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股市必读：卫信康（603676）9月12日主力资金净流出0.63万元，占总成交额0.01%

证券之星10小时前

股市必读：9月12日咸亨国际发布公告，股东减持248.81万股

性股票激励计划实施考核管理办法》及提请股东大会授权董事会办理本次激励计划相关事宜的议案。会议认为激励计划有利于完善公司治理结构，健全长效激励机制，吸引和留住核心人才，提升团队凝聚力和企业竞争力。相关议案均获得全体董事同意，尚需提交公司股东大会审议。同时，董事会审议通过了关于召开2025年第五次临时股东大会的议案。公告编号为2025-052。咸亨国际：董事会薪酬与考核委员会关于公司2025年限制性股票激励计划相关事项的核查意见董事会薪酬与考核委员会认为该激励计划的拟定、审议流程和内容符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等法律法规规定，未侵犯公司及股东利益。公司具备实施主体资格，激励对象范围合法有效，不包括独立董事、监事、持股5%以上股东及其关联人。公司未向激励对象提供贷款或财务资助。委员会一致同意公司实施本次激励计划。咸亨国际：第三届监事会第十五次会议决议公告第三届监事会第十五次会议于2025年9月11日召开，审议通过《关于<咸亨国际科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<咸亨国际科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于核实<咸亨国际科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》。监事会认为本次激励计划有助于健全激励机制，促进股东、公司与员工利益统一，推动公司持续发展，议案均获全票通过，尚需提交股东大会审议。咸亨国际：监事会关于公司 2025年限制性股票激励计划相关事项的核查意见监事会认为本次激励计划符合法律法规及公司章程规定，公司具备实施资格，激励对象主体资格合法有效，未包括独立董事、监事、持股5%以上股东及其关联人。公司未提供财务资助。本次激励计划有助于提升员工积极性与创造力，不存在损害上市公司及股东利益的情形。监事会同意公司实施本次激励计划。咸亨国际：关于召开2025年第五次临时股东大会的通知公司将于2025年9月29日召开2025年第五次临时股东大会，现场会议时间为当日14:00，地点为浙江省杭州市拱墅区星璜巷101号咸亨科技大厦。网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，投票时间为股东大会当日的交易时间段及9:15-15:00。股权登记日为2025年9月22日。会议将审议《2025年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、实施考核管理办法、授权董事会办理相关事宜三项议案，均为特别决议议案，需对中小投资者单独计票，关联股东需回避表决。股东可现场或网络参会，登记截止时间为2025年9月26日17:00前。咸亨国际：2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法本办法适用于公司高级管理人员、核心管理人员及其他董事会认定需激励人员。考核期为2025-2027年三个会计年度，每年考核一次。公司层面考核指标为营业收入和净利润，设定目标值与触发值，解除限售比例取两项指标对应系数较高者。个人层面考核结果分为“优良”“合格”“不合格”，对应解除限售比例分别为100%、80%、0%。实际解除限售数量=计划数量×公司层面解除限售比例×个人层面解除限售比例。未达标部分由公司按授予价格回购注销。董事会薪酬与考核委员会负责组织考核，本办法经股东大会审议通过后生效。咸亨国际：国元证券股份有限公司关于咸亨国际科技股份有限公司 2025年限制性股票激励计划（草案）之独立财务顾问报告本次激励计划拟授予激励对象174人，占公司总职工人数8.74%。激励对象包括高级管理人员、核心管理人员及董事会认为需要激励的其他人员，不包括独立董事、监事及持股5%以上股东。计划拟授予限制性股票600万股，占公司股本总额1.46%，来源为公司从二级市场回购的A股股票。授予价格为7.29元/股，不低于草案公告前20个交易日公司股票交易均价的50%。限售期分别为12个月、24个月、36个月，解除限售比例分别为40%、30%、30%。业绩考核目标以2025-2027年营业收入和净利润为指标，净利润目标分别为2.60亿元、2.90亿元、3.30亿元。公司承诺不为激励对象提供财务资助。咸亨国际：北京市中伦（上海）律师事务所关于咸亨国际2025年限制性股票激励计划（草案）的法律意见书本次激励计划拟授予限制性股票600.00万股，占公司股本总额的1.46%，来源为公司从二级市场回购的A股普通股。激励对象共174人，包括高级管理人员、核心管理人员及董事会认为需要激励的其他人员，不包括独立董事、监事及持股5%以上股东。授予价格为7.29元/股，有效期最长48个月，分三期解除限售，解除限售比例分别为40%、30%、30%。业绩考核年度为2025-2027年，以营业收入和净利润为目标，个人绩效考核结果影响实际解除限售额度。公司承诺不为激励对象提供财务资助。本激励计划尚需股东大会审议通过后实施。咸亨国际：2025年限制性股票激励计划激励对象名单本次拟授予限制性股票总量为600.00万股，占公司股本总额的1.46%。副总经理方莉、财务总监丁一彬各获授10.00万股，分别占授予总量的1.67%。核心管理人员及董事会认为需要激励的其他人员共172人，合计获授580.00万股，占授予总量的96.67%。所有激励对象通过全部有效期内的股权激励计划获授的股票累计未超过公司股本总额的1%，且不包括独立董事、监事、持股5%以上股东或实际控制人及其关联人。咸亨国际：咸亨国际科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）本计划股票来源为公司从二级市场回购的A股普通股，拟授予600.00万股，占公司股本总额的1.46%。激励对象共174人，包括高级管理人员、核心管理人员及董事会认为需要激励的其他人员，不包括独立董事、监事及持股5%以上股东。授予价格为7.29元/股。本计划有效期不超过48个月，限售期满后分三期解除限售，解除比例分别为40%、30%、30%。业绩考核目标以2025-2027年营业收入和净利润为指标，净利润指标剔除股份支付费用影响。公司承诺不为激励对象提供财务资助，本计划经股东大会审议通过后实施。咸亨国际：2025年限制性股票激励计划（草案）摘要公告本激励计划为限制性股票，股份来源为公司从二级市场回购的A股普通股股票。计划拟授予限制性股票600.00万股，占公司股本总额的1.46%。激励对象共计174人，包括高级管理人员、核心管理人员及董事会认为需要激励的其他人员。授予价格为7.29元/股。本计划有效期不超过48个月，解除限售期分别为12个月、24个月、36个月，解除限售比例分别为40%、30%、30%。公司层面业绩考核以2025-2027年营业收入和净利润为目标，个人层面考核结果影响实际解除限售额度。本计划经股东大会审议通过后实施。咸亨国际：关于持股 5%以上股东触及 5%刻度的权益变动提示性公告信息披露义务人为GOLDMAN SACHS ASIA STRATEGIC PTE. LTD.，权益变动方向为比例减少，变动前合计持股5.61%，变动后合计持股5.00%。本次权益变动通过集中竞价方式完成，时间区间为2025年9月1日至9月11日。本次变动不违反已作出的承诺、意向、计划，未触发强制要约收购义务。本次权益变动为股东履行已披露的减持计划，不触及要约收购，不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化，对公司治理结构及持续经营无重大影响。减持计划尚未实施完毕，公司将持续履行信息披露义务。咸亨国际：简式权益变动报告书信息披露义务人GOLDMAN SACHS ASIA STRATEGIC PTE. LTD.因自身资金需求，通过集中竞价交易方式减持公司股份。本次权益变动后，持股比例由5.61%降至5.00%，持股数量从23,006,506股减少至20,518,400股，减持2,488,106股，占总股本0.61%，减持金额34,572,112.60元。本次减持发生在2025年9月1日至9月11日，权益变动方式为证券交易所集中交易。信息披露义务人持有的股份无质押、冻结等权利限制。此前六个月内，除本次披露的减持外，无其他买卖上市公司股票行为。信息披露义务人未来12个月内不排除继续减持或增持的可能，并将按规定履行信息披露义务。以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。

证券之星11小时前

股市必读：千金药业（600479）9月12日主力资金净流入229.12万元，占总成交额1.22%

所并按规定处理。董事会将根据批复要求及股东大会授权，在规定期限内办理相关事宜。以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。

证券之星11小时前

股市必读：西部材料（002149）9月12日主力资金净流入971.6万元

及相关治理制度。董事会还审议通过修订《股东大会议事规则》等9项制度、修订《董事会审计委员会议事规则》等14项制度，以及制定《董事、高级管理人员离职管理制度》等2项新制度。会议决定召开2025年第三次临时股东会，审议相关事项。所有议案表决结果均为8票同意，0票反对，0票弃权。以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。

证券之星13小时前

每周股票复盘：卫信康（603676）2025年中期分红待定，上半年净利增11.82%

度重视投资者回报，2025年5月已通过股东大会授权董事会制定2025年中期利润分配方案，将在满足条件的前提下推进，具体以后续公告为准。问：今年下半年业务方面是否有新的战略规划?答：公司将顺应国家政策及行业方向，强化研发技术优势，以临床需求为导向，重点发展围手术期及儿科用药领域，提升创新能力与技术水平。问：公司上半年盈利情况如何？答：2025年上半年，公司实现营业收入5.86亿元，同比下降7.43%；实现归母净利润1.83亿元，同比增长11.82%；扣非净利润1.37亿元，同比增长17.86%。问：公司本期财务报告中，盈利表现如何？答：2025年上半年，公司实现营业收入5.86亿元，同比下降7.43%；实现归母净利润1.83亿元，同比增长11.82%；扣非净利润1.37亿元，同比增长17.86%。问：今年有哪些项目可以贡献收入和利润？答：公司收入及利润占比较高的核心产品主要为注射用多种维生素（12）、多种微量元素注射液、小儿多种维生素注射液（13）等。公司公告汇总广东信达（北京）律师事务所对西藏卫信康2025年第二次临时股东大会出具法律意见书，确认会议于2025年9月12日以现场与网络投票方式召开，出席股东代表股份占总股本68.8660%，审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》及7项治理制度修订子议案，程序合法，决议有效。西藏卫信康2025年第二次临时股东大会于2025年9月12日召开，审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》（特别决议），以及《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》及其7项子议案，包括关联交易、对外担保、对外投资、独立董事、募集资金、控股股东行为规范、会计师事务所选聘等制度修订，所有议案均获通过，表决合法有效。公司召开职工代表大会，选举王军先生为第四届董事会职工代表董事，任期至本届董事会届满。王军生于1979年，本科学历，自2007年起在公司任职，曾任监事，无直接持股，符合董事任职条件。董事会成员将由7人增至8人。《募集资金管理制度》修订版明确募集资金须专户存放、三方监管，不得用于财务性投资或为关联方提供便利，变更用途或节余资金使用需履行审议程序并披露，审计委员会与中介机构持续监督。《控股股东和实际控制人行为规范》修订版强调控股股东与实控人应维护公司独立性，禁止资金占用、违规担保、内幕交易，须履行承诺、配合信息披露，股份交易与控制权转让应合规稳定。《会计师事务所选聘制度》修订版规定选聘须经审计委员会审核、董事会审议、股东大会决定，评价中质量管理水平权重不低于40%，审计费用报价不高于15%，签字会计师服务满5年须轮换，年度报告需披露服务年限与费用。《关联交易管理制度》修订版要求关联交易遵循公允定价、回避表决原则，签订书面协议，大额交易或担保须提交股东大会审议，独立董事须发表意见，防止资源被关联方占用。《对外投资管理制度》修订版规范公司及子公司对外投资行为，明确审批权限归属总经理、董事会或股东大会，财务部管理资金，内审部门监督实施，建立问责机制。《对外担保和资金往来管理制度》修订版规定对外担保须经董事会或股东大会审议，被担保人须提供具备履约能力的反担保，财务部负责风险监控，禁止为控股股东等提供资金占用。《独立董事工作制度》修订版要求独立董事具备独立性和专业经验，占比不低于董事会三分之一，其中至少一名为会计专业人士，在专门委员会中过半并任召集人，享有特别职权，每年现场工作不少于15日。《股东会议事规则》修订版明确股东会为公司权力机构，会议采取现场与网络投票结合方式，表决记名投票，董事选举实行累积投票制，关联交易中关联股东回避，决议分普通与特别两类。《董事会议事规则》修订版规定董事会由8名董事组成，含1名职工代表董事和3名独立董事，会议表决一人一票，关联交易关联董事回避，担保事项需出席董事2/3以上通过。《公司章程》修订版确认公司注册资本为43,516.15万元，设股东会、董事会，取消监事会，增设职工代表董事；利润分配重视现金分红，每年现金分红比例不低于当年可分配利润的10%，三年累计不低于年均可分配利润的30%；指定信息披露平台。以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。

证券之星昨天06:20

每周股票复盘：佰仁医疗（688198）拟取消监事会并变更注册资本

仁医疗将于2025年9月16日召开临时股东大会审议多项议案公司公告汇总佰仁医疗2025年第一次临时股东大会会议资料北京佰仁医疗科技股份有限公司将于2025年9月16日召开2025年第一次临时股东大会。会议审议14项议案，主要包括：取消公司监事会，其职权由董事会审计委员会行使；变更公司注册资本，因限制性股票归属，股份总数由13,739.5148万股增至13,774.8133万股，注册资本由137,395,148元增至137,748,133元；修订《公司章程》及多项内部制度，包括股东会议事规则、董事会议事规则、独立董事工作制度、对外担保管理、关联交易管理、利润分配管理、重大经营与投资决策管理、累积投票制实施细则、控股股东和实际控制人行为规则、子公司管理、募集资金管理、关联方资金往来管理等制度。相关议案已获董事会审议通过，部分需股东大会批准后实施。会议采取现场与网络投票相结合方式表决。以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。

证券之星昨天04:30

每周股票复盘：百合股份（603102）拟取消监事会并修订章程

合股份将于2025年9月26日召开临时股东大会审议治理结构调整议案。公司公告汇总：百合股份拟修订八项内部治理制度，并提交股东大会审议。公司公告汇总威海百合生物技术股份有限公司将于2025年9月26日召开2025年第一次临时股东大会，会议采用现场与网络投票相结合方式，由董事会召集，董事长刘新力主持。主要审议两项议案：一是《关于取消监事会及修订公司章程的议案》，拟取消监事会，其职权由董事会审计委员会履行，相应修订《公司章程》；二是《关于修订及制定公司内部治理制度的议案》，拟对股东会议事规则、董事会议事规则、对外担保管理制度、关联交易管理制度、独立董事工作细则、对外投资管理制度、累积投票制实施细则、募集资金管理制度等八项制度进行修订。相关文件已于2025年8月30日披露于上海证券交易所网站。会议现场不发放礼品，不安排股东住宿接送。律师将对会议进行见证并出具法律意见书。以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。

证券之星昨天04:10

每周股票复盘：湖南天雁（600698）召开2025年第一次临时股东大会

湖南天雁于2025年9月11日召开临时股东大会，审议通过取消监事会、修订公司章程等议案。公司公告汇总：本次股东大会由董事会召集，现场与网络投票结合，出席股东及代理人共7人，代表股份400,261,701股，占公司总股本的37.45%。公司公告汇总：会议通过调整2025年度日常关联交易议案，关联股东辰致汽车科技集团有限公司回避表决。公司公告汇总湖南天雁机械股份有限公司于2025年9月11日召开2025年第一次临时股东大会，会议由公司董事会召集，采用现场和网络投票相结合方式举行。出席股东及代理人共7人，代表股份400,261,701股，占公司总股本的37.45%。会议审议通过《关于取消监事会、变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》，该议案以特别决议方式通过。同时审议通过《关于修订、废止部分公司治理制度的议案》及其子议案，包括股东会议事规则、董事会工作规则、独立董事工作管理办法、募集资金管理制度、关联交易制度。会议还通过《关于废止监事会工作规则》的议案，以及《关于调整公司2025年度日常关联交易的议案》，关联股东辰致汽车科技集团有限公司回避表决。所有议案均获通过。湖南居安律师事务所对会议进行见证并出具法律意见书，认为会议召集程序、表决方式、表决结果合法有效。以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。

证券之星昨天03:00

每周股票复盘：晶科能源（688223）拟出售子公司80%股权

权出售事项已获监事会审议通过，尚需提交股东大会审议。股本股东变化：股东拟通过询价转让方式合计减持公司4.00%股份，不导致控制权变更。公司公告汇总晶科能源第二届监事会第十二次会议于2025年9月8日以通讯方式召开，审议通过《关于出售子公司股权的议案》，同意将该事项提交股东大会审议。表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票。晶科能源将于2025年9月25日召开2025年第一次临时股东大会，现场会议地点为上海市闵行区申长路1466弄1号晶科中心，股权登记日为2025年9月19日，A股股东可参会。会议将审议《关于出售子公司股权的议案》，并对中小投资者单独计票。浙江晶科拟出售其全资子公司晶科新材料80%股权给帝科股份，交易对价8,000万元。评估基准日为2025年6月30日，晶科新材料股东全部权益评估值为10,000万元，增值率299.08%。支付安排为首付款1,600万元在协议签署后5个工作日内支付，尾款6,400万元在工商变更完成后3个工作日内支付。交易完成后，晶科新材料将不再纳入公司合并报表范围。根据最新进展公告，帝科股份已支付第一期交易对价款1,600万元。本次交易尚需提交公司股东大会审议，并完成股份过户及工商变更手续，存在不确定性。股本股东变化晶科能源投资、上饶润嘉、上饶卓领贰号、上饶凯泰贰号拟通过询价转让方式合计转让400,208,099股，占公司总股本4.00%。其中晶科能源投资拟转让300,156,075股，占总股本3.00%；其余股东分别转让0.51%、0.35%、0.14%。转让原因为股东自身资金需求，受让方为符合条件的机构投资者，受让后6个月内不得转让。转让价格下限不低于2025年9月12日前20个交易日均价的70%。本次转让不会导致公司控制权变更。以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。

证券之星昨天02:20

每周股票复盘：甘李药业（603087）完成股份回购并注销354.0021万股

减少注册资本，并经2024年11月8日股东大会审议通过。截至2025年9月4日，公司累计回购股份3,540,021股，占总股本0.5890%，支付资金总额约15,006.9654万元（不含交易费用），回购方案已实施完毕。本次注销后，公司总股本将由601,065,290股减少至597,525,269股，注册资本相应减少。根据《公司法》规定，债权人可自公告披露之日起45日内要求清偿债务或提供担保。申报时间为2025年9月8日起45日内，联系人：董事会秘书邹蓉，联系电话：010-80593699，传真：010-60504998，邮箱：ir@ganlee.com。关于股份回购实施结果暨股份变动的公告甘李药业于2024年9月5日审议通过回购方案，拟以不超过62.76元/股的价格，使用15,000万元至30,000万元自有资金通过集中竞价方式回购股份，期限为2024年9月5日至2025年9月4日。2024年10月21日决定将回购用途调整为减少注册资本，并于2024年11月8日经股东大会审议通过。截至公告日，公司累计回购股份354.0021万股，占总股本0.5890%，回购价格区间为37.65元/股至45.14元/股，支付资金总额约15,006.9654万元。公司已于2025年9月8日申请注销上述股份，并将办理工商变更登记。本次回购未对公司的经营、财务状况及上市地位产生重大影响。以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。

证券之星昨天01:30

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