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“文件门”不断升级！拜登私人住所内发现更多机密文件美媒：拜登正面临“最严重政治危机”

密信息？这很严重，必须调查。”她还抨击美国司法体系的双重标准，她称：“我再次呼吁：弹劾拜登，这就是我们需要做的。” 除了“机密文件门”以外，共和党针对拜登政府的其他调查也在推进。众议院监督和问责委员会主席、共和党众议员詹姆斯·科默(James Comer)在一份声明中表示，对拜登的调查是“众议院共和党人在本届国会期间的首要任务”。科默称，众议院将对拜登政府展开40项到50项调查，包括调查拜登儿子亨特有关的问题以及民主党施压社交媒体压制与拜登相关负面报道的问题。科默要求财政部提供拜登某些家庭成员金融交易信息，并呼吁前推特高管在公开听证会上做证。美联社对此评论称，共和党人在控制众议院后迅速采取行动，正在与白宫展开一场“混乱而具有爆炸性的政治对决”，将对2024年总统大选造成影响。俄罗斯《消息报》称，美国共和党对拜登“机密文件门”发起调查将在美国2024年总统大选前给拜登造成声誉损失，甚至可能导致弹劾和刑事诉讼。报道称，即使没有发现与机密文件有关的丑闻，共和党人仍然会找到调查拜登的理由。机密文件丑闻已经变成了共和党对拜登政府对前总统特朗普调查行动的一种回击。这表明美国两党内斗日益激烈。

市场焦点2023-01-15

指控“百亿锁仓量造假”误导投资者！Solana交易平台遭美国司法部调查 “币价却不跌反涨”？

他们分别扮演而打造的11个角色，本周遭美国司法部调查。但 Solana 却不跌反涨，反而出现超买的现象，这与以太坊创始人Vitalik Buterin看好其前景息息相关。据两位知情人士透露，美国司法部正在调查 Solana 交易平台 Sabre Labs 背后的两兄弟 Ian 和 Dylan Macalinao。币圈媒体在 2022 年 8 月报告显示，Macalinao兄弟使用一个由11个假名身份组成的网络来构建一个互锁金融产品生态系统。该生态系统通过他们之间传递代币来对加密货币存款进行双重和三次计算。在 2021 年加密货币牛市高峰期，他们的努力将 Solana 的一项关键增长指标提高了数十亿美元，并且据 Ian 称，还提高了 SOL 的价格。其中一位知情人士说，调查人员正在网上寻找围绕 Saber 运行的加密项目的资讯，其中包括去中心化金融（DeFi）收益农业应用程序 Sunny Aggregator 以及在 3 月份遭到黑客攻击而损失了百万美元的稳定币想怒 Cashio。Ian 使用假名，秘密为这两个项目编写了代码。币圈媒体的报告发布后，Macalinao 兄弟取消了将 Sabre 转移到 Aptos 区块链的计划。他们退出了加密货币风险投资公司 Protagonist VC，并将一些匿名构建的项目控制权转移到了另一个基于 Solana 的 DeFi 协议——Marinade。尽管面临利空，但Solana币价却出现反弹，这主要是因为以太坊联合创始人 Vitalik Buterin 最近表达了他对 Solana 开发者社区的希望。在一条推文中，他评论说“可怕的投机取巧者已经被淘汰了”。他认为，他可能很难从外部做出评估，但他仍然希望这些开发人员一切顺利。 2021 年，许多投资者买入 Solana，希望在不关心该技术的未来价值的情况下获得快速的经济回报。随着这些投资者的离开，Buterin 似乎认为是时候让对区块链潜力充满热情的真正开发人员大放异彩了。 Solana 转为超买自 2021 年 11 月达到接近 260 美元的峰值以来，Solana 的价值暴跌了 97%，这使其目前的市值跌至略高于 30 亿美元。来到 2022 年，Solana 仍是最大的输家之一，但是 2023 开年以来 Solana上涨了 60%，是迄今为止表现最好的加密货币之一，这在一定程度上受到了围绕模因加密货币 Bonk 的炒作所推动。然而，SOL/USD 货币对现在显示出疲惫的迹象，引发了对该代币可能在未来几天出现短期修正的预期。价格飙升也将 SOL 变成了超买资产，其每日相对强度指数 (RSI) 读数高于 70，如下图所示。（来源：TradingView）传统投资者通常将超买的 RSI 视为潜在的卖出信号，因为该指标在历史上与买家疲惫期相吻合。因此，SOL 的价格可能会进入修正或横向盘整阶段，使其 RSI 回到 70 以下。如果发生这种情况，Solana 代币的下一个下行目标将出现在其 50 天指数移动平均线（50 天 EMA；红色波浪）附近 14.50 美元附近。与此同时，持续的抛售可能使价格接近其 20 日均线（绿色波）附近的 13.35 美元，或 20% 的修正。购买 SOL 价格下跌？然而，在更长期的K线走势图上，SOL 看到决定性的突破，突破其 17.50 美元左右的普遍阻力位。（来源：TradingView） 17.50 美元的水平有助于限制 SOL 在 2021 年 4 月至 7 月期间的下行尝试。因此，成功将阻力位转换为支撑位可能会促使交易者在 25 美元的位置开设新的看涨头寸，该水平与 SOL 的下跌趋势线阻力位（黑色）相吻合。相反，未能突破 17.50 美元的阻力位可能会使 SOL 回到 8 美元以下，考虑到围绕 Solana 生态系统的负面基本面，这也是一种可能性。去年 11 月 FTX 的崩盘震动了大部分加密货币市场，比特币跌至两年新低。由于 Solana 与名誉扫地的 FTX 创始人 Sam Bankman-Fried 及其企业关系密切，其价格受到的影响比其他主要代币更明显。

marsh2023-01-12

系列丑闻后爱立信称正在更换董事长

国《反海外腐败法》有关的各种调查，在与美国司法部和美国证券交易委员会达成协议后，该公司将在独立合规监督机构的监督下再待一年，直到2024年6月。　　爱立信还因在伊拉克支付的款项可能最终流向ISIS恐怖组织而受到调查。该丑闻于2022年2月爆发，促使这家瑞典公司进行了管理层改组，3月股东投票反对免除首席执行官Borje Ekholm的职务。美国司法部随后表示，爱立信在2019年达成暂缓起诉协议之前，未能充分披露其在伊拉克的业务。　　爱立信还必须加倍努力整合云通信提供商Vonage Holdings Corp．，该公司以62亿美元的价格收购了Vonage Holdings Corp．，这是爱立信有史以来最大的一笔交易，已于去年完成。该公司还在加快削减成本的计划，寻求到2023年底削减90亿瑞典克朗（合8.6亿美元），此前预计其主要电信产品市场的需求将保持平稳。

金融界2023-01-12

美国FTC调查可口可乐和百事涉嫌价格歧视打压竞争对手

兰登书屋等图书出版商的案件。在FTC和美国司法部越来越关注对消费者的损害，即更高的价格，而不是对竞争对手的损害之际，《罗宾逊-帕特曼法案》的执行有所改变。　　知情人士说，调查还在初步阶段。由于事关机密，他们要求匿名。

金融界2023-01-10

【比特日报】轧空热闹回归！比特币、山寨币“不再休眠” 重磅信号：期货溢价看涨

部性。 FTX事件跟进根据法庭文件，美国司法部(DOJ)查封了FTX创始人Sam Bankman-Fried(SBF)和FTX联合创始人Gary Wang通过一家控股公司持有的超过5500万股Robinhood(HOOD)股票。该股票一直存放在英国经纪公司ED&F Man的账户中，法庭文件显示，“扣押的资产构成涉案财产”洗钱、电汇诈骗等犯罪行为。SBF于2022年12月13日被正式指控。这些Robinhood的股份原则上由SBF和Gary Wang通过他们的Emergent Fidelity Technologies控股公司拥有。现在由John Ray III经营的FTX，上月底曾要求法官冻结该股票。SBF自然反对此举，他解释说，部分原因是他需要这些股份来帮助支付他的律师费。美国政府表示，本周正在查封一些可能与FTX相关的资产。#NFT与加密货币#

小萧2023-01-10

传统对冲基金“联手赵长鹏洗钱”？美国罕见传唤调查 BNB币价无惧上冲逾8%

法管辖区的业务运营而享有盛誉。报道援引美国司法部前检察官的话说，该公司之前缺乏身份识别要求，这引起了立法者对该平台在洗钱中的作用的担忧。就在2022年，路透社的一份报告引用币安被用作“黑客、欺诈者和毒贩的中心”的证据，并与总部位于俄罗斯的暗网市场Hydra有联系。该公司的财务状况也被一些人认为是不透明的，2022年12月，区块链数据分析公司Nansen的一位代表告诉媒体：“链上数据不多，币安实体没有任何形式的金融访问或透明度。” 但最近，币安努力加强其对合规性的承诺，到2022年将其安全和合规人员增加500%。此外在2022年秋天，该公司组建一个全球顾问委员会，由来自蒙大拿州的前民主党参议员Max Baucus担任主席。与此同时，该交易所似乎急于改善与美国政府的关系，最近开始积极参与华盛顿特区的加密游说活动。 1月6日，币安在官方网站写道：“我们很高兴地宣布，我们已加入认证制裁专家协会(ACSS)，这是世界上唯一一个汇集了制裁合规专业人士的组织。ACSS成立于2018年，为其会员提供优质的教育和福利，我们是第一家正式加入该协会的加密货币交易所。” 画出内容重点：“我们将利用ACSS中的培训材料、综合数据库和深度网络来进一步提高我们团队的技能和专业知识。作为认证过程的一部分，制裁团队的所有合规专业人员，以及币安内的洗钱报告、合规运营和特别调查负责人都需要接受ACSS培训。” 延伸阅读：就因“赵长鹏出生于中国”？美证监会突然出手币安一个重磅政策反击币价闻讯瞬间推高币安币BNB行情展望 GMX是最初部署在第二层解决方案Arbitrum上的去中心化交易所，最近提议在币安智能链(BNB)上推出。根据GMX的说法，这种合作对GMX和币安都是互惠互利的。据Santiment报道，在BNB链上推出GMX可能有助于解决币安交易数量和速度下降的问题。速度下降表明币安币在地址之间传输的频率降低，这可能是链上整体活动下降的潜在迹象。 (来源:AmbCrypto) 这种活动下降可能是由于去中心化应用(dApp)使用率下降，根据Dapp Radar的数据我们观察到流行的去中心化交易所，例如PancakeSwap和Hooked，其网络上唯一活跃钱包的数量有所减少。Hooked的独立活跃钱包数量在过去7天内下降47.26%。 (来源:DappRadar) 尽管币安币链上的dApp活动持续下降，但币安币在总锁仓价值(TVL)方面仍然成功增长。根据DeFiLlama提供的数据，币安币的TVL在上周从41.3亿美元增加到42.3亿美元，但币安币的收入继续下降。尽管币安币产生的收入继续下降，但币安币见证了一些积极的发展。例如，币安币的波动性下降。币安币在市场上的波动性降低，可能会吸引那些正在寻找更稳定的资产进行投资的投资者。在低波动时期，投资者可能更愿意长期持有资产。这是因为价格突然波动的可能性较小。 (来源:Messari) 但利空消息也不能忽视，根据Messari的观察，市值主导地位有所下降。这也可能是一些投资者的担忧，因为它表明币安币可能正在失去市场份额给其他加密货币。#NFT与加密货币#

小萧2023-01-09

FTX前首席律师同意配合美国检方调查

纽约南区联邦检察官办公室举行，与会来自美国司法部、联邦调查局（FBI）和证券交易委员会（SEC）。　　知情人士表示，弗雷德伯格在会面时，就班克曼-弗里德使用客户资金为自己的商业帝国融资一事，向检察官披露了自己所了解的情况。他讲述了与其他高管就此问题进行的对话，还提供了班克曼-弗里德的对冲基金Alameda Research的运作细节。　　之前没有媒体报道过弗雷德伯格的这一行动。知情人士表示，他并未受到指控，也没有收到刑事调查通知。但他有可能以政府证人的身份出席今年10月的庭审。　　弗雷德伯格的律师以及FBI和FTX均未对此置评。SEC、美国司法部和班克曼-弗里德的发言人拒绝作出回应。　　班克曼-弗里德被控将数十亿美元FTX客户资金挪用至Alameda，用于风险投资、购置豪宅和政治捐赠。本周二，他在曼哈顿联邦法院拒不认罪。　　曼哈顿检察官达米安·威廉姆斯（Damian Williams）负责领导对已破产的FTX进行刑事调查，他上月说：“如果你参与了FTX或Alameda的不端行为，现在是时候提前行动了。” 　　作为班克曼-弗里德的亲信，Alameda前CEO卡洛琳·埃里森（Caroline Ellison）和FTX前CTO加里·王（Gary Wang）均承认犯有欺诈罪，并同意与检方合作。埃里森的律师尚未对此置评，加里·王的律师拒绝回应。　　FTX于11月11日申请破产保护。知情人士表示，几天后，弗雷德博格于11月14日收到两名FBI探员从纽约打来的电话。他告诉他们，他愿意分享相关信息，但需要让FTX放弃他的律师-客户特权。　　第二天，弗雷德伯格致信FTX，要求该公司放弃他的特权，以便与检方合作。知情人士表示，FTX并未照做，但就弗雷德伯格可以向调查人员披露的要点与之达成一致。　　弗雷德伯格随后给两位FBI探员回信称：“我愿意全面配合调查。” 　　知情人士透露，美国检察长办公室安排了一次会议，弗雷德伯格在会上签署了SEC和其他机构为他准备的邀约函。邀约函通常会描述美国政府机构与证人或调查对象之间的潜在协议。　　在为FTX提供法律咨询服务前，弗雷德伯格曾经服务过许多银行、金融科技公司和网络游戏公司。　　他之前曾在加拿大网络游戏公司Excapsa Software担任总法律顾问，该公司曾因为其运营的Ultimate Bet扑克网站卷入作弊丑闻而引发争议。2008年，该公司因为未能实施防欺诈措施在加拿大被罚150万美元。Excapsa后来解散了。　　根据PokerNews网站披露的录音文件，弗雷德伯格和其他Ultimate Bet高管当年曾经私下讨论如何处理这宗丑闻，以便尽可能减少为玩家提供的退款。弗雷德伯格曾对媒体表示，这份录音是非法录制的，但他并未对真实性提出质疑。　　知情人士表示，弗雷德伯格在2017年首次以外部法律顾问的身份代表班克曼-弗里德，他当时还任职于美国律所Fenwick &； West，并担任支付系统部门负责人。知情人士称，弗雷德伯格当时为班克曼-弗里德提供了Alameda的运营建议。　　2020年，当班克曼-弗里德面向美国用户推出独立的FTX.US交易所时，弗雷德伯格加入该公司，担任首席监管官。　　在当年发表在FTX网站上的博文中（现已删除），班克曼-弗里德写道，弗雷德伯格“从一开始”就担任FTX的法律顾问，而且一直“与我们同甘共苦”。　　根据知情人士透露的消息以及FTX的法律团队当时的短信交流，弗雷德伯格于11月8日从FTX离职，此前一天，班克曼-弗里德刚刚向高管披露，FTX几乎流动性枯竭。

金融界2023-01-05

赵长鹏“币圈龙头最狂”！重磅报告：币安掌握92%比特币现货交易 “市占率超过66%”

，12月因资产储备审计遭质疑、传可能被美国司法部起诉、USDC美元稳定币短暂停止提款等事件，导致用户在恐慌的情绪下大规模提款，单周净提款额一度高达36.6亿美元。 Oanda高级分析师Edward Moya也表示，如果币安倒下，加密货币市场可能会进入一个需要永远退出的黑暗时代。 (来源:CryptoCompare) 但对赵长鹏来说，他展现出相当强烈的自信心。他在12月的Twitter Space采访中，向公众表达他对过去一年加密货币市场的看法，并轻松化解所有棘手的问题，称自己从“艰难”的一年中中吸取了许多教训。当问及是否能保证在FTX崩盘后币安上的资金是安全的，赵长鹏自信地回应道：“我们都为用户持有的每一枚硬币拥有超过100%的准备金，所以如果您有任何顾虑，请随时取款。” 提到他将如何处理类似于FTX交易所发生的爆雷危机时，赵长鹏回应强调：“预防胜于治疗，商业中有一些你永远不会违反的原则，永远不要动用用户资金，经营一家可持续发展的企业。”#NFT与加密货币#

小萧2023-01-05

【比特日报】黑天鹅“不来就是不来”！老行情玩不出新花样赵长鹏：2022年“韧性为王”

，打击加密黑客需要加强网络防御。这位前美国司法部检察官表示，找到识别和追踪非法活动的策略将意味着开发更好的“区块链情报工具”，可以在坏人接触到新的混合器之前识别它们。根据TRM Labs的数据，今年已经有超过36亿美元的资金流向加密货币领域。大约80%，即大约30亿美元，目标是去中心化金融(DeFi)。 CoinDesk Indices董事总经理Andrew Baehr表示，尽管比特币的价值今年迄今下跌了约64%，但CoinDesk研究表明，比特币和以太坊在2022年每单位风险的回报与股票大致相同，而且明显更好比债券。 Baehr提到说：“我们想强调的是，这与你在传统市场，尤其是股票市场上看到的并没有太大不同。看看18个月前人们对股票感到非常兴奋的一些宠儿，他们已经他们的价值也损失了80至90%。” 赵长鹏年度总结：2022，韧性为王从数据来看，加密行业的2022是跌宕起伏的一年。对于币安和整个加密行业来说，在Celsius、Voyager、FTX等项目接连破产之后，我们更应该学会反思。从表面上来看，整个加密生态在2022年似乎充满了危机和失败；加密资产价格从去年的历史高位回落；大平台一个接一个倒下，让用户和监管机构失去了对行业的信心；政策制定者、媒体和公众对加密资产的审视也愈发严格。虽然在这些因素的共同作用下，行业发展遇到了很大阻力，但作为一个新兴行业，定义我们的不是这些挑战，而是我们如何克服这些挑战。从这个角度来说，2022年应该比过去任何一年更让我们乐观，因为币安和整个行业都表现出了惊人的韧性和毅力。加密资产刚问世的时候，也出现了一批以诋毁比特币为生的人，这群人宣称“比特币一定会归0”，并开始围绕这个论断卖书、在社交媒体上聚拢人气，并请所谓的“大咖”到处宣讲，也赚了不少钱。现在的FTX塌房事件也是他们的“商机”，他们称之为加密资产的“雷曼兄弟时刻”，并将比特币价格回缩和互联网泡沫相提并论。而他们刻意不提的是，两者都是对行业的一种清洗。据我所知，互联网和银行业目前都好好的。展望未来，无论即将到来的2023年会有什么故事，我们都准备好了。币安有着一支优秀的、多元化的、使命必达的专业团队，有管理专家组成的管理层，资金储备也很充足。我们核心的商业模式很简单，抵抗外部冲击的能力却很强大。我们有远大的目标，坚持着一系列最根本的价值观，这让我们能够专注于建设，而不被可能出现的恐惧、不确定性和疑虑影响。在未来的一年，我们会专注于打造实用的工具、继续扩大团队，并为富有前景的项目提供支持。在我看来，FTX事件造成的影响还需要行业用很长一段时间去消化和处理，其中需要付出大量努力的是让大家认识到，区块链领域的成功或失败不是由少数几个负面案例决定的。每一次熊市都比上一次熊市状况更好，我也认为行业会快速恢复。虽然目前市场还在承受事件造成的二级影响，但加密资产价格一直都很稳健。无论市场恢复需要一个月还是一年，我们走出熊市时都会变得更加强大。目前整个生态最重要的是“保护用户”，同时进行创新和建设，让加密资产和Web3进入更多人的生活。我认为基础设施和数据工具会继续发展，Web3资产所有权也会演变，非托管和多链钱包将会崛起。我们的行业打造了不少Web3周边产品，包括NFT和GameFi，它们都能够为用户提供基础的使用性。我认为下一个牛市将会来自产品使用、打造独特使用性方面的创新。这样的牛市可能在明年，也可能在后年到来。我们无法预测它到来的具体时间(这也不重要)。币安会专注于我们应该做的事：提高行业的透明度、安全性和合规性标准，并建设、创新、以用户为中心、引领行业继续发展。比特币技术分析比特币价格正在努力清除17000美元的阻力位，比特币在年底前仍面临进一步跌破16000美元支撑区域的风险。 BTC/USD货币对的小时图上也突破了连接的看跌趋势线，阻力位在16610美元附近。然而，比特币价格目前低于16700美元和100小时简单移动平均线。从好的方面来看，直接阻力位在16650美元附近。第一个主要阻力位在16700美元区域和100小时均线附近。它与近期从16960美元摆动高点回落至16453美元低点的50%斐波拉契回撤位重合。 (来源:NewsBTC) 关键突破区域仍在17000美元附近，明确突破17000美元阻力位可能会在短期内开始稳步上涨。下一个主要阻力位在17500美元附近，高于此价格将上涨至18000美元的阻力区域。如果比特币未能在16700美元的阻力位上方开始复苏浪潮，它可能会开始另一次下跌。下行的直接支撑位在16450美元或近期低点附近。下一个主要支撑位在16250美元附近，明确跌破16250美元的支撑位可能会引发向16000美元水平的移动。任何更多的损失都可能将价格推向15500美元。#NFT与加密货币#

小萧2022-12-30

美国对FTX破产后3.72亿美元资产被窃启动刑事调查

案件在进行调查。　　据知情人士透露，美国司法部已就资产被窃案启动刑事调查，与FTX联合创始人Sam Bankman-Fried欺诈案属于不同案件；由于调查仍在进行中，知情人士要求匿名。这位知情人士证实，美国有关部门已设法冻结部分被盗资金，不过也仅是杯水车薪。　　目前尚不清楚此次资金被盗是否系内部所为，还是在某家公司倒闭时喜欢趁虚而入的黑客所为。这种行为可能构成与计算机欺诈有关的指控，最高可判处10年监禁。　　此次被窃金额远低于Bankman-Fried掌管FTX时被指控滥用的数十亿美元。有关部门称，今年30岁的这位创始人目前正在保释期，现住在加利福尼亚州，他向投资者骗取筹集了18亿美元，将FTX资金在对冲基金Alameda Research做高风险押注，并支付个人开支。　　美国司法部和曼哈顿美国检察官办公室的发言人不予置评。

金融界2022-12-29

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