FX168财经网_全球视野外汇黄金加密货币NFT资讯网

美国网络安全公司发出警告：中国黑客组织RedGolf高度活跃，曾攻击美国州政府电脑

身是网络攻击的主要目标。 APT41与美国司法部2020年的一份起诉书有关，该起诉书指控中国黑客攻击了美国和国外的100多家公司和机构，包括社交媒体和视频游戏公司、大学和电信提供商。 Insikt Group在分析中表示，有证据表明，RedGolf在许多国家和行业“仍然非常活跃”，“目标是航空、汽车、教育、政府、媒体、信息技术和宗教组织。” Insikt集团没有确定RedGolf的具体受害者，但表示，它能够跟踪针对不同行业的扫描和利用企图，使用APT41也使用的KEYPLUG后门恶意软件版本。Insikt表示，除了KEYPLUG，它还发现了RedGolf使用的其他几个恶意工具，“所有这些工具都被许多中国政府支持的威胁组织普遍使用。” 2022年网络安全公司Mandiant报告称，APT41也使用KEYPLUG攻击了至少6个美国州政府的网络。据Mandiant称，在那起事件中APT41利用了18个州用于动物健康管理的现成商业web应用程序中的一个以前未知的漏洞。Mandiant现在属于谷歌，没有确定哪些州的系统受到了损害。 Mandiant称APT41是“一个活跃的网络威胁组织，除了从事可能超出国家控制的出于经济动机的活动外，还从事中国政府支持的间谍活动。” 网络情报公司使用不同的跟踪方法，并经常以不同的方式命名他们识别的威胁，但Condra表示，APT41、bararium和RedGolf“可能指的是同一组威胁行为者或组织”，因为他们的在线基础设施、战术、技术和程序相似。他说：“RedGolf是一个特别多产的由中国政府支持的威胁行为者组织，可能已经活跃多年，针对全球范围内的多个行业。该组织已经显示出将新报告的漏洞迅速武器化的能力，并且曾经开发和使用大量定制恶意软件家族。” Insikt Group得出结论，RedGolf和类似组织通过某些类型的命令和控制服务器使用KEYPLUG恶意软件“极有可能继续”，并建议客户确保在检测到这些恶意软件后立即阻止它们。

白兔捣药秋复春2023-03-30

中国足球进入国企时代！

30日，张力被英国伦敦警方逮捕，并面临美国司法部门的引渡要求。12月12日，法官批准张力以1500万英镑（约合人民币1.29亿元）保释，这也是英国法院有史以来最高的联合保释金。　　　　债券展期、收入减少的七成的富力早已支撑不起广州城的运转，未完成欠薪清理的广州城被拒之门外。　　2、华夏幸福与河北队　　比富力地产暴雷还要早一些的华夏幸福，日子也好不到哪里去。在施展债务重组“魔术”后，债务违约两年的华夏幸福勉强扭亏为盈。　　1月30日晚间，华夏幸福发布2022年年度业绩预告，预计实现净利润为11亿元到16亿元。华夏幸福在业绩预告中“坦白”，之所以能实现净利润的扭亏为盈，主要依靠其境内外债务重组带来的罚息等豁免。　　虽然华夏幸福债务问题中出现起色，但是高管被抓的消息也打击了投资足球的热情。　　2月14日晚间，华夏幸福公告称，近日接到湖北省咸宁市崇阳县监察委员会通知，公司董事兼联席总裁孟惊因涉嫌违法犯罪对其实施留置。华夏幸福未披露具体案由，仅表示该事项目前正在由相关部门进行调查，公司将密切关注相关情况进展。　　　　除了在上市公司体系之外，孟惊另一个被大众瞩目的职位是河北华夏幸福足球俱乐部董事长。根据公开报道，2018年，孟惊首次以俱乐部董事长身份公开亮相，彼时球队主帅为两年前接任李铁执教的佩莱格里尼。在2018赛季以前，华夏幸福俱乐部董事长曾先后由叶珺、赵鸿靖担任。　　孟惊曾经在河北霸州市一中任数学教师的他在华夏幸福顺风顺水，一路高升。2000年，时年33岁的孟惊在加入华夏幸福后历任人力资源经理、分公司总经理等职务。至2011年华夏幸福借壳上市，孟惊已成为华夏幸福排位第一的副总裁。　　在债务问题和俱乐部董事长被抓的双重打击之下，华夏幸福选择了直接摆烂，甚至连本赛季的申请材料都未提交。　　3、卓尔控股与武汉长江　　与传统房地产商相比，武汉长江的投资人卓尔控股也是危机重重。　　2011年，阎志掌舵的卓尔智联在港股上市，自此“卓尔系”扩张之势一发不可收拾。2016年，卓尔智联以4.97亿元入股，成为跨境外贸电商兰亭集势的第一大股东；收购嘉宝资本旗下三家公司，组建卓尔金融服务集团有限公司，收购中农网60.49％股权。2017年，卓尔智联收购化工及塑料原材料电商平台“化塑汇”。2018年，卓尔智联建设黑色系金属交易平台--卓钢链；收购宁波海上鲜信息技术有限公司22％股权。　　但是，近年卓尔系的业绩已不如往日辉煌。　　2022年三月底，卓尔智城集团有限公司新增司法协助信息，被执行金额为1067亿元，执行法院为江苏省苏州市吴江区人民法院，被执行人卓尔控股有限公司，冻结/续行冻结期限自2022年3月29日起至2025年3月28日止。　　除了资金上的捉襟见肘外，武汉长江与李铁的纠葛一直不断。　　1月25日，武汉长江足球俱乐部公告表示结清教练组和球员全部工资和社保，某教练及其经手的部分球员、外援和个别违反球队纪律的球员按法律途径处理除外。而某教练被认为就是前主帅李铁。　　与此同时，武汉长江足球俱乐部官方发文宣布解散，将不再注册参加由中国足协举办的男子职业足球比赛。　　03国企纷纷接盘或蠢蠢欲动　　在房地产和各路资金撤退的同事，在各路压力之下，国企纷纷接盘或蠢蠢欲动。　　1、广汽等国企成立足球俱乐部　　富力集团上赛季就基本放弃了广州城俱乐部，球队是在广汽集团、越秀集团和广州市城投集团共同资助下完成的联赛任务。但是广汽为首的国企联合体由于不想承担广州城俱乐部此前的欠薪债务，因而导致广州城俱乐部的股改很难继续。　　近日，一家名叫广州影豹足球俱乐部有限公司成立，法定代表人为陈秀深，注册资本1亿人民币，经营范围包括体育竞赛组织；体育用品及器材零售；体育经纪人服务；体育赛事策划；体育场地设施经营等。　　股东信息显示，该公司由广州汽车工业集团有限公司、广州百越信有限公司、广州港集团有限公司等国企共同持股。　　2、上海国资接盘上海申花　　除了广州国企的动作之外，上海国资的动作更早一些。　　前段时间传得沸沸扬扬的久事集团入主申花的传闻，目前已经变为现实，久事集团已经完成对申花俱乐部的股份收购，绿地集团撤出，久事百分百持股。　　久事集团的前身为成立于1987年的上海久事公司，是全国第一家政府性投融资公司。目前，久事集团核心产业主要分布在城市交通、体育产业、地产置业、资本经营和文旅产业等五大板块，基本形成了城市功能保障和投资平台管理并重的多元化、综合性产业格局。　　04中国足协高层暴雷声传来不断　　在各大俱乐部股东不断更替的同时，中国足协高层传来不断的暴雷声。　　今天早上，湖北省纪委监委网站消息，中超联赛有限责任公司原总经理董铮涉嫌严重违法，目前正接受中央纪委国家监委驻国家体育总局纪检监察组和湖北省监委监察调查。　　　　至此，李铁加上中国足协前任、现任高层，已有8人被查。　　具体时间线如下：　　2022年11月26日中国男足原主教练李铁接受监察调查　　2023年1月19日中国足协执委、原秘书长刘奕接受监察调查　　2023年1月19日中国足协常务副秘书长兼国管部部长陈永亮接受审查调查　　2023年2月14日中国足协主席、党委副书记陈戌源接受审查调查　　2023年3月23日中国足协纪律委员会主任王小平接受监察调查、竞赛部部长黄松接受审查调查　　2023年3月29日中国田协主席于洪臣接受审查调查、中超公司原总经理董铮接受监察调查　　

金融界2023-03-29

区块链动态2023年3月29日早参考

Jennifer Rearden批准了美国司法部提出的暂缓Voyager将其资产出售给Binance.US的计划，该申请此前已获得一名破产法官的批准。上个月，美国证券交易委员会（SEC）、纽约金融服务部和纽约州总检察长都反对Binance.US收购Voyager的计划，称Voyager出售加密货币可能违反证券法。 13. 金色财经报道，美国联邦存款保险公司(FDIC)已要求Signature Bank的加密货币客户在下周之前取款。FDIC此前已将Signature剩余资产出售给纽约社区银行，但交易不包括约40亿美元的加密货币相关存款，也不包括Signature的数字支付平台Signet。FDIC发言人表示，仍在试图出售Signet，并计划在4月5日之前清算加密存款。据悉，FDIC一直在联系加密货币储户，并鼓励他们寻找另一家可接受这些存款的银行。发言人表示，如果这些客户无法找到新银行，他们将收到一张支票。政府对Signature储户的救助(包括加密客户的未投保存款)预计将花费FDIC保险基金25亿美元。据此前消息，Signature前管理层正在接受调查，因为其行为可能导致了银行破产。 14. 金色财经报道，加密钱包MetaMask在社交媒体发文表示，市场上围绕其即将进行快照和MASK代币空投的传言不属实。MetaMask补充称，从上周末开始有人猜测MASK代币已经确定，还有各种关于如何使用MetaMask Swap或桥接以成为空投潜在用户的教程，但这些传言不属实，MetaMask空投需要继续等待，同时提醒用户注意安全。 15. 金色财经报道，拜登总统表示银行业危机“尚未结束”。（Watcher.Guru） 16. 3月29日消息，巴塞尔银行监管委员会主席兼西班牙央行行长Pablo Hernández de Cos在国际清算银行主办的一次活动中表示，要求银行将比特币 (BTC) 等无担保加密资产视为风险最高的资产的新资本规定将于2025年1月生效，如果这些规则最终对金融产生连锁反应，则可能会对其进行修改。 Hernández de Cos称：“由于我们知道市场在不断发展，因此我们将针对该标准所做的工作是专注于可能特别容易受到市场变化影响的某些要素。我们应该准备好在需要时修改标准，以尽量涵盖市场潜在的内生反应。”Hernández de Cos还表示：“委员会将监督规则的实施。作为该委员会成员的主要司法管辖区应该在不到两年的时间内将它们落实到位，欧盟等一些地方的立法者已经采取行动这样做。这些规则旨在间接消除加密市场可能对其他市场构成的潜在风险，加密货币可能会对银行业产生潜在的溢出效应。” 此前去年12月消息，巴塞尔银行监管委员会批准将于2025年1月1日实施的加密银行规则。据悉，巴塞尔银行监管委员会是全球银行业合规的主要标准制定者，由来自28个管辖区的45个国家央行和监管机构组成。（CoinDesk） 17. 3月29日消息，NFT市场Super Rare在推特宣布下个月的RarePass空投将于4月4日启动，空投NFT将是美国视觉艺术家Sarah Zucker的作品，RarePass持有者钱包将会在空投时间内收到相关作品。 18. 金色财经报道，美国消费者金融保护局（CFPB）局长乔普拉乔普拉（Rohit Chopra）表示，美国中型银行最近的倒闭表明，银行和金融科技需要更强有力的风险管理，同时改善监管。乔普拉在谈到硅谷银行爆雷时说，这是迅速而激烈的。尽管客户转移资金的浪潮已经消退。他说，硅谷银行的倒闭提供了一个明确的数据点，表明拥有1000亿美元资产的银行确实可能引发大量系统性风险，并最终蔓延至整个金融体系。乔普拉还称，他对所谓的非银行金融公司（如金融科技或加密货币公司）的风险累积感到担忧，其中许多公司都由他的机构监管。 19. 金色财经报道，据官方博客，去中心化流媒体平台Theta Network运营商 Theta Labs宣布，其去中心化边缘网络的创新方法，即“具有灵活文件分片的去中心化边缘存储网络”已获得美国专利，专利号为11,611,615 B1。Theta Labs称，Theta Edge Network利用灵活文件分片等专利技术实现了高扩展性和高资源可用性。（Medium） 20. 金色财经报道，美联储的一位发言人证实，美联储的内部监管机构已经对硅谷银行破产事件展开了调查，这与美联储负责监管的副主席所领导的调查是分开的。发言人说，美联储监察长办公室（OIG）的调查于3月14日开始，将评估美联储理事会和旧金山联储的审查员对硅谷银行的监管，并将酌情提出建议，计划在6个月内完成审查。 OIG的监察长由美联储主席任命。现任监察长Mark Bialek于2011年由时任美联储主席伯南克任命。美国民主党参议员沃伦和共和党参议员斯科特提出了两党立法，要求这一角色应由总统提名、并经过参议院确认的官员担任。 21. 金色财经报道，据Sui World发文称，作为领投方的FTX投资Sui Token的平均成本是非常低的，约0.114美元。FTX领投Sui超过1亿美元的的一个重要条件，就是旗下的做市商Alameda和FTX Trading几乎免费拿到了5.19亿枚Sui Token用于在FTX.com平台上做市。（随着FTX在Sui启动之前就崩溃了，这个代币权证的协议也不存在了）。其他部分B轮投资者的SuiToken筹码成本约为0.28-0.31美元。来源：金色财经

金色财经2023-03-29

【欧股收市】欧洲股市周二抹去涨幅银行板块信心依然脆弱德意志银行收低1.6%

银行持有。此外，瑞银和瑞士信贷正在面临美国司法部的调查。除银行外，欧洲板块的涨幅还包括矿业股，收市上升1.4%，石油和天然气股上升1.8%。科技股下跌1.3%。由于投资者对近期银行业动荡的担忧继续显示出缓解迹象，亚太市场周二收市涨跌互见。由于利率上升对指数构成压力，美股小幅下跌。纳斯达克指数下跌约0.8%，而标准普尔500指数下跌0.3%。道琼斯工业平均指数徘徊在平线上方。

楼喆2023-03-29

别恐慌！分析人士：这不是另一场银行业危机，而是“情绪传染”

在美国商业房地产方面的风险敞口，或者是美国司法部(DoJ)要求多家银行提供与俄罗斯制裁有关的信息，但花旗加入了市场分析人士的行列，认为这些不足以解释走势。策略师们补充道：“正如我们在瑞信的案例中所看到的那样，风险在于，无论最初的推理是否正确，各家媒体的头条新闻是否会对储户的心理造成冲击。” Vontobel Multi Asset负责人Dan Scott周一对CNBC表示，金融危机后旨在加强银行监管、监督和风险管理的巴塞尔协议III框架的出台，意味着欧洲的银行都“资本充足”。他指出，在紧急出售给瑞银之前，瑞信的普通股一级资本充足率和流动性覆盖率(两个衡量银行实力的关键指标)表明，该行仍具有偿付能力和流动性。 Scott表示，破产是美联储和全球其他央行在相对较短的时间内迅速收紧金融环境的必然结果，但他强调说，欧洲大型银行面临的情况与美国中小型银行非常不同。 “我们看到很多东西崩溃，但并没有真正关注，因为它们都在监管资本之外。我们在加密世界中看到了一些迹象，但我们忽略了它，然后我们看到了硅谷银行倒闭，我们开始关注它，因为它越来越近，”Scott告诉CNBC。 Scott说：“我认为问题出在美国的中小型银行身上，它们没有接受巴塞尔协议III的监管，也没有接受压力测试，这才是真正的问题所在。至于核心的欧洲大型银行，我认为我们看到的是一幅完全不同的图景，我不会担心。”

厉害啦2023-03-28

美国监管机构“紧盯”加密行业！CFTC主席：币安是一个非常明显的“逃税案例”

社去年12月报道称，自2018年以来，美国司法部一直在调查币安可能存在的洗钱和违反制裁规定。路透社发现，币安已为寻求逃避美国制裁的犯罪分子和公司处理了至少100亿美元的资金。

Linlin2023-03-28

一文盘点CFTC对加密公司的几次重大诉讼

10 月，CFTC、美国联邦调查局和美国司法部联合起诉 BitMEX 及其创始人高管。起诉书指出 BitMEX 向美国投资者提供加密货币衍生品的杠杆交易服务，而 BitMEX 则充当某些交易的交易对手。同时 BitMEX 未注册为商品期货交易商，并指控其违反了《反洗钱法》和《反恐怖主义法》。此外，起诉书还指控 BitMEX 的高管未能实施合规措施。BitMEX 的四名高管同时被起诉，其中三人被捕。最终，BitMEX 与 CFTC 达成和解协议，并同意支付 1 亿美元罚款。作为协议的一部分，BitMEX 还需实施一系列合规措施，以确保其交易平台符合 CFTC 监管标准。此外，BitMEX 的三名联合创始人 Arthur Hayes、Benjamin Delo 和 Samuel Reed 被禁止进一步违反商品交易法 (CEA) 和 CFTC 的规定，并分别缴纳 1000 万美元民事罚款。 CabbageTech, Corp. CabbageTech Corp. 是一家总部位于纽约市的虚拟货币交易平台。2018 年 2 月，CFTC 对该公司提起诉讼，指控其涉嫌欺诈和商品期货交易违规活动。起诉书称该公司的创始人 Patrick McDonnell 故意误导投资者，并挪用客户资金。此外，CFTC 还指控该公司未向投资者披露关键信息，并未在必要情况下注册为商品期货交易商。最终法院判决被告支付 110 万美元的罚款和与「恶意欺诈客户」有关的赔偿金。 My Big Coin 除交易平台外，加密项目也是 CFTC 监管的主要目标。2018 年 1 月，CFTC 指控 Randall Crater 和 Mark Gillespie 通过 My Big Coin 项目进行欺诈，并挪用客户超 600 万美元资产。最终 Randall Crater 被指控犯有七项电汇欺诈和非法货币交易罪，在佛罗里达州被捕。总结通过以上案例可以看出，CFTC 对加密交易平台的起诉理由多为违反《反洗钱法》、《反恐怖主义法》以及「无证经营」。其中最严厉的一次执法是针对 BitMEX 平台，此案中除巨额罚单外，三名创始人还受到了严厉惩治，但 BitMEX 案涉及多方联合执法，违规违法情节似乎较此次 Binance 案也更为严重，借鉴意义有限。结合 CFTC 在 Binance 起诉文件中提出的诉求，「CFTC 寻求民事货币罚款和补救性附带救济措施，包括但不限于交易和注册禁令、罚没、判决前和判决后利息」，不难看出，Binance 这次需要「破财免灾」了。来源：金色财经

金色财经2023-03-28

美国CFTC诉币安这对 Binance 来说意味着什么？

Binance 来说意味着什么？美国司法部早在2018年开始便对币安进行调查，今年是币安与美国监管博弈的第六年。对于此次CFTC的民事诉讼，或许也在币安的意料之中，今年2月币安的首席战略官帕特里克希尔曼承认 Binance 正在接受多个监管机构的调查，并预计将支付罚款以“弥补”过去的监管违规行为。在这过去的这五年里， Binance 忙于应对各个监管和政府层面的调查，司法部门、税务部门、缉毒部门等等.....为此，赵长鹏对团队进行了大换血，从政府各部门招募能够应对美国监管的人才。这次民事诉讼对于 Binance 的影响几何？从币价上来看，加密市场在经历了短暂的恐慌后，便止跌上涨，从市场的反应上来看，此次危机并不大。美国的监管只能监管币安在美国的实体，对于其全球化的业务是难以监管到的。对于 Binance 来说，最重要的其实就是美国的监管一步步落地后，不要波及到公司的主要人物以及主体的业务。这也是 Binance 在美国用多个公司实体来规避监管风险，让公司真正的控制人赵长鹏能够逃脱监管的用意。所以，真正让 Binance 揪心的应该是接下来其将会面临的美国司法部的刑事指控。参与司法部调查的一些检查官曾表明可以以反洗钱法来刑事起诉赵长鹏和其个别高管，而刑事罪名一旦成立，核心人物入狱，这对币安的打击无疑是巨大的。来源：金色财经

金色财经2023-03-28

7 个细节快速了解：CFTC 为何起诉 Binance？

清楚 SEC 是否会提出自己的指控。美国司法部也可能会对 Binance 提出刑事指控。一位了解 CFTC 调查的人士指出，Binance 也是美国司法部审查的对象。以下是 CFTC 对 Binance 提起的诉讼的七项主要内容。 Binance 可能知道它促进了非法交易——但并不在意 CFTC 的文件中包含了一些对 Binance 最具破坏性的指控：Binance 可能故意为有组织犯罪和恐怖组织的交易提供便利。CFTC 引用了 Binance 的内部聊天记录，其中包括当时的首席合规官 Lim 和一名洗钱报告官的对话。 “Binance 的管理人员和员工承认，该平台为潜在的非法活动提供了便利，”报告称。 “例如，2019 年 2 月，在收到关于 Binance 上‘关于 HAMAS 交易’的信息后，Lim 向一位同事解释说，恐怖分子通常发送‘小额资金’，因为‘大额资金构成了洗钱’。” 洗钱报告官回答道：“600 美元勉强能买一把 AK47。” 在另一个例子中，一名币安员工写信给 Lim 和另一位同事，询问一位客户最近的 500 万美元交易与非法活动密切相关，该账户是否应该被关闭或者应该建议他创建一个新账户？ Lim 通过内部聊天建议：“可以让他知道要小心他的资金流动，特别是注意 hydra 这样的暗网。......他可以弃用当前的账户，并创建一个新账户。” “我对我们的地理围栏没有信心。” Binance 在 2019 年更新了其使用条款，包括 Binance 不能“向任何美国人提供服务”。同年，Binance 表示开始根据客户的 IP 地址来阻止客户。 “实际上，Binance 只是在其网站上添加了一个弹出窗口，当客户试图从与美国相关的 IP 地址登录时会出现该窗口，”CFTC 表示。然而，弹出窗口并没有阻止客户登录他们的账户、进行存款或交易，而是要求他们“自我证明”他们不在美国。 CFTC 表示，Binance 的 IP 地址合规性控制（也称为“地理围栏”）也无法有效防止客户来自“受限的司法管辖区”，包括美国，这可能是因为 Binance 告诉美国客户可以通过使用 VPN 隐藏其位置来逃避控制。 Binance 于 2019 年发布了一份《VPN 初学者指南》，向客户解释了如何使用 VPN。有一次，当 Paxos 要求 Binance 进行合规审计时，Binance 的一名洗钱报告官给 Lim 发了一条消息说，“我对我们的地理围栏没有信心。” CFTC 在报告还表示，至少有 3 家总部位于美国的贸易公司正在使用 Binance，这意味着违规行为已经超出了正常的消费者账户。 VIP 计划 CFTC 称，Binance 为大客户提供着一个“VIP”计划，包括更快的交易，以及在执法部门询问或针对他们的资金时及时通知和建议。 “Binance 知道其 VIP 的身份和地理位置，因为 Binance 在开展业务时理所当然地监控其交易量和收入的来源，”报告称。该计划的一个“重要好处”是“及时通知有关他们账户的任何执法调查”。 CFTC 称该计划是 Lim 在 CZ 的指示下创建的。一旦资金被冻结或解冻，Binance 的 VIP 团队将“通过短信、电话等方式联系用户，通知他/她的账户已被冻结或解冻”。“不会直接告诉用户跑路，而是直接告诉他们账号已经解冻，被 XXX 调查了。如果用户是一个大交易者，或者是一个聪明的交易者，他/她就会得到提示。” Binance 员工还使用 Signal 进行通信，该机构表示 CZ 和其他员工使用“自动删除功能”进行业务通信，“即使在 Binance 收到 CFTC 的文件请求之后，并且 Binance 据称向其员工分发了文件保存通知之后” ，自动延迟功能可能允许员工“在就有罪问题进行交流后销毁证据”。 CFTC 不相信 Binance.US 与 Binance 是分开运营的总部位于加利福尼亚州的 BAM Trading 运营着 Binance.US。CFTC 称，BAM Trading 也由 CZ 拥有和控制，并从未在 CFTC 注册。 “当他聘请 BAM Trading 的第一任首席执行官时，CZ 将 Binance 描述为一艘海盗船，他希望 Binance.US 会成为一艘海军船，”CFTC 表示。 CFTC 补充说，Binance.US 和 Binance 的营销和品牌相似。 Binance 还依赖于“企业实体的外衣”，其方式似乎与 FTX 复杂的国际结构相似，在 FTX 倒闭后，人们惊讶 FTX 有着非常多的相关企业实体。CFTC 认为，Binance 的众多企业实体是故意隐藏平台的位置并混淆外界。 “Binance 在混淆其位置和运营公司的身份方面非常有效，甚至混淆了 Lim，”CFTC 表示。 CFTC 试图找到 Lim 的地址向他发出传票时，地点是混乱的。与客户交易 Binance 保留了大约 300 个在平台上交易并“由 CZ 直接或间接拥有”的“内部账户”，此外还有由他控制的另外两个实体 Merit Peak 和 Sigma Chain 以及另外两个由 CZ 管理的账户。 CFTC 表示：“Binance 并未在其使用条款或其他地方向其客户披露 Binance 在其自己的市场进行交易。......与其显然试图将其在自己市场上的自营交易活动保密的做法一致，Binance 拒绝回应 CFTC 发出的调查传票，以寻求有关其自营交易活动的信息，包括交易数据和员工之间的通信。” 在周一晚些时候发表的一份声明中，CZ 说：“Binance 在任何情况下都不会以盈利为目的或‘操纵’市场。Binance 在许多情况下‘交易’，因为我们的收入来自加密货币。我们确实需要不时转换它们以支付其他的费用。我们有附属机构为流动性较低的货币对提供流动性。这些附属机构受到特别监控，不会有大额利润。” 关于他的个人活动，他补充说：“就我个人而言，我在 Binance 有两个账户：一个用于币安卡，一个用于我个人的加密资产。我将我自己的加密货币也存储在 Binance 上。我还需要不时转换加密货币以支付我的个人开支。” CZ 以多种方式被直接牵连 CZ 被列为被告，并在整个诉讼报告中被反复提及。 CFTC 表示，CZ 直接或间接拥有 Binance 的所有企业实体，并且“只对他自己负责”，因为 Binance 没有董事会。 CFTC 表示，在 120 个实体中，包括 Binance Holding、Binance IE 和 Binance Services 在内的一些实体已经混合了资金和共享基础设施。除了控制 Binance 网络外，CZ 还“直接批准产品”。随着 Binance 的发展，CZ 聘请了一个高级管理团队，但他继续参与并控制“企业的所有关键决策”，包括提供哪些产品以及如何实施和执行 AML 和 KYC。 “CZ 也负责评估与 Binance 业务活动相关的法律和监管风险，包括与 Binance.US 相关的风险，并直接参与与合规顾问和律师就 Binance 业务涉及的法律和监管问题进行讨论活动，”CFTC 称。 CZ、Lim 和 Binance 管理层的其他成员会定期收到更新，其中包括有关 Binance.US 客户的信息，“以及 Binance 为占领美国市场所做的努力的有效性”。 CFTC 称 BUSD 和莱特币是商品 CFTC 将在 Binance 上交易的几种加密资产命名为商品，包括 LTC、ETH、USDT 和 BUSD。一个多月前，在 Paxos 收到关于其与 Binance 联合发行的 BUSD 进行调查的通知后，BUSD 受到了审查。在 CFTC 的指控中也提到了 Paxos。CFTC 表示，Binance 试图向包括 Paxos 在内的业务合作伙伴隐瞒 BUSD 合规计划的低效程度。 2020 年，为了满足 Paxos 的要求，Binance 对 BUSD 进行了合规审计。 “但根据 Lim 的说法，Binance 故意聘请了一名合规审计员，该审计员‘只对地理进行评估的个人审计’，以‘为我们争取更多时间’，”CFTC 在诉讼报告中写道。关于是证券还是商品，LTC 一直不太受关注，但 CFTC 似乎得出结论认为它是商品。尤其是 ETH，其他监管机构对此持不同意见。SEC 主席 Gary Gensler 和纽约总检察长 Letitia James 都暗示 ETH 是一种证券。James 在本月早些时候针对加密货币交易平台 KuCoin 的诉讼中表示，ETH 是一种证券。然而，CFTC 主席 Rostin Behnam 却认为它是一种商品。风险提示：根据央行等部门发布的《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》，本文内容仅用于信息分享，不对任何经营与投资行为进行推广与背书，请读者严格遵守所在地区法律法规，不参与任何非法金融行为。来源：金色财经

金色财经2023-03-28

美国继续炮轰加密货币行业诉讼币安及其CEO赵长鹏

炮轰”加密货币行业。此前，币安已经面临美国司法部关于该交易所是否遵守反洗钱法的调查。与此同时，美国证券交易委员会（SEC）因经营未经登记的证券交易所指控币安美国。上周，SEC以非法销售加密货币证券的罪名起诉孙宇晨和三家关联公司。Coinbase也收到SEC的“韦尔斯通知” ，指其可能存在违反美国证券法的行为，或将面临指控。来源：金色财经

金色财经2023-03-28

24小时热点