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Open Source Ventures 总裁美国国税局应向 DeFi 用户提供免费纳税报告工具

国税局的提议 2023 年 8 月，美国财政部和国税局发布了一项拟议规则，定义了数字资产背景下的经纪人一词。经纪人的划分不仅包括像 Coinbase 这样直接完成交易的中心化交易所，还包括个人软件开发商、具有交换连接的自我托管数字钱包以及促进（直接或间接）数字资产转移或交易的去中心化软件协议。截至撰写本文时，该提案已收到超过 120,000 条公众评论，可见该规则的争议程度。「该规则创建了一个巨大的个人身份信息蜜罐。」拟议的规则确定了促进（直接或间接）或实现（间接）数字资产转移和交易的各方。这些当事方包括：提供协议访问权限提供自动化做市商系统提供发现最佳买卖价格的服务提供具有交换功能的自我托管钱包，使其能够访问去中心化的区块链交易平台提供互联网接入服务，可能包括网络浏览器和互联网服务提供商。正如加密货币交易所 Coinbase 在其关于拟议规则的评论信中所指出的那样，这些当事方都没有在国会授予的权限范围内直接进行数字资产交易。不适合目的财政部和国税局试图将为另一个时代设计的，基于纸张的 IRS-1099 报告要求，「加装」到无组织、且不像中介机构或经纪人那样运作的个人和团体身上。如果数量惊人的不符合经纪人定义的各方（根据财政部和国税局的数据，其中 98% 是小型企业）必须收集个人信息、保护该信息并将其传输给国税局，那么该规则就会为恶意黑客创建一个巨大的个人身份信息蜜罐。美国国税局在保护纳税人信息安全方面没有良好的记录。2016 年，美国国税局承认该机构系统中超 70 万个社会安全号码和其他敏感个人数据被盗。交易员 Ken Griffith 的税务数据被美国国税局泄露，他在诉讼中指出，美国国税局十年来一直收到财政部税务管理监察长的警告，称该机构的「头号重大管理和绩效挑战领域」是数据安全。据《华尔街日报》报道，「财政部和国税局寻求改进为另一个时代设计的纸质 IRS-1099 报告要求。」没有什么比预期要处理的 IRS-1099 表格数量更好地衡量国税局对纳税人资金的滥用程度了。根据 Tax Notes 的报道，美国国税局数字资产主管 Julie Foerster 在 10 月 25 日举行的电子收入通信推进委员会上说，「我们目前的估计是，我们将处理 80 亿份信息申报表，而这还只是正在开发的 1099-DA 表格」。Foerster 补充说，80 亿比目前处理的所有其他 IRS-1099 表格的总和还多，和世界人口一样多。区块链不是问题，而是解决方案纳税人在编制纳税申报表信息时已经有许多加密货币税务供应商可供选择，例如 Token Tax、 Koinly 和 Zen Ledger。由于公共区块链交易的透明度和可追溯性，用户只需输入他们的匿名数字钱包地址，即可从 DeFi 协议中接收完整、逐项且防伪的应税交易记录以及成本基础信息。区块链可记录数据，无需中间人报告。由于完全依赖不透明的私人中间商（即经纪人），传统金融业不可能采用这种方法，因此需要这些中间商进行 IRS-1099 报告。没有合理的理由财政部和国税局没有合理的理由给假想的中间人贴上标签，并强迫该假想的中间人报告 DeFi 交易和基于成本的税收信息。DeFi 协议没有中间人，因此这项新技术具有创新性。 DeFi 用户使用自我保管的数字钱包完成自己的交易。美国国税局已经可以通过记录的公共区块链访问涉及 DeFi 协议的交易的基础数据。我所提出的解决方案不仅是可能的，而且在今天也是可用的，提供此服务的供应商就证明了这一点。与处理 80 亿份不必要的重复 IRS-1099 表格相比，该方法对社会来说成本效益要高得多。与拟议的国税局规则不同，我的方法将：不消除不直接执行交易（用户执行自己的交易）的 DeFi 协议或自我保管数字钱包不超越国会依法授予的权力，且仍然可以实现更好的税务信息报告、合规性和增加税收收入的目标，并减轻公众对隐私问题的担忧。真正的中间商（例如 Coinbase）仍将被指定为经纪人，并需要向国税局提交税务信息报告。所有美国加密货币用户都必须使用像 Coinbase 这样的中心化交易所来进行美元和数字资产之间的场内和场外交易。像 Coinbase 这样的平台应该成为基于区块链的金融监管的重点，而不是没有真正中间人的自主软件协议。来源：金色财经

金色财经2023-11-22

这个感恩节见证美国人生活的“冰火两重天”！经济、政治“不倒翁”奇迹全球降息潮到来降糖药令“躺瘦”成真

贵，并实际上导致条件收紧。因此，自从美国财政部宣布小幅缩减发行新长期债务的计划以来，看到美元下跌让许多人松了口气。（来源：彭博社）美国政府屡次过关尽管美国两党持续在各种话题上针锋相对，令华盛顿民众面临着政府关门的风险，但这一切就像发条一样，所有灾难都得以避免。加之最新任众议院议长迈克·约翰逊（Mike Johnson）缓解了人们对政府关门将降低经济增长并可能损害美国信用评级的担忧。尽管一月份政府部分关闭的风险依然存在，但投资者可以在接下来的几周内高枕无忧。梅洛尼领导下的意大利依然繁荣乔治亚·梅洛尼（Giorgia Meloni）出任意大利总理，这位极右翼政客所领导的政党的血统可以追溯到墨索里尼，当这件事发生时，这并不是一个受欢迎的消息。意大利低迷的经济长期以来一直对欧元区限制赤字的规定感到不满。除了有大量的流通债务和薄弱的银行体系，欧洲其他国家对一位未经考验的新领导人可能试图将该国带出欧盟的前景感到恐惧。梅洛尼的首相任期还远没有结束，但到目前为止，市场似乎非常庆幸他们最担心的事情还没有成为现实。自她上任以来，10 年期意大利 BTP 收益率相对于等值德国国债的利差（衡量国家风险的关键指标）已大幅下降。过去几天，一些重要的子弹躲过了，穆迪评级机构宣布，不会下调意大利债务评级，随后有消息称，政府已成功出售其在危机时期持有的意大利债务股份。 Monte Paschi di Siena 银行筹集了 9.2 亿欧元（约合10 亿美元）来限制国家债务。（来源：彭博社）减肥药确实有效！抑制食欲的药物不仅在名人和社会名流中取得了巨大成功，而且在普通民众中也取得了巨大成功。近几个月来，美国大部分地区都接受了新一代减肥药物的教育。该名单包括诺和诺德公司 (Novo Nordisk A/S) 的 Ozempic（最初用于治疗糖尿病）和 Wegovy，以及礼来公司 (Eli Lilly & Co.) 的糖尿病药物 Mounjaro 和 Zepbound（最近获得批准用于治疗肥胖症）。投资者对预计到 2030 年将达到 1000 亿美元的市场仍持乐观态度。（来源：彭博社）汽油价格下降油价近期一直在下跌。在大型出口商试图限制供应、两场重大军事冲突可能造成更大破坏的环境下，这是非常奇怪的现象。但对于许多国家来说，这就像减税。每年这个时候汽油价格发生变化并不罕见，但 2023 年从劳动节到感恩节期间的跌幅明显高于平均水平，正如 Bespoke Investment Group 在此图表中所示。（来源：彭博社）这个冬天会发生什么？去年在俄罗斯入侵乌克兰后，欧洲人用于取暖的天然气将达到异常水平的预期似乎是合理的。非洲大陆还没有准备好替代方案。但在 2022 年秋季飙升之后，随着暖冬的到来，天然气价格暴跌。最近的定价行为表明，随着另一个冬天的临近，欧洲状况良好。庆幸的是，这比以前看起来要好得多。（来源：彭博社）即使不身在美国，以上种种都是值得感恩的理由。祝大家感恩节快乐！

marsh2023-11-22

美证监会一份重要备忘录突传！比特币短线回升3.65万昔日华人首富“认罪辞职”利空出尽

安首席执行官，未来或将进行被动投资。美国财政部将在5年内保留对币安账簿、记录和系统的访问权限。币安发布公告称，未被指控资金挪用和市场操纵，未来将持续推动与全球监管机构的合作。有媒体报道称，赵长鹏的保释金为1.75亿美元。延伸阅读：【比特日报】赵长鹏时代落幕！美国财政部突发披露内幕破亿资金撤出币安、BNB币暴跌逾14% 昔日华人首富“认罪辞职”消息传出后，比特币价格一度下挫，最低触及35634美元，但随着比特币现货ETF利好再现，币价短线反弹。尽管比特币最近从11月中旬观察到的近38000美元年度高点小幅回落，但一些加密货币分析师认为，该资产的估值可能在今年年底前达到新的峰值。知名加密货币意见领袖EGRAG CRYPTO分析了阻力位，估计比特币可能会在12月飙升至41000美元左右。他写道：“目前，比特币从Yellow 1的反弹可能会推动其升至41000美元，或维持逐步攀升，从而导致山寨币承受下行压力。” “我认为比特币在继续前进之前，将重新测试31700美元，从长远来看它会更健康，”他总结道。 (来源:Twitter)

小萧2023-11-22

蓄谋已久哈马斯被评“最有钱恐怖组织”《经济学人》曝光多重“吸金手法”逃避制裁以色列、美国皆束手无策

场活动中有多少与都是与哈马斯有关。” 美国财政部表示，哈马斯已经通过位于伊斯坦布尔破旧 Fatih 社区的一家名为 Redin 的货币兑换公司，走私了超过 2000 万美元。以色列官员还指出，哈马斯的大部分资金（每年至少 5 亿美元）来自于其投资回报，部分公司注册在中东各国，由哈马斯投资办公室的专业人员经营。美国官员解释，这些公司先向慈善机构捐赠，而这些慈善机构进而将资金输送给哈马斯。土耳其官员表示，有时利润甚至是直接被带走，因为解开这些收入流对西方监管机构来说相当棘手。其中包括一家公司建造了苏丹的第一座购物中心 Afra Mall，而另一家在苏丹首都喀土穆附近进行采矿，另有第三家在阿联酋的沙迦建造摩天大楼。这些公司皆以他们的商业交易为豪，但否认与哈马斯有关联。另一方面，自 1989 年以来，以色列在加沙和西岸逮捕了一些哈马斯高层后，那些银行家就一直住在国外。而随着时间的推移，地缘政治的变化迫使他们不断搬迁。在约旦与美国的关系变得过于密切后，哈马斯就放弃了其第一个金融中心安曼。如今，虽然哈马斯的政治家偏爱卡塔尔首都多哈，其公司遍布从阿尔及利亚和苏丹到阿联酋的国家，但其财务人员仍居住在伊斯坦布尔。与此同时，土耳其的银行系统通过在全球范围内进行复杂的交易帮助哈马斯规避美国的制裁。一个蓬勃发展且监管较轻的加密市场起到了推动作用。包括 Kuveyt Turk 在内的许多土耳其最大的银行被以色列和美国指责有意存储哈马斯的现金。一些人私下里表示，埃尔多安先生可能默许了这一做法。2021 年，七国集团的金融行动特别工作组（FATF）将土耳其列为“灰名单”上的国家，认为其在冻结恐怖分子资产方面做得太少。尽管如此，没有人比哈马斯的商人更受益。一位该组织财务员工表示，土耳其政府的默许“在商业上敞开了大门，使事情更顺利”。 Trend GYO 是一家在伊斯坦布尔上市的公司，因向哈马斯输送资金而被美国制裁，竟然赢得了在伊斯坦布尔商业大学建设的官方合同。这类建筑公司在哈马斯的投资组合中占据重要地位，可以悄悄地吞下巨额现金，并经常获得大额贷款。迄今为止，哈马斯的财政似乎像是“防弹”的。以色列对其收入或储蓄几乎没有造成实质性伤害；加之土耳其的银行一直未予合作。一名美国前财政部官员感到沮丧：“每次你以为捉住了一个大鱼，它就会换个名字。”

芷莹2023-11-22

突发！昔日美国最大加密交易所Bittrex Global：12月5日停止运营敦促尽快出金提取资产

延伸阅读：【比特日报】赵长鹏时代落幕！美国财政部突发披露内幕破亿资金撤出币安、BNB币暴跌逾14%

小萧2023-11-22

CZ将入狱彭博赵长鹏认罪违反《银行保密法》刑期不会超18个月

司法部尚未裁定将判处多长时间的监禁。美国财政部：币安未能阻止恐怖分子的可疑交易据美国财政部称，币安的违规行为还包括未能阻止及报告与恐怖分子相关的可疑交易，这些恐怖分子包括哈马斯军事组织卡萨姆旅、巴勒斯坦伊斯兰圣战组织、伊拉克…等。另外根据法庭文件，币安还允许美国和伊朗客户在其平台上进行至少110 万笔交易，价值超过8.98 亿美元。美国司法部长在一份新闻稿中表示：币安成为世界上最大的加密货币交易所，部分原因是它所犯下的罪行——现在它正在支付美国历史上最大规模的企业罚款之一。来源：金色财经

金色财经2023-11-22

区块链动态2023年11月22日早参考

N)与币安达成34亿美元和解协议，这是美国财政部和FinCEN历史上最大的一笔罚款，该公司与外国资产控制办公室 (OFAC) 的和解金额为9.68亿美元。财政部表示，为确保币安履行和解条款（包括不向美国人提供服务）并确保非法活动得到解决，财政部将在五年内保留对币安账簿、记录和系统的访问权限，未能履行这些义务可能会使币安面临巨额额外处罚，包括1.5亿美元的暂缓罚款，如果币安未能遵守所需的合规承诺和监管条款，FinCEN将收取这笔罚款。 14. 金色财经报道，据彭博社消息，币安控股有限公司及其首席执行官赵长鹏承认犯有反洗钱和违反美国制裁的罪行，并与美国达成了一项全面和解协议，允许该加密货币交易所继续运营。此外，赵长鹏面临最高10年监禁，但根据认罪协议，预计刑期不会超过18个月，这似乎使他免受其他著名加密罪犯所面临的严厉处罚，美国司法部尚未对他的监禁时长做出最终决定，辩护律师在法庭上表示，将推迟6个月宣判。 15. 11月22日，据市场消息，CZ 个人的保释金为 1.75 亿美元。此前消息，Binance 创始人 CZ 已出现在西雅图法院。CZ 面临最高 10 年监禁，但根据认罪协议，预计刑期不会超过 18 个月，美国司法部尚未对他的监禁时长做出最终决定，辩护律师在法庭上表示，将推迟 6 个月宣判。 16. 金色财经报道，据 BitMEX Research，法院判决 CZ 在等待判决期间将被允许居住在阿联酋。CZ 必须在宣判前 14 天返回美国。 17. 金色财经报道，Blur创始人Pacman推出的L2网络Blast在X平台表示，Blast推出首日TVL已达8126.56万美元，用户数达23,368名。 18. 金色财经报道，币安创始人兼前首席执行官赵长鹏已因缴纳1.75亿美元个人担保而获释。根据一份法庭文件，赵长鹏将在DWT的信托账户中存入1500万美元，并同意如果违反释放条款，将被没收资金。他还找到了两名担保人，分别承诺提供25万美元和10万美元。量刑听证会定于太平洋时间2024年2月23日上午9点举行。来源：金色财经

金色财经2023-11-22

靴子落地？币安认罚数十亿、赵长鹏认罪离职

道称，参与和解的机构主要为美国司法部、美国财政部金融犯罪执法局（FINCEN）和美国商品期货委员会（CFTC），而美国证券交易委员会（SEC）并未参与其中根据今天凌晨公开披露的法庭文件显示，币安共面临三项刑事指控。包括：开展未经许可的资金转移业务、共谋指控以及违反国际紧急经济权力法。CZ不被允许在币安担任职务，但可以保留币安多数股权很快，CZ表示认罪，并在推特上宣布辞任。CZ表示“我犯了错误，我必须承担责任。这对我们的社区、币安和我自己都是最好的”。此外，CZ还宣布币安前全球区域市场负责人（Global Head of Regional Markets）Richard Teng将接任币安CEO的职务。此外，CZ还特别强调了在和解协议中，美国当局并未指控币安挪用任何用户资金，并且并未指控币安参与任何市场操纵，币安的资金是安全的美国司法部长Merrick Garland则在新闻发布会上表示：“币安促成了数十亿美元的不受监管的加密货币交易……它的平台为世界各地的犯罪分子提供了空间，他们利用币安转移被盗资金和其他犯罪所得……币安在美国和伊朗之间进行了近9亿美元的交易” 据媒体报道，CZ原本可能因刑事指控面临长达10年的监禁，但根据认罪协议，他预计将不会被判处超过18个月的监禁，而美国司法部尚未做出最终决定最后，无论处罚结果如何，鉴于CZ的配偶何一仍在币安内担任要职，且CZ保留了币安的多数股权，即便其退居幕后，预计CZ对币安的掌控力也不会受到严重削弱来源：金色财经

金色财经2023-11-22

【比特日报】赵长鹏时代落幕！美国财政部突发披露内幕破亿资金撤出币安、BNB币暴跌逾14%

安，旗下币安币(BNB)暴跌逾14%。美国财政部随后披露内幕，币安授予VIP用户在接受执法部门调查时提前收到通知的特权。据Watcher.guru消息，美国政府对币安提出的刑事指控，在现已公开的文件中，币安被指控串谋、开展未经许可的汇款业务，以及违反《国际紧急经济权力法》，这些指控是对币安交易所进行长达1年的刑事调查结果。币安长期以来一直是美国政府审查的对象，司法部长达数年调查现已结束。美国政府将这一发展描述为“旨在从美国获利而进行蓄意、有计划的努力”，且没有遵守必要控制。此外，正如文件中所述，他们承认2017至2022年在美国的交易所业务。美国已禁止赵长鹏参与和管理币安业务，并称币安允许ISIS、基地组织和哈马斯交易。随后彭博社报道称，赵长鹏承认洗黑钱和违反美国制裁等刑事指控，包括允许与哈马斯和其他恐怖组织进行交易。币安同意对刑事指控认罪，并支付超过43亿美元罚款。另外，他也同意辞职。43亿美元罚款包括向美国财政部金融犯罪执法网络局支付的34亿美元，以及向财政部制裁部门支付的9.68亿美元。 (来源:Bloomberg) 美国财政部部长耶伦在一份新闻稿中表示：“币安在追求利润的过程中对自己的法律义务视而不见，币安选择优先考虑增长，而不是遵守美国的法律要求。币安在没有收集客户必要信息或监控交易的情况下完成了数十亿美元的交易。” 赵长鹏还将面临最高10年的监禁。他的律师周二在法庭上表示，对他的判决将推迟6个月。法官在认罪听证会上表示，赵的和解协议包括放弃上诉权，前提是他的刑期不超过18个月。目前，美国司法部尚未决定他们将寻求对他判处多长时间的监禁。币安发布官方公告称，已经与美国司法部、商品期货交易委员会(CFTC)、外国资产控制办公室(OFAC)以及金融犯罪执法网络(FinCEN)就他们对币安过去有关注册、合规和制裁问题的调查达成了解决方案。公告提到，当币安开始运营时，并没有足够的合规管理手段来匹配迅速成长的业务。币安在全球范围内迅速增长的同时，行业仍在一个新兴且持续发展的阶段，并且监管仍然处于早期，币安在这个过程中也做出了错误的决定。 “今天币安对过去的这些行为承担起责任，值得注意的是，在上述解决方案中，美国监管机构并未指控币安挪用任何用户资金，也并未指控币安进行任何市场操纵。币安前任首席执行官赵长鹏仍将作为大股东，在平台业务的发展中提供与过去相关事宜的咨询。币安在维护用户安全和安全性的核心价值观方面从未动摇，未来将持续推动与全球监管机构的合作。唯有保持透明度和合规性，才能在纷乱的市场情况下重建行业信心，”公告最后提到。总结截至目前的消息进展，币安和赵长鹏认罪，赵长鹏辞职；赵长鹏称Richard Teng将接任币安首席执行官，未来或将进行被动投资；美国财政部将在5年内保留对币安账簿、记录和系统的访问权限。币安发布公告称，未被指控资金挪用和市场操纵，未来将持续推动与全球监管机构的合作。有媒体报道称，赵长鹏的保释金为1.75亿美元。#比特日报# 美国财政部也披露了币安业务内幕，FinCEN消息提到，币安VIP用户被授予一系列特殊特权，包括在接受执法部门调查时提前收到通知。根据描述，这个过程相对简单，币安VIP团队成员被指示通过“一切可用方式”联系受调查的用户，包括发送短信和打电话通知客户，例如，他们的账户已被冻结或解冻。对此，FinCEN警告币安VIP团队工作人员不要在提示中过于明显。 (来源:CNBC) 币安告诉VIP团队：“根据FinCEN的命令，在任何情况下我们都不能给出一个强烈的暗示，直接要求用户运行/退出，否则我们会被起诉或承担个人责任。比如你的账户被解锁了/你的账户已经被XXX调查了，这通常是一个足够明显的严重暗示。” 据FinCEN称，币安内部报告表明，2019年，VIP客户一直占币安Binance.com交易量和交易收入的2/3至3/4，并补充说：“因此，币安有重大的商业动机，竭尽全力支持这些VIP用户。” 尽管规则禁止美国人在该平台上进行交易，但美国用户代表了VIP用户群的重要组成部分，有时占交易所所有交易费用的20%。 Watcher.guru表示，美国政府起诉后，13亿美元的用户资金从币安交易所撤出。 (来源:Twitter) 周三亚市，币安币下跌14.15%，报在228.73美元，空头似乎未出现投降迹象。 (来源:CoinMarketCap) FXEmpire分析师Ibrahim Ajibade表示，Coinglass数据显示，赵长鹏消息传出后一个小时内，价值超过300万美元的BNB多头头寸已被清算。 (来源:FXEmpire) 总清算图表跟踪给定时期内平仓、清算或消灭的交易数量。正如上面所观察到的，在重大新闻事件期间，多头清算大幅增加是一个看跌信号，这表明投资者预计会出现长期的负面影响。该图表还表明，这是90天内看涨BNB合约的最高每日清算量。这使得BNB价格面临多头挤压的风险。多头挤压是一种市场现象，当持有多头头寸的交易者面临重大损失并被迫出售头寸以限制损失时，就会发生这种现象。这种抛售压力反过来可能会导致BNB价格在未来几天内快速、长期下跌。在赵长鹏宣布退出的一小时内，BNB资金费率也大幅下跌，进一步证实了看跌立场。下图显示，BNB当前资金费率从每日峰值0.025%下跌至0.0093%。 (来源:FXEmpire) 永续资金费率代表永续合约市场标记价格与指数(现货)价格之间的差异，一般来说，当资金费率开始下降时，这意味着看涨交易者向空头交易者支付的费用减少，以维持其未平仓头寸。 BNB融资利率的大幅下降意味着，大多数投资者预计未来几天价格和市场流动性将进一步下降。当前，BNB目前交易价格为240美元。但如果资金利率跌至负值，空头可能会有效地控制市场，迫使BNB价格下跌至接近200美元大关。另一方面，迅速任命Richard Teng为新任首席执行官可能会减轻最初的市场恐惧并提振投资者信心。在这种情况下，看涨交易者趁低买入可能会无意中引发BNB价格快速反弹至250美元区域。比特币技术分析 CMTrade表示，比特币RSI低于中性区域50，MACD高于信号线且呈负值，配置是混合的。此外，价格交易于20和50周期移动平均线下方，分别为37014和37271美元。 “我们的枢轴点位于36510美元，我们的偏好是反弹至38130美元。另一种情况是持续低于36510美元，预计将试探35990和35680美元。” (来源:CMTrade)

小萧2023-11-22

谁是Richard Teng？为何他成为赵长鹏接班人？

罚款高达43.16亿美元，其中包含来自美国财政部FINCEN（金融犯罪执法局）的34亿美元以及来自OFAC（外国资产控制办公室）的9.68亿美元。结语再看一下Richard Teng亮眼的履历，新加坡、华人、沃顿、名校背景、新加坡MAS出身、获得全球监管机构认可，Richard Teng集这些标签于一身。或者这就是赵长鹏选择Richard Teng的原因。来源：金色财经

金色财经2023-11-22

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