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中通爆雷？被做空机构指在美财报造假、股价至少50%下行空间

在中国国家工商总局的报告数据和该司递交美国证监会（SEC）的数据截然不同。　　工商总局的备案文件显示，中通的利润率实际上与快递业的同行相当，2019年至2021年间，中通的净利润率在6.3％到10.6％，但该公司在递交SEC的财务报表中报告，净利润率为15.5％到25.7％。　　报告指出，中通在中国报告的员工人数庞大，在美国却低于这一水平。因为中通故意报低员工人数，就可以支持其报告的劳动力成本数据，证明超高的利润率合理。以保守的薪资估计，中通的真实员工人数和相关人工费用可能比该司向SEC报告的数字高出一倍以上。　　虚报资本支出帮助上市以来募资超30亿美元　　报告认为，为了让财务欺诈看似合理，中通还在递交SEC的财报中虚报了资本支出，该司企图证明，其物业、厂房和设备（PP&E）以及土地使用权的增长速度超过收入是合理的。但从战略上看，中通没有理由囤积土地。　　Grizzly Research怀疑，中通利用其超高的利润率募集资金，因为虚假的资本支出数据可以解释为何利润高。迄今为止，中通的这种做法似乎很有效。2016年在纽交所上市以来，中通已经募资超过30亿美元，尽管公司支出没有显示有形的股东价值。　　虚假收购扩充内部人利用未披露关联方转移运营费用大笔贷款用于内部人房产投资　　报告称，中通利用2014年和2015年的一些收购扩大了内部人的数量，并且、或者让公司的账目平衡。公司文件显示，中通从关联方收购了被其称为网络合作伙伴的特许经营商，收购价远高于这些合作伙伴的启动成本。令人担忧的是，在中国的记录显示，交易后，所有权没有发生变化。这可能是因为这些实体已经作为中通子公司运营。Grizzly Research怀疑，中通是否白白花了股东的钱，没有取得任何回报。　　报告认为，中通已利用未披露的关联方网络将运营费用转出资产负债表。中通的几个交易对手由受雇于中通、或其管理团队的亲友个人所有和控制。　　报告称，Grizzly Research实地考察发现了更多潜在的未披露关联方，那些据称独立的实体彼此运营距离很近，还共享logo。　　就连中通已披露的关联交易也令人担忧。报告认为，因为中通的大笔贷款源于公司为内部人士的房产投资提供资金，公众股东不必要地承担了中国房地产行业风险。这些个人项目违约的风险落在了投资者身上，而不是贷款受益的关联方。（华尔街见闻）

金融界2023-03-03

华尔街涌入做空！美国监管铁拳“砸向Silvergate加密诈欺” 股价暴跌84%、爆雷恐慌掀81亿挤兑潮

数华尔街人士的支持。据1月31日披露的美国证监会文件，全球最大的资产管理公司贝莱德(BlackRock)已增持Silvergate Capital股份，对该公司持股比例已提升至7.2%。文件披露，贝莱德持有2285197股Silvergate Bank股票，且过去两年多次增持。在2021年2月时，其持股数量为1144811股，占比6.10%。到2022年2月，其持股数量增加至1871537股，占比6.30%。尽管贝莱德在2022年11月因FTX崩溃，对其投资的2400万美元打水漂，但该公司仍持续布局加密货币领域，例如在2022年12月宣布于泛欧交易所(Euronext)上线元宇宙ETF。该ETF实时追踪STOXX Global Metaverse指数，并纳入不少争议评级资产。#NFT与加密货币#

圈内人2023-03-02

【比特日报】中美监管叙事不同调！美国坚持不跟进香港放宽 “比特币空头力阻2.5万势头”

被揭露，并且那个市场正在处理后果。” 美国证监会主席根斯勒(Gary Gensler)声称，比特币以外的一切都在该机构的管辖范围内。他指出，大多数加密项目都是证券，因为中间有一个群体，公众预期基于该群体的利润。周三两位美联储官员发表评论，重申有必要采取更激进的加息措施来抑制通胀。明尼阿波利斯联储主席卡什卡利和亚特兰大联储主席波斯蒂克的评论也降低了投资者对2023年货币政策逆转的预期。宏观经济和加密监管环境的更严格立场，导致投资者重新考虑他们对加密货币的敞口。尽管如此，比特币的价格下跌实际上打消了多头对3月3日24500美元或更高期权到期的预期，因此随着截止日期的临近，他们的押注不太可能得到回报。 3月3日到期的比特币期权未平仓合约为7.1亿美元，但实际数字会更低，因为在2月21日比特币交易价格超过25000美元后，多头变得过于自信。 (来源:CoinGlass) 1.12的看涨期权与看跌期权比率，反映4亿美元的看涨(买入)未平仓合约和3.1亿美元的看跌(卖出)期权之间的不平衡。但是对于活跃未平仓合约，预期结果可能要低得多。例如，如果比特币的价格在3月3日保持在23600美元附近，则只有价值5000万美元的这些看涨(买入)期权可用。出现这种差异是因为如果比特币在到期时交易价格低于该水平，则以24000美元或25000美元购买比特币的权利将毫无用处。空头将陷阱设在23000美元以下以下是基于当前价格走势的四种最可能的情况，3月3日可用的看涨(牛市)和看跌(熊市)工具的期权合约数量会有所不同，具体取决于到期价格。有利于每一方的不平衡构成理论利润：在22000美元到22500美元之间：700次看涨期权与6200次看跌期权，最终结果有利于看跌工具1.2亿美元。在22500美元到23000美元之间：1000次看涨期权与4800次看跌期权，最终结果有利于看跌工具8500万美元。在23000美元到24000美元之间：2100次看涨期权与1800次看跌期权，最终结果在多头和空头之间达到平衡。在24000美元到25000美元之间：4900次看涨期权与400次看跌期权，最终结果有利于看涨工具1.1亿美元。这一粗略估计考虑了看涨押注中使用的看涨期权和仅用于中性至看跌交易的看跌期权。即便如此，这种过度简化忽略了更复杂的投资策略。例如，交易者可以卖出看涨期权，有效地获得高于特定价格的比特币负风险敞口，但不幸的是，没有简单的方法来估计这种影响。#NFT与加密货币#

小萧2023-03-02

“币安内线交易”再现币圈曝光“短线卖出套现获利”累犯社群怒骂“内幕聪明钱”

币安所发行的币安美元稳定币BUSD收到美国证监会归属为证券，引发投资者对币安的信誉存疑，资金也纷纷出走交易所。另该地址在上个月也利用同样手法进行套利，在币安于2月22日宣布上架Synapse代币SYN后，几乎同一时间以15万美元购入110482枚SYN代币，在分批卖出后获利约35610美元。 Lookonchain解释，能在币安上架新币时立刻购买，并在价格上涨后出售获利是“聪明钱(Smart Money)”。但遭社群嘲讽表示，聪明钱其实就是内线交易、很不幸内线交易又发生了；另有人表示，这应该是交由机器人进行操作。据CoinGecko数据显示，LQTY在周二上架币安后开启暴涨，从原先1.32美元的价格水平，短时间内翻涨超100%至高点2.79美元，截稿前回落至2.08美元。值得一提的是，Lookonchain指出另一地址0x4a16…252a在过去10天内分批购买超59万枚LQTY并进行了质押，平均购买价格为1.19美元，若在高点卖出约可获利94万美元。赵长鹏挪用17亿美元的USDC稳定币？币安和Paxos合作推动的稳定币BUSD曾在2021年至2022年之间，被发现储备系统存在瑕疵，导致BNB Chain链上的BUSD缺乏至少10亿美元的抵押品，发生至少3次脱钩，价值下滑低于1美元。《福布斯》更爆料称，币安曾于2022年8月17日至24日之间，私下清空大约17.8亿美元的Binance-Peg USDC抵押品，其中11亿美元的USDC被转移至高频交易公司Cumberland/DRW钱包。消息称，Cumberland可能在币安推出BUSD，试图攻占稳定币市场分额的任务中扮演协助角色。对此指控，币安创始人赵长鹏(CZ)也发推反驳，称该文章内容不实、不了解交易所运作状况，刻意释放恐慌情绪。他解释：“《福布斯》又撰写了一篇制造恐慌的文章，上面写着许多指控问题，并有虚假的陈述，刻意误解了事实。” “我深深地失望的是，《福布斯》继续撰写毫无根据的文章，失去了自己的信誉。” 在加密行业你想抓住下一波牛市机会你得有一个优质圈子，大家就能抱团取暖，保持洞察力。如果只是你一个人，四顾茫然，发现一个人都没有，想在这个行业里面坚持下来其实是很难的。想抱团取暖，或者有疑惑的，欢迎加入！公众号：王哥爱吃香菜感谢阅读，喜欢的朋友可以点个赞关注哦，我们下期再见！来源：金色财经

金色财经2023-03-01

“币安内线交易”再现！币圈曝光“短线卖出套现获利”累犯社群怒骂“内幕聪明钱”

币安所发行的币安美元稳定币BUSD收到美国证监会归属为证券，引发投资者对币安的信誉存疑，资金也纷纷出走交易所。另该地址在上个月也利用同样手法进行套利，在币安于2月22日宣布上架Synapse代币SYN后，几乎同一时间以15万美元购入110482枚SYN代币，在分批卖出后获利约35610美元。 (来源:Debank) Lookonchain解释，能在币安上架新币时立刻购买，并在价格上涨后出售获利是“聪明钱(Smart Money)”。但遭社群嘲讽表示，聪明钱其实就是内线交易、很不幸内线交易又发生了；另有人表示，这应该是交由机器人进行操作。据CoinGecko数据显示，LQTY在周二上架币安后开启暴涨，从原先1.32美元的价格水平，短时间内翻涨超100%至高点2.79美元，截稿前回落至2.08美元。值得一提的是，Lookonchain指出另一地址0x4a16…252a在过去10天内分批购买超59万枚LQTY并进行了质押，平均购买价格为1.19美元，若在高点卖出约可获利94万美元。赵长鹏挪用17亿美元的USDC稳定币？币安和Paxos合作推动的稳定币BUSD曾在2021年至2022年之间，被发现储备系统存在瑕疵，导致BNB Chain链上的BUSD缺乏至少10亿美元的抵押品，发生至少3次脱钩，价值下滑低于1美元。《福布斯》更爆料称，币安曾于2022年8月17日至24日之间，私下清空大约17.8亿美元的Binance-Peg USDC抵押品，其中11亿美元的USDC被转移至高频交易公司Cumberland/DRW钱包。消息称，Cumberland可能在币安推出BUSD，试图攻占稳定币市场分额的任务中扮演协助角色。对此指控，币安创始人赵长鹏(CZ)也发推反驳，称该文章内容不实、不了解交易所运作状况，刻意释放恐慌情绪。他解释：“《福布斯》又撰写了一篇制造恐慌的文章，上面写着许多指控问题，并有虚假的陈述，刻意误解了事实。” “我深深地失望的是，《福布斯》继续撰写毫无根据的文章，失去了自己的信誉。”#NFT与加密货币#

小萧2023-03-01

【比特日报】美国证监会主席重磅访谈！“不全面封杀加密货币” 卖空者重新盯上比特币

1日)亚市早盘报在23260美元附近。美国证监会主席根斯勒(Gary Gensler)发表重磅访谈，高喊比特币之外的加密货币皆证券。他强调不全面封杀加密货币，解释监管是为更全面、真实且公平的资讯披露。根斯勒在纽约杂志访谈中再次重申，比特币之外的加密货币都属于证券的范畴，意味着都归属于美国证监会的监管范围。“你可以在比特币之外的一切找到一个网站、一群企业家，他们可能在离岸避税天堂建立了法人实体、基金会，透过各种复杂、游走法律模糊地带的方式来推广代币、吸引投资者，这些代币都是证券。” (来源:VOI) 他指出，除了比特币的现货交易、支付，其他的一切都属于证券范畴。 “在比特币之外的一切，你可以在其它专案上找到一个网站、一群企业家，他们可能在离岸避税天堂建立了法人实体、基金会，透过各种复杂、游走法律模糊地带的方式来推广代币、吸引投资者。这些代币都是证券，核心问题在于专案与散户之间存在一个群体，而大众预期着该群体能为他们带来的利润，借由这些中介机构的努力而获利。” 根斯勒再次强调很多加密平台是一种混杂过多冲突业务的店铺，混合了许多传统金融中必须合规分割的功能，如交易所、贷方、做市商、经纪商、托管及投资顾问等。这些店铺并不符合他所认知的证券法。为何不全面封杀加密货币？许多投资者都心存怀疑，美国证监会为何不全面封杀加密货币，既然加密货币无用且终将失败，平台业者也未能合规，为何政府不彻底黑化加密产业、封杀所有参与者？要知道，如此一来散户也将认真考虑不再持有加密资产。根斯勒给出解释，他强调不会全面封杀加密货币：“我的工作应该要在投资者所愿承担的风险上保持中立，但在投资者保护的领域不该是中立，而是全面、公平、真实的资讯披露。” 谈到区块链的价值，根斯勒也给出较为清晰的诠释，主要有两大领域：分布式帐本与支付。随着比特币的问世而出现的分布式帐本技术，根斯勒指出这在理论上比中心化帐本更透明、易于访问，也较能抵御盗窃及网路攻击，但也认为虽有潜在用例，实际需求却不高。根斯勒对于代币在支付上的应用兴趣更低：“从历史中可以了解，网路效应、经济体总是围绕特定货币单位凝聚，会有一个大家可以接受的货币作为交易、记帐单位、价值储存等，自成吉思汗以来政府认可的货币标准有两个，能用于纳税，所有公、私募债券也都接受该货币。” “我不认为微货币(Micro-currency)在经济上有什么功效，多数代币都将面临失败。” 比特币行情：中国叙事失效随着亚洲在3月的第一天开市，因中国叙事而走高的加密货币，都开始出现了亏损。作为中国国家区块链服务网络一部分的Web3生态系统代币NEO下跌约8%。Conflux的CFX代币下跌12.5% ，这是独一无二的，因为它的代币被中国Dapp开发者使用。另外，Filecoin的FIL代币下跌5.5%。根据CoinGlass数据，对这些代币的空头兴趣继续增加。NEO在多空之间处于中间位置，分别为50.26%和49.74%，而CFX则以52.71%的比例进入多数空头区域。就Filecoin而言，其FIL几乎持平。数据也显示，比特币和以太币的多头和空头几乎平分秋色，交易员可能会关注定于周四发布的初请失业金人数作为指导。所有的目光都将集中在比特币上，看它是否可以回落并维持在25000美元，或者我们是否会回到20000美元。本月早些时候，在美国似乎开始对加密业务进行监管打击之后，投资者感到震惊，包括美国证监会对Kraken执法行动、Wells关于未来与Paxos和解的通，以及美国国务院金融服务部命令Paxos停止铸造币安美元稳定币(BUSD)。这导致加密资产出现短暂抛售，导致比特币和以太币在截至2月10日的三天内分别下跌约6%和8.5%。尽管他们在接下来的一周迅速收复了这些损失，但他们已经从那以后一直处于平静状态。 Arca首席投资官Jeff Dorman表示：“很容易说低点已经过去，因为确实没有任何不同的进一步抛售，但就实际上让我们走高的因素而言，这更难。” “现在大多数负面消息都来自监管机构，但这并没有真正对市场产生任何长期影响，因为加密货币中的一切都有完美的替代品，”他补充说，这意味着过去某些加密货币公司一直在受到监管机构的打击，交易员总是能够将他们的活动转移到其他地方。尽管美国的监管审查正在加强，但本月有报道称，香港正计划将零售加密货币交易合法化，作为成为全球加密货币中心的更大推动力的一部分，并得到了中国的默默支持，此举是加密货币的积极催化剂。然而在美国，投资者正在关注美联储，比特币机会基金的执行合伙人James Lavish表示。“长期以来，比特币一直是风险资产的利器，”他说。 “这通常是当你谈论购买或出售风险资产作为投资组合分配的一部分时首先采取的行动，而当我们实际上有美联储的支点时，我预计比特币将首先嗅出这一点。它将有一个强有力的举措。”#NFT与加密货币#

小萧2023-03-01

SEC席主访谈汇整：比特币之外皆证券与SBF仅一面之缘当场否决证交所提案

美国证监会 (SEC) 主席 Gary Gensler 在与纽约杂志访谈中再次重申比特币之外皆为证券的立场：「你可以在比特币之外的一切找到一个网站、一群企业家，他们可能在离岸避税天堂建立了法人实体、基金会，透过各种复杂、游走法律模糊地带的方式来推广代币、吸引投资者。这些代币都是证券。」与 SBF 的私人会议约去年 3 月 SBF 透过前 SEC 总法律顾问 Dan Berkovitz (于今年 1 月辞职) 与 Gary Gensler 进行了一场私人会议，SBF 当时正收购证券交易所 IEX 股份，试图向 Gensler 寻求批准，以此建立一种相较于国家证券交易所，在监管上更为宽松的「替代交易系统」。 Gary Gensler 强调他严厉拒绝了 SBF：我跟他们说应该要把 IEX 相关资讯从简报撤下的，他们不该这样浪费自己的时间。FTX 的矛盾机制无法满足监管机构要求，光是合规这件事就足以让 FTX 必须拆分各项业务，他们应该要有独立的交易所、独立的经纪商、托管等分割业务。洛杉矶时报曾报导 SBF 在 2021 年 10 月时也曾 Dan Berkovitz 共进晚餐，但 Gensler 表示，自己与 SBF 仅有一面之缘。所有加密交易都在 SEC 管辖范围 Gensler 指出，除了比特币的现货交易、支付，其余以外的一切都属于证券范畴：在比特币之外的一切，你可以 (在其它专案上) 找到一个网站、一群企业家，他们可能在离岸避税天堂建立了法人实体、基金会，透过各种复杂、游走法律模糊地带的方式来推广代币、吸引投资者。这些代币都是证券，核心问题在于专案与散户之间存在一个群体，而大众预期着该群体能为他们带来的利润，借由这些中介机构的努力而获利。 Gensler 再次强调很多加密平台是一种混杂过多存在业务冲突的「店铺」，混合了许多传统金融中必须合规分割的功能，如交易所、贷方、做市商、经纪商、托管及投资顾问等。这些店铺并不符合他所认知的证券法。区块链在 Gensler 眼中的价值一、分布式帐本随着比特币的问世而出现的分布式帐本技术，Gensler 指出这在理论上比中心化帐本更透明、易于访问，也较能抵御盗窃及网路攻击，但也认为虽有潜在用例，实际需求却不高。二、支付 Gensler 对于代币在支付上的应用兴趣更低：从历史中可以了解，网路效应、经济体总是围绕特定货币单位凝聚，会有一个大家可以接受的货币作为交易、记帐单位、价值储存等，自成吉思汗以来政府认可的货币标准有两个：能用于纳税，所有公、私募债券也都接受该货币。我不认为微货币 (micro-currency) 在经济上有什么功效，多数代币都将面临失败。为何不全面封杀加密货币？既然加密货币无用且终将失败，平台业者也未能合规，为何政府不彻底黑化加密产业、封杀所有参与者？如此一来散户也将认真考虑不再持有加密资产，Gensler 表示：我的工作应该要在投资者所愿承担的风险上保持中立，但在投资者保护的领域不该是中立，而是全面、公平、真实的资讯披露。在加密行业你想抓住下一波牛市机会你得有一个优质圈子，大家就能抱团取暖，保持洞察力。如果只是你一个人，四顾茫然，发现一个人都没有，想在这个行业里面坚持下来其实是很难的。想抱团取暖，或者有疑惑的，可以点赞、关注、转发感谢阅读，喜欢的朋友可以点个赞关注哦，我们下期再见！来源：金色财经

金色财经2023-02-28

能源转型意识高涨万物启元发展绿能受重视

上市公司（OTC），并持有美国SEC（美国证监会）牌照，受到澳大利亚ASIC 等全球多个权威金融机构监管。 Genesis Capital Resources万物启元业务范围广泛，涵盖石油產業、再生能源开发與研究、碳积分销售，以及地产开发业务。近年再生能源市场受到环保意识上扬、绿能低碳能源逐渐受到世界重视等因素影响，成为市场看好的趋势产业，Genesis Capital Resources万物启元更是全面布局新能源发展，联合许多战略伙伴在美国、加拿大、欧洲，南非等地积极扩增再生能源资产与技术开发；而Genesis Capital Resources万物启元也在其中迅速崛起获得出色成绩，2021年总收入高达2.9亿美元，成长幅度惊人。展望未来，Genesis Capital Resources万物启元更希望将绿能打入大众生活，打造永续、安稳的地球生活环境，让更多人们可以继续生活在地球这颗美丽的星球上。免责声明：市场有风险，选择需谨慎！此文仅供参考，不作买卖依据。来源：金色财经

金色财经2023-02-28

万物启元发展低碳绿能盼打造绿能大众生活

上市公司（OTC），并持有美国SEC（美国证监会）牌照，受到澳大利亚ASIC 等全球多个权威金融机构监管。 Genesis Capital Resources万物启元业务范围广泛，涵盖石油產業、再生能源开发與研究、碳积分销售，以及地产开发业务。近年再生能源市场受到环保意识上扬、绿能低碳能源逐渐受到世界重视等因素影响，成为市场看好的趋势产业，Genesis Capital Resources万物启元更是全面布局新能源发展，联合许多战略伙伴在美国、加拿大、欧洲，南非等地积极扩增再生能源资产与技术开发；而Genesis Capital Resources万物启元也在其中迅速崛起获得出色成绩，2021年总收入高达2.9亿美元，成长幅度惊人。展望未来，Genesis Capital Resources万物启元更希望将绿能打入大众生活，打造永续、安稳的地球生活环境，让更多人们可以继续生活在地球这颗美丽的星球上。免责声明：市场有风险，选择需谨慎！此文仅供参考，不作买卖依据。来源：金色财经

金色财经2023-02-28

700%利润入袋！前债券交易员出售72枚无聊猿猴NFT “向市场证明资产流动性仍强劲”

该图片变得引人注目。但值得关注的是，美国证监会近期的“监管铁拳”，也开始慢慢伸向NFT市场。美国职业篮球比赛NBA官方授权卡牌收藏应用NBA Top Shot开发商Dapper Labs，以及其首席执行官Roham Gharegozlou在2021年5月遭用户提起集体诉讼，指控被告违反联邦证券法，出售未注册证券NBA Top Shot Moments NFT 。纽约南区地方法院法官Victor Marrero在本周2月22日裁定，Moments NFT可能符合证券的定义。判决中提到，在用来判断是否属于投资契约的Howey Test下，原告的每项考量在表面上都看似合理，被告可能涉嫌违反《证券法》第5条和第12条。法官认为， Moments NFT符合Howey Test四要件，首先是符合第一要件“金钱投资”，这已得到充分证明，且双方都未反对这一点；其次是符合第二要件“投资于一共同事业”，购买者的财富与Dapper Labs的整体成功紧密相关，原因是Dapper Labs掌控Flow区块链及Moment NFT买卖的线上交易平台。在纽约法官看来，第三要件“投资人有获利预期”也符合，被告的公开声明和营销资料，客观地导致购买者期待利润，第四要件“利润是否来自于他人努力”似乎也符合，因为Moment NFT的价值，几乎完全基于Dapper Labs的持续营运。因此法官表示，原告充分地指控， Dapper Labs提供的NFT是一份投资契约要约，故属于证券，需要在美国证监会注册。不过需要提醒投资者的是，该法官在进行结论时也提到：“Dapper Labs提供的是Howey Test下的一份投资契约，这种说法是狭隘的诠释，其他的NFT可能不是证券。”#NFT与加密货币#

小萧2023-02-24

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