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全中国70万人受骗上亿元！男子伪造加密货币被判13年公安及时冻结部分资产退赔

高达1.6亿元人民币。经审查发现，男性犯罪嫌疑人伪造加密货币项目“环球币”，谎称上市能兑换人民币，最终罪成被判13年6个月。公安及时冻结部分资产约5000万元，当局已成立小组有序退赔。中国媒体消息称，扣除附赠商品、推荐返现等费用9700余万元，犯罪嫌疑人方某从中实际获利约6900万元。据悉，“环球币”项目谎称是香港某集团利用最新区块链技术推出，一经上市就能按照一定比例兑换成人民币。其中，“会员制模式”是制胜法宝，只有成为更高级的会员才能拥有较多的环球币、更大产能的矿机用以生产环球币。同时，会员们可以发展下线来赚取返利。今年以来，中国在打击加密货币诈骗与洗黑钱案件上强化力度，并复查四川加密挖矿的整改进度，确保封禁比特币的路径一致。在审查起诉阶段，方某及其辩护律师提出其行为主要是为了销售商品，会员升级的费用是大米、食用油等商品的对价，环球币、挖矿机等只是附赠的“游戏道具”。苏州市虎丘区人民检察院经审查认为，犯罪嫌疑人方某虚构环球币可以上市交易，欺骗被害人花钱升级会员获取环球币，导致被害人基于环球币能上市交易从中获利的错误认识，进而处分财产造成损失，符合诈骗罪的构成要件关于付费赠送的油、米等物品，从交易目的来看，被害人处分财产的目的是为了获取环球币，并非购买上述物品。从付费流程来看，被害人基于被告人的欺骗决定升级会员，决定升级后才弹出选购赠品界面，付费金额与选择商品无关，事先双方也没有就购买物品进行协商、议价，不符合商品交易的特征。综上，当局认为此案应定性为诈骗。案发后，警方及时冻结了方某账户上的钱款五千多万，同时他用这些违法所得购置了十套房产也被公安机关予以查封。近日，中国法院以诈骗罪判处方某有期徒刑13年6个月，并处罚金300万元。目前，公检法已成立财产处置小组，退赔工作正在有序开展中。另据“会宁公安”微信公众号周三(9月13日)消息，近日，甘肃省会宁县公安局成功打掉一家族式“跑分”洗黑钱团伙，成功抓获4名为网络博弈、电信诈骗“跑分洗黑钱”的犯罪嫌疑人。经初步统计，该团伙使用个人账户转移资金流水达300余万元。经查，今年8月份以来，犯罪嫌疑人南某伙同其亲属共四人，为获取不法利益，利用“飞机”聊天软件与境外电信诈骗、网络博弈等洗黑钱团伙取得联系，在洗黑钱团伙的指导下，四人通过“USTD”虚拟货币交易群购买交易，再通过微信群、跑分平台出售变现，并利用自己及亲属的的银行卡、微信、支付宝等账户向对方指定账户转账，从中非法牟利8万余元。 9月7日，侦办民警展开收网行动，将南某等四人全部抓获归案，现场查扣作案手机18部，境外电话卡39张，台式电脑主机1台，笔记本电脑1台，查获价值7000余元的USDT虚拟币900余个。目前，该4名犯罪嫌疑人已被会宁县公安局依法采取刑事强制措施，案件正在进一步侦办中。

秉哥说市2023-09-14

1万美元打水漂！！安省男子被假“特鲁多”骗得好惨！整个人大崩溃

会增值。”然而，他毫不知情地陷入了一场犯罪分子策划的陷阱。他看到的视频看似真实，而且他联系了投资平台。一名不法分子鼓励他开始投资250美元，看上去他的投资在不断增值。约翰继续说：“他向我展示了我的资金，显示已经翻了一番，随着时间的推移，他告诉我可以投资得更多一点，我又投资了一点，然后他告诉我钱再次翻了一番。” 最终，约翰投资了总计11000美元，被告知，“资金”已经积累到了46000美元。然而，当他试图提取资金时，他被告知资金被冻结，必须支付额外的6000美元才能释放这笔资金。约翰说：“那时我才意识到自己被骗了，我真的以为它是真实的。” 事后证明，这些视频实际上是深度伪造，这是一种使用人工智能操控或制造媒体的技术。这种虚假投资事件引发了对投资者保护的关注。加拿大投资业监管机构（IIROC）是一个自我监管组织，负责监督加拿大债券和股票市场上的所有投资交易活动。IIROC投资者办公室主任Karen McGuinness告诉媒体，投资者在将钱交给任何人之前需要做好尽职调查和研究，确保检查顾问的背景和有没有相关许可证。 McGuinness指出：“如果有人能在没有风险的情况下获得这种回报，那为什么他们会来找你，要求你的钱。投资者应该检查对方的背景、经验、他们有权交易什么，以及他们受雇于哪家机构。” 这起事件对约翰来说是个沉重的教训，他说： “我是个半退休的人，没多少钱，我在挣的都是最低工资，这让我很伤心，我不知道这事竟然是个彻头彻尾的骗局。” 这起事件再次提醒大家，不要仅仅根据社交媒体上的信息做出投资决策，天上不会掉馅饼，除非能够通过可信赖的来源进行事实核查。深度伪造技术已经变得越来越高级，因此投资者需要保持警惕，确保他们的财务安全不受威胁。参考链接： https://toronto.ctvnews.ca/ontario-man-invests-11k-us-into-scam-that-used-justin-trudeau-deepfake-video-1.6558632 作者：甘雨

加国君2023-09-14

一文讲透丨侵犯公民个人信息罪大数据分析与典型案例

金色财经2023-09-14

演出市场快速恢复发展，两部门明确大型演出活动实行实名购票入场制度每场演出每个身份证件只能购买一张门票

查，发现安全隐患责令改正，依法查处违法犯罪行为，处置突发事件。演出举办单位应当积极配合文化和旅游行政部门、公安机关监督管理，根据工作需要，采取必要的管控措施，提升演出现场管理水平。五、加大违法行为打击力度文化和旅游行政部门要加强对演出票务销售平台的管理，依法处置未履行核验票务经营单位资质及演出批准文件义务、为倒卖门票提供服务等违规行为。公安机关要加大对倒卖演出票证的打击整治力度，全面收集网上网下倒卖炒作票证信息，及时发现加价、变相加价销售票证的线索，严打网上网下倒票和诈骗等违法犯罪活动。公安机关要依法打击流量造假、造谣传谣、侵犯隐私，以及聚众闹事、滋事斗殴等网上网下各类违法犯罪活动。适时公布典型案例，及时警示震慑，以正视听。公安机关要加强对大型演出活动安全监管，对演出举办单位、场所管理者举办大型群众性演出活动违反安全管理规定，以及扰乱活动秩序的行为，要按照《大型群众性活动安全管理条例》《中华人民共和国治安管理处罚法》《中华人民共和国刑法》有关规定依法予以处罚。六、引导观众文明观演公安机关指导演出举办单位做好入场安检，禁止观众携带影响正常观演的物品入场，倡导观众文明观演。演出举办单位要加强现场巡查，及时制止不文明观演行为，维护观演秩序。演员经纪公司及相关演艺经纪从业人员应当加强对演员的教育、提醒，积极引导演员时刻敬畏法律红线，严守道德底线。鼓励演员主动发声，引导观众遵守演出现场管理规定，共同维护演出秩序。七、强化信用监管文化和旅游行政部门要依照《文化和旅游市场信用管理规定》，对大型演出活动中存在面向公众销售门票数量低于核准数量的85%或者为倒卖门票、买卖演出工作票证提供便利等情形的演出举办单位及票务代理机构，依法认定为文化和旅游市场失信主体。文化和旅游行政部门、公安机关要对失信主体加大日常监管力度，对其申请营业性演出、大型群众性活动等行政许可事项予以重点关注，在行政奖励、授予称号等方面予以重点审查。特此通知。文化和旅游部公安部 2023年9月12日

金融界2023-09-13

Tornado Cash开发者Alexey Pertsev将于明年3月底在荷兰法院接受审判

o Cash，指控该隐私协议为朝鲜网络犯罪组织等洗钱活动提供了便利。他的逮捕行动是根据荷兰金融犯罪当局、财政信息和调查局（FIOD）的命令进行的。 4 月，他被软禁释放；5 月，Pertsev 在不得离开该国并佩戴 GPS 监视器的条件下被释放。美国检察官于 8 月对两位 Tornado Cash 联合创始人 Roman Storm 和 Roman Semenov 提出指控，指控他们帮助开发的协议洗白了价值超过 10 亿美元的非法资金。对于Pertsev 来说，法官将在周三的三个小时内评估检察官和辩方是否拥有他们所需的证据。 Pertsev 和他的律师将有机会要求进一步调查以支持他们的案件。作为流程，法院还将评估Pertsev 是否需要在审判前再次被拘留。围绕 Tornado Cash 的法律案件引发了 DeFi 软件开发商的不安，监管机构可以在非传统组织结构中追究他们的责任。来源：金色财经

金色财经2023-09-13

Vitalik新论文与Tornado Cash被监管后 Privacy Pools将走向何处？

关键问题是，合法用户很难与协议吸引来的犯罪活动脱钩，如果证明无关就需要依赖 Tornado Cash 的中心化服务器。用户需要向服务器提供提款的具体信息，服务器利用自己持有的数据库，检查这个提款确实对应的是哪个存款，然后生成这个证明。但前文我们提到，Privacy Pools 通过关联集的设置将合法用户的交易放进一个白名单，非法用户无法证明自己的交易属于这个关联集，从而区分合法用户与非法用户。也就是说，Tornado Cash 使用通用匿名集——所有存款和取款都混合在一个池中。Privacy Pools 使用可定制的匿名集——用户可以根据自己的喜好和需求选择他们想要混合的存款和取款方式。推特用户@0xArhat 制作了一张表格将两者从灵活性、披露情况、隐私级别等多角度进行了对比。 Privacy Pools 由于可以自定义关联集的内容，这样一来就可以根据不同的司法管辖或者实体不断变化的规则和要求来对关联集进行定制和更新。并且每个关联集都有自己的资金池和证明规则，从而避免了资金污染。但 Tornado Cash 的所有存款都放在一个资金池中，这样就很容易造成匿名违规行为的发生。 Privacy Pools 还通过在合规性以及声誉等方面来激励用户做出诚实的行为，而 Tornado Cash 运行在无信任和无许可的基础上，这样天然会吸引非法者的「青睐」。这些正是论文作者们设想的可以使 Privacy Pools 免于 Tornado Cash 命运的一些设定，让监管与隐私共同实现，就得在完全具有隐私无许可的基础上，舍弃一点隐私，添加一点「灵活性」。 KOL Eva Beylin（@evabeylin）表示 Privacy Pools 除了在交易隐私方面可以发力，甚至在 DAO 治理（成员资格）、节点声誉、kyc 合规性等多方面都可以做出贡献。Privacy Pools 的无心插柳，也许会拥有比 Tornado Cash 更好的未来。如何使用 Privacy Pools 目前 Privacy Pools 还在测试阶段，用户可以使用 Optimism Goerli 测试网对协议进行测试。 1、创建 Note Wallet 2、生成助记词并进行安全保存 3、设置密码 4、下载 Secrets 文件，登录时将该.json 文件上传 5、注册步骤已经结束，登录时，点击「选择文件」，上传刚才下载的 json 文件即可，随后输入密码隐私无罪，隐私有罪 Tornado Cash 创始人的遭遇让「代码即言论」的信仰受到了打击，Privacy Pools 的出现也让区块链的去中心化又一次遭到了质疑。比如使用 Privacy Pools 就证明资金来源是否已经违背了最开始的保护隐私的目的？可是为了合规似乎就得做出让步，让两者处于某种平衡状态，因为越来越多的人意识到彻底的匿名性在如今的世界已无法成立。说到底，彻底完全的隐私和监管合规有天然的冲突，我们无法忽视这个问题，但可以自己选择，寻找其中的平衡点。Privacy Pools 可能不是每个人的解决方案，但这对很多人来说确实是一个解决方案。那个平衡点在哪里，不仅仅需要行业建设者去思考，立法者执法者同样需要思考，因为如果当你把隐私定为犯罪时，那么只有罪犯有隐私。来源：金色财经

金色财经2023-09-13

美联储不会很快降息！福布斯：美国政府恐再陷关门危机

状况将是“首要问题”。其他议题还包括犯罪和外交政策，比如华盛顿在全球舞台上的地位，以及它对乌克兰的态度。

风起2023-09-12

贷前调查不尽职，民生银行一支行被罚30万元

纪律处分；银行业金融机构的行为尚不构成犯罪的，对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予警告，处五万元以上五十万元以下罚款；取消直接负责的董事、高级管理人员一定期限直至终身的任职资格，禁止直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员一定期限直至终身从事银行业工作。

金融界2023-09-12

民生银行一支行贷前调查不尽职，相关责任人被警示

责令停业整顿或者吊销其经营许可证；构成犯罪的，依法追究刑事责任：未经任职资格审查任命董事、高级管理人员的；拒绝或者阻碍非现场监管或者现场检查的；提供虚假的或者隐瞒重要事实的报表、报告等文件、资料的；未按照规定进行信息披露的；严重违反审慎经营规则的；拒绝执行本法第三十七条规定的措施的。

金融界2023-09-12

中国百大房企董事长当众下跪！崔巍：公司遇内斗难扛挤兑 “以生命担保”恳求金融机构通融

工作的时间有职务侵占、挪用资金、行贿等犯罪行为嫌疑。”此外，桑春华还指出，崔巍在其所坐车辆上安装跟踪窃听装置，侵害其隐私权。桑春华提到，石榴集团未能实现上市后，她于2022年1月30日正式提出分家。桑春华认为应同股同权，而崔巍则提出溢价主张。由于未能达成一致，双方陷入僵局。今年被通知离职后，桑春华与崔巍展开两次线上沟通，尽管崔巍同意将石榴集团进行分割，但仍要求股权要在现有基础上溢价30%，若是按照崔巍现有股权基础上溢价30%的方案进行分家，崔巍将持有石榴集团75.4%的股权，崔春华将仅持有24.6%的股权。对此，桑春华认为二者都是创始股东，同股同权这是基本常识，其对外表示，目前针对股权分割等多项诉讼均在启动中。崔巍坦承，公司乱象必须被整治，他只希望舆情快点过去，企业快点恢复正常，生意能踏踏实实地做下去，不用再站在舆论的风口浪尖。

圈内人2023-09-12

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