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韩国检察院成立「加密资产联合调查组」优先调查只以韩元交易的「泡菜币」

据朝鲜日报报导，为了打击加密货币诈骗等犯罪行为，韩国首尔南区检察院将成立「加密资产联合调查组」的专门机构，专责调查与加密货币相关的犯罪活动。该调查组将独立于金融和证券犯罪部门，这也是检察机关首次设立专门调查加密资产的组织。该调查组成立后，首要任务将是重点调查仅以韩元交易的迷因币「泡菜币」所产生的套利行为。原文內容：韩国检察院成立「加密资产联合调查组」优先调查只以韩元交易的「泡菜币」更多币圈最新资讯：大量空头BNB建淡仓　若币安美国资产被冻结空头或胜利 SEC主席：加密货币符合「豪威测试」属证券　币安美国6月13日停止美元交易

Business2Community2023-06-26

神秘人物曝光！中国靠“他”窃取韩国半导体技术检察官：在华复制批量生产 “恐破坏整条供应链”

复制批量生产。韩国检察官声明表示，他的犯罪范围和损害程度与之前个人技术泄露案件无法相比，若成真将可能导致整条供应链被破坏。 Choi在2006年担任半导体公司海力士的芯片制造负责人，负责监督当时最新一代存储芯片的认证，领先于其更富有、更知名的韩国竞争对手三星电子。但他的职业生涯在2010年陷入停滞，在经历了一段时间的低潮期后，他开始重新成为中国半导体行业的领军人物。但好景不常，英国《金融时报》报道称，他在6月早些时候，被韩国当局指控窃取三星技术，以便在中国建造一家山寨存储芯片工厂，之后他可能面临监禁。韩国检察官在宣布起诉书的声明中称：“犯罪范围和损害程度与之前的个人技术泄露案件无法相比。” “如果复制国内工厂，在中国批量生产类似质量的产品，将会给韩国半导体行业造成不可挽回的损失。” (来源:Financial Times) 最终，Choi的野心落空。他先是遭到中国投资者的拒绝，受到美国出口管制的阻挠，最后被韩国检察官拘留，但他否认有不当行为。 “在韩国工作期间，他因其在芯片工艺技术方面的专业知识而受到广泛尊重，然而一旦他去了中国并开始帮助中国企业，人们对他的看法就变得负面，”在Choi手下工作的一位韩国半导体行业高管表示。“看到他卷入这样的案件，令人感到惊讶和遗憾。” 对于韩国人而言，此案引发了对其企业文化以及将技术工人推往海外的风险的质疑。但更广泛地说，它说明了韩国如何成为越演越烈的中美科技关键战场。近年来，中国获取韩国技术的努力变得更加积极，因为当局试图减轻美国限制中国获得技术和专业知识所造成的损害。今年2月，美国政府宣布成立“颠覆性技术打击部队”，以保护关键技术资产不被民族国家对手获取或使用。美国战略情报初创公司Strider联合创始人格雷格·莱维斯克(Greg Levesque)表示：“过去十年来，特别是过去几年，中国大力加强了国家支持的工业间谍活动。Choi的案件应该敲响警钟，让人们知道中国并不是在争夺基础技术或人才，他们愿意打持久战。” Choi接受过材料工程方面的培训，于1984年在三星电子开始了自己的职业生涯，同年该公司开设了第一家内存芯片工厂。他后来担任副总裁，负责三星的工艺技术部门，直到 2001 年，他调到海力士领导其存储芯片生产部门。当时，海力士由竞争对手现代集团所有，该公司试图追赶三星的存储芯片实力，同时在全球计算机、智能手机和服务器中使用的动态随机存取存储器(DRAM)芯片需求下滑期间陷入财务困境。据该公司一位在他手下工作的人士称，Choi在没有增加成本的情况下提高了芯片生产过程的效率。这位人士补充道：“海力士凭借其在工艺技术方面的专业知识，无需太多投资就能保持竞争力。” 另一位在海力士与Choi密切合作的人士表示，他在2000年代初期帮助该公司击败了美国竞争对手美光科技(Micron)的收购要约。他回忆说，Choi是一位安静但富有魅力的领导人。“他不是一个会欺骗别人的人，也不是那么政治化的人。他是一个非常勤奋的人，没有周末假期可言。” Choi于5月从中国返回韩国后在韩国被捕，他在韩国的律师告诉英国《金融时报》，他否认这些指控，并指出起诉书仅涉及废弃的西安工厂项目。 “检察官称他策划了这起犯罪事件，但他并不知道发生了什么，”她说。“作为公司的首席执行官，他知道西安工厂将建在中国，但他不知道这是三星的蓝图和设计。” “他是一位在该行业工作了20多年的资深人士，”她补充道。“他从未命令员工利用竞争对手公司的商业秘密。” 前国家调查员、现供职于首尔WeFocus律师事务所的Lee Dong-hwan表示，Choi很难否认他的员工已经获得了三星工厂的设计图。“相反，争论的关键在于他从三星获得的数据中有多少被泄露到中国，以及有多少被用于在中国建设其他工厂，”Lee说。 “但Choi可以反驳检察官的说法，称他的员工只是利用了自己的经验和专业知识，”他补充道。“如果数百名芯片专家汇集他们的知识和诀窍，无论你是否偷了一些蓝图，建造一座工厂都不是那么困难。” 首尔国立大学工程学教授、韩国工业技术安全协会前会长Pahk Heui-jae表示，韩国人应该利用此案作为一个机会，反思自己国家的企业文化以及如何对待本国的工程人才。 “韩国工程师来到中国并不是为了帮助中国公司，相反，一旦他们在40岁末或50岁出头失去在韩国的工作，他们就需要维持生计，Choi的中国使命是在中美关系恶化之前开始的。” “当时，韩国公司从中国大陆或台湾公司获得资金是很常见的，”Pahk继续解释说。“现在，尽管他曾因吸引中国投资而受到国内媒体的赞扬，但他突然因为在中国的所作所为而被视为叛徒。” 他继续指出，韩国“还应该担心自家人才流向美国”。 “中国是我们的主要竞争对手，但美国也是，”他解释说。“我们应该对任何国家的技术泄露采用相同的标准。如果关键技术泄露给美国，也会损害我们的产业竞争力。” 当前，韩国政府正在创建一个为韩国公司工作的芯片工程师数据库，以监控他们进出该国的旅行情况。它还成立了几个新的调查机构来打击泄密行为，通过了立法以加强惩罚，并使举报可疑违规行为变得更加容易。三星和SK海力士还制定了计划，防止最受尊敬的退休人员将他们的专业知识带到国外。但外媒援引中国一家领先芯片公司的高管坦言，“窃取韩国技术已成为这里的一种趋势”。这位高管承认，“这是应对中美之间日益紧张的局面的捷径”，同时警告中国不应忽视发展自己的本土专业知识。“但我们应该意识到，这不是一个长期解决方案。”

颜辞2023-06-26

贵州遵义：防范和化解政府债务风险，坚决遏制违法违规举债行为

金融界2023-06-26

中国建设银行宁夏分行原副行长徐长宁涉嫌受贿，被开除党籍

人谋取利益，非法收受巨额财物，涉嫌受贿犯罪。依据相关条例规定，经中国建设银行党委研究，决定给予徐长宁开除党籍处分，收缴其违纪所得；经陕西省监委研究，决定将其涉嫌犯罪问题移送检察机关依法审查起诉，所涉财物一并移送。去年11月18日，徐长宁接受了中纪委驻中国建设银行纪检监察组、陕西纪监委的审查调查。相关资料显示，徐长宁1966年生于宁夏。1984年考入中央财政金融学院（现中央财经大学）基本建设财务与信用专业。1988年8月进入中国建设银行宁夏分行，先后任国际部、营业部副总经理，信用卡部总经理，新市区支行党委书记、行长，宁夏分行公司业务部总经理。2005年至2006年，任宁夏分行行长助理。2006年6月至2013年5月，任宁夏分行副行长，期间兼任公司业务事业部、个人业务事业部总经理。其实，此次通报并非建行首次“榜上有名”。此前，建行已有多人涉嫌违规违纪被查处。6月19日，中国建设银行大连市分行党委副书记、副行长率长江涉嫌严重违纪违法，目前正接受中央纪委国家监委驻中国建设银行纪检监察组纪律审查和辽宁省辽阳市监委监察调查。5月18日，中国建设银行天津市分行原资深专员张龙泉被开除党籍。

金融界2023-06-26

Do Kwon是如何扰乱黑山政局的？

一场关键大选，该国一直在努力摆脱有组织犯罪的控制和俄罗斯的影响。就在 6 月 11 日的选举前几天， Do Kwon 介入进来，导致黑山国的政治局势一片混乱。去年，该公司的崩溃（间接）造成了整个行业 2 万亿美元的暴跌。 Do Kwon 在一封手写信中声称，他与欧洲现在运动党（Europe Now Movement）的领导人有着“非常成功的投资关系”，而“加密货币行业的朋友们”则以提供竞选资金作为交换条件，以换取“友好的加密货币政策”的承诺。这封信是从他自去年 3 月被关押在黑山国监狱时向当局寄出的。人们本以为欧洲现在运动党在新议会选举中将获得明确的民意授权。该运动的竞选活动称将提高工资和养老金，承诺清除黑山国前任长期领导人米洛·德约坎诺维奇（Milo Djukanovic）治理下猖獗的犯罪和腐败问题，使国家走上加入欧盟的正确道路。运动党赢得了最多的选票，但远远不及预期，只略微领先于一个支持俄罗斯的对手团体，该团体现在可以破坏组建一个稳定的亲西方联合政府的努力。56% 的选民投票也创下了历史最低的投票率。欧洲现任运动党领导人米洛伊科·斯帕伊奇（Milojko Spajic）表示，Do Kwon 的干预“摧毁了我们”。他已成为了 Do Kwon 信中的目标，该信已被《纽约时报》审核，并在选举前在当地新闻媒体中曝光。米洛伊科·斯帕伊奇，欧洲现在运动党的领导人，认为 Do Kwon 的信对他的政党在全国选举中的机会造成了伤害。摄影：Stevo Vasiljevic/路透社在一次采访中，斯帕伊奇谴责 Do Kwon 的指控为“极度虚假”，并称其为一场“肮脏的政治游戏”，旨在损害他的党派机会。Do Kwon 的律师并未对这封信的真实性提出异议。作为斯坦福大学毕业的 Terraform Labs 的创始人，Do Kwon 曾被誉为加密领域的先驱者，他设计的流行数字货币 Luna 被他称为将改变世界的货币，并自豪地称其粉丝为“Lunatics（疯子）”。 2022 年 5 月，Luna 和 Do Kwon 设计的 TerraUSD 的大崩溃，将他从创新英雄变成了一名逃犯，受到美国和韩国的欺诈指控。此后，他消失了，他的下落一直是个谜，直到黑山国当局在今年 3 月宣布他被逮捕时才揭晓。据悉，他在首都波德戈里察试图乘坐一架前往迪拜的私人飞机时被捕，他使用了一本伪造的哥斯达黎加护照。他一直坚称护照是真实的，但波德戈里察的一家法院在周一裁定 Do Kwon 和一位韩国加密业务伙伴使用伪造旅行文件的罪名成立，并判处他们四个月监禁。 Do Kwon 在被逮捕前在黑山国做了什么以及他到达后的情况仍不清楚。他被捕后的活动更加扑朔迷离。韩国检察官表示，虽然 Do Kwon 被剥夺了电子设备，但被关押的 Do Kwon 似乎以某种方式从与他有关联的加密钱包中转移了 2900 万美元，这一报道得到了彭博新闻社的证实。黑山国临时总理、斯帕伊奇的政治对手德里坦·阿巴佐维奇（Dritan Abazovic）表示，没有记录显示 Do Kwon 进入该国或在酒店登记，所以当局希望查明他是否有当地合作者。 “我不指责斯帕伊奇任何事情，”阿巴佐维奇在一次采访中表示，“但我们需要了解在这里的加密货币社区中发生了什么，以及它是否涉及洗钱和竞选资金的问题。” 黑山共和国波德戈里察市的竞选海报，摄影：Stevo Vasiljevic/路透社在德约坎诺维奇长达三十多年的统治期间，黑山国长期以来一直是香烟走私和可卡因贩运的中心，但近年来，它将自己宣传为加密货币行业的中心。 2022 年，当时担任财政部长的斯帕伊奇预测，该行业在三年内可能占据黑山国经济产出的近三分之一。独立媒体集团《Vijesti》的负责人泽利科·伊万诺维奇表示，对斯帕伊奇和其他区块链信仰者来说，加密货币是下一个大事件。 “它被视为一种简单的解决办法，一种新的秘密配方，用来取代几十年来一直是德约坎诺维奇的配方的走私活动，”伊万诺维奇先生说道。“但这种神奇疗法最终变成了一场灾难。” 为了吸引人才，去年黑山国授予了 V 神公民身份。 V 神则表示，“从未有意见过或与 Do Kwon 进行过交谈，包括通过第三方”，并且“从未向欧洲现在运动党捐款”。今年 5 月，他在黑山国举办了一场区块链会议，除了科技爱好者外，斯帕伊奇和临时总理阿巴佐维奇也参加了该会议。以发展国家的加密货币行业为目标，V 神获得了黑山共和国的公民身份。摄影：Michael Ciaglo/Getty Images 斯帕伊奇在 Twitter 上发布了一张他与 V 神的合照，V 神手持他的黑山国新护照，配文写道：“我们将把世界上最优秀的人才带到黑山国。” 然而，黑山国的开放方式也吸引了乔治·科特雷尔（George Cottrell），一位在美国因电信诈骗罪被判有罪的英国金融家，后来以新名字乔治·科（George Co）移居黑山国。据官方消息，科特雷尔先生在警方突袭了位于沿海度假胜地蒂瓦特的 Salon Privé 酒吧后不久，于 6 月 9 日离开黑山国前往伦敦。执法官员认为该酒吧与他有关联，酒吧内设有赌博机和用于购买和交易数字货币的“加密货币自动柜员机”。代表科特雷尔先生的律师拉特科·潘托维奇（Ratko Pantovic）也代表该酒吧，他表示他的英国客户与赌场或加密货币行业没有任何关系。负责在蒂瓦特进行警方突袭的黑山国临时内政部长菲利普·阿季奇（Filip Adzic）表示，科特雷尔尚未被指控任何罪名，但正在调查他是否参与了可能非法的加密货币活动。阿季奇表示，黑山国需要对这种促进匿名交易的业务保持谨慎，因为它“有利于有组织犯罪、有利于恐怖分子融资和有利于洗钱”。警方突袭了黑山共和国蒂瓦特市的一家酒吧，该酒吧设有赌博机和用于购买和交易数字货币的“加密自动柜员机”。摄影：Savo Prelevic/法新社—盖蒂图片社美国和韩国的检察官希望调查当局在 Do Kwon 被捕时从他那里没收的三台笔记本电脑和五部手机，以寻找投资于他现在价值几乎为零的数字货币的数十亿美元的线索。然而，对黑山国当局来说，更感兴趣的是这些设备可能包含的与竞选资金和 Do Kwon 与斯帕伊奇的关系有关的信息。在 6 月 16 日的法庭听证会上，Do Kwon 的律师表示，他们的客户否认资助斯帕伊奇的选举活动。然而，Do Kwon 的信中提到，“加密货币行业的其他朋友”进行了贡献。 “我有这些沟通和捐款的证据，”Do Kwon 在信中表示。斯帕伊奇最初否认与 Do Kwon 有任何联系，但后来承认自 2018 年以来就认识他，并代表他所称在新加坡工作的一家投资基金为他投资了资金 — “他欺骗了我们，”斯帕伊奇表示 — 并于去年年底再次在贝尔格莱德会见了他。在此之前，韩国检察官于 9 月份宣布，全球警察组织国际刑警组织对 Do Kwon 发布了“红色通报”，要求逮捕他。斯帕伊奇表示，他与 Do Kwon 见面只是因为“我们想要把我们的钱拿回来”。 Do Kwon 提供了不同的说法，他在信中声称斯帕伊奇想讨论竞选资金问题。他表示，当时正计划竞选总统的斯帕伊奇解释说，他正在“为即将到来的竞选活动筹集几百万美元”，并“要求我做出贡献”。Do Kwon 表示自己拒绝了。斯帕伊奇表示，他们讨论竞选资金是“绝对不真实的”。米兰·克涅日维奇（Milan Knezevic），亲俄罗斯联盟的领导人，在 6 月 11 日选举中获得第二名，投票选举。摄影：Boris Pejovic/EPA，Shutterstock 在选举中获得第二名的亲俄罗斯联盟领导人米兰·克涅日维奇（Milan Knezevic）表示，他对自己团队意外取得的强劲成绩感到高兴，这在一定程度上是因为 Do Kwon 造成的混乱，但他仍然对黑山国对加密货币专家敞开大门感到遗憾。克涅日维奇坐在装饰着俄罗斯总统普京照片的办公室里表示，与欢迎伊斯兰国激进组织的战士相比，这将是更好的选择。他说：“至少对于 ISIS，你知道你要对抗的是什么。但我们不知道这些加密货币人真正在做什么。” 来源：金色财经

金色财经2023-06-26

起底被指打死男童涉事俱乐部被指打死男童俱乐部成立仅2个月网传8岁男童被武术教练打死

城阳分局通报，已对该俱乐部负责人等三名犯罪嫌疑人依法采取刑事强制措施，案件正在进一步侦办中。据悉，涉事俱乐部为青岛崇德聚英武术运动俱乐部。　　天眼查App显示，青岛崇德聚英武术运动俱乐部成立于2023年4月，法定代表人为史芳，开办资金3万人民币，业务范围包括开展武术运动人才的培养与技术培训，开展武术运动竞赛的展示咨询和交流活动，组织承办和协办武术运动的有关比赛、表演。

金融界2023-06-26

前SEC互联网执法主任：加密货币犯罪已发展为犯罪分子的杀手级应用

Web3 的其他部分构成了超乎想象的犯罪工具的基础。对于犯罪分子来说，加密货币的监管真空使得他们能够犯下前所未有的危险错误。请不要用通常的“又怎样主义”反驳，即法定货币怎么样，法定犯罪更糟糕吗？这是一种有缺陷的论点和无力的论证形式。是的，大量犯罪分子使用法定货币实施犯罪（我应该知道，我花了近 20 年的时间调查和起诉金融犯罪）。但加密货币已经发展成为犯罪分子的杀手级应用，引发了前所未有的加密货币犯罪浪潮。加密货币领域的犯罪规模比传统金融领域的犯罪规模大几个数量级。事实上，对投资者的大屠杀并不是加密货币全球社会化传播造成的唯一后果。加密货币可怕的外部效应在全球范围内更具破坏性。加密货币已经发展成为犯罪分子的杀手级应用程序，这对世界各地的每个人来说都是危险的。加密货币和勒索软件以勒索软件的加密犯罪为例。勒索软件攻击的肇事者需要加密来解锁企业 IT 系统和攻击者秘密加密的数据。通过在勒索交易中收集加密货币（通常是比特币），勒索软件攻击者不仅可以隐藏自己的踪迹和身份，还可以从世界任何地方实施他们的计划。但如果没有比特币，勒索软件就不会存在。加密货币和其他犯罪由于加密货币的存在，传统犯罪也呈指数级增长，包括： - 毒品交易； - 恐怖主义融资； - 人类性交易； - 洗钱； - 俄罗斯、朝鲜和伊朗等国家利用加密货币在金融系统之外转移资金，从而逃避制裁； - 刺客和其他杀手寻求雇佣谋杀服务报酬； - 一系列其他金融犯罪朝鲜是一个特别令人震惊的加密货币犯罪实施地。朝鲜的加密货币黑客正在为核末日铺平道路。朝鲜已悄然成为加密货币超级大国。它窃取了数十亿美元的比特币和以太坊，并将利润转移到核武器计划中。区块链的透明度并没有让抓捕罪犯变得更容易与此同时，美国执法部门往往无力调查与加密货币相关的犯罪，更不用说起诉了。据此，美国司法部最近报告称，犯罪分子在国际上利用加密技术进行创新、声称加密技术具有去中心化和匿名性功能。因此，数字资产技术的跨境性质需要在执法过程中与外国执法部门合作，这给识别、逮捕、引渡和起诉加密货币犯罪分子带来了极其复杂、有时甚至是不可能的挑战。加密货币仍然是一场可怕的瘟疫，它引发了规模空前的高科技犯罪浪潮，并给执法部门的追踪带来了巨大的挑战。至少就目前而言，严酷的现实是，大多数使用加密货币来实施犯罪的犯罪分子可能永远不会被抓获，他们的不义之财也可能永远不会被追回。那些传播“加密交易很容易追踪的神话”的人仍然是错误的。首先，如果加密货币如此容易被追踪，那么数以万计的勒索软件攻击者都会被抓住。但现实情况是，只有极少数人的身份被查明，更不用说被逮捕、指控、引渡和绳之以法了。存在太多与加密货币相关的工具来掩盖、伪装加密交易。例如，FinCEN 在 2022 年 11 月宣布，美国金融机构 2021 年在勒索软件付费方面花费了近 1.2亿美元，比 2020 年增加了一倍多，而与勒索软件有关的 1,251 笔勒索软件付款中，四分之三显然支付给了俄罗斯犯罪团伙。如果加密货币如此容易被追踪，那么勒索软件付款收集者的身份、行踪和详细信息就会被知晓，并且起诉也会随之而来。但这种情况很少（如果有的话）真正发生。其次，虽然加密支付（如果没有被掩盖或正确洗钱）在某些情况下可能会提供加密货币流向信息链，但该链无法识别加密货币将流向谁。最后，即使在加密货币追踪的最佳情况下（这种情况很少见，需要付出很大的努力，并且仅在某些情况下有效），实际持有者的身份通常是通过传票、搜查令、逮捕等方式找到的。当个人和实体居住在美国以外的国家时，这不是一件容易的事，他们不仅会对抗美国的执法努力，而且甚至会拒绝接受服务。（例如，SEC/Terraform一案中，Terraform及其创始人继续对抗SEC的传票，尽管有详细的裁决迫使他们这样做。）据此，美国财政部在2023年4月6日题为“去中心化金融中的非法金融风险评估”的报告中悲观地指出: “依靠公共区块链信息追踪来减少 DeFi 领域的非法金融风险存在一些局限性。首先，如上所述，公共区块链上的数据是匿名的。虽然监管机构、执法部门和公共区块链公司在某些情况下可以识别交易参与者，但在其他情况下，他们可能只有参与者的钱包地址而没有额外的识别信息。此外，用户可以通过使用混合器、跨链桥来混淆公共区块链上的交易追踪；其次，区块链追踪和分析通常需要初始识别的非法交易或地址作为起点，尽管新工具能够基于区块链识别潜在的可疑活；第三，DeFi 服务中的关键活动可能发生在链外，定位和获取这些数据存在挑战。” 混合器和翻转器不幸的是，除了混合器和翻转器之外的加密货币洗钱工具继续有了新的、更有效的迭代，继续流行，并继续呈指数级增加加密隐藏工具包，包括： - 嵌套且不受监管的加密货币交易所。美国对数字资产交易平台缺乏监管，这些所谓的 Web3 交易服务对投资者构成的巨大威胁，还延伸到了洗钱活动。犯罪分子可以在各种流行的加密货币交易平台上维护账户，允许客户使用这些账户进行交易。嵌套交换甚至无需 KYC 要求即可立即访问所有功能，直接向犯罪分子进行营销。例如，根据 CNBC 最近的一篇报道，加密世界中犯罪分子洗钱的主要方式是通过区块链发送数字资产，绕过可以跟踪和冻结交易的中心化服务。他们使用所谓的跨链桥来实现这一目标，并且涉案美元金额越来越大。根据区块链分析公司 Elliptic 的最新研究，自 2020 年以来，一种名为 RenBridge 的特殊跨链桥被用来洗钱，其中涉及至少 5.4 亿美元的加密货币。 - 隐私币（例如 Monero (XMR)、Zcash (ZEC) 和 Dash (DASH)）。例如，门罗币对区块链上的收件人地址进行加密，并生成虚假地址来掩盖真正的发件人。它还掩盖了交易金额。根据美国总检察长网络数字工作组 10 月 8 日发布的名为《加密货币：执行框架》的报告，隐私币可能会破坏现有的反洗钱法，并被用来资助恐怖主义。 - 跳链。美国司法部警告说，跳链“经常被用来清洗加密货币盗窃所得”，并涉及将一个人的加密资产与在比特币和以太坊等不同区块链上运行的其他人的加密资产进行交换。事实上，区块链分析和加密合规公司 Elliptic 最近的研究揭示了跨链桥和去中心化交易所 (DEX) 在很大程度上消除了网络犯罪分子的障碍。在 10 月 4 日题为“跨链犯罪状况”的报告中，Elliptic 研究人员 Eray Arda Akartuna 和 Thibaud Madelin 深入研究了他们所说的“加密货币洗钱的新领域”。报告总结称，由于跨链桥和DEX等新技术的出现，加密资产之间的资本自由流动更加不受阻碍。据 Elliptic 报道，自 2020 年初以来，网络犯罪分子一直在利用跨链桥、DEX 和代币互换来混淆至少价值 40 亿美元的非法加密收益。 - 点对点（P2P）加密网络。 P2P 去中心化网络允许用户在没有交易所的情况下交易加密货币，犯罪分子利用不知情的用户（钱骡）将资金发送到其他地址，最后发送到反洗钱标准很少的国家的交易所。例如，边玩边赚钱（P2E）加密游戏正在成为一种流行的区块链应用程序，它带来了很高的诈骗和洗钱风险。 P2E 加密游戏提供可以在游戏环境之外轻松出售的代币。然后，游戏玩家可以在中心化或去中心化交易所出售在不起眼的 P2E 加密游戏中赚取的加密资金，以换取在以太坊上运行的更具流动性的 ERC-20 代币，尤其是稳定币。然后，游戏玩家可以将更受欢迎的代币转换成他们选择的法定货币。 - 赌博平台。加密赌场现在在世界各地蓬勃发展。犯罪分子可以利用在线赌博网站将加密货币从一个国家发送到另一国家的犯罪分子所控制的钱包地址。因此，犯罪分子可能会购买带有加密货币的芯片，进行一些交易，然后将其“兑现”到由同一犯罪分子、另一名同伙或“嵌套服务提供商”控制的钱包地址“。非法商品的买家和卖家都持有同一提供商的赌博账户，然后他们在赌博账户之间进行玩家间转账，然后卖家将这笔钱“兑现”为赌博利润，这是销售非法商品的利润。沿着这些思路，FinCEN 正在关注提供体育博彩和加密支付选项的赌场，以应对潜在的洗钱问题。 - 不可替代代币（NFT）。 NFT 可以在专门的市场上使用加密货币进行买卖。美国财政部最近的一项研究发现，蓬勃发展的 NFT 市场可能成为洗钱和恐怖主义融资的目标，他们希望“清理”非法获得的资金。 NFT 可以立即从一方转移到另一方，没有任何地理界限或监管限制。 “例如，犯罪分子可以生成匿名 NFT，在区块链上出售，然后通过匿名且不受监管的数字钱包购买它，该钱包包含另一个司法管辖区的非法资金。NFT 最终可能会出售给不知情的用户，这些用户会用干净的资金购买 NFT。” 与 NFT 相关的洗钱指控非常普遍，甚至还有与 NBA NFT 市场相关的恶意指控。 - 链下。加密领域最大的神话是所有加密货币交易都记录在区块链上。事实上，根据反洗钱专家艾莉森·希门尼斯 (Allison Jimenez) 的说法，“只有一小部分加密交易被永久、不可改变、去中心化地记录在区块链上。大多数交易发生在链下、交易所内，交易所保存着私人账本。历史已经向我们展示了很多加密货币公司‘草率’或欺诈性记录保存的例子。” 司法部和抓捕加密货币窃贼是的，美国司法部偶尔会抓到某人（例如，在浴室爆米花罐毯子下的笔记本电脑中发现他们的加密货币），但这种逮捕和拦截的情况很少见。根据美国司法部的说法，数字资产技术的跨境性质使案件在处理时需要与外国执法伙伴合作，以查找和收集涉及离岸数字资产发行人、交易平台、服务提供商和其他在线基础设施的电子记录和数字证据；扣押并防止与犯罪相关的数字资产的进一步分发；并识别和追究那些利用Defi和区块链技术的匿名特征来逃避检测的犯罪行为者。同样，从用加密货币支付勒索软件，到使用数字资产规避制裁和其他限制，美国司法部正在发出警报，称加密货币正在扩展到该机构正在探索的每个领域。美国司法部国家加密货币执法小组 (NCET) 主任 Eun Young Choi 最近表示，美国司法部承认过去几年加密相关犯罪大幅增加： “我们看到加密货币和数字资产确实触及了我们调查的犯罪活动的各个方面……从本质上讲，该技术的创建是为了不依赖中介机构，跨境交易是不可改变和不可逆转的。执法部门可以冻结传统交易，但数字资产交易却无法做到这一点。” 展望未来在很大程度上，金融先驱通过支持互联网、移动电话和云计算等变革性技术，让我们的生活变得更加美好——他们理应获得 10 倍的利润。但区块链和加密并不是创新，也不是其他任何具有如此重大意义的东西。对我来说，加密货币仍然是交换数学泡沫的错误解决方案，解决不了美国的问题。但却开启了一个超乎想象的数字混乱时代，造成严重破坏，并将受害者变成加害者。加密货币有两个主要受益者： 1) 骗子，他们通过推销加密货币来吸引投资者，特别是如果这些投资者是受压迫的投资者，他们会在他们的计划中注入掠夺性的亲和欺诈元素（就像支票兑现服务和发薪日贷款一样）； 2) 犯罪分子利用加密货币的匿名性在全球范围内策划了一系列毁灭性犯罪。无论怎样的主义都无法对抗这个严峻的现实。来源：金色财经

金色财经2023-06-26

金色早报 | 经济日报：要利用科技赋能金融监管

▌前SEC互联网执法主任：加密货币的犯罪规模比传统金融的犯罪规模大了好几个数量级前SEC互联网执法办公室主任John Reed Stark发推称，区块链唯一最突出的用途是加密货币和DeFi，不仅仅是投资者的诡计和可怕的瘟疫，更糟糕的是，加密货币、DeFi和Web3的其他部分构成了一个超出想象的犯罪工具的基础。对于犯罪分子来说，加密货币的监管真空使他们能够犯下前所未有的危险罪行。但是，加密货币已经发展成为犯罪分子的杀手级应用，迎来了史诗般的加密货币犯罪浪潮。加密货币的犯罪规模比传统金融的犯罪规模大了好几个数量级。 ▌意大利银行推出CBDC试点项目意大利央行启动了一项试点，以评估央行数字货币（CBDC）的可行性。该试点项目名为“Leonidas 项目”，还涉及 18 家意大利商业银行和意大利银行协会 (ABI)。该试点的既定目标是“探索促进金融稳定和保护消费者的区块链应用”。参与银行将使用共享分类账进行银行间支付，以简化流程。这并不是第一个涉及 ABI 的数字资产试点。该协会三年前推出了 Spunta 项目，涉及 100 多家银行并共享银行间支付对账账本。欧洲各地也正在进行多个 CBDC 试点，其中最近的试点涉及英格兰银行和国际清算银行。 ▌骗子创造假的"WETH"并调用合同将假的"WETH"从转出并买入memecoin 据Lookonchain监测，骗子创造了假的”WETH"，并调用合同将假的"WETH"从著名的钱包转出并转入memecoin。你可能会误以为著名的钱包正在购买memecoin，并跟随著名的钱包购买memecoin。如：诈骗者创建了假“WETH”，并调用合约将假“WETH”从DWF Labs转出并转入“PSYOP”。无论我们使用Debank还是Zerion查看这笔交易，都很容易误认为DWF Labs用WETH购买了PSYOP。 ▌Gemini：受Voyager破产影响的客户可以创建Gemini账户提取加密货币 Gemini官方称，截至2023年7月23日，受Voyager破产影响的Voyager客户可以创建一个Gemini账户，根据索赔分配流程提取其加密货币。 ▌过去30天交易所的以太坊余额大幅下降，并创下12.6%的新低 Glassnode数据显示，过去30天，交易所的以太坊余额大幅下降，并创下12.6%的新低。2022年11月，以太币交易余额也出现了类似的下降，随后大幅上涨33%。尽管有可能出现反弹，但交易者需要保持谨慎，因为本次交易所余额下降可能是由美国证券交易委员会针对币安和Coinbase的行动引发的。 ▌BVNK宣布扩展到亚太地区全球支付公司BVNK宣布其在亚太 (APAC) 地区的扩张计划。随着Anthony Man被任命为亚太区新任总经理，5月，BVNK向亚太地区提交了MPI（主要支付机构）牌照申请，标志着其在该地区的业务迈出了重要一步。 BVNK将传统支付基础设施与分布式账本技术 (DLT) 相结合，打造现代资金转移工具，使其客户能够在 61 多个国家/地区无缝发送、接收和转换传统货币和数字货币。 ▌Cyber apital创始人：BTC的管理在Bitcoin Core下是有效中心化的 Cyber apital创始人Justin Bons在社交媒体上称，BTC的管理在Bitcoin Core下是有效中心化的。有一个主要的维护者拥有最终决定权；使其成为一个独裁政权。就像所有的独裁政权一样，他们能做的事情是有限的。然而，这仍然是对真正的去中心化的彻底颠覆。重要经济动态 ▌美联储7月加息25个基点的概率为74.4% 据CME“美联储观察”：美联储7月维持利率在5.00%-5.25%不变的概率为25.6%，加息25个基点至5.25%-5.50%区间的概率为74.4%；到9月维持利率不变的概率为22.0%，累计加息25个基点的概率为67.6%，累计加息50个基点的概率为10.4%。(金十数据APP) 金色百科 ▌排序器排序器（Sequencer）是加密货币领域中的关键技术，用于对交易进行排序并创建区块。在区块确认之前，预先确认信息将发送给用户。去中心化排序器的重要性在于随着更多的交易量和流动性转移到二层解决方案（L2），中心化排序器可能会收取任意价格并利用用户交易。因此，寻找去中心化的排序解决方案变得非常重要。免责声明：金色财经作为区块链资讯平台，所发布的文章内容仅供信息参考，不作为实际投资建议。请大家树立正确投资理念，务必提高风险意识。来源：金色财经

金色财经2023-06-26

ESG之G维度的分析—— 2021年上市银行（上）

员工的个人行为，可能导致企业构成贿赂类犯罪，面临刑事处罚。因此制定反腐败制度对企业的发展特别重要。银行，作为资金融通的中介，其反腐败工作更加重要。通过分析62家披露了2021年度ESG相关报告的上市银行的情况，在反贿赂与腐败方面，有83.87%的银行建立反贿赂与反腐败相关制度，并严格执行；有16.13%的银行建立反贿赂与反腐败相关制度，但执行力度一般；0%的公司没有建立反贿赂与反腐败相关制度。整体上，银行业的反贿赂与反腐败取得了较大的成效，严格制定相关政策，并认真执行。图5：反贿赂与反腐败情况在反洗钱方面，62家银行中有91.94%的银行建立了反洗钱相关制度，并严格执行；有8.06%的银行建立反洗钱相关制度，但执行力度一般，整体上，在相关金融监管政策的要求下，银行的反洗钱建设取得了很大的成效。进一步分析可以看出，反洗钱的执行效果与ESG评级成正比，ESG评级结果越高，反洗钱制度建设越完善，执行力度越好。图6：反洗钱情况图7：反洗钱与ESG评级党组织建设随着党组织在企业治理中的作用越来越重要，党的十九届四中全会再提“党组织治理”，会议明确指出完善中国特色现代化企业制度，要抓住党的领导与企业治理相结合。中国特色现代化企业制度的特别之处就在于把党的领导融入到企业治理各个环节。因此在企业治理主题的指标构建中，紧随国家号召“把党的领导更好地融入公司治理”，将党建工作的开展情况融入到公司ESG评级模型中。党组织建设维度，我们重点关注党组织制度、党组织活动、党组织廉洁建设。通过分析62家披露了2021年度ESG相关报告的上市银行的情况，在党组织建设方面，有96.77%的公司都建立了完善的党组织制度，具有民主评议制度、民主生活会制度等；仅有3.23%的公司的党组织制度不够完善，相关制度不够健全。在党组织活动方面，有82.26%的党组织积极开展党组织活动，开展“三会一课”、“民主生活会”、党史党建参观实践等活动，党组织活动很丰富；有14.52%的党组织按要求开展党组织活动，符合党建要求；有3.23%的党组织未组织活动，或活动不丰富，或者党员参与不积极。在廉洁建设方面，91.23%的公司的党组织注重党风廉洁建设，营造风清气正的环境，8.77%的公司的党组织在党风廉洁建设方面比较松懈。图8：廉洁建设情况风险管理良好的风险管理有助于企业充分了解自身所面临的风险及其严重程度，及时采取应对措施，减少风险损失，或者当风险损失发生时能及时补救，保证企业正常运营；良好的风险管理能降低企业的费用，增加企业的经济效益。银行作为金融机构，加强金融风险管理，不仅是银行内部管理的要求，更是社会监管的要求。加强银行间的风险管理，有利于保障国家金融系统的稳定，保障经济的健康运作。通过分析62家披露了2021年度ESG相关报告的上市银行的情况，在风险管理方面，我们重点考察银行是否有风险战略、是否有风险管理组织、风险管理制度的执行情况、不良贷款率、不良贷款拨备覆盖率等情况。在风险战略管理方面，有75.81%的银行将风险管理组织、沟通协调机制写进公司战略，且风险防范意识很强；有24.19%的银行将风险管理组织、沟通协调机制写进公司战略中，风险防范意识较强。在风险管理组织上，所有银行都设置了审计委员会、风控委员会等相关组织，能保障公司有效地管理。在风险管控制度及执行方面，有64.52%的公司风险管控制度完善，制定相关风险制度，风险管理流程贯穿于管理经营的各个环节；有35.48%的公司的风险管控制度较完善，制定相关风险制度，风险管理流程贯穿于管理经营的大部分环节；有0%的公司风险管控制度不完善，制定相关风险制度，风险管理流程贯穿于管理经营的小部分环节。整体上，银行业的风险管理水平好，风险管理制度较完善。图9：风险管控制度情况通过图11和图12可以看出，ESG评级结果越好，风险战略管理越好，风险管理制度越完善。图10：风险战略管理情况与ESG评级图11：风险管控制度情况与ESG评级在不良贷款方面，62家银行中，不良贷款率在0-0.95（含）间的占比为19.35%，不良贷款率在0.95-1.25（含）间的占比为22.58%，不良贷款率在1.25-1.45（含）间的占比为25.81%，不良贷款率在1.45以上的银行占比为32.26%。整体上，上市银行的不良贷款率较高，未来还需要银行加强风险管控，调高对不良贷款的识别能力，减少不良贷款的损失。在不良贷款拨备覆盖率方面，有62.9%的银行拨备覆盖率在2.1倍以上，整体上，大部分的银行的拨备覆盖率较高。图12：不良贷款率情况图13：不良贷款拨备覆盖率情况《ESG之G维度的分析——2021年上市银行（下）》将于下期推出。申明：以上分析以上市银行披露的2021年度ESG相关报告和2021年度年报等公开信息为数据来源，评级信息存在不充分等局限性。联洲信评不对评级报告所记载内容的真实性、完整性、及时性作任何保证，评级结果不作为任何投资决策依据，仅作为基本参考。撰稿人：（UCCR）ESG专项小组

金融界2023-06-25

端午假期票房火热！AI+传媒未来将走向何方？

型丰富，涵盖了喜剧、古装、青春、悬疑、犯罪、动作、科幻、动画等多种题材，能够满足不同年龄阶段的观众需求。往后看，7月将迎来暑期档影片的密集上映。其中，7月上旬有横店影视联合出品的《扫毒3: 人在天涯》、猫眼娱乐出品的《八角笼中》、追光动画出品的国漫电影《长安三万里》以及进口片《碟中谍7: 致命清算》上映。此外，由北京文化主控的《封神第一部》、中国电影出品的《热烈》《超能一家人》以及进口片《巨齿鲨2》将在7月下旬“压轴”上映，业内预测这8部电影总票房将有望超过80亿元。对于电影市场而言，今年暑期档被认为是决定市场复苏的关键一役。儒意影业总裁陈祉希此前曾表示，今年暑期档将决定电影市场能否真正复苏，走出三年疫情的阴霾。对于整个暑期档，拓普咨询的CEO程飞预测，基于暑期档的定档电影和待定电影，2023年的暑期档票房预计将在140亿元至150亿元之间。这些上市公司有望受益从受益程度而言，相关上市公司在热门影片中的胜率更高。作为暑期档大热门，《超能一家人》出品方涉及的上市公司包括阿里影业、猫眼娱乐，阿里影业同时还是重要发行方。《封神第一部》出品方为北京文化和世纪长生天影业，后者为影片导演乌尔善所持股的公司，猫眼娱乐担任发行方。光线传媒则有两部主控出品影片参与暑期档，奇幻喜剧电影《透明侠侣》将于6月30日上映，喜剧动画电影《茶啊二中》将于7月14日上映。在已定档的暑期档影片中，博纳影业系周润发主演的《别叫我赌神》重要参投方，横店影视则参投了《超能一家人》《热烈》等5部电影，制作发行业务也有望受益。作为院线龙头，万达电影针对不同档期、不同影片均会推出各类优惠观影活动，拉动观影热情和票房增长。今年618期间，万达电影推出了“暑期看大片，储值更划算”“61.8元大礼包限量收”以及星选商城618特惠活动。除此之外，随着端午假期和暑期来临，新影片供给或持续释放，推动票房复苏及电影出品、发行、院线公司业绩修复，开源证券建议密切关注电影板块复苏进度，受益标的包括中国电影、博纳影业、光线传媒、上海电影、华谊兄弟、金逸影视、横店影视、幸福蓝海等。传媒股未来走向何方？实际产业层面，国内电影市场正逐步恢复正常供给，有望走向正向循环。而在二级市场，风生水起的影视股则率先完成了恢复。从A股市场看，虽然节前最后一个交易日行情熄火，但传媒股年内依旧强势。今年以来，传媒指数先后经历超跌反弹和板块普涨，至今整体大幅上涨30%，其中上海电影一度翻了三倍，唐德影视翻了一倍，华策影视、慈文传媒等也有超50%的涨幅。背后驱动力来看，影视传媒股这波上涨得益于两大利好。其一，消费复苏是大背景，有望为个股带来业绩支撑；其二，开年以来的AIGC、ChatGPT及国内大模型混战，基于科技创新带来的预期进一步推高了估值。 AI作为最强主线是传媒股上涨的主要逻辑之一。往后看，AI对传媒股的赋能，主要集中在两大方向：其一，是降本增效。根据东吴证券的研究，影视行业作为综合音频、视频和文本的综合领域，是生成式AI技术的优质应用场景之一。从AI应用的价值和路径来看，动画电影有望率先受益。相比真人电影需要1-2年的生产周期，动画电影的生产周期更长(3-4年),工程更为复杂，产能限制也更加明显。因此，生成式AI技术有可能赋能动画电影的前期剧本创作、中期作画以及最后的视频剪辑/配音/视频输出等多个环节。光线传媒董事长王长田表示，“在动画电影主要环节，AI能提升约50%的效率。” 其二，是IP赋能。 IP是AI科技革命后内容进入高速发展期的核心竞争力。拥有强IP的公司在2013-2015年传媒行情中有着更强的泛娱乐业务变现红利。AI+影视，AI+游戏，AI+虚拟形象等细分赛道都需要优质IP的支持。同时，各类多模态大模型的预训练也需要海量、高质量、正版版权的内容加持，AI或将放大内容版权的价值。长期来看，AI降低内容制作门槛后，IP方对于制作方的依赖程度有所降低，IP方自己便可在AI赋能下实现内容制作，在产业链中的话语权有所提升。华安证券建议关注：上海电影(国企+动画+IP+盈利能力显著改善)、光线传媒(动画+IP+正在使用AI参与海报及电影制作)、奥飞娱乐(动漫IP+虚拟人+儿童版 ChatGPT可应用于“AI+教育”领域+VR)、芒果超媒(国企+综艺IP+2023年综艺招商表现强劲)、华策影视(动画 IP+版权运营管理平台)。

证券之星2023-06-25

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