FX168财经网_全球视野外汇黄金加密货币NFT资讯网

【比特日报】中国最高领导人一语惊人！比特币遇马斯克出仓崩跌无锡警方带走加密团队成员

归因于大量数据盗窃和利用加密货币洗黑钱犯罪所得。然而，消息人士透露，此次打击行动更多地与该国严格的资本管制规定有关，该规定规定，未经国家许可，中国公民每年不得购买价值超过5万美元的外币，与外国银行进行的大额人民币交易也是如此。消息人士称，在加密货币出现之前，资本管制几乎已经完成。中国迫在眉睫的经济衰退进一步加剧了这个问题，使得政府高级官员对更多资金流出该国持谨慎态度。 7月，荆门市警方接到举报，称该市有一个在线扑克平台正在运营。警方突袭办公室后发现，该组织使用加密货币“洗黑钱”获利价值超过4000亿元人民币，约合549.3亿美元的赌博资金，涉及人数超过50000人。然而，导致“黑钱”的潜在犯罪行为却从未被提及。与其他司法管辖区不同，赌博行为本身以及未经适用许可将货币转移到国外均被视为非法活动。根据用户报告，最早可追溯至2021年的法币到加密货币交易目前正在接受“特别警察工作组”的审计。加密货币项目及其中国创始人也以惊人的速度消失，除了知名的多链事件之外，5月份中国离岸人民币稳定币发行商CNHC的员工在一次办公室突袭后被警方拘留。从那以后就再也没有他们的消息了。已解散的加密货币交易所CoinXP前员工Wuwei Liang在评论这消息时声称：“突然，在没有投诉人、没有受害人的情况下，从全省赶来北京的无锡警方，将中国国内区块链创业团队CoinXP团队的成员全部带走。” (来源:CoinTelegraph) 他进一步声称，中国警方会采取手段逼供并交出项目私钥，以此为“证据”，警方随后指控联合创始人“欺诈和多层次营销”，进行了一次虚假审判，被告被定罪，导致企业和用户资金被扣押。必须强调的是，这些指控尚未在中国法庭上得到证实。比特币遇马斯克出仓崩跌据《华尔街日报》报道，马斯克领导的SpaceX今年第一季营收15亿美元，利润为5500万美元。而2022年全年该公司营收46亿美元，亏损5.59亿美元。SpaceX首席执行官马斯克在2021年公开宣布，该公司已购买了一定数量的比特币。文章获取的财报文件显示，SpaceX在2021年和2022年的资产负债表上记录了价值3.73亿美元的比特币，但此后已出售了这些资产，具体出售时间尚不清楚。此外，马斯克旗下另一家公司特斯拉也在2022年第二季以9.36亿美元的价格卖出3万多枚比特币，约占其最初持有的15亿美元比特币的75%。 CMTrade表示，4小时图看，比特币短线动能维持震荡下行，短线跌势或将延续，MACD指标位于空头区域并继续下行，RSI指标位于中轨空头区域并在低位徘徊。阻力位：27892 28059 支撑位：27474 27328 交易策略：下方看空27725，目标27474 27328 (来源:CMTrade)

小萧 1评论2023-08-18

英女足历史首次打入世界杯决赛！英国银行满意度排名出炉，Monzo排第一...

首相苏纳克警告说，所有参与TikTok犯罪挑战热潮的人都将面临“法律的严厉制裁”。苏纳克说：“事件发生时我正在度假。我不得不说，这真的太可怕了。刑事损害和犯罪行为是不可接受的，我完全支持警方将这些人绳之以法。”

英伦投资客2023-08-18

中国矿工罕见齐发声！比特大陆、嘉楠耘智：一场神秘“革命性”加密挖矿潮将来临

斩断两大案！山西破获加密货币“洗黑钱”犯罪链条平南：FIL币传销涉6亿元人民币随着采矿业的竞争始终以无情的速度进行，嘉楠耘智和比特大陆似乎都在争夺超越Microbt最近加入Whatsminer系列的产品。Whatsminer M53S++拥有令人印象深刻的每秒320 Terahash(TH/s)和22 J/T的效率。值得注意的是，Luxor在7月底抢先体验M53S++，见证了其超频能力达到惊人的360 TH/s。在金融领域，嘉楠耘智的股价表现较好，过去一周兑美元下跌13%，上个月跌幅略大，达到15%，但消息传出后，跌幅开始有所收敛。更乐观的是，嘉楠耘智今年迄今的表现相对于美元上涨17%。 (来源:Trading View)

秉哥说市2023-08-18

加拿大前CRA雇员冒领CERB$2万福利金被抓！被控6项罪名！

个人利益。” 加拿大皇家骑警的省级金融犯罪小组表示，这起案件发生在2020年4月至2021年1月之间。据警方称，CRA通知了皇家骑警，随后进行了“全面调查”，并于上个月发出了对嫌疑犯的逮捕令。目前，该前雇员被控多项罪名，其中包括：欺诈金额超过 $5,000 加币，违反《刑法》第 380(1)(a) 条。拥有犯罪所得财产超过 $5,000 加币，违反《刑法》第 355(a) 条。与计算机数据相关的恶作剧，违反《刑法》第 430(5) 条。两项未经授权使用计算机进行欺诈的罪名，违反了《刑法》第 342.1 条。公职人员违反《刑法》第 122 条的两项失信罪。涉及机密信息的犯罪行为违反了《所得税法》第 239(2.2)(a) 条。她将于9月20日在斯托尼平原省法院出庭。 ref： https://globalnews.ca/news/9899733/former-cra-employee-accused-stealing-covid-19-benefits/ 作者：阿靖

加国君2023-08-18

彭博社调查记者卧底柬埔寨：加密货币Tether助长杀猪盘犯罪，加大警察调查难度

。当工人到达时，他们会被俘虏，被迫进入犯罪团伙。他们全天候发送垃圾邮件，受到酷刑或死亡的威胁。 Faux开始和逃出来的人进行视频聊天，得知了他们的悲惨遭遇，随后亲自前往柬埔寨与受害人见面。在金边Faux联系上了前记者Mech Dara和Danielle Keton-Olsen。他们去了一个华人社区，当地的货币兑换店挂着Tether的招牌。 Faux告诉店员想把Tether换成美元。店员表示可以当场拿到现金，也可以把钱存入中国的银行账户， Tether在中国商人中很受欢迎。他说：“当他们想寄钱到海外时，寄USDT很方便。它是匿名的，而且很安全。” 随后Faux把几百个Tethers装进了一个iPhone应用程序。老板发了他的钱包地址，一串随机数字和字母。Faux把它粘贴到应用程序上，给了他105个Tethers，其中5个是手续费。老板没有询问身份证明和名字，就支付了100美元钞票。交易结束后，Faux与台湾警察Richard Jan进行了交谈。Jan表示，除了使用加密货币进行诈骗外，Big fat团伙在将受害者卖给奴隶时还要求用Tether付款。Jan长期以来一直在调查人口贩运问题，他说加密货币让他的工作变得更加困难。在此之前，犯罪分子利用银行账户转移资金。银行会交出客户信息，这些信息通常会提供线索，而Tether没有收集比特币持有者的信息。“调查起来极其困难，”他说：“它根本不需要任何身份证明和文件。”

Sue2023-08-18

8月17日晚间要闻盘点：央行发布重磅报告！提及适时调整优化房地产政策等，超177.78亿！2023暑期档总票房破中国影史最高纪录…

骗，造成恶劣社会影响。针对涉嫌诈骗违法犯罪行为，我们将商请公安司法机关依法予以打击，追究其法律责任。在此，郑重提醒广大社会公众，对涉诈短信、微信、QQ等保持警惕，提高防范意识，谨防上当受骗。如遇诈骗或发现相关线索，请及时向公安机关报案或提供案件线索。【证券市场】地方债发行提速 28省三季度挂出2.5万亿发行规模 8月16日，山东、湖北等五省区密集披露最新地方债发行计划。多位受访研究人士对财联社记者称，7月24日，中央政治局会议对地方债务风险的表述从“严控新增隐性债务”转为“制定实施一揽子化债方案”，意味着地方债发行的政策有所松动。财联社记者发现，自7月24日以来，中国债券信息网披露的地方债发行信息已经超过133条。8月16日，华金证券报告显示，截至2023年8月15日，28个省、计划单列市披露了第三季度发行计划，总计25221亿元。其中，8月份是发行高峰期。报告显示，七、八、九月占三季度比重分别为32%（8000亿元）、47%（11924亿元）、21%（5297亿元）。（财联社）北向资金今日净卖出15.19亿元贵州茅台遭净卖出6.51亿元北向资金今日净卖出15.19亿元，连续9日净卖出。贵州茅台、五粮液、招商银行分别遭卖出6.51亿元、4.92亿元、3.92亿元。工业富联净买入额居首，金额为3.37亿元。【地方热点】上海市网信办会同市市场监管局联合约谈“小辉哥”运营企业据媒体报道，“小辉哥”火锅门店在消费者扫码点餐时，强制要求用户必须注册会员、索取非必要个人信息，且“小辉哥点餐”微信小程序存在隐私政策链接失效等违法违规行为。针对以上问题，8月17日上午，上海市网信办联合市市场监管局、企业运营地网信办依法约谈“小辉哥”餐饮品牌运营企业，要求立即整改，同时建立健全消费者个人信息保护长效机制。企业相关负责人表示，将按照约谈要求全面整改，切实履行个人信息保护义务。下一步，上海市网信办将依法对涉事企业进行立案查处。广东省住建厅近日召集多家深圳本地房企开会摸底房企经营及融资情况财联社记者日前独家获悉，广东省住建厅近日在深圳调研时，联合深圳市住建局召集多家深圳本土房企举行座谈会。多位参会企业人士透露，此次参会企业有国资房企及民营房企，相关部门在会上主要向各房企了解企业当前经营及融资情况、存在哪些困难，但相关部门在会上未提及更多政策层面相关信息。（财联社）山西开展严厉打击非法违法采矿督查山西省严厉打击非法违法开采矿产资源专项行动领导小组办公室16日发布消息，即日起至9月底，山西省开展严厉打击非法违法采矿督查，派出七个督查组持续对各市进行督查。打击非法违法采矿工作整治重点包括：无证开采、无证勘查、以探代采、擅自改变开采方式、不按批准矿种、超出批准矿区范围等非法违法开采矿产资源的行为。未取得采矿许可证，擅自以各类工程建设名义非法开采浅层煤、浅层矿等行为。利用洗煤厂、焦化厂、村民住宅院落等场所作为掩护，秘密进行非法盗采矿产资源的行为。【海外资讯】高盛再预测后50年：2075年印度股市占全球市值将升4倍中国升3成高盛研究部再发超远预测，认为到2075年，新兴市场在全球股市市值中的占比将从当前的约27%升至55%。其中，以印度股市在全球市值中的占比升幅最大，从2022年的略低于3%升至2075年的12%。而中国股市市值将从目前的全球10%升至2075年的13%左右，主要考虑为人口因素可能导致潜在增速放缓。今年初，高盛曾预测2075年时，中国、美国和印度将成为世界前三大经济体。美国30年期国债收益率升至2011年以来最高水平美国30年期国债收益率升至2011年以来最高水平，在经济韧性和美国国债供应增加等因素的推动下延续升势。30年期美国国债收益率一度上涨7个基点至4.4219%，超过了2022年的高点4.4214%。7月31日时30年期美债收益率还曾跌破4%，而随着美国经济数据降低了市场对美联储明年开始降息的预期，又推动美债收益率开始攀升。另外，美国预计将在未来几个季度增加债券发行，以填补扩大的联邦赤字，使存量美债价值受到影响。【重要公司】法拉第未来：反向股权分割提案获股东会批准为FF 91 Futurist生产爬坡提供支持法拉第未来宣布，在今天举行的特别股东会议上，股东们批准的一项提案是授权公司董事会对公司已发行普通股进行反向股权分割（“合股”），实施比例介于1:2至1:90之间。如果实施合股，将会增加已授权尚未发行的普通股数量。FF表示，预计此次批准将为用于支持FF 91 Futurist的生产爬坡和公司其他战略目标的后续融资提供充足股份。比亚迪储能：网传储能电站事故信息系恶意拼接的谣言比亚迪储能公众号发文称，有关于“比亚迪储能供货的宁夏银川锦洋绿储储能电站于2023年8月2日起火爆炸，造成多人伤亡”的图片、视频等消息在网络传播。经核实，该项目从未发生过起火、爆炸和人员死亡事故，网传信息系恶意拼接的谣言。目前，比亚迪储能已向公安机关报案，并依法取证，将保留追究有关侵权方责任的权利。哔哩哔哩Q2总营收达53亿元毛利润同比大涨66% B站发布2023年第二季度财报，Q2总营收达53亿元人民币，毛利润同比大涨66%，经调整后净亏损同比大幅收窄51%。毛利率连续四个季度增长，提升至23.1%。此外B站进一步关注成本控制，持续推进降本增效，Q2总运营费用同比下降14%。二季度，B站广告收入同比增长36%，达到16亿元人民币。随着视频带货和直播生态的成熟，超过158万UP主在B站获得收入，同比增长40%，通过直播带货和视频带货获得收入的UP主人数同比增长超220%。哔哩哔哩在美股盘前交易中一度大涨8%。恒大回应高管年薪过千万：系误读主要为无法兑现的期权网传恒大部分高管年薪过千万，恒大回应称系误读。以恒大集团前总裁夏海钧的薪资为例，年报显示其2022年薪资为2123万元，包括薪资0.7万元、独董袍金13.4万元和期权收入2108万元（无法兑现）。恒大回应称按照香港财务会计规则，即便期权无法兑现，也需要按照期权发放时的评估价值分摊计入薪金，所以年报所示薪金并非高管真实收入。据了解，自2021年下半年暴雷以来，恒大便启动了机构精简、人员优化和大幅降薪的工作，其中总部部门从31个精简至11个，总部管理人员从2176人精简至617人，总裁和常务副总裁级别月薪降至1万元。沃尔玛提高全年调整后每股收益预期沃尔玛第二季度营收1616.3亿美元，预估1597.2亿美元，同比增长5.7%；调整后每股收益1.84美元，预估1.70美元。沃尔玛预计第三季度调整后每股收益1.45美元至1.50美元；预计全年调整后每股收益6.36美元至6.46美元，此前预计6.10美元至6.20美元，预估6.28美元。沃尔玛还预计调整后每股收益6.36美元至6.46美元，此前预计6.10美元至6.20美元，预估6.28美元。中国华融：上半年净亏损预计约46亿至50亿元减亏约73%至76% 中国华融在港交所公告，经初步测算，集团截至2023年6月30日止六个月期间归属于公司股东的净亏损预计约为人民币46亿元至人民币50亿元（2022年同期为人民币188.66亿元），减亏约73%至76%。根据公告，2023年上半年，集团确认信用减值损失和不良债权资产未实现的公允价值变动损失合计约为人民币227亿元至人民币232亿元（2022年同期为人民币178.43亿元），增加约27%至30%，在一定程度上抵减了本集团本期减亏金额。牧原股份：上半年净亏损27.8亿元牧原股份披露半年报，上半年实现营业收入518.69亿元，同比增长17.17%；净利润为亏损27.8亿元，上年同期净亏损66.8亿元。

金融界2023-08-17

天上馅饼还是地下陷阱？《孤注一掷》中的“科太币”是个啥？

提醒观众警惕包括虚拟货币在内的各种诈骗犯罪。网易区块链从成立以来，秉持着技术向善的原则，不仅曾协助多地公安机关研判虚拟货币诈骗项目背后的运作机制、寻找项目的关键人员、分析资金链路，提供了技术层面的帮助，也积极配合公安机关宣传防范各类犯罪行为。在今年5月15日，滨江公安经侦大队联合网易区块链发起《与民同心，为您守护》活动，通过 Web3.0 技术和数字藏品向社会各界宣传防范经济犯罪知识。 02 常见的四种“虚拟货币”诈骗类型在虚拟货币案件频发的当下，小编向团队的技术大大们讨教后，整理了市面上常见的四种“虚拟货币”诈骗类型，帮助更多的普通人识破不法分子精心策划的“孤注一掷”骗局，守住钱袋子！（1）投资类诈骗投资类诈骗以虚拟货币投资为噱头，骗取受害者钱财。诈骗分子宣扬高额收益、只赚不赔、百倍/千倍涨幅、带单操作、虚假上涨趋势图等等噱头和手段诱导受害人进行虚拟货币投资，最后骗取受害者资金跑路。常见诈骗手段有 ICO 诈骗、代投诈骗、拉出货诈骗等等。虚假 ICO（Initial Coin Offering）：ICO 是推出虚拟货币的一种新的方式，旨在从投资者手中筹集资金。看似是进入虚拟货币底层的机会，但由于无法预测新代币在未来的表现，因此存在较大风险。虚假ICO分两种，其一是完全伪造代币，另一种是诈骗者实际持有ICO的虚拟货币。空气/山寨币诈骗：这种诈骗通常涉及创建和推广一种虚假的加密货币，以吸引投资者购买，最终骗取他们的钱财。常见特征有虚假承诺和宣传、虚假承诺和宣传、缺乏透明度和监管。代投诈骗：诈骗分子声称可以代为管理或投资他人的虚拟货币资产（如老师带单炒币），以获取高额回报承诺来吸引投资者，并要求投资者将其虚拟货币资产转移到特定的账户上，最终将投资者的资金挪用或转移到自己的账户中。拉高出货诈骗：诈骗分子声称某个虚拟货币即将上涨，鼓励投资者以高价购买。一旦投资者购买了货币，诈骗分子会立即出售自己的持仓，导致货币价格暴跌，投资者遭受损失。据 chainalysis 相关研究数据显示，2022年排名前十的虚拟货币诈骗都是投资类诈骗，仅 Hyperverse 一个诈骗活动就带来了近13亿美元的损失。如前几年打着环保旗号的虚拟货币传销盘项目——GEC 环保币也属于投资类诈骗。所谓的 GEC 环保币只是一个自称“世界环保创业基金会”的环保组织零成本弄出来的虚拟货币，该组织通过人为控制“虚拟货币”的涨跌，忽悠见利的人花钱加入，购买平台的“虚拟矿机”，赚取“虚拟货币”买卖的手续费，获取大量资金，同时引诱参与者发展下线，下线生产出的“虚拟货币”给上线“分红”。最终平台的“虚拟货币”实为空气币，并无任何价值。（2）交易类诈骗交易类诈骗即发生在交易过程中。诈骗者创建看似正规的加密货币交易平台，模仿知名的加密货币交易所，吸引用户存入资金并进行交易，通过操纵交易数据或拒绝提款来骗取用户的资金。这些平台可能并不存在实际的交易市场，只是用来骗取用户的资金，甚至涨跌数字都是虚假的，是由诈骗分子在后台随意操控的。（3）钓鱼类诈骗钓鱼类诈骗是目前最流行的诈骗方式之一，不法分子主要通过钓鱼链接或邮网站盗取他人虚拟货币。诈骗分子通过搭建几可乱真的虚假网站、APP 或者通过邮件、短信等发送免费领空投、赠品等广告，诱导受害者点击链接，盗取受害者私钥，进而盗取虚拟资产。为防止成为此类诈骗案的受害者，平时需要注意确认网站的URL，确保访问的是正确的交易所或钱包网站；不点击来自未知发送者或可疑的电子邮件或信息中的链接；仔细检查应用程序的开发者和评价，只从官方来源下载应用程序。时刻保持怀疑之心，必要时可通过官方验证通道核实。（4）“杀猪盘”骗局虚拟货币的“杀猪盘”骗局一般通过网络实施，诈骗者经过精心策划和包装，伪装成“高富帅”、“白富美”或事业有成的成功人士，通过社交软件、相亲平台或交友社群寻找受害者，获取信任后，诱导受害者投资所谓虚拟货币项目，一旦资金到账就立马卷款走人。看完小编的科普后，大家心里都有谱了吗？那么，小编来考考大家！影片《孤注一掷》中不法分子利用meme「科太币」哄骗受害者的行为属于以上哪种诈骗类型呢？可以在留言区告诉小编哦~ 03 结语《孤注一掷》中说：“人有两颗心，一颗是贪心，一颗是不甘心。”加密货币本身并不是诈骗的根本原因，而是不法分子利用人性贪婪进行欺诈的行为。因此，公众正确认识数字资产，并防范虚拟货币诈骗是至关重要的。我们首先应理解数字资产的本质和风险；二是时刻警惕虚拟货币诈骗行为；三是加强金融素养，了解数字资产的基本知识和投资原则，学会识别和应对各种诈骗手段，如钓鱼邮件、假冒网站和虚假投资机构等；四是积极参与监督和举报，共同维护数字资产市场的健康发展。最后，再次呼吁大家警惕虚拟货币诈骗，不要轻信高收益承诺，提高防范意识。来源：金色财经

金色财经2023-08-17

6599份判决书里的区块链司法秘密：判决结果是个玄学如何执行更是难题

，坚决依法取缔；若符合《刑法》规定构成犯罪的，依法追究刑事责任。”并且“虚拟货币不具有与法定货币相符的法律地位”。在924通告过后，虽然虚拟货币相关业务活动的“非法”被确立，但也并未否定虚拟货币是一种特定的虚拟商品。2013年份央行等五部委发布的关于防范比特币风险的通知。其中，对比特币的属性进行定义时提到：“从性质上看，比特币应当是一种特定的虚拟商品，不具有与货币等同的法律地位，不能且不应作为货币在市场上流通使用。”这里，比特币被定义为虚拟商品，而虚拟商品正是一种财产。刘磊清楚地记得，在924通知出来之前，法官还会讨论比特币到底是是什么，是物还是财产，是否受法律保护。比如在一个刑事案件上，广东省高级人民法院驳回申诉的理由是：比特币”是一种网络虚拟商品，确非货币，但其在网络上与现实货币客观上存在着交易事实，具有可转化为现实物质利益的属性，在法律属性上应当认定为财产。现实生活中，“比特币”已经不是作为其原始物理属性的数据而被社会公众认可，而是作为财富被追逐，国际、国内都存在专业的“比特币”交易网站，一般社会公众均可持有“比特币”并参与交易。但是等到2021年924通知出来后，这种讨论就避之不及了。在文章开头所提及的那个案子的审判过程中，法官对于以太坊是否为财产避而不谈。涉及虚拟货币的案件的审判结果更是成了一门玄学，有时候法官会判合同有效，有时又判合同无效，有时会支持虚拟货币返还，有时又不会。很多时候，律师要做的是先给地方法官科普，从最简单的虚拟货币转账钱包地址到虚拟货币在法律上应该被界定为什么，让法官明白了，才能做出相对合理的判决。律师刘扬觉得，正是因为在具体的民事司法实践中，虚拟货币作为财产不被认可，所以跟虚拟货币相关的权益难以通过现有的司法途径维护。为了应对涉及到虚拟货币相关的民事纠纷，刘扬的诉讼策略是尽可能淡化虚拟数字货币的“财产权”，对于特定的案件可以把虚拟货币界定为“物”，用“物权”路径帮助委托人维权。此外，选择仲裁的效果会更好，他曾代理一起仲裁案件，仲裁庭认定委托投资虚拟数字货币“合同有效”。权力寻租的空间区块链的世界是黑暗森林，而链上的世界在链下和链下的人和事产生冲突和碰撞时，到了司法实践时也总是晦暗不明。这种晦暗不明到了刑事案件方面，则是类似被害人数字货币遭受了诈骗，公安机关往往以投资虚拟货币损失自行承担，直接不予立案。而到了公安机关想要打击的涉及传销、集资诈骗的案件，公安机关侦查起来十分卖力。而且从刑事辩护的角度来说，刘扬感受到，辩护难度越来越大了。最近两年，冻卡潮，各种交易所、项目方被抓的事屡见不鲜。对于行业内的人来说，加密成了高危行业，从人身到财产的安全，均无法得到保障。 2018年，刘磊接到了他在区块链行业的第一个案子，他朋友的卡因出金被冻，希望他能帮忙解冻。现在，出金冻卡已常态化，但是彼时，对于律师来说这还是一个新鲜业务。公安机关冻卡的逻辑和依据在于，他们在办案的过程中发现这笔资金涉案 “疑似有罪”。但他们没有一个完整的司法程序去裁定这个钱是否“有罪”，而作为被冻卡的人来说，也没有一个法律救济的途径去申诉自己的钱“无罪”。从是否冻卡到是否解冻，都取决于办案人员的判断。律师去解冻的过程就是去和办案人员谈判，罗列证据和讲道理告诉办案人员钱“无罪”，但因没有具体的规则和申诉的途径，后果便是其中权力寻租的空间很大。和被冻的卡解冻所类似的，十分考验律师谈判技巧的，还有涉及交易所的案子。这些年来，刘磊接了许多交易所的案子，我们所谈论的交易所是指类似OKEX、币安这些，在其它国家取得了牌照，并且按照中国政府要求清退了国内用户，但是有部分运营主体、工作人员留在国内的交易所。虽然禁止国内用户使用，但是国内用户仍然可以使用VPN等手段绕开平台的限制。目前，涉及到这样的交易所案件，一般会涉及到以下三个罪名：1、非法经营罪 2、组织领导传销罪 3、开设赌场罪。具体来说，有的地方司法机关把合约理解成期货，套非法经营罪处理。有的把合约理解成赌博，当做开设赌场来处理。有的会认为交易所的拉新返利是传销，他们把交易所当做第一层，用户是第二层，用户拉的新人是第三层，这样就符合了传销的“三层分销”的定义。刘磊觉得，鉴于虚拟货币交易所、发币的项目方，这种案件的复杂程度较高，在如今认罪认罚从宽的制度背景下，辩护律师在这类案件中，还是能争取到较大的辩护空间；这些空间要么体现在量刑上，要么体现在违法所得和罚金上。从另一个个方面来看，在地方财政紧缩的大环境之下，虚拟货币相关刑事案件的办理，无疑也成了地方政府创收的一个香饽饽。对于违法犯罪的个人而言，在混沌之中，当然也有可钻的法律空子。违法犯罪会因为是在区块链的世界中而变得容易，也会因为现实中相关法律的滞后性而逃脱惩罚。刘扬手头有个当事人被公司控告职务侵占的案件，起初公安机关以职务侵占罪立案侦查，但检察院以非法获取计算机信息系统数据罪批捕，刘扬认为，涉嫌罪名的变更是因为职务侵占罪的要求侵占的是公司财产，但是区块链公司的实际情况是，大多会用虚拟货币做业务往来的资金支付和结算方式，但该钱包地址究竟属于公司还是实际控制人个人，很难界定，而且这个地址肯定不是现行法律所认可的公司的公帐地址。在法律惩罚上，职务侵占罪如果数额特别巨大最高刑期可以达到无期，而非法获取计算机信息系统数据罪的最高刑期只有七年。区块链行业法律的未来做律师之前，刘扬在公安系统工作了多年，2018年，其步入了区块链相关的刑辩之路。他明显感受到是从2020年那个大牛市之后，警方在侦办涉及区块链相关的案件时，态度出现了比较大的转变。彼时，有大量的场外资金进场，也吸引了大量的黑钱。虽然国家并不承认虚拟货币是货币，但具体到个案，办案人员心里都知道虚拟货币就是真金白银，而且彼时行业确实存在诸多乱象，资金盘、传销、非法集资盛行。因此警方对于涉及虚拟货币的刑事案件更加重视。而且警方大多认为币圈是带有先天原罪的，先入为主认为起涉嫌违法犯罪，侦查起来也会更卖力。一名反诈警察告诉金色财经记者，在实际的办案过程中他们发现，现在地下钱庄最流行的洗钱方式便是USDT，这种洗钱手法极其隐蔽。对于虚拟货币，他和他周围的警察们都始终呈现负面的态度，而在他心中，他始终认为虚拟货币逃脱不了旁氏骗局的怪圈。不可否认的是，虚拟货币确实时常和洗钱、传销等违法犯罪绑定在一起，欧科云链研究院统计数据显示，洗钱、诈骗、传销、赌博是2022年最常见的四种虚拟货币犯罪形式，其中54.72%的虚拟货币犯罪与洗钱相关，21.13%与诈骗相关。近两年，越来越多的虚拟货币洗钱的案件多被警方破获，比如被称作“全国虚拟货币第一案”破获，该案为网络赌博用虚拟货币洗钱，参赌人员交易全部用USDT结算，涉案流水高4000余亿元。大多数时候，虚拟货币所涉及的都是违法犯罪的最后一步：洗钱，也有直接涉及到虚拟货币的传销行为，比如在裁判文书网上公布的涉及到国内知名传销盘五行币的裁判文书就有近200份。按照常理，虚拟货币洗钱应该是很难被追踪到现实中的个人的，但是在“全国虚拟货币第一案”破获的过程中，被该犯罪团伙用来洗钱的稳定币的发行方在追寻资金流向轨迹时，便发挥了重要的作用。金色财经记者梳理裁判文书网发现，一些刑事案件的判决书显示，在警方破案的过程中，火币和币安等中心化的交易所也会提供和案犯相关的交易记录。据悉，目前，行业的一些安全公司、以及稳定币发行方都会和警方合作。虽然我们常说，区块链是去中心化的，是无政府主义者们的乐园。但实际上区块链并没有办法成为完完全全的法外之地，当区块链和现实世界产生链接时，摩擦不可避免产生。而每一个区块链项目的背后还是人，不能对链上“开刀”，那可以直接对中心化的机构“开刀“。实现链下的监管，这对于政府来说，只是想不想做的事，并不是难不难做的事。如果不谈链下的监管，区块链技术本身也是向善的技术，技术的底色是希望和现有的金融体系对抗，它保护的人们的私有财产，个人信息的安全等等。和洗钱、传销划清界限，肯定是区块链技术的发展的主流。而在区块链世界的影响越来越大之时，和现实世界中的撞击也会愈发猛烈，走上合规化发展之路也成为了必由之路。那相关法律的健全，则是即能够打击真正的违法犯罪，也能够保障人们相关权益的基本路径。今年四月，最高人民法院发布《全国法院金融审判工作会议纪要（征求意见稿）》（下文简称纪要），在这次纪要中，对于虚拟货币投资纠纷过去一刀切不支持、各地裁判不统一的现象进行了回应，明确对于委托投资虚拟货币产生的纠纷，要结合委托时间、委托事项发生的原因、双方的过错程度等因素综合判定考量。具体法院判决判决交付虚拟数字货币上，《纪要》第87条规定，“对当事人要求交付或返还比特币等“虚拟货币”的诉讼请求，人民法院应当查明虚拟货币的持有状况，明确是否具备交付或返还的可能性，并在文书中载明。经审理查明确定不能返还或交付的，应引导当事人提出合理诉求，鼓励当事人就财产性权益达成合意。经审理查明具备实际履行基础的，人民法院依照当事人诉请在判项中明确交付或返还虚拟货币，负有交付或返还义务的当事人拒不履行生效判决确定义务的，人民法院可依照民事诉讼法执行程序相关规定采取相应措施。” 依照该条规定，可以明确的是，返还虚拟货币的诉求可以被支持，而且拒不履行也将承担一定的法律后果。刘磊觉得，理论上来说，这个纪要会给文章开头所提案案件的执行问题提供指导：比如会不会把无法执行的虚拟资产的败诉方拉到失信执行人？涉及区块链领域的法律纠纷和刑事案件越来越多，相关的司法也肯定会慢慢跟上。而区块链世界秩序的维护，单单靠着代码，很难完全监管住人性。代码可以是法律，但现实中的法律同样重要。来源：金色财经

金色财经2023-08-17

塔吉特称今年店内暴力盗窃事件增加逾一倍

面临着数量惊人的零售盗窃和有组织的零售犯罪。不幸的是，与盗窃相关的安全事件正朝着错误的方向发展。” 他补充称：“在今年前五个月，我们的商店发现涉及暴力或暴力威胁的盗窃事件增加了120%。” 康奈尔说：“我们谴责各种暴力和仇恨，我们的团队和客人的安全是我们的首要任务。” 他还表示，今年的库存缩减——一项包括零售盗窃和其他商品损失的会计指标——符合公司的预期，尽管它仍然“远远高于我们预计长期运营的可持续水平”。早在今年5月，康奈尔就警告投资者，塔吉特的亏损可能比去年增加5亿美元，最高可达12亿美元。虽然塔吉特尚未因盗窃而关闭其约2000家美国门店中的任何一家，但康奈尔在5月份表示，如果安全问题变得无法控制，不排除这种可能性。

金融界2023-08-17

?国资委声明：不法分子冒用国资委和央企领导干部身份实施诈骗将追究法律责任

骗，造成恶劣社会影响。针对涉嫌诈骗违法犯罪行为，我们将商请公安司法机关依法予以打击，追究其法律责任。在此，郑重提醒广大社会公众，对涉诈短信、微信、QQ等保持警惕，提高防范意识，谨防上当受骗。如遇诈骗或发现相关线索，请及时向公安机关报案或提供案件线索。

金融界2023-08-17

24小时热点