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欧美股市疯比特币！“这股票”交易量暴增、股价飙升122% 跻身伦敦交易所前10名

成为加密行业中最好的公司之一，它完全由美国证监会(SEC)监管的合规交易所，账目由德勤审计。因此，与竞争对手不同，Coinbase必须披露有关其业务的关键信息。例如，法律规定它必须每季度公布一次财务业绩。而且这些结果必须是准确的。大多数交易所不必做所有这些，因为它们是私有的。这些法规也解释了为什么Coinbase受到美国机构投资者的信任，最近的报告显示，托管的机构资金在过去几个季度保持稳定。随着加密货币显示出它们的弹性，Coinbase有可能从机构资金流入中受益。#NFT与加密货币#

圈内人2023-04-13

今年股价升破128%微策略比特币持仓“回本”

金色财经2023-04-12

今年股价升破128%！微策略比特币持仓“回本” 美银、先锋领航、贝莱德和富达增加敞口

小萧2023-04-12

比特币“狂飙”上破3万重要关口越来越多人猜测：另一轮牛市的开始已经到来

构的许多定性。币安此前曾受到CFTC、美国证监会（SEC）、美国司法部、美国国税局（IRS）四大政府部门的调查。但即使遭遇挫折，在美国三大银行倒闭后，比特币的涨势在过去一个月里也有所增强，这让看涨比特币的人重新燃起了一种说法，即该代币提供了一种比传统金融更具吸引力的替代方案。 ProChain Capital总裁兼联合创始人David Tawil表示，随着银行危机的爆发，比特币的主要特征已由投机性转变为安全性，更像黄金。一些投资者可能已经开始将其视为银行业动荡和衰退的避风港资产，而并非投机资产。

Peng2023-04-11

从“某安”被起诉事件看看加密资产在美国有多难混

证券交易法》，向美国公众发行和售卖未受美国证监会（SEC）规管的非法证券加密资产，以及以操纵证券市场的“洗售交易”方式向公众欺诈性宣传证券加密资产，被SEC起诉的事件。在该事件之后，美国虚拟资产的另一个监管主体“商品期货交易委员会”（U.S. Commodity Futures Trading Commission，以下简称“CFTC”）同样对另一家头部加密资产交易平台“某安”重拳出击。今天飒姐团队就为大家梳理该事件全貌，并以该事件为契机为大家讲解美国的虚拟资产监管体系以及CFTC是如何让加密货币成功“商品”化的。 1、某安到底怎么了？据路透社报道，美国当地时间3月27日，CFTC向芝加哥联邦法院提交了起诉状，正式对全球最大的加密货币交易所之一“某安”（主要包括了Binance Holdings Limited、Binance Holdings (IE) Limited和Binance (Services) Holdings Limited三个实体）及其首席执行官兼创始人赵某（坊间简称“CZ”）提起诉讼。CFTC在起诉文件中称CZ运营了“非法”交易所，并长期进行“虚假”合规项目（即表面合规实际上未能取得合规结果）以保持资产的高流动性。CFTC还指控CZ旗下的某安交易所前高管Samuel Lim（该人于2018年至2022年担任币安首席合规官）“故意逃避”美国法律并“实施了有计划地监管套利策略”。整理长达几十页的CFTC起诉文件飒姐团队发现，CFTC主要认为某安有两大“罪状”：（1）某安未按要求在CFTC注册即向美国公众提供应受规管的产品或服务。起诉文件称，某安在未在CFTC注册为可以收取期货佣金的商家、指定的合约市场或互换合约执行机构的情况下，直接向美国公众提供期货交易以及“非法的场外商品期权”属于违反美国《商品交易法》（Commodity Exchange Act, “CEA”）的行为。在违法运营期间还存在监管不力的情形，未实施KYC要求或反洗钱措施，也未采取有效的反逃税监管。（2）某安及CZ等领导层主动为大客户提供规避自己合规措施的路径。起诉文件中认为，某安主动“指导”了部分客户利用VPN等科学上网工具掩盖了自身真实所在位置，随后允许这类身份和所在地不明的客户在某安平台正常交易，违反了CFTC的监管规则。并且，CZ及其他高管还“指导”了美国的部分VIP客户以及控制交易决策、交易算法的关键美国员工成立“壳公司”在某安开户交易，以规避币安自己的合规措施（此即虚假合规）。目前案件尚未有重大进展，还需时间进行观察，但飒姐团队认为该事件最终很可能由某安支付巨额资金以实现和解的结果。在该案件中，一个值得思考的关键问题是，CFTC是否可以依职权监管加密资产？以及何种加密资产在CFTC的监管范围内？ 2、CFTC，一条进击的加密资产监管之路如前所述，CFTC是美国商品期货委员(U.S. Commodity Futures Trading Commission)的简称，该监管机构成立于1974年，CFTC的主要职责和作用是负责监管美国商品期货、期权和金融期货、期权市场，保护市场参与者和公众不受与商品和金融期货、期权有关的诈骗、市场操纵和不正当经营等活动的侵害，保障期货和期权市场的开放性、竞争性的和财务上的可靠性。对于金融产品，美国采取了分散式监管的策略，将金融产品区分为证券和大宗期货商品进行分部门式监管，由SEC监管构成“证券”的“投资合约”，而由CFTC负责监管商品期货等用于投资目的的“商品”贸易。值得一提的是，将“证券”视为对企业的投资而将商品视为“事物”进行二分式监管实际上是一种较为简单的监管思路，极易引发监管冲突，正如在此次某安被起诉事件中，其首席法务官Paul Grewal所言：“证券显然也可以是商品，具体的定义完全取决于你什么时候、什么时机以及询问哪个监管机构。”因此，目前世界上大部分国家都采取证监会统一对证券类和期货类产品进行统一监管的策略，例如我国证监会就负责统一监管证券市场和期货交易市场。那么何种“事物”构成应当受到CFTC监管的对象？根据美国《商品交易法》第1a（9）节的规定：“商品”一词是指小麦，棉花，大米，玉米，燕麦，大麦，黑麦，亚麻籽，谷物高粱，磨粉，黄油，鸡蛋，马铃薯（爱尔兰马铃薯），羊毛，羊毛上衣，脂肪和油（包括猪油，牛脂，棉籽油，花生油，豆油和所有其他油脂），棉籽粕，棉籽，花生，大豆，豆粕，牲畜，畜产品和冷冻浓缩橙汁，以及所有其他商品和物品，除了洋葱和电影票房收据（或与此类收入相关的任何指标、衡量标准、价值或数据）以及目前或将来处理未来交付合同的所有服务、权利和利益（电影票房收据或与此类收据相关的任何索引、度量、价值或数据除外）。可见，美国《商品交易法》对于“商品”的定义采取了列举+概括的立法模式，除了法案中一一列举而出的商品外，只要符合其立法概括标准的，都可以被视为应受CFTC规管的对象，立法极为开放。有赖于立法的模糊和开放性，CFTC不断通过对各类商品交易发起诉讼，通过司法判例的方式“间接”扩大了自己监管权力，在历史上曾发起过数个与SEC豪威测试类似的诉讼，以达到对各类商品贸易进行监管的目的，而在加密资产领域则是以2018年CFTC诉MyBigCoinPay公司欺诈案等一系列判例达成了对加密货币“商品”化的定义，并据此奠定自己的监管权力。 3、加密货币在CFTC的努力下成功“商品”化 CFTC在此次对某安的起诉书中直接表示：比特币、以太坊和莱特币等数字资产都应当被认定为“商品”。那么，具体来说，加密货币是如何在CFTC的努力下成为“商品”的？如前所述，由于美国《商品交易法》中对“商品”的开放式定义，使得CFTC已经积累了一系列支持加密货币属于“商品”的判例。在2018年CFTC诉MyBigCoinPay公司欺诈案中，法官Rya Zobel就曾以判决的形式确定，该案中由MyBigCoinPay公司发行的虚拟货币MBC可以被视为商品，原因是此类虚拟货币可以在数个交易所中作为标的进行交易，也有期货合同与之挂钩。而在2018年8月的CFTC 诉Mcdonnell案中纽约东区法官Weinstein“确认了《商品交易法》（CEA）对于商品的广泛定义，也确认了CFTC有权起诉涉及虚拟货币的商品欺诈行为”。类似的判例还有CFTC 诉Bitfinex案和CFTC诉Coinflip案等一系列判例。因此，一个简单的结论是：只要是符合美国《商品交易法》2(c)(2)(D)(i）条规定的虚拟货币交易，将被视为美国法下的“期货交易”，应按照CFTC的监管要求开展交易；除非该种加密货币的交易符合美国《证券交易法》第2(c)(2)(D)(ii）规定的例外情形。 4、写在最后飒姐团队会在后续持续关注某安与CFTC的案件，为大家带来最新的分析。从近期美国监管机构（主要是SEC和CFTC）的一系列实践来看，美国对加密资产的监管正在走向愈加严厉的道路，同时我们也能看到美国传统的分散式金融监管体系正在发生监管边界不清、监管冲突的情形，这种监管上的冲突最后必将会变相提高加密资产运营主体的合规成本，最终导致伤害市场的结果。因此，如何捋顺监管冲突、创造性地解决监管矛盾将是美国亟待解决的问题。来源：金色财经

金色财经2023-04-08

【比特周报】世界强国巨变！中国加密基金入市日本G7共商合法性比特币、黄金共创牛市周期

人士：孙宇晨已出售股份、展开交易谈判美国证监会宣布起诉火币全球顾问孙宇晨(Justin Sun)，指控他出售未注册证券，还通过洗售增加二手市场的交易量。外媒引述知情人士透露，孙宇晨已出售火币股份，正在展开交易谈判，而提出收购意愿的是币安创始人赵长鹏。但孙宇晨火速澄清，近期并未向赵长鹏提出任何有关火币，或是收购股权的提议，并强调币安一直是重要的合作伙伴。澳大利亚撤销币安衍生品交易牌照周四，澳大利亚证券与投资委员会(ASIC)表示，在加密交易所自己的要求下，币安的澳大利亚衍生品许可证被取消，此前该监管机构于2月份开始对币安进行“有针对性的审查”。从4月14日开始，币安在澳大利亚的衍生品客户将无法开立或增加他们现有的交易头寸。监管机构表示，到4月21日，币安将被要求平仓所有剩余的交易头寸。中国“扫码支付”面临淘汰阿里巴巴“NFT数藏验证”无缝接轨阿里巴巴旗下的蚂蚁集团(Ant Group)联手宿敌腾讯，向中国超过10亿人推广扫码支付。提供如此无缝的体验，以至于用户在没有意识到的背景下大规模采用。但现如今，扫码支付正面临淘汰，蚂蚁集团启动新公司Redeem的收购和种子融资，将扫码支付的成功经验复制到NFT数藏品验证，带领用户群进入区块链。比特币消息：比特币挖矿难度“登上历史新高” 美国防部报告书：比特币应成为国家储备比特币周四晚间调整挖矿难度，顺利突破47.89 T登上历史新高。美国矿企TeraWulf在3月产出233枚比特币，产量环比增长63%。美国国防部报告书呼吁政府尽快扶植比特币挖矿产业，强调比特币应成为国家储备，否则将失去超级大国地位。比特币减半目标价20万联合黄金进入“降息牛市周期” 比特币周五维持在2.8万美元上方，美国非农就业报告(NFP)发布前，衡量情绪指标的加密恐惧与贪婪指数，正处于贪婪区域。比特币预计在2024年进行减半，鉴于每一轮减半周期都伴随着币价上升，此次市场共识的目标价为20万美元。美联储接近转向宽松货币政策，一旦被触发，黄金和比特币将联手进入降息的牛市周期。#NFT与加密货币#

小萧2023-04-07

突发消息！赵长鹏提议收购火币知情人士：孙宇晨已出售股份、展开交易谈判

FX168财经报社(香港)讯美国证监会宣布起诉火币全球顾问孙宇晨(Justin Sun)，指控他出售未注册证券，还通过洗售增加二手市场的交易量。外媒引述知情人士透露，孙宇晨已出售火币股份，正在展开交易谈判，而提出收购意愿的是币安创始人赵长鹏。但孙宇晨火速澄清，近期并未向赵长鹏提出任何有关火币，或是收购股权的提议，并强调币安一直是重要的合作伙伴。据彭博引述知情人士所称，孙宇晨已经就出售火币的股份展开谈判。该名因讨论机密信息而要求不具名的人士表示：“孙宇晨在过去几周试探了潜在投资者的意见，目前尚不清楚这位32岁的中国人正在为公司寻求什么样的估值、或者所提供的股份有多大。” “这些对话还处于早期阶段，尚不清楚是否有投资者会继续推进。” 孙宇晨随后发布推文解释，火币并没有售出股份的计划，这是一个愚人节(April Fool's Day)的玩笑。他写道：“尽管我喜欢愚人节的恶作剧，但我必须否认有关火币正在寻找股权买家的消息。请放心，火币致力于为我们的用户提供一个安全、可靠、创新的加密货币交易和投资平台。” (来源:推特) 尽管出售事宜遭到孙宇晨否认，但CoinDesk在周四(4月6日)引述知情人士消息，孙宇晨以在上周左右，直接向赵长鹏提出收购火币股份的提议。不过该名匿名人士表示：“币安对此并不感兴趣，因为有传言称火币与中国大陆有联系，而币安不希望与中国大陆有任何关系。” 对此，孙宇晨再次出面澄清，他们一直将币安作为重要的合作伙伴之一，并强调近期并未向赵长鹏提出任何有关火币，或是收购股权的提议。 (来源:推特) 币安发言人并未发表任何评论，因此币圈社群与各大媒体都尚无法确切证明，火币是否真的有出售股权的打算。但从历史数据来看，在中国于2021年9月全面禁止加密货币后，火币确实迅速失去加密市场占比。据研究员Kaiko提到，火币的市场交易量占比从2020年的近22%，下降至2022年的4%。在2021年9月禁令之后，火币已将其大部分业务转移到了新加坡和香港。孙宇晨上个月也曾表示，火必希望在香港获得牌照，并成立名为“火必香港”的新交易所。香港已三读通过《2022年打击洗黑钱及资金筹集(修订)条例草案》，香港政府发布声明表示，该修例旨在加强香港的打击洗黑钱及资金筹集制度，并针对虚拟资产活动制订完整平衡的监管框架，以保障投资者。当局也将设立虚拟资产服务提供者发牌制度，新制将于6月1日生效，届时虚拟资产交易平台将与传统金融机构一样，需遵守打击洗黑钱及资金筹集的规定。#NFT与加密货币#

秉哥说市2023-04-06

IPO | 营销服务公司旭航集团递表，拟纳斯达克上市

2023年3月31日，旭航集团向美国证监会递交招股书，拟以股票代码“SUNH”在纳斯达克上市。旭航集团成立于2014年，通过中国子公司提供两类营销服务:(i)新媒体综合内容营销服务;(ii)数字广告服务。 2022年前九个月，公司总净营收为3.39亿元，净利润5242.2万元。2022年前九个月，数字广告服务的营收占比为12.5%，新媒体综合内容营销服务营收占比为87.5%。（来源:界面AI）声明：本条内容由界面AI生成并授权使用，内容仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略支持为有连云。

有连云2023-04-03

突发！美国调查第一共和银行非法内幕交易州务卿：爆雷风险再次回到原点

司的银行高管会向银行业监管机构，而不是美国证监会(SEC)提交交易报备文件。第一共和银行的其他高管也同样被列入调查中，他们在这段期间也出售手中持股。今年，该行首席执行官Michael Roffler在1月份出售近100万美元的股票。高尔文表示，他的办公室已经传唤第一共和银行高管。他正在调查有关该公司内幕交易政策的细节，以及自今年1月1日以来，该银行高管出售股票的具体行为。由于马萨诸塞州对第一共和银行的调查处于早期阶段，短时间内可能不会采取监管行动。按照美国法律，公司内部人士可以买卖其公司的股票，但重点是，管理人员和董事对尚未公开的重要信息进行交易是违法的。 (来源:路透社) 作为一名证券监管者，高尔文以积极执法着称。过去，他的办公室曾试图吊销罗宾汉公司(Robinhood Markets Inc)的经纪执照，并曾对MassMutual的一家子公司处以罚款。他说，他的办公室对调近期导致市场动荡的内幕交易活动，保持高度重视。高尔文的调查突显在最近的银行业危机中，银行高管及其风险管理受到越来越多的审查。银行监管机构、联邦检察官和证券交易委员会都在调查硅谷银行(SVB)的倒闭。加州监管机构于3月10日接管了硅谷银行，由于硅谷银行倒闭导致人们从较小的银行提取存款，第一共和银行的股价在3月份暴跌近90%。第一共和银行以优惠的抵押贷款利率吸引高净值客户，这一策略导致该银行比客户不太富裕的地区性银行更加脆弱，因为美国的存款保险只为每个储蓄账户提供25万美元的担保。高尔文说：“这两家银行的策略都是有风险的，这样说毫无问题，爆雷风险再次回到原点。” 美国福斯商业新闻(Fox Business)透露，陷入困境的第一共和银行不再寻找买家，因为投资顾问和公司高管寻求在任何出售发生之前，修复公司的资产负债表。据直接了解此事的人士称，出于多种原因才做出该决定。这些人也说，由于利率上升环境下的资产和贷款损失，该银行的资产负债表上有多达120亿美元的缺口。他们补充说，潜在的买家将不得不减记这些损失，而且一些关注银行的利益相关方希望美国总统拜登政府为他们提供支持，以保证他们的安全。但拜登拒绝这样的举动。美国财政部和联邦存款保险公司的官员只会在银行陷入破产清算、股权被清空的困境中提供帮助，就像硅谷银行和Signature Bank的情况那样。第一共和银行的顾问也在权衡多种方法来修复资产负债表以准备出售，或者在没有合适的买家时允许银行保持独立，它们包括向拜登政府寻求额外资金，以换取银行认股权证。 Quill Intelligence首席策略师Danielle DiMartino Booth表示：“贷款簿中支持任何类型房地产的抵押品存在很大的不确定性，这可能是第一共和银行难以找到买家的原因。必须重新定价的贷款会受到利率冲击的影响，这将削减银行无风险证券的价值，以及引发贷款基础抵押品相关的未知损失。” 现在即使提供有限的援助，拜登政府仍因其支持银行体系的努力而受到批评，这可能是拜登政府不愿救助第一共和银行的原因，尽管它的失败可能导致未来几个月其他银行倒闭。早前为了平息更多的恐慌，以摩根大通为首的美国大型银行启动对第一共和银行的私营部门救助计划，将300亿美元的存款注入其本月早些时候因存款人提款而耗尽的金库。但熟悉摩根大通努力的人士表示，如果没有政府对损失的支持，没有买家愿意完成交易。机构风险分析师Christopher Whalen表示：“联邦监管机构完全睡着了，美联储量化宽松政策的规模加上利率的迅速上升，再加上一些糟糕的押注，导致了这些失败。”#银行业危机#

小萧2023-03-31

突发消息比特币“未挤兑”冲破2.9万大关 “嘲笑银行爆雷风暴”

x卷入币安诉讼据《华尔街日报》指出，美国证监会持续施压下，当局刚向芝加哥地方法院提起诉讼，指控Beaxy交易所及其高管未注册为证券交易所和经纪人。Beaxy宣布说：“由于围绕我们业务的监管环境不确定，我们宣布立即暂停Beaxy Exchange服务。” 官方表示，所有用户的订单将被取消，在核实余额后的24小时内可以提款。同时强烈建议用户在30天内提取任何剩余资产，以避免不必要的并发症或延误。针对美国证监会指控的具体细节，美国证监会认为Beaxy创始人Artak Hamazaspyan及他控制的公司Beaxy Digital通过发行未注册证券Beaxy代币(BXY)筹集800万美元资金。甚至指控 Hamazaspyan挪用90万美元投资者资金供个人使用，包括用于赌博。当前，Hamazaspyan除了面临涉嫌销售未注册证券外，还将面临证券欺诈罪的指控。美国证监会主席根斯勒(Gary Gensler)在执法声明中对此表示：“我们认为，Beaxy及其附属公司履行了交易所、经纪人、清算机构和交易商的职能，但没有在委员会注册，也没有遵守明确的管理规则。” 同时声明中还记录了执法进度，美国证监会已获得与Beaxy有关的营运单位同意，将关闭Beaxy平台、提供会计记录、退还客户资产和资金、销毁任何由官方拥有的BXY，并且还同意支付罚款和非法所得。 “我们明确承诺与美国证券交易委员会合作，提供信息、数据和接受调查，以尽我们所能协助监管机构。” 美国CFTC起诉币安：交易所流出35亿美元 “未挤兑” 币安被美国期货商品交易委员会(CFTC)起诉后，大量的客户资金出逃，数据显示，币安28日的资金净流出一度高达11.9亿美元。据21Shares分享在Dune上的数据，币安从27日消息曝光至今，资金流出总额约35.3亿美元，流入量约23.5亿美元，换算下来净流出约12亿美元。 Nansen研究分析师Martin Lee认为，虽然币安当前正面临较平常更大的提款压力，但本次用户撤资的力度还远比不上12月13日，当时由于投资者对币安的资产储备状况感到不安，单日撤资额就高达30亿美元。 “目前还没有真正的银行挤兑迹象，感觉围绕这方面的担忧比去年底的整个偿付能力担忧时期要低得多。” 虽然币安近期持续面临资金流出的窘境，但币安的部分竞争对手交易却出现资金净流入的情况。据数据分析公司Messari 的比特币网路数据，币安24小时内链上流出近1.34亿美元的比特币。其竞争对手Bitfinex、Bitstamp、Gemini都应来了百万、千万美元级别的比特币链上净流入，虽然远不及币安流出的数额，但币安的竞争对手无疑正从中受利。以下是CMTrade的每日比特币交易分析：从4小时图看，多头动能维持在高位，市场整体处于多头区域，短线仍有持续震荡迹象。MACD指标在0轴上方徘徊，RSI指标在50平衡线侧。阻力位：28924 29397 支撑位：27663 27172 交易策略：28118上方看涨，目标28924 29397 来源：金色财经

金色财经2023-03-30

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