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Chainalysis：大多数公共机构认为调查数字资产相关犯罪的能力不足

查状况调查报告中表示，参与调查数字资产犯罪的公共机构如果不跟上数字资产行业的步伐，可能会面临当前和未来的巨大问题。随着数字资产行业的快速发展，犯罪分子可能会扩大他们、执法部门和监管机构之间的知识差距，而这些机构并没有提高他们的调查能力。如果机构现在不精通加密货币调查，他们的知识差距可能会加剧，导致他们落后于经常利用加密货币的犯罪分子。该公司谈到了一项调查结果，该调查结果显示，来自美国和加拿大183个公共机构的约300名受访者中有74%认为他们的机构“没有能力调查与加密货币相关的犯罪”。此外，绝大多数受访者还表示，尽管与数字资产相关的调查与他们相关，但他们认为他们的机构没有做出足够的努力来纠正这种情况。

币小白2022-08-01

【比特日报】破高迟迟不来！洪都拉斯建立比特币中心美国国务院触手伸向朝鲜黑客

is估计，仅在2021年期间，朝鲜网络犯罪分子就窃取近4亿美元的数字资产，因为这些资金主要来自交易所和投资公司。就在上个月，Elliptic声称位于东亚国家臭名昭著的网络团伙Lazarus是破坏和谐并消耗价值1亿美元的以太坊的团伙。美国国务院似乎在与这些不良行为者作斗争，因为它披露1000万美元的奖励，奖励可能扰乱他们活动的信息。当局写道：“如果你有任何与朝鲜政府相关的恶意网络组织，像是Andariel、APR38、Bluenoroff、和平卫士、Kimsuky或Lazarus Group有关的任何个人的任何信息，并且他们参与针对美国关键基础设施违反根据《计算机欺诈和滥用法》，您可能有资格获得奖励。” 美国国务院在与这些黑客作战时面临的问题，可能是因为网络犯罪分子使用复杂的技术来窃取和清洗加密货币。今年2月，新美国安全中心(CNAS)将Lazarus Group列为全球最先进的黑客之一，将他们描述为“由网络犯罪分子和外国附属机构组成的强大军队”。洪都拉斯建立比特币中心据当地新闻出版物Diario La Prensa报道，该私人倡议被称为比特币谷，旨在创建循环比特币经济，并通过在当地商店推广比特币的接受度来增加该地区的游客流量。“接受比特币将使我们能够打开另一个市场，赢得更多客户，”圣卢西亚旅游企业所有者安迪诺(Cesar Andino)根据该报告的翻译版本说。“我们必须全球化，不能将自己与技术隔离开来，当其他国家已经在这样做时，我们也不能落后。” 据路透社报道，该项目于上周四就正式启动，由洪都拉斯区块链组织、危地马拉加密货币交易所Coincaex、洪都拉斯科技大学和圣卢西亚市政府联合开发。根据该报告，洪都拉斯区块链创始人、中美洲加密货币用户协会代表Carlos Leonardo Paguada Velasquez表示，大约60家业主接受过比特币使用培训的企业将启动该项目。根据Paguada Velasquez的说法，Coincaex将为商家提供接受比特币支付的必要设备。然而，尽管进行了营销，该计划仅旨在增加比特币的旅游支出，因为Coincaex的销售点(POS)机器试图通过向商家提供当地法定货币来缓解比特币的波动性。因此，如果买家花费比特币在商家处购买食物，“Coincaex将收到比特币并将法币付款转移到餐厅，”Paguada Velasquez解释说。“企业主不会收到比特币。” 加密货币市场走势：在上周六快速走涨后，比特币回到24000美元以下的低位。有迹象表明，经济放缓到足以让美联储很快考虑缩减加息幅度。7月份，比特币上涨23%以上，而以太币飙升55%以上，转手价格略低于1700美元。上周三，美联储将利率提高75个基点，也就是0.75个百分点，这一幅度普遍预期。一天后，美国商务部报告称，国内生产总值(GDP)意外下降0.9%。加密资产管理公司BitBull Capital首席执行官Joe DiPasquale写道：“联邦公开市场委员会(FOMC)、一些科技收益和GDP数据上周并没有真正削弱市场信心。比特币在价格稳定和低于20000美元的投标行动方面，一直显示出积极迹象。所有这些都导致某种程度的反弹，看到比特币的交易价格略低于25000美元。” 加密货币周五的涨幅与主要股指相吻合，主要股指与科技股占主导地位的纳斯达克指数和标准普尔500指数分别上涨1.8%和1.4%。这两个指数在7月份均上涨，后者当月涨幅超过9%，为2020年11月以来的最大涨幅，因为投资者仍然对令人失望的收益和一些全球最大品牌增长放缓的警告感到无所畏惧。加密新闻包括现在几乎每天都来自TerraUSD (UST)稳定币崩盘和三箭资本破产的余震。The Block发布的一份报告引用重组提案，称总部位于香港的加密货币贷方Babel Finance在与客户资金的自营交易中损失2.8亿美元。Babel Finance以市场波动为由暂停提款和赎回，并聘请美国投资银行公司Houlihan Lokey帮助制定重组计划。然而，正如Arcane Research在其最近的周五时事通讯中指出的那样，虽然加密货币借贷领域处于混乱状态，但其他行业的发展更为有利，包括西班牙银行业巨头桑坦德银行宣布其巴西部门将开始提供加密货币交易，并通过几个项目，包括Web3数字身份服务提供商Unstoppable Domains的6500万美元A轮融资和Layer 1区块链Aptos Labs的1.5亿美元融资，后者由加密交易所FTX的风险投资部门FTX Ventures和Jump Crypto领导。#NFT与加密货币#

小萧2022-08-01

突发！马来西亚籍MBI集团大宗虚拟货币资金盘创始人落网泰国驱逐出境、移交中国受审

BI集团，2019年MBI集团涉嫌金融犯罪，被马来西亚当局冻结关联的91个银行帐户，总额达2亿6817万元人民币。 MBI Group International于2019年10月在马来西亚成为头条新闻，当时数十名中国公民在吉隆坡大使馆外集会，声称他们的毕生积蓄都输给了公司。他们说，他们被据称由MBI Group经营的在线传销计划“欺骗”。张誉发还涉嫌在澳门进行5亿917万人民币的洗钱骗局，而被澳门警方通缉。据悉，张誉发不会在泰国受审，他落网是因为他在国际刑警的红色通缉令名单上，因而被吊销签证，并驱逐出境。根据此前MBI集团受害者的说法，在中国有数以万计的受害者，估计被骗资金高达5000亿元人民币，一些受害者因无法接受MBI崩盘，最终甚至选择轻生。2020年10月，马来西亚吉隆坡有150名中国受害者，在街头请求马来西亚政府协助讨回被骗走的资产。 2021年11月，400名来自中国的苦主，在马来西亚委托余家福律师楼发起集体民事诉讼，向MBI创始人及该集团追讨约1亿5157万元人民币的资金。天津受害者代表祝国安当时表示，约400多人深陷MBI金钱游戏骗局，导致负债累累，家庭破碎，更有人在等待诉讼期间含恨去世。报道引述受害者所称：“我们希望透过法律诉讼，让MBI公司创始人张誉发及该集团承担法律责任，追回经济损失。” 律师余家富表示，“即便被诉讼的人不在国内，有关程序照常进行。”余家福表示，大多本地人基于被骗金额小而没有采取法律行动，这400名中国受骗者的被骗金额高达约1亿令吉特，金额相当可观。#NFT与加密货币#

小萧2022-07-29

“罕见的接触”！布林肯突然提议与俄外长通话、拟用“死亡商人”换回球星美国政策“骤然逆转”？

审中作证说，她把这些烟盒带进俄罗斯没有犯罪意图，她匆忙收拾行李，准备在WNBA休赛期回到俄罗斯的一个篮球联赛打球。在她的证词中，她说，她仍然不知道大麻油是如何进入她的行李的，但她解释说，她有一个医生的建议，使用它来解决她的运动损伤的慢性疼痛。她说，在检查人员发现大麻油后，她在机场被拉到一边，但一名语言翻译只翻译了她问话中的一小部分，官员指示她在文件上签字，但没有提供解释。如果被判走私毒品，格里纳将面临最高10年的监禁。几个月来，美国官员一直试图转移对格里纳和韦兰案件明显缺乏动力的批评，称工作在秘密进行，不在公众视野中。这一立场让周三的声明更加令人震惊，但柯比表示，美国政府决定明确表示，协议正在谈判中。他说:“我们认为，重要的是让美国人民知道，拜登总统正在多么努力地让格里纳和韦兰回家。” 俄罗斯多年来一直对释放曾被称为“死亡商人”(Merchant of Death)的俄罗斯军火商布特表示兴趣。2012年，布特被判25年监禁，罪名是策划非法出售价值数百万美元的武器。支持释放布特的人说，他是在美国一次过于激进的诱捕行动后被监禁的。对他判刑的法官本月对美联社说，她认为布特在监狱服刑的时间已经够长了。长期以来，美国政府一直拒绝交换囚犯，因为担心这样做可能会鼓励更多的人质劫持事件，并促使被错误拘留的美国人和被认为被公正定罪的外国人之间产生错误的对等。但今年4月早些时候达成的一项协议——用里德交换被监禁的俄罗斯飞行员亚罗申科——似乎为未来达成类似决议打开了大门。拜登政府也一直受到政治压力的困扰，要求将格里纳和其他被认定为不公正拘留的美国人接回国。没有迹象表明布林肯和拉夫罗夫曾进行沟通以确保里德获释。他们最后一次公开的接触是在2月22日，当时布林肯写信给拉夫罗夫，取消了一场他们原计划作为避免俄罗斯入侵乌克兰的会议，称莫斯科在这个问题上没有表现出认真的外交兴趣。美国国务院后来说，俄罗斯的外交是“歌舞伎剧场”——只是表演，没有实质内容。两人最近一次会面是今年1月，当时他们讨论了俄罗斯在乌克兰边境大规模集结军事力量的问题，以及俄罗斯要求北约减少在东欧的军事存在，并永久拒绝乌克兰加入北约的问题。美国拒绝了俄罗斯的要求。下周，两人将在同一时间前往柬埔寨金边，参加东盟地区论坛。会议定于8月4日至5日举行，目前尚不清楚此次通话是否预示着双方将进行面对面的讨论。

夏洛特2022-07-29

信息量满满！中共中央政治局定调：保交楼、稳民生、坚持动态清零专家：中国不会出台大规模刺激政策

化解一些地方村镇银行风险，严厉打击金融犯罪。要压实安全生产责任。会议指出，要以改革开放为经济发展增动力。要继续实施国企改革三年行动方案。要推动平台经济规范健康持续发展，完成平台经济专项整改，对平台经济实施常态化监管，集中推出一批“绿灯”投资案例。要积极促进出口、扩大进口，做好技术、外资引进工作，推动共建“一带一路”高质量发展。会议强调，要扎实做好民生保障工作。要着力保障困难群众基本生活，做好高校毕业生等重点群体就业工作。会议要求，要充分调动各方面积极性。各地区各部门要切实负起责任，各级领导班子要以饱满精神状态开展工作，领导干部要敢为善为。经济大省要勇挑大梁，有条件的省份要力争完成经济社会发展预期目标。要发挥企业和企业家能动性，营造好的政策和制度环境，让国企敢干、民企敢闯、外企敢投。王军：中国不太可能出台任何额外的扩张性政策中国首席经济学家论坛理事王军在接受电话采访时说，高层提到稳定物价表明，中国不太可能出台任何额外的扩张性政策。他指出了海外的高通胀，并预计中国在未来几个月将面临更大的通胀压力。中国规模最大的刺激措施之一是在5月底宣布的，当时中国国务院宣布了从退税到基础设施投资等33项经济支持措施。尽管王军预计将继续利用信贷和地方政府债券来支持经济，但他表示，有关部门不太可能“强行”实现5.5%的增长。继第二季度经济下滑之后，今年上半年中国国内生产总值(GDP)同比仅增长2.5%。中国今年4月和5月爆发了自2020年以来最严重的新冠疫情，导致上海被封锁，而中国其他地区的相关限制措施打击了商业活动。坚持动态清零防疫政策然而，周四，中国领导人没有表示中国的“动态零冠”政策有任何变化。 “对疫情防控和经济社会发展的关系，要综合看、系统看、长远看，特别是要从政治上看、算政治账。要坚持人民至上、生命至上，坚持外防输入、内防反弹，坚持动态清零，出现了疫情必须立即严格防控，该管的要坚决管住，决不能松懈厌战，”报告指出。这份报告确实强调了地方政府应该采取更本地化的方式，尤其是在经济政策和解决房地产问题方面。 “有条件的省份要力争完成经济社会发展预期目标，”公告称。万得资讯(Wind Information)访问的数据显示，今年上半年，上海GDP同比收缩5.7%，而北京仅增长0.7%。山西、江西和福建是增速最快的省份之一，2022年前6个月增速至少为4.6%。仲量联行(JLL)首席经济学家、大中华区研究部主管Bruce Pang表示，此次领导人会议反映出“对GDP目标采取了更灵活、更务实的态度”。他估计，如果下半年经济反弹5%左右或更多，今年城镇失业率5.5%的目标仍然可以实现。房地产：一个地方性的问题在房地产方面，中国领导人坚持“房住不炒”的口号，同时表示地方政府有责任交付完工的房子。中国开发商通常在完成建设之前就出售公寓，这是现金流的一个重要来源。然而，最近的建设延迟已促使许多购房者在上个月暂停支付抵押贷款，使开发商未来的销售面临风险。中国房地产研究机构ICR执行董事秦刚说，会议公报还指出，解决房地产问题的政策不应该在所有城市都是一样的。相反，他说，数据鼓励地方政府采取本地化措施，支持人们购买第一套住房或升级后的房产。对科技行业的打压在打击互联网科技的行动中，从阿里巴巴到滴滴等公司都受到了打击，中国当局再次暗示，它们正在到达一个转折点。中央政治局会议公报要求继续“健康”发展“平台经济”，“完成”企业调整。领导人还表示，应公布允许“获准”的投资领域清单。报告说，政策还必须支持商业信心，使外国企业“敢于投资”。

夏洛特2022-07-29

反贪机构宣布工信部部长肖亚庆接受调查，涉嫌违法违纪

违纪违法”。监管机构没有提供肖亚庆涉嫌犯罪的更多细节，肖亚庆领导的科技部负责管理中国从半导体到航空等技术领域的发展，为中国从芯片制造到生物科技等领域最有前途的初创企业提供支持。针对62岁的肖亚庆的调查是在今年晚些时候召开的中国共产党第20次全国代表大会几周前展开的，预计这次大会将对中国政府领导层进行改组。宣布调查肖亚庆的时候，正逢中共中央政治局召开月度会议，会议承诺将为今年的经济增长争取“最佳结果”，目前人们越来越担心房地产危机将蔓延至更广泛的金融体系中。肖亚庆所在的部门是中国国家重工业、汽车、电信和电子行业的监管机构，监管范围从华为到小米等公司。自2016年以来，肖亚庆一直担任工信部部长，此前他曾领导包括国家最高国有资产监管机构在内的政府机构。周四早些时候，肖亚庆的缺席引起了公众注意，他没有被列入计划出席即将召开的中共十八大的中央政府官员名单中。从政之前，肖亚庆主要在铝业工作，2008年中国铝业(aluminum Corp. of China)与美国铝业(Alcoa Inc.)斥资140亿美元收购Rio Tinto Group公司股份时，肖亚庆是中国铝业公司的总裁。BHP Billiton Ltd.对Rio Tinto Group的收购涉及恶意收购，最终搁浅，中美完成收购，成为了中国最大的对外投资之一。中国前公安部副部长孟宏伟于2018年10月接受了调查，他是最近一位落马的高级官员。

Sue2022-07-28

韩国检方在调查Terra事件中已结束对加密交易所扣押搜查，将对扣押材料进行全面分析

韩国首尔南区检察院金融证券犯罪联合调查组于本月20日至27日完成了对部分交易所的搜查扣押令的执行。检方官员解释说：“调查所需的交易所数据的取证工作花费了很长时间。”通过此次扣押搜查，检察机关获得了Terraform Labs首席执行官Do Kwon以及Terraform Labs联合创始人、TMON联合创始人Daniel Shin等人的交易明细和算法稳定币的开发过程、资金流向相关的资料。在完成搜查和扣押后，检方开始对扣押的材料进行全面分析，相关人士的传唤仍在继续。此前消息，韩国检方发出Do Kwon“入境时通报”通知并勒令Terraform高管禁止出境，检方也正讨论与国际刑警组织合作发布红色通缉令以引渡Do Kwon的可能性。

过山车起飞2022-07-28

德国金融监管机构：可利用区块链来发现和打击网络犯罪

可以通过直接查看区块链来更好地打击网络犯罪，但这需要付出很多额外的努力。

69岁入币圈2022-07-28

加密投研报告：DeFi已成为加密犯罪的“主舞台” 失窃金额高达40亿美元

亿美元流向了诈骗者。另一种激增的加密犯罪以所谓的地毯拉动的形式出现，即项目的创始人要么带着用户的钱逃跑，要么将他们在社区中创建的代币倾销。Crystal Blockchain表示，拉地毯成为2022年最流行的欺诈方式。在36起欺诈案件中，有34起与拉地毯有关，主要发生在币安智能链(BSC)上，这是一个由全球主要中心化交易所币安运营的区块链网络。在BSC上发生了34块地毯中的23块。但以美元计算，以太坊区块链上被盗的钱最多，可能是因为它是总体上最受欢迎的DeFi平台。 Crystal表示，紧随其后的是Solana、Binance Smart Chain、Fantom和Polygon。在以太坊上，价值3100万美元的加密货币通过诈骗和拉地毯被盗，还有2600万美元在币安智能链上被盗，1000万美元在Solana上，200万美元在Fantom上。

楼喆2022-07-28

3名中国公民在埃塞俄比亚遇难！中使馆回应中国驻瑞士使馆发布重要提醒

瑞中国公民向使馆反映接到诈骗电话，有些犯罪分子甚至冒充中国使领馆、国内公检法机关、海关边检等行骗，性质十分恶劣。请广大在瑞中国公民相互提醒，切勿轻信有偿借贷、兑换外币等骗局和冒充使领馆等的诈骗电话，谨防上当受骗。如遇紧急情况，请及时向当地警方报案。瑞士报警电话：117 中国驻瑞使馆领保电话：0041-313501258 中国驻苏黎世总领馆领保电话：0041-442091503 外交部全球领事保护与服务应急呼叫中心电话： 0086-10-12308、0086-10-59913991 驻瑞士使馆领侨处 2022年7月27日

夏洛特2022-07-28

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