人移交中方。然而，网络上形形色色的信息和伪装背后，不仅有“缅北电诈”，还有“间谍网勾”。家住某重要涉密单位附近的小刘，通过手机“摇一摇”寻找“附近的人”时，摇到了一个“美女”。“美女”热情地与小刘打招呼，并发给他一些衣着暴露的照片。为博取“美女”好感，小刘按对方要求，对家附近的重要单位进行了拍照测绘。很快，国家安全机关发现了小刘的不法行为，迅速采取行动将其抓获。经查，“美女”的真实身份是境外间谍情报机关人员。

金融界2023-09-25

恒大突发紧急公告、股价暴跌近24%！因恒大地产被立案调查中国恒大无法发行新债

近期，公安机关依法对恒大财富杜某等涉嫌犯罪人员采取刑事强制措施（限制或剥夺人身自由的手段）。目前，案件正在进一步侦办中。资料显示，恒大金融财富管理（深圳）有限公司成立于2015年11月，法定代表人为杜亮，该公司由恒大金融控股集团（深圳）有限公司全资持股，后者为恒大集团有限公司全资子公司。金融业务曾被称为许家印的“钱袋子”。

tqttier2023-09-25

天价提币手续费的背后：JPEX事件全回顾

金色财经2023-09-24

币圈常见的操盘手法有哪些？

短时间的冲动，如果人真的能克制住，很多犯罪都不会发生了。这就是币圈有少量人持币不动的原因，他们知道自己没水平做到，高抛低吸，他们有自知之明。第三个问题老师能不能谈谈庄家的思维和操作以及出货的方式是怎么样的，谢谢回答：这个每个庄家都是不一样的，比如像李笑来这样的庄家，就是上来就开始砸盘，让每一个阶段买进来的韭菜全部被套，二宝这样的庄家也喜欢这个手法，因为这样对他们来说没有任何风险，杜军也是这样的庄家。但是孙哥就喜欢先把一个币拉高10倍，100倍然后再慢慢出货 1. 洗盘手法：洗盘是庄家最常用的操盘手法之一。庄家会通过拉升、横盘和打压等手法，将币价在一定范围内震荡，以便吸引更多投资者的关注和参与。庄家通过洗盘，既可以避免低价筹码的损失，又可以逐步吸收更多的资金。洗盘的目的是为了创造一定的市场氛围和预期，从而有利于庄家掌握更多的筹码和利益。 2. 散布利空消息：庄家会散布利空消息，以引发市场恐慌情绪和卖出行为。利用利空消息的放出，庄家可以制造空头陷阱，诱使技术派投资者的止损出局。这样，庄家就能够将币价推向更低的水平，从而有利于他们更低价买入。联合操盘： - 有时，多个庄家可能会联合起来，共同操纵市场，这样他们可以更有效地控制价格。-还有庄家喜欢把自己的k线画的很漂亮，然后长期吸引游资过来炒作，他们再慢慢出货 3. 利用技术支撑位和阻力位：庄家会利用技术分析的支撑位和阻力位来指导他们的操盘策略。当币价接近支撑位时，庄家会通过大量买单来拉升价位，进而吸引投资者买入。相反，当币价接近阻力位时，庄家会大量卖出，制造抛压，导致币价下跌。 4. 分批出货：庄家为了避免引起市场恐慌和币价大幅下跌，通常会采取分批出货的方式。他们会在币价上涨的过程中逐步减持，分批将持有的资产卖出。同时，庄家也会利用小幅反弹来吸引抄底者进场，以便更好地将资产交付给散户。 5. 对敲操纵：对敲是庄家常用的操纵手法之一。庄家会与其他投资者达成暗箱操作的协议，通过相互交易来制造交易量和价格波动，从而操纵币价。通过对敲操纵，庄家可以在不引起市场关注的情况下，控制币价的走势和交易活动。这根操盘人的手法有关，出货一般情况下都是卖成u然后再慢慢变成发币。各位对此有什么看法呢？欢迎在评论区留言哦！好啦本期就到这里了，大家点个赞点个关注支持一下小编呗感谢大家的支持，我们下期见！！来源：金色财经

金色财经2023-09-23

比特币：从暗网的黑暗交易到万亿经济帝国的崩溃

们为暗网交易提供了便捷的方式，也助长了犯罪和洗钱活动的蓬勃发展。 2. 比特币的匿名性：丝绸之路的崛起最早，大家从“丝绸之路”开始了解比特币与暗网的关系。在这个网站上，武器、毒品、奴隶交易、偷渡、非法动植物交易、儿童色情以及雇佣杀手等一切罪恶活动都在公开进行，而比特币成为唯一被接受的货币。比特币的匿名性，加上网站采用的“洋葱路由”，使警方想要追踪IP地址成为一项极具挑战性的任务。丝绸之路凭借其无比强大的隐秘性一夜之间成名，成为了虚拟货币在暗网中的首要流通场所。 3. 暗网的繁荣与比特币的价值暗网上的“经济强国”能够支撑虚拟货币的价值。2014年，六大暗网平均每天的比特币交易量达到65万美元，而当年全球最大的比特币支付供应商BitPay每天的平均交易量不到43.5万美元。 4. 比特币与暗网的新挑战然而，虚拟货币并不是唯一选择。门罗币、达世币、还有其他加密货币开始在暗网上崭露头角。这些数字货币在匿名性和交易隐私方面不断竞争，各有千秋。门罗币通过添加环形签名和混淆地址等技术来提高匿名性，使人们无法追踪交易的真实来源。达世币采用混币技术，将多笔交易混合在一起，使交易更难追踪。这些货币成为了暗网交易的新选择。 5. 技术与人性的较量在这个故事中，我们发现了一些尴尬的事实。虽然人们追求去中心化和自由，但一些自由度过高的地方反而会滋生更多的问题。暗网的存在可能会导致更多的网络暴力和非法交易，同时也更难以制止犯罪。丝绸之路的创始人Ross Ulbricht 曾说，“我要创建一个经济仿真体，让人们体验生活在一个没有系统化权利使用的世界里是什么样子的”，这种对极致自由的追寻，说起来其实和区块链所描绘的愿景并无二致，但是绝对自由是好的吗? 另一个尴尬之处在于，尽管虚拟货币和区块链技术承载了众多美好愿景，但在目前的文化和政府监管下，加密货币的隐私性似乎正在消失。这使得人们开始质疑，区块链技术是否真的能够实现去中心化的愿景。结论比特币的故事，以及它与暗网的关系，揭示了数字货币的复杂性和人性的双重性。虽然区块链技术在不断发展，但它仍然面临着许多技术和道德挑战。我们期待看到未来如何解决这些问题，以更好地利用区块链技术，为人类社会带来积极的变革。无论如何，比特币与暗网的故事将继续发展，吸引着更多人的关注。来源：金色财经

金色财经2023-09-23

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