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加拿大宣布向乌克兰提供超过3200万加元援助，加入乌克兰暴行犯罪咨询小组
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美国、英国和欧盟一道加入了“乌克兰暴行犯罪咨询小组”，该组织将支持乌克兰战争罪部门和总检察长调查和起诉在乌克兰犯下的战争罪。自俄罗斯入侵以来，加拿大联邦政府表示已承诺向乌克兰提供超过50亿加元的多方面支持，包括超过26亿加元的援助，超过12亿加元的军事援助，3.2亿加元的人道主义援助，9600万加元的发展援助，以及6800多万加元的安全和稳定项目。包括加拿大在内的七国集团领导人定于周五举行网络会议，最终确定在入侵俄罗斯一周年之际对俄罗斯实施新一轮制裁。当天早些时候，英国和美国分别实施了新的制裁，包括对战争中使用的所有材料的出口禁令和关税，以及在欧洲、亚洲和中东地区支持俄罗斯战争努力的“第三国行为体”。在普京去年发动入侵数小时后，七国集团齐聚一堂，对俄罗斯实施严厉制裁，这是旨在限制俄罗斯为其在乌克兰的战争行动提供资金的一系列措施中的第一项措施。周四，特鲁多对记者说，在可预见的未来，加拿大及其盟友将支持乌克兰。特鲁多在哈利法克斯对记者说：“乌克兰人民不仅仅是在为保护自己的领土、语言或主权身份而战，他们还在为维护支撑我们所有民主国家的规则而战:领土完整、尊重主权、尊重国际法和《联合国宪章》。” “俄罗斯选择破坏稳定，让一切都成为问题，这不仅是俄罗斯对乌克兰或俄罗斯周边国家的行为问题，也是世界其他国家想知道的问题，‘哦，也许现在可能是正确的。也许因为我们的军队比邻国多，我们可以入侵，我们可以攻击。’” “如果加拿大不与乌克兰站在一起，全世界现在不与乌克兰站在一起，对整个星球来说，后果可能是毁灭性的，因此加拿大和我们的盟友将继续与乌克兰人民站在一起，无论需要多长时间。”
绿山墙的安妮2023-02-25
证监会：会同司法机关加大对欺诈发行、违规信披、操纵市场、内幕交易等犯罪的打击力度
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诈发行、违规信披、操纵市场、内幕交易等犯罪的打击力度，构建行政执法、民事追偿、刑事惩戒相互衔接的立体追责体系。同时，注意区分上市公司责任、股东责任与董监高等个人责任，对涉案证券公司、证券服务机构等中介机构及从业人员一并查处，不断提高监管执法精准性。
金融界2023-02-24
证监会：会同司法机关加大对欺诈发行、违规信披、操纵市场、内幕交易等犯罪的打击力度
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诈发行、违规信披、操纵市场、内幕交易等犯罪的打击力度，构建行政执法、民事追偿、刑事惩戒相互衔接的立体追责体系。同时，注意区分上市公司责任、股东责任与董监高等个人责任，对涉案证券公司、证券服务机构等中介机构及从业人员一并查处，不断提高监管执法精准性。
金融界2023-02-24
解锁防骗妙招微众银行微粒贷探索反诈宣传新路径
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重视角中沉浸感受骗局的全过程，切身体会犯罪分子的骗术流程，同时了解到被骗者的心路历程，这种亲身体验能够极大提升反诈骗意识及相关知识储备，让他们在真正遇到诈骗时从容识破。不断创新探索反诈宣传新路径前沿科技手段在为金融行业提供全新发展动力的同时，也为金融欺诈产业提供了技术选择，对金融机构造成不可预估的损失，为反欺诈工作带来严峻挑战。相关统计显示，2022年上半年，数字金融欺诈手段呈现智能化、科技化、多端化、场景化、年轻化等特点，出现覆盖面更广、手段更新更快、反侦查能力更强、手段更隐蔽、抓捕难度更大、追赃更困难、团伙式作案难“根除”等趋势。事实上，无论诈骗方式怎么更新，账户开立及资金转移的环节难免要涉及金融机构，因此，作为电信网络诈骗的最后一环，等金融机构成为了遏制电信网络诈骗犯罪高发态势的重要执行者。作为国内首家数字，微众如何以实际行动守护人民“钱袋子”？2016年以来，微众微粒贷团队通过多种渠道联合相关合作伙伴、进行反诈行动和科普工作；2021年至今，围绕“全民反诈”这一主题陆续开展联合宣传，并持续发动社会各界力量筑牢反诈防线。面对层出不穷的电信网络诈骗新型作案手段和持续性的账户合规管控及资金链路治理压力。微众将持续发挥金融力量积极参与防骗反诈宣传活动，践行防骗反诈宣传教育的社会责任，继续深化反诈宣传合作，做好电信网络诈骗的事前防范，助力构建“全民反诈、全社会反诈”的新格局。防骗Tips： 1、办理贷款：任何网络贷款，凡是在放款之前，以交纳“手续费、保证金、解冻费”或要求转款刷流水、验证还款能力的，都是诈骗！ 2、电商购物：当遇到自称卖家的电话说需要退款或者重新支付时，要再次登陆官方购物网站查询，或者拨打正规客服，不要轻易点击所谓店家提供的网址，更不能在这些网页上填写相关信息。 3、征信修复：无论是还是个人都无权删除和修改。凡是自称贷款平台客服，提供消除不良征信记录的电话都是诈骗。来源：金色财经
金色财经2023-02-24
资本集体做空？加密银行Silvergate面临崩溃危机
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不为人知的角色”，协助 FTX 欺诈和犯罪。美国监管机构持续对 Silvergate 施压，要求提供其与 FTX 和 SBF 关系的信息。而其针对调查的回应也一直“含糊其辞且不完整”。除了 FTX 之外，Silvergate 还是十几家最终被调查、关闭、罚款或破产的加密公司的首选银行。其中包括 Binance US、Huobi 等。法庭文件显示，Silvergate 还与最近破产的加密货币公司 Voyager、Celsius 和 BlockFi 均有业务往来。根据 SEC 的诉讼，Silvergate 还为已被定罪的澳大利亚加密庞氏骗局艺术家 Stefan He Qin 设立了十几个账户；此外，Silvergate 曾经的股东和客户，加密交易所 Bittrex，因向伊朗和叙利亚等地转移资金而受到美国当局的制裁。此外，Silvergate 还面临多家律所的集体诉讼，理由是缺乏足够的控制和程序来检测洗钱事件、未能披露有关公司业务运营和前景的重大不利事实等。也有批评者认为，Silvergate 开发的 SEN 系统可以很方便地使得资金在不同客户之间转移，非常适合洗钱的犯罪分子。而监管和诉讼带来的压力也影响了 Silvergate 其他业务的推进，例如其策划已久的稳定币计划。上个月，Silvergate 透露已减计了去年初从 Diem Group 收购的知识产权和技术的价值，减记价值约 1.96 亿美元。与收购这些资产时支付的 2 亿美元相比，这一修正后的数字相当于亏损了 98% 。需要强调的是，FTX 的崩溃带来的金融监管压力并不仅指向 Silvergate 一家。据华尔街日报报道，美国银行正在远离加密货币公司。美国 SEC 眼下正在积极打击加密行业中较大的参与者，现在银行家们正在重新评估在加密领域的所有风险敞口，甚至完全切断联系。1 月底，美联储拒绝了加密银行 Custodia 加入系统成员的申请。 “大而不能倒”？ Silvergate 最初并非是鲁莽地进入这个行业。据其 CEO 在接受采访时的表述，早在 2013 年 Silvergate 决定进入这个行业时，就认真考虑过监管风险，也充分了解了 KYC 和反洗钱的政策，当时团队不得不雇佣两倍于同规模银行的合规人员，并且设置了“新的加密交易所需要六个月才能开设银行账户”等规则。即便如此，监管的不确定性持续在为加密公司埋地雷。再加上官司缠身的 Silvergate 在短期内丧失了银行赖以生存的“信用”，因此很难在重创之下抬头。Silvergate 的加密客户开始纷纷寻找替代方案，流向 Signature Bank 等竞争对手。但 Silvergate 似乎又处于“大而不能倒”的处境。前面提到，Silvergate 在危急时刻得到了政府资助实体的帮助。去年年底从旧金山联邦住房贷款银行 (FHLB) 获得了 43 亿美元。据悉，Silvergate 总共持有的约 46 亿美元现金大部分来自 FHLB 的预付款。这些都是旧金山纳税人的钱。此外，Circle、Coinbase、Kraken 等加密行业主要机构仍然在与 Silvergate 合作，加密市场开始复苏后也将持续为 Silvergate 带来利润。作为从银行系统到加密业务的最大门户之一，如果 Silvergate 崩溃，必定会对整个加密市场再次形成重创。但加密交易的确是一门 “残酷的生意”，Silvergate 因之起高楼，又因此行至崩溃边缘。尤其是在眼下这个行业还没有形成一个良好、健康的系统，加密监管的不明晰也注定会给行业带来持续的阵痛。来源：金色财经
金色财经2023-02-24
河南一粮食局副局长受贿20万曾为聚力粮机项目中标提供帮助
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，被告人王某某主动到监察机关如实供述其犯罪事实。商城县监察委从马某处将上述19万元依法予以扣押，王某某家属退出1万元赃款。　　商城县人民法院一审认为，被告人王某某身为国家工作人员，利用职务上的便利，为他人谋取不正当利益，伙同他人或者单独非法收受他人财物20万元，数额巨大，其行为已构成受贿罪。其主动到案后如实供述其犯罪事实，系自首，依法可以从轻或者减轻处罚。
金融界2023-02-23
百联股份：公司无应披露而未披露的信息
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法并涉嫌受贿、挪用公款、为亲友非法牟利犯罪。这难道不是应该披露的信息吗?你们公司到底有多大雷？股价长期低迷，长期套牢没有汇报，严重与你们说的关注投资者价值汇报不符合！百联股份董秘：公司无应披露而未披露的信息。感谢您对公司的关注！百联股份2022三季报显示，公司主营收入251.06亿元，同比下降5.3%；归母净利润-1.9亿元，同比下降132.82%；扣非净利润-2.25亿元，同比下降141.3%；其中2022年第三季度，公司单季度主营收入79.97亿元，同比下降1.3%；单季度归母净利润-7389.0万元，同比下降207.85%；单季度扣非净利润-9624.89万元，同比下降263.59%；负债率66.52%，投资收益9371.41万元，财务费用1.09亿元，毛利率23.71%。该股最近90天内共有1家机构给出评级，买入评级1家。近3个月融资净流入237.87万，融资余额增加；融券净流出733.19万，融券余额减少。根据近五年财报数据，证券之星估值分析工具显示，百联股份（600827）行业内竞争力的护城河一般，盈利能力较差，营收成长性一般。财务可能有隐忧，须重点关注的财务指标包括：应收账款/利润率。该股好公司指标2星，好价格指标2星，综合指标2星。（指标仅供参考，指标范围：0 ~ 5星，最高5星）百联股份（600827）主营业务：综合百货、连锁超市、装潢装饰材料、仓储运输、进出口业务、餐饮服务、食品生产、娱乐、实业投资、房地产开发经营、房屋中介、房屋出租、物业管理、服装针纺织品、五金交电、文教用品、烟酒茶食品、中西成药、音像制品、新旧工艺品、金银制品、家具、古玩收购(涉及许可经营的凭许可证经营)。以上内容由证券之星根据公开信息整理，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2023-02-23
区块链真的安全吗？以下是你必须考虑的网络威胁
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o被用作勒索软件、诈骗和恐怖主义融资等犯罪活动的支付方式，2021年价值达到了140亿美元，与2020年相比，增长了79%。此外，区块链技术还引入了全新的网络安全威胁，网络安全应该是接受和使用区块链技术的最关键因素之一。由于区块链是建立在成熟的加密技术之上的，通常被认为是一种设计安全的技术，可实际上仅靠密码学的特性不足以抵御所有的网络安全威胁。一组研究人员已经确定了大约500起网络安全攻击，仅加密货币损失就高达90亿美元。主要由于区块链的去中心化和开放性，防止这些攻击的发生具有一定的挑战性。这些特征增加了操作的复杂性并降低了用户对区块链完全控制的能力，需要进行全面评估以防范网络安全威胁和相关漏洞。四种主要网络安全威胁区块链技术是一个具有很多层的大规模架构，包括共识、智能合约、网络和端点客户端。这些层通常是网络攻击的目标，暴露出各种各样的漏洞。共识协议威胁区块链使用共识协议在添加新块时，需要在参与者之间达成协议。由于没有中央权威，共识协议漏洞可能会控制区块链网络并从各种攻击向量中影响共识决策。因此，必须对共识协议进行适当的评估和测试，以确保它始终达到预期的解决方案。侵犯隐私和保密第二个威胁与敏感和私人数据的暴露有关。区块链在设计上是透明的，参与者可以共享数据，攻击者可以使用这些数据来推断机密或敏感信息。因此，组织必须仔细评估其区块链使用情况，以确保只共享允许的数据，而不会暴露任何私人或敏感信息。私钥泄露第三个威胁是破坏区块链用来识别和验证参与者的私钥。攻击者可以通过网络钓鱼、字典攻击等经典信息技术手段，或利用区块链客户端软件漏洞，破解私钥控制参与者账户及相关资产。智能合约缺陷第四个威胁是对手可能利用智能合约缺陷发动攻击。 2016 年，一名攻击者利用智能合约漏洞从区块链众筹平台窃取了约 6000 万美元。因此，必须对智能合约进行评估和适当测试，以解决可能存在的缺陷并遵守业务和法律要求。区块链安全的关键行动为提高区块链安全性，我们建议采取以下三项措施：在计划实施区块链技术以降低其风险时，提供教育和培训并采用行业最佳实践，例如 Gartner 的区块链安全模型。实施合理的区块链法规并在全球范围内推广，以提高采用率并建立对该技术的信任。为遵循安全软件开发实践的区块链解决方案实施网络安全评估流程，以解决相关的网络安全威胁、降低风险并持续监控新的威胁和事件。如建议的流程首先需要符合当前业务连续性、危机管理和安全策略的目标。评估的区块链解决方案必须配置为满足这些目标。接下来，利益相关者应执行风险评估以发现潜在威胁和现有漏洞。该评估可以按照组织用于其他信息技术部署的相同框架进行。然后，组织必须创建安全控制和相关的治理协议以降低已识别的风险。如果需要软件开发，组织必须按照安全开发实践制定要求，例如安全软件开发生命周期 (S-SDLC) 方法。最后，组织必须持续监控和审计安全性以应对新的威胁和事件。世界经济论坛如何促进负责任地使用区块链？新兴技术带来了巨大的机遇，必须及早抓住。另一方面，总是有恶意行为者试图在这些技术成熟之前利用这些技术来发现新的网络威胁并造成伤害。区块链是这些技术之一，因此在采用它之前请做好网络防护。原文由Yazeed Alabdulkarim撰写，中文版本由链集市团队编译整理，英文版权归原作者所有，中文转载请联系编译。来源：金色财经
金色财经2023-02-23
免费空投NFT数字藏品也会涉嫌违法犯罪？
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在这一过程中却有可能画风突变，涉嫌违法犯罪。本篇文章红林律师和大家分享下，Web3.0 的项目方，尤其是国内 NFT 数字藏品的创业者，在采取项目空投奖励过程时，需要格外注意的一些法律风险。 1.如果项目方对于空投奖励不设置任何的参与门槛。用户只需要提供自己的钱包地址、或者注册账号后，就能获得空投奖励，这样的情况下，不涉及到任何的法币资金或数字资产的往来，通常不会有什么法律风险。需要注意风险的，不是项目方而是参与的用户了，遇上这样天上掉馅饼的好事，作为参与项目空投的用户，在参与活动时，需要注意活动链接是否是官方公布的，下载的 apk 等安装包是否是正规渠道过来的，尤其是对于自己钱包的授权操作更是要注意，避免自己的私钥泄露，否则自己的数字资产被盗可就不划算了。对应的，如果你是一个经常撸羊毛的朋友，平日多准备几个地址或者账户专门收空投，也不失为一个好办法。 2.如果项目方对空投奖励的获取设置一些门槛，则涉嫌违法犯罪的风险也就呈指数级的上升了，我们可以看几种比较常见的情况。如果空投规则为只有购买创世藏品，或者特定的藏品后，方能享受不定期的空投待遇，如果购买创世藏品的唯一的权益或价值是用来享受空投，且项目方对于空投藏品未来的市场价值展开了无限的现象，那么很容易本末倒置，作为项目方，在你空投奖励不兑现的情况下，容易被用户投诉虚假宣传或者网络诈骗。如果项目方对于参加项目空投的人，要求其先缴纳保证金，并通过若干次空投+保证金退还的方式，则容易构成非法集资。有朋友说免费给的数字藏品怎么还扯上违法犯罪了呢？这取决于你是怎么个视角，站在公安老司机的角度上，会透过现象看本质，保本+付息是非法集资罪的两大本质，如果你将保证金理解为保本承诺，藏品空投理解为付息操作，是不是有点恍然大悟？如果项目方在空投的过程中，没把握好尺度，在空投奖励的过程中，对于三级以上的多人同时奖励，这个时候，则容易被认定涉嫌组织传销。对于项目方来说，空投作为一种拉新促活的好方法，虽然有用，但也不能乱用。不仅是空投，对于Web3项目方来说，很多时候将项目法律合规的重心放在了公司注册地、申请了什么牌照，但却忽略了营销宣传过程中的风险防范。原因在于：注册地、资质等法律风险是老板能够控制、且容易分辨是否达标，但在宣传引流过程中存在大量的不可控因素，尤其是倡导分布式办公的创业团队，其工作人员的风险管控相较传统企业来说更为困难，更何况对外部的弱连接的合作伙伴和各种 DAO 组织。考虑到中国法律对于区块链的监管历来采取的是实质大于形式的实用主义，所以对于项目方来说，但凡整营销活动，作为公司的一把手，千万不可掉以轻心。来源：金色财经
金色财经2023-02-22
网络投资被骗报案成功投资款为什么拿不回来？
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检察院的罪名是涉嫌组织传销。按理说，犯罪团伙被绳之以法是件让人高兴的事情，但这么一整，客户蒙蔽了，原因是涉嫌组织传销的话，他自己的被骗的投资款就拿不回来了… 自己辛辛苦苦找律师、托关系才让警察叔叔介入，好不容易立上案，结果成了给国家财政做贡献，这可不是维权的初心啊…… 区块链行业的高危罪名包括非法经营、非法吸收公众存款、集资诈骗、组织、领导传销活动、诈骗几个罪名，什么情况下，自己在网络上投资的钱能够被追回来？刚巧曼昆律师事务所专攻虚拟资产刑事辩护的魏富海律师发布了一篇短文《同样是网络投资被骗，为何你的钱拿不回来？》，将币圈比较常见的几种刑事罪名、对应投资款是否能够拿回来进行了对比说明，言简意赅十分有用，如下摘取重点内容，供各位有需要的朋友学习了解。 1.破坏社会主义市场经济秩序罪首先，非法经营罪、非吸罪、集资诈骗罪、组织、领导传销活动罪几个罪名都是设立在刑法分则第三章破坏社会主义市场经济秩序罪当中，其中非吸罪属于第三章第四节破坏金融管理秩序罪，集资诈骗属于第五节金融诈骗罪，非法经营罪和组织、领导传销活动罪属于第八节扰乱市场秩序罪中。可见，这几个罪名主要保护的法益是市场经济的正常经济秩序，侧重保护公共利益对于个人私领域的法益保护相对来说较弱，当然也不是不保护。从我通过裁判文书网以罪名为关键词检索来看，涉及到经济犯罪的，都会对被告人判处罚金刑，罚金的数量根据涉案金额确定。其中非法经营罪，在涉及到有被害人的情况下，法院会判处退赔被害人损失，对于违法所得予以追缴。可见，涉及在非法经营罪中，被害人的资金损失会受到法律的保护，在刑事判决中会以判项的形式予以确定。 2.组织、领导传销活动罪我们再来看看组织、领导传销活动罪。在检索此罪名时，发现了一份很有意思的判决书，广东省广州中院的（2018）粤01刑初18号判决书中的判决第十四项，在案冻结的法人和个人银行账户资产按比例发还各被害人。该案判决后，部分被告人上诉，广东高院二审此案，在经过审理后广东高院做出（2019）粤刑终17号刑事判决，其中判项第二项为撤销一审的第十四项判决，改判违法所得予以追缴，已经冻结的银行账户由侦查机关依法处理。看完这份判决之后，我又特意选择了上海地区的法院判决，在确定被告人的罪名之后，都有“违法所得依法予以追缴”这个判项，但是唯独缺少了“退赔被害人损失”这个判项，也就是说，项目方涉及传销犯罪的情况下，投资人的钱是追不回来的。 3.非吸罪和集资诈骗罪最好玩的两个罪名来了，那就是非吸和集资诈骗。我曾经写过《网络投资被骗，如何进行刑事控告？》说投资人涉及非吸和集资诈骗的情况下需要风险自担。那么有的人可能会想，风险自担是不是法院就不保护投资法人的财产了，这么说也对也不对。通过检索非吸和集资诈骗的判决书后，都会附有退赔投资人损失这一判项，或者违法所得予以追缴或责令退赔后，依法按集资参与人实际损失发还集资参与人。可以看出来，在判决部分还是能够支持投资人要求赔偿损失的诉求的，而《防范和处置非法集资条例》中所提到的损失自行承担，则是指在在案查封、扣押的财产全部按比例退赔投资人后，投资人不可以再继续追索，最严重的情况则是在案没有任何财产查封，可供退赔的话，投资人也不可以继续通过法律途径追索。 4.诈骗罪最后一个涉及的罪名就是诈骗罪，此罪名设立在刑法分则第五章侵犯财产犯罪中，可见诈骗罪所保护的法益则完全是公民的财产权益，在诈骗罪中，退赔被害人损失是当然存在，没有任何争议的。所以说，不同的情形，不同的罪名，最终涉及的财产处理方式也不一样。同样是投资被骗，具体怎么向公安去举报，以什么罪名去举报，通过什么途径来追索损失，还是一项技术活。来源：金色财经
金色财经2023-02-22

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