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"七问”币安天价罚单：加密货币交易所面临的法律挑战及其应对策略的合规视角"

CoinEx被处以170万美金罚款与纽约州检察长NYAG达成和解四、美国市场仅占币安的15%，为何有能力对它进行罚款43亿美金巨额呢？而不是其他国家这个问题看是很理所应当和习以为常，但是却又比较深刻。今天不敞开说，主要说美元交易体系的不可或缺性。全球金融体系的影响力：想象一下违法苹果的规定被下架的企业是什么状态大概能理解，即使币安在美国的业务占比不大，只要他们的业务涉及到美国金融系统或使用美元，他们就必须遵守美国的法律和规定，不然你关于所有美元交易对是不可能实现，而剔除掉美元，交易所基本无可交易。而当中《银行保密法》就像一个巨大的网，将全球金融交易覆盖其中。金融机构必须遵守银行保密法的要求，否则将面临美国政府的处罚。《国际紧急经济权力法》就像一把利剑，可以随时刺向任何违反美国利益的金融交易。任何金融机构与受制裁司法管辖区或个人进行交易，都可能面临美国政府的制裁。双剑合璧的情况下，基本很难逃脱它的法律规则，且得严格遵守，再结合司法部全球执法权的降龙十八掌，基本上被盯上的，很难幸免。五、如果你的加密交易所有USDT或USDC的美元交易对，那是否都意味着要遵守美国的法律呢？具体涉及到哪些法律？反洗钱法（AML）：要求金融机构实施措施，防止其服务被用于洗钱活动。银行保密法（BSA）：要求金融机构保持特定记录，并报告特定类型的交易。国际紧急经济权力法（IEEPA）：授权美国政府对外国威胁、紧急情况或外交危机采取经济措施。美国爱国者法案：增强了AML和反恐融资的法律要求。由于USDT和USDC与美元挂钩，涉及美元的交易可能意味着交易所需要遵循美国的金融法律和规定，特别是在防止洗钱和恐怖融资方面。建议咨询合规专家或法律顾问，确保交易所的运营符合所有相关的国际和地区性法律规定。六、上述情况下有什么办法规避美国的法律监管么？有，只要你尽量做到以下几点：不服务美国用户：通过限制美国用户访问交易所来减少受美国法律管辖的风险。避免使用美元或美元相关产品：不提供美元或与之相关的稳定币交易对，如USDT或USDC等确保公司结构和运营在美国之外：确保公司注册地、服务器和运营完全在美国境外。七、以上如果没办法规避，那该如何合规？牌照、法务团队或顾问、完善的反洗钱、RBA风控体系三件套来源：金色财经

金色财经2023-11-27

紧急：彩虹桥爆炸，亟需了解的5个美加过境事实

：彩虹桥是尼亚加拉地区连接安大略省和纽约州的四个陆路边境口岸之一。其他三个陆路口岸分别为，the Queenston Lewiston Bridge, the Peace Bridge和Whirlpool Rapids Bridge。彩虹桥在爆炸发生后关闭了几个小时，但在周三晚些时候重新开放。彩虹桥旅游中心：商用车不允许使用彩虹桥，因此受到游客的欢迎。根据美国联邦公路管理局的国家桥梁清单，每天约有6,000 辆汽车穿过彩虹桥。这座桥建于1941年，全长439米，连接纽约州和安大略省的尼亚加拉大瀑布。允许的人流量：彩虹桥上通常允许人流通行，游客经常利用这一点看到尼亚加拉大瀑布的两侧。行人还必须持有适当的旅行证件才能过桥进入加拿大或美国。区域桥梁对贸易的重要性：纽约州布法罗市和安大略省伊利堡之间的The Peace Bridge，以及安大略省尼亚加拉湖畔的The Lewiston-Queenston Bridge，位于安大略省北部约40公里处，是美国和加拿大之间的重要贸易动脉。根据The Peace Bridge网站的数据，这两座桥比尼亚加拉地区的其他过境点承载更多的交通，因为它们与主要干道相连，该网站还指出，每年有400亿美元的贸易通过这座桥。受影响的卡车交通：加拿大卡车运输联盟主席-Stephen Laskowski-表示，由于彩虹桥事件使该地区的跨境交通关闭了数小时，卡车司机要么靠边停车，要么正在考虑替代路线。然而，他指出，在美国感恩节前的几天里，跨境贸易通常要轻松一些。

佳华1682023-11-24

美加边境遭遇汽车炸弹恐袭！时速100英里闯关，检查站前引爆，多人伤亡，特鲁多表态，目标或是纽约

的企图恐怖袭击行为！截至发稿前，美国纽约州州长Kathy Hochul发布声明称，州警察正在与联邦调查局恐怖主义特别工作组合作调查这一事件。图自CNN，2023年11月另据最新消息，加拿大总理特鲁多的新闻秘书应对外表示，加拿大国家安全和情报顾问已向总理通报了目前的局总理办公室正在与美国官员联系，公共安全部长、加拿大皇家骑警和加拿大边境服务局正在全力参与并提供一切必要的支持。特鲁多在22日下午在加拿大下议院发表讲话称，这是一个非常严重的情况！ CNN的报道还显示，两天前，美国情报部门已经收到纽约将遭受恐袭的警告，不曾想48小时后就差点应验了。美国联邦调查局则表示，美国本土遭遇恐袭的风险大增，大概率是对中东局势的反应。不得不说，11月22日，美国很幸运。据海关执法官员透露，这辆车从加拿大以每小时100英里的速度沿着错误的车道冲向美国，然后飞到空中，并在第二个检查站前爆炸。图自HOB，2023年11月爆炸车辆可能已经被发现问题，强行闯关后提前引爆，从画面看，这样威力的爆炸如果发生在纽约市中心，后果可想而知。美国执法机构发布的数据显示，仅2022年就有50名黑名单上的恐怖分子成功混入美国，这个数字是过去5年的总和。美国目前的安全形势不容乐观。同样，加拿大在不久前也被美国和英国情报部门提醒，可能遭遇恐怖袭击。而这辆汽车炸弹也恰恰是加拿大车牌。如果其目标不是美国，或者在加拿大境内引爆，那么恐袭的受害者就是加拿大了。

加拿大乐活网2023-11-23

美加边境突发“恐怖攻击”？尼亚加拉大瀑布检查站爆炸美国媒体撤回原本论述……

恐怖主义。 (来源:Reuters) 纽约州州长凯西·霍赫尔(Kathy Hochul)在推特表示：“我已获悉尼亚加拉瀑布彩虹桥事件的情况，我们正在密切关注事态发展，州政府机构已在现场并准备提供协助。” (来源:Twitter) 据和平大桥管理局称，事件发生后，尼亚加拉河沿岸所有来自加拿大的过境点均已关闭。除彩虹桥外，和平桥、刘易斯顿-昆斯顿桥和漩涡桥目前双向关闭。尼亚加拉地区的交通预计会出现严重延误。 (来源:Twitter)

颜辞2023-11-23

周四全球隔夜要闻汇总

加拉大瀑布彩虹桥车辆爆炸事故影响，位于纽约州的布法罗尼亚加拉国际机场已暂停所有出发和到达的国际航班，目前计划暂停两天。 8、俄罗斯联邦政府决定取消9月21日实施的夏季柴油燃料出口临时禁令。 9、SpaceX计划在12月基于1500亿美元的估值出售股票，这一估值与2023年夏季相同。 10、委内瑞拉副石油部长表示，委内瑞拉目前每天产油85万桶，在美国解除制裁后，委内瑞拉将逐步恢复其石油在美国的市场份额。 11、德国柏林、汉堡和不来梅等地的数千名公务人员举行罢工，这些城市的中小学校、托儿所当天停课，警察、消防和市政服务部门只保留最低限度的工作人员。 12、波音最大的737 MAX机型认证取得进展计划明年交付首架飞机。 13、美国上周首次申领失业救济人数为20.9万人，为10月14日当周以来新低，预估为22.8万人，前值为23.1万人。

金融界2023-11-23

美加边境炸弹汽车冲卡爆炸恐袭未遂?!华女中流弹死亡！

高速路段已被封锁，美国联邦调查局表示其纽约州布法罗办事处正在调查。加拿大边境服务局表示， “正在就此事与美国同行联络”。为乘客们提供实时交通信息的NITTEC也证实了桥梁关闭的消息，称这座桥从“尼亚加拉瀑布的 Main St 到 Falls Ave”路段已由于车祸关闭，解封时间未知。（图片来源：Twitter 2023年11月22日）这事儿连特鲁多也惊动了。特鲁多在今天的新闻发布会上表示，除了彩虹桥过境点外，尼亚加拉瀑布附近的漩涡桥、皇后桥和和平桥过境点也被关闭。他补充说，全国所有过境点都采取了额外的安全措施。 “这是一个非常严重的情况，”特鲁多周三下午在下议院发表讲话时表示，并补充说总理办公室将在当天剩余时间“继续参与”调查该事件。尼亚加拉边境运输管理局表示将加强整个系统的安全保障。布法罗尼亚加拉国际机场的旅客应该接受额外的检查，进入机场的车辆也将接受安全检查。加拿大公共安全部长多米尼克·勒布朗（Dominic LeBlanc）称这起事件为“暴力事件”，引起两国关注，但他警告称，在没有更多细节的情况下，不要进行猜测。

加拿大乐活网2023-11-23

美加边境地区一桥上发生汽车爆炸

理局表示，受美加边境车辆爆炸事件影响，纽约州的布法罗尼亚加拉国际机场暂停所有国际航班。这一机场每天承载约100个直达航班，航班可达31个机场目的地及其他地区。机场对进入的每辆车都进行炸弹筛查，所有旅客都接受额外安检。

金融界2023-11-23

美加边境尼亚加拉瀑布“彩虹桥”发生汽车爆炸事件

美国联邦调查局正将连接纽约州和安大略省的彩虹桥车辆爆炸事件作为未遂恐怖袭击进行调查，两人在美加边境过桥时死亡，一名边境巡逻队员受伤。

金融界2023-11-23

美众议院民主党称马斯克的X平台正从暴力内容中获利

媒体平台上处理与哈马斯有关的内容。以纽约州众议员丹·戈德曼（Dan Goldman）和马里兰州众议员杰米·拉斯金（Jamie Raskin）为首的27名民主党人在一封信中写道：“该平台已成为错误信息和恐怖主义宣传的温床。” 他们写道，自10月7日新一轮巴以冲突爆发以来，X上已经“不可原谅”的反犹太主义内容问题已经变得“完全站不住脚”。自1997年以来，美国一直将哈马斯列为恐怖组织。这些众议员在信中写道：“鉴于X从这些内容中获利的许多公然例子，我们需要X详细作答，以考虑通过潜在的立法来防止将来进行此类活动。” 这些众议员要求马斯克和亚卡里诺在12月1日之前为与哈马斯有关的任何帖子或账户提供与内容审核相关的“所有形式的书面通信”。除了记录之外，众议院民主党人还要求马斯克和亚卡里诺详细说明X平台计划如何处理目前平台上与哈马斯相关的内容。他们还想知道该公司“计划实施哪些改变，以确保恐怖主义宣传的有害传播不会再次发生”。

金融界2023-11-22

拜耳在又一起除草剂致癌案中败诉被判赔15.6亿美元

dup的潜在危险等索赔负有责任。来自纽约州、密苏里州和加州的三名原告分别获得了6110 万美元的补偿性赔偿和5亿美元的惩罚性赔偿。他们每人都被诊断出患有非霍奇金淋巴瘤，并称这是由于在自家土地上使用 Roundup除草剂所致。其中一名被告的妻子据称因丈夫的疾病而受到伤害，因此获得了10 万美元的赔偿。由于惩罚性赔偿的金额超出了美国最高法院的指导范围，因此在上诉时可能会被减少。拜耳公司表示，数十年的研究表明，Roundup 及其活性成分草甘膦对人类使用是安全的。这一判决是拜耳公司在Roundup除草剂相关诉讼中连续第四次败诉，此前该公司曾连续九次被裁定不承担责任。拜耳公司在一份声明中说，其有充分的理由在上诉中推翻最近的判决。该公司表示，在最近的不利审判中，法院不恰当地允许原告歪曲欧盟草甘膦的更新程序和美国国家环境保护局（EPA）的安全评估。拜耳公司在2018年以630亿美元收购了孟山都，目前已有约16.5万起针对Roundup造成的人身伤害的索赔案。 2020 年，拜耳以高达109 亿美元的价格解决了大部分当时悬而未决的Roundup 案件。根据监管部门的文件，目前仍有约5万起索赔案悬而未决。

金融界2023-11-21

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