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金色早报 | PEPE市值突破15亿美元 24小时交易量近17亿美元
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美国调查金色财经报道，知情人士透露，美国司法部正在调查币安是否被非法用于让俄罗斯人逃避美国制裁，并通过这个全球最大的加密货币交易所转移资金。司法部的国家安全部门正在调查币安或企业管理人士是否违背对俄制裁措施。这项调查此前没有报道过，一位知情人士说，其与刑事部门目前进行的调查并行不悖。在一系列令人震惊的破产案和丑闻打击后，调查事件令这个全球最大加密货币交易所运营商面临更多监督。另一位知情人士透露，币安一直在与司法部进行讨论，试图了结有关该交易所在强力合规规定出台前帮助规避对伊制裁的指控。币安在一份声明中表示，币安100%遵守美国和国际金融制裁规定 ▌PEPE合约的黑名单已将价值800万美元的PEPE代币永久锁定 5月6日消息，软件工程师cygaar在推特上表示，其发现PEPE合约中有黑名单功能，可以阻止某人接收或发送代币，“0xAf23”开头的地址已被PEPE部署者列入了黑名单，该地址拥有的超2.5万亿枚PEPE被永久锁定，目前这些代币的价值约800万美元；该地址在Uniswap 交易对启动后的几个小时内购买了PEPE，购买8分钟后被PEPE部署者列入黑名单。除此之外没有其他地址被列入黑名单。黑名单永远无法修改，因为合约的所有权被放弃了。该合约有销毁功能，但没有进一步的铸币能力。这意味着PEPE的供应从现在开始只能减少。被列入黑名单的地址持有的代币也可以被视为永远锁定。 ▌昨日比特币手续费总和达134.97 BTC 金色财经报道，据Tokenview数据显示，自5月份以来，比特币每日手续费总和呈大幅上涨趋势，昨日比特币手续费总和达134.97 BTC。此外，昨日以太坊手续费总和达到2,123.43 ETH。 ▌Sui开发团队：5月15日起将有15个游戏合作伙伴在Sui上线游戏金色财经报道，Sui开发团队Mysten Labs宣布，5月15日起将有15个游戏合作伙伴在Sui区块链上线游戏，包括Worlds Beyond、LuckyKat：Cosmocadia和Aether Games：Cardsof Ethernity等。Sui合作的游戏公司包括Orange Comet、Netmarble等。 ▌Arkham：Circle在昨夜铸造了1.4亿美元的USDC，并代表一个大买家将其转移到Coinbase 金色财经报道，据Arkham在社交媒体上称，昨夜发生了一些大动作，其中，Circle铸造了1.4亿美元的USDC，并代表一个大买家将其转移到Coinbase。另外，以太坊基金会向Kraken转移了1.5万个ETH，或约3000万美元。他们仍然持有超过32万枚ETH。重要经济动态 ▌巴菲特股东大会问答环节的五大收获 1、巴菲特打消了外界对伯克希尔可能收购西方石油公司全部控股权的猜测，此前伯克希尔花了数月时间购买这家能源生产商的股票。 2、这位亿万富翁投资者还表示，银行业最近的动荡是由蔓延的担忧、扭曲的监管激励和糟糕的信息共同推动的、 3、巴菲特认为，随着美国经济进入“难以置信”的衰退时期，经济前景对他的企业利润构成了压力。即便如此，利率环境仍将提高伯克希尔的投资回报。 4、Geico六个季度以来首次实现盈利，但负责监管保险业务的高管阿吉特•贾恩（Ajit Jain）表示，该公司要实现技术现代化并与竞争对手保持同步，还有很多工作要做。 5、巴菲特一再重申他对接班人格雷格•阿贝尔（Greg Abel）的信心，与此同时，围绕这家企业集团接班人的问题在本周的股东大会上显得十分突出。阿贝尔在问答环节插话了几次。随着公司为期待已久的转型做准备，他在各种公共领域的出现更加明显——尽管确切的时间仍然是个谜。金色百科 ▌区块链技术（Block Chain）是指通过去中心化的方式集体维护一个可靠数据库的技术方案。该技术方案主要让区块（Block）通过密码学方法相关联起来，每个数据块包含了一定时间内的系统全部数据信息，并且生成数字签名以验证信息的有效性并链接到下一个数据块形成一条主链（Chain）。免责声明：金色财经作为区块链资讯平台，所发布的文章内容仅供信息参考，不作为实际投资建议。请大家树立正确投资理念，务必提高风险意识。来源：金色财经
金色财经2023-05-07
刚刚，币安面临美国司法部调查，涉及可能违反对俄制裁，币安回应：100%遵守美国和国际金融制裁规定
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部门关注的对象。近日，据知情人士透露，美国司法部正在调查币安是否被非法用于让俄罗斯人逃避美国制裁，并通过该交易所转移资金。　　据悉，美国司法部的国家安全部门正在调查币安或其企业管理人士是否违背了对俄制裁措施。这项调查此前没有报道过，一位知情人士说，其与刑事部门目前进行的调查并行不悖。在一系列令人震惊的破产案和丑闻打击后，这次调查事件令币安面临更多监督压力。　　另一位知情人士透露，币安一直在与司法部进行讨论，试图了结有关该交易所在强力合规规定出台前帮助规避对伊制裁的指控。币安在一份声明中表示，币安100％遵守美国和国际金融制裁规定。　　美国司法部对币安的调查并非首次。去年5月，彭博社曾报道称，美国司法部和税务局正在对币安进行刑事调查，涉及洗钱和税务欺诈等问题。今年3月，美国商品期货交易委员会（CFTC）也曾对币安展开调查，主要关注该交易所是否允许美国居民违反美国法律进行加密衍生品交易。　　除了美国之外，币安还受到其他国家和地区的监管审查。今年4月，英国金融行为监管局（FCA）警告称，币安未经授权就在英国提供金融服务。同月，德国证券监管机构（BaFin）也指出，币安可能违反了德国证券法规。此外，日本、加拿大、新加坡等地的监管机构也曾发出过类似的警告或通知。　　面对各方的监管压力，币安一直在寻求改善其合规形象。今年5月，币安宣布任命前美国银行业监督署（OCC）负责人布鲁克斯为其首席执行官。布鲁克斯表示，他将致力于让币安成为一个“正规化”的机构，并与全球监管机构合作。　　加密货币市场近年来呈现爆发式增长，但也伴随着各种风险和挑战。作为行业领头羊的币安，在享受市场红利的同时，也必须应对更严格的监管环境，并保证其业务合法合规。
金融界2023-05-06
突发！美国司法部、刑事部门调查“币安” 涉嫌允许俄罗斯规避制裁“非法转移资金”
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FX168财经报社(香港)讯美国司法部周五(5月5日)晚间传出，正在调查全球最大加密交易所币安(Binance)涉嫌允许俄罗斯利用加密货币，规避美国制并非法转移资金。该调查和刑事部门现有的调查同步展开，强化投资者对美国监管下的担忧。币安声明强调，公司完全遵守所有美国和国际金融制裁。《彭博社》引述五位不愿透露姓名的知情人士透露，美国司法部国家安全部门正在调查币安或公司官员，是否违反和俄罗斯相关的制裁。随着该行业从一系列令人震惊的破产和备受瞩目的丑闻中解脱出来，这一发展为世界上最大的加密货币交易所的运营商增加一层新的审查。 (来源:《彭博社》) 据另一位知情人士透露，币安一直在与司法部进行讨论，以解决此前有关该交易所被用来在严格的合规控制措施到位之前逃避对伊朗制裁的投诉。币安声明提到：“2021年，币安发起一项全面改革其公司治理结构的计划，包括引进世界一流的经验丰富的高管团队，从根本上改变币安在全球的运营方式。” 币安表示，该公司的“了解你的客户”(KYC) 协议可以和传统银行系统中的任何协议相媲美，每位客户都需要通过控制措施，其中包括居住国和个人身份检查。“我们的政策对双重注册、匿名身份和模糊的资金来源采取零容忍态度，”币安补充道。文章中强调，并非所有调查都会导致对不法行为的正式指控，而且这些复杂的调查可能需要时间。其中一位知情人士说，目前没有迹象表明，司法部准备同意和币安达成和解，例如不起诉或暂缓起诉协议，公司可能会根据具体情况和政府就协议条款进行谈判。币安首席战略官Patrick Hillmann在2月份的一次采访中表示，币安已经缩小其监管合规方面的差距。他表示，该公司正在和美国监管机构进行和解讨论，但没有具体说明时间表或可能的和解金额。要知道，任何针对币安的行动都会在整个加密行业引起反响。根据研究机构CCData的数据，2022年Sam Bankman-Fried领导的FTX帝国崩溃后，币安巩固其作为最大加密货币交易所的主导地位，并在3月份占所有现货交易的53%。根据CoinGecko的报告显示，在加密市场被称为“永续期货”的流行资产中，币安在2022年控制了创纪录的62%全球交易量。美国打击加密货币行业的最重大行动之一发生在今年3月，当时华盛顿的衍生品监管机构指控币安多年来违反其规定。据彭博社报道，美国国税局以及联邦检察官一直在审查币安对反洗钱义务的遵守情况。美国证监会(SEC)则审查币安，是否支持未注册证券的交易。币安继续强调，公司将会认真履行其法律义务，并与监管机构和执法部门合作。声明表示，该公司完全遵守所有美国和国际金融制裁。美国商品期货交易委员会(CFTC)在3月份对币安提起的民事诉讼，但币安创始人赵长鹏(CZ)对指控的许多问题提出异议。他当时在一篇博客文章中表示，美国CFTC诉讼“似乎包含对事实的不完整陈述”。币安在和美国CFTC的高风险摊牌中，聘请包括Gibson Dunn & Crutcher和Latham & Watkins在内的律师事务所。#NFT与加密货币#
小萧2023-05-06
太疯狂！海绵宝宝代币两日狂飙近600%、以太坊大涨近6% 赵长鹏又有烦心事！币安又被美司法部盯上了
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罗斯的制裁遭美国调查据知情人士透露，美国司法部正在调查币安控股有限公司(Binance Holdings Ltd.)是否被非法利用，让俄罗斯人绕过美国的制裁，通过这家全球最大的加密货币交易所转移资金。据五名不愿透露姓名的知情人士透露，司法部国家安全部门正在调查币安或公司高管是否违反了与俄罗斯入侵乌克兰有关的制裁措施。这五名知情人士正在讨论一项机密调查。其中一位知情人士说，此次调查与刑事部门现有的调查同时进行，此前从未有过相关报道。随着该行业从一系列令人震惊的破产和备受瞩目的丑闻中蹒跚而行，这一事态发展为这家全球最大加密货币交易所的运营商增加了一层新的审查。据另一位知情人士透露，币安一直在与美国司法部进行讨论，以解决此前的投诉，即在实施严格的合规控制措施之前，该交易所被用来逃避对伊朗的制裁。币安在一份声明中表示，该公司完全遵守所有美国和国际金融制裁。声明称:“2021年，币安发起了一项全面改革公司治理结构的倡议，包括引入世界级经验丰富的高管团队，从根本上改变币安在全球的运营方式。” 币安表示，该公司的“了解你的客户(KYC)”协议可以与传统银行系统中的任何协议相媲美，每个客户都需要通过控制，包括居住国和个人身份检查。币安补充说:“我们的政策对双重注册、匿名身份和模糊的资金来源采取零容忍态度。” 司法部拒绝置评。币安已经在努力应对多项刑事和监管调查。美国打击加密货币行业的最重大行动之一发生在今年3月，当时华盛顿的衍生品监管机构声称，币安多年来一直违反其规定。据彭博新闻社报道，美国国税局(IRS)和联邦检察官一直在审查币安对反洗钱义务的遵守情况。美国证券交易委员会(SEC)一直在调查该交易所是否支持未注册证券的交易。币安表示，它认真对待自己的法律义务，并与监管机构和执法部门合作。币安联合创始人赵长鹏对美国商品期货交易委员会(CFTC)今年3月提起的民事诉讼中指控的许多问题提出了异议。赵长鹏在当时的一篇博客文章中表示，CFTC的诉讼“似乎包含了对事实的不完整陈述”。币安已经聘请了包括Gibson Dunn & Crutcher和Latham & Watkins在内的律师事务所，与CFTC进行高风险的摊牌。并非所有调查都会导致对不法行为的正式指控，这些复杂的调查可能需要时间。其中一名知情人士说，目前没有迹象表明司法部准备同意与币安达成和解，比如不起诉或暂缓起诉协议。公司可能会与政府就协议条款进行谈判，这取决于案件的实际情况。币安首席战略官帕特里克·希尔曼(Patrick Hillmann)在今年2月接受采访时表示，币安已经弥补了监管合规方面的漏洞。他说，该公司正在与美国监管机构讨论和解事宜，但没有具体说明时间表或可能的和解金额。币安由赵长鹏于2017年在上海共同创立，现已发展成为一家集经纪、数字钱包、风险基金、托管服务、数据提供商、数字艺术市场和代币发行于一体的公司。虽然该公司没有正式的总部，但它在迪拜和巴黎设立了主要的中心。任何针对币安的行动都将在整个加密行业引起反响。根据研究机构CCData的数据，去年山姆·班克曼-弗里德(Sam Bankman-Fried)的FTX帝国崩溃后，币安巩固了其作为最大加密货币交易所的主导地位，3月份占所有现货交易的53%。CoinGecko的一份报告显示，在一种名为永久期货的流行产品中，币安在2022年控制了创纪录的62%的全球交易量。
夏洛特2023-05-06
币安面临美国司法部调查涉及可能违反对俄制裁
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　　知情人士透露，美国司法部正在调查币安是否被非法用于让俄罗斯人逃避美国制裁，并通过这个全球最大的加密货币交易所转移资金。　　五位不愿具名的知情人士透露，司法部的国家安全部门正在调查币安或企业管理人士是否违背对俄制裁措施。　　这项调查此前没有报道过，一位知情人士说，其与刑事部门目前进行的调查并行不悖。在一系列令人震惊的破产案和丑闻打击后，调查事件令这个全球最大加密货币交易所运营商面临更多监督。　　另一位知情人士透露，币安一直在与司法部进行讨论，试图了结有关该交易所在强力合规规定出台前帮助规避对伊制裁的指控。　　币安在一份声明中表示，币安100％遵守美国和国际金融制裁规定。
金融界2023-05-06
中国无证移民在抖音上找到陆路免签进入美国的建议，成群结队的出发了
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到迫害，可以在抵达后申请美国庇护。根据美国司法部的数据，来自中国的寻求庇护者，有58%在美国移民法庭获胜。美国国务院在一份电子邮件声明中说，2021年和2022年 "不是正常年份"，随着中国 "赶上其护照的积压，以及零签证政策结束后航空旅行的恢复"，预计签证发放量将增加。其他中国公民，如吴，没有等。在刷手机的时候，吴看到了 "宝仔（音 Baozai）"，他是一个网络名人，通过发布有关他移民美国的视频，在豆瓣、西瓜视频、YouTube和Twitter上有数万名粉丝。路透社无法独立确认宝仔的身份，在给路透社的信息中，他否认自己是网红，并说他只是一个移民。他最早的抖音账户已经被封，原因是违反了 "社区自律条例"，他现在在抖音上用一个同名新账户发帖，坚持发关于他在美国生活的内容。吴女士说，她卖掉了自己的二手宝马车，并向家人和朋友借了大约1万元人民币（1450美元），和女儿飞往厄瓜多尔，中国公民可以免签证进入那里，并根据她在抖音上找到的建议，去打黄热病疫苗。在进入哥伦比亚和巴拿马边境被称为达里安峡谷的险峻丛林地区之前，这是一个好主意。在基多的诊所里，吴遇到了一群中国移民，他们联系了一名哥伦比亚当地的导游，只知道他的名字 "卡洛斯"。吴说："他在中国是一个网络名人"。吴和其他几名移民说，卡洛斯和他的同伙，向每个成人收取了约1230美元费用，每个儿童要700美元，安排从厄瓜多尔到巴拿马的旅行和酒店，包括由导游带领穿越达里安河。吴和其他移民说，丛林帐篷和马匹也可以在部分行程中使用，但需要额外付费。视频截图路透社记者通过抖音联系到一名哥伦比亚男子，他在回答时称自己为卡洛斯，拒绝透露他的全名，并说他没有非法偷渡任何人，也没有拿移民的钱。但他说他确实帮助过一些寻找巴士和船票的中国人。 "去年我帮了一个迷路的中国人的忙。我帮他找到了一辆车，然后通过这个，我的号码被分享了。" 他说，他把打电话的人介绍给在厄瓜多尔的一个朋友，他是一名公共汽车司机，他没有透露他的身份。"我不陪任何人，我不希望与我的国家或法律有任何问题。" 路透社无法独立证实他的说法。视频截图路透社发现了其他社交媒体账户用中文提供关于穿越美墨边境的建议。 4月7日，一个名为Lee Gaga的账户在推特上发帖称，走私者在地图上标出美国边境巡逻人员的位置，并建议移民如何向他们投降。在帖子和与路透社交流的信息中，这位被称为Lee Gaga的推特用户说，经过37天的旅程，他现在已经在纽约市地区。 "当然你可以尝试逃跑，但不建议这样做，"帖子说。虽然推特在中国被封锁，但用户可以通过虚拟专用网络（VPN）访问。这名网友继续说： "我在三天三夜后才被释放。我很幸运，因为最近的边境政策很好"。
加美财经 2评论2023-04-30
突袭昔日华人首富！美媒曝“币安秘密联系中国” 指控20%上海合同工未转移美国
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员Jerry Comizio表示，根据美国司法部向破产法庭提交的一份文件，币安收购破产加密公司Voyager的交易，可能受到美国外国投资委员会的外国投资审查，司法部出于其他原因反对该交易。 Voyager已和联邦监管机构达成协议，允许在不首先解决关于免责条款的争议的情况下完成向币安美国的出售。一些美国和州监管机构也反对它，理由是一系列问题，包括围绕币安美国的服务条款问题，其中规定该公司可能将数据转移到美国境外，并且缺乏充分的披露。周二，币安美国宣布取消与Voyager的交易，称“美国充满敌意和不确定的监管环境带来不可预测的运营环境，影响了整个美国商界”。彭博社指出，中国员工还会引发币安全球和美国业务之间遗留问题的担忧。“我认为美国政府的观点保持在，币安美国和币安之间没有太大区别，”联邦存款保险公司前首席创新官、现任杜克大学金融技术和网络安全教Sultan Meghji提到。早期，币安美国和币安之间的界限更加模糊。据知情人士透露，币安美国第一任首席执行官凯瑟琳·科利(Catherine Coley)在任职期间访问上海，并与在该国际平台工作的员工讨论一系列问题。在和币安高管和员工的聊天中，她回应有关美国网站上的广告活动、慈善计划和保证金交易的建议。 “当币安美国成立时，与币安技术团队达成协议，建立技术基础设施并为新的美国监管交易所提供其他形式的支持，”币安发言人说。“这种协议并不罕见，事实上，创始团队之前也已将技术堆栈授权给其他非币安附属组织。” 据发言人称，多年来，该交易所已将数百名全职员工转移到中东和欧洲。#NFT与加密货币#
小萧2023-04-26
特斯拉一投资人小组致信董事会呼吁CEO马斯克专注于公司业务
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车市场以及监管机构的审查。该公司正面临美国司法部、美国国家公路交通安全管理局和加州机动车辆管理局对其自动辅助驾驶（Autopilot）系统的调查。　　这封信还列出了投资者认为置特斯拉于风险之中的一系列其他问题，其中包括美国加州政府对特斯拉Fremont工厂不公对待黑人员工的诉讼，以及纽约州水牛城工厂的工人利益纠纷。
金融界2023-04-22
中美最新消息！美国指控44名中国公民骚扰海外异见人士
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并在FBI特工与他们对峙时销毁证据。美国司法部在另一份声明中称，卢建旺(音译)和陈金平(音译)这两名男子周一在纽约家中被捕，罪名是他们作为中国政府的代理人，并通过销毁与中国官员通信的证据来妨碍司法公正。相关阅读：突发！FBI逮捕两名华人，指控其与中国海外警务前哨站相关，其中一人为长乐公会负责人随着中国国际影响力的增长，以及持不同政见者组织寻求动员运动，以惩罚共产党在新疆等地涉嫌侵犯人权的行为，北京方面越来越多地寻求在海外追捕批评人士。美国政府支持的组织“自由之家”在2021年的一份报告中表示，中国拥有世界上最复杂的跨国镇压运动。声明中没有提到哪个宗教，但中国禁止法轮功，该组织经常举行此类抗议活动。三年后，卢建旺加入了将一名中国逃犯引渡回国的行动。受害者声称受到骚扰，包括对在美国和中国的家人进行暴力威胁。检察官称，FBI特工于2022年搜查了这个非法派出所，发现卢姓男子和陈姓男子删除了与公安部一名官员的通信。纽约东区联邦检察官布伦·皮斯(Breon Peace)在声明中表示:“此次起诉揭露了中国政府在纽约市中心建立秘密警察局的行为，公然侵犯了我们国家的主权。”奥尔森说，建立这个站点是为了“监视和恐吓持不同政见者和批评政府的人”。
市场焦点2023-04-18
中美最新！两家中国公司因“涉嫌”走私芬太尼受到美国制裁中方最新回应来了
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的专项行动是由美国财政部、美国缉毒署和美国司法部三方联合展开的。姚华涛、吴雅琴和吴永昊三人4月4日在纽约美国东区法院受到起诉，他们受到的指控是涉嫌从事芬太尼进口和洗钱活动。
Linlin2023-04-17

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