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【比特日报】中国高官被判终身监禁！境内大规模挖矿秘密曝光比特币急跌险破2.5万大关

和归还财产外，法院还下令扣押“构成福克犯罪所得或源自福克犯罪所得”的资产。部分被没收的资产包括位于宾夕法尼亚州拉特罗布的一套房屋，估计价值近100万美元。他另外还持有超过1870万美元的3个摩根大通账户，以及3辆机动车辆，全数已被法院没收。比特币技术分析 CMTrade表示，4小时图显示，比特币低位依然弱势，市场被看空情绪笼罩，短期有继续下行的走势。MACD指标处于短期区域，RSI指标徘徊于底部15平衡线之上。阻力位：26259 26560 支撑位：25606 25361 交易策略：25991下方看空，目标25606 25361 (来源:CMTrade)

小萧2023-08-23

泛的调查和情报收集后警方锁定海外有组织犯罪活动（包括诈骗和在线赌博）团伙成员，他们主要是为团伙的犯罪所得进行洗钱工作。图自新加坡警方公告，2023年8月 2023年8月15日，新加坡商业事务局、刑事调查局、特别行动指挥处和警察情报局的400多名人员同时对全岛多个地点进行突击搜查，对这些人实施了抓捕行动。所有人被捕时都住在新加坡的“豪宅”里，现场发现的现金、奢侈品、豪车证明这些人一直过着非常奢华的生活。据统计，上面眼花缭乱的图片中包括：2300多万新加坡元现金、超过250个名牌包和名表、120多件电子设备、270多件首饰、两块金条，以及11份虚拟资产相关文件，以及包括宾利、劳斯莱斯在内的多辆超级豪车。但是…… 新加坡警方相信，他们已经查抄冻结的10亿新加坡元资产只是冰山一角。本案的犯罪规模之大，恐怕在新加坡历史上都是独一无二的。《联合早报》也认为本案极大可能是“新加坡近年来涉款金额最大的犯罪活动。” 但最受媒体关注的除了涉案金额之外，还有10名涉案嫌疑人的身份。新加坡警方相信他们的原国籍都是中国，但被捕时有7人不是中国国籍。其中：一名40岁男子，持有中国和柬埔寨护照；一名42岁男子，持有中国和瓦努阿图的护照；一名44岁中国男子和一名43岁中国女子，持有多米尼加和土耳其护照；一名41岁男子，柬埔寨持有中国护照；一名35岁男子，持有中国和瓦努阿图护照；一名33岁男子，持有中国、柬埔寨、多米尼加护照；一名34岁男子，持中国、柬埔寨、塞浦路斯护照；一名31岁的中国男子；一名31岁男子，持有中国、柬埔寨护照。图自联合早报，2023年8月根据新加坡法律，上述嫌疑人如果洗钱罪名成立则至少面临10年有期徒刑或50万新元罚款的处罚，也可以处以有期徒刑并处罚金。而伪造文件罪在新加坡也属于重罪，最高可以处4年有期徒刑。但目前多数嫌犯拒绝认罪，新加坡司法机构已经开始法律流程。其中，在所居住洋房遭警方围捕时从二楼跃下而骨折的嫌犯之一苏海金，拒信就是以8000多万新元购买20个豪宅单位的屋主。据报导，来自中国的苏海金在当地热心参与社团活动，也赞助了一些社团，为此还获得名誉会长荣衔。而另一名嫌犯王水明据信是是淄博市公安局博山分局于2022年5月公布的海外逃犯之一。根据中国公安局的文告显示，王水明来自中国福建厦门，涉嫌从事非法网上赌博活动。（图自淄博市公安局博山分局），王水明除了上述两个嫌犯，其余八个分别是：王宝森、王德海、苏剑锋、苏文强、苏宝林、陈清远、张瑞金，以及林宝英。其实大家比较关心的一个问题是，这些嫌犯如果同时持有中国护照和第三国护照，那么他们在新加坡被判有罪并服刑结束后，会不会被遣返中国？而遣返中国后会不会依照中国法律追究刑事责任？有关这一点现在还没有定论，但其中3名确认是中国国籍的嫌疑人，是一定会被遣返中国的，当时中国警方会根据他们罪行的严重程度，再决定是否追究他们的刑事责任。

加拿大乐活网2023-08-23

恐怖！万锦华人区4劫匪持枪入室打劫！屋内女子遭袭受伤！2人被困

年人也被限制在卧室里。据调查人员称，犯罪嫌疑人在逃离现场之前抢走了多部手机和钱包。被袭击的女子受了轻伤。事件发生期间，一只被描述为棕色小贵宾犬的狗也从家中跑了出来，目前还失踪。警方尚未公布这只狗的照片。警方没有嫌疑人的详细描述，但表示他们都穿着全身黑的衣服，并戴着滑雪面具。调查正在进行中，调查人员希望与事发时该地区有视频监控或行车记录仪录像的任何人进行交谈。任何有线索的人请联系约克区警察劫持小组，电话：1-866-876-5423，分机 6630，或拨打匿名灭罪热线 1-800-222-TIPS。华人聚居区最近治安真是让人揪心。在短短10天内万锦市已经发生至少4起破门入屋打劫案件。 8月13日和14日，万锦豪宅区连爆2宗暴力入屋打劫的案件。在一宗案件中，3、4名劫匪闯入制服屋主，幸亏屋里另一名成人躲逃打911，警方及时赶到，2名小孩吓坏了。另一宗案件中，3名劫匪按门铃后持枪闯入一户民居，恐吓屋主索要现金。（回顾：华人小心！万锦豪宅区又连爆2宗暴力入屋打劫！2小孩吓坏） 8月11日，位于Kennedy和16街附近一户华人家光天化日被破门打劫。14岁小孩当时在家看到黑人拿着破门器闯进来吓坏了。（回顾：万锦Berczy区华人家光天化日被破门打劫）而过去几天，万锦还频频发生恶劣的抢车事件。劫匪上周四和本周日都用从后故意撞车然后抢车的方式抢奔驰。一宗发生在 Steele和Victoria Park奔驰司机等红灯时，另一宗发生在万锦Woodbine路和Major Mackenzie东北角的大教堂区。两宗案件都是劫匪故意从后面撞车，然后劫匪逼近车主持刀抢车。（回顾：开奔驰小心！万锦华人区3天2起当街抢车，从后被撞千万别立即下车）大家在屋子里和开车都要小心啊！作者：晓晨

超级爆料君2023-08-23

中国经济陷困，消费者引领银幕经济繁荣

o中唯一的中国成员。电影的主题是网络犯罪，这也吸引了许多年轻的中国观众，他们觉得这种快节奏的科技主题很吸引人。这个季节电影成功的另一个显著趋势是，它们不是盛大的场面或超级英雄大片。更为引人注目的是，它们在中国超过了在美国国内赚得数百万美元的好莱坞电影。由汤姆·克鲁斯主演的《碟中谍：死线》以及在全球上映一个月内就创下了13亿美元票房的《芭比》分别在中国年度排名第12位和第18位。整个夏季中国的气温打破了纪录，迫使人们呆在室内。6月，北京创下了有史以来的第二高温，达到41.1摄氏度，而中国西部的一个小镇则记录了中国有史以来最高的温度——126华氏度（52.2摄氏度）。在疫情结束后，中国人渴望走出房间，希望可以安心地参与的活动之一就是去电影院。

Heidi2023-08-23

【美股盘中】标普500下调多家银行前景展望金融板块再次遭受重创美国房屋销售速度“过慢”

午下跌了超过20%，原因是有组织的零售犯罪影响了其利润。Dick首席财务官Navdeep Gupta在公司的财报电话会议上表示：“第二季度业绩意外的最大影响主要来自于业务萎缩。我们认为我们已经为此做好了充分的准备。然而，事件的数量和有组织的零售犯罪影响明显高于我们的预期，这影响了我们第二季度的业绩。” 华尔街分析师表示，尽管Zoom的盈利超出了预期，但有关这家视频会议巨头的问题仍然存在，Zoom股价在午盘交易中有所回升，但仍下跌约1%。零售商梅西百货在警告其信用卡业务面临更大压力后，股价在午盘交易中加速下跌，跌幅超过 10%。家居装修连锁店Lowe's第二季度盈利超出预期，并维持全年销售额870亿至890亿美元的预期，周二股价上涨3%以上。在宣布微软将对其收购动视暴雪进行一些调整以克服英国监管机构的压力后，动视暴雪股价上涨 1%。特斯拉股价在盘前交易中上涨了4%，继贝尔德分析师对该股发表积极评论后，周一涨幅有所增加。经济数据方面，美国房地产经纪人协会周二表示，7月份二手房销量环比下降2.2%，年化率为407万套。 7月份房屋销售量比去年同期下降16.6%，低于彭博社调查的经济学家预测的415万套销售量。 NAR首席经济学家Lawrence Yun在新闻发布会上表示，这也是自2010年以来7月份的最低销售速度，也是当前房地产周期中第三低的销售速度，突显了买家继续面临的糟糕状况。与6月相比，上个月仍在寻找潜在房屋的买家有更多选择，但不足以解决转售市场持续存在的库存问题。 NAR报道称，7月底待售房屋比例达到111万套，比6月份增长3.7%，但比去年同期下降14.6%。按照目前的销售速度，未售出库存的供应量可以维持3.3个月，高于6月份的3.1个月，但几乎是健康市场的一半。

楼喆2023-08-23

8月22日晚间要闻盘点：三部门发利好！转让创新企业CDR按1‰税率缴纳证券交易印花税，美国商务部长雷蒙多将于8月27日至30日访华，中国泰国老挝三国驻缅甸大使馆协调打击赌诈问题

金融界2023-08-22

中国哪些地方的公安对虚拟币交易所案件有管辖权？

模式下的交易所，是否在中国境内触犯刑事犯罪。刘律师认为，一定是构成的，没什么可以辩护的。但是，笔者今天要讨论的场景是：注册在境外、在境外合规取得交易所金融监管牌照、交易所使用的服务器在境外，且明确拒绝中国大陆用户IP进行注册访问的虚拟币交易所。当然：该类正规的交易所，跟中国大陆用户有关联的因素，一般来说只有三个：其一、管理者：交易所的实控人或高管是中国人；其二、用户：交易所上的用户有境内的中国人，他们通过VPN“搭梯子翻墙”，或者“篡改大陆IP”、或者“购买境外马甲身份”等方式，绕开交易所拒绝中国大陆用户使用的限制；其三、经营地：交易所的经营地全部或者部分经过中国境内。以上三个因素：导致了，在人们印象中的“纯外资属性的境外交易所”，也能够落入中国境内办案机构的管辖范围。在下文中，刘律师将结合司法实务中的众多相关案件，以及办理的以上所谓的“正规的”虚拟货币交易所在中国境内涉及的刑事犯罪，谈谈对该种交易所模式在中国境内法律适用问题的思考。一、哪些地方的公安机关对交易所案件有管辖权？（一）、刑事案件管辖权的法律依据第一、《刑事诉讼法》第十九条： “刑事案件的侦查由公安机关进行，法律另有规定的除外。”其中的“法律另有规定”，一是指虽然实体法上列为刑事案件，但在程序法上规定不需要侦查，人民法院可以直接受理的刑事案件，自诉案件就属于这种情况；二是指法律规定应由其他机关或部门立案侦查的刑事案件。第二、【刑事诉讼法】第二十五条：刑事案件由犯罪地的人民法院管辖。如果由被告人居住地的人民法院审判更为适宜的，可以由被告人居住地的人民法院管辖。第三、【最高人民法院关于适用《中华人民共和国刑事诉讼法》的解释】第二条：犯罪地包括犯罪行为地和犯罪结果地。针对或者主要利用计算机网络实施的犯罪，犯罪地包括用于实施犯罪行为的网络服务使用的服务器所在地，网络服务提供者所在地，被侵害的信息网络系统及其管理者所在地，犯罪过程中被告人、被害人使用的信息网络系统所在地，以及被害人被侵害时所在地和被害人财产遭受损失地等。第四、【最高人民法院关于适用《中华人民共和国刑事诉讼法》的解释】第三条：被告人的户籍地为其居住地。经常居住地与户籍地不一致的，经常居住地为其居住地。经常居住地为被告人被追诉前已连续居住一年以上的地方，但住院就医的除外。被告单位登记的住所地为其居住地。主要营业地或者主要办事机构所在地与登记的住所地不一致的，主要营业地或者主要办事机构所在地为其居住地。（二）、根据法律依据判断：哪些地方公安有管辖权？交易所的买卖行为发生于互联网，如涉嫌刑事犯罪，应适用《刑事诉讼法》第二十五条、公安部《公安机关办理刑事案件程序规定》第十六条、第十七条及最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理网络犯罪案件适用刑事诉讼程序若干问题的意见》第二条等规定，遵循“以犯罪地公安机关管辖为主，犯罪嫌疑人居住地公安机关管辖为辅”的地域管辖基本原则，根据争议案件事实与地点的紧密联系程度，在“网站服务器所在地，网络接入地，网站建立者、管理者所在地，犯罪嫌疑人、被害人使用的计算机信息系统所在地、被害人被侵害时所在地以及被害人财产遭受损失地”范围内确定管辖。从法律依据上可以看出：第一、虚拟币交易所经营模式构成犯罪的犯罪地公安有管辖权；由于：虚拟货币交易所在办案单位看来，属于“利用计算机网络实施的犯罪”，所以：实施犯罪行为的网络服务使用的服务器所在地，网络服务提供者所在地，被侵害的信息网络系统及其管理者所在地，犯罪过程中被告人、被害人使用的信息网络系统所在地，以及被害人被侵害时所在地和被害人财产遭受损失地等，都有管辖权。这就意味着以下地区在办理虚拟币交易所案件时都可能会获得管辖权： 1、服务器所在地：虚拟币交易所的服务器一般是亚马逊公司提供的服务器，在境外，所以不考虑，但如果用的是“阿里云”或者“华为云”，则杭州或者深圳的公安因为属于服务器所在地而获得了相应的管辖权；在这里，还要提醒大家注意一个问题：一些互联网大厂，出于对运费、人工等成本的考量，并不一定把服务器全部架设在本部，也可能在架设区位上会做出其他选择，比如：贵安华为云数据中心是华为云全球最大的数据中心，该数据中心总用地面积1521亩,建设规模超过100万台服务器,也是华为云在西南区域业务的重要承载节点。那么，如果是由该地的服务器延伸出的法律案件，是否贵安的办案机关也具有了管辖权呢？对于这个问题，从目前的司法实务来看，刘律认为值得推敲，但是理论上贵安是可以获得管辖权的，那么，虚拟币交易所经营模式构成犯罪的犯罪地公安范围就又广了一些。 2、网络服务提供者所在地：网络服务提供者的分类主要有以下5种：互联网服务提供商（ISP）、网络服务提供商（NSP）、网络应用服务提供商（ASP）、网络基础设施服务提供商（IaaS）、网络安全服务提供商（SaaS）。但是：如果要套用网络服务提供者所在地，必须要对应“交易所范畴下的主营业务”，一定是围绕交易所主营业务展开的网络服务提供者所在地；所以，如果境内的机构仅仅是交易所合作机构、或者经营的业务是交易所的非主营业务，比如说负责营销推广等非主营业务公司，则，不能生搬硬套网络服务提供者所在地；如果，交易所主营业务在境内，或者说交易所主要的运营团队、研发团队在境内，则网络服务提供者所在地，一般来说都是交易所在境内的所在地公安有管辖权； 3、被侵害的信息网络系统及其管理者所在地。由于虚拟币交易所并没有网络侵权的模式，亦不存在被侵害的信息网络系统，所以，该条款不适用交易所的情形； 4、犯罪过程中被告人、被害人使用的信息网络系统所在地；以及被害人被侵害时所在地和被害人财产遭受损失地等。使用该条款：主要指代的是，在使用交易所的过程中，存在有“受害人”，那么，所谓的“合规的虚拟币交易所”，是否存在受害人？有办案单位指出：在交易所上投资虚拟货币的用户，只要有亏损，就是受害人。但是，这个观点，刘律师认为很有问题：原因在于：即使虚拟货币交易所的模式，可能在中国构成刑事犯罪，但在交易所上正常投资亏损的用户，并不能解释为交易所构成刑事犯罪的受害人。因为交易所即便构成刑事犯罪，其侵犯的法益，跟所谓的侵犯用户的利益，导致用户产生亏损，并没有什么关联。所以，只要在交易所上有正常投资亏损的用户，就援引“受害人所在地”的公安管辖，属于“关联性错误”，这也是实务中，很多偏远地方的办案单位办虚拟货币交易所案件依据“受害人所在地”管辖，被广为诟病的地方。针对这一问题，刘律师将在下文中进行具体论证。 5、被告人居住地。使用该条款管辖，需要办案单位给出来理由，根据《刑事诉讼法》第二十五条：为什么“被告人居住地的人民法院审判更为适宜”？刘律师认为，由被告人居住地法院管辖，只能作为判断管辖地的一项辅助性原则，所谓被告人的居住地，是指被告人的户籍所在地、居所地。可是，什么情况才是“更为适宜”的？这一般是指：犯罪地难以确定的；或者是居住地民愤大，要求押回审判等情况。那么，当案件尚不满足上述这些特殊条件的情况下，就不能简单粗暴地无理由把相关案件放在被告人居住地来管辖；而是要结合具体的案情，进行综合研判分析之后，才能放在被告人居住地管辖。二、在交易所买币亏损了，当地被害人所在地的办案单位有没有管辖权？判断当地被害人所在地的办案单位是否具有管辖权，首先要结合涉嫌的具体罪名来认定。以交易所涉嫌刑事犯罪，最可能涉嫌的“非法利用信息网络罪”和“组织、领导传销活动罪”为例：其一，就“非法利用信息网络罪”，根据《刑法》第二百八十七条规定，该罪名规制利用信息网络实施三类法定行为，不涉及被害人及被害人财产损失，有管辖权的公安机关应限于“网站服务器所在地，网络接入地，网站建立者、管理者所在地，犯罪嫌疑人使用的计算机系统所在地”。也就是说，只能在与上述相关的交易所服务器所在地，网站建立者、管理者所在地，研发推广活动所在地等中确定合适的管辖地。其二，就“组织、领导传销活动罪”，可以考虑“被害人使用的计算机信息系统所在地”“被害人被侵害时所在地”以及“被害人财产遭受损失地”等管辖地。但前提是起诉意见书认定在某地有人员参与传销活动并发生财产损失。如果在案未有证据材料体现有受害人所在地用户报案或协助调查，也没有证据材料能体现某地与本案存在实际联系。那么，该地对于“组织、领导传销活动案”就不具备管辖权。此外，要以被害人所在地作为管辖地，该地还应与案件具有强关联性。具体来说：第一，对于交易所投资失败的用户，办案机关应当去查针对该用户和该笔投资款，交易所是否对其具有欺骗性等因素，而不是仅凭此就去介入交易所的一切行为。举个通俗易懂的例子：如果有消费者找到当地的食安部门举报，某个饭店的食品安全有问题，那么，食安部门只能就自身职权出发，从食品安全问题对该饭店进行介入，而不能去查处与自身职权完全无关的消防等问题，否则，必然会导致权力的滥用和错配。第二，由于网络犯罪案件跨区域、涉众化特征明显，而传销犯罪案件是典型的有巨额罚没收益案件，在确定管辖权时应同时考虑有利于查明案件事实、保护被害人合法权益、保证案件公正处理及确保案件处理结果平衡统一等因素，由适当的公安机关管辖。如果是在全国范围内有重大影响、直接关涉万余人财产利益的重大案件，若将该案交给基层公安侦查，直接涉及将万余群众私人财产上缴某地财政，这显然失衡。也就是说，不应以极少数用户的微弱联系管辖涉全国各地数万名用户巨额财产权益的刑事案件。而应当考量活动主要发生地、主要人群所在地、危害结果实际影响地或主要影响地来确定管辖地。综上所述，对于在交易所买币亏损的用户，当地受害人所在地的办案单位是否具有管辖权，要结合涉及的具体罪名和案情，充分考虑关联性要素来确定管辖。如果没有相应的法律与事实依据，就进行立案侦查，属于明显违反《刑事诉讼法》的行为，应当予以纠正。三、虚拟币交易所案件是否能够适用指定管辖？依据《刑事诉讼法》第27条和2021年《最高法院刑诉解释》第18至21条的规定，指定管辖仅适用于以下三种情形：第一，管辖不明的案件；第二，更适宜其他法院审理；第三，指定下级法院将已受理案件移送至其他法院审理。根据《公安机关办理刑事案件程序规定》第22条，对管辖不明确或有争议的刑事案件，可以由有关公安机关协商，协商不成的，由共同的上级公安机关指定管辖。刘律师认为：虚拟币交易所案件与涉证券期货类疑难复杂案件具有相似性。2021年中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于依法从严打击证券违法活动的意见》第13、14条规定，“打击证券违法活动应在证券交易场所、期货交易所所在地等部分地市的公安机关、检察机关、审判机关设立证券犯罪办案、审判基地。加强对证券犯罪办案基地的案件投放，并由对应的检察院、法院分别负责提起公诉、审判，通过犯罪地管辖或者指定管辖等方式，依法对证券犯罪案件适当集中管辖。强化地方属地责任。加强中国证监会与地方政府及有关部门之间的信息互通和执法合作，研究建立资本市场重大违法案件内部通报制度，有效防范和约束办案中可能遇到的地方保护等阻力和干扰，推动高效查办案件。在坚持金融管理主要是中央事权前提下，强化属地风险处置责任。地方政府要规范各类区域性交易场所，依法打击各种非法证券期货活动，做好区域内金融风险防范处置工作，维护社会稳定。” 因此，对于虚拟币交易所类型的案件，层报指定管辖要符合《人民检察院刑事诉讼规则》第21、22条的规定。如果并非管辖不明的案件，也没有法院已经受理该案件，明显不符合指定管辖的具体情形，不能随意进行提前的指定管辖，而是要层报最高人民检察院。四、虚拟货币交易所构成刑事犯罪的案件，到底应该归属于哪个地方的办案单位管辖？关于虚拟货币交易所构成刑事犯罪的案件，到底应该归属于哪个地方的办案单位管辖的问题，首先，考虑的是交易所主营业务所在地。由于虚拟货币交易所大多采用去中心化办公的模式，所以，关于怎样判断主营业务的问题：主要参考的是，交易所项目的实控人、高管所在地，实控人、高管所在地常常就代表了公司业务所在地；另外，还包括交易所技术、运维、研发团队所在地；如果，非交易所的主营业务，即便有具体的经营地点，也不应当算作交易所的所在地，也就不能被纳入“网络服务提供者所在地”的范畴了。其次，要考虑实施犯罪行为的网络服务使用的服务器所在地是否在我国境内。对于服务器所在地的判断方法，主要以实物所在地为准。如果综合研判具体案情，确实属于犯罪地难以确认等由被告人居住地管辖更适宜的情况，可以选择被告人居住地管辖。此外，对于在交易所买币亏损的用户，当地受害人所在地的办案单位是否具有管辖权，要结合涉及的具体罪名和案情，充分考虑关联性要素来确定管辖。最后，对于虚拟币交易所类型的案件，层报指定管辖要符合《人民检察院刑事诉讼规则》第21、22条的规定。如果并非管辖不明的案件，也没有法院已经受理该案件，明显不符合指定管辖的具体情形，不能随意进行提前指定管辖。五、律师有话说我们认为：办案机关在处理虚拟币交易所案件时，应当持有综合评估，谨慎介入的态度，对案件做好充分分析研判之后才能立案，否则不仅会导致司法资源的浪费，也有违刑罚的本质是教育而非惩戒的初衷。对于虚拟币交易所，想要规避法律风险，需要提前做好合规工作，包括但不限于：拒绝中国大陆用户IP进行注册访问，使用架设在境外的网络服务器，做好平台境内用户的有序清退工作等。必要时，可以聘请专业律师介入，结合具体运营情况，帮助设计合规方案，从而规避刑事犯罪的风险。来源：金色财经

金色财经2023-08-22

中国泰国老挝三国驻缅甸大使馆协调打击赌诈问题

恒显举行三方会晤，就合作打击本地区赌诈犯罪问题进行沟通协调。三方一致认为，当前本地区赌诈问题猖獗，严重损害包括中泰老在内地区国家民众的生命财产安全，三国驻缅使馆对此高度关注，持续开展工作。针对相关求助等诉求，三国使馆全力协调缅方开展搜查解救，并协助缅方加大针对赌诈集团的打击力度。三方强调，日前，中泰缅老四国警方在泰国清迈举行会议，就开展针对本区域电信网络诈骗和网络赌博犯罪，以及衍生的人口贩运、绑架、非法拘禁等犯罪专项合作打击行动达成共识。三国驻缅使馆将加强协调，支持缅方同三国相关部门共同落实好有关共识，开展严厉打击行动，坚决扭转相关犯罪高发态势。

金融界2023-08-22

湖北银行高管接连落马，原副行长“借款收息”成“靠企吃企”典型，千万股权流拍，IPO再生涟漪

籍、开除公职，收缴其违纪违法所得，涉嫌犯罪问题移送检察机关依法审查起诉。经湖北省纪委监委纪律审查和监察调查，文耀清违反政治纪律和政治规矩，串供堵口，伪造证据，转移、隐匿赃款，对抗组织审查；违反中央八项规定精神，收受可能影响公正执行公务的礼金；违反廉洁纪律，违规从事营利活动；违反生活纪律，带彩娱乐，追求低级趣味；违反国家法律法规，利用职务上的便利，在工程项目承接、银行贷款审批等事项上为他人谋取利益，索取、非法收受他人财物，数额特别巨大，涉嫌受贿罪；滥用职权，违规处置银行抵债资产，致使国家利益遭受特别重大损失，涉嫌国有公司人员滥用职权罪。公开资料显示，文耀清出生于1965年12月，湖北当阳人，研究生学历，1986年7月参加工作。2002年12月至2006年04月，任招商银行宜昌支行行长；2006年04月至2010年12月，任宜昌市商业银行党委副书记、行长。 2010年12月，文耀清进入湖北银行工作，先后担任湖北银行行长助理兼宜昌分行行长，湖北银行党委委员。2012年2月，文耀清担任湖北银行党委委员、副行长。2020年11月文耀清落马被查，次年4月被开除党籍、开除公职。值得一提的是，在文耀清之后，湖北银行又有高级管理人员相继被查。 2022年11月，湖北银行原党委书记、董事长陈大林被开除党籍。据通报，陈大林将组织赋予的贷款审批权当作攫取私利的工具，“靠银行吃银行”，利用职务便利为他人在贷款审批、工程承揽等方面谋利，并非法收受巨额财物；擅权妄为，违反国家规定发放贷款，数额特别巨大。据悉，陈大林是湖北银行首任董事长。曾任中国银行湖北省荆门支行副行长、宜昌分行副行长、三峡分行行长、湖北省分行副行长等职。2010年1月，湖北当地决定在原宜昌、襄阳、荆州、黄石、孝感五家城商行的基础上，采取新设合并的方式组建湖北银行。2011年2月，经原银监会批准，湖北银行正式成立，陈大林就任该行首任党委书记、董事长，直至2017年5月退休。今年6月，中央纪委国家监委网站通报消息显示，湖北省地方金融监督管理局党组书记、局长段银弟涉嫌严重违纪违法，接受湖北省纪委监委纪律审查和监察调查。据悉，2011年2月，段银弟出任湖北银行行长，在该行担任行长6年多时间。冲刺IPO前夕，千万股权登司法拍卖平台冲刺IPO前夕，湖北银行股权再登司法拍卖平台。 7月11日，湖北银行超千万股权拍卖结果揭晓，阿里司法拍卖平台显示，湖北银行1865.1585万股股权在1268次围观后最终因无人出价而流拍。据了解，该笔拍卖股权持有人为武汉康顺集团有限公司，经司法裁定后，由湖北省武汉市中级人民法院拍卖，起拍价与评估价相同，均为7199.51万元，折合每股拍卖价格约3.86元。根据湖北银行2022年年报，该笔拍卖股权为武汉康顺集团有限公司持有湖北银行的全部股权，占该行总股本的0.25%，此前已全部被冻结，并质押给了武汉众邦银行。而这已不是今年来湖北银行股权首次登上“拍卖台”，1月30日，湖北卫东控股集团有限公司所持有的湖北银行1943.4183万股股权也曾进行首次拍卖，起拍价较评估价打了7折，折合每股拍卖价格约2.61元，但最终拍卖却因双方当事人达成执行和解协议而暂缓，目前暂未有二次拍卖动向。业内人事表示，虽然湖北银行股权拍卖是由于部分股东债务纠纷所致，与该行经营情况无关。但也可能给湖北银行带来一定的风险，影响该行的股权结构和稳定性。因此，在IPO过程中，湖北银行需及时披露相关信息，并与监管部门、保荐机构保持沟通协调，以确保IPO的顺利进行。 2015年，湖北银行正式启动上市前期各项工作，宣布与股东初步达成“先启动H股，再择机回归A股”的共识，并在2021年与辅导机构中信证券签署上市辅导协议接受上市辅导，目前湖北银行正处于IPO排队候场阶段。根据该行披露的2023年一季报，截至一季度末，该行资产总额4401亿元。2023年1月至3月，实现净利润6.91亿元。

金融界2023-08-22

新加坡破获有史以来最大洗钱案涉案金额约10亿新元

过8.15亿新元。该团伙涉嫌对来自海外犯罪活动的收益进行洗钱，包括诈骗和在线赌博等活动。新加坡金管局表示，如果有任何违反反洗钱规定的金融机构，将对其采取坚决行动。该监管机构表示，有关财富来源的可疑文件和其他不一致之处，促使这些银行向有关部门提交了可疑交易报告。此案中另有8人被当局通缉。新加坡警方表示，调查仍在进行中，可能会扣押更多资产。其他被扣押的资产包括250多个奢侈皮包和手表，以及270多件珠宝。

金融界2023-08-22

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