FX168财经网_全球视野外汇黄金加密货币NFT资讯网_关键字搜索-FX168

全球数字财富领导者

财富汇｜美股投研｜客户端｜旧版｜｜

FX168 全球视野中文财经

登录 / 注册

MoonBank Visa卡：融入数字化未来的必备利器
 go
Visa卡具备高度安全的支付保障。随着网络犯罪日益猖獗，安全性成为数字支付的重要关注点。MoonBank Visa卡采用了最新的加密技术和防欺诈措施，确保用户的个人信息和交易数据得到最大程度的保护。此外，MoonBank Visa卡还提供实时交易通知和账户监控功能，使用户能够随时掌握自己的支付活动，并及时发现异常情况。这种安全性的保障为用户带来了信心和安心。另外，MoonBank Visa卡还赋予用户更多的金融自由和灵活性。通过与数字化银行的结合，MoonBank Visa卡为用户提供了更多的金融服务和便利。用户可以通过手机应用随时查询账户余额、进行资金管理、查看交易历史等操作。此外，MoonBank Visa卡还提供了额外的优惠和奖励计划，例如现金返还、积分奖励等，为用户带来更多的实惠和福利。这种金融自由和灵活性让用户能够更好地掌控自己的财务状况，做出更明智的金融决策。综上所述，MoonBank Visa卡作为一种融入数字化未来的必备利器，为用户带来了便捷、安全和灵活性的支付体验。它不仅提供了便捷的数字支付方式，还具备高度安全的支付保障，让用户能够放心享受数字化支付的便利。同时，MoonBank Visa卡赋予了用户更多的金融自由和灵活性，通过与数字化银行的结合，为用户提供了更多的金融服务和优惠福利。随着数字化时代的蓬勃发展，MoonBank Visa卡将继续推动数字支付的创新，不断满足用户对便捷、安全、灵活支付的需求。无论是在日常消费、网购还是跨境交易中，MoonBank Visa卡都将成为用户不可或缺的支付工具。作为一张融入数字化未来的必备利器，选择MoonBank Visa卡意味着您与数字化金融的未来紧密相连。无论是个人用户还是商家，都将从中受益匪浅。拥抱数字化未来，选择MoonBank Visa卡，让我们一同探索数字支付的无限可能性，开创更加便捷、安全和智能的支付体验！来源：金色财经
金色财经2023-05-25
中国互联网协会：警惕！“AI换脸”新骗局
 go
屡见不鲜。　　近期，包头市公安局电信网络犯罪侦查局发布一起使用智能AI技术进行电信网络诈骗的案件。不法分子利用AI技术，通过声音合成，伪造成特定人物的声音，通过AI换脸，伪装成特定人物，实时与他人进行视频通话。更换后的面部表情自然，以假乱真，能够冒充他人身份联系被害人，博取被害人信任后实施诈骗。　　面对利用AI技术的新型骗局，广大公众需提高警惕，加强防范! 　　01 　　做好个人信息安全第一责任人　　1、加强个人信息保护意识，防止信息泄露：不轻易提供人脸、指纹等个人生物信息给他人；不要轻易透露自己的身份证、银行卡、验证码等信息；不要贪图方便把身份证、银行卡照片等直接共同存放于手机内。　　提示：发现APP过度、强制收集个人信息，请至12321.cn投诉。　　2、陌生链接不要点，陌生软件不要下载，陌生好友不要随意添加，不明二维码不要随意扫描。管理好自己的朋友圈，也不要轻易向陌生人开启手机屏幕共享。　　3、做好个人防护，安装安全软件，防止手机和电脑中病毒。对个人账户的安全状况保持警惕，尤其是陌生设备的登陆情况，防止微信、QQ等被盗号给亲朋好友带来麻烦。　　4、对于不常用的APP，建议卸载前注销个人帐号。　　△提示：APP不提供个人帐号注销方式，或为注销帐号设置各类障碍的，请至12321.cn投诉。　　02 　　远程转账务必需要多重验证，把好“钱袋子” 　　如果有人自称“家人”“朋友”“老师”“领导”通过社交软件、短信、电子邮件等以“手机掉水里了，学校需要紧急交辅导班学费”“人在境外旅游，需要帮忙买机票”“给领导办私事，需紧急转账”“遭遇车祸，需要马上手术”“情况特殊，需要过桥资金拆借”等各种方式和理由诱导你转账汇款，务必第一时间提高警惕！　　在AI时代，文字、声音、图像和视频都有可能是深度合成的。在转账汇款、资金往来这样的典型场景，要通过回拨对方手机号等额外通信方式核实确认，不要仅凭单一沟通渠道未经核实就直接转账汇款！无论对方是谁！　　△提示：遭遇诈骗信息，请至12321.cn反诈专栏举报，如发生资金损失请及时报警。　　一直以来，中国互联网协会不断推进行业自律，积极开展防范治理电信网络诈骗工作。2023年6月14-16日，中国互联网协会将组织举办“2023年电信网络诈骗治理工作培训”，解读电信网络诈骗治理法律法规，分析研判电信网络诈骗治理的重点工作和发展形势，助力企业落实防范治理电信网络诈骗责任，提高管理能力，促进行业健康发展。
金融界2023-05-24
中国互联网协会：警惕！“AI换脸”新骗局
 go
屡见不鲜。　　近期，包头市公安局电信网络犯罪侦查局发布一起使用智能AI技术进行电信网络诈骗的案件。不法分子利用AI技术，通过声音合成，伪造成特定人物的声音，通过AI换脸，伪装成特定人物，实时与他人进行视频通话。更换后的面部表情自然，以假乱真，能够冒充他人身份联系被害人，博取被害人信任后实施诈骗。　　面对利用AI技术的新型骗局，广大公众需提高警惕，加强防范。　　一、做好个人信息安全第一责任人　　1、加强个人信息保护意识，防止信息泄露：不轻易提供人脸、指纹等个人生物信息给他人；不要轻易透露自己的身份证、银行卡、验证码等信息；不要贪图方便把身份证、银行卡照片等直接共同存放于手机内。　　提示：发现APP过度、强制收集个人信息，请至12321.cn投诉。　　2、陌生链接不要点、陌生软件不要下载、陌生好友不要随便加、不明二维码不要随便扫。管理好自己的朋友圈，不要向陌生人开启手机屏幕共享。　　3、做好个人防护，安装安全软件，防止手机和电脑中病毒；对个人账户的安全状况保持警惕，尤其是陌生设备的登陆情况，防止微信、QQ等被盗号给亲朋好友带来麻烦。　　4、对于不常用的APP，建议卸载前注销个人帐号。　　提示：APP不提供个人帐号注销方式，或为注销帐号设置各类障碍的，请至12321.cn投诉。　　二、远程转账务必多重验证，把好“钱袋子” 　　如果有人自称“家人”“朋友”“老师”“领导”通过社交软件、短信、电子邮件等以“手机掉水里了，学校需要紧急交辅导班学费”“人在境外旅游需要帮忙买机票”“给领导办私事需紧急转账”“遭遇车祸需要马上手术”“情况特殊，需要过桥资金拆借”等各种方式和理由诱导你转账汇款，务必第一时间提高警惕。在AI时代，文字、声音、图像和视频都有可能是深度合成的，在转账汇款、资金往来这样的典型场景，要通过回拨对方手机号等额外通信方式核实确认，不要仅凭单一沟通渠道未经核实就直接转账汇款！无论对方是谁！　　提示：遭遇诈骗信息，请至12321.cn反诈专栏举报，如发生资金损失请及时报警。　　一直以来，中国互联网协会不断推进行业自律，积极开展防范治理电信网络诈骗工作。2023年6月14-16日，中国互联网协会将组织举办“2023年电信网络诈骗治理工作培训”，解读电信网络诈骗治理法律法规，分析研判电信网络诈骗治理的重点工作和发展形势，助力企业落实防范治理电信网络诈骗责任，提高管理能力，促进行业健康发展。　　欢迎广大企业报名参加培训，详细信息请点击查看HYPERLINK "https://www.isc.org.cn/article/16645587303133184.html"培训通知（https://www.isc.org.cn/article/16645587303133184.html）。
金融界2023-05-24
为企业客户提供ChatGpt接入服务有什么法律风险？
go
察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》可知，提供“翻墙”软件行为属于该解释第一条所规定的“信息网络传输服务”，该服务的提供人属于网络服务提供者；其次，根据工信部《关于清理规范互联网网络接入服务市场的通知》，没有电信主管部门的批准，不允许采用设立或者租赁专线等方式，通过专门通道开展跨境经营活动，否则可能面临公安、网信等部门责令关停“翻墙”服务的风险，若其仍不改正并且造成一定严重后果的，也要可能构成刑法第二百八十六条第一项所规定的拒不履行信息网络安全管理义务罪。因此，提供“翻墙”服务可能会面临构成拒不履行信息网络安全管理义务罪的风险。 4.帮助信息网络犯罪活动罪根据刑法第二百八十七条第二项的规定，为他人实施互联网犯罪提供网络接入、通讯传输等技术支撑或支付结算等帮助行为的可能构成帮助信息网络犯罪活动罪。根据帮助信息网络犯罪活动罪相关司法解释的规定，为他人犯罪提供“翻墙”服务，只要有证据能确认被帮助对象实施了相关犯罪行为，并且在被帮助对象数量、违法所得数额、被帮助对象犯罪严重程度等有一项符合“情节严重”标准，就可能构成该罪。综上，为他人提供“翻墙”软件，将面临受到行政处罚的风险，但该行为是否会有构成上述刑事犯罪的风险还需结合具体的案件情况来分析。 3.想要合规创业怎么做？根据上述分析，若创业团队想要合规为中国企业接入ChatGpt的服务，应根据相应的规定申请经营许可。另外，也可以考虑曲线救国，和已经经过国家电信主管部门批准的提供VPN业务的企业进行合作，如中国移动、中国光电等。来源：金色财经
金色财经2023-05-04
“加密世界末日”即将到来激进监管推动“逃生潮”涌起
 go
际组织正在合作。据悉，联合国已启动关于网络犯罪的新国际条约的倒数第二轮谈判，最新草案版本如果被采纳，那么全球将对加密货币施加全面的监控要求。近年来，各国监管也明显开始加速。美国监管对加密货币重拳出击，采取一系列严监管措施；英国在促进加密创新的同时，打击洗钱和欺诈问题；加拿大当局希望为加密行业提供更多清晰度；印度对加密资产的态度，从完全禁止到不屑一顾；韩国的数字资产基本法案即将出台。由此可见，加密货币行业将迎来更大的监管监督压力，世界各国正在采取不同的方法和思路来应对加密货币，而这些不同只会增加加密货币监管的不明确性，而且这些不确定性至少会存续在整个2023年。辩证的来看，为加密货币创建一个全球监管框架的确有很多好处，如恢复加密货币市场的秩序和信心；为新技术和商业模式的发展提供一个安全的环境等等。然而，虽然制定明确的规则对于促进稳定和安全至关重要，但过于繁琐的法律有可能扼杀该行业的扩张和创新。币安创始人赵长鹏在出席2023年香港Web3 Festival活动中，谈及全球监管机构对加密货币的态度时表示，当一个行业发展到一定程度时，很容易出现损害其它人利益的行为，此时就需要监管的介入。但在行业发展初期，有时候严格监管会影响创新进程。他的言论，或许是在影射美国“随心所欲”的监管方式。三月以来，美国监管机构对币圈接连出手，直接向币圈名人及交易所发难，使得加密行业在政府的拳头之下风声鹤唳。鉴于美国监管对加密货币行业的打压将持续下去，未来可能会迫使越来越多的企业将总部转移。美国本土最大的加密货币交易所Coinbase CEO Brian Armstrong表示，Coinbase不得不准备与SEC进行长达数年的法庭斗争，并且如果美国对加密行业的监管不明确，其加密货币交易平台将考虑撤离美国。加密货币交易所Bittrex宣布将关闭其美国平台，理由为“鉴于当前美国的监管和经济环境，继续运营从经济角度来看是不可行的，监管要求通常不明确，并且在没有适当讨论的情况下强制执行”。比特币平台Paxful宣布暂停运营，并称此次暂停可能是永久性的，“该行业的监管挑战继续加大，尤其是点对点市场和美国，在我们解决这些问题的同时，会采取最安全的选择”。总结 “加密货币末日”的预言或许有些耸人听闻，但却反映出全球加密监管的分散、模糊已引起业内担忧。虽然加密货币在全球仍未形成共识，但其潜力已不能被忽视，而该行业的长期生存和繁荣取决于明确和完善的法律，同时监管框架需要在创新和稳定之间取得平衡。来源：金色财经
金色财经2023-04-20
加密货币法规神话被揭穿 – 这里有 5 个要点
 go
具跟踪和起诉使用加密货币进行非法活动的网络犯罪分子。此外，许多加密货币组织需要遵守反洗钱、了解你的客户和国家加密货币监管机构的规定。然而，加密货币法规的执行充满了许多障碍。此外，由于众多新兴趋势和技术，法规必须不断修订。 4. 鉴于区块链技术是自我监管的，加密货币监管是多余的另一个普遍的误解是，加密货币法规是不必要的，因为区块链技术和智能合约是透明的、去中心化的、安全的和防篡改的。但是，区块链技术无法防范非法金融活动或其他威胁。区块链可以而且已经被黑客攻击，并且由于它们的不变性，这些黑客攻击基本上是永久性的。此外，一些区块链不那么安全、透明或不可变，这意味着漏洞可能猖獗，身份可能被隐藏，交易可能被逆转。因此，加密货币法规对于保护消费者和企业免受非法金融活动和恶意行为者的侵害至关重要。此外，受监管的加密货币公司将对它们与加密的交互有明确的要求，从而为投资者投资数字资产创造一个更加稳定和安全的环境。 5. 目前没有加密货币法规尽管缺乏全球接受的加密货币监管框架，但目前加密货币不受监管并不是事实。由于加密货币网络犯罪和欺诈性数字资产交易的增加，政府和监管机构启动了加密货币合规性，其中包括了解你的客户 (KYC)、客户尽职调查 (CDD) 和反洗钱 (AML) 等要素。一些国家已经颁布了加密货币法规（正面和负面），而许多其他国家仍在分析加密货币景观以制定自己的法规。即使在没有明确加密货币法规的国家，加密货币资产通常也受一般金融法管辖。尼泊尔和尼日利亚等国家/地区禁止使用加密货币，而瑞士和日本则针对加密货币和加密货币服务提供商制定了立法。尽管拥有加密货币监管机构和大量指导文件，但美国、阿拉伯联合酋长国和欧盟仍在起草加密货币立法。同样，澳大利亚政府发表了一篇关于代币映射的论文，概述了其对数字资产的分类策略，以确定最佳的监管框架。各国采取了各种方法来监管加密货币资产，导致全球对加密货币监管的反应混乱。总结由于加密货币环境仍处于起步阶段，并且没有全球接受的框架来管理其运营，因此很容易对加密货币法规形成错误的看法。但是，为确保遵守加密货币法规并避免做出错误的投资决定，你必须具备必要的知识。请记住，通过跟上监管变化的步伐，可以通过加密货币监管创建一个安全、创新和繁荣的加密货币生态系统。因此，将制定考虑并解决加密货币资产独特特征的新法规。来源：金色财经
金色财经2023-04-17
美国十年来最严重的情报泄露事件到底是怎么回事，泄露了什么，后果会很严重吗？
go
时待命等待其他指示。情报报告称，如果网络犯罪组织扎里亚（, Zarya）的攻击成功，“这将标志着”美国情报界“首次观察到一个亲俄黑客组织，对西方工业控制系统实施破坏性攻击”。
加美财经2023-04-13
行业观察| “帮人避税”出借银行卡构成帮信罪吗？
go
“转账”，以及本罪最常涉及的“帮助信息网络犯罪活动罪”来检索检察院不起诉案例，自2015年至今，不起诉决定书1683件，起诉书17465件，不起诉占比8.7%。由于司法文书未必全部公开的原因，该数据不一定十分准确，但不可否认具有一定程度的参考意义。（数据是不会骗人的）另外，一旦使用了加密软件（如蝙蝠聊天软件）与上下游相关人员进行沟通、帮助行为收受了钱款的，公安机关一般会推定行为人“明知”他人存在违法犯罪行为，而提供帮助。三、 “跑分”的惩戒除了刑事风险以外，“跑分”还有可能面临如下惩戒： 1、信用惩戒：人民银行将相关个人的信息移送金融信用信息基础数据库，受惩戒期内将影响相关人员的贷款和信用卡申请。 2、限制业务：5年内暂停相关人员银行账户非柜面业务，支付账户所有业务。也就是说，相关个人5年内不能使用银行卡在自助机上存取款，不能使用网银、手机银行转账，不能刷卡购物，不能通过购物网站快捷支付，也不能使用云闪付、微信、支付宝扫码付款或收发红包等。 3、严管账户：银行和支付机构5年内不得为相关个人新开账户。惩戒期满申请开户的，银行和支付机构将加大审核力度。无论是他人以何种理由要求你提供银行卡帮助转账，“有利可图”本身就是最大的风险点。若涉嫌构成帮信罪，将会面临3年以下的刑期，这个代价，太大了。来源：金色财经
金色财经2023-04-09
【比特周报】世界强国巨变！中国加密基金入市日本G7共商合法性比特币、黄金共创牛市周期
 go
页的长篇报告，指出特定的民族国家对手、网络犯罪分子、勒索软件攻击者、窃贼和骗子，正在使用加密货币和去中心化金融(DeFi)来转移和清洗他们的非法收益，警告这已威胁国家安全。中国太平洋保险公司则在香港推出2大加密投资基金，专注于围绕区块链技术和加密资产建立的行业。日本发布《Web3白皮书》：转向大规模采用加密货币 “G7峰会讨论比特币合法性” 日本自民党周四(4月7日)发布《Web3 白皮书：迈向人人都可以使用数位资产的时代》，提出税改、制定会计指南、订立去中心化自治组织(DAO)相关法律和简化代币上架流程的建议。内容强调，日本开始转向大规模采用加密货币，并会在七国集团(G7)峰会上将讨论比特币合法化的未来潜力。行业消息：赵长鹏提议收购火币知情人士：孙宇晨已出售股份、展开交易谈判美国证监会宣布起诉火币全球顾问孙宇晨(Justin Sun)，指控他出售未注册证券，还通过洗售增加二手市场的交易量。外媒引述知情人士透露，孙宇晨已出售火币股份，正在展开交易谈判，而提出收购意愿的是币安创始人赵长鹏。但孙宇晨火速澄清，近期并未向赵长鹏提出任何有关火币，或是收购股权的提议，并强调币安一直是重要的合作伙伴。澳大利亚撤销币安衍生品交易牌照周四，澳大利亚证券与投资委员会(ASIC)表示，在加密交易所自己的要求下，币安的澳大利亚衍生品许可证被取消，此前该监管机构于2月份开始对币安进行“有针对性的审查”。从4月14日开始，币安在澳大利亚的衍生品客户将无法开立或增加他们现有的交易头寸。监管机构表示，到4月21日，币安将被要求平仓所有剩余的交易头寸。中国“扫码支付”面临淘汰阿里巴巴“NFT数藏验证”无缝接轨阿里巴巴旗下的蚂蚁集团(Ant Group)联手宿敌腾讯，向中国超过10亿人推广扫码支付。提供如此无缝的体验，以至于用户在没有意识到的背景下大规模采用。但现如今，扫码支付正面临淘汰，蚂蚁集团启动新公司Redeem的收购和种子融资，将扫码支付的成功经验复制到NFT数藏品验证，带领用户群进入区块链。比特币消息：比特币挖矿难度“登上历史新高” 美国防部报告书：比特币应成为国家储备比特币周四晚间调整挖矿难度，顺利突破47.89 T登上历史新高。美国矿企TeraWulf在3月产出233枚比特币，产量环比增长63%。美国国防部报告书呼吁政府尽快扶植比特币挖矿产业，强调比特币应成为国家储备，否则将失去超级大国地位。比特币减半目标价20万联合黄金进入“降息牛市周期” 比特币周五维持在2.8万美元上方，美国非农就业报告(NFP)发布前，衡量情绪指标的加密恐惧与贪婪指数，正处于贪婪区域。比特币预计在2024年进行减半，鉴于每一轮减半周期都伴随着币价上升，此次市场共识的目标价为20万美元。美联储接近转向宽松货币政策，一旦被触发，黄金和比特币将联手进入降息的牛市周期。#NFT与加密货币#
小萧2023-04-07
金色观察 | 美国财政部2023年DeFi非法融资风险评估要点速览
 go
该评估发现，非法行为人，包括勒索软件网络犯罪分子、小偷、骗子和朝鲜民主主义人民共和国（DPRK）网络行为人，正在利用DeFi服务转移和洗钱其非法所得。为了实现这一目标，非法行为人正在利用美国和外国反洗钱/打击资助恐怖主义的监管、监督和执法制度以及支持DeFi服务的技术中的漏洞。特别是，评估发现，该领域目前最重要的非法金融风险来自于不符合现有反洗钱/打击恐怖主义义务的DeFi服务。在美国，《银行保密法》（BSA）和相关法规规定，金融机构有义务协助美国政府机构侦查和防止洗钱。《银行保密法》对广泛的金融机构规定了这种义务，而确定一个实体，包括所谓的DeFi服务，是否是一个金融机构将取决于其金融活动的具体事实和情况。然而，作为BSA定义的金融机构的DeFi服务，无论该服务是中心化的还是去中心化的，都必须遵守BSA义务，包括反洗钱/打击恐怖主义的义务。DeFi服务声称它是或计划是 "完全去中心化的"，并不影响其在BSA下作为金融机构的地位。尽管如此，BSA所涵盖的许多现有DeFi服务未能遵守反洗钱/打击资助恐怖主义的义务，这是非法行为者利用的一个弱点。行业参与者对AML/CFT义务如何适用于DeFi服务缺乏共同理解，加剧了这种风险。在某些情况下，行业供应商可能故意寻求去中心化虚拟资产服务，以避免触发反洗钱/打击恐怖主义的义务，而没有认识到只要供应商继续提供BSA监管涵盖的服务，这些义务仍然适用。同时，一些以不透明的组织结构开发的DeFi服务可能会给监督带来严重的挑战，对于DeFi服务没有遵守其反洗钱/打击恐怖主义义务的情况，也会给适用的法定和监管义务的执行带来挑战。该评估建议加强美国反洗钱/反恐融资监管，并在相关情况下对包括DeFi服务在内的虚拟资产活动进行执法，以提高虚拟资产公司对BSA义务的遵守。同时，联邦监管机构应根据以前的指导意见、公开声明和执法行动，与业界进一步接触，解释相关法律法规，包括证券、商品和货币传输法规如何适用于DeFi服务，并在必要时采取额外的监管行动和发布基于这种接触的进一步指导意见。该评估还发现，如果DeFi服务不属于BSA规定的金融机构的现行定义范围，即本评估中所说的 “去中介”（disintermediation），则可能存在漏洞，因为这种DeFi服务选择实施反洗钱/打击恐怖主义措施的可能性降低。在DeFi服务不属于BSA范围的情况下，这可能导致DeFi服务在识别和阻止非法活动以及识别和向执法部门和其他主管部门报告可疑活动方面出现漏洞。在全球范围内，根据反洗钱/打击恐怖主义的全球标准制定机构金融行动特别工作组（FATF）制定的标准，缺乏对服务有足够控制或影响的实体的DeFi服务可能不受反洗钱/打击恐怖主义义务的明确约束，这可能导致DeFi服务在其他司法管辖区出现潜分歧。本评估建议加强美国的反洗钱/打击资助恐怖主义的监管制度，弥补《银行保密法》中任何已查明的漏洞，因为这些漏洞使某些DeFi服务不属于《银行保密法》中金融机构的定义范围。其他已查明的漏洞包括很多其他国家没有执行国际反洗钱/打击资助恐怖主义的标准，这使得非法行为人能够在缺乏反洗钱/打击资助恐怖主义要求的管辖范围内使用DeFi服务而不受惩罚。此外，DeFi服务的糟糕网络安全措施，使用户资产被盗和欺诈，也给国家安全、用户和虚拟资产行业带来风险。该评估建议加强与外国合作伙伴的接触，以推动更有力地实施国际反洗钱/打击恐怖主义标准，并倡导虚拟资产公司改善网络安全做法，以减少这些漏洞。该评估强调，美国现有的反洗钱/反恐融资监管框架，加上适用于虚拟资产的全球反洗钱/反恐融资标准的逐步实施，在有限程度上缓解了已确定的脆弱性。这部分是由于DeFi服务目前依赖中心化虚拟资产服务提供商（VASP）来获取法币。中心化的VASP，在本报告中指的是没有声称是去中心化的VASP，往往比DeFi服务有更简单的内部结构，总是被覆盖在FATF标准的监管范围内，并且比DeFi服务更有可能实施反洗钱/反恐措施。除了为DeFi服务制定行业驱动的合规解决方案外，使用公链数据的能力也可以帮助减轻一些非法金融风险。然而，这些措施和公链提供的透明度本身并不能充分解决已确定的漏洞，区块链分析不能取代受监管的金融中介机构应用反洗钱/打击恐怖主义控制的重要性。尽管如此，美国政府也应寻求进一步促进该行业合规工具的负责任的创新，私营部门的许多人已经在寻求这一途径。该评估认识到，包括DeFi服务在内的虚拟资产生态系统正在迅速变化。美国政府将继续进行研究，并与私营部门接触，以支持了解DeFi生态系统的发展，以及这些发展如何影响威胁、脆弱性和缓解措施，以应对非法金融风险。最后，本评估提出了几个问题，这些问题将作为评估的建议行动的一部分来考虑，以解决非法金融风险，包括与处理不属于BSA金融机构定义的DeFi服务有关的问题，以及需要进一步澄清的监管领域。财政部欢迎利益相关者对这些问题提出意见。来源：金色财经
金色财经2023-04-07

上一页
1
•••
27
28
29
30
31
•••
36
下一页

24小时热点

最新话题更多