FX168财经网_全球视野外汇黄金加密货币NFT资讯网

华裔外卖员一夜“暴富”！455亿元人民币洗钱案：12万中国投资者受骗幕后主谋不知踪迹

敏随后携带了一台装有加密钱包的黑色联想笔记本电脑，该钱包内存有价值数十亿英镑的比特币，装有从任江涛的账户转出的价值几十亿英镑的比特币。她随后持着假护照，化名Zhang Yadi潜入英国。据英国检察官Gillian Jones KC透露，钱志敏抵达伦敦后，需要将手中的比特币兑换成现金或珠宝等其他贵重物品。此外，她曾遭遇车祸，因此呼吸沉重、行走不便。更糟糕的是，她几乎不懂英语。因此，她迫切需要一个能够照顾和协助她的人，最好是华人。正是出于这样的需求，她开始寻找一个可靠的中间人。也就是从这个时候开始，她与简雯展开了关键的交流。自从简雯成为钱志敏的助理，她的生活发生了翻天覆地的变化。她从阴暗的地下室搬进了一幢位于北伦敦、价值高达500万英镑的大豪宅。英国皇家检察署详细披露了简雯的奢侈消费清单，在2017年，简雯租下了伦敦一处宽敞的六居室房产，每月租金高达17000英镑，且一次性支付了六个月的租金。此外，她还为孩子安排了豪宅附近的贵族学校教育，每学期的学费就达6000英镑。不仅如此，简雯还为自己购置了一辆奔驰E级轿车，并成为顶级奢侈品百货Harrods的尊贵顾客。法庭文件显示，她平均每月在Harrods的消费额高达30000英镑。简雯从餐厅员工摇身一变成为珠宝交易商，开始了她的全球奢华之旅。在迪拜，她斥资50万英镑购买了一套公寓；在意大利，她竞拍下一栋价值1000万英镑的威尼斯海景古董洋房；在瑞士，她在梵克雅宝挥霍了70000英镑，又在一家私人珠宝商处花费75000英镑购买钻石。从2017年秋季至2018年末，简雯在伦敦又接连购买了三套房产，分别价值450万英镑、2350万英镑、1250万英镑。然而，由于英国严格的反洗钱法规，她必须提供资金合法来源的证明。正是因为简雯未能将足够的比特币及时兑换成英镑，引起了监管部门的注意。警方将简雯锁定为目标，正式对她展开调查。 2018年10月31日凌晨，警方突袭了位于伦敦北部汉普斯特德的一座红砖庄园，对简雯的住所进行了彻底搜查。在随后的几个小时中，警方缴获了存放在金属罐中的笔记本电脑、平板电脑和一个粉红色U盘。另外，在简雯的卧室里，警方发现了高达69000英镑现金，突袭中在简雯家中发现了大量现金。当警方察觉简雯试图删除她iPhone上的应用程序时，他们要求她立即交出手机。在另一部iPhone手机壳内，警方还发现了两张500欧元的纸币，以及一张写有密码列表的手写纸条。次日，警方再次对住所进行搜查，这次他们发现了一个保险箱。箱内藏匿着超过6.1万枚比特币，这一数量堪称英国执法部门有史以来最大规模的比特币缴获之一。截至2021年保险箱完全解锁时，这些缴获的虚拟货币价值已达14亿英镑。鉴于比特币已从73000美元峰值下滑，其价值约为40亿美元。经过长时间的调查和追踪，简雯于2021年5月终于被捕归案，而审判过程则持续了一年多时间。 2023年，简雯首次接受审判，面对12项指控。最终，2项指控无法判定，10项指控被判无罪。上周，简雯再次站上法庭接受第二次审判。除了之前尚未判定的2项罪名外，因新发现的钱包证据又增加了一项指控。在这次审判中，陪审团以多数票裁定她犯有3项洗钱指控中的一项。对于另外两个问题，陪审团无法作出裁决。至此，简雯的犯罪行为终于落下帷幕，由于涉案规模巨大，简雯被列为A类罪犯，也就是最具危险性、一旦逃脱将对社会、警察或国家安全构成最严重威胁的罪犯。这意味着等待她的，将是漫长的铁窗生涯。对于查获的6.1万枚比特币，英国《金融时报》透露，英国皇家检察处已在高等法院启动民事追偿程序，如果没有其他人有权获得这些资产的话，被没收的资金一半归英国警方，另一半归英国内政部。 (来源:Financial Times) 但目前，案件背后的主使人钱志敏在得知住宅被搜查后，已经第一时间消失潜逃，至今仍不知踪迹。在英国检方审判过程中，简雯坦承自己确实参与了加密货币的处理工作，但她坚决否认自己知晓这些资金是犯罪所得，并坚称自己是被“那个女人”所蒙骗。在简雯的描述中，钱志敏的生活显得异常凄凉。由于曾经遭遇车祸，钱志敏的行动变得极为不便，她大部分时间都只能卧床休息，依赖笔记本电脑进行游戏、购物以及比特币交易来打发时间。 “她常常做噩梦，在夜晚尖叫着惊醒，整日只能卧床。谁又能想到，她竟然一直都在使用假身份呢？”简雯阐述称。简雯深感自己被严重利用，并强调：“直到现在，我都不知道钱志敏到底身在何处。” 警方表示，他们仍在全力追踪钱志敏的下落。而简雯则将在5月份迎来法院的最终判决。除了幕后主谋钱志敏，市场聚焦13万中国受害投资者能否获得赔付? 复旦大学国际金融学院金融学教授、中国反洗钱研究中心执行主任严立新提到，中国政府、司法机关和警方不会坐视不管，有权利就此案进行追讨追脏，英方理应配合和支持，因为双方都是金融行动特别工作组(FATF)的成员，必须遵守共同的规则。严立新指出，赃款分割是国际通行的做法，此案中，英方为破获此案投入了相应的司法执法资源，获得必要的补偿也是可以理解和接受的，但也需要控制在合理的范畴，因此，这一案子，需要通过中英双方的外交协调，司法和警务合作来实现国际法框架下的双赢，方能使得中国境内的13万受害者最大限度的降损成为可能。他续称，涉及虚拟货币的查封、冻结、扣押和处置面临诸多难以下手甚至无从下手之难, 这也是一个全球难题。为什么会这样难呢？其一，权属认定困难。虚拟资产的账户并非实名制，具有匿名性、分散性和无形性，权属难以清晰，这给查封、冻结等执法行为带来障碍；其次，价值评估标准缺失。虚拟资产没有统一的定价机制，价格波动大，评估和处置难度高；其三，技术手段滞后。执法部门对虚拟资产的运行机制了解不足，缺乏有效的技术手段进行取证、追踪和控制；其四，国际协调困难。虚拟货币的跨境流动需要各国监管部门的密切合作，但由于利益诉求和监管标准甚至相关法律法规都不一致，国际协调难度极大。他最后强调，案件所涉受害者众多，危害极大，影响恶劣。因此，尽快完善涉及虚拟货币查冻扣处的相关法律法规，形成监管和执法共识，加强国际合作，采取趋同一致的措施以打击利用虚拟资产进行洗钱等犯罪，便成为当下各方的必须和急需。

小萧2024-04-03

春秋电子下跌5.28%，报8.97元/股

包括研发、设计、生产和销售。主要产品为笔记本电脑及其他电子消费品的结构件模组及相关精密模具。截至9月30日，春秋电子股东户数2.43万，人均流通股1.8万股。 2023年1月-9月，春秋电子实现营业收入23.35亿元，同比减少23.34%；归属净利润1030.07万元，同比减少94.80%。

金融界2024-04-03

ALCO HOLDINGS(00328)下跌5.0%，报6.65元/股

，推进产品转型升级，并推出了自有品牌的笔记本电脑。截至2023年中报，ALCO HOLDINGS营业总收入7862.8万元、净利润5.28亿元。

金融界2024-04-02

涉及全国多个省市、总金额近亿元中国破获一宗虚拟币传销大案！

举抓获犯罪嫌疑人6名，当场查获作案工具笔记本电脑37台、手机41部。在审讯过程中，专案组民警遇到了不小的阻力。其中一名主要犯罪嫌疑人张某作为“DCS加密货币”传销头目，到案后拒不交代犯罪事实，对抗审讯。为了突破案件，专案组制定了详细的审讯策略，并针对张某的实际情况展开调查。他们发现张某名下账户交易和微信交易数据异常，随后对张某的工作室进行搜查，发现了张某助理周某的微信消费数据和数额很大。在大量证据面前，周某的心理防线被迅速突破，交代了自己提供银行卡、微信给张某使用，帮助张某通过交易所出售泰达币来获取利益的犯罪事实。在掌握了充分证据后，专案组对张某展开审讯。他们根据审讯进程适时抛出有关证据，揭穿张某编造的谎言。最终，在强大的心理攻势下，张某交代了整个犯罪网络并主动上缴违法所得。经过10个多月的艰苦努力，专案组民警行程千余公里，综合运用多种侦查手段，成功查破了这起非法通过虚拟货币进行传销活动的“12.04非法经营案”。该案的成功侦破不仅摧毁了一个大型传销网络，也有效震慑了利用虚拟货币进行传销犯罪的犯罪分子。报道最后指出，在信息化时代，虚拟货币等新型金融产品的出现给社会带来便利的同时，也给犯罪分子提供了新的作案手段。中方将继续加大对新型传销犯罪的打击力度，保护人民群众的合法权益不受侵害。

圈内人2024-04-01

泓禧科技上涨5.09%，报15.28元/股

售，产品广泛应用于消费电子领域，特别是笔记本电脑。公司已与多家国际知名企业建立长期合作关系，拥有52项专利，并在重庆、缅甸、河南商丘和越南设有生产基地。截至9月30日，泓禧科技股东户数1.44万，人均流通股5138股。 2023年1月-9月，泓禧科技实现营业收入3.37亿元，同比减少1.05%；归属净利润3323.6万元，同比增长9.57%。

金融界2024-04-01

中美半导体！美国收紧芯片出口规定中方最新回应

，例如向中国出口芯片的限制措施也适用于笔记本电脑的内置芯片。负责出口管制的美国商务部此前曾表示，计划继续更新对中国技术出口的限制，同时寻求加强和微调这些措施。

风枫2024-04-01

捷邦科技上涨5.1%，报27.63元/股

产服务的公司，主要产品应用于平板电脑、笔记本电脑、智能家居、3D打印、无人机等消费电子产品领域，同时也开发出在力学、导电等方面有相对优势的碳纳米管产品，主要应用于锂电池领域。截至2021年3月底，公司及子公司已取得发明专利13项、实用新型专利66项，凭借强大的研发设计能力和优质的产品品质，公司已成为苹果、谷歌、SONOS等知名终端品牌厂商的合格供应商，并在2018年财年进入了苹果前200大核心供应商行列。截至9月30日，捷邦科技股东户数1.05万，人均流通股2121股。 2023年1月-9月，捷邦科技实现营业收入5.22亿元，同比减少36.53%；归属净利润-1634.53万元，同比减少120.52%。

金融界2024-04-01

春秋电子上涨5.09%，报9.71元/股

包括研发、设计、生产和销售。主要产品为笔记本电脑及其他电子消费品的结构件模组及相关精密模具。截至9月30日，春秋电子股东户数2.43万，人均流通股1.8万股。 2023年1月-9月，春秋电子实现营业收入23.35亿元，同比减少23.34%；归属净利润1030.07万元，同比减少94.80%。

金融界2024-04-01

恒铭达上涨5.09%，报30.79元/股

与销售，产品广泛应用于手机、平板电脑、笔记本电脑、智能穿戴设备、5G基站等。公司具备领先的技术优势、深厚的生产经验、创新的生产工艺、高精密与高品质的产品及快速响应能力，是一家为客户提供一体化综合解决方案的高新技术企业。截至3月20日，恒铭达股东户数1.25万，人均流通股1.29万股。 2023年1月-9月，恒铭达实现营业收入12.05亿元，同比增长25.10%；归属净利润1.95亿元，同比增长28.42%。

金融界2024-04-01

赵长鹏证实招兵买马，准备效仿马云进军一个新市场！

在目标市场中，安卓装置往往是家庭在获得笔记本电脑之前的首选，安卓手机的触摸屏功能和推送通知对于儿童用户来说更为友好。赵长鹏写道：“我正在与许多人交流，尝试许多教育应用APP，学到了很多，正在进行中的事情很多，继续努力。” 观察该则推文，赵长鹏与社群的互动平和，似乎将身上的重担放下后，赵长鹏拥有了轻松的步调。加密社群在底下告知赵长鹏，现在的年轻世代都靠迷因(Meme)来学习了。对此，赵长鹏诙谐地回应称：“那我们是不是要聘请迷因创作者？” (来源:Twitter) 马云在2005年就回到母校杭州师范大学担任客座教授，2008年跟杭州师范大学合作成立阿里巴巴商学院”其后无论是淘宝大学、湖畔大学、全球速卖通大学、阿里巴巴外贸学院、1688商学院，每一个大学都整合实务与最新潮流，强调培养新时代的人才。马云持续增加对阿里巴巴商学院的捐赠，也在各国际场合夸赞这是他所知道最好的大学，并且引进跟中国政府、企业、国外学府的合作，获得不少国际肯定，更被视为杭州发展电子商务的一大功臣。赵长鹏此举似乎跟进了马云的做法，在透过币安累积名望与利润后，赵长鹏选择回馈社区，透过教育培育下一代，让更多的年轻族群获得免费的基础教育。

颜辞 1评论2024-04-01

24小时热点