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美银策略师重磅警告！美国年底债息将达到1.6万亿美元刺激美联储转向“鸽派降息”

刺激美联储转向鸽派降息。迈克尔指出，美国财政部已积极将退款转向一年期以下国债，过去12个月发行21万亿美元，将债务期限降低至约5年，提高对短期利率的敏感性，激励美联储降息。他展望，未来12个月利率/收益率和债务趋势不变，美国再融资利率为4.4%，年利息成本从1.1万亿美元跃升至1.6万亿美元。 (来源:Twitter) 相比之下，美联储未来12个月降息150个基点，平均再融资利率为3.2%，未来2年利息支付稳定/限制在1.2-1.3万亿美元，这被称为ICC/利息成本控制，但美联储必须安抚未来几个季度的财政过剩，承受债券、收益率曲线陡峭、美元疲软、大宗商品与黄金上涨。过去五个月，美国政府支出为2.7万亿美元，同比增长9%，预计2024财年将达到6.7万亿美元。美国国债每100天增加1万亿美元，5月将达到35万亿美元，美国大选时达到37万亿美元，25年下半年达到40万亿美元，8年内翻涨一倍。支出增加，赤字增加，债务增加，利息支付增加，过去12个月1.1万亿美元，未来100天内将增加1500亿美元。 ZeroHedge评论称：“因为如果美联储不降息150个基点，通货膨胀就会被证明是粘性的，到年底总利息确实上升到1.6万亿美元，这将成为本财年结束时美国政府最大的单笔支出。” “提醒一下，2023财年，社会保障支出为1.354万亿美元，医疗支出为8890亿美元，医疗保险支出为848亿美元，国防支出为8210亿美元，与1.6万亿债息相比微不足道，”文章续称。暂时远离迫在眉睫的美国债务灾难，迈克尔对当前市场状况提出了另外三点观察，他强调，科技监管日益激烈，司法部诉苹果反垄断诉讼，联邦贸易委员会诉亚马逊反垄断诉讼，联邦贸易委员会对亚马逊、谷歌、微软的人工智能交易进行调查。欧盟对苹果、Meta、谷歌违反《数字市场法》的行为进行调查，欧盟20亿美元苹果反垄断罚款，以及日本FTC苹果和谷歌反垄断投诉等迹象陆续出现。科技七巨头(Magnificent Seven)方面，投资者喜欢大型科技“护城河”、保护利润、市场份额、定价权、财务和控制人工智能军备竞赛的垄断能力。但科技七巨头过去12个月的收入约为2万亿美元，对于难以支付账单的监管机构/政府来说是一个诱人的目标。需要注意的是，科技行业历来是受监管最少的行业，在过去12个月中，科技七巨头的平均税率为15%，而标准普尔500指数其他公司的平均税率为21%，监管和税率历史最高行业可能是牛市和泡沫结束的方式。

圈内人2024-04-01

普京遭遇新打击！路透:中国、阿联酋、土耳其加强银行审查俄罗斯难以收取石油付款

年12月开始出现。” 该消息人士指的是美国财政部于2023年12月22日发布的行政命令，该命令警告称，可能对逃避俄罗斯价格上限的外国银行实施制裁，并呼吁它们加强合规。这是美国就可能对俄罗斯实施二次制裁发出的首个直接警告，使俄罗斯在某些贸易领域与伊朗处于同等地位。交易消息人士称，根据美国的命令，与俄罗斯合作的中国、阿联酋和土耳其银行加强检查力度，开始要求提供额外文件，并培训更多员工，以确保交易符合价格上限。附加文件还可以包括交易中涉及的所有公司的所有权细节以及控制实体的个人数据，以便银行可以检查SDN列表中的任何风险。据一位熟悉此事的银行业消息人士透露，2月底，阿联酋银行不得不加强支付审查，因为如果它们代表俄罗斯实体与中国进行交易，就被要求向美国代理银行和美国财政部提供数据。其中一名消息人士表示：“这意味着对俄罗斯的付款处理出现延迟。” 一名消息人士表示，有一笔付款被推迟两个月，而另一名消息人士表示，延迟时间长达两到三周。其中一名交易员表示：“形势变得艰难，甚至对于美元交易来说也是如此。有时人民币兑卢布的直接交易需要数周时间才能完成。”

tqttier2024-03-28

涉及中美监管动态！中国知名加密货币记者曝光一则重磅消息……

根据司法部的指控，KuCoin未能在美国财政部金融犯罪执法网络(FinCEN)和美国商品及期货交易委员会(CFTC)注册。一些行业专家认为，很快美国证监会也将宣布针对KuCoin交易所的指控。在美国司法部宣布指控后，大量KuCoin用户对其资金安全突然陷入高度恐慌，近20亿美元的资金从该交易所流出。继币安、币安美国及其创始人赵长鹏(CZ)在2023年被指控后，KuCoin正成为新一轮被打压的交易所。加密研究员NurBrks写道：“KuCoin的总体资产在过去24小时内，经历了约11.95亿美元的净流出。” (来源:Twitter) 但他强调，这已经不是KuCoin第一次接受“压力测试”(stress test)，而且还通过的案例。 “现在，让我们试试看将此事放在一家美国的银行身上，可以看看情况如何，”他补充道。截至周四(3月28日)，KuCoin代币KCS止跌反弹至12.01美元，但仍未完全收复失土。 (来源:CoinMarketCap)

小萧2024-03-28

市场静待周五PCE数据揭晓美国公债收益率小幅下滑

定程度上影响了市场的交易活跃度。不过，美国财政部当日进行的430亿美元7年期公债标售获得了强劲的市场需求，显示出投资者对于美国国债市场的长期信心依然存在。另一方面，美联储理事沃勒将于下午6点（东部时间）就经济前景发表讲话，这也可能会对市场情绪产生一定的影响。对于当前的市场态势，纽约FHN Financial的宏观策略师Will Compernolle表示：“公债市场即将进入季末阶段，自上周美联储会议以来几乎没有什么可交易的新信息。”他进一步指出，在明天的短时间交易中，投资者可能会根据即将公布的GDP修正数据来调整对第四季度通胀走势的预期。然而，考虑到债市将因耶稣受难日休市的情况，投资者们可能会选择在未看到周五的PCE数据之前就结清月度和季度仓位以降低风险敞口。

金融界2024-03-28

美司法部起诉KuCoin：是否成为下一个币安？或将走向和解

8亿美元的罚款，其中包括34亿美元来自美国财政部的FINCEN（金融犯罪执法局），以及9.68亿美元来自OFAC（外国资产控制办公室）。此次和解标志着对CZ和币安长期诉讼的结束。在被美国司法部门起诉后，KuCoin在社交媒体上发表声明称其运营正常，用户资产安全。他们表示已获知相关报道，并通过律师进行调查，同时强调尊重各国法律法规，严格遵守合规标准。然而，KuCoin原生代币KCS在起诉消息传出后出现下跌。根据Coingecko数据，KCS跌至12美元区间，24小时跌幅超过12%。这显示出市场对于起诉消息的担忧和影响。在美国商品期货交易委员会针对加密货币交易所KuCoin运营商的法律投诉中，该机构表示比特币、以太坊和莱特币等加密货币是商品，这对于整个加密货币行业可能是一个不同寻常的“好消息”。从加密社区的普遍反应来看，双方有可能达成和解，这一后续发展备受关注。我们将拭目以待，看看事态的进展。来源：金色财经

金色财经2024-03-27

超突发重磅！大型加密交易所KuCoin遭起诉美国司法部指控：违反银行保护法、反洗黑钱规范

所有相关时间，KuCoin一直是需要在美国财政部金融犯罪执法网络(FinCEN)注册的汇款业务，并且自2019年7月以来，一直是需要在美国财政部金融犯罪执法网络(FinCEN)注册的期货委员会商人美国商品及期货交易委员会(CFTC)。作为货币转移企业和期货佣金商，KuCoin必须遵守适用的银行保密法条款，要求维护适当的反洗钱计划，包括客户身份验证或了解你的客户(KYC)流程。AML和KYC计划确保KuCoin等金融机构不被用于非法目的，包括洗黑钱。 Gan、Tang和KuCoin都了解自己的美国反洗黑钱义务，但故意选择藐视这些要求。例如，KuCoin未能实施适当的KYC计划。事实上，至少在2023年7月之前，KuCoin并不要求客户提供任何身份信息。直到2023年7月，KuCoin接到联邦对其活动进行刑事调查的通知后，才姗姗来迟地为新客户采用了KYC计划。然而，这一KYC流程仅适用于新客户，并不适用于KuCoin的数百万现有客户，包括大量位于美国的客户。 KuCoin也从未提交过任何必要的可疑活动报告，从未在美国CFTC注册为期货佣金商，并且至少到2023年底，从未在FinCEN注册为汇款业务。起诉书提到，事实上，Gan、Tang和KuCoin确实试图隐瞒交易所的美国客户存在，以使KuCoin看起来不受美国AML和KYC要求的约束。尽管KuCoin收集并跟踪其客户的位置信息，但该交易所仍积极阻止其美国客户在开设库币账户时表明自己的身份。 2022年，KuCoin就其客户所在地向至少一名投资者撒了谎，谎称其没有美国客户，而事实上KuCoin拥有大量美国客户群。事实上，在许多社交媒体帖子中，KuCoin积极向美国客户推销自己，作为他们无需经过KYC即可进行交易的交易所。 KuCoin在2022年4月的推特消息中表示，“美国用户不支持KYC，但是KuCoin并不强制要求进行KYC，通常的交易可以使用未经验证的帐户进行。” 由于KuCoin故意未能维持所需的AML和KYC计划，KuCoin已被用作洗黑钱大量犯罪收益的工具，包括来自暗网市场和恶意软件、勒索软件和欺诈计划的收益。自2017年成立以来，KuCoin已收到超过50亿美元的可疑和犯罪收益，并发送了超过40亿美元的可疑和犯罪收益。许多KuCoin客户专门使用其交易平台，因为它提供的服务是匿名的。换句话说，KuCoin的无KYC政策对其成长和成功不可或缺。美国检察官达米安·威廉姆斯(Damian Williams)表示：“正如起诉书所指控的那样，KuCoin及其创始人故意隐瞒大量美国用户在KuCoin平台上进行交易的事实。据称，库币利用其庞大的美国客户群，成为全球最大的加密货币衍生品和现货交易所之一，日交易量达数十亿美元，年交易量达数万亿美元。” 他续称：“但像KuCoin这样利用美国独特机会的金融机构也必须遵守美国法律，以帮助识别和消除犯罪和腐败融资计划。据称，KuCoin故意选择不这样做。” “据悉，被告甚至未能执行基本的反洗钱政策，导致库币在金融市场的阴影下运作，并被用作非法洗黑钱的避风港，KuCoin收受超过50亿美元，汇出超过40亿美元。” “这是可疑和犯罪资金，像KuCoin这样的加密货币交易所不能两者兼得。起诉书应该向其他加密货币交易所发出一个明确的信息，如果你计划为美国客户提供服务，你必须遵守美国法律，简单明了。” 负责纽约国土安全调查办公室(HSI)的特别代理探员达伦·麦科马克(Darren McCormack)说道：“我们揭露了全球最大的加密货币交易所之一，我们的调查发现它的真实情况是，涉嫌价值数十亿美元的犯罪阴谋。” 他强调：“尽管KuCoin据称未能遵守确保全球数字银行基础设施安全和稳定所必需的法律，但它已为超过3000万客户提供服务，被告所谓的规避这些极其重要的法律的行为终于结束了。” “我赞扬HSI纽约埃尔多拉多特别工作组和我们的执法合作伙伴对这一使命的承诺，”他补充说。#NFT与加密货币#

颜辞2024-03-27

美联储加息”小忧伤“：亏损激增至1143亿美元创新高暂停财政汇款

利率居高不下的情况下，美联储被迫放弃向美国财政部汇款。根据周二公布的经审计的财务报表，利息支出(包括美联储逆回购操作的准备金余额)在2023年几乎增加了两倍，达到2811亿美元。与此同时，美联储去年从其资产组合中获得的利息收入总计为1638亿美元，而2022年约为1700亿美元。

金融界2024-03-27

美国5年期国债标售中标收益率低于发行前交易水平

美国财政部670亿美元5年期国债招标的中标收益率报4.235%，纽约时间下午1点投标截止时的发行前交易水平为4.245%。标售结果公布后，中期国债收窄跌幅，5年期国债收益率日间仅略微走高。标售后曲线中段跑赢，推动5s30s收益率差从日间低点附近回升。一级交易商获配12.7%，为去年11月来最低；间接投标人获配比例升至70.5%，直接投标人获配比例为16.8%。投标倍数2.41倍，前六次平均为2.43倍。

金融界2024-03-27

中美又“开战”！中国已在WTO“指控”美国实施“歧视性补贴”

以鼓励美国车企重新调整供应链。这份由美国财政部和能源部门联合发布的计划规定，限制电动汽车购买者在从中国和其他被认为对美国怀有敌意的国家购买含有电池材料的汽车时申请全额税收抵免。美国国会颁布的《通货膨胀减少法案》规定，如果汽车企业制造电动汽车的关键矿物或电池部件是来自“受关注的外国实体”，它就被禁止享受全额税收减免。该法明确规定这些受关注的外国实体包括朝鲜、中国、俄罗斯或伊朗，主要是中国。因为中国长期以来主导着电动汽车电池中锂和石墨等矿物的生产和加工。美国政府官员表示，汽车行业早已意识到即将出台的规定，并已采取措施，在美国发展汽车供应链，并与中国保持距离。

Peng2024-03-26

Chainalysis：美OFAC制裁12家为俄罗斯提供区块链服务的实体

财经 2024 年 3 月 25 日，美国财政部外国资产控制办公室 (OFAC) 对 12 家实体和两名个人实施了制裁，因为他们帮助构建或运营基于区块链的服务，以帮助俄罗斯国民逃避潜在的制裁。其中五个实体由 OFAC 指定的个人运营。在本文中，我们将探讨这些实体的活动，包括对我们确定的与两个受制裁企业相关的地址进行链上分析：Netex24 和 Bitpapa。受制裁的实体和个人有哪些？他们做了什么？大多数受制裁的实体和个人都位于俄罗斯，并且所有这些实体和个人都通过其提供的服务与俄罗斯有联系：股份公司 B-Crypto 与 OFAC 指定的 Rosbank 合作支持加密货币跨境交易。 Obshchestvo S Ogranichennoy Otvetstvennostyu Sistemy Raspredelennogo Reyestra (Masterchain) 与数家 OFAC 指定的俄罗斯银行签署了发行数字货币的协议。 Obshchestvo S Ogranichennoy Otvetstvennostyu Laitkhaus 发行并交换数字货币以支持多家 OFAC 指定的银行。 Obshchestvo S Ogranichennoy Otvetstvennostyu Atomaiz 代表俄罗斯银行对钻石和贵金属进行代币化。 Tokentrust Holdings Ltd. 是 Atomiaz 的大股东。 Obshchestvo S Ogranichennoy Otvetstvennostyu Veb3 Tekhnologii 为俄罗斯金融部门（包括受制裁的俄罗斯银行）提供基于区块链的服务和平台。 Obshchestvo S Ogranichennoy Otvetstvennostyu Veb3 Integrator 还为俄罗斯金融部门（包括受制裁的俄罗斯银行）提供基于区块链的服务和平台。 Igor Veniaminovich Kaigorodov 是 Veb3 Tekhnologii 和 Veb3 Integrator 的大股东。 Obshchestvo S Ogranichennoy Otvetstvennostyu Tsentr Obrabotki Elektronnykh Platezhey (TOEP) 是一家数字货币交易所，以 Netexchange 和 Netex24 名义运营，并促进向 OFAC 制裁的银行（包括 Sberbank 和 Alfa-Bank）以及受制裁的暗网市场 Hydra 进行付款。 Timur Evgenyevich Bukanov 是 TOEP 的所有者和董事。 Bitfingroup OÜ 是一家总部位于爱沙尼亚的公司，可能由布卡诺夫控制。 Bitpapa IC FZC LLC 是一家点对点 (P2P) 交易所，为 OFAC 指定的俄罗斯加密货币企业 Garantex 和 Hydra 提供了数百万美元的支付服务。 Crypto Explorer DMCC 以 AWEX 名义运营，是一家位于俄罗斯和阿联酋的数字货币交易所，提供俄罗斯卢布和阿联酋迪拉姆的加密货币与法定货币的兑换。 Obshchestvo S Ogranichennoy Otvetstvennostyu Kripto Eksplorer (OOO Kripto Eksplorer) 由 Crypto Explorer DMCC 所有。分析 Netex24 和 Bitpapa 的活动 OFAC 在其制裁指定的新闻稿中指出，Netex24 和 Bitpapa 有着使用加密货币与 OFAC 制裁的银行、加密货币交易所和暗网市场进行交易的历史，因此为俄罗斯金融基础设施逃避潜在的制裁提供了便利。正如我们在下面的屏幕截图中看到的，Netex24 支持退出受制裁的俄罗斯银行 Tinkoff 和 Sberbank 以及其他类似组织。尽管 OFAC 并未在其 Netex24 或 Bitpapa 名称中包含任何加密地址，但 Chainalysis 已识别出与这两种服务相关的集群。过去两年，链上数据显示 Netex24 和 Bitpapa 都协助向受制裁实体发送了大量资金。除了没有“了解你的客户”(KYC) 控制的交易所之外，暗网市场还占据了大量的交易历史，其中许多是俄语网站，提供与受制裁的俄罗斯银行的进出服务。 [1] 自俄罗斯乌克兰战争爆发以来，Netex24 和 Bitpapa 向受制裁实体和暗网市场发送的价值稳步增长，而向没有 KYC 指南和其他非法服务的交易所发送的价值则相对持平。我们可以使用 Chainalysis Reactor 在 Netex24 和 Bitpapa 的区块链上看到一些此类活动的示例。正如 OFAC 指定所强调的那样，这两个实体都向 Hydra 和 Garantex 转移了数百万美元的加密货币，并定期与 Bitzlato 进行互动。除了代表较大的受制裁金融服务和加密实体促进交易外，Netex24 和 Bitpapa 还为各种亲俄罗斯民兵和宣传团体提供交易便利，其中包括 OFAC 指定的俄罗斯民兵组织 MOO Veche。据了解，所有这些实体都在乌克兰的顿涅茨克、卢甘斯克或克里米亚地区开展业务。 OFAC 持续努力打击俄罗斯的加密货币犯罪正如美国财政部负责恐怖主义和金融情报的副部长布莱恩·尼尔森 (Brian E. Nelson) 所说，“俄罗斯越来越多地转向替代支付机制，以规避美国的制裁，并继续为其针对乌克兰的战争提供资金。” 基于这一指定，通过利用加密货币业务来促进受制裁俄罗斯银行的进出活动来逃避制裁似乎越来越成为 OFAC 关注的焦点。这些努力扩大了俄罗斯非法加密生态系统本已广泛的关注范围，其中包括勒索软件、暗网市场、民兵组织、虚假信息组织和各种其他网络犯罪行为者。来源：金色财经

金色财经2024-03-26

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