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FBI官方警告！朝鲜正试图入侵“窃取”美国加密货币储备、比特币ETF基金

inTelegraph引述官方声明：“犯罪分子通常会尝试与潜在受害者展开长时间的对话，以建立融洽的关系，并在看似自然和非警觉的情况下传播恶意软件。” (来源:FBI) FBI补充称：“犯罪分子通常用流利或近乎流利的英语与受害者交流，并且熟悉加密货币领域的技术方面。” 自2017年以来，朝鲜黑客已利用此类手段窃取了约30亿美元的加密货币。据称，与朝鲜有关联的黑客组织Lazarus Group已对多起针对加密货币用户的重大攻击负责。美国FBI已多次警告加密货币诈骗者，包括冒充加密货币交易所员工并针对用户盗取其账户的诈骗者。 6月，该联邦机构表示，恶意行为者曾冒充律师事务所员工提供虚假的加密货币恢复服务。 Decrypt报道，美国证监会在今年1月11日批准了比特币现货ETF和以太币现货ETF，让传统投资者能够通过在证券交易所交易的股票投资这两种最大的加密货币。在此之前，美国市场上已有加密货币期货ETF。 FBI警报并未具体提及任何加密货币，但比特币ETF是美国最知名的ETF，自1月以来一直在交易。美国唯一可用的其他现货加密货币ETF是以太币基金，截至本文撰写时，该基金仅交易了一个多月。文章提到，朝鲜黑客经常以加密货币公司和协议为目标。Lazarus Group此前曾使用Tornado Cash等混合工具和其他应用程序来隐藏肮脏资金的踪迹，美国当局称这些资金已被盗。区块链数据公司Chainalysis表示，该组织每年通过针对加密货币交易所和其他平台窃取数亿美元的加密货币。其中，包括2022年3月从以太坊游戏网络Ronin窃取的价值6.22亿美元的加密货币。

颜辞2024-09-04

Blum CEO：50％的Telegram点击赚钱玩家都是加密新手

月在法国被捕并被指控涉嫌允许该应用上的犯罪活动。来源：金色财经

金色财经2024-09-03

币圈再掀轩然大波!韩国加密公司CEO被受害者连捅数刀

开调查。今年2月，检方正式以《特定经济犯罪加重处罚法》中的诈欺罪欺拘留并起诉该公司的3名高管（其中就有Lee，不过 Lee在今年7月获得保释）。除了被指控窃取1.1万亿韩元，Haru Invest还被曝通过个人名义投资了大部分客户存款，挪用了客户存入的大部分代币，并虚假宣传存款是通过“无风险分布式投资技术”管理的。世事无常，细数加密大咖们的起落人生... 币圈世事复杂，很多人为了挣快钱和一夜暴富，会选择做一些擦边和越界的事情，最终，他们也可能遭遇反噬。 2023年6月15日，加密货币市场传来消息，表示由于整体市场连环下跌，知名的投资机构三箭资本遭遇了追加保证金的通知（Margin Call），三箭资本的联合创始人Zhu Su也在自己的社交媒体发布了消息，表示“正在与有关方面沟通，并完全致力于解决这个问题”，算是从侧面证实了传言。事实上，冰冻三尺，非一日之寒。之前Luna项目频繁暴雷，就给三箭资本带来了极其负面的影响。23年6月之前，三箭资本开始大量抛售以太坊，其创始人更是在自己的推特上删除了与ETH代币相关的信息；紧接着，三箭资本被曝出疯狂套现stETH以偿还债务，甚至还曝出了私自挪用用户资金的丑闻。 9月19日，三箭资本创始人Zhu Su在新加坡樟宜机场被捕，并且被判处4个月监禁，坐实其爆雷传闻。毫无疑问，三箭资本在币圈具有举足轻重的地位，称其为世界上最成功的加密对冲基金之一，也不夸张。此次三箭资本出事，对于整个加密货币领域带来的冲击是前所未有的。无独有偶，加密货币生态系统Terraform Labs的创始人Do Kwon（中文名字为权道亨）也有过类似的事情。他所创立的加密货币TerraUSD和Luna在2022年5月崩盘，导致全球投资者损失大约400亿美元，涉嫌金融欺诈。2022年9月19日，韩国首尔南区地方检察厅向国际刑警组织申请红色通缉令，协助追捕Do Kwon 。2023年3月23日，权道亨在黑山被捕，随后美国检察官指控Kwon对加密货币客户进行欺诈。耐人寻味的是，SEC法庭文件披露了一则发生在2019年的Slack聊天过程，内容显示，Do Kwon近乎直白的承认他们伪造了交易量。除此之外，很多劲爆的“瓜”也潜藏其中，信息量极大。譬如Do Kwon表示，“我可以创建看起来真实的虚假交易……这会产生费用”；对Terra做出了不甚积极的评价，表示，“只有那些相信Terra是皇冠上的明珠（Hashed，1kx) 和那些经营质押业务（polychain）的投资者才会进行质押”；更疯狂的是，Do Kwon还直接当狼自曝，“我还给我们自己预挖了10亿枚SDT”（Terra生态系统上生长着庞大的各类稳定币，包括美元稳定币，韩元稳定币等。其中最为特殊的则是TerraSDT，SDT是锚定IMF 特别提款权的稳定币）。如此种种，令人大跌眼镜。或许是因为虚拟货币的暴利空间令人着迷，或许是大家在币圈体会到了赚快钱的快乐，自币圈兴起，各式各样的爆雷项目和庞氏骗局就层出不穷。今天的明星项目，很可能沦为明天的垃圾骗局；今天的币圈大咖，很可能成为明天的阶下囚。所以，还是那句话，币圈有风险，请各位务必保持足够的冷静与谨慎。来源：金色财经

金色财经2024-09-03

虚拟货币司法处置须规范化

金色财经2024-09-03

美国突然扣押“这国”总统飞机！彭博社：财政部拟对15名官员实施个人制裁

海盗行为”，是非法的，也是美国的“一再犯罪行为”。回顾2023年12月，还可以看到亚历克斯·萨博(Alex Saab)回国的照片，萨博是一名商人，他因一项美国洗钱指控获得赦免，并作为囚犯交换的一部分返回委内瑞拉。马杜罗、他的同伙以及欧佩克成员国的重要石油部门正受到美国的严厉制裁，而他对选举的处理方式引发了美国可能采取进一步措施的可能性。彭博社报道，作为对马杜罗7月有争议的连任的回应，美国正在准备对委内瑞拉政府官员实施新的制裁。据彭博社看到的文件显示，美国财政部即将宣布对15名与马杜罗有关的官员实施个人制裁，称他们“阻碍了自由公正的总统选举的举行”。 (来源:Bloomberg) 美国司法部长梅里克·加兰德(Merrick Garland)在一份声明中表示，这架达索猎鹰900EX飞机是通过一家空壳公司以1300万美元非法购买的，并被走私出美国，“供尼古拉斯·马杜罗及其亲信使用”。美国商务部负责出口执法的助理部长马修·阿克塞尔罗德(Matthew Axelrod)提到说：“这次扣押行动要发出一个明确的信息，那些为受制裁的委内瑞拉官员非法从美国获得的飞机不能就此消失。” 美国官员称，此次缉获行动是与多米尼加共和国密切合作实施的。白宫国家安全委员会发言人说：“这是确保马杜罗继续承受其对委内瑞拉治理不善的后果的重要一步。” 许多西方国家对此次选举的公正性提出质疑，美国祝贺反对派候选人埃德蒙多·冈萨雷斯(Edmundo Gonzalez)赢得最多选票。马杜罗和他的执政党盟友表示，其他国家不应干涉委内瑞拉选举，并指出最近美国和巴西的选举丑闻就是西方虚伪的证据。美国司法部调查显示，2022年末和2023年初“据称与马杜罗有关的人员利用一家位于加勒比海的空壳公司掩盖他们参与非法购买达索猎鹰900EX飞机的行为”。美国司法部表示，这架飞机去年从美国通过加勒比海非法出口到委内瑞拉，此后一直往返于委内瑞拉的一个军事基地，“为马杜罗及其代表提供便利，包括运送马杜罗访问其他国家”。

秉哥说市2024-09-03

如果美国政府决定“禁止”加密货币怎么办？

ov 因未阻止 Telegram 上的犯罪而被逮捕后，加密货币未来可能会成为目标。这听起来有些牵强，但政治家们已经声称加密货币可以支持犯罪，如恐怖主义融资和洗钱。那么，如果呢？ 2/ 政府可能会尝试对 BTC 进行 51% 攻击，因为两个矿池控制着超过 50% 的挖矿能力。矿池允许结合计算能力、共享成本和提高奖励机会。这导致了稳定的支出、较低的进入门槛和共享的财务风险。 3/ Chainalysis 报告称，伊朗、拉撒路集团和骗子使用矿池通过将非法资金与合法的挖矿奖励混合来洗钱。当资金被发送到 CEX 时，这使得检测变得困难。政府可能会试图审查这些矿池。 4/ 然而，在实践中，由于需要大量的计算能力和协调，对比特币进行 51% 攻击几乎是不可能的。 A. Antonopoulos 早在 2014 年就解释过，国家现在无法用比特币做任何事情。 5/ 一个更现实的场景是监管打击。加密货币中的隐私已经受到攻击。例如，Tornado Cash 的创始人，以及最近 Samourai 钱包的首席执行官和首席技术官被逮捕并被指控通过提供“混淆”服务进行洗钱。 6/ 多个国家，如日本、韩国，甚至阿联酋，已经禁止了隐私币，如 $XMR 和 $ZEC。欧盟也在考虑禁止。在实践中，这意味着这些隐私币会从 CEX 上下架，这会导致流动性降低、采用率降低和兑现法币的机会减少。 7/ 中国提供了明确的禁止加密货币的例子。 2021 年，中国宣布所有加密货币交易非法，禁止交易、挖矿和相关金融服务。政府还针对在线平台和社交媒体，以阻止与加密货币相关的信息和广告。 8/ 在其巅峰时期，中国在 2019 年占全球比特币挖矿业务的 75%。打击导致确保比特币网络的计算能力——其哈希率——下降了近 50%。然而，随着挖矿迁移到其他国家，它迅速恢复。 9/ 路透社报道称，用户使用小型农村商业银行通过灰色市场经销商购买加密货币，并对每笔交易设置了 7000 美元的上限以逃避审查。中国人使用 OKX 和 Binance 的场外交易，并在香港开户。 DeFi（和铭文、BRC2s）也很受欢迎。 10/ 禁令仍然阻碍着中国的加密货币增长。尽管人口规模大得多，但中国的交易量仍落后于韩国和日本。最近，中国一直在扭转对加密货币的立场，或者至少变得更加开放，这是看涨的！ 11/ 禁止自托管钱包将是一个重大打击。 CEX 可能只会与受监管的托管钱包交互，阻止自托管。这将夺走财务主权，使我们依赖于可能冻结账户的第三方。 12/ 在实践中，需要所有国家的全球合作。在一个国家禁止自托管钱包将迫使我们转向没有执行此类禁令的地区。尽管有 FUD 称欧盟今年“禁止”了自托管钱包，但它们实际上并没有被禁止。 13/ 然而，更简单、更有效的禁令包括：禁止银行为加密货币业务提供服务要求加密货币业务获得许可证，但不颁发许可证封锁加密货币网站和 VPN 想想“Operation Chokepoint 3.0”。 14/ 最糟糕的情况是美国全面禁止持有加密货币。公民可能不得不交出他们的加密货币以换取美元。违规者可能会面临罚款、监禁或资产扣押，并使用区块链跟踪进行执法。 15/ 银行将被禁止进行加密货币交易，并被要求报告可疑活动。加强监控将针对那些隐藏加密货币的人，可能迫使其他国家合作。美国可能会引入中央银行数字货币（CBDC）作为一种替代品。 16/ 听起来牵强吗？好吧，在 1933 年，美国禁止持有黄金。但研究表明，只有 20% 到 25% 的私人持有的黄金实际上被上交给当局。 17/ 有趣的是，在 1932 年到 1934 年之间，美元对黄金的价值下降了超过 40%。黄金价格从 21 美元飙升至接近 35 美元一盎司。决定持有黄金的人看到他们的财富增加了 :) 18/ 如果美国和其他国家禁止加密货币，可能是由于关键的经济控制问题。这样的禁令可能会导致价格暴跌，并将市场推向地下，就像在中国一样。但比特币将继续生产区块，并提供一个避难所，远离政府控制。来源：金色财经

金色财经2024-09-02

在监管环境下利用去中心化和隐私保护的力量

，主要内容包括明确“自洗钱”“他洗钱”犯罪的认定标准，以及“他洗钱”犯罪主观认识的审查认定标准。其中，《解释》明确，洗钱数额在五百万元以上，且具有多次实施洗钱行为；拒不配合财物追缴，致使赃款赃物无法追缴；造成损失二百五十万元以上；或者造成其他严重后果情形之一的，应当定为“情节严重”。《解释》将通过“虚拟资产”交易列为洗钱方式之一。明确了通过“虚拟资产”交易、金融资产兑换方式，转移、转换犯罪所得及其收益的，可以认定为刑法第一百九十一条第一款第五项规定的“以其他方式掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质”。新规生效，炒币之路未绝新规自2024年8月20日起实施，速度之快，体现了国家对此类犯罪的零容忍态度。对于大部分币圈小伙伴们来说，当务之急就是要得到一个明确结论：新规后，还能不能炒币？先给答案：能！首先明确一点，《解释》并非专为币圈定制，其核心目标是打击洗钱及掩饰隐瞒犯罪所得等严重违法行为。所以放心，单纯炒币并不直接构成犯罪。关键在于，《解释》明确了只有在利用虚拟资产交易为洗钱罪规定的七类上游犯罪所得打掩护时，才可能触犯洗钱罪。这七类犯罪包括毒品、黑社会、恐怖活动、走私、贪污贿赂、破坏金融管理秩序及金融诈骗等。随着中国最高法院将虚拟货币交易明确列为洗钱行为的一部分，监管力度的加大对加密货币市场产生了深远的影响。炒币的人应该如何保护自己？数字货币投资虽充满机遇，但也伴随着不容忽视的风险。投资者应如何有效保障自身安全？首要之务，是确保资金来源的清晰可追溯。我们深知，多数投资者的资金均源自正当渠道，如薪资所得、合法经营利润或资产处置收益等。因此，建议每位投资者都对自己的投资资金来源进行详细记录与存证，以便在需要时能够迅速、准确地说明资金来源，避免不必要的误会与麻烦。其次，重视交易记录的保存与备份。鉴于部分数字货币交易平台对交易记录的保存期限有限，投资者应养成定期截图、录屏等习惯，确保自己的交易行为有迹可循。这不仅有助于维护个人权益，也是应对潜在风险的重要证据。再者，保持资金流动的透明与连贯性。在数字货币投资过程中，投资者应确保每一笔资金的流入与流出都有明确的记录与合理的解释，避免出现大额资金来源不明或资金流动与投资收益严重不符的情况。这不仅有助于维护个人财务健康，也是防范刑事风险的关键。最后，对于OTC交易，投资者应持谨慎态度。在降低交易频率的同时，选择信誉良好的交易对手方，并通过签署正式协议等方式明确双方的权利与义务，确保交易的真实性与合法性。在交易过程中，双方可相互举证并作出承诺，以留痕备查的方式降低潜在风险。总结《解释》的出台，无疑为币圈人士敲响了警钟。面对增加的刑事风险，币商需更加谨慎，炒币者也应提高警惕。做好存证工作，是保护自己的最佳方式。同时，遇到风险时，切勿讳疾忌医，及时寻求专业律师的帮助至关重要。来源：金色财经

金色财经2024-09-02

韩国政坛风云再起：前总统文在寅女儿遭查抄，总统尹锡悦支持率暴跌

抄，并在查抄令中将文在寅列为涉嫌受贿的犯罪嫌疑人。此举立即引发了韩国最大在野党共同民主党的强烈不满，指责检方行为为“明显的政治报复和打压反对党的行为”。此次查抄行动源于对文在寅前女婿徐某“航空公司聘用关照”疑点的调查。据报道，徐某在无任何航空业工作经验的情况下，进入由共同民主党前议员李相稷创立的泰国易斯达航空担任高管，引发了公众对其是否受到特殊关照的质疑。韩检方怀疑，徐某之所以能担任此要职，是因为文在寅夫妇在背后提供了帮助。此外，检方还将徐某在易斯达航空任职期间收到的2亿多韩元（约合人民币106万元）薪酬视为文在寅收受贿赂的证据。共同民主党发言人对此表示愤怒，指责检方在总统尹锡悦支持率急剧下降至20%左右的敏感时期采取行动，是出于政治动机。据韩国盖洛普最新发布的民调结果显示，尹锡悦的支持率已降至20%出头，创下新低。分析认为，这一支持率下滑与国民力量党与政府之间的医疗危机矛盾以及围绕亲日争议的舆论压力密切相关。与此同时，韩国政坛的另一大事件也引发了广泛关注。9月1日下午，韩国执政党国民力量党首韩东勋与最大在野党共同民主党党首李在明在国会举行了朝野党首会谈。这是自11年前以来，韩国朝野两大政党党首首次举行正式会谈。双方就政治改革、医疗空白问题对策等议题进行了深入讨论，并提议定期举行党首会谈和成立“共同承诺协商机构”。尽管双方在某些议题上存在分歧，但此次会谈仍被视为韩国政坛缓解紧张局势、推动政治改革的重要一步。值得注意的是，李在明被视为共同民主党角逐2027年韩国总统选举的热门人选。他在会谈中敦促政府解决医疗空白问题，并关注国民“不敢生病”的现状。此外，他还就韩东勋曾向国民承诺的殉职防汛兵独检法案提出要求，敦促其作出决断。韩国政坛的这一系列事件不仅暴露了政治斗争的激烈程度，也凸显了韩国民众对于政治改革和民生问题的深切关注。随着第22届国会第一次常会的即将开幕，执政党和在野党将围绕预算、立法等议题展开更加激烈的竞争。在这样的背景下，韩国政坛的未来走向充满了不确定性，但无疑将继续吸引着全球的目光。

金融界2024-09-02

联合国关于中共在新疆侵犯人权报告发布两年，人权组织称未见到任何行动

穆斯林的任意和歧视性拘留，可能构成国际犯罪。图尔克在担任高级专员后表示，他支持这份报告，并自那时以来多次呼吁中国采取行动。本周，他的办公室表示，新疆的许多问题法律和政策仍然存在，并敦促当局进行全面审查。 “还有很多需要改进的地方，这就是为什么我们需要继续与他们合作、接触，看看我们能在哪些方面取得进展，”联合国人权事务发言人拉维娜·沙姆达萨尼告诉记者。图尔克的支持者表示，他在公共批评和私下接触之间取得了平衡，可能会带来改革。但其他人希望看到更多行动。 “联合国人权事务办公室需要就新疆当前局势发布更新，并提出一个具体的行动计划，追究那些责任人的责任，”人权观察中国部副主任王松莲说道，她还呼吁各国在9月日内瓦的联合国人权理事会会议上采取行动。来源：加美财经

加美财经2024-09-02

“非小号”被中国警方逮捕调查？中国对加密货币的监管已进入更严厉的阶段

可能与平台涉嫌提供非法交易服务、洗钱等犯罪活动有关，这是加密货币市场中长期存在的问题。值得注意的是，非小号曾被指控推广不良交易所和欺诈代币。例如，2021年11月，非小号曾大力宣传“Squid Game”代币，结果该代币在市场上出现了“割韭菜”的情况，最终被证明是一个骗局。这种行为可能导致非小号被怀疑为不合规的操作，进而引发了警方的关注。此外有消息称，非小号的创始人在马来西亚赌博输钱，试图通过出售非小号来偿还债务，但交易过程中的不当操作可能引发了相关的法律纠纷，于是报案处理后警方介入。结果，这一系列事件使得非小号的团队成员被拘留。尽管存在这些法律问题，非小号目前还能正常打开，但也仅仅是爬虫抓取类的数据还在更新，主动推送和其他板块的更新速度都很慢。这样的情况能维持多久就不知道了，或许等到明年的时候，非小号就得跟币圈人说再见了？同时，这一持续的活动引发了人们对该平台当前管理的质疑，因为有报道称，运营非小号的团队可能不是原始团队，而是一个新组织，他们获得了非小号代码库的使用权，并试图以非小号的品牌继续运营。这种情况让人对非小号的未来充满疑虑。目前，中国警方对非小号的深入调查已经持续了六个月有余。严格来说，事情并非仅仅是进行调查这般简单，因为有经验的人都知道，若在37天内无法获释，那么问题的严重性便可见一斑。而且多个消息来源表示，非小号的许多交易伙伴都是无法联系该公司，这增加了其未来的不确定性。此次事件引发市场关注，许多人担忧这是否意味着中国对加密货币的监管将进一步收紧。自2021年9月将加密货币交易列为非法以来，中国当局一直在打击更广泛的数字资产生态系统。仅在2023年，中国就有超过42000人因参与涉及加密货币的欺诈活动而被起诉。这一系列的监管措施和法律行动表明，中国对加密货币的监管政策已进入了一个更为严厉的阶段。综上所述，随着监管力度的加大，行业内的犯罪活动依然严重，合规性问题迫在眉睫。作为市场参与者，无论是投资者还是项目方，都应当提高警惕，遵循合规规定，以避免陷入法律纠纷之中。中国的加密货币监管格局正在不断演变，未来的市场必将更加复杂多变。无论如何，加密货币行业的未来充满不确定性，随着监管的加强，市场将变得更加成熟。希望未来的加密市场能够在合规与创新之间找到一个平衡点，推动整个行业的健康发展。来源：金色财经

金色财经2024-09-01

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