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11月23日AMA回放：币安43亿事件的“余震”

哪些业务会受到比较大的影响呢？张力：美国财政部将在五年内保留对币安账簿、记录和系统的访问权限，也就是说只要美国政府想看，币安政府必须无条件配合，币安账户钱流向全都能被看到，没有交易隐私。币安有很多机构用户，如果机构用户意识到这点，大家应该很快会看到大量资金流出。币安公关做的很好，给所用的用户发了邮件，强调了第一没有挪用客户资金，第二没有操纵市场，但很多细节没有披露，一旦披露了比如和美国政府讨论的条例，那资金流出是必然的。第二个影响是市场份额减少。这对币安不是坏事情。币安的交易量站到全球加密货币交易50%以上，垄断了这个市场，所以面临的压力尤其是监管压力很大，市场份额减少也一定程度上减轻了压力。早期的Coinbase交易所和币安选择了不一样的路，Coinbase严格遵守美国的反洗钱条例，所以这条路走得很稳，但币安选择了快速发展，所以现在需要这43亿美元的罚款来作为弥补。赵主任：美国不是铁板一块，SEC、CFTC、币安都不是，所以大家要分拆到比较微观的部分看。昨天事件一出，币安就有10亿美金资金流出，虽然不是挤兑性的，但是资金流出的趋势会持续。美国对币安所有账目、交易记录在5年有审阅的权限，这让大家比较恐慌。首先，那些涉及美国对其他国家制裁的资金、被盗资金、黑客资金、洗钱资金、博彩资金，它们之前把币安作为资产托管方，但它们的账经不起查，所以要转移走。其次，币安拿到了短期的免死金牌，但币安上的项目方并没有被免责，监管机构可以查每个项目方有没有操作市场、做过什么违法行为。再次，还有交易机构比如做市商，那些经常使二级市场产生动荡的交易者，虽然大家心知肚明，但是没人有权限看交易记录、审查这些事情，现在美国政府有权限看了，大家意识到不能在币安上拉盘砸盘，需要新的流动性平台，只不过目前还没找到，所以大家还没有把钱提走。对币安投资过的项目会不会有什么影响？张力：影响不大，这不是币安的主流业务。专注于做交易也没什么不好，投资业务只是锦上添花而已，不是很重要。赵主任：削减投资从上半年就开始了，而且这条业务线收入占比也低，所以不会有什么大影响。需要注意的一点是，之前大家觉得Binance Labs投了的项目，代币就会上线币安，但这次事件之后，上币组可能变成了一个非常谨慎的部门，甚至谨慎的程度可能还要高过香港合规交易所，起码在赵长鹏量刑之前，币安的上币和新资产发行没有办法太激进。所以一些项目之前把币安看做兑现流动性的通路，但现在这条路走不通了，一级项目方兑现流动性难度会增加，可能币发不出来了，融资和上币的计划都要有调整。美国对币安开了监管第一枪，其他国家也会效仿么？张力：美国不算开了第一枪，在比较成熟的金融国家尤其是反洗钱条例很成熟的国家，例如欧洲各国，币安发展业务也挺碰壁的，比利时曾一度币安让它退出，但是这些影响比较小，所以大家没有看的很严重。其他国家一直按照本国条例来监管币安，只有在法律和金融条例不成熟的国家和地区，币安财能闭眼狂奔。目前对于币安来说，合规不是一个选择，是一个必然，币安在各个国家业务必然会收紧。赵主任：币安17/18年日本，后来新加坡，后来迪拜，后来巴黎，最近几年都在各地奔波，之前各国的监管都是让币安不要本国开展业务，即使和法国关系好，但是也没有声明说可以立足巴黎做全球业务。全球反洗钱反恐资金规定是以美国作为主导，所以大家都在看美国结果。所以美国这次的罚款是比较标志性的行为，这其实还带来了币安在各国可以开展活动的可能性。如果币安后期真的能在美国落好Binance US，在美国的框架下做好合规，如果得到美国的首肯，那么在做欧洲业务可能会有一定程度的通行证，虽然可能很贵，但起码有合规基础了。或许币安还会引入传统金融机构的股东，不论是Binance US还是Binance Global，看看这种方式能不能打开合规的大门。张力：赵主任的回复给了我一个提示，交了罚款的后续是什么，如果Binance Global对标Coinbase能在美国开展业务，这是非常大的利好。但目前为止不知道这是不是可以达成的结果，只看到了罚款，没有看到和美国政府达成的合作。赵主任：43亿是解决前边事件，如果没有43亿就连谈的机会都没有。Hashkey在香港合规要花2000多万美元，所以币安在43亿以外肯定还有其他合规成本要支付。接下来也要看币安的战略是要站在美国辐射全球，还是放弃美国转战其他国家地区。之前币安反骨比较强，和传统金融的接触不算特别顺畅，但后续会不会通过引入战略性股东来打开合规大门还不好说，如果能做到就是非常利好的消息，等于拿了一张全球通行证。比特币现货ETF可能通过，与这次币安事件有没有关系？张力：没有必然联系。美国金融系统相当成熟，发展了一两百年，大的框架不会犯错，不拒绝金融创新，还把我们所谓的金融创新往正道上扶了扶。ETF是在他们法律框架下合规合理的事情，和币安这个事情是两码事。很多人觉得比特币现货ETF有90%的几率会通过，届时将会有大量机构合规的钱流入市场，这对我们行业来说是好事，但同时这个行业也丧失了很多创新性，毕竟混乱才是创新的沃土。赵主任：美国的金融监管是非常繁复，合规成本很高。做一个指数基金产品的周期是三个月左右，但所有合规要走半年到八个月，所有时间成本都在合规上。我年轻的时候有很多小想法，我当时的领导说anything that you do is innovative in finance is freaking illegal。所以不要过分探究币安时间线和ETF时间线，这会产生很多阴谋论。其实比特币现货ETF和币安之间的联系，在后边才会越来越明显，那就是Crypto未来全球流动性终点在哪里？刚才力总说Crypto50%以上的交易量在币安，那大家可能不知道的是，可以说市场上所有的交易所，它自己的流动性本身不足够吃掉它自己的平台上面的大单子，所以其实都在币安有对应的deposit来对冲，币安就是现在Crypto资金流动性的终点。但ETF带来大量的增量资金，这些资金的交易场所可能是在纳斯达克、纽交所，就会把一定的定价权从币安挪到传统的金融市场里面去，这个是符合美国监管的主要利益的。币安如果能获得美国首肯，未来有可能参与数字资产定价权，如果没有获得，未来ETF大量资金进入纳斯达克，定价权就会产生一定程度转移。之前其他交易所在币安对冲，以后要挪到纳斯达克。大家都说币安事件解决，是牛市前最后一个利空出尽，明年的牛市真的是个必然了么？张力：牛市来了简直就是政治正确的事情，我也不知道该说什么。赵主任：预测性的东西，唱多是永远政治正确。但未来周期肯定会受到影响，可以类比下其他金融资产，比如以前猪肉价格大概也是4-5年一个周期，但猪周期最近也在打破，因为比较大的畜牧企业资本集中度提高，打破了分散性市场格局，币圈也是一样的，ETF通过后资本和资金结构就不一样了，一定程度改变资产属性。 2013年的Crypto有很大的避险属性，但2020年引入了微策略、特斯拉等科技资金，就好比以前圈子只有100块钱，其中70块钱是用来避险，而现在圈子的资金总额涨到10000，80%都是炒作科技创业的钱，只剩下2000是避险，虽然避险资金增长了很多，但比例变小了。比特币现货ETF会吸引很多有公募基金，而这些公募基金是纯多头，所以会长时间保持多头配置，币圈牛市的转换可能就不是4年一周期了，可能会带来慢牛和长牛。最近的乐观情绪有点重，资金的入场效应却不是特别强，涨幅都在边边角角比如BRC，比如铭文，而以以太坊为代表的技术创新、大规模采用等方面没有太多的进展，所以情绪虽然宝贵，但是风险大家要注意，最近回调可能性越来越大。接下来会引起回调的风险点主要在哪里呢？张力：一方面关注美国政府后续出的详细管理条例，一定会出，但不知道什么时候。条例不仅是对币安，也是对其他交易所，甚至去中心化交易所都会有影响，因为它管理的是整个市场。而且全球市场都在盯着美国看，只要美国发布了更详细的针对全行业的条例，这短期以内的风险是不言而喻的。还由就是关注币安本身的业务转变，如果（我是说如果）和SEC官司输了，币安会有什么惩罚，这都是没有解决的事情。赵主任：第一，我比较担忧的是市场流动性。虽然很多散户觉得所有利空出尽了，现在进入币安、买入、为市场提供流动性，但其实在散户对立面的项目方、做市商、小交易所都在计划把钱抽走，流动性在未来可能会受到一定程度的挤压。还有一些项目，本身应该做市然后配合一些基本面的利好，让币价有一些上涨，但现在这些项目方的老板会觉得，在币安这个事没说清楚之前还是缓一缓，不要那么激进，所以整个会领整个市场又回到了可能今年年初的那个那个流动性萎缩的时候。第二担忧的是如果币安在未来不能承担行业新的创新点，谁会来承担呢？币安过去的几年一直是冲在行业第一线，一直在做创新，然后其他交易所效仿，但今年大家会发现动作可能并没有之前那么快了。OKX钱包这一波做的挺快的，已经开始在逆转一些趋势了。第三担忧的是谁来承接币安流失掉的资产和流动性？是大家都把币提到去中心化交易所，还是会有一个新的中心化交易所？这是需要大家终点关注的，因为咱们这个行业，资金沉淀在哪，流动性在哪，前就在哪儿。张力：我补充一点，主流币不用担心，但币安是全球最大的山寨币流动市场、流动性最好的交易所，很多山寨币只在币安有流动性，在其他所没有，所以大家需要警惕一下这个事情。 Coinbase首席法务官：美国执法监管的方式只会增加消费者风险，并将客户和创新赶出美国。对此您的观点是...？张力：在Coinbase的角度来看，它合规成本、获得客户的成本这么高，当然觉得美国政府的这个法律是不OK的，会把创新赶走。我们大家心知肚明这个行业的第一红利就是不合规的红利，Coinbase在这上面是吃了亏的，放弃了很多非合规的利润。但现在来看合规它是一条必然的选择，美国的高净值用户在Coinbase和币安占的比例非常高，金融创新不用担心。而且东边不亮西边总会亮，除了美国政府我们还有环地中海呢，还有香港。赵主任：整个的行业其实有两个周期，大家多数看的是所谓四年的资金周期、信贷周期，其实另外一个是产业周期，产业周期是正向螺旋上升。很多今年刚入行的人说Web3没什么用，但其实现在的Web3和17/18年已经完全不一样了，当年谁能想到可以在链上玩游戏呢，所以这个科技创新在过去的一段时间做的非常不错了。而在资本周期，或者说信贷周期的扩张和收缩的影响下，大家会在牛市的时候把甚至未来十年的预期都已经投射上面，在熊市的时候又完全觉得它是个骗局，信贷周期调控了你的情绪，让你觉得市场是没有发展的。如果你是一个builder，进入这个行业、持续以搭积木的形式继续往下build其实是没有什么问题的，当然中间会有很苦的日子，但你真的能做出很多可能意想不到的事情。你如果是纯炒币的，未来的前途需要重新考虑，因为一来单打独斗的模式可能已经不太能成型了，二来市场对资金体量的要求也提高了，现在玩游戏的能上桌的人甚至要代表一定程度的利益相关方，比如香港的合规，比如最近的blast，很明显就是paradigm做了个局，因为它有Lido所以才能做这个局，门槛越来越高了。币安这个事情给项目方和创业者带来了另个启示，真的开了一个招安性的大门，真的可以鲤鱼跃龙门。大家可以找个还不错的机构去上班，未来可能上班的回报会比炒币的回报要高。来源：金色财经

金色财经2023-11-24

【比特周报】昔日华人首富沦为“合规牺牲品”！美国限制赵长鹏出境大动作背后瞄准的是中国？

ial Times)在周三发表长文称，美国财政部警告国会，基于美元的数字工具、稳定币和加密货币交易所构成重大风险。文章提及，加密“美元”不会使世界金融体系崩溃，但它们可能会破坏舒适的以美元为基础的结算体系。美元作为合同结算货币的卓越地位，加上美国资本市场的深度和复杂性，使得美国和其他西方政府能够通过对他们不喜欢的人实施经济制裁来监管不良行为者。 “但对于美国及其盟友来说不幸的是，随着目前香港事件的加速发展，中国控制的加密稳定币和相关的交易转移平台将剥夺这一特权，”文章强调称。 (来源:Twitter) 报道续指，币安本周承认了与洗黑钱和违反国际金融制裁有关的刑事指控，但未能报告与哈马斯和基地组织等被美国称为恐怖组织的组织的可疑交易。路透社6月报道称，“黑客、欺诈者和毒贩”，包括因协助朝鲜核武器计划而受到美国制裁的团体，在过去5年中通过该交易所转移了至少23亿美元。 “与中国政府有直接关系的香港加密货币公司和交易所，正在对当前秩序构成威胁，”长文写道。文章评论，对加密代币交易系统、清算系统和托管机制的隐式控制，将为中国提供大量信息并带来巨大收益。中国政府资源的注入可能会扩大香港加密货币交易所的资本，使其成为加密代币的中心。而在举例时，文章再次提到币安，自2021年底以来，TrueUSD(TUSD)美元稳定币流通量增至33亿美元，它由Techteryx控制，该公司与起源于中国的加密货币交易所币安有联系，尽管遭到否认，但据悉仍保持联系。除了TUSD稳定币，英国《金融时报》也称中国对USDT存在“隐式控制”。大约有价值1230亿美元的美元稳定币代币在全球流通，而仅算USDT发行商Tether市值就达到约830亿美元。英媒重点提到，Tether隶属于iFinex集团，这是一家与中国有着长期合作关系的香港公司。比特币牛市信号再现：超买前突破阻力位 FXEmpire分析师Bob Mason表示，比特币维持在50日和200日均线上方，发出看涨价格信号。比特币突破37600美元阻力位后，将支持其升至11月9日高点38029美元。市场焦点仍然是加密现货ETF更新和美国证监会活动。跌破37000美元关口，将使36400美元支撑位发挥作用。 14日RSI读数为60.15，表明比特币在进入超买区域之前，突破37600美元的阻力位。 (来源:FXEmpire) Independent Reserve首席执行官Adrian Przelozny认为，市场已经进入大幅上涨的第一阶段，购买加密货币的人数正在逐渐增加，预计2024年初将加速增长。 “我们正在尽一切努力为牛市做好准备，因为我们知道，当牛市到来时，它发生得非常快，”他说。“你需要确保流程、人员和基础设施到位，这样当你的业务一夜之间增长两倍时，你就能应对自如。” “我认为未来两年间会很好，系好安全带。” BTC Markets首席执行官Caroline Bowler表示，市场状况变得更加乐观，将从明年1月份开始全面复苏。他补充说，尽管市场上涨的轨迹并不完全是线性的，但整个行业资产价格和技术应用的增长是充满信心的理由。他强调：“当前闲置投资资金(dry powder)的部署、新用户的涌入，以及交易量的上升进一步支持了我们的评估，即我们正处于牛市的早期阶段。” 宏观基本面消息：美国证监会官员出面了！“加密之母”：支持比特币现货ETF通关美国证监会专员Hester Peirce表示，她支持比特币现货ETF通关。她披露内部分歧，并呼吁达成重大监管改革共识。 820万散户炒股！“这国”股市飙涨45%、近半公民持仓加密货币今年比特币兑本币暴涨逾200% 这个国家CPI年增率冲上60%，820万散户炒作刚挂牌上市的新股，刺激股市飙涨45%。国内高达40%居民持有加密货币，比特币兑该国货币今年暴涨逾200%。恶性通胀历史将重演？《富爸爸穷爸爸》作者：拜登铲除中产阶级买入比特币保护资产《富爸爸穷爸爸》作者清崎表示，美国总统拜登试图通过高通胀铲除中产阶级，他呼吁投资者买入比特币保护资产，并警告恶性通胀将可能重演。突发变天！比特币支持者“米莱”当选阿根廷总统主张美元取代比索、废除国家央行比特币支持者哈维尔·米莱当选阿根廷总统，他计划以美元取代比索，并主张废除国家央行。他称，比特币代表着资金回归其原始创造者，即私营部门。行业消息：孙宇晨突传HTX暂停站内充提将全额赔付用户资产原名为火币的HTX全球顾问孙宇晨(Justin Sun)确认，该交易所遭遇黑客攻击，称将全额赔付用户资产。散户都在等这一刻！马斯克宣布Grok AI下周进军推特推特老板马斯克宣布旗下Grok AI将在下周整合进入推特，开放给所有订阅用户。研究员警告，散户似乎都在等待这一刻，这将破坏当前的投资环境。突发！昔日美国最大加密交易所Bittrex Global：12月5日停止运营昔日美国最大加密交易所Bittrex Global周二宣布，将在12月5日停止运营，敦促用户尽快出金提取资产。申请破产后，这家交易所正步入历史。苹果突发面临集体诉讼，与强迫禁止比特币支付有关…… 苹果面临消费者集体诉讼，指控该公司滥用其市场力量，强迫禁止比特币支付，以作为平台商进入其系统的条件。突发！美国证监会起诉大型交易所Kraken 路透社报道称，作为全球最大的加密货币交易所之一，Kraken周一被美国证监会起诉，指控其在未事先向监管机构注册的情况下非法作为证券交易所运营。 “腾讯持股券商”申请香港加密牌照！中国客户未来可交易比特币？腾讯持股券商富途旗下交易所PantherTrade申请香港加密牌照，市场关注中国客户未来可否交易比特币，而富途创始人李华很早之前就给出了答案…… 牛市突发打击！苹果、谷歌下架“中本聪钱包” 官方公告：今后不再为美国市场服务…… 比特币11月熊转牛的强势表现下，苹果和谷歌应用商城却在周五下架中本聪钱包，官方公告今后不再为美国市场服务。

小萧2023-11-24

BTC抗审查性遭遇挑战：F2Pool过滤美国制裁地址交易细节

vserver发现了6笔来自OFAC（美国财政部海外资产控制办公室）制裁地址的未包含交易。本文将探讨这些交易是否因来自OFAC制裁的地址而被有意过滤掉，还是有其他可能性可以解释这些交易为何未包含在比特币区块内。我得到的结论是，6笔交易中很可能有4笔交易是被有意过滤掉的。 2023年9月和10月，miningpool-observer的RSS feed报告，有六个区块未包含OFAC制裁地址交易。其中一个区块是由ViaBTC矿池挖出的，另一个是由Foundry USA矿池挖出的，还有四个是由F2Pool挖出的。OFAC制裁的交易是指通过美国财政部外国资产控制办公室（Office of Foreign Assets Control）制裁的地址进行收付款的交易。我维护的一款工具可以从OFAC公布的特别指定国民（SDN）名单中提取OFAC制裁地址名单（https://github.com/0xB10C/ofac-sanctioned-digital-currency-addresses）。一笔交易未包含在区块中有几个原因可以解释。通常，交易不会在网络中公平传输，网络没有全域内存池。每个节点都有自己的一组有效交易。各池还可以优先处理带外（out-of-band）支付交易，但也可以降低交易优先级或过滤掉交易。我们的目标是要确定矿池是否过滤了这6笔OFAC制裁交易其中的任何一笔，或者是否有其他可能的解释导致了这些交易未被包含。请注意，矿池可以自由选择包含哪些交易，不包含哪些交易。然而，要分析比特币的抗审查特性，知道正在过滤交易的是哪些矿池以及具体数量是至关重要的。我的结论是，miningpool-observer报告显示，ViaBTC和Foundry区块未包含制裁交易可能是误报，并不属于有意过滤交易。然而，F2Pool区块未包含的交易很有可能是被过滤掉了。 1、由ViaBTC挖出的区块808660 区块808660 ..866c79c5是由ViaBTC在2023年9月21日挖出的，没有包含交易262025e7..。该交易将100个输入交易合并为一个输出交易。其中有一个输入交易是向1ECeZBxCVJ8Wm2JSN3Cyc6rge2gnvD3W5K付款。此地址已于2021年9月21日入列OFAC的制裁名单中。该交易的大小为14.7 kvB，支付25.18 sat/vByte的手续费。经由该制裁地址的输出为0.0002 BTC (20k sat)，并且是刚刚在前一天创建的。当ViaBTC挖出区块808660时，该交易已经在我的节点内存池中停留了大约75分钟。它完全不依赖内存池内交易。区块 808660的模板和区块weight费率分配观察区块808660在miningpool.observer上的费率分布，可以发现ViaBTC的优先交易占用了大约1 MWU的区块空间，总空间为4 MWU。这些交易可能源于ViaBTC比特币交易加速器（Bitcoin Transaction Accelerator）。优先处理某些交易意味着低费率交易（例如来自此处受制裁地址的交易支出）不会进入区块。对于这个ViaBTC区块，我的miningpool-observer在列出了24个没有进入该区块的大型合并交易。这就得出了ViaBTC没有过滤此交易的结论。它被其他优先交易取代了。事实证明，三天后，ViaBTC处理了区块809181中的同一个受制裁地址的一笔交易支出。 2、由Foundry USA挖出的区块813231 区块813231..0a8528b6是由Foundry USA于2023年10月21日挖出的，没有包含交易c9b57191..。该交易将150个交易输入合并为一个交易输出。其中一个输入支付的地址是3PKiHs4GY4rFg8dpppNVPXGPqMX6K2cBML。此地址是在2023年4月14日被添加到OFAC的制裁名单上的。 150个输入中的大多数是2/3多签P2SH脚本，未包含交易数据很大，为43842 vByte。该交易费率为5.09 sat/vByte，并且不依赖于内存池内交易。这个费率足以将其排在我的比特币核心节点处理的2215笔交易中的第161位。然而，此交易连同其他18个交易只在我的内存池中停留了大约30秒。所以Foundry很可能没有机会将该交易包含在他们的区块中，因为他们还不知道它的存在。交易传输可能需要几秒钟的时间。并且，大多数矿池每30秒才向矿工推送新的区块模板，然后切换到新的任务还需要一段时间。此外，miningpool-observer工具每隔几秒钟就会提请新的区块模板，并基于尽可能最少丢失交易和额外交易进行最佳匹配。这使得时间还很短的新交易可能出现误报（可能长达60秒左右）。 Mempool.space区块浏览器还跟踪区块模板和矿工广播的最终区块之间的差异，结果显示交易c9b57191…被包含在它们的模板中，但并没有包含在区块中。该交易也被他们标记为了“最新广播交易”（recently broadcasted）。这导致了这样的结论：Foundry USA并没有过滤此交易。该交易广播得太晚，无法被包含在最终找到区块813231的挖矿作业中。此外，Foundry USA还在813232区块高度进行了新区块挖矿，并在新区块包含了该制裁交易。 3、由F2Pool挖出的区块810727、811791、811920和813357 F2Pool于2023年10月5日挖出了区块810727（..ccda1498），于10月12日挖出了区块811791（..af4453d6）和811920（..00badf62），于10月22日挖出了区块813357（..63ac1669）。每个区块都漏掉了一个制裁交易。这些交易里的每个交易都将150个2/3多签输入合并到一个输出中。每个交易中都有一个输入是向3PKiHs4GY4rFg8dpppNVPXGPqMX6K2cBML的支付输出。这与前一部分讨论的合并模式和地址相同。所有丢失的交易都不依赖于内存池内交易。（1）区块810727 在区块810727中，F2Pool没有包含交易c6a66836..，它包含一个受制裁的输出。由于是150个2/3多签输入，该交易相当大，为44017 vBytes。它的支付费用为446260 sat，当F2Pool挖出区块810727时，该交易已在我的节点内存池中停留了近4个小时。而F2Pool选择包含交易907e1f45..，而非c6a66836..。此交易也是一个合并交易，将150个输入合并为一个输出，但不包含受制裁的输出。它支付了446260 sat的同等费用，但碰巧大了3 vByte，为44020 vByte。这意味着未包含交易c6a66836..的费率比907e1f45稍高…。当严格按费率排序时，未包含交易是应该被包含的。然而，现实却是，3 vByte的额外区块空间不太可能对区块总费用带来影响。（2）区块811791 受制裁交易aa001ce6..没有被F2Pools挖出的区块811791包含。与前面所说的合并交易类似，此交易的大小为42459 vBytes (169836 WU)，交易手续费为446260 sat，费率为10.5 sat/vByte。当区块811791来到miningpool-observer节点上时，该交易已经在其内存池停留了4分钟。在这个区块中，值得注意的是，缺少了五个具有OP_RETURN Stacks区块承诺的交易。然而，F2Pool已经插入了自己的Stacks区块承诺。这种情况经常发生，以前也有过此类报告。此外，F2Pool在他们的区块中包含了两个大型的零费用交易。一个交易合并了之前的F2Pool coinbase输出，另一个交易是支付给矿工的交易。这是F2Pool所挖区块的常见操作。虽然这些额外交易占用了超400 kWU的区块空间，但仍然有足够的空间来包含交易aa001ce6..。该区块包含了2.86 MWU的费率低于aa001ce6..的交易（aa001ce6..的费率为10.5 sat/vByte）。此交易规模约为170 kWU，本应包含在区块里。在mempool.space，此交易被标记为“已删除”（removed），这给他们的区块健康指标带来了负面影响。（3）区块811920 在区块811920中，F2Pool没有包含交易1cb3d6bc..，该交易包含一个受制裁支出。此交易也是一笔大规模合并交易，达到43630 vBytes (169836 WU)，费用为44660 sat，费率为10.23 sat/vByte。当区块811920到达miningpool-observer节点上时，该交易已经在该节点的内存池停留了近2分钟。在区块811920中，有1.44 MWU的交易费率低于10.23 sat/vByte。170 kWU的交易1cb3d6bc..应该被包含在该区块内。由于该交易在我的节点内存池里只停留了近两分钟，所以有可能当F2Pool构建区块模板时，该交易还没有被发送到F2Pool。该交易在mempool.space上显示为“最新广播交易”。通常，矿池会尽量与比特币网络保持良好的连接。如果该交易出现在mempool.space和miningpool.observer的内存池中，那么就很有可能也出现在F2Pool的内存池中。（4）区块813357 在F2Pool所挖区块813357中，交易e49cdb60..未包含，该交易包含一笔受制裁支出。此合并交易规模为43053 vBytes (172209 WU)，费用为178504 sat，费率为4.15 sat/vByte。当区块813357到达miningpool.observer节点时，该交易已经在该节点的内存池中停留超过25分钟。在区块813357中，有684 kWU的交易费率低于4.15 sat/vByte。该172 kWU交易e49cdb60..应该被包含入块。由于该交易在我的节点内存池中停留了超过25分钟，所以不太可能没有被传输到F2Pools节点。该交易也包含在mempool-space的区块813357模板中。（5）F2Pools区块小结区块810727未包含的受制裁交易的费率略高，因为该交易比包含的交易还要小3 vByte。虽然这3 vBytes的额外区块空间不会对总费用产生什么影响，但比特币核心（Bitcoin Core）区块模板算法会选择较高费率交易。区块811791包含的大型额外交易不会对区块811791未包含的受制裁交易产生影响。它很可能已经被过滤掉了。Mempool.space的区块审计也会同意这一点。有可能F2Pool还不知道未包含的受制裁交易的存在。然而，对于一个大池来说，2分钟应该足够接收一个交易了。而且mempool.space和miningpool-observer也都知道这个交易的存在。这个受制裁交易之所以未被包含，很可能是因为被F2Pool过滤掉了。与区块811791未包含的交易类似，区块813357未包含的交易也可能是被F2Pool过滤掉了。观察这四个未包含的受制裁交易可以推断出F2Pool目前正在过滤交易。由于我们只看到一个OFAC制裁地址3PKiHs4GY4rFg8dpppNVPXGPqMX6K2cBML的交易支出丢失，所以还无法判断F2Pool是否只过滤了这一个地址还是所有OFAC制裁地址都被过滤了。 4、结论本文探讨了六个来自OFAC制裁地址的比特币交易，miningpool-observer工具检测到这些交易未包含在区块中。ViaBTC和Foundry USA池漏掉的两个交易属于误报，不是被过滤掉的。F2Pool区块中漏掉的四个OFAC制裁交易很可能被过滤掉了。这就引发了一个问题：为什么起源于亚洲的F2Pool是第一个依据美国海外资产控制办公室的制裁来过滤交易的矿池？然而，比特币网络继续如常工作。一个矿池过滤交易不会影响整个比特币网络的抗审查性。进一步监控矿池的交易选择，可以确定更多矿池何时开始依据OFAC制裁等因素过滤交易，还可以让矿工将他们的算力迁移到这些矿池，以便在他们不同意一个矿池的（未宣布的）过滤策略时做出明智的决定，切换到另一个矿池。来源：金色财经

金色财经2023-11-24

金价有望突破历史高点！黄金股ETF(517520)配置价值凸显，放大黄金投资价值！机构：建议长线逢低布局

%，超9成成分股下跌。西南期货认为，美国财政部23年11月至24年1月10年期及以上国债发行规模收缩，叠加10月新增非农就业人数、制造与服务业PMI、消费端CPI和生产端PPI、工业产出月率、成屋销售数量均低于预期和前值，经济增长放缓预期使美国中长期国债收益率大幅下降，支撑贵金属价格震荡偏强。建议黄金长线逢低布局。【分析师预测：金价将创历史新高，或冲击2500美元大关】随着国际金价逐步逼近历史高点，市场分析师认为，本轮金价涨势有望打破2020年时的历史高位纪录，并有望创下2500美元/盎司的新高。美东时间周三，独立市场研究机构Fundstrat分析师马克•牛顿(Mark Newton)表示，今年的感恩节（11月23日）前后，可能会上演一场黄金盛宴。【选黄金股ETF（517520），放大黄金投资价值】金价对黄金股股价的影响有放大效应，这是因为金矿公司的探矿权存在隐含杠杆、金价上涨可以带来利润更大幅度的增长。根据万得数据统计，过去三年黄金股相比金价的贝塔约1.3倍~1.5倍， 2019年至2023年9月底中证沪深港黄金股票指数累计上涨81%，比国际金价（伦敦金现）的累计超额近37%。而金矿企业的扩产和杠杆效应、黄金珠宝商的渠道扩张和品牌集中度提升贡献黄金股的超额收益，中证沪深港黄金股指数自2019年以来每年都跑赢国际金价（伦敦金现），年均跑赢5个点，2023年初至9月底超额约12%。数据显示，截至2023年10月31日，中证沪深港黄金产业股票指数(931238)前十大权重股分别为紫金矿业(601899)、山东黄金(600547)、中金黄金(600489)、赤峰黄金(600988)、银泰黄金(000975)、招金矿业(01818)、紫金矿业(02899)、湖南黄金(002155)、山东黄金(01787)、西部矿业(601168)，前十大权重股合计占比67.81%。本条资讯来源界面有连云，内容与数据仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略提供为有连云。

有连云2023-11-24

中信证券海外市场2024年投资策略：港股的修复之路，美股的先下后上

24年美国财政赤字维持相对高位，且未来美国财政部发行的中长期国债占比也将逐步提升，在美联储停止缩表之前，长端利率仍有上行压力。同时，金融体系超额流动以及疫情期间居民部门囤积的超额储蓄也将耗尽。在此背景下，货币紧缩对美国的就业和消费的冲击将逐步显现。对于美股，虽然未来基本面趋势预计向好，但当前流动性环境难以支撑其高企的估值水平。若明年二季度起美国的超额流动性耗尽后、系统性金融风险迹象爆发倒逼美联储停止缩表并开启降息，则以科技股为代表的成长性板块将迎来较好表现；但若届时美联储依旧维持极致紧缩，美国或陷入类似于2009年的通缩式衰退，预计顺周期的能源、金融以及必选消费行业将受显著冲击。

金融界2023-11-24

痛失创始人，币安霸主地位岌岌可危，继任者能否重振雄风

摆脱了困境，”他补充道。在周二币安与美国财政部、司法部和商品期货交易委员会达成的和解中，缺失的是来自美国证券交易委员会的未决案件。观察人士表示，SEC的指控对币安的业务至关重要，这些指控声称币安运营了一个未注册的证券交易所，并将数十亿美元的客户资金与赵长鹏拥有的另一家交易公司混在一起。如果SEC赢得它的案件，币安将不得不承认其平台上交易的加密货币属于证券，这将极大增加监管成本。此外，币安与美国当局达成的协议还概述了未来几年的严格合规要求。这包括币安完全退出美国，并加强反洗钱和制裁合规计划。它还要求公司在司法部和财政部的协议下分别由独立的合规监察员监督三年和五年。康奈尔法学院教授Charles Whitehead表示，SEC的案件可能会加强独立监察员的手段。尽管他们通常专注于确保达成的协议的合规性，而不是“向其他监管机构举报公司”，但“他们可以告诉SEC……给他们很大的分量”，他说。 Teng此前担任币安全球区域市场负责人，将不得不进入完全由其创始人个性塑造的职务。赵长鹏将币安的日常运营交给了几个亲密的助手。“当我们说到币安时，我们想到赵长鹏，”负责管理扣押资产的公司Asset Reality首席执行官Aidan Larkin说。在币安内部，几名员工告诉《金融时报》，他们对赵长鹏的离职方式感到措手不及。范德堡大学法学教授Yesha Yadav怀疑，“一个更‘无聊’的币安 2.0是否能够吸引到历史上的大量交易”。美国司法部表示，币安自其成立以来通过该交易所传递的涉及非法活动的“显著”费用。根据司法部的说法，币安在2018年1月至去年5月之间为美国用户和“通常居住在伊朗”的用户之间的交易提供了近9亿美元的便利。正如一位合规员工写道：“我们需要一面横幅：‘近来洗黑钱太难了——来币安吧，我们为您准备了蛋糕’。” Teng曾是阿布扎比金融监管机构的负责人，在2021年加入该公司。一位曾与他共事的人表示：“他被带进来是为了帮助整顿公司。”“币安需要做的所有事情，他都有第一手经验。” 在过去几个月里，随着赵长鹏的离开，Teng的公开形象逐渐提高，作为主要管理代表出现在行业活动上。尽管他可能会满足监管机构，但他必须让客户相信他的商业头脑。“即使他想通过他的个人资料来向市场保证币安的‘合规性’，事实上他将不得不证明他能够创造收入，”另一位与Teng共事的人说。

丰雪鑫992023-11-24

美国监管正在杀死加密精神

自危。从 2022 年 8 月开始，美国财政部下属外国资产控制办公室 (OFAC) 宣布对加密混合器（mixer）Tornado Cash 实施制裁，称该服务在过去三年中洗钱超过 70 亿美元，并帮助朝鲜国营黑客组织 Lazarus Group 逃避美国的处罚。再到今年，SEC 首次针对 NFT 项目采取执法行动，向总部位于洛杉矶的媒体和娱乐公司 Impact Theory 提出指控。Impact Theory 同意停止诉讼，并将支付约 610 万美元的「追缴、判决前利息和民事罚款。此外，监管的审查名单也写入了 DeFi。去中心化稳定币协议 MakerDAO 宣布推出以稳定币 DAI 为中心的 DeFi 借贷协议 Spark Protocol，但美国地区或 IP 地址不可用，其服务条款还禁止美国用户使用 VPN 来隐藏其美国居住地，其他非美国地区的用户使用 VPN 也被禁止。在「行刑」前，有人用罚款换来监管的「手软」。在下一波抓捕前，监管的猎枪才刚刚举起，就已经吓跑了一群人，他们都不想成为下一次被按上刑场的人。 Coinbase 的首席法律官 3 月 22 日发布了一篇「我们要求 SEC 为美国人提供合理的加密规则，但我们得到的却是法律威胁」的文章。文章的基调很酸楚，主要在说一件事，就是推动美国证券交易委员会明确监管政策无果。但据文章介绍，Coinbase 积极要求合规，与美国证券交易委员会进行了 30 多次会议，花费数百万美元研究注册的方法，但是期间 9 个月没有收到回复。当加密的年轻人，还沉迷于叛逆纯粹的加密精神时，老炮们却在美国监管下开始被迫思考「KYC」、「合规」和「监管」的出路。今年，是斯诺登事件的十周年，加密精神所谓的「隐私性」和「抗审查性」却被杀死了，是美国政治和美国监管，一拳又一拳，把加密精神的脊梁打弯。这已经不是加密的时代，而是监管的时代了。遥远的斯诺登，为加密精神无奈的叹出一口长气。来源：金色财经

金色财经2023-11-23

为什么说CZ认罪使现货比特币ETF获批可能性增至100% ？

币安与美国司法部、商品期货交易委员会和美国财政部等美国当局宣布达成 43 亿美元和解协议后，加密货币市场遭遇意外动荡。此外，币安前首席执行官赵长鹏透露，作为和解协议的一部分，他计划承认一项重罪指控，处理涉及该交易所的刑事和民事案件。 Matrixport 分析师 Markus Thielen 在一份新报告中表示，这一发展可能会提高人们对现货比特币 ETF 的预期。 Thielen 认为，现货比特币 ETF 获批的可能性可能已增加至 100%，因为加密货币行业现在将被迫遵守传统金融公司 (TradFi) 所遵循的法规。监管合规性的提高可能会增强机构参与者采用比特币的理由，将其定位为投资者投资组合中的避险资产。此外，预计从下个月开始，FTX交易所将进行出售，并过渡到一个符合美国证券法的管理团队，可能在2024年第三季度之前重新启动交易所。报告称，预计任何在美国上市的比特币ETF都将获得240亿至500亿美元的资金流入，而且参与在CME上市的加密衍生品的加密公司越来越多，这表明迎合机构投资者的受监管和合规平台的趋势。此外，美国机构全年的执法行动标志着从不受监管的以散户为中心的交易所向完全受监管的机构场所的转变。 “由于宏观环境继续推动机构需求，2024 年可能会是比特币又一个动荡的一年——CZ 可能会在 2026 年的下一次熊市期间卷土重来。” 对币安有利的结果 Matrixport 分析师表示，随着 CZ 下台且罚款低于人们担心的 100 亿美元，预计币安将在未来 2-3 年内保持其作为三大加密货币交易所之一的地位。然而，该公司目前拥有 6,000 名员工，可能面临精简运营的压力。尽管认罪协议不涉及 SEC，但这对 CZ 和币安来说是一个有利的结果。来源：金色财经

金色财经2023-11-23

CZ辞去CEO 并将面临判刑最有可能发生的黑天鹅来了

他还将承认违反反洗钱规定，该协议还涉及美国财政部和商品期货交易委员会（CFTC）。承认这些指控及 CZ 辞职，都是和解方案的一部分根据和解协议，币安将被允许继续运营，同时这一和解也解决了洗钱、银行欺诈、违反制裁等一系列刑事不当行为的指控值得留意的是，本次和解已涉及 CFTC，但 SEC 并不参与其中。针对此事，福布斯向币安、司法部、CFTC、SEC 发出置评请求，但上述各方均未回应路透社援引知情人士报道，美国监管将对币安处以共计 43.68 亿美元罚款，包含来自美国财政部 FINCEN（金融犯罪执法局）的 34 亿美元以及来自 OFAC（外国资产控制办公室）的 9.68 亿美元 CZ 同样在今天通过 X 平台发布的公开信。信中写道：我无法想象自己再次担任首席执行官来推动一家初创公司的发展。我很满足于成为一名一次性（幸运的）企业家。如果有听众，我可能愿意私下担任少数即将到来的企业家的教练/导师。如果不为别的，我至少可以告诉他们不要做什么do.在这一点上，我很自豪地指出，在我们与美国机构的决议中，他们：- 不得指控币安挪用任何用户资金，并且- 请勿指控币安参与任何市场操纵。资金安全！因此，我期待看到新领导层上任。请和我一起祝贺理查德当之无愧的晋升。看了法院公布的币安认罪协议，有几条信息 1）罚款： cz个人被罚款5000万美金币安共被罚没43.11亿，这笔罚款分三部分，第一笔是刑事罚款，criminal fine，罚款18.05亿，15个月内付清。第二笔是违规为美国用户提供服务，罚款16.12亿，6个月内付清。第三笔是为伊朗相关人员提供服务，罚款8.98亿，30天内付清 2）对cz的其他处罚，被判缓刑，并被禁止在未来3年内参与经营或管理Binance的业务 3）币安和美国政府合作，任命一个独立的合规监察员，以确保其遵守认罪协议的条款 cz的推特回应里强调了，作为认罪协议的一部分，不能指控币安操控市场以及挪用用户资金后续影响受到新闻发布的刺激，BNB 短时间下跌超过 10% ，从最高点的 273 美元左右一路下行至 227 美元左右币安这个由华人创立的全球最大加密交易平台，绝大多数业务和用户不在美国，却被美国罚款、监管和审判。离开了CZ，接受美国监管后的币安未来会如何？还未可知，但美国进一步加强了对加密市场的控制已成事实。或许，FTX爆雷后，监管甚至拿捏币安成了美国在加密领域的必行之举近半年，加密市场的核心影响因素是ETF，由于此次的etf申请涉及到华尔街众多头部资管机构，而且美国sec受理并且按照流程在审核ETF了，所以ETF此次大概率可以获得通过，市场情绪高昂但是此时美国监管又开始把利剑挥向币安、Kraken这类头部平台，意欲何为？市场有一个解读是ETF落地前，需要“清理”一下战场。毕竟如果ETF推出后，美国肯定想主导加密市场，如果币安依然是市场巨无霸又不受美国监管的话，不符合华尔街的利益要么同意美国的罚款接受美国的监管，要么未来很长的时间里被美国时不时“锤”一下。币安选择了前者未来如何演变，走一步看一步，如果市场出现了黑天鹅而大跌，是机会！毕竟加密市场长期趋势不会改变，ETF的通过也只是时间问题。创建一个高质量圈子现货为主我会分享一些内容: 来源：金色财经

金色财经2023-11-23

币安与美国政府和解对加密行业意味着什么

金额超过43亿美元，其中34亿美元来自美国财政部FINCEN，9.68亿美元来自OFAC。币安面临的刑事指控包括开展未经许可的资金转移业务、共谋指控以及违反国际紧急经济权力法。币安已同意没收25.1亿美元的资产，同时同意支付近18.1亿美元的刑事罚款，该罚款需在被判刑后15个月内支付。此外，币安的首席执行官赵长鹏在西雅图受审时对自己的指控表示认罪，并同意支付5000万美元的罚款。赵长鹏的保释金为1.75亿美元。这对于币安和赵长鹏个人来说都是巨大的数额，可能会对其未来的运营和发展产生深远的影响。这也可能导致加密行业对合规性和监管的更加关注，对整个行业产生积极或消极的影响。币安被美国司法部罚款的原因主要有三点：违反制裁筛查：币安被指控故意运营一个没有基本反洗钱保障措施的金融平台，导致美国用户与受制裁司法管辖区的用户之间进行非法交易。这包括与伊朗、古巴、叙利亚和俄罗斯占领的乌克兰地区的用户之间的交易。未注册为货币转移机构：币安被指控违反了反洗钱法规，未能注册为货币转移机构，并故意违反了与《国际紧急经济权力法》相关的制裁。这使得币安成为不良行为者的港湾，许多非法资金通过其平台转移，涉及勒索软件变体、暗网交易和互联网诈骗等。不遵守美国法律但仍向美国客户提供服务：币安在2019年宣布将屏蔽美国客户，并推出了独立的美国交易所 Binance.US。然而，币安被指控未能遵守美国法律，仍然维持了大量美国客户，特别是一些高价值的“VIP”客户。币安的高管甚至制定了计划，鼓励VIP客户注册新账户并将资产转移到离岸实体，违反了当地的法规。币安与美国政府和解的事件对加密行业产生了一系列的影响和意义，以下是其中一些方面： 1. 监管压力升级：信号效应：币安是全球最大的加密货币交易所之一，其与美国政府的和解向整个加密行业发送了一个明确的信号，即监管压力正在升级。这可能导致其他加密交易所和项目更加谨慎，采取更积极的合规措施。合规压力：行业参与者将面临更高的合规要求，需要更严格地遵守反洗钱（AML）和制裁法规。这可能导致加密行业进一步走向合规，尤其是在与传统金融机构和法规有更多交集的领域。 2. 加密交易所的未来：运营限制：币安虽然可以继续运营，但受到了一系列的监管限制。这可能影响其在美国市场的业务，并可能导致在其他国家面临更多的监管难题。监管合规：加密交易所将更加注重合规，可能在其业务中加入更多的合规控制措施，以防止未来的法规风险。 3. 投资者信心：市场不确定性：此类事件可能导致投资者对加密市场的不确定性增加，短期内可能看到市场波动。投资者可能更注重项目的合规性和透明度。透明度的重要性：对于加密项目和交易所来说，提高透明度并展示合规性将变得更加关键，以保持和重建投资者的信心。 4. 全球监管协调：全球标准：美国政府与币安的和解可能加速全球监管标准的制定，推动不同国家之间更密切的合作，以应对加密货币的潜在风险。这可能导致更多的国家对加密行业的监管立法。 5. 行业整合：交易所整合：受到监管压力的交易所可能会面临合并和整合的趋势，以提高合规性和稳定性。这可能导致行业内的一些调整和市场份额的重新分配。 6. 用户隐私和安全：合规技术创新：行业可能会加强对用户隐私和安全的关注，同时通过技术创新寻求符合合规标准的解决方案。 7. 行业清算：清理不当行为：监管的强化可能有助于清理行业中的不当行为，提高行业整体的声誉，并使得更多符合规定的项目得以发展。总的来说，币安与美国政府的和解事件标志着加密货币行业面临更为严格的监管环境。这可能对行业的长期发展产生深远的影响，推动更多的合规措施和标准的制定。币安所面临的问题似乎更侧重于合规性、反洗钱、和制裁方面的问题，而非市场操纵等更严重的行为：反洗钱和制裁问题：币安因未提交可疑活动报告 (SAR)、未要求用户提供有效身份信息等问题而受到批评。这是监管部门关心的合规性问题，尤其是在涉及到反洗钱和国际制裁方面。这种情况下，对于加密交易所来说，更强调合规性是大势所趋。币安未来：如果币安确实朝向更全面的合规性方向发展，这可能意味着更多的监管透明度，但可能也会带来一些挑战，比如低交易手续费时代的结束。然而，走上全合规的道路有助于增加机构投资者的信心，为整个行业带来更多合规的资金。孙宇晨和Tron：如果币安的案例是监管机构对加密行业的更广泛审查的一部分，那么其他加密项目，包括孙宇晨旗下的Tron，可能也会受到类似的审查。如果涉及到反洗钱和制裁问题，那么与USDT（Tether）等稳定币相关的项目可能会受到更多关注。 Coinbase和行业走势：如果币安转向更合规的道路，Coinbase等已经在合规方面投入大量资源的交易所可能会受益。整个行业可能朝着更合规、更受监管的方向发展，这可能会吸引更多传统金融机构和投资者进入这个领域。需要注意的是，这只是初步分析，具体的影响还需进一步观察。监管对整个加密行业的影响取决于各个平台的运营实践以及它们如何应对合规性挑战。来源：金色财经

金色财经2023-11-23

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