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美国财政部拉黑Tornado Cash 犯罪分子利用其混币服务洗钱70亿美元
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OFAC的担忧涉及使用该服务进行洗钱的犯罪分子。他们可能会将持有的数字硬币换成不太可能用于金融犯罪的数字硬币。在宣布制裁的新闻稿中，负责恐怖主义和金融情报的财政部副部长Brian E. Nelson批评Tornado Cash未能实施足够的反洗钱控制措施。最大以太坊混币器简史联合创始人Roman Semenov和Roman Storm于2019年8月分叉了隐私币ZCash的基本代码，以创建Tornado Cash。ZCash对其专有代币ZEC进行了ICO。因此，由于Tornado Cash的创始人从现有硬币中分叉出核心代码，因此Tornado Cash也有自己的硬币TORN。可以预见的是，在OFAC制裁当天，TORN下跌了16%。起初，联合创始人在第一代协议版本中保留了对该协议的控制权，以及存入其混合器的资金。他们将资金存放在多重签名钱包中。第二代版本改变了这种情况。联合创始人于2020年5月10日举行了受信任的设置仪式并更新了智能合约。这一决定将协议变成了不受任何一方控制的永久自动执行代码。Tornado Cash将其称为“世界上最大的可信设置仪式”，共有1114人参与。今天，Tornado Cash的合约目前持有171000以太币，合计3.23亿美元。 Tornado Cash试图改善其受损的声誉针对对犯罪洗钱的担忧，2020年6月，Tornado Cash表示将增加一项新服务：链上交易“票据”。这张纸条就相当于一张普通的商店收据。它描述了资金的交易历史，让用户对他们的行为有一种合法性的感觉，使他们能够维护记录并制作这些记录以满足合规性查询。然而，Tornado Cash拒绝在这些笔记中记录其用户的个人信息。在财政部制裁之后，MakerDAO警告说，如果监管机构针对DAI的重要资产和合约（其中一些过去曾与Tornado Cash进行过互动），它将不得不采取紧急措施。MakerDAO使用大量Circle的USDC来支持Maker的DAI稳定币。 Maker的创始人Rune Christensen表示：“如果我们遭到美国政府的核弹，我们只有死路一条。”
楼喆2022-08-12
中期大选新动向！8月份的选举结果表明：共和党的“红色浪潮”可能正在消退
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做广告，而共和党则把重点放在通货膨胀和犯罪上。
厉害啦2022-08-11
FBI突袭让特朗普“火”了一把议员爆料特朗普决定参与总统选举
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查行动，暗示司法部可能将朝着指控特朗普犯罪的方向发展。　　共和党的愤怒　　周二，班克斯表示，特朗普私人住宅发生的事情只会让共和党团结起来。　　班克斯在接受采访时表示，“Mar-a-Lago发生的事情让共和党人更加愤怒。”“左派和拜登政府做的事情只会适得其反，因为他们会看到美国人民与特朗普站在一起。” 　　他补充道，“众议院的共和党正在反击。我们团结一致，对拜登领导的白宫和司法部表示愤怒，我们支持特朗普。”
高山乌龙2022-08-11
事关刑案！Bitfinex交易所面临司法调查美国“不愿透露与Tether公司是否关联”
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息。” Bitfinex日前已面临美国犯罪和民事实体的多项调查，在对其姐妹公司稳定币发行人Tether是否对其储备状况，以及该公司本身是否允许美国人在其离岸商品交易所进行交易。美国司法部2月宣布，他们已帮助Bitfinex追回2016年失窃的94000多枚比特币，这些比特币目前价值36亿美元，查获金额创纪录。司法部也表示，一对遭控寻求为这些比特币洗钱的夫妇在纽约被捕。34岁的李赫登斯泰(Ilya Lichtenstein)和他31岁的妻子摩根(Heather Morgan)预定因所控罪名在联邦法院出庭。美国联邦调查局(FBI)探员是在取得法院的搜索令后，存取夫妇俩的网路帐号，在这些帐号中的档案发现了数字钱包的私钥，方能扣押李赫登斯泰所持有的比特币。值得一提的是，在Bitfinex遭窃的当时，11.97万个比特币的价值为6500万美元，然而时至今日，这些比特币的价值已超过45亿美元，是当初的69倍。此外，美国司法部仅控告李赫登斯泰与妻子共谋洗钱与诈欺，并未指控他们参与骇客行动，显示骇客可能另有其人，无论如何，这两项罪名让这对夫妻最多可能面临25年的牢狱之灾。李赫登斯泰和摩根据称寻求为2016年从Bitfinex骇得的119754枚比特币收益洗钱，这些比特币当时价值6500万美元，而Bitfinex的总部位于香港。美国司法部副部长摩纳可(Lisa Monaco)在声明中说：“今天的逮捕，以及司法部历来最高的金融查获，显示加密货币对犯罪份子来说不是安全的避风港。” 根据法庭文件，部分失窃的比特币被送往一个李赫登斯泰控制的电子钱包，约25000枚比特币接下来5年透过错综复杂的加密货币交易从电子钱包移出，所得款项被用来购买黄金及非同质化代币(NFT)等物品。#NFT与加密货币#
小萧2022-08-11
中美局势！布林肯称暂停中美气候商谈是惩罚全世界中国驻美大使秦刚最新回应
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中美刑事司法协助合作、暂停中美打击跨国犯罪合作、暂停中美禁毒合作，以及暂停中美气候变化商谈。 8月6日，前往菲律宾访问的美国国务卿布林肯在其举行的新闻发布会上，谈及中国针对佩洛西访台发布的8项反制措施，他声称“中国的报复行动将惩罚全世界”，而不仅仅是美国。布林肯说道：“我们不应该因为两国之间的分歧而挟持在全球关切议题上的合作。中方暂停中美气候变化商谈惩罚的不会是美国，而是全世界，尤其是发展中国家，其他人理所当然地希望中美继续在事关人类生命和生计的问题上努力。” 路透社称，应对气候变化问题一直是中美这两个大国之间合作的关键领域。和布林肯一样，拜登政府的气候问题特使约翰·克里(John Kerry)8月5日也声称，中方暂停气候合作将惩罚全世界，尤其是发展中国家。此外，白宫国家安全发言人约翰·柯比在8月5日的新闻发布会上表示：“美国希望与中国的紧张关系立即缓和，但中国中断部分沟通渠道的做法是不负责任的。我们认为此举是根本上的不负责。他们觉得关闭合作渠道是在惩罚我们，但惩罚的其实是全世界，因为气候危机不会区分地理疆域或边界。” 根据中国驻美国大使馆网站8月10日最新消息，秦刚大使8月9日在出席福布斯第四届美中商业论坛时，严正驳斥美方指责中方暂停气候变化商谈是在“惩罚全世界”的言论。秦刚表示，中美在各领域合作离不开两国关系大气候，受佩洛西众议长访台严重影响，中方不得不暂停中美双边气候变化商谈。美方说中方在惩罚全世界，特别是发展中国家。但美国代表不了全世界。中国重信守诺，我们将坚定不移推进实现碳达峰、碳中和目标，积极参与应对气变国际合作，向发展中国家提供力所能及的支持和帮助，为应对气候变化这一全球性挑战做出自己的贡献。美方应切实履行应对气变的历史责任和义务。秦刚指出，美方还借口所谓新疆“强迫劳动”的谎言，制裁打压中国光伏企业，强迫大量包括维吾尔族在内的中国工人失业，直接损害中美气变合作。 (截图来源：中国驻美国大使馆网站) 谈及美众议长佩洛西访问台湾，秦刚表示，佩洛西访台严重违反一个中国原则和中美三个联合公报规定，严重冲击中美关系政治基础，严重侵犯中国主权和领土完整，严重破坏台海和平稳定。秦刚强调，美国人注重契约精神。在台湾问题上，中国政府的立场和中国人民的诉求很简单、很明确，即自己的国土不能被分割，国家必须实现统一。美国所签署的国际文书，包括1943年《开罗宣言》和1945年《波茨坦公告》必须要遵守，美国所做的双边承诺，包括中美三个联合公报必须要执行。
tqttier2022-08-10
都怒了！彭斯罕见发声：对FBI搜查特朗普住宅“深切关注” 多名共和党议员谴责司法部令人震惊的举动
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向法官证明，有可能的理由相信已经发生了犯罪，而且在他们的目标地点可能有与犯罪有关的证据。在州和联邦层面，与特朗普、他的企业和他的家庭有关的多项调查正在进行中。据报道，除了对海湖庄园记录的调查，司法部还在调查导致国会山骚乱的事件。乔治亚州也成立了一个联邦大陪审团，这是对特朗普等人干预该州2020年选举的调查的一部分。纽约总检察长办公室也在对特朗普集团的商业行为进行民事调查。彭斯的推文呼应了其他共和党人的抱怨，他们称司法部和拜登任命的司法部长加兰德不公正地把矛头指向特朗普和他的政治盟友。彭斯写道：“多年来，FBI特工被发现在我们的政府期间出于政治动机行事，司法部继续存在党派偏见的现象必须得到解决。” 彭斯在推特上进一步说道：“昨天的行动破坏了公众对我们司法体系的信心，司法部长加兰德必须向美国人全面交代为什么采取这一行动，他必须立即这样做。” 这一声明标志着特朗普前副总统罕见地公开提到特朗普。自从彭斯拒绝特朗普要求他挑战拜登总统在2020年大选中的胜利以来，特朗普和他的支持者一直在谴责他。参议院少数党领袖麦康奈尔是另一位与特朗普关系恶化的共和党人，他对FBI的突袭行动明显保持沉默。但特朗普的许多共和党盟友在周一的搜查后对司法部表示愤怒，并暗示这次突袭是出于政治动机。 “我看得够多了，”众议院少数党领袖麦卡锡说。在周一晚上的一份声明中。他说，司法部“已经达到了武器化政治化的不可容忍状态”。麦卡锡誓言要调查司法部，并在11月中期选举后“不遗余力”，届时共和党可能赢得众议院控制权。 “加兰德司法部长，保存好你的文件，清空你的日程，”他在声明中补充说。国会中其他直言不讳的特朗普支持者也附和麦卡锡的观点。来自纽约的众议院共和党会议主席斯特凡在推特上写道：“如果联邦调查局可以袭击美国总统，想象一下他们会对你做什么。” 南卡罗来纳州共和党参议员格雷厄姆说，“在距离大选这么近的时候，对一位前总统展开这样的调查是有问题的。” 来自佛罗里达州的共和党参议员斯科特和卢比奥也都指责拜登政府迫害政敌。此外，在FBI搜查海湖庄园的消息传出后，特朗普的支持者纷纷前往海湖庄园集会，以示支持。许多人举着支持特朗普的标语，上面写着“让选票再次有意义”“让美国保持伟大”和“我信任特朗普”。还有人站在记者旁边，举着写有“CNN是假新闻”的牌子。一名支持者在接受美媒采访时则指出，他们不明白FBI为什么能调查特朗普，却不调查国会众议长佩洛西的丈夫。
夏洛特2022-08-10
中加最新消息！温哥华市长支持佩洛西访台中国总领馆回应：十分荒谬，不可接受
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生、治安，尤其是消除针对亚裔仇恨和歧视犯罪等市长分内工作方面。不要枉费心机为佩洛西窜访中国台湾地区拱火，借台湾问题蹭热度，捞取个人政治利益，更不要在台湾问题上玩火，向‘台独’分裂势力发出错误信号，否则玩火者必自焚。” （图源：中国驻温哥华总领事馆）佩洛西的访问引发了中国海军和空军在台湾海岸和台湾空域进行的实弹演习。中国还制裁了台湾企业，并停止了与美国的气候变化谈判。包括加拿大在内的七国集团(G7)外交部长批评中国“不必要的升级”。 2021年，斯图尔特表示，他不会与中国政府官员会面，此前北京制裁了几名议员，包括他的朋友、保守党外交事务批评者Michael Chong。中国此举是为了报复，因加拿大下议院此前宣布中国对维吾尔族穆斯林进行种族灭绝后，加拿大政府制裁了几名中国高级官员。 5月底，加拿大安全情报局特工警告斯图尔特，中国政府可能会干预10月15日的公民选举。战略与国际研究中心主任David Vigneault指出，俄罗斯和中国政府是加拿大国家安全的主要威胁。他在2021年的一次演讲中说：“外国国家试图将政客、政党和选举进程作为目标，以暗中影响加拿大的公共政策、公众舆论，并最终破坏我们的民主和民主进程，这是一些最重要的问题。”
夏洛特2022-08-10
美国财政部：自2019年成立以来，Tornado Cash已被用于洗钱超70亿美元
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：“财政部将继续积极采取行动，打击协助犯罪分子清洗虚拟货币的混币者。”由于此次行动，上述实体Tornado Cash在美国境内或由美国人拥有或控制的所有财产和权益都被冻结，必须向OFAC报告。此外，被一个或多个被封禁的人直接或间接拥有50%或以上的任何实体也会被封禁。美国人或在美国境内（或过境）的所有交易，如果涉及被指定或以其他方式封禁的人的财产或利益，都将被禁止，除非得到OFAC颁发的一般或特定许可证的授权或豁免。这些禁令包括任何被阻止的人作出任何捐赠或提供资金、货物或服务，或为任何被封禁的人提供任何捐赠、资金、货物或服务。据介绍，美国财政部海外资产控制办公室（OFAC）制裁的权力和完整性不仅源于OFAC有能力指定人员并将其添加到制裁名单（SDN）中，而且还来自于它愿意依法将相关人员从SDN名单中删除。制裁的最终目的不是惩罚，而是带来行为的积极变化。此前消息，OFAC将Tornado Cash纳入制裁名单（SDN），包括其网站以及多个以太坊和USDC钱包地址。所有美国个人和实体都被禁止与Tornado Cash或任何与该协议绑定的以太坊钱包地址进行交互。
69岁入币圈2022-08-09
美澳联合声明！解放军军演破坏国际和平与稳定坚持维护台海承诺 “将通过AUKUS实现防扩散目标”
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作能有助于将走私这些非法药物和涉及全球犯罪集团的人绳之以法，令人无法接受。” 他说，中断打击毒品走私的合作，将对全球产生影响。美国众议院议长是25年来最高阶层的美国访台官员，中国对此以历来最大规模演习回应。演习原定7日结束，但中方8日宣布在台湾周围举行另一波军演。除了演习，北京上周宣布取消或暂停与华府的一系列合作管道，包括战区层级的军事会谈，以及在气候变迁、跨国犯罪与反毒品上的交流。古普塔说：“在协助瓦解芬太尼与其前驱化学物质的非法流通上，中国已扮演了关键的角色，也必须扮演重要角色。”他还补充，美国将持续推动国际行动。中国虽已于2019年禁用芬太尼与类似变体，但仍是走私到美国的非法芬太尼与芬太尼相关药物的主要来源。北京则表示，中国严格管控芬太尼等毒品的努力，已获得国际认可。在中国暂停合作前，美国总统拜登与中国国家主席习近平7月通话时讨论过芬太尼问题，责成各自团队展开后续行动。美国国会在2021年8月发布报告称，贩运芬太尼的形式日益複杂，中国有关当局的合作不力，妨碍了遏阻此一现象的行动。
小萧2022-08-09
罕见首例！美国财政部将Tornado Cash列入制裁名单 “所有美国实体皆禁止进行交互”
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，这是一种虚拟货币混合器，可以清洗网络犯罪的收益，包括针对美国受害者的犯罪，”负责恐怖主义和金融情报的财政部副部长Brian E. Nelson说。他继续补充：“尽管公众另有保证，但Tornado Cash一再未能实施旨在阻止其定期为恶意网络行为者洗钱的有效控制措施，并且没有采取基本措施来解决其风险。财政部将继续积极采取行动，打击为犯罪分子和协助犯罪分子洗钱的混币者。” 据文章，美国财政部一直致力于揭露虚拟货币生态系统的组成部分，例如Tornado Cash和Blender.io，网络犯罪分子使用这些组成部分来混淆非法网络活动和其他犯罪的收益。虽然大多数虚拟货币活动是合法的，但它可以用于非法活动，包括通过混合器、点对点交换器、暗网市场和交易所逃避制裁。这包括助长抢劫、勒索软件计划、欺诈和其他网络犯罪。美国财政部继续与其他美国部门和机构以及外国合作伙伴一起利用其权力打击恶意网络行为者，以揭露、破坏和追究使犯罪分子能够从网络犯罪和其他非法活动中获利的犯罪者和个人。举例而言，2020年美国财政部的金融犯罪执法网络(FinCEN)因违反《银行保密法》(BSA)及其实施条例，而对虚拟货币混合器的所有者和经营者处以6000万美元的民事罚款。 Tornado Cash协助犯罪分子的虚拟货币混合器对美国国家安全构成威胁，美国财政部将继续调查将混合器用于非法目的，并利用其权限应对虚拟货币生态系统中的非法融资风险。美国财政部也表示：“犯罪分子增加了对匿名增强技术的使用，包括混合器，以帮助隐藏资金的流动或来源。” “虚拟货币行业的人士在遵守其反洗钱/打击资助恐怖主义(AML/CFT)和制裁义务方面发挥着关键作用，以防止受制裁的人和其他非法行为者利用虚拟货币破坏美国的外交政策和国家安全利益。作为这项工作的一部分，该行业应采取基于风险的方法来评估与不同的风险。” “实施降低风险的措施，并解决匿名功能可能对遵守AML/CFT义务带来的挑战。正如今天的行动所表明的那样，虚拟货币公司通常应将混合器视为高风险，只有当它们有适当的控制措施以防止混合器被用于洗钱非法收益时，它们才应处理交易。” 美国财政部最后也强调：“由于今天的行动，Tornado Cash在美国或由美国人拥有或控制的所有财产和财产权益均被冻结，必须向OFAC报告。此外，任何由一名或多名被屏蔽者直接或间接拥有50%或更多股份的实体也将被屏蔽。除非获得OFAC颁发的一般或特定许可证授权或豁免，否则美国人或在美国境内，或过境涉及指定或以其他方式受阻人员的任何财产或财产权益的所有交易均被禁止。” 这些禁令包括由任何被封锁的人或为任何被封锁的人的利益做出任何捐款或提供资金、货物或服务，以及从任何此类人那里收到任何捐款或提供的资金、货物或服务。#NFT与加密货币#
小萧2022-08-09

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